中国石化标准化制度体系建设方案分析

12011年4月中国石化制度标准化改造有关情况说明企业改革管理部2目录2构建标准化制度体系推进情况相关要求及说明5标准化制度体系简介31制度标准化信息化的必要性企业层面制度标准化改造方法及步骤43制度标准化信息化的必要性制度标准化信息化是塑造中国石化管理模式的重要组成部分。制度标准化信息化是系统解决问题，实现制度至上、依法治企的内在需要。制度标准化信息化是提升管理效能、提高企业效益的有效措施。党组对制度标准化和信息化工作十分重视，集团公司工作会上提出明确要求。4目录2构建标准化制度体系推进情况相关要求及说明5标准化制度体系简介31制度标准化信息化的必要性企业层面制度标准化改造方法及步骤45第一阶段第二阶段第三阶段1标准化制度体系设计L业务分类框架L制度分类别、分层级L建立制度模板L制度管理流程L制度管理信息化系统2标准化制度体系建立L制度体系化改造L制度内容改造L试点领域和试点企业的制度信息化3实施与优化L标准化制度体系的应用及优化L制度与业务充分融合，实现流程化L制度信息化中国石化标准化制度体系建设分三个阶段实现构建标准化制度体系推进情况6按照塑造中国石化管理模式总体要求和党组审定的管理标准化信息化总体方案，2010年企改部会同信息部研究制定实施计划和工作措施，组成专项工作团队，全力推进各项工作并取得成效构建标准化制度体系推进情况U系统梳理和全面评估总部制度。U初步构建中国石化标准化制度体系框架。U全面开展总部层面制度标准化改造。U做好制度信息化前期准备。U全面启动制度标准化改造工作。7重点从公司制度体系、制度建设、制度管理、制度与信息化结合等方面，对截止2010年6月底总部印发的1541件制度进行集中梳理，同时从执行角度征求企业意见。对总部1500多件制度逐一打开，分析问题，研究内在关联，全面评估制度现状。通过梳理，共发现3000多个问题。总体上看，总部制度存在以下三方面问题，影响制度执行力。在制度建设方面，制度体系比较松散、繁杂，标准化程度不高；在制度管理方面，制度管理机制不健全，尚未形成对制度的闭环管理；制度与信息化的结合不够紧密。构建标准化制度体系推进情况系统梳理和全面评估总部制度。8结合公司实际，借鉴国内外先进管理实践，研究形成了中国石化标准化制度体系建设方案（中国石化企2010566号），并于2010年10月14日向全系统印发。在制度体系架构上将公司制度横向分为30大类、162个中类，纵向分为4个层级；同时设计统一的标准化制度模板，实现了横向上制度与业务类别紧密结合、纵向上清晰界定和落实各层级制度管理责任。在制度管理机制上按照制度全生命周期闭环管理要求，对制度管理的内容与流程进行规范设计，进一步明确相关方在各环节的职责与分工，有效落实“31”联动机制。构建标准化制度体系推进情况初步构建中国石化标准化制度体系框架。9构建标准化制度体系推进情况全面开展总部层面制度标准化改造。制度总数由改造前的1500多件减少为1000件左右，减少了三分之一，其中集中废止了相关业务已终止、不合时宜的制度（文件）230多件，合并、存档备查300多件，梳理出来的一些问题大部分得到解决和落实，为制度标准化工作扩大延伸到全部企业奠定了基础，目前，总部层面制度改造工作初步完成。10构建标准化制度体系推进情况做好制度信息化前期准备。研究提出中国石化业务流程体系建设指导意见，并选取4个业务领域和6家企业试点，先期开展制度标准化建设、业务流程体系建设工作。研究提出中国石化制度信息化指导意见，集中开展有关业务领域信息化功能的设计与完善。积极开展制度及流程管理信息系统建设工作，目前已完成相关模块和系统初步设计，有关部门正在进行技术调试和模拟运行。112011年1月12日召开了全系统的“塑造中国石化管理模式工作视频会”集团公司副总经理李春光同志对2010年制度标准化信息化工作给予了充分肯定，对下一步工作提出了明确要求。集团公司总经理助理陈革同志进行了工作布置。构建标准化制度体系推进情况全面启动制度标准化改造工作。目标2011年要完成总部和企业层面制度标准化改造工作。12目录2构建标准化制度体系推进情况相关要求及说明5标准化制度体系简介31制度标准化信息化的必要性企业层面制度标准化改造方法及步骤413建设标准化制度体系的指导思想贯彻一个方针实现两个目标达到三个统一强化四方联动将先进管理思想与中国石化实际相结合，体现总部管理意图。通过制度标准化信息化，实现制度与业务相匹配，提高制度执行力。统一制度架构，统一制度模板，统一制度管理流程。制度制定方、管理方、信息化方和制度执行方联动，保证制度落地执行。标准化制度体系简介标准化制度体系以规范的管理机制为基础，按照科学的制度类别、层级和类型标准，运用标准化制度模板构建的涵盖中国石化全部业务领域的制度集合。14“统一、规范、实效、继承、创新”标准化制度体系简介建设标准化制度体系遵循的原则统一一个体系，一套文本，一项机制规范内容标准，流程规范，职责明确实效要求清晰，设计简明，执行高效继承总结经验，分析提炼，吸收固化创新博采众长，提升优化，自我完善15信息化支撑标准化制度体系标准化制度体系构成图标准化制度架构N制度类别、层级及类型标准N标准化制度模板N制度管理信息化N制度本身的信息化制度管理机制N制度管理矩阵N制度全生命管理流程标准化制度体系简介16制度分类别制度分层级制度分类型制度架构轮廓大类业务、中类业务、小类业务原则类、实施类、执行类第一层级基本制度第四层级企业制度第二层级通用业务制度第三层级板块业务制度业务分类为基础适用范围为依据管控程度标准化制度体系简介17中国石化业务分类总图标准化制度体系简介18业务分类别A11油气勘探开发A12油气生产A122生产调度A121生产计划A131油气储存A132油气运输A113勘探项目管理A118勘探开发地质资料A112勘探计划A114勘探市场（供应商）管理A115勘探开发交接A13油气储运A111矿权和储量A14油气销售A141产品外销A142内部销售结算A123生产技术A124生产质量A125地面设施维护A126技改A127生产计量、统计A116开发项目管理A117开发市场（供应商）管理A1油气勘探与开发大类业务中类业务小类业务标准化制度体系简介19A21原油/原料采购A215供应商/代理商绩效管理A214原油/原料收发、检验A212原油/原料采购合同管理A211原油/原料采购计划A231生产计划A25仓储、罐区A251原料/半成品/产成品库存A252罐区、库存作业A23生产运行A232生产指挥/生产调度A234生产工艺/生产技术A233生产操作A239生产计量、统计A238生产优化A213原油/原料采购价格管理A24产品销售A241市场分析A244销售计划管理A246营销执行与分析A245客户管理A235生产质量管理A236设备运维A247技术与服务A22运输A222管道运行A221管道运输计划A243销售渠道管理A242产品价格管理A237技改与更新A224油气计量和交接A223管道维护业务分类别标准化制度体系简介A2炼油业务大类业务中类业务小类业务20业务分类别标准化制度体系简介A3化工生产与销售A31原料供应与运输A34化工品物流A341物流计划A343仓储管理A345铁路自备车管理A35化工品销售A351市场分析A352营销策略A353销售计划A354价格管理A33化工品采购A331化工品采购管理A332化工品进口管理A355保供管理A356销售过程管理A344物流服务商管理A342运输管理A333供应商管理A311原料采购计划A312原料采购合同A313原料运输A32生产运行A322生产指挥/生产调度A323生产操作A321生产计划A324生产工艺/生产技术A326生产质量A314原料收发、检验A327设备运维A328罐区、库存监控与作业管理A329生产计量、统计A357化工品出口管理A358客户管理A359客户服务A3510网点代表处管理A325技改与更新A36化工品产销研大类业务中类业务小类业务21制度类别是以业务分类为基础，按照制度管控业务与业务分类相匹配的原则进行划分的，从而形成制度与业务的关联关系。制度制度分类别大类业务中类业务小类业务大类制度中类制度小类制度标准化制度体系简介22制度分类别A11油气勘探开发A12油气生产A122生产调度A121生产计划A131油气储存A132油气运输A113勘探项目管理A118勘探开发地质资料A112勘探计划A114勘探市场（供应商）管理A115勘探开发交接A13油气储运A111矿权和储量A14油气销售A141产品外销A142内部销售结算A123生产技术A124生产质量A125地面设施维护A126技改A127生产计量、统计A116开发项目管理A117开发市场（供应商）管理A1油气勘探与开发大类业务/大类制度中类业务/中类制度小类业务/小类制度标准化制度体系简介23A21原油/原料采购A215供应商/代理商绩效管理A214原油/原料收发、检验A212原油/原料采购合同管理A211原油/原料采购计划A231生产计划A25仓储、罐区A251原料/半成品/产成品库存A252罐区、库存作业A23生产运行A232生产指挥/生产调度A234生产工艺/生产技术A233生产操作A239生产计量、统计A238生产优化A213原油/原料采购价格管理A24产品销售A241市场分析A244销售计划管理A246营销执行与分析A245客户管理A235生产质量管理A236设备运维A247技术与服务A22运输A222管道运行A221管道运输计划A243销售渠道管理A242产品价格管理A237技改与更新A224油气计量和交接A223管道维护业务分类别标准化制度体系简介A2炼油业务大类业务/大类制度中类业务/中类制度小类业务/小类制度24业务分类别标准化制度体系简介A3化工生产与销售A31原料供应与运输A34化工品物流A341物流计划A343仓储管理A345铁路自备车管理A35化工品销售A351市场分析A352营销策略A353销售计划A354价格管理A33化工品采购A331化工品采购管理A332化工品进口管理A355保供管理A356销售过程管理A344物流服务商管理A342运输管理A333供应商管理A311原料采购计划A312原料采购合同A313原料运输A32生产运行A322生产指挥/生产调度A323生产操作A321生产计划A324生产工艺/生产技术A326生产质量A314原料收发、检验A327设备运维A328罐区、库存监控与作业管理A329生产计量、统计A357化工品出口管理A358客户管理A359客户服务A3510网点代表处管理A325技改与更新A36化工品产销研大类业务/大类制度中类业务/中类制度小类业务/小类制度25可以有效地规范制度规定的业务范围。制度分类别的作用制度分类别可以逐步解决制度在业务范围内重叠、矛盾、交叉和制度衔接等问题。为细化管理预留了空间。目前总部层面的业务分类别只细化到小类，今后随着管理的深化，业务类别可以向更细的方面延伸，制度随之细化，为体现精细管理，强化制度执行预留了发展空间。标准化制度体系简介26标准化制度体系简介制度分类别制度分类别方法大类制度所规定内容应涵盖本大类下2个或2个以上（包括全部）的中类业务。中类制度所规定内容应涵盖本中类2个或2个以上（包括全部）的小类业务。小类制度所规定内容应仅涵盖本小类业务。原则上，不允许出现制度规定内容跨越大类业务的情况出现。全部涵盖可能涵盖27制度分层级以适用范围作为划分层级的依据，将全公司制度层级划分成四个层级国家法律法规国际组织通用准则第一层级基本制度中国石化愿景战略目标第二层级通用业务制度第三层级板块业务制度第四层级企业制度标准化制度体系简介28制度分层级是指依据国家法律法规与政策，规范公司法人治理结构，满足行业监管要求，反映全公司共同遵循价值理念和行为基本准则，适用于全公司的制度。基本制度中国石化独立董事工作制度中国石化投资者关系工作制度中国石化董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定中国石化雇员证券交易守则中国石油化工股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券之债券持有人会议规则员工守则十大禁令总部工作规则总裁工作细则等制度。中国石油化工集团公司章程中国石油化工股份有限公司章程中国石化股东大会议事规则中国石化董事会议事规则中国石化监事会议事规则中国石化信息披露制度中国石化董事会战略委员会工作规则中国石化董事会审计委员会工作规则中国石化董事会薪酬与考核委员会工作规则主要包括标准化制度体系简介29制度分层级是指规范中国石化某一业务领域，适用于全系统、两个及以上业务板块、总部机关（含在京单位）的制度。该层级制度类型包括原则类制度、实施类制度和执行类制度。通用业务制度板块业务制度是指规范中国石化某一板块业务，适用于该板块的制度。该层级的制度类型包括原则类制度、实施类制度和执行类制度。企业制度标准化制度体系简介是指由企业根据总部制度制定的实施类、执行类制度或根据自身实际需要制定的适用于本企业制度。以制度适用范围划分制度层级，使制度路径可追溯，满足了制度联动要求30标准化制度体系简介制度分层级制度分层级的界定要素对于通用业务制度和板块业务制度，在同一层级内不应有同一制定主体针对同一业务事项制定的多个制度存在。31制度分类型原则类实施类执行类制度制度制度制度落地制度制度制度制度标准化制度体系简介32制度分类型是指对规范的业务领域做出原则性管理要求，需实施类制度或执行类制度进行细化方可落实的制度。是指对业务领域内流程或业务活动进行规范，具有一定可操作性的制度。是指对具体岗位提出的工作要求和职责要求，或对业务领域内细化流程做出具体描述，岗位工作人员可以直接使用并指导工作的制度。原则类制度实施类制度执行类制度标准化制度体系简介33标准化制度体系简介不同制度制定场景下制度层级关系说明34信息化支撑标准化制度体系标准化制度体系构成图标准化制度架构N制度类别、层级及类型标准N标准化制度模板N制度管理信息化N制度本身的信息化制度管理机制N制度管理矩阵N制度全生命管理流程标准化制度体系简介35参照国家标准如GB/T112009标准化工作导则第1部分标准的结构和编写，结合中国石化实际，确定模板构成要素及正文表述方式。制度模板标准化制度体系简介模板要素基本设计构想形式要件制度名称根据制度内容、约束对象等确定名称制度编号统一由制度归口管理部门按一定规则给每个制度编号制度文号根据办公厅的发文规则确定制度文号制度版本根据制度生成与修订记录确定版本进化的原则与版本号表述样式参照GB/T112009内容要件引言部分明确制定目的、制定依据、适用范围、约束对象责权部分明确制度涉及的管理体制/模式或部门/岗位职责权限规范部分明确制度规范的相关流程、业务活动内容与管理控制要求等监控部分明确制度涉及的监督与检查对象、方法、标准与奖惩办法等附录部分生效日期、废止说明、附录、相关表单等管理要件主办部门立项及起草部门审核部门会签（含联合会签）部门、审核部门等所属类别明确制度归属的业务类别解释权归属制度执行过程中反映的问题一般由制度主办部门解释36标准化制度模板包括原则类、实施类和执行类三种制度模板，共分为3个主模板，3个衍生模板。根据标准化制度体系要求，企业应在BF模板中选择应用。衍生模板是参照相关主模板创建的，它包含了相关主模板全部要件及正文条目要求。制度模板标准化制度体系简介37标准化制度模板内容主要分为两部分制度模板标准化制度体系简介表格部分条款部分38表格部分制度模板标准化制度体系简介39制度模板1业务管理的基本要求11规范内容的界定12业务管理原则13业务管控方式142各级管理部门职责21223按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法31特定业务流程或工作程序的简要描述32特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）334重点业务活动的管理内容与规则41重点一的管理内容与规则（附表单）425监督、检查与考核51监督与检查内容（含指标）52检查考核方法（附表单）53激励与约束措施546其他规定617附件实施类条款部分标准化制度体系简介40信息化支撑标准化制度体系标准化制度体系构成图标准化制度架构N制度类别、层级及类型标准N标准化制度模板N制度管理信息化N制度本身的信息化制度管理机制N制度管理矩阵N制度全生命管理流程标准化制度体系简介41制度管理内容制度管理机制制度建设的规划与计划制度全生命周期管理归口管理分层负责制度管理系统标准化制度体系的建立与维护制度管理内容与管理机制标准化制度体系简介42制度管理内容与流程标准化制度体系简介43“归口管理、分层负责”制度管理机制Q归口管理企业改革管理部是集团公司制度的归口管理部门，对制度建设的规划及计划、制度全生命周期、标准化制度体系实施归口管理。企业应当明确本单位制度的归口管理部门，对制度建设的规划及计划、制度全生命周期实施归口管理，参与标准化制度体系的建立与维护。Q分层负责实施总部、企业分层负责机制。V总部职能部门、事业部（管理部）是总部层面制度管理和制度运行检查、评价及考核的责任主体。负责本部门专业领域内主办制度的起草、会签、报批，并监督检查其执行情况；负责监督、检查与考核本部门职责范围内制度在直属单位的落实情况，并进行制度运行评价与考核。V企业是本单位规章制度的管理主体，负责对本单位制定的规章制度进行全生命周期管理；按照制度层级负责本单位企业制度的起草和执行。Q上级对下级单位在制度管理上履行指导、监督、考核的职责；下级对上级单位有义务汇报的责任。规划与计划标准化制度体系制度全生命周期归口管理分层负责总部企业标准化制度体系简介44标准化制度体系简介相关方主要职责归口管理部门组织编制制度建设中长期规划组织编制制度年度计划组织预审，协调制度制定方、信息系统管理方、制度执行方联动工作负责标准化制度体系的建立、推行与培训、监督与考核及体系优化等管理工作负责规章制度管理办法（或细则）拟定、修订并组织落实审核制度草案，组织协调制度制定方监督、考核制度执行情况负责提出制度管理信息系统的建设需求，并组织开展系统应用工作制度制定部门负责本部门主办制度的起草、会签和报批负责本部门主办制度执行的监督和考核负责本部门主办制度的评估及优化信息系统管理部门参与制度预审组织制度信息化的评估负责制定制度信息化技术方案并组织实施制度执行单位参与制度预审参与制度的起草、评估及动态优化制度执行制度管理机制制度管理机制中相关方主要职责45在“归口管理、分层负责”管理机制下，明确具体的责任主体。制度分类别制度分层级制度管理矩阵基于制度分类别及分层级，明确每个制度的责任主体（包括制定主体、执行主体、监督主体）。总部制度管理部门归口管理总部部门（事业部）制定的制度；企业制度管理部门归口管理企业制度。制度管理矩阵标准化制度体系简介46信息化支撑标准化制度体系标准化制度体系构成图标准化制度架构N制度类别、层级及类型标准N标准化制度模板N制度管理信息化N制度本身的信息化制度管理机制N制度管理矩阵N制度全生命管理流程标准化制度体系简介47实现对制度类别、制度层级、制度模板、制度管理机制的建立和维护，以及制度归口管理方、制定方、信息系统管理方和执行方“31”联动机制的系统固化。标准化制度体系管理功能制度全生命周期管理功能实现制度立项、起草、预审、会签、审核、签发、执行、监督考核、制度评估、动态优化10个环节的全生命周期的在线闭环管理。制度关键流程管理功能在对制度涉及关键业务流程梳理的基础上，实现业务流程的在线管理，逐步建立制度文本、业务流程、信息系统动态联动机制。与总部、企业门户集成，实现单点登录、制度检索、待办任务提醒、异常预警功能等。制度管理信息系统功能制度信息门户管理功能标准化制度体系简介48制度及流程管理信息系统制度管理模块制度/流程门户应用制度查询业务流程查询绩效指标查询制度模板管理业务流程管理模块流程规范管理动态优化制度评估监督考核执行与贯彻签发审核会签预审起草立项流程设计流程部署流程监控流程评估流程持续改进条款库业务流程库制度文本库指标库内控查询待办事宜异常预警系统管理用户授权管理系统审计版本管理系统集成管理系统集成平台二次物流系统ERP系统HR系统资金集中系统合同管理系统OA系统电子商务零管系统其他系统全面预算组织机构内控管理模块体系框架手册编制手册审核评估优化监督检查手册发布持续改进内控规范管理信息系统功能架构48制度管理信息系统标准化制度体系简介49制度管理信息系统演示标准化制度体系简介在门户首页菜单在门户首页菜单中点击中点击“管理标管理标准化准化”进入系统进入系统50在企改部门户中在企改部门户中点击点击“管理标准管理标准化化”进入系统进入系统制度管理信息系统演示标准化制度体系简介51制度编号的目的制度编号是制度管理的一项重要内容，制度编号的唯一性可以保证制度识别、追溯。制度编号的适用范围制度编号适用于中国石化总部和直属单位颁布的所有制度。制度编号的管理部门制度编号由制度归口管理部门统一管理。标准化制度体系简介制度编号简介52制度编号方式按照制度类别、制度层级、制度类型的管理要求，对制度进行编号，编号分为七个部分组织机构、制度类别、层级类型、流水号、颁布年份、版本号、企业扩展码。前六部分由总部统一制定编号规则，第七部分由企业根据实际自行确定编号规则。标准化制度体系简介制度编号简介53制度编号方式标准化制度体系简介制度编号简介54示例（总部制度）中国石油化工股份有限公司油气长输管道安全管理规定（石化股份安2010421号）L组织机构编码为GZGSHL制度类别是“B12健康安全环境管理/02安全生产监督管理/02专项安全监督管理”，编码为B120202L制度层级是通用业务制度，制度类型是实施类，即层级类型编码为22L本规定是2010年制度改造后颁布的制度，第1版该制度编号为GZGSHB1202022200120101。标准化制度体系简介制度编号简介55目录2构建标准化制度体系推进情况相关要求及说明5标准化制度体系简介31制度标准化信息化的必要性企业层面制度标准化改造方法及步骤456企业层面制度标准化改造方法及步骤总部层面制度标准化改造过程各部门明确制度标准化改造工作的主管（分管）领导、牵头处室、联络员，并确定相应职责。建立工作运行机制。定期组织召开部门联络员会议，掌握改造进度，协调解决改造过程中的问题。对制度标准化改造方法进行宣贯与培训（集中、一对一），做好服务与协调。各部门组织开展制度改造工作研讨，对制度梳理评估报告及改造要求进行确认；结合业务管控要求，确定制度改造后的类别、类型及层级。具体改造工作落实到处室有关人员。按照制度管理要求，对改造好的制度履行会签、审核、签发程序。57企业层面制度改造企业层面制度标准化改造方法及步骤内容实逻辑顺要素全模板准58标准化制度改造步骤明确改造范围企业层面制度改造企业层面制度标准化改造方法及步骤核查现行制度存在问题明确制度层级类别类型选择制度模板标准化制度模板应用制度会签审核与发布59企业制度是中国石化标准化制度体系的重要组成部分，企业须执行的制度包括企业承接总部制度制定的制度、企业自主制定和根据当地政府监管要求制定的制度、本企业适用的总部执行类制度等。改造范围企业承接总部制度制定的制度企业自主制定的制度1、明确改造范围企业层面制度标准化改造方法及步骤60查找单体制度以及单体制度之间存在的各种问题，如交叉、矛盾、表述不清、引用标准作废等，明确改造方向。结合管理实际，对制度存在问题进行复核，提出原制度改造、整合、废止等计划。2、核查企业现行制度存在的问题企业层面制度标准化改造方法及步骤613、明确制度层级、类别、类型企业自主制定的制度严格按照30大类业务进行分类。业务框架中A7原油和产品贸易、A10金融业务，主要是针对联合石化、财务公司的业务范围。油田板块、炼油板块、化工板块及工程板块所属企业基本上不涉及。企业制度均为中国石化标准化制度体系中的第四层级。企业层面制度标准化改造方法及步骤623、明确制度层级、类别、类型企业层面制度标准化改造方法及步骤企业承接总部制度的基本要求应当在同一大类下承接，可以根据实际情况，对承接的制度内容进行整合或拆分。按照“跨2个小类（含）为中类制度、跨2个中类（含）为大类制度”的原则，确定制度的类别。需要说明的几种情况针对制度规定的业务，若在中国石化业务分类框架中没有对应的小类业务，则将该制度归入对应的中类业务；若没有对应的中类业务，则将该制度归入对应的大类业务。针对集团财务和股份财务制度在企业落实情况，企业根据自身财务的职责分工，在满足监管要求的情况下，对应划分制度类别。有关质量、计量、设备运维方面的制度，在板块没有相关制度时，企业制定的制度，业务类别原则上归入相关A类业务。63总部制度（通用业务制度或板块业务制度）原则类实施类执行类企业制度原则类实施类执行类对于企业根据实际需要制定本企业内部管理制度时，由企业自行决定是先制定实施类、再制定执行类或直接制定执行类制度。企业层面制度标准化改造方法及步骤3、明确制度层级、类别、类型64企业层面制度标准化改造方法及步骤3、明确制度层级、类别、类型对于总部印发的执行类制度，企业认为仍需细化后才能执行时，可根据自身情况，进行细化，并纳入企业制度进行管理。企业应当将相关情况向上级制度主办部门进行反映。65实施类模板（原则类实施类）模板执行类模板（实施类执行类）模板（原则类实施类执行类）模板企业可选择5种模板4、选择标准化制度模板企业层面制度标准化改造方法及步骤66表格部分实施类制度与原则类制度模板中的表格部分相同。企业层面制度标准化改造方法及步骤4、选择标准化制度模板67企业层面制度标准化改造方法及步骤制度命名规则建议4、选择标准化制度模板681业务管理的基本要求11规范内容的界定12业务管理原则13业务管控方式142各级管理部门职责21223按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法31特定业务流程或工作程序的简要描述32特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）334重点业务活动的管理内容与规则41重点一的管理内容与规则（附表单）425监督、检查与考核51监督与检查内容（含指标）52检查考核方法（附表单）53激励与约束措施546其他规定617附件谁来做怎么做做什么条款部分实施类企业层面制度标准化改造方法及步骤4、选择标准化制度模板69不同之处企业层面制度标准化改造方法及步骤70上述模板中的表格部分，除“制度编号”、“制度版本”暂不填写外，其余全部根据实际情况填写，确无具体内容，则填写“/”并居中。除“特殊制度文本”外，所有纳入改造范围的企业制度均应当套用标准化制度模板。企业层