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公司董事会管理制度范本12020 年 4 月 19 日文档仅供参考xxx公司董事会管理制度( 7 月 日经公司第一届董事会第二次会议审议经过)目 录 索 引董事会议事规则.1第一章 总则.1第二章 董事会的职责与授权.2第三章 董事会的组成及下设机构.4第四章办公室主任、董事会秘书.5第五章董事长.7- 2 -2020 年 4 月 19 日文档仅供参考第六章 董事会会议召开程序.10第七章 董事会会议表决程序.12第八章 董事会会议文档管理.13第九章 董事会其它工作程序.14第十章 附则.14董事会工作程序.16第一章总则.16- 3 -2020 年 4 月 19 日文档仅供参考第二章会议工作.16第三章日常管理工作.20第四章附则.23董事守则.31会议纪律制度.35第一章 总则.35第二章 会议纪律及处罚规定.35- 4 -2020 年 4 月 19 日文档仅供参考第三章 附则.37阅文办文工作规范及纪律.38第一章 文件批阅原则.38第二章 办文内容及范围.38第三章 文件批阅传递流程.38第四章 文件批阅催办时间要求.39第五章 其它事项.39- 5 -2020 年 4 月 19 日文档仅供参考提案工作

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