太原鑫源日盛商贸有限公司运作手册

1、太原鼎盛商行有限公司运作手册 二OO八八年八月月目 录人事制度（2-12页）行政制度（13-188页）财务制度（19-21页页）直营部制度度（22-35页）市场部制度度（36-337页）礼仪制度（38-441页）处罚制度（42-444页）打卡制度（45-446页）绩效考核（47-557页）薪酬标准（58-60页页）各类表单（61-775页）备 注此制度为现现行管理理制度，公公司会根根据各部部门的不不同情况况做相应应的修改改。请各各部门在在运营中中将公司司推行的的政策、制制度、规规定及时时上报公公司，以以备核查查。总经理审 批董事长审 批太原鑫源日盛商贸有限公司 94 -总 经 理第二章 人事制

2、制度总 经 理第一节 员工工招募员工聘用用管理办办法一、公司各各部门必必须严格格按照人人员编制制聘用员员工，超超编需经经总经理理批准。二、本公司司需招聘聘员工时时，公开开从社会会上求职职人员中中择优录录用，内内部员工工引荐的的也需参参加考试试，但同同等条件件下优先先录取。三、从事中中层以上上管理的的人员一一般必须须满足下下述条件件：1、大专以以上学历历；2、两年以以上相关关工作经经验；3、年龄一一般在22545岁岁，特殊殊情况不不超过550岁。4、无不良良行为记记录。四、所有应应聘人员员除总经经理特批批可免予予试用期期或缩短短试用期期外，一一般都必必须经过过一个月月至三个个月的试试用期后后才可

3、聘聘为正式式员工。五、试用人人员必须须呈交下下述材料料：1、由公司司统一发发给并填填写的招招聘表格格；2、学历、职职称证明明；3、近期一一寸免冠冠相片壹壹张；4、身份证证复印件件；从业人员员任用制制度一、从业人人员的使使用人数数，应以以所制定定的“人员编编制”人数为为限。二、各级人人员的派派任，均均应依其其专业经经验予以以派任。三、各级人人员任免免程序如如下：1、经理级级以上由总经经理任免免2、经理级级以下由部门门经理提提请总经经理任免免四、新进人人员经过过试用期期，考核核合格后后可以正正式录用用。五、有下列列行为之之一者，不不得予以以任用：1、剥夺公公权，尚尚未恢复复者；2、曾犯刑刑事案件件

4、，经判判刑确定定者；3、吸食毒毒品者；4、原在其其他公私私机构服服务，未未办清离离职手续续者；5、经其他他公私机机构开除除者；6、身体有有缺陷，或或健康情情况欠佳佳，难以以胜任工工作者；7、未满118周岁岁者。新进员工工入职办办理程序序 一、新进员员工均须须到人事事部办理理手续。二、新进员员工需填填写各类类相关表表格。三、人事部部收取新新进员工工一寸免免冠照壹壹张，身身份证、毕毕业证等等相关证证件的复复印件各各一份。四、做好员员工上岗岗前的培培训工作作，随后后转给各各部门安安排上岗岗。五、人事部部应及时时建立新新进员工工的档案案及个人人基本资资料并录录入电脑脑。第二节 员员工异动动员工转正正程

5、序 一一、所谓谓员工转转正，是是指经过过正规程程序招聘聘入职的的员工，在在结束一一到三个个月的试试用期后后，经部部门考核核符合正正式员工工的要求求，可申申请给予予转正，薪薪金进行行调整到到位。二、具体转转正程序序本人提出申申请并填填写转正正表 部门经经理审核核 总经经理审批批 人人事部三、员工调调换岗位位、调入入和调出出部门提提出申请请，报人人事部审审批，经经总经理理指示后后可调换换岗位。员员工在新新岗位要要经过一一个月的的试用，试试用合格格按转正正程序转转正。试试用期工工资按原原工资核核发，转转正后工工资相应应调整。内部晋升升制度 一一、所谓谓内部晋晋升，是是指员工工工作到到一定的的年限后后

6、，因为为工作需需要和本本人工作作成绩优优异，而而由较低低职位上上升到较较高的职职位。从从员工个个人方面面来看，较较高的职职位往往往意味较较重的工工作责任任、较大大的工作作权力、较较多的工工作自由由和较好好的福利利待遇。因因此，绝绝大部分分员工渴渴望有升升职的机机会。二、公司中中的合理理晋升制制度是组组织激励励的重要要组成部部分，晋晋升的作作用主要要体现在在以下几几点：1、弥补空空缺职位位，保证证组织机机构的完完整；2、激发员员工内在在潜能，调调动大家家的工作作积极性性；3、有利于于员工队队伍的稳稳定，努努力为企企业服务务；4、有利于于吸引组组织所需需的优秀秀人才；5、有利于于激发员员工的进进取

7、心，不不断提高高大家的的能力和和素质。三、内部晋晋升应注注意以下下方面：1、明确该该岗位的的工作职职责，所所需的专专业知识识技能、经经验、体体能、工工作环境境、工作作性质。2、明确该该岗位可可能晋升升的岗位位的工作作责任、性性质、工工作环境境、技能能知识等等。3、明确该该岗位人人员晋升升到新岗岗位需要要专门的的培训，培培训时期期需要掌掌握新的的技能知知识。4、明确从从一岗位位晋升到到另一岗岗位所需需要的试试用时间间为一个个月。5、明确新新岗位的的工资调调整到位位期限为为一个月月后。四、内部晋晋升应遵遵循如下下原则：德才兼备，破破格重用用。有德无才，培培养使用用。有才无德，限限制录用用。无德无才

8、，坚坚决不用用。五、具体晋晋升程序序各部门提出出申请 人人事部 部部门填写写晋升表表 上上报总经经理员工离职职办理程程序本公司员工工不论何何种原因因，均依依本办法法办理。 11、员工工离职区区分如下下 11）辞职职：因员员工个人人原因辞辞去工作作。2）劝退（解解雇）：员工因因各种原原因不能能胜任其其工作岗岗位或公公司因不不景气原原因裁员员者。3）开除：严重违违反公司司规章制制度或有有违法犯犯罪行为为者。4）自动离离职：员员工无故故旷工三三次以上上脱离其其工作岗岗位自动动生效。2、员工提提出辞职职期限1）试用期期员工辞辞职须提提前一周周。2）正式员员工辞职职须提前前一个月月。3、离职程程序员工离

9、职，须须持已批批准的离离职申请请表和和移交交清单到到相关部部门办理理移交手手续，办办妥后将将相关资资料送至至人事部部审核。4、移交手手续将原有职务务上保管管及正在在办理中中的相关关事宜（包包括公司司制度、技技术资料料图样）等等均应列列入移移交清单单并移移交指定定的接替替人员或或有关部部门，并并应将已已办而未未结案的的事项交交待清楚楚。第三节 考考勤管理理出勤制度度 一一、工作作时间各部门工作作时间由由负责人人依据工工作之需需要，在在符合劳劳动法的的前提下下自行确确定，并并报总经经理核准准。二、考勤的的监督1、考勤汇汇总按整整月统计计。2、办公室室有权随随时抽查查各部门门的出勤勤记录情情况，并并

10、处理发发生的违违规行为为和相关关人员。三、按时上上、下班班并打卡卡签到、签签退1、员工必必须按指指定时间间到达工工作岗位位。2、员工上上、下班班必须打打卡，未未打卡的的员工按按未出勤勤论。3、因业务务需要延延长工作作时间，按按延长时时间签退退。四、迟到、早早退、旷旷工1、超过工工作时间间即视为为迟到。2、未超过过下班时时间打卡卡视为早早退。3、未经准准假或假假满未续续假而擅擅自不到到岗者，以以旷工论论。五、事假、病病假、公公伤假1、员工请请事假应应于二十十四小时时前办理理有关手手续，员员工请事事假三天天以内（含含三天）由由部门经经理批准准；三天天以上由由部门经经理签注注意见后后，报总总经理，办

11、办公室审审查批准准。2、各部门门的主管管请事假假由部门门经理批批准；各各部门经经理请事事假须经经总经理理批准，并并报办公公室备查查。3、员工请请病假，需需提交医医院诊断断证明，必必须于三三十六小小时内通通知部门门经理并并办理有有关手续续，否则则按旷工工论。4、员工因因公受伤伤，按以以下规定定办理：公伤鉴定：（1）在本本公司工工作时间间内因本本公司设设施、设设备不完完善而造造成伤亡亡。（2）在紧紧急情况况下在本本公司从从事对单单位有益益的工作作，而造造成伤亡亡（如抢抢救财物物、救火火、防盗盗）。不属于公伤伤范围：（1）因本本人技术术、能力力差而造造成伤亡亡。（2）因本本人身体体原因而而造成伤伤亡

12、。（3）因本本人工作作失误所所造成伤伤亡。（4）因违违反公司司规章制制度而造造成事故故。（5）上下下班路途途中遭非非本人责责任事故故或其他他意外事事故。公伤待遇：（1）医疗疗费用（含含挂号费费、医疗疗费、检检验费、手手术费、住住院费）由由公司鉴鉴定后根根据实际际情况予予以报销销。（2）住院院期间伙伙食费由由公司负负担1/2，本本人负担担1/22，补助助标准可可参照出出差补助助标准掌掌握。（3）住院院期间可可根据实实际情况况给予一一定的有有薪伤假假，向总总经理申申报。六、考勤原原则1、考勤应应本着实实事求是是的原则则，任何何人不得得弄虚作作假。2、弄虚作作假者，属属不道德德行为，严严重违反反公司

13、的的用人原原则，一一经发现现立即开开除。打卡制度度一、所有员员工都必必须根据据排班要要求严格格遵守每每日打卡卡的规定定。即为为：上班班卡和下班卡,每日四四打卡。（办办公室上上班时间间为8：30-12：00，下下午133：300-188：000；库房房上午88：000-122;000,下午午14：00-18：00）。二、员工上上班打卡卡超过规规定时间间5分钟内不不计迟到到。三、员工下下班打卡卡须按正正常下班班时间，否否则视作作早退。四、员工工工作时间间因公有有事外出出，普通通员工需需经部门门经理同同意；部部门经理理需经总总经理同同意；未未经同意意者按旷旷工论处处。五、如因工工作原因因未打卡卡者，

14、月月末必须须报送书书面记录录给办公公室，需需有总经经理签字字才给予予考勤记记录。加班制度度 一一、在规规定工作作时间外外，因上上级领导导另行安安排的计计划工作作之外的的工作均均视为加加班。二、公司员员工因工工作需要要而被指指派加班班时，如如无特殊殊理由不不得推诿诿。三、加班申申报程序序1、计划性性加班，由由部门经经理提前前申报加加班申请请单，经经总经理理批准同同意后，将将申请单单送至人人事部备备案。2、加班人人员要以以打卡形形式，反反映加班班的实际际时间。四、加班费费的计算算加班最好以以调休的的方式给给予安排排，如确确因工作作需要无无法安排排时，加加班费由由财务部部根据打打卡记录录和加加班申请

15、请单，按按小时工工资计算算。超过过八小时时的加班班视为一一天，按按员工的的日工资资计算。休假制度度 一、法定假假期总部办公人人员享有有如下法法定假期期：1、元旦一一天（元元月一日日）2、春节三三天（农农历除夕夕、正月月初一至至初六）3、清明节节一天（清清明当日日）4、国际劳劳动节一一天（五五月一日日）5、端午节节一天（农农历端午午当日）6、中秋节节一天（农农历中秋秋当日）7、国庆节节三天（法法定假日日两天，休休息天一一天）注：如因工工作原因因未能休休息的员员工，按按双薪计计；春节节按三薪薪计。（专专卖店员员工还按按专卖店店节假日日标准执执行）。二、正常工工休办公室员工工享受每每周一天天带薪休休

16、假；库库房员工工享受每每月两天天的带薪薪休假。三、婚假员工在公司司工作满满一年以以上者，可可申请七七天的有有薪婚假假。四、产假女职工产假假为900天，其其中产前前休息 15天天，产假假期间只只发放基基本工资资。五、丧假员工之直系系亲属（父父母、祖祖父母、配配偶、子子女、配配偶之父父母）因因故不幸幸逝世，可可申请三三天的有有薪丧假假。第四节 薪薪资管理理薪资发放放一、薪资核核算1、公司以以每月一一日至三三十或三三十一日日作为薪薪资的核核算范围围。2、各部门门于次月月一日将将当月考考勤资料料交人事事部，再再由人事事部统计计出勤天天数及绩绩效工资资交财务务部核算算当月工工资。二、发放日日期定于每月十

17、十日发放放。三、发放形形式以银行卡的的形式发发放,每每月将工工资定期期汇入个个人农行行帐户。薪资构成成与核算算员工薪资结结构1、各部门门员工工工资由以以下几部部分组成成：1）基本工工资2）岗位工工资3）绩效工工资4）工龄工工资5）业绩分分享（销销售提成成）6）各项补补助7）加班工工资8）各项奖奖金9）罚款2、核算办办法：1）基本工工资：根根据员工工的实际际出勤天天数计算算。公式：基本本工资30天天实际出出勤天数数2）岗位工工资：员员工在该该岗位工工作的岗岗位工资资。3）绩效工工资：根据当月月绩效考考核成绩绩，每月月发放相相应的绩绩效工资资。4）工龄工工资：以以一年为为限，根根据员工工入职年年限

18、累计计进行计计算。员员工离职职三个月月以上再再次进入入公司，工工龄不予予连续。标准：公司司所有员员工每工工作满一一年享受受一定的的工龄补补助（标标准另附附）。5）业绩分分享:即即销售提提成。（另另有具体体提成方方案）6)各项补补助话费市场部部：经理理1000元、拓拓展1000元话费直营部部：经理理1000元、副副经理770元、督督导500元话费专卖店店：普通通店每月月基本通通话费为为30元元，人流流量较大大，业务务繁忙的的店面每每月基本本通话费费为500元，座座机费与与网费实实报实销销。车补：直营店督导导负责服服装城片片区每月月补贴770元，市市内其它它偏远地地方的每每月补助助1000元7）加

19、班工工资：根根据加班班申请单单计算。公式：基本本工资30天天加班小小时/天天数。8）奖金：根据各各项奖金金的具体体规则发发放。9)罚款：根据各各部门递递交的罚罚款单如如数扣减减。第三章 行行政制度度第一节 行政政办公管管理一、语言规规范1、交往语语言：您您好、早早晨好、再再见、请请问、请请您、谢谢谢等；2、电话语语言：您您好、请请问、谢谢谢、再再见；3、接待语语言：您您好、请请销候、我我通报一一下、请请坐、对对不起、打打扰您一一下、好好的。二、行为规规范1、请不要要在办公公区域内内及楼道道里吸烟烟、吃零零食等；2、上班时时间不看看与工作作无关的的报刊、做做与工作作无关的的事情；3、办公桌桌上应

20、保保持整洁洁并注意意办公室室的安静静；4、上班时时间，不不要在办办公室化化妆；5、接待来来访和业业务洽谈谈请在办办公室或或会议室室，私客客不得在在办公室室停留；6、不得用用公司电电话打私私人电话话；7、不要随随意使用用其他部部门的电电脑，所所有员工工的电脑脑全部设设个人密密码；8、未经总总经理批批准和部部门经理理批准，不不得索取取、打印印、复印印其他部部门的资资料；9、严格遵遵守考勤勤制度，按按时上下下班；10、因故故临时外外出，必必须请示示部门经经理；经经理级管管理人员员外出必必须请示示总经理理；11、不将将公司的的一切公公物带离离公司，否否则视为为偷窃；12、在工工作时间间内，不不兼任公公

21、司以外外的职务务及工作作。三、着装规规范1、员工在在上班时时间要注注意仪容容仪表，总总体要求求是：得得体、大大方、整整洁；2、各部门门员工要要根据要要求进行行着装（要要求随后后制定）；四、保密规规范任何员工不不能将公公司和本本部门的的一切事事务向外外部人员员或非本本部门人人员透露露，离开开工作场场所应做做到先收收锁再离离人，保保证桌上上无机密密材料。 属保密范围围的资料料如：公公司领导导的传真真、书信信；非公公开的规规章制度度、计划划、报表表及重要要文件；公司领领导个人人资料；正在进进行研究究的经营营计划与与具体方方案；员员工档案案、员工工工资、组组织架构构、人员员编制；人员任任免；经经营数据

22、据、策划划方案等等。第二节 会会议管理理会议分类1、月例会会1）月例会会时间：每月33日上午午10：00举举行（如如遇周日日，则顺顺延一天天）；2）参会人人员：公公司全体体员工；3）会议内内容：由总经经理传达达上级领领导或公公司有关关文件和和精神；各部门门经理汇汇报上月月工作情情况，以以及提请请总经理理或其他他部门协协调解决决的问题题；由总经经理对本本月各部部门的工工作进行行讲评，提提出下月月工作的的要点。4）会议上上形成的的决议，如如无异议议提出，都都应认真真贯彻执执行。2、周例会会1）周例会会时间：每周六六下午115：330举行行；2）参会人人员：各各部门经经理（含含副经理理）级以以上管理

23、理人员；2）会议内内容：由由总经理理对各部部门进行行本周工工作布置置和安排排；3、工作例例会各部门视具具体情况况，确定定召开时时间及内内容。会议室使用用管理 11、各部部门如需需使用会会议室，要要提前到到办公室室申请，由由办公室室统一安安排；2、任何员员工不得得随便移移动会议议室的家家具及物物品；3、任何员员工不得得随意使使用会议议室的茶茶叶等用用品；4、任何员员工不得得随意拿拿走接待待室的报报刊、杂杂志等资资料；5、会议结结束，要要整理会会场，保保持清洁洁，并去去办公室室办理交交接手续续。第三节 办办公物品品管理一、办公用用品的申申购及发发放管理理 11、各部部门每月月将下月月所需的的办公用

24、用品计划划报办公公室；2、办公室室根据计计划采购购，保证证质量，并并适当储储备以备备不时之之需；3、办公用用品统一一由办公公室管理理发放，设设立“办公用用品领取取明细”，月底底做好汇汇总工作作。4、办公用用品严禁禁带回家家使用。5、员工离离职时，应应将剩余余除易耗耗品外的的用品一一并交回回。6、办公用用品的分分类：消耗品：铅铅笔、刀刀片、胶胶水、胶胶带、大大头针、图图钉、笔笔记本、复复写纸、卷卷宗、文文件袋、便便签、信信纸、橡橡皮等；管理品：打打孔机、钉钉书机、计计算器、工工具书、绘绘图仪、UU盘、相相机等。二、复印机机使用管管理1、为确保保复印机机的安全全运转，每每天下班班后关机机；2、不得

25、擅擅自复印印个人资资料；3、复印机机由专人人保管操操作，其其他人员员未经允允许不得得自行操操作。三、电话使使用管理理 1、对于各各办公室室，公司司都给予予一定限限额的电电话费用用；2、电话应应简洁扼扼要，以以免耗时时占线、浪浪费资金金；3、严禁用用公司电电话拨打打私人电电话；4、注重礼礼貌，使使用文明明用语。四、网络使使用管理理1、公司网网络资源源是用于于工作目目的的投投资，只只能用于于工作；2、任何人人不允许许在网络络从事与与工作无无关的事事项，尤尤其是网网络游戏戏、浏览览图片、欣欣赏音乐乐电影等等各种内内容，违违反者将将受到处处罚。第四节 档档案管理理档案管理1、公司办办公室设设立专门门的

26、档案案管理工工作，其其任务主主要是：收集、整理理、立卷卷、鉴定定、保管管公司的的文书档档案；积极开展档档案的提提供利用用工作；进行档案鉴鉴定、统统计工作作；保管公司技技术档案案。 2、归档内内容及要要求将公司内部部及与外外部有关关的信件件、协议议、合同同、计划划、预决决算、图图纸、证证照原件件复印件件等重要要资料，进进行统一一早归档档。要求求归档文文件按照照内容、部部门、形形成时间间进行装装订、编编号、填填写卷内内目录。3、档案借借阅1）借阅档档案要履履行借阅阅手续，经经办公室室负责人人批准后后签字借借阅；2）调阅档档案在经经过办公公室负责责人批准准后，只只限在档档案定查查阅，不不能带出出档案

27、室室；3）借阅档档案者，不不得转借借、拆卸卸、调换换、污损损所借的的档案，不不得在文文件上圈圈点、划划线和涂涂改，未未经批准准不得复复印档案案；第五节 出出差管理理 一、办理出出差程序序 11、出差差前填写写“出差申申请单”，期限限由派遣遣主管领领导按需需要予以以核定，并并按程序序审核，报报办公室室备案；2、凭“出出差申请请单”向出纳纳预支一一定数额额的差旅旅费。返返回后三三天内填填具“报销单单”并结清清剩余款款项或不不足款项项。如报报销在当当月发工工资时尚尚未办理理，财务务部暂停停薪金的的发放，待待报销时时一并核核付。3、财务部部在审核核报销单单据时，必必须根据据规定的的标准进进行核定定，超

28、出出部分如如报销人人不能提提供相关关证明，财财会人员员有权拒拒绝授理理。 二二、差旅旅费、工工作餐等等费用开开支标准准 11、差旅旅费 11）住宿宿费：660元/人/天天 住宿宿费按实实际住宿宿天数计计算，实实际住宿宿费超过过出差天天数的部部分由个个人负担担，特殊殊情况下下需经公公司领导导批准方方可报销销。住宿报销一一律凭正正规发票票报销。如住宿由接接待单位位提供的的，一律律不再报报销。2）交通费费交通费用按按实际乘乘车费用用报销。2、餐饮费费：400元/人人/天早餐：8元元/人/天午餐：166元/人人/天晚餐：166元/人人/天根据实际出出发时间间和返回回时间给给相应的的伙食补补助。 注：报

29、销单单据要求求贴票整整齐，车车票背面面注明乘乘车日期期、往返返路线、乘乘车金额额。不准准虚报，如如有发现现当次差差旅费不不予报销销。第六节 款款待制度度各部门因开开展业务务工作的的实际需需要，现现对正常常的款待待制定相相关制度度。一、款待审审批制度度1、凡需要要款待的的部门，均均需事先先填写款款待申请请单向向总经理理申请，在在得到批批准后方方能进行行。2、公司财财务在审审核单据据时，应应要求单单据的完完整，即即款待帐帐单和款款待申请请单要要有总经经理签字字。否则则，财务务部有权权不予办办理。二、款待开开支标准准根据招待单单位、人人数、事事由、就就餐地点点、桌数数合理定定出就餐餐标准，报报请总经

30、经理批准准。三、款待陪陪同人数数应本着工作作需要和和从简原原则。第四章 财务务制度公司财务部部由财务务经理、会会计、出出纳组成成。第一节 财财务部的的职能一、认真贯贯彻执行行国家有有关的财财务管理理制度。二、建立健健全财务务管理的的各种规规章制度度，编制制财务计计划，加加强经营营核算管管理，反反映、分分析财务务计划的的执行情情况，检检查监督督财务纪纪律执行行情况。三、积极为为各经营营部门服服务，促促进公司司取得较较好的经经济效益益。四、厉行节节约，合合理使用用资金。五、合理分分配公司司收入，及及时完成成需要上上交的税税收。六、对有关关机构及及财政、税税务、银银行部门门了解、检检查财务务工作，主

31、主动提供供有关资资料，如如实反映映情况。七、完成公公司交给给的其他他工作。第二节 财财务制度度一、财务核核算制度度（一）会计计1、审核费费用报销销原始单单据，并并制作记记帐凭证证。2、根据记记帐凭证证，登记记费用明明细帐（按按部门、各各直营店店铺等设设明细帐帐户）。3、审核货货品进销销存原始始出入库库单据，并并制作记记帐凭证证。4、根据记记帐凭证证，登记记货品进进销存明明细帐5、汇总记记帐凭证证，登记记总帐。6、根据总总帐、明明细帐编编制财务务会计报报表，按按月度呈呈报总经经理。7、会计核核算要求求做到帐帐证、帐帐账、帐帐表、帐帐实相符符。8、妥善保保管会计计凭证、账账簿、报报表等档档案资料料

32、。（二）出纳纳1、将原始始收支单单据序时时编号，并并登记现现金日记记账、银银行存款款日记账账。2、每日结结出现现现金账余余额，并并与库存存现金核核对。3、每月结结出现金金、银行行账面余余额，并并与库存存现金余余额、银银行对帐帐核对，作作到日清清月结。 二、财务监监督制度度1、会计人人员应对对原始凭凭证进行行审核和和监督，对对不真实实、不合合规范的的原始凭凭证不予予受理；2、会计人人员应当当对公司司的收支支实行监监督；（1）对审审批手续续不全的的财务收收支，应应当退回回，要求求补充、更更正；（2）对违违反公司司规定的的财务收收支，应应当制止止和更正正；3、会计人人员应当当对存货货、资金金进行协协

33、助监督督管理；（1）每周周核对现现金、银银行存款款日记帐帐，并盘盘查现金金余额、核核对银行行对帐单单；（2）每月月核对大大库、直直营店铺铺等的库库存帐，并并在此基基础上盘盘点实物物核查；（3）及时时将核查查过程中中发现的的问题呈呈报总经经理，以以确保公公司财产产的安全全、完整整；三、财务管管理制度度（一）费用用管理1、严格执执行费用用预算及及收、支支两条线线管理制制度；2、各部门门的费用用发生应应在预算算批准范范围内，严严禁费用用预算项项目相互互挪用，以以丰补歉歉，先用用后补；3、日常费费用报销销程序，必必须按照照公司财财务要求求履行有有关手续续，公司司财务人人员及经经理应严严格进行行审批。（

34、二）支出出管理1、人员工工资、福福利等，要要依据公公司的规规模，严严格防止止超编现现象，合合理开支支；2、其它费费用的管管理，除除了有良良好的预预算外，还还要有标标准的报报销程序序和严格格的管理理制度予予以保证证；3、所有采采购物品品，都必必须能过过申请与与批准后后方可购购置；4、领用物物品必须须填写申申领单，经经相关部部门经理理签字后后方可出出库，对对于手续续不全的的物品不不能出库库；（三）员工工借款和和报销制制度1、借款应应先填写写“借款单单”，需说说明用款款理由、用用款金额额，并由由借款人人和部门门负责人人签字，经经总经理理批准后后，由财财务部门门付款；2、“借款款单”作为借借款凭证证，

35、在借借款期内内由财务务人员负负责保管管，当各各项费用用予以核核实报销销后，方方退还借借款人；3、借款人人应于所所经办业业务结束束后三天天内到财财务部门门结清借借款，逾逾期未还还且并无无特殊原原因的，由由财务部部门从工工资中抵抵扣；4、费用报报销时应应认真填填写报销销凭证，并并附相关关费用的的原始凭凭证（发发票、收收据等），交交由部门门经理审审核后，呈呈报总经经理批准准后，由由财务部部门予以以付款；5、凡购置置各种物物品的，必必须办理理验收手手续，否否则不予予报销；第五章 直直营部制制度为了进一步步加强公公司的管管理水平平，提高高直营部部管理的的规范化化、制度度化和统统一化，激发员员工开拓拓、创

36、新新、进取取的精神神，特制制定本制制度以进进一步规规范直营营店的管管理：一、行政管管理制度度 11、员工工行为规规范 （11）员工工应遵纪纪守法，热热爱本职职工作，讲讲究职业业道德，热热心为公公司服务务，自觉维护公公司的形形象和声声誉； （22）、严严格遵守守公司的的各项规规章制度度，自觉觉服从公公司管理理； （33）、努努力学习习新的产产品知识识，不断断提高工工作能力力； （44）、讲讲求廉洁洁，秉公公办事，不不谋私利利，一切切以公司司的利益益为根本本出发点点； （55）、尊尊重上级级，服从从指示，按按时、按按质、按按量完成成上级交交办的工工作； （66）、员工工之间应应相互配配合，真真诚协

37、作作，提高高团队合合作精神神； （77）、穿着着工装时时，不能能在公共共场所有有不良言言形，以以免影响响公司及及品牌声声誉； （88）、讲讲卫生爱爱清洁，不不随地吐吐痰，不不乱丢纸纸屑杂物物，自觉觉维护环环境整洁洁； （99）、注注意节约约用水、用用电和办办公用品品，爱护护各项办办公设施施； （110）、上班时间内不得擅自离开自己的工作岗位； （111）、不得在店内内粗言秽秽语、饮饮食、戏戏闹、聊聊天； （112）、提提高电话话通讯效效率，严严禁私人人电话； （113）、未经经允许不不得擅自自开启电电脑、收收银机； （114）、未未经允许许严禁擅擅自更改改店内商商品价格格； （115）、本本店

38、营业业额及操操作规程程严禁向向外透露露； （116）、每日下班前须将当日账目整理清楚后，员工方可离开； （117）、任何人不得在店内私自取货品和未经打折私自让利给顾客； （118）、非经同意，专卖店工作人员不可接受任何机构的咨询及访问； 2、会会议管理理规定（1）、会会议时间间安排：部门周周例会：每周二二上午99：300店长级级以上人人员参会会（外埠埠店长可可以不参参会）； 公司月月例会：每月33号上午午10：00店店长级以以上人员员参会； (2)、会会议期间间任何人人不得无无故缺席席、迟到到、随意意离开；（3）、会会议期间间所有参参会人员员手机关关机或调调为振动动状态； 3、卫卫生管理理规定

39、：每周四四由督导导或部门门经理对对直营店店卫生情情况进行行检查，具具体检查查内容如如下： （11）、货货区卫生生1）货架及及玻璃橱橱窗清洁洁无灰尘尘、手印印、污渍渍；2）灯箱、形象画、及背景墙无灰尘；3）店内装装饰品干干净整洁洁、无灰灰尘；4）地板无无赃物、杂杂物；5）及时更更新休息息区的书书籍，保保证休息息区书籍籍摆放整整齐，卫卫生干净净整洁；（2）、货货品卫生生 1）货货品整洁洁，没有有线头、浮浮尘； 22）衣服服的肩罩罩、衣架架清洁无无灰尘；（3）、办办公卫生生1）收银台台、展示示台明亮亮整洁；2）办公用用品摆放放整齐、无无损坏；3）报表、帐帐本及无无关销售售的个人人用品不不得堆放在在台

40、面上上； （44）、试试衣间卫卫生 1)试衣间间内干净净整洁、无无卫生死死角； 2）试试衣镜面面明亮清清洁，无无污渍、水水印； 3）试试衣间内内挂钩、座座椅保证证完好无无损，拖拖鞋保持持清洁，摆摆放整齐齐；（5）、仓仓库卫生生1）货品摆摆放整齐齐、有序序；2）保持地地板清洁洁，注意意防潮、防防虫、防防鼠；二、服务礼礼仪及标标准 1、服服务标准准 （11）、仪仪表要有浅淡着着妆头发整洁，长长发要束束起不能留长指指甲（不不涂有色色指甲油油），不不能佩带带夸张饰饰品（戒戒指1枚枚，耳钉钉一副）保持工装整整洁，规规范（无无污迹，无无异味）（2）、服服务态度度待客诚恳有有耐心；面带亲切微微笑；积极主动提

41、提供优质质服务；（3）、站站立姿态态双手放于前前面，右右手叠放放左手上上，自然然交叉垂垂直，不不可插袋袋、叉腰腰及抱于于胸前自自然站立立，双肢肢稍微分分开按公公司规定定之站姿姿，不可可弯腰或或依靠柱柱子、墙墙壁、收收银台、展展示架等等； （44）、无无论在任任何情况况下，应应面带微微笑，热热情服务务，不得得与顾客客争吵或或不礼貌貌，不得得任意评评论顾客客的言行行、服饰饰； 2、服服务规范范用语 （11）、七大大用语：“欢迎光光临”“是的的”“对不不起”“请稍稍等”“让您您久等了了”“谢谢谢”“欢迎迎再光临临”（2）、文文明用语语，重视视语言修修养（标标准国语语、地方方语），六六不讲；1）低级庸

42、庸俗的话话不讲2）生硬唐唐突的话话不讲3）讽刺挖挖苦的话话不讲 4）有损人人格的话话不讲5）伤害顾顾客自尊尊心的话话不讲6）欺瞒哄哄骗顾客客的话不不讲（3）、对对顾客说说话语气气应和蔼蔼委婉，表表达简捷捷明了，还还要注意意用语得得体； (44)、应对对用语的的运用1）欢迎顾顾客时：“欢迎光光临”2）季节性性问候语语：“早上好先生生（小姐姐）”“今天天真是好好天气” “天气很很冷”“非常常感谢您您冒雨光光临”3）表示感感谢的语语言：“承蒙照照顾，深深深感激激”、“感谢您您远驾光光临”4）对顾客客回答：“是的如如果是我我，我也也会这样样以为”“是，您您说的对对”“是的，您您说的有有道理，是是的，我

43、我理解您您的心情情”5）离开顾顾客眼前前时：“对不起起，请稍稍等”、“失陪一一下”6）受顾客客催促时时：“非常对对不起，就就快好了了”、“请再稍稍等一下下，对不不起”7）向顾客客询问时时：“对不起起，您是是哪位？”、“很抱歉歉，请问问您是哪哪位？”8）麻烦顾顾客时：“非常不不巧”、“真对不不起，您您让我为为难”、“不得已已，没有有办法”、“非常对对不起”9）麻烦顾顾客时：“可能会会给您添添麻烦”、“真感到到抱歉”、“是否请请您再考考虑一下下”“如果果您愿意意，我会会感到很很高兴”10）提到到顾客已已明白的的事情时时：“不必我我说，您您也知道道”、“如您所所说”11）收取取顾客货货款时：“谢谢，

44、一一共XXX元”、“收您XXX元”、“找您XXX元”“请您您过目、点点清”、“正好收收您XXX元”12）听取取顾客埋埋怨时：“真对不不起，我我让您为为难了”、“如您所所说”、“对不起起，给您您添麻烦烦”“我马马上查，请请稍等”“今后后我们将将多注意意”、“感谢您您亲切的的指教”13）请顾顾客坐下下时：“请坐”、“请坐着着稍等一一下”14）欢送送顾客时时：“那么再再见”、“谢谢，期期待您再再次光临临”三、人事制制度1、招聘（1）、各各专卖店店人员的的招聘事事宜由人人事部负负责协助助完成；（2）、各各店依据据人员编编制由店店长填写写招聘聘员工申申请单，经经部门经经理签字字确认后，交予予人事部部；公

45、司本着以以下原则则进行招招聘活动动：公司员工在在被聘用用及晋升升方面享享有均等等的机会会；公司员工增增补以公公开招聘聘为主，择择优录取取、公平平竞争；补空缺职位位时,本本公司将将在可能能情况下下首先考考虑在职职员工,然后再再向外招招聘；工作绩效是是本公司司员工晋晋升的最最主要依依据；2、入职（1）应聘聘者通过过公司的的面试经经人事部部及部门门经理确确认合格格后，方方可被公公司聘用用；（2）新公公司员工工入职必必须填写写员工工招聘表表并准准备身份份证及学学历证复复印件各各一份，一一寸照片片一张，留留于人事事部备案案存档； 3、试工期期 试工工期三天天，在试试工期内内，公司司采取“双向选选择”的原

46、则则，员工工及公司司双方都都可以选选择去留留，如三三天内要要离职，公公司不予予发放工工资；4、上岗（1）、新新员工试试工期三三天过后后，如确确认就职职，由店店长填写写新员员工上岗岗审批表表经由由督导及及部门经经理签字字确认并并交予人人事部，人人事部于于15个个工作日日内将新新员工的的工服发发放到位位；（2）保证证金：已已入职员员工涉及及现金交交易(如如店长、店店助)，需需交纳5500元元的上岗岗保证金金（上岗岗先交2200元元现金，其其余3000元从从工资中中分3个个月逐月月扣除）（3）工服服：入职职的员工工上岗后后，由公公司提供供春夏秋秋冬四季季的服装装作为工工服，员员工需向公司司缴纳工工服

47、保证证金200元元（入职职交1000元，第第1月从从工资扣扣除1000元）； 5、试用用期（1）新员员工上岗岗后，一一律实行行试用期期，试用用期时间间一般为为一个月月，试用用期间公公司将员员工的表表现及其其工作的的适应程程度由部部门经理理对其进进行考核核；（2）试用用期薪资资执行公公司薪酬酬制度标标准；6、转正（1）试用用期满后后，经公公司考核核，方可可转为正正式员工工，考核核不合格格者，公公司予以以辞退；（2）转正正手续:试用期期过后，员员工需填填写一份份员工工转正审审批表，由由店长、督督导批准准后，交交由部门门经理审审批，审审批后交交于人事事部备案案，即可可转正为为正式员员工；（3）正式式

48、员工薪薪资待遇遇按公司司工资制制度执行行；7、调动（1）分类类：职位位调动分分为调职职不调薪薪、调职职调薪；（2）流程程：专卖卖店员工工的调动动，须经经过店长长、督导导及部门门经理审审批，再再由总经经理批准准后，交交人事部办办理调动动手续备备案；8、员工离离职离职分为：自动离离职、辞辞退、开开除（1）自动动离职： 员工工自愿辞辞职:首首先由员员工本人人提前77天（仅仅指导购购）提出出申请并并写一份份书面辞辞职报告告及移交交清单，由由店长、督督导批准准后交于于部门经经理审批批，再经经总经理理审批后后，交人人事部，方方可办理理辞职手手续；完成交交接工作作，无任任何工作作遗留问问题后即即可离职职,工

49、资资及保证证金按月月发放；未经批批准，擅擅自离职职,当月月工资及及保证金金不予发发放；（2）辞退退: 不不符合公公司要求求者,公公司有权权辞退员员工,并并且需办办妥交接接手续后后方可离离开,工工资、保保证金及及奖金按按规定发发放；（3）开除除：造成公司司严重损损失或影影响公司司形象者者、未经经同意擅擅自离职职者、屡屡教不改改者，由由部门经经理提出出申请，并并总经理理审批，经经由人事事部执行行开除处处理；凡被开除除者，扣扣除其工工资、奖奖金、提提成、保保证金等等；造成公司司经济损损失者，追追讨其经经济赔偿偿或法律律责任，情情节严重重或违法法乱纪者者，送公公安机关关处理追追究其刑刑事责任任；四、薪

50、酬制制度（一）直营营店员工工工资及及奖励制制度 1、试试工期:三天 店店员试工工时间为为三天,若试工工合格予予以核算算工资,不合格格试工期期不予以以核算工工资.2、试用期期:一个个月 （1）试试用期间间只计算算基本工工资,试试用期满满且合格格后开始始计算奖奖金和提提成，如如下：导购专业：A级：基本本工资7700+岗位工工资500+绩效工工资1550+全全勤奖330+业绩提提成B级：基本本工资7700+岗位工工资300+绩效工工资1220+全全勤奖330+业绩提提成C级：基本本工资7700+岗位工工资200+绩效工工资800+全勤勤奖300+业绩提提成D级：基本本工资7700+岗位工工资100+

51、绩效工工资400+全勤勤奖300+业绩提提成试用期：7700元元/月（全全天），6650（套套班），6600（倒倒班）店长专业：A级：基本本工资9900+岗位工工资1550+绩效工工资2550+全全勤奖330+业绩提提成B级：基本本工资9900+岗位工工资1000+绩效工工资2000+全全勤奖330+业绩提提成C级：基本本工资9900+岗位工工资500+绩效工工资1550+全全勤奖330+业绩提提成D级：基本本工资9900+岗位工工资200+绩效工工资800+全勤勤奖300+业绩提提成试用期：9900 试用用期不符符合公司司要求者者,公司司将不再再做出任任何赔偿偿.（2）岗位位绩效工工资发放放

52、标准： 每周三三由经理理或督导导进行巡巡店评估估，巡店店完毕后后填写店店员绩效效考核表表、店店长绩效效考核表表，依依据每月月四次累累计考核核分数，确确定绩效效工资发发放金额额： AA表示月月累计考考核分数数（4次次） BB表示岗岗位绩效效工资 C实实际发放放的绩效效工资 A660 C=0 660 A75 C=BB*600% 775 A90 C=B*880% AA900 C=B(全全额发放放)（3）提成成标准:店长业绩绩提成标标准：店长提成以以低当直直营店的的当月总总营业额额为计算算基础，营营业额根根据主营营部销售售计划分分为三个个标准A基本销售售额:基基本销售售额根据据各店的的实际损损益平衡衡

53、点、历历史同期期销售额额以及上上月的销销售额来来确定，特特殊情况况可以适适当的降降低（如如新店面面；客流量量比较少少的店面面，遇不不可抗力力导致的的店面销销售额明明显下降降等）B目标销售售额：基基本销售售额*1125%C冲刺销售售额：基基本销售售额*1150%实际销售额额基本本销售额额 00.5%基本销售额额实际际销售额额目标标销售额额 00.6%目标销售额额实际际销售额额冲刺刺销售额额 00.7%冲刺销售额额实际际销售额额 0.8% 导购:基本保保证(提提个人销销售业绩绩)1%具体提成明明细如下下：月销售额1100000元以以下 提成成比例为为销售额额的1.0%月销售额1100001-112

54、5000元以以下 提成成比例为为销售额额的1.2%月销售额1125001-1150000元以以下 提成成比例为为销售额额的1.4%月销售额1150001-1175000元以以下 提成成比例为为销售额额的1.6%月销售额1175001-2200000元以以下 提成成比例为为销售额额的1.8%月销售额2200001-2225000元以以下 提成成比例为为销售额额的2.0%月销售额2225001-2250000元以以下 提成成比例为为销售额额的2.1%月销售额2250001-2275000元以以下 提成成比例为为销售额额的2.2%月销售额2275001-3300000元以以下 提成成比例为为销售额额

55、的2.3%月销售额3300001-3325000元以以下 提成成比例为为销售额额的2.4%月销售额3325001-3350000元以以下 提成成比例为为销售额额的2.5%（4）奖项项 单店团团体业绩绩奖（每每月评比比一次） 一一等奖：当月实实际销售售额达到到冲刺销销售额以以上的，奖奖励5000元（店店长200%；导导购800%）； 二二等奖：目标销销售额当月实实际销售售额冲冲刺销售售额以上上的，奖奖励3000元（店店长200%；导导购800%）； 个人业业绩奖（每每月评比比一次） 月月度本店店销售冠冠军（实实际销售售额要在在200000以以上），奖奖励800元； 月月度本店店销售亚亚军（实实际

56、销售售额要求求在1550000以上），奖奖励500元； 月月度公司司销售冠冠军（实实际销售售额要求求达到3300000以上上），奖奖励2000元； 月月度公司司销售亚亚军（实实际销售售额在2250000以上上），奖奖励1550元； 月月度公司司销售季季军（实实际销售售额在2200000以上上），奖奖励1000元；单店人数数少于55人的不不设销售售亚军，只只设销售售冠军一一名，实实际销售售额达到到150000小小于2000000的，即即使在本本店内销销售额最最多也不不能评为为冠军，只只能评为为亚军，其其它的一一次类推推； 备注注：基本本销售额额根据各各店的实实际损益益平衡点点、历史史同期销销售额

57、及及上月销销售额来来确定，特特殊情况况下可以以适当降降低（如如新开店店面，客客流量比比较少的的店面，遇遇到不可可抗拒力力导致的的店面销销售额明明显下降降等）；（二）工资资相关规规定1、市内员员工工资资发放日日期为每每月100日，外外埠员工工工资发发放日期期为每月月2日（遇节假假日顺延延），新新入职员员工提供供农业银银行存折折复印件件一份，如如户名与与员工身身份证不不相符者者，必须须出具相相关证明明，在每每月255日前交交于人事事部备案案后转交交财务，过过期不予予办理；以下是证明明的格式式：证 明 本人人*用*的身身份证开开通邮政政储蓄帐帐户作为为工资卡卡，如发发生经济纠纷均与与公司无无关； 证

58、明明人：* *年*月月*日 2、新新员工试试工期三三天过后后，如确确认就职职，按照照公司规规定交纳纳上岗保保证金及及工服保保证金，在在人事部部办理完完入职手手续后，抄抄送财务务一份；3、保证金金在员工工正常离离职、交交接无任任何遗留留问题且且工装无无破损的的情况下下，工资资及保证证金延后后一个月月发放； 4、各各专卖店店员工的的提成和和加班工工资由直直营部人人员根据据各店长长的考勤勤记录与与工资制度进进行核算算做出工工资表，由由督导、直直营部经经理审核核确认后后抄送财财务一份份，由财财务进行行审核无无误，经经总经理理审批后后发放； 5、直直营店员员工发生生人事异异动，须须经人事事部办理理相关手

59、手续方可可执行；五、考勤制制度1、工作时时间专卖店导购购的工作作时间分分为全天天班、套套班、半半天班，各各店情况况不同，具具体的上上班时间间由各店店长根据据实际情情况进行行妥善安安排；2、考勤办办法：（1）直营营店工作作人员未未经店长长的许可可，不得得迟到、早早退、缺缺勤、擅擅离岗位位及私自调休；（2）各直直营店职职员上下下班的时时间均由由各店长长做考勤勤记录，月月底签字字确认无无误后上上报总公公司；员工上上班打卡卡超过规规定时间间不足55分钟的的不记迟迟到，超超过5分分钟不足足10分分钟的每每次罚款款5元，超超过100分钟不不足300分钟的的每次罚罚款100元，迟迟到300分钟以以上的按按旷

60、工半半天处理理，迟到到30分分钟以上上至当天天下班前前仍没到到岗的按按旷工一一天处理理；（3）员工工因自己己工作未未完成需需加班的的,不计计发加班班费用；（4）员工工请事假假或病假假都必须须填写请请假单，三三天（含含三天）内内由店长长和督导导批准，三三天以上上需部门门经理批批准方可可；如有急急事或临临时事件件不能当当面请假假时,需需在上班班前半小小时以电电话形式式及时通通知,事事后补上上事假条条或病假假条,否否则一律律按旷工工处理；（5）任何何人在上上班时间间外出的的,需向向店长请请假,如如不能及及时返回回公司的的应电话话告知原原因,并并在次日日补办相相关手续续，否则则按旷工工处理；（6）如因