项目策划编制指南

1 项目策划编制指南 1 项目管理策划及目的 项目管理策划是依据合同和公司管理要求，结合项目的实际情况，明确项目管理目标、范围，确定项目管理模式、分包及采购模式，制订各类资源配置计划，确定项目管理各项措施和进程的活动。 项目管理策划的目的是针对工程项目，在符合相关法律、法规及企业管理制度的条件下，通过对工程项目实施 “法人管控、事前筹划、风险防范” ，以达到项目管理效益最大化和风险最小化。 项目策划工作分投标和实施两个阶段分别进行。实施阶段的项目策划书是项目部组织项目实施的纲领性文件，也是编制项目成本预算的依 据。本指南着重对实施阶段项目策划书的编制方法进行阐述。 2 适用范围 适用于公司承接的房屋建筑工程、基础设施总承包项目，装饰、安装等专业项目参照执行。 2 3 项目管理策划的编制及审批 目管理策划的依据 合同要求：包括招标文件、合同文件、设计文件等； 法规要求：包括适用的法律法规及相关的技术标准、规范等； 公司的管理目标； 公司的管理制度文件。 目管理策划的编制及审批程序 编制 项目策划书须在工程中标后 1 个月内完成。由公司工程管理部门组织相关职能部门，与项目部 合约商务、财务资金、工程技术、材料设备等相关人员共同完成策划编制工作。 审核与批准 项目策划书经公司各职能部门审核，项目管理委员会审议批准后执行（审批流程及权限按项目管理核心流程相关规定执行）。 目管理策划的主要内容 项目管理策划的主要内容应包括：项目概况及管理目标、项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、分包选择方案、物资采购方案、施工机械配置方案、周转料具配置 3 方案、检验试验及测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临 水、临电方案等内容。 序号 内 容 编制要求 审核部门 1 项目概况及 管理目标 根据合同规定、业主要求和公司的管理目标，提出项目的总目标 ,明确本项目的管理模式。 工程管理部门 2 项目经理 授权 明确对项目工程分包选择、材料采购、材料款、工程款支付以及合同变更等的审批权限。 总经理 3 项目组织机构设置方案 确定项目部的组织机构设置、人员编制数量。 人力资源部门 4 现场管理人员配置方案 确定项目部的现场管理人员数量、推荐人选及流量。 人力资源部门 5 施工总进度 计划 确定施工准备和各主要 分部分项工程的起止时间。 工程管理部门 6 资金流量 计划 确定资 金收支计划方 案。 财务资金部门 7 分包选择 方案 确定主要分包项目、分包工作内容、分包方式、分包数量及计划招标时间等。 合约商务部门 8 物资采购 方案 确定主要材料设备采购内容、采购主体、供应商数量及计划采购时间等。 材料设备部门 /采购部门 9 施工机械 配置方案 提出主要施工机械设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。 材料设备部门 10 周转料具 配置方案 提出主要周转料具的配置方案，确定周转料具的规格 、数量、来源和使用时间。 材料设备部门 11 检验试验及测量仪器设备配置方案 提出主要检验、试验及测量仪器设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。 材料设备部门 12 办公设备 配置方案 提出主要办公设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。 （综合）办公室 13 现场临建 方案 提出临建设施的配置方案，确定各项临建的规格、做法、数量、 来源和使用时间，附总平面布置图。 工程 /技术部门 14 现场临水 临电方案 提出临水临电设施的配置方案，确定各项临水临电的规格、做法、 数量、来源和使用时间。 工程 /技术部门 4 4 项目管理策划的实施与修订 施 项目部根据审批后的项目策划书，编制项目实施计划书。 订 当项目的实际情况与项目策划书的内容发生较大变动时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），公司工程管理部门组织相关职能部门及项目部，针对变化情况对项目管理策划进行调整，及时修订项目策划书的内容，并按照原程序进行审批。 5 项目实施计划 项目实施计划是项目管理策划的第二层次文件，是实施阶段项目策划书的支撑。 项目部以批准后 的项目策划书为主要依据，编制项目实施计划书。实施计划包括（但不限于）： 项目施工组织设计； 项目质量管理计划； 项目环境管理计划； 项目职业健康安全管理计划； 5 项目信息管理计划； 项目风险控制计划等。 6 项目策划书标准模版 项目策划书各类表式见附件。 6 附件 隆源国际城（ C 地块） 工程 项 目 策 划 书 版 本： 第一版 编制 /日期： 审核 /日期： 审核 /日期： 批准 /日期： 目 录 序号 内 容 1 编制说明 2 项目策划项目概况及管理目标 项目策划项目经理授权 3 项目策划项目经理授权 4 项目策划项目组织机构设置方案 5 项目策划现场管理人员配 置方案 6 项目策划施工总进度计划 7 项目策划资金流量计划 8 项目策划分包选择方案 9 项目策划物资采购方案 10 项目策划施工机械配置方案 11 项目策划周转料具配置方案 12 项目策划检验试验及测量仪器设备配置方案 13 项目策划办公设备配置方案 14 项目策划现场临建方案 15 项目策划现场临水临电方案 编制说明 1 本项目策划书是 隆源国际城（ C 地块） 工程项目实施阶段的纲领性文 件，是编制项目成本预算和项目配备相关资源的依据。 2 本项目策划书由公司工程管理部门组织相关职能部门及 隆源国际城（ 程 项目部编制，经公司技术质量、人力资源、合约商务、财务资金、材料设备等职能部门审核，由公司项目管理委员会审议批准。 3 本项目策划书由公司工程管理部门负责分发和保管 4 本项目策划书主要包括下列内容：项目概况及管理目标、项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、分包选择方案、物资采购方案、施工机械配置 方案、周转料具配置方案、检验试验和测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临水临电方案。 5 项目部依据批准后的项目策划书编制项目部实施计划。 6 施工过程中，如项目有关情况发生重大变化时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），可针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。修订后的项目策划书按原程序进行审批。 项目策划项目概况及管理目标（段） 项 目 概 况 项目名称： 隆源国际城 （ C 地块） 业主名称： 西安杨林房地产开发有限公司 设计人名称： 广东建筑艺术设计院有限公司 投资性质：政府投资 国企投资 民营投资 外商投资 世（亚）行贷款 工程类别： 房屋建筑工程： 住宅 基础设施：公路 专业工程：装饰 办公设施 铁路 /轨道交通 安装 商业设施 机场 钢结构 工业项目 市政道路 其他 市政公用设施 水利水电 城市综合体 港口与航道工程 工程总价：约 元。 工程地点：西安市未央区韩家湾村 项目规模： 包模式： 总承包 分包模式：专业分包 联合总承包，合作伙伴是： 劳务分包 分包，总承包商是： 专业分包 +劳务分包 品牌经营，合作方是： 其他方式 其他方式： 项目组织机构形式：职能式 项目式 矩阵式 项目范围 /合同工作内容简述： 甲方提供的施工图纸、施工过程设计变更、甲方通知内容、图纸会审纪要等所包括的桩基、建筑、结构、水电安装（预埋管道口必须做好保护工作）、甲方专业分包项目的承包管理等过程施工。其中室内装修工程除公共区域外，地面完成至结构层，墙面、天棚面完成抹灰。 合同价格类型： 单价合同 总价合同 成本加酬金 其他 项 目 总 目 标 质量目标：国优 省 /部优 市优 合格 工期目标：计划开工日期暂按 2013 年 4 月 1 日，计划竣工日期 2014 年 8月 1 日。总工期 480 日历天。 安全目标：杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般事故频率不超过 3 。 环保目标：节能降耗，减少污染，达标排放。 成本目标：详见项目成本预算。 技术目标：完成 技术成果，创 科学技术奖 其他目标：创 合格 安全文明工地，创 中建 创优 达标 工程 编制 /日期： 审核 /日期： 项目策划项目经理授权（段春强） 项目名称 隆源国际城（ C 地块）工程 项目合同造价 约 元 项目经理 /项目商务（法务）经理 费细牛 权限名称 项目类别 常规额度 浮动上限 浮动原因 备注 分包商选择及合同审批权限 劳务分包供应商 公司选择审批 须执行公司相关流程 专业分包供应商 公司选择审批 供应商选择及合同审批权限 材料供应商 3 万元 设备租赁供应商 3 万元 分包（供）商 支付审批权限 项目经理审批后报公司 项目现场经费审批 项目经理审批后报公司 合同变更（业主/分包） 项目经理审批后报公司 项目人员招聘 厨师、司机共 2 人 编制 /日期： 审核 /日期： 批准 /日期： 项目策划项目组织机构设置方案（房屋建筑工程）（段春强） 注：项目部管理人员编制共计 29 人。 编制 /日期： 审核 /日期： 项目经理： 费细牛 党组织书记： 王守争 商务 /法务经理： 刘文林 副经理 (生产 )： 傅德兵 总工程师： 段春强 技术质量部（ 7 人） 经理（兼）： 1 人 质量工程师： 1 人 试验工程师： 人 测量工程师： 1 人 质量员： 2 人 试验员： 1 人 测量员： 1 人 资料员： 1 人 工程部（ 5 人） 经理（兼）： 1 人 计划管理工程师 (员 )： 人 劳务管理工程师 (员 )： 人 钢筋工程 师： 人 模板工程师： 人 混凝土工程师： 人 装修工程师： 人 施工员： 5 人 机电安装部（ 2 人 ） 经理（兼）： 1 人 排水工程师： 1 人 电气工程师： 1 人 设备工程师： 人 暖通工程师： 人 弱电工程师： 人 施工员： 人 安全环境部（ 2 人 ） 经理（兼）： 1 人 安全工程师： 1 人 安全员： 1 人 材料设备部（ 3 人） 经理（兼）： 1 人 材料工程师： 1 人 设备管理工程师： 人 材料员： 1 人 设备管理员： 人 合约商务部（ 4 人） 经理（兼）： 1 人 合同管理工程师： 1 人 计量工程师： 1 人 合同管理员： 1 人 计量员： 1 人 成本会计： 人 综合办公室（ 2 人 ） 主任： 1 人 文秘： 人 综合管理员： 1 人 项目策划现场管理人员配置方案（段春强） 序号 部门 岗位名称 推荐 人选 月数 工作时间 2012 年 2013 年 2014 年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 项目 班子 项目经理 费细牛 2 项目书记 王守争 3 生产经理 傅德兵 4 项目总工 段春强 质量总监 耿 炳 商务经理 刘文林 5 安全总监 王平奎 6 工程部 工段长 郑 培 7 工段长 焦昕华 8 工长 鹿涛 9 工长 魏进红 11 技术质量部 技术员 张少博 12 测量员员 候海龙 质检员 王云龙 试验员 刘苏北 13 资料员 李红 14 综合办 主任 丁国合 15 业务员 陈瑜 17 合约商务部 预算员 贺佳 预算员 刘舒 13 会计 袁丽 预算员 刘丹 安环部 安全员 王栋 材料部 经理 郭来宝 材料员 刘福明 机电部 经理 杨伟 注：项目部后勤及辅助人员编制共计 4 人，“ ”为在岗。 编制 /日期： 审核 /日期： 项目策划施工总进度计划（段春强） 序号 分部（项）工程 名 称 工期 2013 年 2014 年 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 基施工 45 2 基础筏板施工 65 3 负一层结构施工 60 4 主体结构 280 5 二次结构 240 6 室内抹灰及装修 170 7 室外抹灰及装修 150 8 屋面工程 40 9 室外工程 35 10 水电安装工程 450 11 竣工验收 15 12 13 14 15 16 17 18 19 编制 /日期： 审核 /日期： 项目策划资金流量计划（袁丽、刘文林） 序号 实施时间 收入 资金 计划成本费支出 累计 净收入（） 资金不足措施 备注 材料 采购 付分包款 机械使用费 临建费 现场经费 税金 支出 总计 分供方 垫资 向业主 借款 向公司借款 其它 一 售楼部工程 68 35 40 0 136 86 垫资 16 层 二 基工程 566 303 154 0 59 90 垫资 16 层 三 施工至正负零 3837 2382 1131 54 916 垫资 16 层 四 施工至十六层 5159 2578 1868 40 956 203 垫资 16 层 五 施工至封顶 5159 2578 1868 40 956 203 六 工程竣工 4517 1652 2304 30 54 4406 111 七 结算完成 2228 1022 1528 30 735 八 保修期满 1100 0 189 64 0 253 847 编制 /日期： 审核 /日期： 单位：万元 【编制说明】 根据施工阶段进度计划，对本项目的资金收入、计划成本费支出情况进行安排。 各施工阶段： 可注明 施工准备 阶段、 下 阶段、 主体施工 阶段等。 资金不足时，在 “资金不足措施” 栏中填写资金来源及数额。 实施时间以月为单位填写。 项目策划分包选择方案（刘文林） 序号 分包项目 分包工作内容 分包方式 分包商选择方式 拟选择分包数量 计划招标时间 1 施工 工程施工 专业分包 劳务分包 扩大劳务分包 其他 公司选定 业主指定 项目选定 战略合作供应商 项目选择公司批准 其他 陕西省建筑基础工程公司 西安市长安桩基基础工程有限公司 陕西鑫潮岩土工程有限公司 土建主体劳务分包 土建工程施工 专业分包 劳务分包 扩大 劳务分包 其他 公司选定 业主指定 项目选定 战略合作供应商 项目选择公司批准 其他 陕西创业 四川明浩 银川 鹏曦 水暖电综合安装工程 电气、给排水、采暖安装施工 专业分包 劳务分包 扩大劳务分包 其他 公司选定 业主指定 项目选定 战略合作供应商 项目选择公司批准 其他 西安俊驰 绵阳市林江 山东金光 防水工程 地下室及屋面防水 专业分包 劳务分包 扩大劳务分包 其他 公司选定 业主指定 项目选定 战略合作供应商 项目选择公司批准 其他 1,2,3 其他专业分包项目 外墙保温、外墙面砖、栏杆、通风排烟道 专业分包 劳务分包 扩大劳务分包 其他 公司选定 业主指定 项目选定 战略合作供应商 项目选择公司批准 其他 1,2,3 编制 /日期： 审核 /日期： 【编制说明】 根据项目施工组织安排，对拟定分包项目及分包工作内容进行确定，明确分包项目拟采购的分包数量和计划招标时间。 专业分包： 是指将工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业施工的模式。 劳务分包： 是指将工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成施工的模式。通常情况下，劳务企业还提供辅助材料和小型机具设备。 扩大劳务分包： 在劳务分包模式的基础上，将周转料具（如脚手架、模板等）分包给劳务企业的模式。 项目策划物资采购方案（郭来宝、刘文林） 序号 物资名称 规格型号 计划 数量 计量单位 采购单位（打） 采购地点 拟选供应商数量 计划采购时间 业主 公司 项目 分包商 1 钢筋 级钢 级钢 级钢 460 T 西安 公司集采 2 钢筋 级钢 40 T 西安 公司集采 3 钢筋 级钢 8700 T 西安 公司集采 4 商品砼 110 立方 西 安 中建，三圆，懋盛 三圆有限公司 西安懋盛实业有限责任公司 5 商品砼 60 立方 西安 中建，三圆，懋盛 6 商品砼 170 立方 西安 中建，三圆，懋盛 7 商品砼 5580 立方 西安 中建，三圆，懋盛 8 商品砼 150 立方 西安 中建，三圆，懋盛 9 商品砼 320 立方 西安 中建，三圆，懋盛 10 商品砼 630 立方 西安 中建，三圆，懋盛 11 商品砼 520 立方 西安 中建，三圆，懋盛 12 外墙保温憎水型岩棉保 温板 76000 西安 1,2,3 13 外墙涂料 真石漆 59800 西安 1,2,3 14 外墙石材待定 18500 西安 1,2 编制 /日期： 审核 /日期： 【编制说明】 本表中的 “物资” 是指构成工程实体的原材料、构（配）件、半成品、成品及设备等。 物资分类： 根据局 /公司集中采购名录，划分为 A、 B、 C 三类： A 类： 由局层面（或授权单位）组织集中采购的物资； B 类： 由公司（或授权单位）组织集中采购的物资； C 类： 由项目部采购的零 星物资。 表中 “估算数量” 可以设计数量为基础，另加损耗（按照公司规定的损耗率计算）。 项目策划施工机械配置方案（段春强） 序号 设备类别 机械设备名称 规格型号 配置 数量 计量 单位 起止时间 机械设备来源（打） 备注 公司自有 公司采购 租赁 分包提供 1 挖土机 台 2 挖土机 台 3 自卸汽车 8T 10 台 4 长螺旋钻机 台 9 装载机 台 10 电焊机 台 11 塔吊 台 12 施工电梯 00J 6 台 13 闪光对焊机 台 14 钢筋切断机 台 15 钢筋弯曲机 台 16 钢筋调直机 台 17 交流电焊机 台 18 混凝土输送泵 台 19 液压布料机 台 20 插入式振动器 0 台 21 平板振动器 台 22 砂浆搅拌机 )500 6 台 23 圆锯机 台 编制 /日期： 审核 /日期： 项目策划周转料具配置方案（郭来宝） 序号 周转料具名称 规格型号 配置 数量 计量 单位 起止时间 周转料具来源（打） 备注 公司自有 公司采购 租赁 分包提供 1 定型钢模 2 钢管 3 碗扣架 4 木模 5 方木 6 扣件 编制 /日期： 审核 /日期： 【编制说明】 周转料具 是指在施工过程中能多次周转使用的工具式材料，主 要包括： 模板： 大型定型钢模（各种专用钢模）、滑模、定型小钢模板、异形模板、定型塑模、胶合板、组合模板等； 钢支撑： 用于深基坑支护、制作钢平台及钢支架、搭设钢便桥的工字钢、槽钢、 H 型钢、钢板桩及其它组合件等材料； 脚手架： 钢管、门架、扣件、脚手板等； 其他： 贝雷架（连接片）、挂篮、木枋、枕木、路轨等； 周转料具的来源主要有： 公司自有 、 公司采购 、 租赁 和 分包提供 ，其填写方法与表项目策划施工机械配置方案相同。 项目策划检验试验及测量仪器设备配置方案（段春强） 序号 设备名称 规格型号 配置 数量 计量 单位 起止时间 设备来源（打） 备注 公司自有 公司采购 项目采购 分包提供 1 全站仪 台 2 水准仪 台 3 水准仪 台 4 铅垂仪 台 5 钢卷尺 50m 1 把 6 钢 卷尺 50m 3 把 7 砼抗渗试模 175185150 组 8 砼强度试模 1010105 组 9 砂浆强度试模 0 组 10 温湿度自控器 列 1 台 11 游标卡尺 0 把 编制 /日期： 审核 /日期： 项目策划办公设备配置方案（丁国合） 序号 办公设备名称 规格型号 单位 数量 进场时间 设备来源（ ） 备注 公司自有 公司采购 项目采购 分包提供 一 固定资产类 1、交通车辆 面包车 五菱 部 1 二 低值易耗品类 1 空调（窗式） 格力 台 16 空调（立式） 格力 台 1 2 计算机 惠普 台 6 3 打印机 惠普 台 1 4 复印机 1 5 投影仪 套 1 6 电视机 1 7 电话机 部 1 8 办公桌 张 28 9 办公椅 把 28 10 文件