xx连锁超市有限公司审批事项规定

各部门、区域、门店：为了加强公司的资金管理，合理科学控制人、财、物各方面的费用支出，经总经理室决定，特制定本规定，望部门、区域、 门 店遵照执行。一、XXX 超市发展有限公司 审批事项一览表项次 项目 审批标准 申请部门 审批部门 资金审批联签人备注总公司董事会授权范围内总公司投资发展管理总部总公司投资审核委员会收购兼并项目超过总公司董事会授权范围内总公司投资发展管理总部总公司董事会总公司董事长、总经理、财务总监 上报集团备案总公司董事会授权范围内总公司财务管理总部 总公司总经理室 总公司总经理、财务总监风险投资项目超过总公司董事会授权范围内总公司财务管理总部 总公司投资审核委员会总公司董事长、总经理、财务总监上报集团备案总公司董事会授权范围内总公司投资发展管理总部总公司投资审核委员会物业购置项目超过总公司董事会授权范围内总公司投资发展管理总部总公司董事会总公司董事长、总经理、财务总监 上报集团备案总公司董事会授权范围内总公司资产工程管理总部总公司资产工程管理总部投资项目基建、工程投资项目 超过总公司董事会授权范围内总公司资产工程管理总部总公司董事会总公司董事长、总经理、财务总监 上报集团备案新开发项目总公司投资审核委员会授权范围内（详见网点开发制度）业态总部 业态、区总投资审核委员会网点项目网点关闭 总公司投资审核委员会授权范围内（详见网点开发制度）业态总部 业态、区总投资审核委员会业态公司总经理、财务总监报总公司投资审核委员会备批注册资本项目企业设立、变更、歇业总公司董事会授权范围内总公司投资发展管理总部、法律事务管理总部、人力资源总部总公司投资审核委员会总公司总经理、财务总监上报集团备案总公司董事会授权范围内总公司财务管理总部 总公司总经理室 贷款抵押担保与融通项目财产抵押、为附属企业担保、总公司内资金融通无论金额大小超总公司董事会授权范围业态总部 总公司董事会总公司董事长、总经理、财务总监 上报集团备案项次 项目 审批标准 申请部门审批部门 资金审批联签人 备注2门店 店长 店长、财务经理单价 500 元以下（含）且 单项（次）总金额 2000 元以下（含）业态总部资产工程部 业态资产工程部总监、财务总监门店 店长-区域总经理-资产工程部门店店长、财务经理单价 500 元-2000元以下，且 单项（次）总金额 2000元（含）-20000 元以下（含）业态总部资产工程部-业态总经理室业态资产工程部总监、财务总监、分管总经理门店 店长-区域总经理-资产工程部-业态总经理室门店店长、财务经理资产购置单价在 2000 元以上（含）且 单项（次）总金额在 20000 元以上业态总部资产工程部- 业态总经理室业态资产工程部总监、财务总监、分管总经理资产管理员将批复好的资产申购单每半月上报资产工程部统一订单，每月月底编制资产变动月报表发给资产部，并抄送店长、区财务经理、区总经理门店 店长 店长、财务经理单项目 1000 元以下业态总部资产工程部 业态资产工程部总监、财务总监、分管总经理门店 店长-区域总经理 店长、财务经理单项目 1000 元以上，3000 元以下 业态总部资产工程部、业态总经理室 业态资产工程部总监、财务总监、分管总经理门店 店长、财务经理资产修理费单项目 3000 元以上业态总部店长-区域总经理-资产工程部业态总经理室 业态资产工程部总监、财务总监、分管总经理由于使用不当所产生的修理费有责任人承担 单项目 20000 元以下门店 门店店长财务经理资产工程部店长、财务经理单项目 20000 元以上，50000 元以下门店 店长-区域总经理区域财务经理资产工程部店长、财务经理房屋装修费 （大型工程资产及改造项目） 单项目 50000 元以上门店 店长-区域总经理-资产工程部-财务总监业态总经理室业态资产工程部总监、财务总监、分管总经理报上级主管部门备案门店 业态总经理、财务总监无论金额大小业态总部业态资产工程部业态总经理室总公司资产工程管理总部总公司总经理、财务总监、资产工程管理总部部长资产管理固定资产报废关店资产报废 门店 店长-区域总经理-业态资产工程部业态总经理室、总公司资产工程管理总部总公司总经理、财务总监、资产工程管理总部部长报上级主管部门备案预算内 门店（门店 DM)门店美工部课长 门店店长、财务经理市场部 市场部经理 业态总经理，财务总监预算外 业态总部 业态总经理室 业态总经理，财务总监单次 500 元以下， 月累计 2000 元以下（含）门店 门店店长 门店店长、财务经理每档期费用在 1万元以下包括场地租赁广告、媒体宣传广告预算额度不超过税法规定业态总部 业态部门经理（总监） 业态部门经理（总监），财务总监单次 500 元1500 元，月累计 2000 元-3000元以下（含）门店 业态区域总经理 门店店长、财务经理业态总部 业态部门经理（总监） 业态分管总经理，财务总监成本费用、财产报损管理项目广告费业务招待费单次 1500 元以上，月累计 3000 元以上门店（业态总部）业态总经理室 业态总经理、财务总监3项次 项目 审批标准 申请部门 审批部门 资金审批联签人备注不论金额大小不论金额大小门店（业态总部）公司总经理室业态总经理、财务总监门店 总公司投资管理部总公司董事长、业态总经理、财务总监门店盘亏率占销售成本0.35以内（含）门店 门店店长 门店店长、财务经理门店盘亏率占销售成本0.35-1以内（含）门店盘亏率占销售成本 1以上门店 业态区域总经理业态区域总经理、区域财务经理报上级主管部门备案报公司总经理审批备案需报公司总经理，由公司总经理上报总经理审批累计销售指自上次商品报损起至现在商品报损时累计不含批发销售在总部规定范围内门店 总公司总经理室业态总经理、总公司总经理、财务总监、人事总监单笔 1 万以上（含）5 万元以下、或占累计销售成本比重 0.05以下单笔 5 万元以上，或占累计销售成本比重 0.05以上门店 业态总经理室业态总经理、财务总监门店 总公司总经理室总公司总经理、财务总监坏帐损失关店损失商品盘点损失商品残次、呆滞报损电话费预算（规定）内 门店（业态总部）店长、部门 店长，财务经理（总监）门店（业态总部）业态总经理室、人事行政部业态分管总经理、财务总监预算（规定）外预算内门店（业态总部）店长、部门 店长、财务经理（总监）成本费用、财产报损管理项目差旅费预算外 门店（业态总部）业态总经理室业态分管总经理、财务总监外派人员必须附会议通知单或年休申请单，在外住宿发票以住宿人姓名开具单笔损失 1000 元以下（含1000 元且累计 2 万元以下（含 2 万元）门店（业态总部）业态总经理室，资产工程部业态总经理、财务总监不实资产核销单笔损失 1000 元以上（含1000 元，且累计 2 万元以上门店（业态总部）总公司总经理室，资产工程部总公司总经理、财务总监报上级主管部门备案单笔损失 1000 元以下（含1000 元）且累计 2 万元以下（含 2 万元）门店（业态总部）业态公司总经理业态总经理、财务总监捐款、罚款、理赔支出、违约金 单笔损失 1000 元以上 门店（业态总部）公司总经理室业态公司总经理、财务总监交通罚款个人自理超过期限无法支付的应付款不论金额大小 业态财务总部 业态公司总经理室总公司总经理、财务总监500 元以下 门店 店长 店长、财务经理 500 元-3000 元以下 门店（业态总部）业态总部人事部业态人事总监、店长、财务经理其他福利费3000 元以上 门店（业态总部）业态公司总经理室业态司总经理、财务总监、人事总监4二、关于审批事项中术语解释：总公司：XX 超市股份有限公司业态：XX 超市发展有限公司三、本规定的解释权属：总部财务部四、本规定从下达日起执行。XX 超市发展有限公司2009 年 9 月 1 日项次 项目 审批标准 申请部门 审批部门 资金审批联签人 备注500 元以下 门店 店长 店长、财务经理 教育经费500 元以上 门店（业态总部）门店（业态总部）人事部门店店长、财务经理（人事部总监、财务总监）员工培训交通费、培训费、培训教材，附培训通知等有效的证明 预算内 门店店长 店长、财务经理 评估费预算外门店（业态总部） 业态公司总经理室总公司总经理、财务总监预