xx年煤矿公司工作会报告.docx

XX 年煤矿公司工作会报告 同志们： XX 年，是*集团完成“十一五”计划、创建“百亿” 企业的“冲刺年”，是应对经济危机、克服经济运行困难 的“攻坚年”。为把握形势，抓住困难中蕴含的重大机遇， 保持又好又快发展势头，维护矿区和谐稳定大局，实现 “十一五”计划和“百亿”企业创建目标，今天我们在这 里隆重召开 XX 年工作会。 会议的主题是：全面贯彻党的十七大和中央经济工作 会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导， 认真落实省委、省政府工作部署；不为任何困难所惧，不 被任何干扰所惑，以科学发展观矢志不渝抓发展，坚持 “十一五”计划不动摇，坚定“百亿”企业目标不放松； 把握发展规律、创新发展理念、转变发展方式、破解发展 难题，加快项目建设，实现又好又快可持续发展，建设规 模化、现代化、信息化*集团。 一、XX 年工作情况 XX 年，我们抓住机遇加快发展，沉着冷静应对困难， 生产跃上新台阶，安全创造新水平，经营取得新成效，各 项工作取得长足进步。 煤炭产量上升。全年生产原煤 1300.1 万吨，同比增长 4.7%；生产精煤 282 万吨，同比基本持平；销售商品煤 1268.51 万吨。 掘进进尺增加。掘进总进尺 26.81 万米，同比增长 10.8%，其中开拓进尺 5.17 万米，同比增长 45.2%。 安全控制在指标内。XX 年，省安委会下达的死亡控制 指标为 29 人，实际发生死亡事故 21 起死亡 22 人，百万吨 死亡率 1.54，同比下降 29.03%，为*集团组建以来最好水 平。 经济实力增强。XX 年营业总收入 73.51 亿元，同比增 加 20.78 亿元，增长 39.41%；企业资产总额 150 亿元，同 比增加 33 亿元，增长 28.21%；完成工业总产值 60.91 亿元， 同比增加 13.5 亿元，增长 28.48%；实现工业增加值 26.84 亿元，同比增加 2.88 亿元，增长 12.02%；实现利润 1.56 亿元，同比增加 0.62 亿元，增长 65.96%。 员工收入增长。员工年人均收入达到 25275 元，同比 增长 10%以上。 XX 年我们主要开展了以下工作： 重点项目全面开工，“百亿”*蓝图基本绘就 一是抓住机遇实施了产业结构调整。XX 年，*集团根 据发展形势和地震灾后重建需要，适时调整补充企业发展 规划，以项目建设为载体，进行产业结构调整，基本构建 了“两千万吨煤炭、千万吨水泥、百万吨焦炭、百万千瓦 装机发电”的产业格局。全年项目计划 44 项，全年完成投 资 16 亿元。 二是加强考核推进了重点项目建设。对条件成熟、具 有发展重大影响的项目实行了目标考核，攀煤焦化技改、 石屏一矿、蓥峰水泥技改、卢家坝水泥、叙永二井等项目 签订了建设目标责任书，攀煤焦化、卢家坝水泥、蓥峰水 泥技改等重点项目正按计划大力推进，石屏一矿、叙永二 井今年即可进行试生产；新维煤矿、船景煤矿、XX 峡北矿 签订了前期工作目标责任书，目前新维煤矿、船景煤矿的 项目核准资料基本完备，“四通一平”已经开展，XX 峡北 矿已奠基宣布开工。广能公司龙滩煤矿、芙蓉公司 9 台 500kw 瓦斯发电机组、攀煤 6000 万块粉煤灰蒸压砖工程投 入运行；威远蓉兴化工扩能完成，运行完全可以达到设计 能力；达竹渡市选煤发电厂洗煤生产线重介改造运行正常， 可以创造良好的经济效益；广旺嘉川电厂锅炉改造和九寨 沟度假村改造已经完成。 三是加快发展开工储备了一批项目。广旺公司剑阁水 泥厂、芙蓉公司 200 万吨 XX 水泥厂、攀煤公司 260 万吨 水泥磨粉站节能技改工程、石屏选煤厂、石屏一矿瓦斯抽 采发电实现了开工建设；编制完成了古蔺、XX 煤矸石电厂 可行性研究报告；取得了观文矿段探矿权。 四是创新发展模式积极开展了项目合作。在重大项目 的实施过程中，我们不断创新发展模式，引进相关优势企 业合作，加快开发进度。与中电国际合作开发建设船景煤 矿、与华电集团合作建设新维煤矿取得共识；积极运作了 芙蓉公司、川南煤业、广能公司等 CDM 项目，目前芙蓉、 川南煤业公司 CDM 项目已经通过国家发改委核准，即将获 得联合国项目注册。 积极实施科技兴企，生产力水平进一步提升 首先，机械化发展质量提高，安全高效、数字化矿井 建设起步。XX 年进一步提高了机械化质量，机采率达 66，机采工作面已达到 42 个，实现全机械化采煤的矿井 已达到 6 对；减头减面有了新进展，掘进工作面由 204 个 减少到 187 个，综掘率提高 10。攀煤机采率达到 64.5，综掘率达到 17.19；芙蓉综采率达到 68.62； 广能综采率达到 86，综掘率达到 31；达竹铁山南、斌 郎矿使用综采成功，50%的矿井实现了综合机械化采煤；广 旺机采率达 8%，告别了无机采的历史；川南煤业将两套高 档普采成功升级为综采；威远矿叙永一井即将实现两个机 采工作面开采格局。 广能公司李子垭、绿水洞矿经*集团验收命名为“* 集团高产高效矿井”，并通过了国家行业级安全高效矿井 评审；目前与中国煤炭科工集团合作实施的芙蓉公司杉木 树矿“矿井综合自动化系统建设项目”方案，将为*集团 打造第一个数字化示范矿井。XX 年，我们还着力提升了矿 井安全质量标准化水平，24 对矿井有 18 对达一级安全质量 标准化标准。 其次，加大科技工作力度，提升了科技兴企能力。XX 年，计划重点科技项目 28 项，正式启动 23 项；技术中心 成功评定为省级技术中心；集团成立了专家委员会，组建 了五个专家组；在技术中心成立了 5 个专业研究所；集团 与西安科大、重大、中国煤炭科工集团和煤科总院 XX、西 安研究院等科研院所建立了长期产学研合作关系；瓦斯联 网等信息化建设部分系统投入运行。XX 年深入展开了急倾 斜、薄煤层的机械化开采技术、巷道掘进机械化技术研究， 矿山压力显现规律研究，全面推广锚网喷组合支护技术； 加强了灾害治理技术研究，煤与瓦斯突出矿井以开采解放 层为突破口，正着力研究提高抽采率的措施和方法；开展 了煤层自然发火防治的研究；加强了水害治理，加强了水 文地质勘测，引进了先进的水文地质技术装备，有力地保 障了矿井灾害治理工作的安全性和科学性。全年组织参加 XX 省级鉴定科技成果 28 项；组织了 31 项科技成果参加省 科技进步评审，获省科技进步一等奖 1 项，二等奖 2 项， 三等奖 7 项。 第三，不断加强专业人才培养，人才队伍状况有所改 善。制定了*集团 XX-XX 年人才培养规划，加大了培养煤 矿主体专业技能人才力度，积极推进“变招工为招生”工 作，已招收煤矿主体专业技校学生 1020 人，地矿类高校毕 业生 92 人，签订 XX 届高校毕业生意向性就业协议 115 人； 另外招聘非煤专业应届毕业生 86 人，选送到煤炭高校进行 一年转专业进修，结业后分配充实到煤矿从事技术管理工 作。XX 年继续开展了职业技能培训与鉴定工作，组织了专 业技术职务任职资格评审申报和*首届专业技术拔尖人才 评选，开展了煤炭系统职工技能大赛。 双基工作推进有力，安全管理能力不断增强 XX 年，我们围绕“双基”工作这条主线强化基层、基 础管理，通过开展多种形式的安全活动，促进了矿井安全、 生产、技术管理工作全面健康发展，安全生产状况总体平 稳，完成省政府下达的安全任务。尤其是在春节、“两会” 、抗击冰雪灾害、抗震救灾、XX 奥运会期间保证了矿井的 安全生产。 第一，重点加强了“双基”工作。XX 年，我们针对性 地制定了加强煤矿“双基”工作的指导意见，着力全面提 升各公司企业管理水平和安全生产技术水平，各公司积极 实施，取得了较好成效，死亡人数同比减少 25，实现了 安全状况逐渐好转。攀煤公司在花山矿、小宝鼎矿进行试 点，促进了“双基”建设顺利开展；广能公司结合实际狠 抓“双基”工作落实，安全生产实现了连续两年零死亡。 第二，进一步加大了淘汰设备及工艺更新投入力度。 XX 年*集团共申请国债项目 22 项，总投资 5.239 亿元，其 中国家补助资金 0.9782 亿元；瓦斯集中整治项目 134 项， 完成 113 项，实际投入资金约 2.06 亿元；提取安全费用 3.87 亿元，使用 3.92 亿元，全年共改造、更新设备 4318 台件。通过提足用好安全费用、国债资金，加大了淘汰设 备及工艺更新投入力度，完善配套了安全设施设备，增强 了矿井综合防灾抗灾能力，安全基础得到夯实。 第三，认真开展了安全主题实践活动。我们始终将 “一通三防”作为安全工作重点，坚决贯彻瓦斯治理十六 字方针，增强了瓦斯抽采及利用管理能力，瓦斯超限次数 明显下降，二级以上瓦斯超限报警次数同比下降 25。XX 年全年抽采瓦斯 7600 万立方米，比上年增加 21；瓦斯利 用 4050 万立方米，比上年增加 13；已运行瓦斯发电机组 30 台，总装机容量达到 15 兆瓦。切实开展了“隐患治理年” 活动，严格按“责任、措施、资金、时间、预案”五落实 原则落实整改，及时消除了安全隐患；开展了治爆缉枪专 项治理行动；按国务院要求开展了百日督查专项行动；深 入开展了三个百日安全生产活动及 XX 年安全生产月活动， 创造出了良好安全文化氛围。 强化经济运行管理，经营水平得到提高 一是向管理要效益，强化了财务管理。依靠财务信息 化手段，进一步加大了资金调控力度，XX 年新增内部贷款 6 亿元，年末内部贷款余额达 13 亿元，节约利息支出 1800 余万元；加强协调争取到了亏损补贴集中拨付和煤层气开 发利用补贴，使各种财政资金及时足额到位，全年到位国 家和省各种资金 8.3 亿元；在保证资金安全前提下，利用 资金时间差开展了人民币理财业务，全年增加资金收益 200 余万元；资金集中统管度明显提高，除财政专项资金外* 统管资金达到 75%，银行账户从年初 444 个下降到 351 个； 出台了抗震救灾资金和对外捐赠管理制度；利用会计信息 及时跟踪各公司经营指标完成进度，进行经济活动分析； 各公司都不同程度地开展了税收筹划，用好用活用够税收 政策，为企业节约了税收支出；继续推进财务管理信息化 建设，对系统进行了升级，组织了资金管理模块的全面实 施，增强了集团控制力。 二是加大融资力度，保障了资金供应。通过*集团搭 建的融资平台，全年为各子公司办理贷款担保 9 亿元，帮 助落实到位了 10 亿元以上的项目建设资金，保证了*重点 工程的资金需求；与多家银行协调，年度内*总部新增了 银行授信额度 10.5 亿元，为后续资金需求作了准备；狠抓 货款回收，去年 12 月回收 7 亿元，遏止住了应收账款增速 过猛的势头，同时各级供应部门通过开出承兑汇票和对商 家适度拖欠等方式，延缓款项支付，仅*供应部就达 3.3 亿元，保障了经营资金链。 三是灵活销售方式，合理调整了市场布局。XX 年先后 受到冰雪灾害、地震灾害、金融危机影响，煤炭运输、销 售比较困难，营销系统大力开拓新用户，通过铁路运输、 汽车运输、长江水路运输等多种方式发运商品煤保证了销 售。根据市场变化，灵活调整销售策略，将无烟煤销往烟 煤电厂，提高了精煤跨省重点用户的合同兑现，组织攀煤 公司的煤炭出口，并将达竹公司的精煤首次出口印度。XX 年，销省内电煤 521.8 万吨、销省外电煤 30.42 万吨；销 售精煤 267.76 万吨，其中出口精煤 5.36 万吨。 四是促进煤价上调，实现了价格增收。XX 年，我们抓 住机遇努力提高销售价格，电煤平均结算价格上调了 64.59 元/吨，增加效益 3.96 亿元；精煤全年平均增收 605.02 元 /吨。在煤炭价格上扬期间，各公司抓住市场机遇努力增收， 为企业赢得了效益。 五是强化资金积累，提高了企业滚动发展能力。根据 年初煤炭价格上扬趋势，在坚持原有积累办法的基础之上， 及时做出了把煤炭涨价增收的三分之一用于积累的方案， 全集团 XX 年共计积累 9.67 亿元。其中攀煤公司积累 3.23 亿元；芙蓉公司积累 1.12 亿元；广能公司把年初电煤价格 上调的 30 元/吨全部用于积累，全年积累发展资金 1.48 亿 元；达竹公司积累 2.58 亿元；广旺公司积累 0.55 亿元。 正是靠不断积累的发展资金，保证了重大项目的资本金投 入，增强了各公司在金融危机中的应对能力，增大了发展 潜力，坚定了发展信心。 六是不断增强统采力度，进一步规范了物资供应管理。 XX 年集团统采率为 45%。全年进行邀请招标 18 次，比选和 商务谈判 40 次，签订合同总额 45346 万元，比报价降低 2240 万元，体现了集中采购的批量优势和招标采购的效果， 降低了集团物资采购成本。 着力实施了改革改制，企业管理进一步规范 1、改制工作取得一定进展。按照总体部署，已完成了 *分别上市融资方案，广能公司实现了股份制改造，华蓥 山煤业公司已挂牌成立；以间接上市为目标签订了参股达 兴焦化项目投资协议；推进了锦鑫物流公司的股份制运作； 启动了威远煤矿公司制改造；完成了*直接持股蜀联公司 工作；芙蓉公司着手自然人股退出并完成水泥厂关闭淘汰； 以项目投资股权管理办法完善了新建项目的股权管理。 2、全面顺利完成煤矿关破项目。XX 年，*组建后争取 的三个关破项目全部完成了关破。达竹公司柏林煤矿关破 项目在 XX 年 6 月 28 日终结，广旺公司代池坝煤矿关破项 目在 11 月 18 日终结，加上 XX 年完成的芙蓉珙泉关破项目,三 个项目共争取中央财政资金 8.8 亿元， 涉及安置在职职工 12297 人,其中退休、退养 1157 人，一次性安置 10633 人， 内部剥离及对外移交办社会职能资产 2346 万元，涉及 894 人。 3、招标管理进一步规范。XX 年组建了*集团招标工作 管理机构，修改完善了 5 个招标工作管理文件，基本形成 了招标工作集中统一管理、集中决策，管理、实施与监督 分离，过程规范运行的良好格局。招标办成立后，在新模 式的管理之下，共计组织 7 项工程项目招标，参考价 2.9 亿元，中标价 2.58 亿元，降低工程投资 3384 万元；10 项 物资项目招标，共 105 个包件，预算总额 3.2 亿元，实施 合同金额 2.8 亿元，降低支出 4000 万元；先后对 20 个工 程项目、11 个物资项目及威远煤矿公司制改造中介比选进 行了授权招标。 4、审计管理、效能监察更加深入。制定了内部审计工 作计划，组织开展了离任经济责任、薪酬兑现、资产质量、 财务决算、工程竣工决算审计和专项审计，纠正违纪资金 632.6 万元，纪律处分 2 人；组织制定了内部审计业务工 作考核办法；开展了煤炭零星采购和销售、干部作风、 龙滩煤矿建设三项效能监察，促进了企业管理向精细化和 效益化方向转变。 深化以人为本思想，和谐矿区建设不断推进 大力推进了棚户区沉陷区治理工作。XX 年，我们积极 争取补助资金，大力开展采煤沉陷综合治理工作。目前， 采煤沉陷综合治理工程国补、省补资金已全部到位。攀煤 公司沉陷区治理已累计完成投资 2.13 亿元，并启动了灾后 棚户区改造计划；广旺、达竹、芙蓉等公司采煤沉陷区治 理项目也取得明显进展。 进一步规范了用工管理制度。对劳动合同法生效 前的企业劳动用工情况进行了全面清理，规范了企业用工 形式和用工行为；结合企业实际制定了执行职工带薪年休 假办法。 取得了抗击冰雪灾害和抗震救灾的胜利。面对严寒天 气带来的电煤供应严峻形势，XX 年春节期间，*集团供应 四川主网电厂电煤占全省的 58.82%，为全国及四川抗灾救 灾做出了应有的贡献。“5.12” 汶川特大地震发生后，我 们组织广旺、攀煤、威远等公司积极开展抗灾自救同时， 集团上下认真履行国企责任，大力援助重灾区，先后派出 各类救援人员 307 人，出动车辆 259 台次。我们还组织了 1237.8 万元的爱心捐赠款和价值 73 万余元的救援物资送到 了重灾区。在抗震救灾中，*集团 24 个集体、112 名个人 先后受到表彰；芙蓉、达竹公司救护队被全总授予“全国 五一劳动奖状”，*集团党委、广旺公司党委被省国资委 表彰为“抗震救灾优秀基层党组织”。同时，我们也得到 了中煤协会的大力援助，神华集团、同煤集团、IMM 国际煤 机集团等 14 家兄弟企业，为*集团捐款 1737.6695 万元， 捐赠课桌 1000 套和部分救灾急需物资。 积极应对金融危机影响保持了矿区稳定。XX 年 9 月以 来，受国际金融危机影响，*集团生产经营在四季度遇到 严重困难，煤炭销量大幅减少，煤炭价格大幅下降，货款 拖欠严重，政策性支出增加，给生产经营带来影响。在危 机和困难面前，集团上下立足自救，沉着应对，增添了工 作措施，加大对老用户的走访，积极开拓新用户抢抓市场； 增添质量保证措施，努力生产适销对路的产品；开展年末 大检修，减少存煤；加大货款催收力度，减少欠款额度； 加强现金管理，严格控制开支。通过这些措施增强了企业 应对危机的能力，确保了矿区稳定。 过去的一年，我们不仅大步推进各项工作，在实践中 发展认识也得到升华。归结起来就是“四个不动摇”： 1、坚持实现 “十一五”计划和“百亿*”规划的目 标任务不动摇，努力构建规模化、现代化、信息化的*集 团。 2、坚持狠抓发展的理念不动摇，正确处理积累与发展、 职工长远与近期利益之间的关系，增大积累促进*集团快 速发展。 3、坚持以市场为导向不动摇，稳定主业，延伸产业链， 优化产业产品结构，寻求经济增长点，确保*集团可持续 发展。 4、坚持科技兴企不动摇，以科技创新增强企业实力， 提高生产力水平，促进和谐矿区建设，提升*集团核心竞 争力。 在看到成绩的同时，我们清醒地认识到工作中还有许 多困难和问题：一是开工项目多，建设资金筹措相对困难； 二是部分项目建设缓慢，投资攀升；三是安全基础管理薄 弱，零星事故多发；四是矿井灾害升级，治灾难度增大； 五是煤价回落、成本上升、政策性增支因素增加，增大企 业经营困难。而我们在认识上、管理上应对危机的能力还 显得相当不够。面对这些矛盾和问题，必须高度重视而不 可回避，必须认真解决而不可任其发展。我们要保持清醒 头脑，增强忧患意识，下定决心，知难而进，开拓创新， 扎实工作，以新的精神状态、新的工作面貌，迎接新的考 验。 二、XX 年的工作 XX 年，*集团迎来新的挑战和机遇。从国际煤炭市场 发展形势看，受次贷危机影响，世界经济增速明显放缓， 并从金融领域蔓延到实体经济，国际煤炭需求和煤价下跌； 从国内煤炭市场发展看，国民经济增长趋势放缓，与煤相 关产品产量下降，煤炭需求强度减弱，供应能力增加，继 续朝着市场供需宽松的方向发展。 XX 年经济发展虽然面临严峻挑战，但也迎来了前所未 有的发展机遇。从国内大环境来看，国务院已经出台了多 项拉动内需的新举措，投资 4 万亿元支撑经济发展；中央 经济工作会议将保增长作为今年经济工作的首要任务；省 委、省政府为了贯彻中央、国务院关于扩大内需、促进经 济增长措施，在 XX 年前省政府新投入 8000 亿元来带动 3 万亿元以上的社会投资。这一系列的措施，显示出各级政 府在关键时刻重拳出手，发出了迎难而上保增长的强烈信 号，同时也坚定了我们矢志不渝促发展的信心。 我们在洞察经济形势中，还应审时度势地看到：金融 危机必然带来产业格局的大调整，必然带来企业的优胜劣 汰，对于国有大型煤炭企业，对于规模化、现代化的大集 团而言，在危机中抓住机遇，强力推进发展，就能在下一 轮经济发展中抢占先机、昂扬前进，把企业做成优势企业、 强势企业。 我们要树立强烈的机遇意识，立足转“危”为“机”， 变压力为动力，化挑战为机遇。 机遇之一，国家对煤炭行业实施扶大控小、做大做强 政策，这是国有煤炭企业发展的良好机会。我们要从做大 做强乘机扩张发展的角度，尽可能地兼并陷于危机中的企 业和在市场竞争中可能退出的企业，审慎分析，实施低成 本收购兼并，占领优良资源，实现战略扩张和可持续发展。 机遇之二，为了扩大内需，拉动增长，各级政府相继 出台配套政策，特别是国家实行相对宽松的财政货币政策， 放松银根，给强势企业带来融资的良好环境；金融危机导 致设备、原材料价格下滑，劳动力成本降低，这一期间抓 紧建设项目投资相对节省，也正是我们实现低成本、高速 度项目发展的最佳时期。 机遇之三，金融危机给我们带来一个调整产业结构的 时机。我们要重新审视企业战略和规划，按照方向明确、 主业突出和有保有控原则，坚定不移地加快推进煤炭主业 发展；加快推进已经开工的非煤项目、骨干项目及相关项 目建设；严格控制新上计划之外项目；对规模小、不符合 产业政策、扭亏无望的项目，逐步有序、平稳地退出，使 企业的产业结构得到优化，使企业的素质和质量得到提升。 机遇之四，金融危机有利于电煤价格市场化，我们要 抓住机遇大力推进，增大企业的自主空间，更直接面向用 户，构建更为机动、灵活有序的煤炭营销策略和新的营销 机制，提高企业营运效益。 我们要深入领会党中央、四川省委关于当前国内外形 势的科学判断，牢牢掌握工作主动权，采取一切有效措施， 抓住危中之机，用好危中之机，扎实推进 XX 年工作，为建 国 60 周年献礼。 指导思想： 深入贯彻落实党的十七大和省委、省政府经济工作部 署，为构建“百亿”*、实现“十一五”目标作冲刺准备。 坚持以积累促发展，以发展增积累，实现又好又快发展； 坚持树立“过紧日子”思想，从严控制成本，艰苦创业战 胜困难；坚持科技兴企，大力推进机械化升级，加速提升 企业的现代化水平；坚持抢抓机遇谋求发展，在机遇中做 大做强，打造强势企业；坚持以市场为导向，调整产品产 业结构，提高产品质量，转变经济增长方式，打造优势企 业；坚持安全文化建设，强力推进采煤沉陷区治理和棚户 区改造，大力提高职工安全保障水平和安居、生活水平， 打造和谐企业。 工作目标： 生产原煤 1315 万吨，精煤 295 万吨；掘进总进尺 25.72 万米，其中开拓进尺 3.33 万米；原煤生产百万吨死 亡率控制在 2 以内，基建万米掘进死亡率不超过 0.8，安全 死亡人数控制在省政府下达指标内；实现总收入 71.2 亿元， 完成利润 1.2 亿元；职工收入在企业积累基础上与效益、 效率同步增长。 工作安排意见： 坚定“十一五”计划目标，矢志不渝抓发展 XX 年，*集团面临更加艰巨的任务和考验。一方面， “十一五”期间及“十一五”末、“十二五”初期的支撑 性重点项目已经基本定格，*集团进入新的发展时期；另 一方面，金融危机给我们带来了保持企业稳步发展的全新 考题。能否完成“十一五”计划和“百亿”*规划，XX 年 至关重要。我们要坚持在调整中发展、在发展中调整，使 发展与规划一致、规划与实际相符，使产业结构更加优化、 产品结构更加合理，做到发展上有进有控、项目建设应保 必保，重点安排煤炭主业项目，保证现有水泥、焦化建设 项目按期竣工投产。 1、坚定不移抓好项目建设，支撑企业做大做强 一要全力推进坚定“十一五”计划目标，矢志不渝抓 发展重点项目建设，确保项目早竣工、早投产、早见效。 今年安排项目计划 45 项，年度投资 37.70 亿元。其中建成 投产项目 5 项，加快建设项目 11 项，争取开工项目 6 项， 采煤沉陷区综合治理项目 3 项，棚户区改造项目 6 项，前 期准备项目 14 项。 攀煤公司焦化项目 1、2 号焦炉点火试运行，一条生产 线四季度试生产；确保龙滩煤矿形成 90 万吨生产能力；叙 永二井首采工作面 9 月试生产，增加产量 6 万吨；卢家坝 水泥厂一期 4 月底试生产，到年底生产 50 万吨水泥；蓥峰 水泥技改生产线 9 月底试生产，四季度生产量达到 45 万吨； 攀煤公司水泥粉磨站技改一期工程 10 月底试生产，到年底 完成 10 万吨水泥产量。芙蓉公司瓦斯利用工程 4 台进口机 组按计划安装发电，广能瓦斯发电工程全部按计划建成运 营发电，石屏一矿也要保证首采工作面 9 月份试生产。剑 门水泥厂完成土建和设备安装工程，XX 年 3 月底试生产； 芙蓉公司 XX 水泥厂完成主机设备安装等工程，XX 年 3 月底 试生产。 在新井建设上，确保船景煤矿、新维煤矿在一季度内 开工建设，船景煤矿实现主平硐与北风井贯通，新维煤矿 完成井巷工程进尺 6000 米；XX 峡南矿争取上半年正式开工 建设，完成掘进 300 米；XX 峡北矿完成掘进 500 米。 抓紧开展武乐煤矿、青山煤矿、巡司煤矸石电厂的前 期准备工作；争取大竹城门洞、万源水洋坪、开江长岭井 田、开江河井沟井田的探矿权；努力争取整合芙蓉煤矿， 做好荣山煤矿、石洞沟煤矿的整合准备；开展资威煤田、 叙永洗选厂等的前期论证。 二要加强项目管理，规范对外合作行为。今年是*集 团项目投资较为集中的一年。我们要从严控制项目建设投 资，分季度对重点项目完成情况进行考核，及时解决存在 的问题，适时召开重大项目推进工作会，保障重点项目按 计划推进。要进一步明确项目建设责任，促使各重点项目 组织机构到位、项目建设管理到位、技术和经济措施到位、 考核到位。抓好项目建设过程管理，做好招投标工作，加 强工程质量、安全监察监理，严把工程质量、安全关。做 好项目前期工作，严格项目立项程序，优化项目设计。要 重点抓好与中电国际集团合作建设船景煤矿、与华电集团 合作建设新维煤矿等工作，进一步规范对外合作行为，规 范股权管理，增强资源就是资产的意识，严格执行矿权资 源按市场评估价格入股合作原则。 2、调整产业结构和产业布局，有进有控发展非煤项目， 做大做强水泥和焦化产业 要从战略上进一步加大调整产业布局的力度，坚持有 进有控、有所为有所不为的原则，着力解决好非煤产业的 “集中”和“退出”问题。 首先，狠抓水泥产业和焦化产业发展。XX 年，我们结 合国家产业政策，研究自身特点，及时调整企业发展战略， 构建了煤建材、煤焦化产业链，开工建设了 660 万吨 水泥、100 万吨焦化及附属化工产品等项目。XX 年，卢家 坝、蓥峰水泥项目和攀煤粉磨站项目竣工投产，将新增水 泥产量 95 万吨以上，其中广旺增加 50 万吨，广能增加 30 万吨，攀煤增加 15 万吨，加上现有产能，全年水泥计划产 量将达到 181 万吨，同比增加 110%，预计产值可达 5 亿元。 XX 年随着剑门、XX 水泥项目和攀煤焦化项目的竣工投产， 水泥产能总计将达到 700 万吨，焦化产能达到 100 万吨， *集团循环经济将实现跨越式发展。 为构建既适合煤炭企业特点，又符合市场经济规律的 “大水泥”和“大焦化”产业，我们一要修订产业发展规 划；二要从产业运营入手，研究产业政策，开展行业调研， 关注项目进程，建立协调机制，推进水泥产业和焦化产业 科学健康发展；三要明确阶段性产业调整和发展目标，有 计划、有步骤地推进水泥产业和焦化产业发展；四要理顺 管理体制，投产运营的水泥、焦化项目必须由各公司直接 管理；五要加大技术攻关，构造水泥、焦化技术研发体系， 强化管理制度建设，制订统一的生产技术规范；六要提前 策划，建立营销体系，完善市场营销网络，加强品牌宣传 力度，实现项目建成后全产全销，进入积累滚动发展的良 性轨道。 其次，实现一批营运项目稳步退出。要下决心让一批 不符合国家产业政策、不符合节能减排要求、不符合科学 发展原则、不符合循环经济发展的规模小、生命周期短、 扭亏无望、没有发展前景的夕阳产业有序退出，改变非煤 产业项目小而杂、科技含量低，一批企业生存困难而我们 又无力兼顾的状况，给煤炭主业和其他非煤支柱产业让出 发展空间。我们应当从产业发展战略调整的全局着眼，更 加解放思想，尽快想办法促使这些项目有序平稳退出，以 便集中资金、集中力量把确应加强的产业做大做强，实现 有进有退、为进而退、以退为进、以退促进，达到进一步 优化*产业结构的目的。 围绕科学发展观，以市场需求部署安全生产 XX 年，要围绕科学发展实现管理创新，要以市场需求 部署安全生产，要以建立完善各级“双基”工作组织机构、 责任目标、考核奖惩机制为主要手段，以矿为主体，队为 基层，进一步夯基固本，促进*集团管理上台阶、安全创 水平、发展变方式。 第一，强化安全监管，提升矿井安全水平。 XX 年，我们要以“瓦斯专项治理年”为主线，全面构 建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的工作 体系，杜绝重特大事故。完善隐患排查治理机制，加强对 重点区域和重大危险源的监管，形成隐患排查长效机制。 深入开展顶板和机电运输专项整治活动，分口把关，各负 其责，强化责任。加强安全生产应急救援队伍建设，XX 年 芙蓉救援基地要加快搬迁改造，*集团在此基础上将建立 安全生产应急救援指挥中心，负责对*集团各公司应急救 援队伍的管理指导和工作协调。要围绕“打造本质安全型 企业，塑造本质安全型员工”的安全文化目标，开展深入 扎实、形式多样的安全文化活动，营造浓厚的安全生产氛 围。完善安全生产激励约束机制，加强内部安全生产责任 目标完成情况的考核，实行安全风险抵押金制度、矿井安 全生产周期延长的奖励制度，全面推行安全结构工资制， 加大安全奖惩力度。 第二，合理调整采掘部署，建立以销保产、以销定产 的弹性生产机制。 在市场出现供大于求情况时，我们要控制产量，实行 限产自律，加强与其他煤炭企业的沟通，共同维护市场供 需稳定，防止市场出现价格暴跌现象。XX 年要加大*集团 的生产调整。各公司要优化生产结构，建立弹性生产机制， 建立以销保产、以销定产的生产经营格局，形成一套有效 的适应市场的生产管理新机制。对接替紧张、瓦斯灾害严 重且治理滞后的芙蓉、广能、攀煤等公司的相关矿井实行 限产增掘措施，确保部署调整和治灾需要；对接替较正常、 灾害相对较轻的达竹、广旺等公司实行稳产稳掘措施，重 点是合理配采，提高产品质量；对产量较低、灾害较轻、 扩能需要的威远矿实行增掘增产措施，确保矿井改造目标 按期实现。 第三，加快系统配套改造，大力推动机械化升级。 各公司要找准机械化发展薄弱环节，加大改造力度， 减少炮采炮掘，增加机采机掘，对新建矿井实行炮采审批 制度；减少普采，增加综采，新建矿井有条件的要直接装 备综采；具备条件的综采面向自动化智能化无人工作面发 展；机械化向综合自动化、信息化方向发展。各公司要修 改机械化发展规划，分步实施，树立典型，促进相互学习 提高。XX 年*集团机械化发展总体目标是：机采率达到 65，机掘率达 12；全员效率达到 1.65 吨/工。机械化 采煤工艺基本覆盖*的全部可采煤层。攀煤公司抓好太平 矿首个急倾斜薄煤层走向长壁刨运机综采技术攻关，力争 年内投产；广能公司抓好李子垭矿下分层薄煤层破碎顶板 无人综采面，确保年内投产；达竹公司抓好柏林矿 0.9 米 采高综采项目，力争年内投产；威远煤矿论证好在叙永矿 推广综采工艺；广旺公司唐家河矿完成爬底式机组采面升 级为大功率骑溜式机组采面。 第四，突出重点多管齐下，推进高产高效矿井建设。 数字化、自动化、信息化的高产高效矿井是*集团矿 井建设目标。新建矿井原则上应以“*集团高产高效矿井” 标准进行建设。工作重点是以高标准管理李子垭矿、绿水 洞矿，保持“*集团高产高效矿井”称号；力争年内完成 对小宝鼎矿、金刚矿的验收和命名工作，加快其他规划矿 井建设力度；龙滩矿要在 XX 年前建成“*集团高产高效矿 井”。 第五，狠抓煤矿重点工程，增强发展后劲。 今年要继续抓好花山、白皎、珙泉、叙永四对矿井扩 能改造工程，力争超额完成 XX 年累计形象进度计划；抓好 太平700 米水平、太宝顶1220 米水平、绿水洞350 米 水平、李子垭南450 米水平延深、金刚100 米水平、白 腊坪韩家槽段深部开发、铁山南西翼200 米水平、赵家坝 140 水平延深等重点水平接替工程建设；抓好白皎矿矸石 山、龙滩矿 312 采区开拓准备等工程建设。 第六，加快提升矿井治灾能力，促进质量标准化再上 台阶。 加强对攀煤公司周边小矿的监控，争取尽快建立一套 自动化监测监控系统，防止发生小矿透水等事故。加快实 施红卫矿水患工程治理，并对矿井进行水文地质补勘；加 快白皎、珙泉两矿重大隐患治理工程，力争早日完成隐患 的整治，有效防治煤与瓦斯突出和煤层自燃；加大白皎矿 矿山压力科技项目的攻关力度，改善矿井支护状况和条件。 以高标准严格管理龙滩矿井试生产期间的灾害防治工作， 掌握瓦斯和矿井水涌出规律，为进一步制定灾害治理措施 奠定基础；李子垭南二井瓦斯防治按照要求进行系统建设、 巷道布置和防突管理并总结瓦斯防治经验教训；创新管理， 狠挤水分，提高矿井质量标准化水平。 适应市场新形势，确保营销平稳运行 受国际金融危机的影响，去年 8 月份以来，国内经济 增速放缓，煤炭市场需求大幅减少，煤炭价格大幅降低， 货款拖欠严重，这一趋势短期内难有明显改观。由于节能 调度发电的正式实施，四川部分火电厂耗煤量将明显减少， 有的电厂计划发电已缩减到 1000 小时/年，区域煤炭市场 供求关系将发生重大变化。随着铁路运力的提升，省外优 质煤炭入川数量不断增加，对四*炭市场特别是电煤市场 将形成较大冲击，形势不容乐观。*集团正处在快速发展 时期，XX 年营销工作能否顺利开展，关系*集团基本运行 和在建项目的推进实施，影响 XX 年“百亿”*目标的实现。 因此，XX 年，要下大力气抓好煤炭营销工作，以销保产、 以销定产、以销促产。 一是遵循市场规律，采取灵活多样的销售策略。经过 煤炭企业多年的推动，四川省的煤炭市场从今年起基本放 开。从长远来看，煤炭价格有利于反映煤炭成本，体现煤 炭价值；从短期来看，煤炭价格由供求关系决定，因此在 今年的电煤销售中会遇到特别的困难。煤炭营销分公司要 对*集团面临的短、中、长期销售形势进行深入分析，抓 住市场化的契机，合理调整市场布局，进一步夯实市场基 础，提高货款回收率，争取最大效益。一要巩固与重点用 户的关系，对武钢、攀钢等规模大、煤炭销纳能力强、价 格带动作用大、信誉好的用户，要通过加强沟通、加大发 运、保证质量、提升服务等措施强化战略合作关系。二要 采取灵活的销售策略，在统一销售的原则下，区别对待不 同的区域市场，根据不同矿井的煤质情况，制定不同的销 售策略和销售价格。三要积极拓展新用户，特别是在省外 缺煤省份和长江沿岸发展用户，通过铁路、公路、水路多 层次的运输网络占领市场。四要提高对市场的敏锐性，各 单位、各级营销部门都要努力提高对市场的反应速度和工 作效率；*集团已经出台了煤炭价格的定价管理制度，有 利于规范煤炭定价程序，提高对市场的反应效率。五要加 大货款回收力度，减少货款拖欠。自销煤要严格执行先款 后货的原则。统销煤当中，是否实行先货后款，要慎重研 究，并保证在可控范围内。继续执行行之有效的激励约束 机制，必要时需制订特别奖惩办法。六要努力使煤炭价格 保持在市场相对较高水平。把握好市场化条件下今年省内 电煤合同价格，根据不同时段和不同区域的供需形势，及 时调整煤炭价格。 二是强化市场意识，建立质量约束激励机制。煤炭市 场放开后，企业各级管理人员、营销人员、生产人员都要 树立市场意识，以市场是否需要作为检验产品价值的标准， 市场需求量大的就多生产，市场需求量少的就少生产。生 产人员要把市场意识转化为质量意识，建立以全员参与为 基础，覆盖采区设计、生产组织、配煤洗选、储装运输、 煤质化验等各个环节的煤质管理体系。各生产单位要制定 煤炭质量控制激励约束机制，以经济和分配杠杆为重点， 使各个矿井和采掘区队从关心效益和自身利益出发，发挥 积极性、创造性，切实提高煤炭质量，改变过去只重数量， 不重质量的状况。营销部门要本着优质、优价、优运的原 则，对符合质量要求的煤炭产品优先销售，逐步建立*集 团的品牌信誉和品牌效应。 三是坚定不移地执行“六统一”的营销原则。*集团 成立三年来，统一销售的优势得到了充分的体现。煤炭市 场越是疲软，营销工作越是困难，越要加强团结，坚定执 行“六统一”的营销原则，统一思想和销售行为，严格执 行*集团的各项销售管理办法，完善激励约束机制，实现 整体效益最大化。 树立“过紧日子”思想，大力提升经营管理水平 1、提高资产运营能力，突出增收节支降低成本。 各单位一定要牢固树立企业管理以财务管理为中心， 财务管理以资金管理为核心、以成本管理为重点的理财观 念，加强资金调控能力和资金运营能力，减少闲置财产， 加速资金周转，提高经营效益。全面加强预算管理，建立 一支强有力的预算队伍，并按职责不同进行分工；抓好财 务检查，提高财务管理水平；加强税收政策研究，充分降 低税收政策变动对公司经营的影响。为应对金融危机和市 场竞争压力，要切实加强成本管理，各公司要建立各级成 本责任中心，在企业内部确定多级责任成本职能，对其目 标中的可控成本负责，以督促降低生产费用；要加强各类 费用管理，尤其要严格控制非生产性投资和费用支出，从 规划设计源头、生产环节、流通环节抓起，明确目标，落 实责任，大力开展节支降耗、增收提效活动。 2、不断拓宽项目融资渠道，缓解资金压力。 *集团经过三年的项目准备、实施，XX 年成为“十一 五”建设投资的集中期、高峰期，项目投资将达到 37.7 亿 元，其中煤炭产业投资 8.61 亿元，水泥产业投资 13.72 亿 元，焦化产业投资 7.8 亿元，瓦斯发电投资 0.78 亿元，棚 户区改造和采煤沉陷区综合治理投资 5.24 亿元，其他 1.55 亿元。项目投资量大，融资任务重，必须采用有力措施， 通过实施资本运营战略，抓好项目资金筹措工作：一是继 续实施积累措施，坚持提取吨煤 20 元和财政补贴的一半用 于积累不动摇，坚持提取 XX 年煤炭价格超过 XX 年价格增 收的三分之一用于积累不动摇，同时非煤产品也要计提一 定的发展建设资金，为项目建设筹备资本金，全力保证水 泥、焦化项目、煤矿建设项目的顺利实施；二是做好新维 煤矿、船景煤矿的股份合作开发工作，通过招商引资、引 进战略投资者，吸引外部资本注入；三是加大水泥项目、 攀煤焦化工程、新维煤矿、船景煤矿的银行贷款力度，确 保建设资金到位；四是各公司要积极配合*集团发债工作， 准备好项目资料，做好财务审计和信用评级，加大相关工 作力度，适时争取再发一期企业债；五是加快广能公司、 攀煤公司的上市工作，通过股改上市，为企业“十二五” 新一轮发展融集资金。 3、不断加大物资统采力度，节约采购成本。 XX 年，物资供应工作要进一步科学采购降成本，强化 管理增效益，积极推进物资供应体制改革，完成“三集中” ，做好“川南物流配送中心”建设的前期论证工作，做好 物资信息系统的建设工作，加大物资的代储工作力度，降 低储备资金占用