2012年年度机电专业年终检查指引

2012 年终检查机电运行管理 检 查 指 引 机电保全部 二一二年十二月 机电专业 2012 年终期检查指引 1 编制说明 根据海股政20131 号文关于开展 2012 年终综合管理检 查的通知要求，按照2012 年度第一组检查方案安排，回顾 总结历年专业年终检查工作，为帮助检查人员熟悉检查标准和 检查重点，全面理解贯彻领悟检查的意图和要求，会检查，提 高检查效率,提升检查质量,达到检查的效果。经反复研讨和评 审，分区域、基地工厂和粉磨站三类拟定了专业检查评价标准， 统计总结了对区域子公司 2012 年装备管理指标和专业管理职 责履行情况，梳理归纳出各区域子公司专业管理存在的主要问 题，并通过总结 2012 年专业管理工作，根据公司评审确定的装 备管理目标，分析专业管理面临的形势和任务，提出了 2013 年 专业管理思路。 经系统梳理专业年终检查和评价依据等检查相关材料，编 制了2012 年度机电专业检查指引。首次编制，时间紧，不妥 或遗漏之处，恳请批评指正、补充和完善，按此指引要求，开展 好本次年终检查工作，以促进专业管理上台阶。 目 录 一、2012 年度第一组检查方案3 二、机电专业检查方案13 三、2012 年终期检查标准18 四、对标检查依据标准18 五、基础管理检查依据标准19 六、检查重点依据19 七、2013 技改及职称评定19 八、2013 年专业管理思路（讨论稿）19 九、检查成果材料主要清单20 机电专业 2012 年终期检查指引 3 二、机电专业年终检查方案 根据海股政20131 号文关于开展 2012 年终综合管理 检查的通知要求，按照2012 年度第一组检查方案安排，围 绕公司“ 十二五 ”规划、 2013 年收入和资产过 “双千亿”、2016 年 跻身世界 500 强的目标，对照公司赋予的机电专业管理职责， 为进一步提升检查质量和效果，通过检查抓管理，做好专业服 务和支撑保障作用，经反复研讨，拟定 2012 年度机电专业检查 方案如下： 一、检查思路和目的 贯彻落实公司加强管理的要求，机电专业检查以查管理、 以查过程执行为主，突出专业体系建设和职责履行的检查，突 出专项管理和风险防范的检查，突出专项整改落实情况的检查。 按照工作要有目标，目标要有计划，计划要有执行，执行要有 结果，结果要有责任，责任要有检查，检查要有奖惩的原则，注 重对区域专业管理组、子公司分管领导和设备管理部门的职责 履行和制度流程等专业管理过程的检查和评价。 通过本次检查，对专业管理过程的梳理和分析，找出薄弱 环节，剖析根源，完善制度和流程；对专业管理部门和主要管理 人员开展述职考评和职责履行情况的检查验证，提升专业执行 能力和管理水平；对专业整改结果的检查验证和风险防范环节 的梳理，提高专业管理的责任和风险意识。 二、检查重点和主要内容 检查重点以专业指标和基础管理为主，指标检查依据“十 二五” 经济 技术考核指 标和年度生产经营计 划对标检查；专业 基础管理检查分体系建设、专项管理和专业整改三个方面，突 出制度流程建设和过程执行、备件采购和资产处理等环节的风 险防范、专业分管领导职责履行和管理部门职能发挥等检查。 检查期间与各区域公司共同研讨交流 2013 年专业管理思路， 听取各区域公司对机电保全部的管理建议，进一步完善专业管 理计划。其中： 区域专业检查主要内容 （1）、检查区域专业管理体系建设情况，专业管理职责制定 及履行情况； （2）、检查区域专业检查、互查等专业管理活动开展及专业 队伍建设情况； （3）、检查区域委购的执行情况，检查维修资源使用统筹等 方面情况。 子公司专业检查主要内容 （1）、对照“十二五”主要经济技术考核指 标，年度生产经 营计划和预算，检查备件、外委修理、事故等装备管理费用和 管控指标对标完成情况； （2）、检查分管领导职责履行情况、设备管理部门职责履 行情况，设备管理部门制度流程建立情况，专业管理体系建设 机电专业 2012 年终期检查指引 5 和运行情况； （3）、检查技术人员专业对口、持证上岗、上岗标准、岗位 说明书、两考一评、技师评定、专业培训等开展情况； （4）、检查备件、维修、事故、隐患、润滑、工器具、技改、 资产、供配电、计量保护、工控、信息系统等专项管理情况； （5）、检查年中检查、审计、部室和区域专项检查等整改 完成情况。 三、检查的依据 1、海股政20131 号文关于开展 2012 年终综合管理检 查的通知、 2012 年度第一组检查方案。 2、2012 年公司生产经营综合计划、 各区域、子公司财务 预算计划、 各区域、子公司技改批复文件、 技改项目业务指 导书和关于印发“ 十二五” 主要经济技 术指 标考核标准的通知 ；海螺水泥部室、区域及子公司三级管控职责，以及内控体系建 设各项规定和要求。 3、公司、部室、区域下发的制度、管理流程和指导书。 4、部室统计的各区域公司备件、外委修理等管理费用， 运转率、运行周期、电价等运行指标，事故、隐患、专项整改等 专项管理工作完成情况等。 四、检查方式 1、机电保全部梳理出各区域公司全年出现的专业问题， 带着问题有针对性的去检查。 2、依据对标检查标准，核实和验证指标完成情况。 3、依据基础管理检查标准，采取座谈、述职、查阅台账等 形式核实和验证专业管理过程执行情况。 4、现场反馈检查意见，并帮助拟定检查整改表。 五、子公司需提供的材料 1、装备管理费用完成情况。主要为备件消耗和储备定额 执行情况、外委修理费用执行情况。 2、装备运行指标完成情况。主要为运转率、运行周期、停 机次数，电价、功率因素、基本电费收取、经济用电，事故、故 障、计量、主机设备运行等指标。 3、专项管理执行情况。主要是备件、维修、事故、隐患、 润滑、工器具、技改、资产、供配电、计量保护、工控、信息系统 等专项管理过程的台帐、纪要、记录等管理痕迹。 4、风险防范和控制执行情况。主要指涉及备件与资产采 购、工器具租赁、电费支付，特种设备管理和特种作业管理等。 5、体系建设和执行情况。主要指工厂专业管理架构图、 管理部门职责和内部分工、专业管理岗位说明书、上岗标准；专 业管理制度和流程制定和执行情况；包括专业培训、专业例会、 两考一评、机师评定和维修工等级考评、专项检查等各项专业 活动开展和执行情况； 6、专项整改完成情况。主要指年中检查、审计、内控、部 室和区域下发的专业检查等整改完成情况； 7、专业总结和思路。区域专业管理组和子公司专业管理 机电专业 2012 年终期检查指引 7 总结，明年管理思路和工作重点。 六、检查成果 1、子公司检查后，对存在的问题和风险、明确整改时间 和责任人，拟定专业检查整改表，并形成专业管理评价报告。 2、检查年中检查及日常专业检查问题的整改完成情况， 对未整改的问题及年中区域未能检查出的问题，提交检查组。 3、了解机电保全部对区域子公司的政策指导、职责履行、 解决问题、协调服务、专业人才培养等方面的工作情况，并征 求各区域子公司对机电保全部的管理建议，形成对机电保全部 反馈意见。 4、提出专业技改项目初评意见。 5、提出机电专业人员职称初评意见。 6、结合各区域和子公司检查情况，系统梳理形成公司机 电专业检查报告；针对子公司专业管理中存在的突出问题，研 讨完善管理制度和规范。 三、2012 年终期检查标准 附件 1. 2012 年终检查对标管理体系21 附件 2. 2012 年度机电专业区域基础管理检查评价表25 附件 3. 2012 年度机电专业基础管理检查评价表（基地）.26 附件 4. 2012 年度机电专业基础管理检查评价表（粉磨）.30 四、对标检查依据标准 附件 5. 1-11 月各区域子公司电价及考核标准.34 附件 6. 1-11 月各区域子公司窑运转率和停窑次数.37 附件 7. 1-11 月检修返工次数.39 附件 8. 1-11 月各区域子公司吨产品备品配件消耗及储备.42 附件 9. 1-11 月各区域子公司吨产品外委修理费用.50 附件 10. 1-11 月各区域子公司设备事故53 机电专业 2012 年终期检查指引 9 五、基础管理检查依据标准 附件 11. 机电保全部专业制度参照表55 附件 12. 特种设备及人员取证情况一览表56 附件 13. 2012 年技改完成情况58 附件 14. 公司设备隐患汇总表61 六、检查重点依据 附件 15. 2012 年中期检查存在问题整改表（电子版发检查组） 附件 16. 2012 年离任审计存在问题整改表77 附件 17. 专项检查存在问题整改表82 七、2013 技改及职称评定 附件 18. 2013 年各区域子公司申报的技改项目93 附件 19. 2012 年职称评审电气专业申报汇总表.112 八、2013 专业管理思路（讨论稿） 附件 20. 2013 年机电保全部管理思路、管控目标.122 2013 年机电保全部主要工作计划和保障措施.124 九、检查成果材料主要清单 各检查组在检查结束后系统梳理汇总检查材料，并于 2 天 内向机电保全部提供如下材料： 序号 材料内容 备注 1 子公司专业检查报告、反馈表； 电子版、签字版、附照片 2 子公司 2012 年专业总结，2013 年管理思路及工作重点 电子版 3 值得总结和推广的小改小革 电 子版、附照片 4 子公司设备隐患表（附样表） 电子版 5 2013 年技改申报项目评审意见 电 子版、签字版 6 各区域子公司 20