经营管理工作流程

规范规范 标准标准 专业专业 高效高效 - 0 - 北京金蓝盟企业管理顾问集团北京金蓝盟企业管理顾问集团 Beijing jinlanmengjinlanmeng headhunter enterprise Co., Ltd. 文件编号： 江苏长宏铝业有限公司江苏长宏铝业有限公司 经营管理流程与实施细则经营管理流程与实施细则 （定稿）（定稿） 审审 核：核： 批批 准：准： 颁布日期：颁布日期：20102010 年年 6 6 月月 1212 日日 一、一、 推行经营工作流程管理的重要性推行经营工作流程管理的重要性 清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重 要基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。 为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规 范化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。 公司经营管理流程与实施细则 ，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的 指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理， 并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位 与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司经营管理流程与实施细则 。 公司经营管理流程与实施细则中，重点对两个方面做了完善： 第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪 控制的职责。第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了 责任与工作要求。在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协 调，为公司经营工作提高效能创造了基础。 经营管理流程与实施细则中的每个流程图都是一组工作的活动进程， 是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相 应的要求。企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为 流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。因为 经营工作活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高 效。 二、二、 经营管理流程与实施细则经营管理流程与实施细则的维护的维护 公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导 本系统和部门的员工遵守公司经营管理流程与实施细则 。 - 2 - 公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对 各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细 则进行处罚。 如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺 陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办 组织对经营工作流程进行修改和完善。其它部门无权修改本经营管理流程与 实施细则 。 公司经营管理流程与实施细则修改的程序是： 1、相关部门提出流程修改的建议和意见； 2、公司办组织对修改流程的讨论； 3、修改流程涉及部门签名认可； 4、公司总经理批准； 5、修改本经营管理流程与实施细则 ； 6、颁布实施； 7、公司办、各部门督导实施。 符号说明：符号说明： 1、过程工作： 2、过程控制走向： 3、需标注项目指示符： 4、需标注项目的说明： 5、判定、审核、检测： A、 A 订订单单处处理理管管理理流流程程 销销售售主主管管销销售售内内勤勤生生产产调调度度销销售售业业务务员员采采购购部部生生产产部部长长财财务务部部客客户户 客客户户询询价价 传传递递给给销销售售 主主管管 客客户户审审核核填填写写计计划划单单 审审核核、编编制制 工工艺艺流流程程 财财务务核核算算 材材料料规规格格要要 求求 落落实实坯坯料料时时 间间 信信息息综综合合报报 价价 客客户户报报价价 回复内勤 Y 客客户户订订单单汇汇报报主主管管 确确认认填填写写计计划划单单 下下坯坯料料单单确确认认交交货货期期 交交期期反反馈馈 反反馈馈客客户户确确 认认 确确认认 安安排排生生产产通通知知生生产产 Y Y传传递递计计划划单单 N - 4 - 订单处订单处理管理流程理管理流程细则细则 1 目的目的 为了对公司经营 “订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施 细则。 2 适用范适用范围围 适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购 部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。 3 具体工作程序、工作具体工作程序、工作标标准及要求准及要求 3.1 确定客确定客户订单户订单需求需求 3.1.1 原则上由销售内勤要求客户将订单以传真或其他书面方式直接传递到公司 销售部，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。 3.1.2 客户直接联系业务人员的，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到 客户订单 20 分钟内以书面方式将订单传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂 以口头方式传递到销售内勤，并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销 售内勤。每遗漏一次，罚款 50 元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤 未检查或隐瞒不报，一经查出罚款 100 元。 3.1.3 销售内勤接到的口头订单（无论是来自业务员还是来自客户），都要以记录 的方式书面化,制成完整的订单。 3.2 新新订单处订单处理流程理流程 3.2.1 销售内勤将做好的订单上报销售部长, 销售部长审核后,由内勤按客户的要 求将订单填写完整,在 15 分钟内传给生产部长, 订单不能做时，生产部长立刻反 馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。 3.2.2 生产部长确认可以做时,同样即刻反馈给内勤。生产部长在 30 分钟内将适合 于财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员,财务核算员在 60 分钟内将核算 成本以书面形式上报到销售部长。 3.2.3 销售内勤在生产部长确认可以做时,将订单 10 分钟内传一份给生产调度,生 产调度在 20 分钟内将完整的坯料订单传到采购部,采购部在 60 分钟内将坯料订 货情况上报到销售部长。 3.2.4 销售部长综合核算员价格市场价格在电话上报总经理批准后,连同交货期 在 15 分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过程在 120 分 钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款 30 元。 3.3 已有已有订单处订单处理流程理流程 3.3.1 销售内勤接到客户订单后,做成完整生产计划单,15 分钟内上报给销售部长, 销售部长根据客户付款情况信用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客 户,通过后,由内勤 10 分钟内传给生产调度。 3.3.2 生产调度填写坯料订单 20 分钟内传给采购部,采购部 90 分钟内将到货期回 复给生产调度。 3.3.3 调度 30 分钟内回复销售内勤交期,销售内勤 10 分钟内回复客户,客户同意后,销 售内勤 10 分钟内通知生产调度,生产调度安排生产. 以上任何一个环节延误时间 一次,相关责任人罚款 30 元. 3.4 不能不能满满足客足客户户需求的需求的订单处订单处理理 销售内勤对生产部不能够满足客户需求的信息进行汇总，由自己或通过业务 人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息 进行汇总整编,每月 15 日30 日向销售部长以书面形式上报各一次. 4 岗岗位工作要求位工作要求 4.1 业务业务人人员员 4.1.1 销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。 4.1.2 业务人员在明确客户需求时必须获取详细的信息，包括产品要求、交货期限、 结款方式等，并要求客户书面确认，如不能书面确认，业务人员须承担可能的信 息谬误造成的后果。 4.1.3 业务人员在传达订单更改条件或放弃订单结果时，必须态度和蔼，充分说明 公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨 公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。 4.1.4 业务人员在与公司内部的业务往来中，对于有时间要求的活动进行监督，如 无特殊原因造成答复延迟，应以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。 4.2 销销售内勤售内勤 4.2.1 销售内勤特指销售部内勤组正式人员。 4.2.2 销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格 - 6 - 按照本细则相关处罚条例执行。 4.2.3 销售内勤应对订单处理管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本着 认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快订单处理进度。 4.2.4 在业务往来过程中，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行 工作，应及时以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。 4.3 销销售部售部长长 4.3.1 销售部长在订单顺利实施的情况下一般不介入具体工作，只有在客户坚持 公司必须满足其需求时，通过召集生产部长、技术负责人研讨决策的方式，调动 公司资源，努力实现有价值的订单。 4.3.2 销售部长在研讨决策时有责任向生产部长、技术组说明客户及订单的重要 性，争取对订单的特殊处理。如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。 4.3.3 销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照 规定进行处理。对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后， 向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 4.4 生生产产部部长长、生、生产调产调度度 4.4.1 生产部长主要对订单是否可以生产做出评价，并编制生产工艺流程。 4.4.2 生产调度对订单的交期进行评审，交期能否保证做出结论。 4.4.3 生产部长、生产调度在订单评审时，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、 停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。 4.4.3 生产部长、生产调度对于本流程中涉及到的本部门员工的工作进行监督、检 查，对于存在的问题按规定处理。 4.5 采采购购部部 4.5.1 支持在订单报价下达生产实施前，主要对订单是否由采购部完成的部分、 交期能否保证做出结论. 4.5.2 采购部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题 及时处理。 4.6 财务财务部部 4.6.1 支持在订单报价时，主要对订单的成本价格核算做出客观准确的定论.对错 误的结论负相关责任.并保证在流程规定时间内作出结论. 4.6.2 财务部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题 及时处理。 4.8 总经办总经办 4.8.1 总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监 督检查，对于发现的问题及时处理。 4.8.2 对于各部门反映的问题，查明情况后，按照相关规定进行处理。 4.9 处罚处罚尺度尺度 4.9.1 失误过错：按规定处罚。 4.9.2 态度问题：按规定处罚标准的 2 倍进行处罚。 4.9.3 故意：按规定处罚标准的 3 倍进行处罚。 4.9.4 恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。 本本细则细则由由总经办组织总经办组织修修订订完善、其它部完善、其它部门门不得随意更改和抵制。不得随意更改和抵制。 - 8 - 工工序序班班组组计计划划调调度度技技术术、质质量量组组采购部财财务务部部销销售售内内勤勤 订单处理流 程 编排生产计划 查看坯料情况 下达坯料计划 技术文件要求 采采购购计计划划 采采购购管管理理流流 程程 仓仓库库管管理理流流程程 填填写写生生产产作作业业 卡卡片片 工工艺艺质质量量要要 求求跟跟踪踪 生生产产工工序序作作 业业流流程程 产产品品理理化化检检 测测 成成品品检检验验 仓仓库库管管理理流流程程 组组织织生生产产 异异常常情情况况 分分析析原原因因 客客户户沟沟通通 生生产产调调度度会会 质质量量分分析析会会 提提出出解解决决方方 案案 信息输入 指导检测 原原材材料料检检验验提供检验数据 供供应应商商沟沟通通 退退货货管管理理 流流程程 生生产产情情况况跟跟 踪踪督督导导 进度异常 组组织织质质量量异异 常常情情况况分分析析 原原因因 质量异常 提提出出解解决决方方 案案 材料问题 - 10 - 生产计划实施管理细则生产计划实施管理细则 1 目的目的 为了对公司经营主流程之一的“生产计划实施流程”进行明确界定，特制定本管理 运行实施细则。 2 适用范适用范围围 适用于生产部订单的完成，以及与生产有关的各个部门之间的沟通，保证客户订 单的顺利进行。 3 具体工作程序、工作具体工作程序、工作标标准及要求准及要求 3.1 月度生月度生产计产计划划 每月倒数第三天日，根据市场反馈信息情况、财务提供的不同产品的盈利情况、 生产产能情况、应收账款情况，由常务副总负责编制月度生产计划，次日报总经 理批准，批准后转交生产部组织实施。 3.2 旬生旬生产计产计划、周生划、周生产计产计划划 旬生产计划和周生产计划是月度生产计划的有效分解，是组织生产的指导性计划， 由生产部根据产能情况和销售计划制定，并由生产部主持召开生产调度会进行工 作布置，生产部管理人员、工段长、班组长等参加，必要时相关部门派员参加。 3.3 生生产实产实施施计计划划 3.3.1 生产调度根据销售内勤的内部订单，结合车间库存原料情况，结合工艺质量 组反馈的技术文件要求申报原辅材料订购计划，以书面形式 30 分钟内将计划单 传真到供应部，每延迟 30 分钟处罚 30 元。 3.3.2 销售内勤将销售订单的技术文件要求提供给生产部长，生产部长根据客户 的要求，提供坯料的相应技术条件反馈给生产调度。 3.3.3 生产调度下达原材料采购计划单后，报生产部长（技术质量）签字填写技术 要求，时间为 10 分钟内。 3.3.4 常规原辅材料计划下达到采购部后，采购部 90 分钟内对材料计划的交货日 期回复生产调度，以确保产品交货日期。 3.3.5 原材料到货后，供应部必须提前 10 分钟通知质量组及库房做好检验入库的 准备，以便及时办理出入库手续投入生产，生产安排时应考虑协作产品保证下到 工序的连续性。 3.3.6 原材料检验后质量组在 15 分钟内将外观检验结果记录传达生产调度，生产 调度根据外观检验结果填写生产工艺卡片，不合格材料在 30 分钟内给供应部提 供反馈，以质量异议反馈单为准，供应部及时给供应商反馈，拿出处理方案，生产 调度将生产工艺卡片填写好后转生产部长填写工艺质量要求，下发到生产工区。 3.3.7 生产工区严格按生产工艺卡片和质量随行卡片的流程要求进行生产，开坯 第一道次取样由质量组对实际板样进行检测，并将结果做好记录汇报给生产部长， 各工区认真准确的将质量自检情况和其他问题填写在卡片上。生产部长、生产调 度及各工区长应提前 30 分钟到岗，及时了解夜班生产情况，布置当日的生产任 务。 3.3.8 生产部长接到订单的技术文件要求和原材料检验记录（含第一道次取样后的 各项检测记录）编写生产工艺流程和质量控制文件下发到质量组，质量组根据质 量文件要求进行产品质量跟踪，反馈总结并做好记录。 3.4 生生产产异常情况异常情况处处理理 3.4.1 生产过程中出现异常，各工序班组应在 5 分钟内通知各工区长含机电工区， 并汇报生产部部长、生产调度，各工区长白班在 5 分钟内，夜班在 15 分钟内到达 现场，就现场问题进行分析解决，如处理不了，生产部长和调度员应在 15 分钟内 到达现场，会同各工区长进行分析协调处理解决，如无法解决时应在第二日七点 三十分时，由生产调度将异常情况信息反馈到销售内勤说明原因，销售内勤应在 30 分钟内与客户沟通重新确定交货时间，生产调度重新安排生产计划并在 30 分 钟内回复销售内勤。 3.4.2 如果是原材料问题生产部长应在第一个工作日内，以质量异议反馈单形式 传真到供应部内勤员，供应部内勤员接到反馈单后，及时联系供应商，采购部协 商解决并将协商结果以书面形式 20 分钟内反馈给生产部长、生产调度。如果能 让步使用，生产调度将按实际使用量加正常工艺切边量计算来料数量， 将多余 切下来的重量以书面形式通知库房和供应部内勤，采购部与供应商取得联系确认， 由供应部内勤和库房将多余切边量退回供应商，如不能使用，生产调度将该批料 退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合退回厂家。 3.4.3 对于生产部内部出现的异常问题，必须在当日内由生产部长和生产调度主 持召开生产异常情况分析会，对于需要外部协调的问题以形成书面文件报相关部 门主管，并在文件中注明回复时间，参加人员无特殊原因，每迟到 5 分钟罚款 5 元。 - 12 - 3.4.4 生产部在每周一下午四点在会议室由生产部长召开生产部例会，传达公司 的各种政策和生产部的工作要求，参加人员无特殊原因每迟到 5 分钟罚款 5 元。 3.3 生产订单完成 3.4.5 各工序按生产工艺卡片的流程生产完成后，质量组按质量要求进行成品的 检验，检验合格后通知库房入库，入库时成品检验员应和库房管理员对产品的数 量一起过磅，并做好记录交统计员汇总，过磅后交包装组包装入库。 4.岗岗位工作要求位工作要求 4.1 生生产产部部长长 4.1.1 生产部长对于下属的工作进行监督检查，并组织对异常情况的组织协调处 理、分析总结，对于不按照要求工作的行为，按照本实施细则规定进行处理。 4.1.2 对于本部门员工反映的其他部门的情况，生产部长了解情况后，以书面形式 报告副总经理，由副总经理按照本实施细则规定进行处理，同时，生产部长向相 应部门的主管反映情况，进行沟通。 4.2 生生产调产调度度员员 4.2.1 生产调度员是在生产部长的直接领导下，根据公司内部订单制定生产计 划，下达生产任务，调配各种资源，跟踪各个生产环节，预测各种异常，现场调度 组织处理异常，保证生产任务的有效完成，确保销售订单的有效完成，根据现场 情况和生产部长组织生产例会。 4.2.2 在工作的开展过程中，生产调度员对于生产系统的人员有处罚权，对于不按 照生产指令和管理规定进行工作的下属按规定进行处罚，处罚情况告知生产部长。 4.2.3 对于相关部门不按规定要求进行工作配合的情况，生产调度以书面形式汇 报生产部长，生产部长了解情况后，以书面形式反映到副总经理，由副总经理按 相关规定进行处罚。 4.3 机机电电工区工区工区工区长长 设备工区长是在生产调度的直接领导下，对公司所有的生产、实验设备设施进行 计划管理，维护保养维修。担负生产计划有效完成中的设备设施保障任务和技改 任务。 4.4 生生产产工区工区工区工区长长 生产工区长是在生产调度的直接领导下，对生产计划的有效完成起着决定性的作 用。负责调配辖内所有的人力、物力等各种资源严格按照生产计划组织生产，合 理安排生产，确保生产计划的有效完成。担负生产计划有效完成中的实施任务。 4.5 统计员统计员 统计员是在生产调度直接领导下，对生产过程中的所有原始报表、台帐的归档整 理工作。 4.6 处罚处罚尺度尺度 4.6.1 失失误过错误过错： ：按规定处罚。 4.6.2 态态度度问题问题： ：按规定处罚标准的 2 倍进行处罚。 。 4.6.3 故意：故意：按规定处罚标准的 3 倍进行处罚。 4.6.4 恶恶意：意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。 本本细则细则由由总经办组织总经办组织修修订订完善、其它部完善、其它部门门不得随意更改和抵制。不得随意更改和抵制。 - 14 - 质质量量控控制制管管理理流流程程 技技术术组组生生产产车车间间采采购购部部质质检检组组仓仓库库销销售售部部 原原材材料料采采购购 管管理理流流程程 物物资资检检验验标标 准准 检检验验 能能否否让让步步评评 审审 产产品品工工艺艺文文 件件与与技技术术要要 求求 1.质质量量控控制制计计划划 2.过过程程质质量量检检验验标标 准准作作业业指指导导手手册册 仓仓库库管管理理流流 程程 市市场场及及客客户户反反 馈馈质质量量信信息息 质质量量分分析析会会 工工序序过过程程督督导导 检检验验 转转序序检检验验 成成品品检检验验 产产品品生生产产制制 造造 传传入入下下道道工工 序序生生产产加加工工 成成 品品 不不合合格格品品 处处理理流流程程 不不合合格格品品处处 理理流流程程 包包装装入入库库 N Y N Y N Y 退退货货管管理理 流流程程 N 质质量控制管理流程量控制管理流程实实施施细则细则 1 目的目的 为了对公司“质量控制管理流程”进行明确界定，特制定本实施细则。 2 适用范适用范围围 适用于公司质量组与相关部门，生产车间有关产品控制的过程。 3 具体工作程序、工作具体工作程序、工作标标准、工作要求。准、工作要求。 3.1 原材料采原材料采购购、取、取样样要求。要求。 3.1.1 外购坯料要挑选原材料厂家必须是信誉好、质量稳定的厂家。 3.1.2 外购坯料、加工料进厂后，正常情况下质检员及时进行表面及宽度检查，并 在开坯后取样送理化室。 3.1.3 机修用采购物品、外加工机件，由主管机修的人员进行验收，验收合格后 在入库单上签字。 3.1.4 电修用电器物品，由主管电修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签 字。 3.1.5 质套筒、纸板由质检组长按照生产部提供的进行检验， 并做好检验记录，检验合格在入库单上签字。 3.1.6 轧制油由理化室负责按照生产部提供的进行检验，检 验结果以书面方式通知库管员。 3.1.7 3.1.3 至 3.1.6 涉及的物品，未经检验或检验不合格，库管员不得办理入库 手续，并及时通知采购部。采购部确认情况后，及时给供应商发质量异议函，进行 质量问题处理。 3.1.8 采购物品如在使用过程发现质量问题，使用部门及时通知采购部，采购部 立即拍照取证，向供应商发出质量异议函，供应商必须书面确认质量异议情况， 供应商发票不予签字报票。 3.1.9 外外购购坯料、加工料理化坯料、加工料理化检验检验要求。要求。 外购坯料、加工料进入公司后,质检员应对原材料表面、边部裂边及宽度进 行检验，合格后开坯取样连同供方质保书送交理化室进行检验。 外购坯料检验合格后，理化室、质检员分别填写成分分析报告、 宽度表 面质量书送质量组，由质量组将检验结果汇总后通知生产部，并组织生产。首次 - 16 - 检验不合格通知仓库进行复检取样，理化室进行复检，如复检不合格，向质量组 汇报，并填写质量通知单送采购部。 外购卷、外加工卷发生不合格时， 质量通知单由质量组送采购部，由采购 部办理让步接收评审或退货手续。 3.1.10 外外购购料料检验检验的的紧紧急放行。急放行。 原材料一般情况不得紧急放行，生产急需时，由生产部提出书面要求，质量组生 产部长批准，书面通知仓库，由生产部做特殊标识便于追溯，质量组按紧急材料 检验，一旦发现问题，由检验中心通知生产部、 生产部采取措施停止生产外购。 坯料正常时，不再通知有关部门。未办理紧急放行手续的外购坯料，未经检验不 准投入生产。 3.1.11 供供应应商的商的评审评审由生由生产产部部质检质检部部/采采购购部部组织进组织进行行评审评审. 3.2 过过程程检验检验 3.2.1 原材料到公司后,专职检验员必须严格按质量标准来检查来料质量情况,以为 上机前做好准备,如发现质量问题应及时向生产部领导汇报. 3.2.2 冷轧机开坯时操作人员做好自检、在工艺卡片上做自检记录，并对来料以冷 轧岗位质量标准作正确判定，理化室对轧机开坯料作成分分析及酸洗试验并以理 化企标作标准作好记录 。如无法判定时，及时向轧机主管或生产部汇报。 3.2.3 纵剪切边时应对上一道工序来料以纵剪岗位自检标准做好检查，对上一道 工序和本工序所产的问题及时在工艺卡片上做好记录，并及时向上一道工序与上 级领导反映情况，以作生产调整。 3.2.4 冷轧对纵剪切边量及表面质量作正确判断在工艺卡片上做好记录，为后面 工作打好结实的基础，生产出合格的产品。 3.2.5 拉矫 检验正确对上一道工序以拉矫工序岗位自检标准进行生产，发现来料 问题及时在工艺卡片做好记录，并作判断，本工序产生问题应及时处理，当产生 问题无法判断和处理时，应及时向上向本工序主管或生产部汇报处理。 3.2.6 退火做到以质量为前提，以退火工艺岗位自检标准，并在工艺卡片作好记录， 做到不合格不进炉，本工序不生产不合格品。 3.2.7 包装检验，坚决以质量检验手册为标准，做到不合格品坚决不入库。 3.2.8 库房拒收一切不合格品，杜绝不合格品流出厂处进入客户处。 以上各道工序必须在工艺质量控制卡上做好记录。 3.2.9 质质量量组组与生与生产产部外部外购单购单位位 当质量组检验员检出部门产品不合格时，按如下方式处理，若是抽检产品 不合格，由责任班组全检，全检后再由质检部检验员进行抽检直至抽检合格。 一次交一次交验验合格率分解和要求合格率分解和要求 序序 号号 单单位名称位名称一次交一次交验验合格率合格率 1冷冷轧轧98 2纵纵剪剪98.5 3冷冷轧轧98.5 4拉拉矫矫99.5 5厚剪厚剪99.5 6退火退火99.9 7仓库仓库99.9 各单位应自检确认达到一次交验合格率标准后，按一次交验合格率进行交付下一 工序，纵剪、退火交付技质部验收，一次交验合格率低于标准时，质检部汇总后进 行考核。 3.3 成品成品检验检验 3.3.1 成品质检员检验后放料入库，入库存放时间超过 6 个月的成品，仓库应通知 质量组进行抽检，抽检合格后方可出库发货。 3.3.2 成品检验员按产品要求、成品检验标准对成品进行检验，不得漏检和降低检 验标准。 3.3.3 成品检验员在检验过程中应对检验的产品做好状态标识，经检验合格的成 品与生产部办理交接手续，并做好检验记录。 3.3.4 成品检验发现不合格时，检验中心检验员做出标识，监督生产部按不合格 品规则流程执行。 3.4 不合格品的不合格品的评审评审 3.4.1 一般不合格品由质量组及技术员评审，较大不合格由质量组组长、生产部部 长评审，重大不合格品由 副总评审。 3.4.2 技术员、质检员、生产部部长、副总经理都有不合格品的否决权，所有不合 格品未经评审不得私自放行。 3.5 质质量分析会量分析会 - 18 - 3.5.1 质量组组长负责每次质量分析会，每星期一下午四点组织召开质量分析会， 及时查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。发生异常问题时，质量组组长 即时组织召开现场质量分析会，及时查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。 特殊问题现场必须解决的；必须在半小时内解决； 3.5.3 质量组负责收集所有过程、供方、顾客处异常信息，负责根据信息统计分析， 确定质量问题纠正措施，组织召开质量分析会，形成改进的措施并督促责任部门 和人员实施。 3.5.4 质量组组长依据质量分析会提出的质量问题编制每月的质量计划， 质量 计划由生产部长审核，副总批准后实施。质量组组长负责监督实施。 3.5.5 质量控制点的设立，依据质量分析会提出的质量问题及日常发生的问题，质 量组会同有关人员综合分析后设立质量控制点，由工艺组制定技术标准，检验标 准，部长审核后经副总批准后实施，由生产部质检员、质检组督导实施。 3.5.6 以上质量控制点人为的质量问题将按公司奖罚规定进行处罚。 3.6 工工艺纪艺纪律的律的检查检查督督导导 生产部长负责工艺执行情况的检查与督导，对于不按照工艺文件与作业指导进行 作业的行为及时制止，对责任人有处罚权。 4 岗岗位位职责职责 4.1 质检组检验员质检组检验员，拉，拉矫矫机台机台专责检验员专责检验员 质检组检验员、拉矫机台专责检验员检验时必须依据岗位作业标准书认真检 测，不合格时认真核对标准及方法重检或是找第二人检测。 判定为不合格时，立刻将信息传递给生产部或质量组组长，将不合格品立即 标识隔离，填写书面信息给质量组组长，技术组分析原因、将处理结果汇报给生 产部长及调度员。 当拉矫机台专职检验员发现不合格时，应立即纠正问题，督导拉矫主操按正 确的方法生产直至合格。 质量组检验员在成品入库时必须对入库重量作好记录和监督。 4.2 理化室；化理化室；化验员验员 对来料的宽度；厚度；表面质量，在 30 分钟内反馈到生产部，调度员处。对铸 轧板在第一时间内进行正确的成分分析，认真做好原始数据的记录，并把做好的 成分分析报告在 15 分钟内送达生产部。 4.3 轧轧机班机班组组操作工操作工 在轧机开坯第一道取样供理化室分析，并在开坯时依据轧机岗位质量检验标 准进行检验，并在卡片上填写好记录，在来料检验合格后正常生产 。 4.4 纵纵剪班剪班组组操作工操作工 上机前先对冷轧来料根据本岗位质量检验标准作一个正确的判断，并对上机后 的切边宽度必须在工艺控制要求之内。 4.5 拉矫工序在对上一道工序产品质量以岗位质量标准以于一个正确的判断，并 服从本岗位专职检验员对本工序的质量判断。 4.6 退火炉操作工严格按照退火工艺进行生产作业，并对来料及下达的卡片根据 本岗位质量标准作出正确判断。 4.7 包装检验，严格按本岗位检验标准，做到不合格不入库并对入库重量做好记 录。 4.8 总经办总经办 4.8.1 总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监 督检查，对于发现的问题及时处理。 4.8.2 对于各部门反映的问题，24 小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定 进行处理，总经办将处理结果应在 1 小时内公布。 5 处罚处罚尺度尺度 5.1 失误过错：按规定处罚。 5.2 态度问题：按规定处罚的 2 倍进行处罚。 5.3 故意 ：按规定处罚的 3 倍进行处罚。 5.4 恶意 ：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。 本本细则细则由由总经组织总经组织修修办订办订完善、其它部完善、其它部门门不得随意更改和抵制。不得随意更改和抵制。 - 20 - 说说明明采采购购部部总总经经理理质质检检组组生生产产调调度度仓仓库库财财务务说说明明销销售售内内勤勤 根根据据请请购购单单进进 行行质质检检 选选择择合合格格供供应应 商商、询询价价 D 大宗商品签签字字 仓仓库库管管理理制制 度度 办办理理入入库库 G 质质量量异异议议 报报单单 整整理理月月度度物物料料 采采购购计计划划 根根据据库库存存下下 请请购购单单并并提提 供供相相关关技技术术 要要求求 采采购购管管理理流流程程图图 付付款款 签签字字确确认认 供供应应商商管管理理流流 程程 E 采采购购实实施施 C B A 下下计计划划单单 A：下请购单 时必须考虑到 采购周期，技 术要求提供齐 全，紧急事件 特事特办。 B：选择供应 商应资质证件 齐全，能满足 公司产品质量 要求，有质保 书，有保证质 量的生产能力 。供货及时、 价格合理，有 一定的售后服 务能力，重合 同守信誉。 C：生产质检 部门提出质量 异议期应不超 过48小时，如 有特殊原因应 通告资材部。 D：资材部接 到质量异议应 及时做出反应 ，当天对供应 商投诉并将沟 通结果告知生 产调度，如达 成处理意见则 传真确定，分 传财务部、生 产部等部门， 并跟踪供方整 改，记入供方 评审记录。 F E：根据仓库 管理流程， 仓库常备物 料应统一整 理，资材部 统一采购。 F：根据合同 给供应商付款 ，如无合同以 上级领导签字 为准。资材部 报付款申请（ 采购员发票） 进入付款流程 ，打款到供应 商账户或供应 商自行领取。 采购员现金购 买的物料自己 报票。 G：大宗物料 如铸轧卷等 ，总经理确 认。小宗物 料如生产模 具、生产辅 料等由副总 经理确认。 外协加工 采采购购管理流程管理流程细则细则 1 目的目的 为了对公司管理流程之一的“采购管理流程”进行明确界定，特制定本管理运 行实施细则。 2 适用范适用范围围 适用于采购部人员与公司各部人员与相关供方就物资、采购问题之间的沟 通与实施，确保客户订单的顺利完成。 3 具体工作程序、工作具体工作程序、工作标标准与要求准与要求 3.1 铸轧卷采购由销售内勤下计划到生产调度，生产调度下请购单到采购部，请 购单须注明采购到货时间（七天到十二天），经采购部长确认后，实施采购。外协 加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给采购部内勤。铸轧卷订 单回复（正常）为九十分钟，由采购内勤回复给生产调度， （非正常）为六十分钟回 复给常务副总。物料采购由仓库下月度（25 日前）采购计划到采购内勤，由采购内 勤报到采购部长，采购部长貮万以下报常务副总经理审批，貮万以上报总经理审 批，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给资 材部内勤。 3.2 生产调度与仓库下请购单应注明所需物品品名、规格、单位、数量、相关技术 要求及到货日期，以便采购及时准确采购物料不耽误生产的顺利进行。 3.3 采购部根据合格供应商目录选择供应商，选好供应商进行询价、接收报价 单及签订采购合同。单价两千元以下、总价在五千元以下的金额由采购部部长签 订，当单价五千元以下、总价两万以下的金额由副总经理审批，单价五千元以上、 总价两万元以上由总经理审批。 3.4 采采购实购实施施 3.4.1 采购员应时刻了解市场行情的变化并进行分析，根据物资请购单的相关要 求确定采购量和采购频次。 3.4.2 采购员应对一切采购活动的运输安全和费用负责，原则上，所有采购价格都 应努力争取确定到货价，即把运输风险归给供方负责。 3.4.3 采购员应对所采购的物料到货情况进行跟踪并对到货异常情况（尽最大努力 争取到货时间）及时反馈到委托采购的人员。 - 22 - 3.4.4 生产紧急采购时由库房以电话形式告知采购部长，采购部长（五分钟内）通 知采购员，如在采购部长金额使用权限内、采购员所报紧急采购物品价格、采购 部长可直接决定采购执行。采购员采购入库后、库房应补全采购手续。 3.4.5 采购员应对供方的开发、供货、服务情况随时记录，月底报给采购内勤，内 勤月底汇总报采购部长进行统计分析，与品控部、采购员等人员一起对供方进行 有效地评价。 3.4.6 外协加工技术要求协议单，采购部和外协单位沟通价格、质量、交期等，交 期、质量反馈给生产调度，价格走报价流程，采购部根据外协加工协议单、外协加 工质量（辊子）异议，当场检验，过期无效。 3.5 物品物品进进厂厂质检质检 3.5.1 物品进厂质检如有质量异议进入供应商管理流程。铸轧卷质量异议和生 产技术部沟通，如供应商让利处理，由技术部负责人签字，再到常务副总签字确 认。确认后采购内勤与供应商确认。一式三份，一份生产部，一份财务部，一份自 留备案。如无法沟通的铸轧卷质量问题，则进入退货程序（由采购内勤和供应商 确认退货数量，并和供应商沟通好提回废料时间等具体手续，和库房一起退料， 数量签字确认并传给供应商，供应商收到后如一个工作日内未确认回传，视为认 同。同时，以快递方式发质量异议函给供应商，并通知财务部）。 3.5.2 如质检通过，则办理入库。仓库办理入库手续，依据请购单办理入库，采购 员在库房入库单上签字确认所到物料数量、品名、规格、单位，库房将入库单采购 联交给采购员。仓库将入库单据交由财务部，财务部进入付款程序。 3.6 付款程序付款程序 3.6.1 根据采购合同付款，由采购员将供应商发票送到财务部办理报票审批。财务 部在付款前应查看供应商发票是否到位，做到提醒与采购员沟通义务。财务按合 同打款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。 3.6.2 按采购合同打款或按采购合同先付预付款则由采购员报资金申请表到采购 部长签字报常务副总经理（当单价五千元以下、总价两万以下的金额）或（单价五 千元以上、总价两万元以上）由总经理审批，报财务部付款。如有特殊情况须电话 申报，财务确定。 3.6.3 现金报票审批，采购员将采购发票送到财务部办理报票审批。 3.6.4 采购部借款程序：由借款人在财务填写借款单报采购部长、常务副总、总经 理审批，财务借款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。 3.6.5 采购无合同所需付款（除现金购买的物料外）进入报票审批程序，由采购部 出具给供应商直接付款明细单交财务部，财务部按供应商直接付款明细单查看发 票情况后直接打款到供应商账户或供应商凭手续自行领取。 3.6.6 铸轧卷付款，采购部长须填写资金申请表报总经理审批，财务付款。如有特 殊情况采购部长须填写资金申请表报到财务并向总经理电话申报，财务确定、付 款。 4 岗岗位工作要求位工作要求 4.1 采采购购部部长长、采、采购员购员、采、采购购内勤内勤 4.1.1 采购员在工作中必须熟悉生产计划的按排及供方的供货能力，时间观念强， 熟悉生产流程，严格按照采购计划管理流程及采购实施细则要求进行操作，为保 证采购订单的完成，负责及时跟踪物料采购的进度，并及时与生产调度沟通。加 强与供方进行沟通和交流，确保交付产品的质量。 4.1.2 对供应商的及时时供货情况进行监督检查，对不能按要求及时供货的供应 商按规定进行处罚。 4.2 生生产调产调度度 对采购部的工作进行监督检查，不能按要求及时采购的情况，按规定进行 反馈。 4.3 仓库仓库管理管理员员 仓库管理员必须提报采购计划。保证仓库内帐物相符，及时回复生产调度信 息。认真按照仓库管理规定做好仓库管理工作。 4.4 总经办总经办 4.3.1 总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监 督检查，对于发现的问题及时处理。 4.3.2 对于各部门反映的问题，24 小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定 进行处理，总经办将处理结果应在 1 小时内公布。 5 处罚处罚尺度尺度 5.1 失误过错：按规定处罚。 5.2 态度问题：按规定处罚的 2 倍进行处罚。 5.3 故意 ：按规定处罚的 3 倍进行处罚。 5.4 恶意 ：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。 - 24 - 本本细则细则由由总经组织总经组织修修办订办订完善、其它部完善、其它部门门不得随意更改和抵制。不得随意更改和抵制。 供 供应 应商 商管 管理 理流 流程 程 生 生产 产调 调度 度总经理质 质检 检组 组库 库房 房采 采购 购部 部生 生产 产车 车间 间技 技术 术组 组说 说明 明供 供应 应商 商 修 修订 订供 供应 应商 商 目 目录 录 下 下请 请购 购单 单 评 评价 价 签 签字 字确 确认 认并 并 下 下采 采购 购单 单 列 列入 入供 供应 应商 商 目 目录 录 选 选择 择供 供应 应商 商 淘 淘汰 汰供 供应 应商 商 组 组织 织对 对新 新供 供 应 应商 商评 评审 审 组 组织 织定 定期 期评 评 审 审 提 提出 出反 反馈 馈意 意 见 见 参 参加 加 检 检验 验 确 确认 认 接 接到 到通 通知 知进 进 行 行工 工作 作调 调整 整 参 参加 加 办 办理 理入 入库 库 B A 参 参加 加 新 新供 供应 应商 商提 提 供 供样 样品 品 提供技术支 持 车 车间 间领 领用 用 参 参加 加 车 车间 间试 试用 用办 办理 理入 入库 库 大宗商品 各 各部 部门 门提 提供 供 技 技术 术要 要求 求 入 入厂 厂检 检验 验 C 供 供应 应整 整改 改 按 按要 要求 求供 供货 货 A：价格合理、 资质证件齐全 ，能满足公司 产品质量要求 ，有质保书， 有保证质量的 生产能力，重 合同守信誉， 售后服务好。 B：由资材部负 责召开供方评 价会议，生产 部、质检、仓 库、采购员、 采购内勤等参 加。常务副总 参加。 C：大宗商品 如铸轧卷，总 经理确认，小 宗如生产模具 、生产辅料由 副总经理确认 。 D D：由资材部负 责召开供方评 价会议， 定 期 组织 生产部、质检 、仓库、采购 员、采购内勤 等参加。 常 务 副总参加。 参 参加 加 供供应应商管理流程商管理流程细则细则 - 26 - 1 目的目的 为了对公司经营子流程之一的“供方管理流程”进行明确界定，对合格供方进行有 效管理并进行持续监视与评价，以确保其为公司提供合格的产品和服务，特制定 本管理运行实施细则。 2 适用范适用范围围 适用于与产品的外协、外购原材料、物料的供方。 3 具体工作程序、工作具体工作程序、工作标标准及要求准及要求 3.1 选择选择新供新供应应商基本要求商基本要求 3.1.1 供应商应具备：生产各部门提供相应的技术要求，供方提供的物质质量应能 满足公司的产品质量要求。有足够的保证质量的生产能力，供货及时，价格合理， 资质证件齐全，重合同、守信用，有一定的售后服务能力，服务及时。 3.1.2 经销供方（无需签供货合同的经销门市店、如购买办公用品）：提供营业执照 副本，复印件有效。根据需方要求定点供货，无假冒伪劣产品的劣迹，能遵纪守法， 经营作风正派。 3.2 新供新供应应商送商送样样与与评评价价 3.2.1 供方提供的样品、样件应为供方正常条件下的代表性产品，当供方提供样品 连续两次不合格时，生产技术部门给予技术支持。未给予技术支持，导致供方不 再提供样品或第三次送样仍不合格，停止该供方开发该样品，同时给予没有提供 技术支持的部门扣罚 20 元/次。 3.2.2 样品采购回来后，入厂质检（质检时间应在 2 小时内完成。铸轧卷外观检验， 如检验不合格的应在 1 小时内反馈采购部），检验合格办理入库，车间试用同时 提出反馈意见（反馈意见应在两天内提出，有便于下面工作的进行）给采购部，采 购部对样品试用反馈情况组织相应部门进行初审，报副总经理确认。批量原材料 如铸轧卷、铝箔轧制液、铝箔油添加剂等由采购部初步评价供方，汇报总经理确 认。 3.2.3 辅料采购：在经销门市店购买的物料，尽量选择一家（同类物品月采购金额 一千元以下）采购，并沟通好结算按周期（视采购量定） 3.2.4 物料月度采购金额超过一万元供应商，应选择不少于两家采购，进行比价格 采购。 3.2.5 供方样品试用合格，经相关领导确认后，将供应商列入合格供应商目录。 3.3 供供应应商正常供商正常供货货管理与定期管理与定期评评价价 3.3.1 正常供货由生产调度下请购单，采购部签字，供应商按要求供货、入厂检验， 办理入库，车间领用，随时对所供物品进行评价，如有异议，质检部出质量异议单 （应在一小时内传真到采购部），供应商限期（大宗商品三天，其余商品两天内）提 出整改方案。 3.3.2 供应商定期评审：采购部发“供方调查表”，了解企业状况及产品质量保证能 力，索取证明材料。采购部负责召开供方评价会议，生产部、质检、仓库、采购员 等参加进行讨论，将讨论结果填入“供方评价表”，参加评审人员在评价表上签名。 3.3.3 综合评价打分,正常情况下采购部每半年对合格供方进行一次评价，填写“供 方业定表”评价时按百分制：质量占 60%，交货期占 20%，价格占 15%，售后服务 占 5%。评价总分低于 60 分（