零星工程项目管理办法

零星工程项目管理办法 一、目的： 为加强零星工程项目的管理，理顺管理程序，提高零星工程项目实施实效，依据集团公司项目基本建设管理相关规定，结合公司实际情况，特制定以下本办法。 二、适用范围： 公司所属生产、生活设施的改造、修缮等零星工程项目。 三、组织领导： 公司成立零星工程管理领导小组： 组长：总经理 副组长：主管副总 成员：基建部、财务部、经营管理部、综合部、安环部、生产技术部及各分厂厂长 零星工程管理小组下设办公室，办公室设在基建部，基建部部长兼任办公室主任。 零星工程管理领导小组严格按照集团公 司及公司有关规定，负责公司权限范围内的零星工程及基本建设施工管理的具体事务。 四、管理责任分工： （一）生产技术部负责零星工程的论证管理，对零星工程建设实施范围、方法、施工要求等内容提出建议。 （二）基建部负责零星工程实施阶段的质量标准、工期、范围，按管理规定程序进行施工，并建立台账。 （三）财务部负责对零星工程款项进行结算、监督、验收。 （四）安环部负责现场施工安全管理。 （五）经营管理部负责对零星工程进行监督、考核、验收。 （六）综合部负责现场施工消防安全管理，对零星 工程管理工作进行监察及验收，并对违纪行为进行处理。 （七）各分厂、部室根据各辖区内零星工程进行申报。 五 、 基本管理程序 立项审批项目实施竣工验收决算付款 （一）立项审批 产技术部部提出书面报告，报告中要明确项目名称、地点、范围、状况等内容。 产技术部部收到报告后二日内根据报告内容组织基建部、生产技术部、安环部相关部门人员进行现场察看，然后制订实施方案、施工要求、必要时绘制施工图。由基建部负责编制预算，预算书包括施工要求、施工图纸、编制说 明、工程量计算表、主材价格表、预算表、取费表（预算能够适用现行预算定额的，套用现行定额，没有可适用定额的，根据市场情况编制价格）。 总经理研究，决定是否实施。 （ 1）工作量在万元以上的项目。 （ 2）有危险性的工程项目。 （ 3） （ 4） 50 万元以上项目 对于以上第 1、 2 类工程项目原则上通过招标选择有相应资质的施工单位、确定工程造价；第 3 类工程应酌情选择施工单位，原则上宜选择两家有相应资质的施工单位，进行协商，确定工程价 格及施工单位。第 4 类工程项目必须履行集团公司管理文件规定上报。 （二）项目实施 工通知单须经分管副总、总经理、签字同意后实施（通知单格式附后）。 建部要经常深入现场，监督、检查施工单位是否按照施工要求、施工图纸、施工规范施工，搞好质量控制、加快施工进度，发现问题及时整改。对于施工单位故意弄虚作假，以次充好，进度缓慢影响生产、生活的 ，酌情给予施工单位罚款，同时记入黑名单，以后不得进入我公司施工。 场情况变化，需要变更工程范围、施工做法等内容的，由主管部门报分管副总同意后下达变更通知单，施工单位根据变更通知单的内容、要求施工（格式附后）。 于隐蔽项目要办理隐蔽工程验收签证单，隐蔽工程验收签证单中要注明隐蔽部位、隐蔽范围、隐蔽内容、工程数量、质量状况等内容，并由双方现场代表签字、主管部门领导签字。作为工程项目竣工验收和决算的依据（格式附后）。 （三）竣工验收 行自检，然后向 基建部部门写出竣工报告。 产技术部、综合部、使用单位、经营管理部等部门进行竣工验收，办理工程量验收单及竣工验收手续。 （ 1）工程范围是否与施工通知单或合同相符。 （ 2）工程内容及数量是否与施工通知单或合同相符。 （ 3）工程质量是否与甲方要求及相关规范相符。 （ 4）建筑垃圾、杂物余料是否按照要求清理完毕。 （ 5）竣工验收证书及工程量验收单格式（见附表）。 （四）工程决算 基建部部办理完工程决算。 据施工合同或协议及竣工验收证书办理工程决算。 （ 1）施工通知单或施工图纸。 （ 2）隐蔽验收记录。 （ 3）变更通知单。 （ 4）工程量验收单。 （ 5）竣工验收证书。 （ 6）河南省现行预算定额。 （ 1）决算依据。 （ 2）工程量计算书。 （ 3）主材价格表。 （ 4）决算说明。 （ 5）决算书：由封皮、取费表、决算表组成。 （ 1）支付依据 ： 程施工合同或协议施工通知单。 工验收证明书。 程项目决算书。 （ 2）支付程序： 工程价款支付票据经主管部门负责人、分管副总、财务总监、总经理、董事长签字同意后财务部门支取。 五、 附则： （一）本办法解释权属河南 业有限公司。 （二）本办法自下发之日起执行。 附件： 星工程项目施工通知单 星工程项目变更通知单 星工程项目工程量验收单 星工程项目隐蔽工程验收 单 星工程项目工程竣工验收单 星工程项目登记表 附件 1： 零量工程项目施工通知 编号： 年 月 日 工程名称 推荐施工单位 实 施 施 工 单位 工程范围 工期 工程内容及要求数量（或附图） 预算价款： 编书人 部门领导 分管副总 总经理 董事长 附件 2： 零星工程项目变更通知单 编号： 年 月 日 工程名称 施工单位 变更部位 变更事由 变更内容（或附图） 编制人： 部门主管： 分管副总： 附件 3： 零量工程项目工程量验收单 编号： 年 月 日 工程名称 施工单位 工程量验收内容及计算式： 建设单位（章） 年 月 日 施工单位（章） 年 月 日 参验人员（不少于三人） 参验人员： 附件 4： 零量工程项目隐蔽工程验收单 编号： 年 月 日 工程名称 施工单位 隐蔽部位 隐蔽内容及工程数量： 建设单位（章） 年 月 日 施工单位（章） 年 月 日 参验人员（不少于三人）： 参验人员： 附件 5： 零量工程竣工验收单 编号： 年 月 日 工程名称 施工单位 验收结论：