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江苏中南建设集团股份有限公司2012-2014年股东回报规划 江苏中南建设集团股份有限公司2012-2014年股东回报规划 江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身发展的同 时，高度重视股东的合理投资回报。在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、 盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制订 2012-2014年股东回报规+划（以下简称“本规划”）。具体内容如下： 第一条 制订本规划考虑的因素 第一条 制订本规划考虑的因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司战略发展目标、经 营规划、盈利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应在符合公司章程及有关利润分配规定的基础上，充分考 虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，兼顾对股东的合理 投资回报和公司的可持续发展需要，坚持积极、科学开展利润分配的基本原则， 保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 2012-2014年具体股东回报规划 第三条 2012-2014年具体股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则 上每年度进行一次利润分配，经公司股东大会审议决定，公司可进行中期利润分 配。 2、根据公司章程的规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情 况下， 采取现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润不少于当年母公司可 供分配利润的30%。 3、公司利润分配预案由公司董事会在综合公司经营发展、股东意愿、社会 资金成本及外部融资环境等因素的基础上拟定，经公司董事会审议通过后，提交 股东大会审议决定。公司积极接受股东、独立董事和监事对公司利润分配的建议 和监督。 第四条 股东回报规划的决策机制 第四条 股东回报规划的决策机制 1、公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。公 司董事会结合公司盈利情况、 资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预 案，报经公司股东大会审议批准后实施。股东大会对利润分配预案进行审议时， 应当提供网络投票方式， 并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和 交流，充分听取中小股东的意见和诉求（包括但不限于电话、邮件、传真或邀请 中小股东参会）。 如需调整利润分配方案，应重新履行程序。公司独立董事应对利润分配预案 进行审核并发表独立意见。 2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回 报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策 程序。 公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后， 提交股东大会审议。 第五条 股东回报规划的生效机制 第五条 股东回报规划的
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