董事会会议制度.doc

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中闽科技创业园（隽恒担保）内部管理规章制度目 录一、中闽科技创业园会议制度二、中闽科技创业园办公会议制度三、中闽科技创业园会议议事制度四、中闽科技创业园工作事项督查制度五、中闽科技创业园公文处理办法六、中闽科技创业园印章管理办法七、中闽科技创业园“优秀员工”评选办法八、中闽科技创业园保密工作规定九、中闽科技创业园四级保密工作制度十、中闽科技创业园财务管理暂行规定十一、中闽科技创业园接待工作制度十二、中闽科技创业园请销假制度十三、中闽科技创业园采购管理办法十四、中闽科技创业园机动车辆管理暂行办法十五、中闽科技创业园职工医疗、困难补助和慰问办法 十六、中闽科技创业园年度工作考评及奖惩办法 中闽科技创业园（隽恒担保）董事会会议制度中闽科技创业园（隽恒担保）董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须有规范化的会议制度，按照法定程序运作，如果违反会议制度就会直接影响董事会合法有效地行使职权，也影响董事会决议的效力。所以董事会必须遵循以下会议制度： 1会议次数 董事会以会议形式作出决议，必须召开会议才能发挥它的功能，因此要保证召开会议的次数，防止因长期不召开董事会会议而削弱董事会的作用，甚至使董事会虚设。所以董事会每年至少召开两次会议，因实际需要多开会议不受限制。 2会议通知 每次召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3会议主持人 董事会会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的副董事长主持。 4会议法定人数 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。因为董事会成员人数是有限的，所以以全体董事人数为基数，只有在半数以上的董事出席时会议才能召开，否则出席会议的董事人数太少，而使会议的代表性、权威性大大降低。 5会议决议 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，这是对决议程序的严格规定。必须以全体董事人数为基数，而不是以出席会议的董事人数为基数，这样就有必要的代表性，有利于决议的实施。 6董事本人出席 董事会是公司的集体决策机构，对公司内部事务进行讨论，董事之间相互交换意见，因此规定，董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。这里表明董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以委托其他董事代理出席，但不得委托非董事人员代理出席。 7会议记录 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。这就是董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。中闽科技创业园（隽恒担保）总经理办公会议制度为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据公司法、公司章程的规定，特制订本会议制度。一、总经理办公会议的形式及参加人员1、例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：总经理、副总经理、总工程师、总会计师。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。公司班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。2、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。 二、开会时间原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急情况可根据总经理的安排随时召开。三、总经理办公会议议事规则 1、公司综合部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议成员。 4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经