北大纵横--管理体系流程设计(经典).ppt

管理体系流程设计 北大纵横管理咨询公司 二零零九年十二月 人力资源管理流程 财务管理流程 计划管理流程 信息管理流程 行政管理流程 后勤管理流程 市场营销流程 -2-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程说明 流程终点 开始 流程开端 决策 点 决策点 流程步骤 流程步骤 信息文档 信息文档 A 流程迁移 流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成 特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 ，从而达到共同的目的。 流程图例 结束 -3-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 人力资源管理流程（流程编号：1.1） 人力资源管理流程 人力资源规划流程 招聘管理流程 员工培训流程 员工绩效和薪酬管理流程 职业生涯规划流程 -4-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 人力资源规划流程（流程编号：1.1.1） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 医院营业目标 人员技能的评估 部门职责与岗位描述 年度人力资源需求计 划 人力需求预算 招聘计划与日程表 培训计划与日程表 人力资源部 人力资源需求是从各个部 门的实际需求出发 人力资源需求计划的制定 时间与医院总体的预算规 划时间应当相一致 医院经营战略 人力资源规划 未来组织架构 职位设置/描述/职位要求 人员配置计划 人力资源供给计划 培训计划 人力资源部 根据医院的发展规划，通过 医院未来的人力资源的需求 和供给状况的分析及估计、 对职务编制、人员配置、教 育培训、人力资源管理政策 、招聘和选择等内容进行的 人力资源部门的职能性计划 -5-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：人力资源规划流程（新流程） 流程编号：1.1.1.1 流程拥有者：人力资源部 时间 每2-3年 人力资源部/各科室部门主任 开始 医院高管层 医院发展战略规划 目前组织架构 进行结构/资源分析 目前职位设置 目前职位描述 目前职位要求 制定/调整职务编 制计划 未来组织架构 未来职位设置 未来职位描述 未来职位要求 制定/调整人员配置 计划(每个岗位人员 数量构成) 人员配置计划 审核通过 A 不通过 通过 -6-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：人力资源规划流程(续上页) 流程编号：1.1.1.1 流程拥有者：人力资源部 时间医院高管层 A 制定/调整人力资源 需求预测(时间,数量 ,要求) 制定/调整人力资源 供给计划(时间,数量 ,要求) 制定/调整长期培训 规划(政策,需求,考 核) 人力资源部 对应的招聘/培训费 用评估 审核通过 不通过 通过 制定人力资源管理政 策调整计划 招聘政策 绩效考评政策 薪酬福利政策 政策调整风险分析及 对策 审核通过 不通过 通过 政策调整预算评估 沟通与实施 人力资源部/各科室部门主任 结束 -7-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：年度人力资源需求计划流程 流程编号：1.1.1.2 流程拥有者：人力资源部 时间 12月1日 人力资源部各科室部门主任 医院高管层 制定招聘、培训计划草 案，并做出相应预算 否 审核通过 开始 根据部门实际情况对人 资源需求作出预计 评估现有人员能力 提出年度人力需求， 包括招聘及培训需求 汇总并调整 人力资源需求 财务中心 预算规划流程 员工技能评估流 程 更新的培训课程 目录及档案 是 A 各科室部门 年度业务目标, 计划 和预算编制的制定 年度科室业务计划 部门职责 岗位描述 人力资源中长期 规划(供给,培训) -8-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：年度人力资源需求计划流程（续上页） 流程编号：1.1.1.2 流程拥有者：人力资源部 时间 人力资源部 招聘计划和 日程表 通知科室主任年度 人力需求计划 根据预算，相应调 整制定详细的招聘 计划及日程表 A 培训计划和 日程表 根据预算，相应调 整制定详细的培训 计划及日程表 外部招聘流程 培训计划执行流 程 临时培训执行流 程 内部岗位竞聘流 程 结束 -9-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 招聘管理流程（流程编号：1.1.2） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 外部招聘 经过审核的招聘计划 临时招聘需求 聘用合同 面试成果单 背景调查记录 人力资源部 外部招聘根据经过审核的 年度招聘计划以及经过审 核的临时招聘需求开展 外部招聘需要通过背景调 查、推荐以及担保等手段 加强控制 内部竞聘 经过审核的招聘计划 临时招聘需求 职等和薪资变动 内部调配通知单 人力资源部 内部竞聘由于在医院内部开 展，对于人员的能力及表现 较好掌握，因此调查控制相 对较少 试用期管理 招聘到岗人员 培训结果 试用期考核表 人力资源部 试用期应该通过较高的考核 频次以及多渠道的调查来及 时发现不合格人员，减少医 院的损失 -10-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：外部招聘流程 流程编号：1.1.2.1 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部用人部门医院高管层 初步筛选 - 履历表 根据医院薪资架构, 岗位描述初步拟定 职位等级范围 符合条件 否 是 在人力资源部的协 调下进行专业面试 提出计划外人员招聘 需求及资格条件 将其中优良人 选资料记录在 人力资料库 发出婉拒信 发布招聘信息 根据级别， 是否核准？ 否 是 开始 经过批准的 招聘计划 主导笔试及 初选面试筛选 A 开展初步的背景 调查 资料及提供信息 是否真实可信？ 否是 B 分管副院长 审批 高级管理人员、学 科带头人缺职， 提出临时招聘需求 通过 不通过 面试评估表 (包括人选薪资、职 称等级的建议) 根据招聘录用 管理制度 C -11-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：外部招聘流程（续上页） 流程编号：1.1.2.1 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部用人部门医院高管层 签订聘用 合同并办理录用手续 确定人选及 最终薪资、职位等 进行体检 审核 是 A B 根据招聘级别，由分管 副院长或院长进行最终 面试,决定职位职等 是否通过 B 否 是 否 试用期管理流程 是否主管 级别以上？ 否 是 填写备案卡 结束 C -12-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：内部岗位竞聘流程 流程编号：1.1.2.2 流程拥有者：人力资源部 时间 根据工作 需要 人力资源部 各科室部门 医院高管层 初步筛选岗位申请 表 是否合格 否 按内部竞聘管理制 度主导评议 通知原部门,根据内 部调配管理制度交 接工作 回原岗位 在医院内发布 岗位竞聘信息 确定人选及 最终薪资、职位等 核准 否 是 按内部竞聘管理制 度执行内部录用 开始 是 根据招聘 录用制度 进行核准 否 是 根据医院薪资架构及 岗位描述初步拟定 职位等级 考虑内聘的经过批 准的招聘计划或特 批计划 内聘评估表 (包括人选薪资、职 称等级的建议) 内部竞聘管理制度 内部竞聘管理制度 内部调配管理制 度 结束 原工作部门提供该 员工的日常表现 民主测评是否满意 是 否 结束 -13-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：试用期管理流程 流程编号：1.1.2.3 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部试用部门科室 开始 背景调查结果表 填写试用考核表 是否存在欺骗 行为？ 否 根据试用期管理规 定进行工作 试用人员 开展该人员在原工作 单位的背景调查 解除劳动合同 外部招聘流程 试用考核表 是否合格？ 否 是 是 根据需要有针对性 地执行培训计划 结果是否 合格？ 是 否 培训需求分析 需要培训 外部招聘 试用期结束 否 A A 执行离职管理流程 不需要培训 结束 -14-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 员工培训流程（流程编号：1.1.3） 培训计划执行 人员绩效考核结果 培训计划及预算 计划外的培训申请 培训考试结果 培训档案更新 培训总结报告 对培训讲师的评估反馈 对培训活动组织的评估反馈 培训协议 人力资源部 临时外部培训执行 临时外部培训信息 培训考试结果 培训档案更新 培训总结 对培训讲师的评估反馈 对培训活动组织的评估反馈 培训协议 人力资源部 临时的外部培训信息由人力资源 部同一进行收集 临时外部培训是计划外的培训， 因此一定得到相关科室部门的意 见以及主管副院长或院长的批准 临时外部培训分为外派培训及外 部培训机构专场培训两种 正常情况下，员工依照上年 末制定的培训进行培训，但 如有特殊业务需求，必须由 科室主任批准才可参加非计 划培训 员工技能评估 人力资源部 岗位描述及技能要求 员工技能评估 员工技能评估应当参照岗位描 述以及岗位技能需求 员工技能评估结果应当记录在 员工档案中，作为其培训，晋 升，降职或辞退的参考 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 -15-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：培训计划执行流程 流程编号: 1.1.3.1 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部各参加培训的科室 财务中心 根据课程档案进行 培训前相关准备工 作 参加培训的人员根 据课程要求签订培 训协议 A 提出培训申请 审核 科室主任审核， 是否同意？ 开始 是否内部讲师？ 根据课程档案以及业 务情况，安排相应的 内部讲师授课时间 与签订合同的外部培 训机构协调培训时间 参加培训 不通过 否 是 分管副院长、院长 根据课程 要求进行 审批 预算审核 通过 不通过 通过 不通过 通过 培训计划 人员绩效 培训预算 培训计划 技能评估 是否 -16-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：培训计划执行流程（续上页） 流程编号: 1.1.3.1 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部各参加培训的科室分管副院长 A 财务中心 填写培训准备与 组织评估问卷 根据培训评估 编写培训总结 审核并备案 支付讲师或培训 机构酬劳 培训结束后按课程要 求进行考核 是否为试用期 员工培训？ 试用期管理流程 填写培训授课讲师 与材料评估问卷 根据考试成绩更新 员工的培训档案,作 为考核依据 填写培训相关 费用报销单 填写并汇总培训费 用报销单,根据审 批权限由领导审批 审核并报销 培训费用 是 否 结束 -17-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：临时外部培训执行流程 流程编号: 1.1.3.2 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部各参加培训的科室分管副院长、院长 开始 临时培训信息 审批 与相关科室主任 商量，进行筛选 参加培训的人员签 订培训协议 参加培训 编写培训总结 科室主任或上级领 导进行审核,并填写 意见 财务中心 填写培训费用 报销申请 报销流程 临时培训信息 提出培训申请 更新员工档案中 的培训记录 根据审批 权限进行 审核 根据审批 权限进行 审核 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 结束 -18-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：员工技能评估流程（新流程） 流程编号：1.1.3.3 流程拥有者：人力资源部 时间科室主任 审核技能评估结果 并存档 院长人力资源部 与分管副院长作其 岗位技能评估 制定岗位技能评估 表(所需技能) 开始 每年底 分管副院长 岗位描述 岗位技能评估表(实 际技能及培训需求) 与科室主任作其岗 位技能评估 与科室员工作其岗 位技能评估 培训计划执行 晋升/降职/辞退流程结束 -19-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 员工绩效和薪酬管理流程（流程编号：1.1.4） 医院总体经营目标 各个科室的部门目标 财务能提供的财务数据 上年度的绩效指标及结果 组织绩效管理人员绩效管理 组织绩效考核方法及指标 组织绩效考核目标设定 组织绩效考核结果 人力资源部 组织的绩效考核一定要从 业务目标出发，层层下分 组织绩效的考核的结果要 与部门人员的绩效考核及 人员培训相挂钩 绩效考核管理体系 计划与预算 人力资源部 人员的绩效考核能够为员工提 供申诉的机会，以减少不公平 评估的机会 人员绩效考核的结果除了与员 工的绩效奖金挂钩之外，还需 与员工晋升，培训等相挂钩 员工绩效考核方法及指标 员工绩效考核目标设定 员工组织绩效考核结果 医院组织架构及调整 科室人力需求 行业竞争信息 薪资规划 经审判的招聘计划与日 程表 经审判的培训计划与日 程表 人力资源部 基于组织对人员的技能要 求确定外部人员需求及内 部人员发展需求 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 -20-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：组织绩效管理流程 流程编号：1.1.4.1 流程拥有者：人力资源部 时间 进行绩效考核指标 收集处理 进行绩效考核评估 制定改善行动 向各组织单元通报 考核结果 人力资源部 开始 院长各科室财务中心 考核结果与部门人员 绩效考核挂钩 考核结果与部门人员 培训挂钩 每个月底 及 年底 绩效目标设定 由人力资源部完成 结束 -21-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：人员绩效管理流程（新流程） 流程编号：1.1.4.2 流程拥有者：人力资源部 时间 每月底 及年底 各科室主任 审核记录绩效考核 结果 院长人力资源部 开始 财务中心分管副院长 科室主任收集审核下 属员工绩效考核数据 ，并提供考核意见 审核各科室主任的绩 效考核数据，并提供 考核意见 审核各分管副院长的 绩效考核数据，并提 供考核建议 把员工绩效考核结 果通知各个员工 接受并调查处理员 工申诉 提供财务数据 发放绩效奖金 月度奖金及年终奖 金评定 个人绩效考核结果存 档,备晋升降级淘汰以 及培训计划参考 部门绩效考核结果 与分管副院长讨论 其绩效 与科室主任讨论其 绩效 与部门员工讨论其 绩效 通知考核工作进 行 结束 -22-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：薪资规划流程 流程编号：1.1.4.3 流程拥有者：人力资源部 时间 每年11月底 人力资源部各科室 制定/调整职位等级 分级原则 建立/调整职位管理 办法 建立/调整薪资架构 及其指导原则 评估职位 根据审核结果，修正 薪资资料 建议薪资调整建议薪资调整 职位管理 修正员工个人 薪资档案 薪资发放处理 是 审核通过 否 是 审核通过 否 开始 分管副院长、院长 人员绩效管理 第二年1月底 通过市场调研或购买 获得当前社会同行业 薪酬水平 结束 -23-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 职业生涯规划流程（流程编号：1.1.5） 职级职等体系 部门职能描述 岗位描述 医院组织架构 职业生涯规划晋升/降职/辞退管理 员工职业生涯规划 更新的员工档案 人力资源部 员工的职业生涯规划要 尊重员工的个人意愿， 上级领导根据自己的经 验为员工提供有价值的 建议，充分做到上下沟 通 员工职业生涯规划 员工绩效评估 员工技能评估 任免制度 任免通知书 更新的员工档案 人力资源部 对员工的晋升降职及辞 退应当从员工技能，绩 效及其职业生涯规划出 发 所有的晋升/降职/辞退 管理必须依照公司的任 免制度进行 内部调动管理 员工职业生涯规划 员工绩效评估 员工技能评估 内部调动制度 内部调动调令 更新的员工档案 人力资源部 对员工的内部调动应当 从员工技能，绩效及其 职业生涯规划出发 所有的内部调动管理必 须依照医院的内部调动 制度进行 离职管理 辞职申请 员工年龄达到退休年龄 辞退通知 合同到期 更新的员工档案 人力资源部 对人员的招聘必须符合 组织的需求 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 -24-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：职业生涯规划流程 流程编号：1.1.5.1 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部部门员工 开始 分管副院长、院长 医院组织架构 岗位描述 部门职能描述 医院职级职等体系 设定员工职业生 涯发展道路 制定职业生涯发展 的资质要求 与各分管副院长讨论 修改其职级以下的职 业规划指导方案 各科室主任 审批 确定员工职业规划 指导方案,发放到管 理层 在绩效评估过程中 与员工进行职业规 划讨论 员工职业规划 存档作为将来培训 及职业发展的参考 根据调整需要 每年 不通过 通过 结束 -25-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：晋升/降职/辞退管理流程 流程编号：1.1.5.2 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部各科室主任 核对员工绩效评估 以及相应任免要求 根据任免制度提 出员工晋升/降职 /辞退建议 开始 院长 是 否 人员调整分析 是否通过核对？ 员工职业生涯规划 员工绩效评估 根据任免制度提出 晋升/降职/辞退建议 人员调整分析 A 将核对结果通知相 关领导 员工技能评估 -26-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：晋升/降职/辞退管理流程（续上页） 流程编号：1.1.5.2 流程拥有者：人力资源部 时间 下达任免通知书 在例会上宣布科室主 任以上管理层任免 人力资源部各科室主任院长职位变动人员 A 根据职级职等体系 制定任免通知书或 辞退通知书草案 根据任免 制度进行 审批签署 根据任免 制度进行 审批签署 协同科室主任与员 工进行沟通 根据内部调配管理 制度进行交接 修改员工档案及 相应业务权限 通过 不通过 通过 不通过 离职管理流程 辞退晋升/降职 结束 -27-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：内部调动管理流程 流程编号：1.1.5.3 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部各科室主任 核对员工绩效评估, 相应资质要求以及 调出岗位情况 提出人员调动申 请 开始 院长 是 否 根据业务情况, 进行人员调动 需求分析 是否通过核对？ 员工职业生涯规划 员工绩效评估 提出人员调动 动议 根据业务情况, 进行人员调动 需求分析 A 将核对结果通知相 关领导 员工技能评估 -28-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：内部调动管理流程（续上页） 流程编号：1.1.5.3 流程拥有者：人力资源部 时间 下达调令 在例会上宣布主任 以上管理层调令 人力资源部各科室主任院长职位变动人员 A 建议职级职等,制定 调令草案 根据调配 制度进行 审批签署 根据调配 制度进行 审批签署 协同科室主任与员 工进行沟通 根据内部调配管理 制度进行交接 修改员工档案及 相应业务权限 通过 不通过 通过 不通过 协同调入单位与调 出单位进行协调 结束 -29-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：离职管理流程 流程编号：1.1.5.4 流程拥有者：人力资源部 时间人力资源部离职人员 开始 收到主动辞职信 解聘终止通知 /合同到期， 终止续约 协同部门领导与员 工进行沟通,了解辞 职原因 根据情况进行挽留 是否接受挽留 员工到达退休年龄 协同部门与员工进 行谈话与沟通 是否符合 延缓退休 条件 签订退休返聘协议 是 否 否 计算并发放 剩余工资 解除劳动合同结清各项人事手续 是 根据员工离职规定 办理离职手续 修改员工信息 档案库 取消员工所有 业务权限 分管副院长、 院长 审批 协同员工上级主管 与员工进行谈话与 沟通 根据员工退休规定 办理退休手续 不通过 通过 转移员工档案结束 结束 -30-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 教学科研管理流程（流程编号：1.1.6） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 教学管理 学院实习要求 联系函 实习生鉴定 人力资源部 潜在人力资源培养 进行人力资源选择 ，后备力量培训 科研管理 人力资源部 提高医院科研水平 科研申报文件 科研报告 科研各项工作成 果 -31-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 回执 流程名称：教学管理流程 流程编号：1.1.6.1 流程拥有者：人力资源部 时间业务部门医疗卫生学校人力资源部 与相关科室商定用人 数量 结束 组织进修生与实习 生的结业考试 安排带教医生或护士 甄选试题题目 接洽并安排 对进修生与实习生 的表现进行鉴定 提出实习要求 开始 联系函 护理部 安排进修生与实习生的科室轮换 安排进修生与实习生岗位与工作 出进修或实习考试的试题 对进修生与实习生的表现进行鉴 定 -32-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：科研管理流程 流程编号：1.1.6.2 流程拥有者：人力资源部 时间医院学术委员会业务科室人力资源部 初步评价筛选 按上级文件精神组 织各个科室申报 接受接题鉴定 科研工作资料 整理归档 卫生厅人事科教处 提交申请报告 上报申请项目审批各医院上报项目 选定申报项目，给予 科研经费支持 决定项目医院内部 的经费匹配计划 检查项目进展情况 结题鉴定 下发科研申报文件 开始 申报材料 有关文件 进行项目事务管理 结束 进行科研课题研究 每2年一次 接受上级主管部门 检查 配合上级主管部门检查,配合上级主 管部门进行结题鉴定 项目过程监控 配合上级主管部门检查,配合上级主 管部门进行结题鉴定 -33-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 财务管理流程（流程编号：1.2） 财务管理流程 预算管理流程 费用管理流程 资金计划管理流程 财务分析 部分会计流程 -34-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 预算管理流程（流程编号：1.2.1） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 预算启动 历史数据 各部门年度工 作计划 财务中心 制定年度工 作计划 预算编制和审批 财务中心 编制预算和 企业绩效目 标进行比较 预算执行和调整 预算执行情 况分析 滚动调整的总预 算 财务中心 使对未来的 预算更符合 实际 部门年度工 作计划 总预算初稿 各部门预算 资产负债表预算 损益表预算 现金流量表预算 -35-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：医院预算启动流程 流程编号：1.2.1.1 流程拥有者：财务中心 时间 每11月份 省卫生厅财务中心医院高管层省计委 开始 预算会议、下发 人员经费指标 上报医院高管层 预算报表 重大项目未列 上报省卫生厅。 重新申请 编制预算 重新编制预算 审批通过 新预算报表 审批专项资金 预算执行流程 通过 不通过 是 是 否 否 结束 -36-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：科室预算启动流程 流程编号：1.2.1.2 流程拥有者：财务中心 时间各部门科室 根据医院年度经营 计划,制定/修改预 算指导原则 根据预算制定指导 原则和经营目标,制 定本科室财务预算 财务中心医院高管层 开始 年度目标，计划和 预算编制的制定 年度经营目标, 经营计划 审批 汇总本年度到目前 为止各部门预算执 行情况 通过 不通过 结束 各部门预算执 行情况 每11月 份上旬 -37-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：预算编制和审批流程 流程编号：1.2.1.3 流程拥有者：财务中心 时间 每年11月 中旬 各部门科室 召开各部门预算规 划会议,讨论/平衡 预算 审批通过？ 否 根据指导原则和医 院经营目标，平衡 各部门财务预算， 制定医院预算草案 根据预算制定指导 原则和经营目标,制 定本部门财务预算 汇总调整后的各部 门预算汇总 结合目标和平衡结 果，调整/修改本科 室财务预算 财务中心医院高管层 是 最终确定各部门年 度预算,并通知各部 门 结束 开始 -38-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：预算执行和调整流程 流程编号：1.2.1.4 流程拥有者：财务中心 时间 批准？ 是 否 每月实际执行与预 算跟踪对比 各部门科室财务中心医院高管层 预算执行 预算更改,并通知相 关部门执行更改后 的预算 通知相关部门执行 原预算 结束 开始 收入计划完成跟踪表 目标是否完成？ 调整预算计划改变财务分析方法 是否调整预算？ 是 是 否 否 -39-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 费用管理流程（流程编号：1.2.2） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 费用管理 业务费用实际 管理费用实际 对资金计划的调整 财务中心 资金使用与实际成本的一致 -40-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：费用管理流程（新流程） 流程编号：1.2.2 流程拥有者：财务中心 时间 每月末后7 个工作日内 财务中心 开始 业务费用分析表 按业务发生的各 项实际成本入帐 定期编制业务费用 成本分析表 资金成本分析表 收集各科室数据，定 期编制管理费用分析 表、资金成本分析表管理费用分析表 年度/季/月/周 资金计划 预算编制流程 上报给财务总监 与医院高管层 对季.月.周资金计 划提出修改意见 医院高管层 结束 -41-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 资金计划管理流程（流程编号：1.2.3） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 资金计划管理 各部门用款申请 资金管理,调度 财务中心 资金使用与预算的 一致 -42-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 外部融资计划 资金计划 流程名称：资金计划管理流程 流程编号：1.2.3 流程拥有者：财务中心 时间 根据需要 各部门 各部门按实际需求 编制用款申请 财务中心高管层 开始 预算编制和审批流 程 年度/季度/月 资金预算规划 根据权限的要求 进行审批 通过 不通过 申请对超计划 的特批或修改预算 审核批准手续,票据是 否齐全,审核预算 执行资金计划和外部融 资计划 制作资金管理报表,报医 院高管层 结束 通过 不通过 编制资金计划 并内部平衡 是否需要外部融资 外部融资 是 否 -43-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 财务分析流程（流程编号：1.2.4） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 财务分析 业务绩效目标 会计数据 费用分析 财务分析报告 财务中心 提供决策支持信息 -44-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：财务分析流程（新流程） 流程编号：1.2.4 流程拥有者：财务中心 开始 业务绩效目标 是否能够获得所需信息 会计关帐费用分析 研究和评估分析 所需的信息 确定所需信息的 存贮方式 确定分析所用的 工具和方法 确定定期分析报 告的格式 制定临时分析报告 的申请程序 编制报告 分析结果 向各科室通报分 析结果 财务中心 是 否 结束 -45-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 会计流程（流程编号：1.2.51.2.6） 备用金付出 备用金申请单 审批的申请单 财务中心 会计操作规范 采购合同 入库单 发票 付款申请 员工报销 货款支付计划 财务中心 会计操作规范 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 -46-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：员工报销流程 流程编号：1.2.5 流程拥有者：财务中心 时间 每周 开始 员工科室主任财务中心/现金出纳/总帐人员 收入现金 付出现金 填写报销单及 其它支持文件 报销单 付出现金 凭 证凭 证凭 证 根据权限审批 报销申请 员工是否 已申请备 用金 报销额是 否大于等 于备用金 标准会计 帐务维护 标准会计 帐务维护 标准会计 帐务维护 否 是 否 是 否 是 结束 分管院长/院长财务中心 根据权限审批 报销申请 是否符合财务规范 是是 否 否 -47-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：备用金-付出流程 流程编号：1.2.6 流程拥有者：财务中心 时间 每天 开始 财务中心/总帐人员员工科室主任财务中心/现金出纳 填写备用金 申请单 付现金 凭 证 备用金申请单 根据权限审批 借款申请 标准会计 帐务维护 否 是 结束 财务中心主任分管副院长/院长 是否符合财务规范 根据权限审批 借款申请 是 是 否否 -48-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 计划管理流程（流程编号：1.3） 计划管理流程 医院战略规划流程 部门科室计划流程 -49-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 医院战略规划流程（流程编号：1.3.1） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 外部环境 医院现有战略 战略规划的制定与 实施 医院经营战略 主要财务数据预测 管理层 制定清晰的医院愿景和战略 建立与战略相适用的组织结构 和长期资本结构 医院战略目标制定/调整 医院关键流程 岗位职责调整 组织绩效目标设定 绩效考核体系/调整方案 绩效考核实施办法及调整 关键绩效指标及权重设计/调 整 管理层 使整个绩效管理体系能够更紧密地 同医院的经营战略联系起来 绩效考核体系的调整不能过于频繁 ，导致医院管理制度的不延续性 -50-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：战略规划的制定与实施流程（新流程） 流程编号：1.3.1.1 流程拥有者：医院管理层 时间市场营销部 回顾现有战略 和科室业务经营情况 形成业务发展战 略备选方案 开始 评估备选方案确 立战略计划 明确市场和业务 线 组织绩效 目标设定 组织机构设计 与调整 建立财务预测模型 与部门科室 沟通战略 建立长期 资本结构 调研相关 业务市场 分析竞争对手 评估新技术 和创新 监控法律法规 变化 管理层 针对备选战略方 案建立财务预测 模型 35年大调整 每年小调整 结束 -51-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：绩效目标设定（新流程） 流程编号：1.3.1.2 流程拥有者：医院管理层 时间 部门工作会议院长 被考核部门科室 开始 根据医院战略目标、主要流 程、岗位职责和绩效指标的 计算分析结果对目前绩效体 系进行分析 体系是否调整 项目启动会，明确责 任人并组织绩效考核 体系的设计/调整 战略目标细分 分析关键驱动因素 汇总并确定关键绩效 指标和权重设计/调整 提出部门科室关键绩 效指标及权重的修改 意见 否 是 A 结束 -52-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：绩效目标设定（续上页） 流程编号：1.3.1.2 流程拥有者：医院管理层 部门工作会议院长办公会被考核部门 制定绩效考核实施办 法细则 形成绩效考核体系草 案 提交院长 院长 召开院长办 公会讨论 审阅并讨论绩效 考核体系 修改 形成正式文件交 由院长签署下发 讨论通过？ 接受绩效考核体 系规定和要求 人力资源部 跟踪绩效考核体系的 执行和结果并及时获 取反馈意见 A 是 否 部门绩效考核 管理 人员绩效考核 管理 审批通过？ 否 是 改进绩效考核体系结束 -53-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 部门科室计划流程（流程编号：1.3.2） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 外部环境 医院现有战略 医院战略规划 部门科室计划制定 部门经营计划 主要财务数据预测 科室主任 分解医院战略规划目标 设定各部门科室年度计划目标 -54-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：部门科室计划流程（新流程） 流程编号：1.3.2 流程拥有者：医院管理层 时间院长 各部门科室 开始 年度部门计划启动 总结/计划模板 各种表单 上报年度总结、明年 业绩预期与粗预算 次年业务发展重点 以及目标讨论 批示下发部门目标 以及预算 编制并上报详细工 作计划和预算 财务中心 汇总数据，编制预 算 审批 执行计划与预算 结束 工作计划、预算 未通过 通过 2 -55-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 信息管理流程（流程编号：1.4） 信息管理流程 信息技术管理流程 统计分析流程 病案管理流程 图书管理流程 -56-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 信息技术管理流程（流程编号：1.4.1） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 信息技术服务提供 信息系统开发或实施项目 管理 信息技术资产管理流程 信息技术服务需求 信息技术服务记录 服务满意度反馈 信息中心 信息技术服务有规范的服务 内容及明确的服务水平规定 每次服务必须有文档记录 软硬件采购需求 软硬件维护和解决问题的需求 信息技术资产记录 信息技术服务记录 信息中心 信息技术资产的采购执行交 由供应部完成，信息技术部 参与协助采购 每次维护都要有文档记录 业务对信息系统需求 信息技术战略规划 按照需求开发的信息系统 项目管理文档以及系统设计 ，测试文档 用户培训 信息中心 信息系统的开发应当根据实际情 况，决定是否委托招标还是自行 开发 信息系统项目管理应当包含开发 商选择，项目开发过程监控，测 试管理及用户培训管理 -57-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：信息技术服务提供流程（新流程） 流程编号：1.4.1.1 流程拥有者：信息中心 调整信息技术 的资源状况 正式公布信息技术 内部服务内容与水平 接到服务需求 否 是 进行初步解答，对不 能口头解答的服务需 求进行登记 与各部门讨论对信息 技术的服务水平需求 信息技术内部 服务内容与水平 沟通制订信息技术 内部服务内容 审批通过？开始 部门信息中心使用部门 受服务方签字认可， 填写改进建议 分管领导 检查信息技术服务记录， 并根据客户服务满意度 反馈表进行进行绩效评估， 对信息技术部提出改进建议 每年初 每季度末 填写服务满意度 反馈表 信息技术服务记录 汇总分析， 做出服务调整 是否需要外送 维修？ 根据维修协议联系 维修商并进行维 修解决 维修协议 提供服务解决 否 是 结束 -58-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：信息技术资产管理流程（新流程） 流程编号：1.4.1.2 流程拥有者：信息中心 新购 否 是 根据权限， 审批通过？ 调配 是 否 时间信息中心使用科室 提出对软硬件 新的需求 开始 合理调配软硬件 更新信息技术 资产记录 登记信息技术 资产记录 调配或新购？ 审核通过？ 信息技术资产记录提出软硬件资产 维护的需求 定期检查信息技术 资产的健康状况 更新信息技术 资产记录 分管领导、院长 将具体的采购申请 提交至物供中心 组织采购 招投标 物资供应中心 入库，更新 库存帐 是否需要维护？ 否 是 信息技术服务 提供流程 采购合同 维修协议 结束 -59-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（新流程） 流程编号：1.4.1.3 流程拥有者：信息中心 是否 协同开发或实施 自行开发或实施 项目立项，确定目 标，建立项目委员会 审批通过？ 制定项目可行性 及成本效益分析报告 项目可行性及成本 效益分析报告 部门使用科室信息中心 与使用部门沟通， 是否需要立即立项 提出规划外临时 业务需求 自行开 发或选择合作 伙伴？ 开始 分管领导、院长 A 向物供中心提出 采购需求 物资供应中心 非业务性招标 B 信息技术战略规划 -60-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（续） 流程编号：1.4.1.3 流程拥有者：信息中心 部门使用科室信息中心/合作厂商 系统维护 系统开发或实施 否 是 系统正式 投入使用及推广 用户培训 测试通过？ 用户培训计划与 材料 系统测试 制定用户 培训计划与材料 A 分管领导、院长 用户接收测试 是 测试通过？ 寻找问题并解决 B 否 与试用部门一起， 进行系统设计 项目总结报告审核，备案 设计文档与 测试脚本 制定项目执行计划 ，包括资源分配， 时间进度等 项目执行计划 确认？ 试运行 发现问题？ 否 查找问题并解决 是 否 结束 -61-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 统计分析流程（流程编号：1.4.2） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 日报统计工作月报统计工作 医院信息统计需求 各科室日常数据及病历 日报统计及分析相关报表 信息中心 日常数据的积累和汇总有利 于医院各层级和各科室掌握 运营状况 有利于分析病患就诊规律 日报汇总结果 月报统计及分析相关报表 信息中心 有利于月度工作计划检查和 调整 分析病患就诊规律 -62-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 日报统计工作流程 流程编号:1.4.2.1 流程拥有者：信息中心 上交昨天的 工作数据 上交昨天的工作日 志和病人出院卡及 三天前的病历 输入微机生成日报 作成登记台帐 开始检查是否正确 时间临床科室与中山、江北、医务室信息中心 院领导及 相关科室 报送有关单位 是 否 核对是否一 致 是 否 结束 每天 日报 台帐 工作日志、病历 -63-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 月报统计工作流程 流程编号:1.4.2.2 流程拥有者：信息中心 时间信息中心 开始 汇总登记台帐 报送院内有关单位 上报卫生局 生成内部分科报表 汇总内部月报和综 合统计 院领导、医务部 、 各临床科主任 核对是否正确 否 是 检查是否 正确 否 生成外部报表 是 是 卫生局 归档结束 每月 内部分科报表 外部报表 -64-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 病案管理流程（流程编号：1.4.3） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 病案收集、整理、归档 病案接待、借出、阅览（ 病人） 病案 病案归档入库 信息中心 统一管理病案，提供分析依 据 在发生医疗纠纷的时候，能 够提供相关法律依据 病人病案查阅需求 病案相关内容的复印件 信息中心 在发生医疗纠纷的时候，能 够提供相关法律依据 病案接待、借出、阅览（医 生） 医生比国安查阅需求 病案相关内容的复印件 信息中心 统一管理病案，提供分析依 据 在发生医疗纠纷的时候，能 够提供相关法律依据 -65-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 病案收集、整理、归档工作流程 流程编号:1.4.3.1 流程拥有者：信息中心 时间 上交病历 开始 临床科室 病案室 国际疾病编码分类 装订排序整理登记 核对出院卡与 首 页填写是否一 致 否 是是 否 首页内容输入电脑 打印登记病历上架（每月） 每季度按顺号查上 档病历的顺序与去 向 检查首页项 目的完整性 核对输入 是否有误 分科病人登记记录（每月） 、死亡登记记录（每年）、 肿瘤登记记录（每年） 核对病历份数 结束 是 否 是 否 每天 是 否 盖流 水号 核对 临时工作柜 -66-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 病案接待、复印、借出、阅览流程（病人） 流程编号:1.4.3.2 流程拥有者：信息中心 时间 患者医务部 病案室 财务科 开始 填写申请并提供相 应的资料 每月汇总收费情况 提供病历提供快速查询 复印相关内容 登记、开发票、 输入微机 上交财务科 并交换发票 病历复印要求 审核申请 结束 留存资料 是 否 -67-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 病案接待、借出、阅览流程（医生） 流程编号:1.4.3.3 流程拥有者：信息中心 时间医生医务部病案室 开始 递交 申请 提供快速查询提供病历 借出病历催还检查归还病历完整性 按号及时归档 审核 结束 是 否 是否经治医生 是 否 -68-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 图书管理流程（流程编号：1.4.4） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 图书采购 部门科室采购需求 图书归档入库 信息中心 根据科室需求，在 医院统一的学科建 设规划下，进行书 籍和技术资料的储 备 图书入库 图书 图书入库 信息中心 有利于统一的知识 管理 图书借出 科室查阅需求 图书出库 科室借阅记录 信息中心 掌握科室学习情 况，并进行分析 提供给部门科室 知识和信息资料 支持 图书归还 归还图书 图书入库 科室归还记录 信息中心 掌握科室学习情 况，并进行分析 图书统一管理 图书阅览 科室阅览需求 信息中心 掌握科室学习情 况，并进行分析 提供给部门科室 知识和信息资料 支持 图书入库 科室阅览记录 图书催还 图书借出记录 信息中心 掌握图书未归还 情况和库存情况 保证图书使用的 公用性 图书入库 图书归还情况报 告表 -69-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称：图书采购流程 流程编号：1.4.4.1 流程拥有者：信息中心 时间各部门科室科室主任/分管院长/院长信息中心财务中心 开始 根据权限审批 购买申请 填写购买申请单 是 否 图书购买申请单 是否有库存？ 是 办理借款手续 备用金付出流 程 采购 员工报销流程图书入库流程 结束 借款申请单 否 图书借出流程 -70-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 图书入库流程 流程编号:1.4.4.2 流程拥有者：信息中心 开始 科室成员在联 系本上签字 登记、作帐 按中图法分类做卡片、标签盖馆藏章 按分类归档结束 总帐本、流水账 时间各科室成 员 图书管理员 做四张卡片（两张白卡、红黑各一张）、 盖流水号，贴分类标签、书卡袋、催书单 管理员在联系 本上签字 报销人是不是 图书管理员 是 否 入库 -71-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 图书借出流程 流程编号:1.4.4.3 流程拥有者：信息中心 填写到馆登记 卡片留存（按时间和分类） 各科室成 员 填写催书单时间 信息中心 开始 结束 时间 填写借书登记 按科室分为10本 填写书后红黑两张卡 -72-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 图书归还流程 流程编号:1.4.4.4 流程拥有者：信息中心 在借书登记 本上注销 交还图书 开始 把卡片放 回到书上 图书上架， 按图书损坏 程度罚款 检查图书是否有破损 图书上架 从工资中扣除 结束 否 是 时间各科室成 员 图书管理员财务部 -73-北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 流程名称: 图书阅览流程 流程编号:1.4.4.5 流程拥有者：信息中心 填写到馆登记 开始 存放书包指导阅览督促阅后归档 整理书架 结束 时间各科室成 员 图书管理员 掌握图书阅览情况 图书阅览情况总结 图书阅览情