海南瑞泽：未来三年（2012年-2014年）股东回报规划.pptVIP

海南瑞泽新型建材股份有限公司,未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划,根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知（证监发201237 号）及中国证券监督管理委员会海南监管局关于修 改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知（海南证监发201219 号） 的要求，为完善和健全海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）科 学、持续和稳定的股东回报机制，增加公司利润分配政策决策的透明度和可操作 性，切实保护公众投资者的合法权益，并结合海南瑞泽新型建材股份有限公司 章程（以下简称“公司章程”），公司董事会特制定公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划（以下简称“本次规划”），具体内容如下：,一、本次规划制订的原则,1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展。 2.公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策，保持利润,分配政策的连续性和稳定性。,3.充分考虑和听取股东(特别是社会公众股股东)、独立董事和监事的意见。 二、本次规划考虑的因素,1综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社,会资金成本及外部融资环境等因素。,2充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项,目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。,3平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、,科学的回报规划与机制。,三、未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划,1公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司 将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。,2公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定,在弥补亏损、 足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司当年可供股东分配的利润且累计可,供股东分配的利润为正数,在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年度盈利状况和未来资金使 用计划提出预案。,3.如公司发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相 应的决策程序：公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可适 当降低上述现金分红比例；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可 不进行现金分红。,4.公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利,润分配方案，利润分配以母公司当年可供分配利润为依据。,5如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例,或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。,四、股东回报规划的决策机制,1.公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资 金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证 公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过， 方可提交股东大会审议。,2.监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情 况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政 策、规划执行情况发表专项说明和意见。,3.董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时,应同时披露独立董事会和监事会的审核意见。,4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多渠道主动与股东特别是 社会公众股股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、投资者关系 互动平台等），充分听取社会公众股股东的意见和诉求，并及时答复社会公众股 股东关心的问题。,5公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准,的现金分红具体方案。如根据生产经营情况投资规划和长期发展的需要，确需调 整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点， 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定； 有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审 议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通 过，公司同时应当提供网络投票方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。 6公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 7.公司监事会、独立董事应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东 回报规划的情况及决策程序