温州宏丰：2011年年度独立董事述职报告（白文波） .ppt

,、,温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 2011 年年度独立董事述职报告 （白文波） 作为温州宏丰电工合金股份有限公司（ 以下简称“公司” ）的独立董事， 在2011年的工作中，本人严格依照中华人民共和国公司法、关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等有关法律法规及公 司章程、独立董事工作细则的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，做到了定期了解公司经营情况，积极出席相关会 议，审议董事会各项议案，努力维护公司的整体利益，保障公众股股东的合法权 益。现将2011年履职情况报告如下： 一、 出席会议的情况,会议类型 股东会 董事会,应出席次数 2 3,亲自出席次 数 2 3,委托出席次数 0 0,缺席次 数 0 0,是否连续两次 未亲自出席 否 否,本人对董事会和股东大会的议案均认真审议，公司的董事会、股东大会召开 符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，均投 出赞成票，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 二、发表独立意见 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2011 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对各项议案进行了认真审议。截止 2011 年度报告期内，未对公司具体事项发表独立意见。 三、现场调查情况 1,温州宏丰电工合金股份有限公司,作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责。2011年度，本人对公司进行了 现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、 董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理 人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的运行动态。,四、任职董事会专门委员会的工作情况,（1）本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照公司独立董事细则 的规定和要求，参与了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。 （2）本人作为董事会战略委员会委员，严格按照公司独立董事细则的 规定和要求，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。,五、保护投资者权益方面的工作,（1）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所创 业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、 法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披 露工作。,（2）本人在担任独立董事期间内，认真学习相关法律法规及其它相关文件， 积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职 能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和 投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 （3）按照公司法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等 法律法规的要求履行独立董事的职责；同时加强与其他董事、监事及管理层的沟 通，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，提高决策能力；客观公正地 保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业 绩，起到应有的作用。,六、其他工作情况,2,温州宏丰电工合金股份有限公司,（1）报告期内，本人没有提议召开董事会；,（2）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议； （3）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,以上为本人2011年在公司履行独立董事职责的情况。在2012年中，本人将继 续勤勉尽职，利用自己