办公室方案和处置非法集资自查报告

1 / 8 办公室方案和处置非法集资自查报告 第一篇 :非法集资自查报告文档 开展非法集资风险排查报告 为 贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下： 一、 加强领导，高度重视 该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导 小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。 二、 明确排查目标，实施排查 本次排查工作从 2016 年 4 月 15 日开始至 2016 年 5 月 30 日结束，主要排查内容如下： 2 / 8 1. 机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。 2. 我公司无向社会集资和变相集资的行为。 3. 我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。 4. 我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。 三、 开展培训，对非法集资的危害性进行警示 通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资办公室方案和处置非法集资自查报告。 的主要内容，加强了对其危害性的认识。 通过此 次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维3 / 8 护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。 某某有限公司 二零一四年五月四日 第二篇 :非法集资排查 方案 行非法集资风险排查方案 为有效防范行业风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据中国银监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知（银监办发【 2016】 51 号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案 。 一、 工作目标办公室方案和处置非法集资自查报告。 坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金 融秩序和社会稳定。 二、 排查内容 4 / 8 严格对照非法集资的十二种主要表现形式和八类非法集资广告（详见附件一）进行排查。对群众举报和监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。通过全面排查和重点监控，摸清非法集资案件的数量、分布、特点、主要方式、危害后果和处置情 况，提出处置预案。 三、 风险排查时点 根据 银监分局的工作指示要求，本次风险排查时点为2016 年 4 月 20 日 四、 时 间进度和步骤 第一阶段：方案准备阶段（ 2016 年 4 月 19 日 4 月 20 日）。结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。办公室方案和处置非法集资自查报告。 第二阶段：自查阶段（ 2016 年 4 月 20 日 4 月 27）。根据风险排查方案，有各支行组成排查工作小组，对全行所有营业机构开展非法集资风险排查，确保排查面达 100%。 5 / 8 第三阶段：总结阶段（ 2016 年 4 月 27 日 4 月 30 日）。 法集资排查工作领导小组办公室对排查小组检查情况进行汇总、整理，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送市银监分局。 五、 组织领导 我行成立非法集资风险排查工作领导小组。 组长： 副组长： 成员：办公室方案和处置非法集资自查报告。 领导小组办公室设在风险管理部，办公室主 任 任。 六、 工作要求 6 / 8 （一）严密分工，精心组织。此次非法集资风险排查工作全行各营业机构要高度重视、周密部署，做好非法集资法律法规政策的宣传，提高公众的法律意识，确保非法集资活动风险排查工作的顺利开展。 （二）突出重点，讲究方法。根据县域民间融资的现状，要有针对性、有重点的开展工作，突出重点，抓住典型，增强排查工作的主动性。同时要严格遵守保密纪律，密切注意维护行业和地区稳定，避免因排查不当而引发不稳定事件的发生。 （三）完善机制，加强报送。各支行要建立健全定期非法集资风险排查和信息上报机制，全 面掌握排查工作进度状况，如遇有重要情况要及时上报。 联系人： 电话： 件 1：非法集资的十二 种主要表现形式和八类非法集资广 附件 2：非法集资风险排查工作量统计表 附件 3： 非法集资风险排查统计报告表 7 / 8 第三篇 :乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告 为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安 稳定。按照丰政发 20*68 号县政府办公室关于印发 打击非法集资专项行动工作方案的通知文件的要求，我镇按照方案要求，明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。先将工作情况汇报如下： 一、工作进展情况 一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。 二是成立了专门班子。【乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告】 乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。 三是集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅 12 幅，标语 120 条，悬挂、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动 1 台宣传车深入各村巡回宣传，宣传非法集资的主要表8 / 8 现形式、基本特征、社会危害性及典型案例， 本文来自高考资源网 1、 非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、不断变换手段和方式进行非法集资。这样给发现打击带来了麻烦。 2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。 三、下一步工作计划 1、要强化情报信息工作，严密检测重点人头动向，及时报告党