基建管理部项目组管理办法.doc

项目组管理办法 中国南方航空股份有限公司基本建设工程管理部2013年3月17中国南方航空股份有限公司基本建设工程管理部项目组管理办法（暂行）第一章 总则第一条 为适应中国南方航空股份有限公司（以下简称股份公司）的发展及管理体制改革的需要，进一步完善基建工作管理机制，加强基本建设项目管理，提高项目管理水平，保证有序、高效地实现项目管理目标，结合股份公司基本建设管理工作的实际情况和特点，制订建立本管理办法。第二条 本办法所称项目组是指实施广州本部直管项目、独立指挥部内各项目、分子公司和基地各项目的主体组织。基建管理部负责直管工程项目的项目组具体管理工作，各分子公司、基地、基建指挥部或基建办公室负责所实施工程项目的项目组具体管理工作。第二章 项目组的职责和权限第三条 根据项目规模大小，成立项目组。自项目组成立之日起，项目组受建设单位委托代表股份公司负责项目的全面实施工作，是项目管理的责任主体，对项目的安全、投资、进度、质量及廉政负全部责任。第四条 项目组的职责一、贯彻执行国家、地方政府的法律、法规和公司有关规定，实施基本建设项目管理工作，全面负责项目的安全、投资、进度、质量的控制、合同管理，杜绝腐败现象发生；二、组织编制和审核项目管理计划，包括：编制项目实施计划书、项目招标建议书，审核及批准施工组织设计、项目质量计划、投资控制计划、安全计划等；三、负责制订项目组各项规章、制度，保证项目顺利实施；四、负责按公司的要求制订项目的目标，包括安全、投资、进度、质量和廉洁目标；五、负责根据项目目标编制项目实施总体计划，并贯彻实施、严格控制和动态调整；六、负责组织编制项目投资概（预）算；七、负责组织制定项目用款计划；八、参与项目的招标工作；九、负责项目投资控制，提交阶段性投资控制情况报告；十、负责设计变更控制，对大的变更作出书面报告并评价变更对项目投资造成的影响；十一、 全面负责协调施工过程中出现的各种问题；十二、 参与各分部分项验收，负责组织工程竣工验收；十三、 负责组织工程例会，协调解决参建单位各方面的问题，了解项目各项工作实施情况；十四、 负责各项进度款、特殊款项的审核工作；十五、 负责与内、外部相关单位协调；十六、 负责向基建管理部主管领导定期汇报项目进展情况，重大事项及时汇报基建管理部主管领导；十七、 负责组织项目移交、工程结算等工作，同时收集、整理、编辑各项工程档案资料按规定在项目终结时完善归档。第五条 项目组的权限一、全面实施项目管理，协调和处理与工程项目有关的内外部工作；二、根据国家、地方政府及股份公司有关规定，组织工程项目相关的设计审查和专题评审等业务工作；三、参与工程项目相关合同的谈判、签订工作，对合同中的奖惩条款有执行权；四、对工程进度款项的支付和扣减有审批权和处置权，对核准到项目组的项目管理费的开支有使用权，在权限范围内，签署现场签证和设计变更；五、拥有项目实施计划因不可抗力、重大设计变更、特殊项目调整而导致工期滞后的申辩权。第三章 项目组人员组成及岗位职责第六条 项目组由项目经理和项目组成员组成。根据项目组成员的工作岗位职责，项目组成员分为主要专业技术成员和非主要专业技术成员。主要专业技术成员岗位包括但不限于土建项目管理岗（土建工程师）、安装项目管理岗（安装工程师）、土建造价岗、安装造价岗、档案管理岗；非主要专业技术成员岗位包括但不限于征地/勘设岗、立项/报建岗、招标管理岗、财务管理岗、合同管理岗、法律事务岗、纪检/监察岗、专职司机岗。根据项目规模、难度和人员情况，项目组岗位可进行调整。项目组成员由各处室的基建管理人员组成，按项目不同阶段的工作需求分期到岗。项目组内部的管理组织构架图如下第七条 项目组实行项目经理负责制。项目组成员以项目为单位定岗定责，项目组成员按岗位职责开展工作，向项目经理负责。第八条 项目组各岗位职责一、项目经理职责1.负责按照国家、地方政府的法律、法规以及公司规定，全面负责项目实施工作，对项目实施负全部责任；2.负责组织编制和审核项目管理计划，包括：编制项目实施计划书、总体项目招标建议计划书，审核及批准施工组织设计、项目质量计划、投资控制计划、安全计划等；3.负责项目组各项工作的开展，包括制订各项规章、制度等；4.负责项目组成员的日常管理工作，落实对项目组主要专业技术成员和非主要专业技术成员的考核工作；5.负责与政府部门、各参建单位及公司各部门的综合协调工作；6.负责组织项目初步设计及概算编制及审查、工程报建、施工图设计及审查、工程招投标、合同管理、现场管理（包括现场签证、设计变更、进度款支付等管理与相关协调工作）、竣工验收、工程结算、项目移交等的协调管理工作；项目经理的具体职责可参考中国南方航空股份有限公司基建管理部项目经理管理办法。第九条 项目组主要专业技术成员岗位职责1. 专业工程师（1）参与编制项目实施计划书、项目招标建议书，审核施工组织设计等；（2）负责招标代理、勘察设计、施工图审查、监理、施工等各类招标文件及各类合同的专业技术部分编写工作；（3）负责与设计单位协调沟通，进行各类图纸设计及修改审查工作；（4）负责方案设计、初步设计、施工图设计等各类设计文件的专业审核工作。对设计方案的合理性、设计深度及质量等提出审查意见；（5）负责准备各项报建资料，配合立项/报建岗完成各项报建工作，包括建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等证照的申领；（6）负责开工前各项准备工作；（7）参加工程交底、监理交底、设计交底及施工图会审；（8）熟悉施工图及施工方案，熟悉工程规范，掌握材料的性能标准、验收规范、施工工艺；（9）对设计方案、施工方案等提出优化意见，并配合造价工程师对优化方案提出定量分析与控制指标。（10）负责与施工单位、监理单位、设计单位等的协调工作，处理现场遇到的专业问题；（11）负责审核确定各专业的施工计划与竣工总控计划，负责施工组织计划、项目招标计划的实施。（12）负责处理权限范围内的现场签证、设计变更等工作，并监督责任单位落实；（13）参与工程例会，检查工程实施情况、工程进度、工程质量是否按批准计划执行；（14）负责纠正进度、质量方面出现的问题，并做好相应记录，重大问题须及时报告项目经理；（15）负责监督现场的安全文明施工；（16）配合造价工程师审核项目各合同款项的支付及工程结算工作；（17）参与本专业分部分项工程的中间验收，参与竣工验收；（18）定期进行日常性工程检查，监督监理公司、施工单位工作，签署验收报告；（19）参与工程竣工验收、工程结算、项目移交、实物资产系统的录入工作，督促各承包单位办理竣工资料整理、归档和备案等工作。（20）负责实物交接工作，并整理交接竣工资料及后期工程保修等工作。2. 造价工程师（1）参与编制项目实施计划书、项目招标建议书；（2）负责组织概算编制工作；（3）负责与造价咨询单位协调沟通，组织编制并参与审核工程量清单及招标控制价（或标底）工作；（4）负责项目合同款的审核及变更、调整，合同款支付与工程索赔费用的计算；（5）配合专业工程师在建设项目管理过程中，对设计方案的优化、限额设计等工作在成本方面予以分析与控制；（6）负责工程预付款、进度款、质保金、特殊款项、工程结算的审核工作；（7）参与各分部分项及竣工验收工作，督促各承包单位办理同结算相关的工作等。第十条 项目组非主要专业技术成员岗位职责1. 征地/勘设岗其工作职责包括但不限于：（1）了解项目前期情况，跟踪土地手续办理、项目投资计划，设计、勘察合同的执行；（2） 场地标高、道路红线及用地批准资料的移交。2. 立项/报建岗其工作职责包括但不限于：（1）负责审核并完善项目实施计划书；（2）负责提供各项报建工作标准资料清单、办事流程、注意事项等；（3）负责整理各项报建资料并跟踪办理报建工作。3. 招标管理岗其工作职责包括但不限于：（1）负责审核并完善项目实施计划书、项目招标建议书等文件；（2）负责提供各类招标文件的范本，配合其他项目组成员完成招标文件的编制工作；（3）负责与招标代理机构联系，进行各类招标工作；（4）负责各类招标、投标文件的整理存档工作。4. 财务管理岗其工作职责包括但不限于：（1）负责工程预付款、进度款、质保金、特殊款项、工程结算的支付工作；（2）负责项目全面预算的编制与执行工作；（3）负责项目的决算业务工作；（4）协调公司财务部、审计部业务关系，支持项目组的相关工作。5. 合同管理岗其工作职责包括但不限于：（1）负责提供各类合同标准范本，负责对项目建设过程中所涉及的工程合同、法律文件的审核；（2）负责参与各类合同的谈判、签订工作；（3）负责各类合同的日常管理工作；（4）负责对项目组其他人在项目实施过程中，所涉及的法律问题及时提出法律意见并进行预警。6. 法律事务岗其工作职责包括但不限于：（1）提供项目组法律风险识别与防范等支持工作；（2）配合合同管理岗完成合同法律条款的编制；（3）为项目组提供其它法律援助。7. 纪检/监察岗其工作职责包括但不限于：（1）根据批准的项目实施计划书和项目招标建议书全过程跟踪检查，对风险防控点实施重点监督；（2）监督各项法律、法规、规章制度和工作流程的落实情况。8. 专职司机岗其工作职责包括但不限于：保障项目组同项目实施工作有关的日常用车与临时用车。第四章 项目组的管理模式第十一条 项目组制以强化项目管理为目标，建立以项目组为核心的强矩阵管理体系。项目组对项目实施负全部责任，各职能处室对项目组的人员、业务、技术等提供支持。 项目组与各职能处室的关系如下图：第十二条 项目经理对项目成员具有管理权，项目成员必须服从项目经理的安排。在项目实施期间，项目组主要专业技术成员在业务上和行政上完全对项目经理负责。项目组非主要专业技术成员在业务上对项目经理负责，行政上对其所在处室主管领导负责。第十三条项目组的日常管理工作项目组的日常管理工作包括但不限于：1. 编制各类招标文件（勘察设计、监理、施工等）专业技术部分，配合招投标管理处完成各类工程招标工作；2. 组织初步设计及概算编制、施工图设计及图纸质量审查工作；3. 负责各项工程报建及领取相关证照（工程规划许可证、施工许可证等）；4. 各类工程合同的编制、审核、谈判、签订与执行；5. 现场签证管理、设计变更管理及进度款支付审核等；6.工程进度款支付系统网上申请；7. 组织工程验收及整改；8. 组织甲供设备材料的现场验收；9.组织项目使用移交；10. 项目竣工验收后，对各承包单位提交的结算书及相关资料进行审核，并配合工程造价处进行工程结算审定工作；11. 根据项目实施阶段进行实物资产系统资料如：初步设计及概算、开工报告申请、招标备案、合同备案、施工月报、概算调整文件（分项调整、预备费调整、总概算调整）等资料的录入；12. 各类工程档案资料的收集、整理及归档，并及时建立工程台账；13. 定期向分管领导汇报项目实施情况；14. 组织各类会议包括项目组例会、专题研讨会、现场协调会等；15. 做好与项目相关单位（包括公司内部有关单位、各参建单位及政府部门）的协调工作。第五章 项目组成员的选用与考核管理第十四条 项目组主要专业技术成员的选用原则上在项目管理人才备选库中产生，主要由工程项目建设处负责组织实施并充分参考项目经理意见；非主要专业技术成员的选用原则上由职能处室领导和项目经理推荐产生。项目经理和项目主要专业技术成员的选拔聘用参照股份公司项目管理人才备选库管理办法相关条款执行。第十五条 项目组考核项目组的考核工作由工程项目建设处组织实施，各业务处室根据批准的项目实施计划书对目标细化，对项目组业务实施进行评价，作为项目经理和项目成员考核的重要信息。一、 考核节点项目组的考核节点以项目经理提交审批通过的项目实施计划书为依据，工程项目建设处负责以此分解项目实施重大节点计划，确定多个节点为项目组考核时间点。二、 考核目标项目经理的考核，重点从工程进度、工程质量、安全文明、投资控制、廉洁从业五方面进行考核目标设定。工程进度目标：以项目经理提交审批通过的项目实施计划书为依据，划分多个重要节点工期为阶段考核目标。各阶段考核项目进度完成计划，进度提前或滞后，组织施工单位进行滞后工期弥补，现场管理人员、工人、材料、机械按时进场等；工程质量目标：项目质量合格率为100%，主要工程优良率100%，达到合格标准，力争市优省优。各阶段考核分部分项工程按规范要求施工，达到质量标准，通过质量检测，材料按要求送检等；安全文明目标：杜绝重大安全事故的发生，实现项目周期内“零事故”，争创省市级文明工地，杜绝群体性不稳定事件的发生。各阶段考核无发生安全事故，做好安全文明施工控制措施，定期进行安全文明施工检查，定期组织安全文明施工教育等；投资控制目标：保证项目结算时不突破概算并略有结余。各阶段严格控制现场签证和设计变更，现场签证和设计变更累积控制在概算内，按合同约定按时支付合同款，管理费支出合理等；廉洁从业目标：不发生廉洁从业问题、不发生渎职事件、不发生违法乱纪事件等问题或隐患。第十六条 项目组成员考核一、 项目经理考核项目经理的考核由工程项目建设处负责组织实施。工程项目建设处根据审核批准后的项目实施计划书进行目标设定与细化，制订项目经理考核标准。具体考核阶段和考核目标参照股份公司项目经理管理办法执行。二、项目组成员考核项目组成员考核包括主要专业技术成员考核与非主要专业技术成员考核。工程项目建设处根据项目实施计划书进行项目组成员责任目标细化，形成考核标准。项目经理按照考核标准负责组织实施项目组成员考核工作。（一）考核依据工程项目建设处根据项目组编制的项目实施计划书进行项目组成员责任目标细化形成考核标准。项目经理根据项目特征和特点细化考核目标，对项目组成员进行考核。 （二）考核原则项目组主要专业技术成员由项目经理进行考核；非主要专业技术成员由项目经理和其主管领导对其进行考核。原则上，项目经理的考核结果作为项目组成员的主要考核依据，项目组的考核结果可作为项目组成员考核的辅助依据。第六章 项目组会议管理第十七条项目组会议分为内部会议和外部会议。内部会议有周例会等；外部会议有项目专题会、监理例会、现场协调会等。第十八条内部会议要求周例会议由项目经理主持，项目组全体成员参加，项目经理要安排专人负责记录、整理会议内容。会议一般要求：1. 项目组成员汇报上周工作情况；2