制造工程项目管理程序.doc

文件编号：CHPS/CX-JY-01 精益生产管理体系文件 发布/修订日期：2010-11-10 制造工程项目管理程序1.0 目的为了使工程项目管理规范化，确保公司投资的科学决策和顺利实施，促进企业健康发展，特制定本程序。2.0 适用范围本程序适用于公司新建、扩建、改造、更新等各项工程项目。 3.0 参考资料 江西长江化工有限责任公司固定资产投资管理办法（试行）。4.0 职责4.1 经营计划处负责工程项目的综合管理，负责上报审批立项至验收全过程的管理事项，并下达项目实施计划。4.2 生产处负责工程项目的策划与实施，负责工程项目的招投标、合同管理等事项，负责项目资料的搜集和整理归档。4.3 财务处负责工程项目费用的专项管理。4.4 审计室负责工程项目的审计管理工作。5.0 程序5.1 工程项目需求的确定和规划设计5.1.1 确定工程项目需求的依据5.1.1.1 公司科研新产品的研制进度情况。5.1.1.2 公司现有生产能力条件适应生产任务情况。5.1.1.3 公司最高管理层下达的工程项目开发任务。5.1.1.4 根据市场和顾客的需求信息，对来自公司内外部的资料和信息进行分析。5.1.2 工程项目的规划设计生产处通过前期相关信息的搜集了解，按照公司中长期发展规划和项目需求及相关技术条件、应用条件对公司的工程项目进行规划设计。在设计过程中合理、有效地运用精益设计理念，来提升产品的质量，减少资金的投入，降低产品的总成本。5.2 工程项目的立项管理5.2.1 工程项目立项管理流程生产处提出项目申请报主管领导审批，重大项目经公司办公会议批准工程项目需求生产处根椐需求进行项目策划可行性研究NO YES经营计划处按工程项目精益设计要求编写项目立项建议书上报集团公司，通过审批后下达立项通知。 5.2.2 项目建议书的编制和审批5.2.2.1 生产处提出项目建设申请报告，小型技措技改项目单项在10万元以下报主管领导批准，10万元（含10万元）以上及重大项目提请公司办公会批准。5.2.2.2 经营计划处根据公司批准的项目建设申请报告，按照国家相关法规、产业政策、行业规划等编制项目建议书。5.2.2.3 项目建议书编制完成后报公司办公会批准，批准后上报集团公司，由集团公司按中国兵器装备集团公司境内固定资产投资管理细则进行审查和办理批复。5.2.3 可行性研究报告的编制和审批5.2.3.1 可行性研究报告必须依据已批准的项目建议书，由公司通过招标选定或委托有资质的设计、咨询机构编制。5.2.3.2 可行性研究报告编制完成后经公司办公会批准同意后报集团公司审查和批复。5.2.4 初步设计编制和审批5.2.4.1 总投资在5000万元以上，或含有土建、大型成套非标设备购置的项目应组织初步设计审批。5.2.4.2 初步设计必须依据批准的可行性研究报告，由公司通过招标选择有资质的设计、咨询机构编制。5.2.4.3 公司按照国家和当地政府有关规定，将初步设计送承贷银行或金融机构以及当地政府规划、环保、职业卫生、劳动安全等有关职能部门进行评审，形成评审意见。5.2.4.4 公司将初步设计附银行、地方有关部门的书面评审意见一并报集团公司主管专业部门审核和批复。5.3 工程项目的实施与管理5.3.1 项目实施的组织机构和管理制度5.3.1.1 项目批准后，公司指定或任命项目实施管理负责人、技术负责人、经济负责人、财务负责人，落实相应的管理组织机构，建立责任制体系，落实各项管理职责。5.3.1.2 项目负责人制定工作计划，主要包括工作内容、时间进度、关键控制点、预期达到的目的、可能出现的问题及解决措施等。5.3.2 招投标管理5.3.2.1 施工单项合同估算价在100万元（含）人民币以上，设备、材料等货物采购单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，必须进行招投标。5.3.2.2 建设项目的勘察、设计，采用特定专利、专有技术或者其建筑艺术造型有特殊要求，经政府有关管理部门批准，可以不进行招投标。5.3.2.3 军品投资项目和涉及重要商业秘密的民品投资项目，按保密规定，经政府有关部门批准，项目可行性研究报告和初步设计、勘察与设计、施工监理、成套设备、非标设备采购等，可按邀请招标方式进行招投标。5.3.3 项目监理5.3.3.1 投资项目的建筑、安装工程必须实行工程监理。军品项目可根据具体情况采用邀请招标或议标的方式由相应资质的监理单位承担，民品项目必须通过公开招标方式选定监理单位。5.3.4 项目档案管理5.3.4.1 建立项目档案管理制度，完善管理体系，坚持项目档案工作与项目建设同步进行，确保建设项目档案的完整、准确、系统和有效。5.3.4.2 对归档保存的文件资料，按其自然形成规律，进行科学分类，合理组卷，案卷质量符合兵器工业科学技术档案的建档要求。5.3.5 项目的审计5.3.5.1 项目必须按照中华人民共和国审计法、中国兵器装备集团公司固定资产投资项目审计办法及有关建设项目审计规定，对项目过程、竣工决算、项目调整及法人变更接受各级审计部门的审计。5.4 工程项目的竣工验收5.4.1 投资项目建成后，公司必须按照国家和集团公司项目竣工验收的要求，及时做好项目竣工验收的各项准备工作，计划处牵头编制竣工验收总结报告上报集团公司主管专业部门和单位，由主管专业部门和单位组织竣工验收，并办理审批手续。5.4.2 公司成立项目竣工验收工作办公室，办公室下设综合组、工程及档案组、经济分析组、环保、消防、劳动安全、工业卫生组和生产准备组，并会同设计、施工、监理单位做好竣工验收准备工作。5.4.3 项目一单项工程已按设计要求建成，并具备使用条件时，公司即可组织进行单项工程验收。5.4.4 整个项目按设计要求全部建成，并符合竣工验收条件时，公司组织设计、施工、质量监督等单位进行初验，准备验收资料，提出验收申请。5.4.5 根据公司提出的验收申请，由国家有关主管部门或集团公司组织正式验收，并按中国兵器装备集团公司固定资产投资项目竣工验收相关文件执行。6.0 相关文件6.1 中国兵器装备集团公司固定资产投资管理办法6.2 江西长江化工有限责任公司固定资产投资管理办法7.0 记录7.1 CHPS/JL-JY-01项目立项申报表7.2 项目立项批复7.3 项目建议书申请及批复7.4 可行性研究报告申请及批复7.5 初步设计申请及批复7.6 招投标7.7 项目档案7.8 财务审计7.9 竣工验收报告及批复8.0 发布/修订记录修改日期改动页码修改说明变更理由 编制:罗园宏审核:吴卫群会签:富 晨审定:詹明哲批准:熊志杰项目