北京华太筑业公司制度手册.doc

北京华太筑业公司制度手册北京华太筑业公司制度手册 目 录 一、公司组织机构及各岗位职责一、公司组织机构及各岗位职责1 1、公司组织机构图.1 2、岗位设置及职责.1 二、日常行政工作管理二、日常行政工作管理10 1、办公室接待工作.10 1.1 接待申请及报告表10 1.2 接待工作流程10 2、日常办公用品的管理.11 2.1 低值易耗品管理办法11 2.2 办公设备申购工作流程12 2.3 办公用品管理流程14 3、印章管理.16 3.1 印章管理办法16 3.2 印章管理流程17 4、出差管理.19 4.1 公司出差管理办法19 4.2 出差申请表20 4.3 出差通知单20 4.4 预支差旅费申请单21 5、礼品管理.21 5.1 礼品的领取21 5.2 礼品费用预算与分摊21 5.3 礼品领用申请单21 6、车辆管理.21 6.1 车辆使用和司机管理规定21 6.2 车辆管理流程23 三、人事管理三、人事管理24 1、总则.24 2、招聘与录用.24 3、劳动合同.30 4、人事档案管理.31 5、工作规范和行为准则.33 5.1 公司工作规范33 5.2 行为准则34 6、考勤与休假.35 6.1 签到35 6.2 工作时间35 6.3 员工的考勤与处理35 6.4 假期36 6.5 员工请假办理程序和审批权限37 6.6 加班38 6.7 其他38 7、员工福利.38 7.1 社保办理38 7.2 员工宿舍39 8、薪酬制度.39 8.1 总则39 8.2 适用范围39 8.3 薪酬结构40 8.4 薪酬调整40 8.5 薪资计算及发放41 8.6 薪酬复议42 8.7 附则42 9 9、绩效考核制度、绩效考核制度43 9.1 考核的目的43 9.2 考核的用途43 9.3 考核的原则43 9.4 考评对象与考评周期43 9.5 考核的内容43 9.6 考评时间与考评程序44 9.7 员工满意度反馈46 9.8 其他事项46 9.9 附则46 10、奖惩制度.56 11、培训与发展.59 12、内部调动.60 13、离职与资遣.62 四、行政管理四、行政管理68 1、文件管理制度.68 1.1 总则68 1.2 公文的种类68 1.3 公文格式68 1.4 收文办理69 1.5 发文办理70 1.6 附则70 1.7 公司发文流程71 1.8 制度撰写修订程序72 2、档案管理.72 2.1 总则72 2.2 档案管理体制72 2.3 公司档案管理范围及管理权限划分73 2.4 归档时限74 2.5 归档要求、备份制度74 2.6 档案保密制度74 2.7 档案借阅制度75 2.8 档案的销毁76 2.9 档案管理员职责76 2.10 附则76 2.11 文档管理流程77 3、会议管理.77 3.1 总经理办公会77 3.2 每周办公例会78 3.3 中层以上干部会议78 3.4 公司会议要求78 3.5 会议安排流程78 4、保密工作规定.79 5、合同管理制度.82 5.1 总则82 5.2 经济合同的签订83 5.3 经济合同的审查批准84 5.4 经济合同的履行86 5.5 经济合同的变更、解除87 5.6 经济合同纠纷的处理88 5.7 经济合同的管理90 6、网站维护条例.93 6.1 网站维护制度93 6.2 网络系统数据备份制度93 7、原始记录工作管理制度.93 8、安全、保卫管理办法.94 8.1 安全保卫责任制94 8.2 内部安全保卫条例95 8.3 防火、防盗安全工作96 A. 一、公司组织机构及各岗位职责 1、公司组织机构图 2、岗位设置及职责 2.1 董事长职责： 1）召集、主持股东代表大会； 2）领导董事会工作，召集和主持董事会会议； 3）签署本公司的股票、债券、重要合同及其他重要文件； 4）提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决； 5）在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问 题应向下次董事会会议报告； 董事长董事长 总经理总经理 财务部财务部 技术部技术部 生产制造部生产制造部 市场及技术推广市场及技术推广 部部 广宣部广宣部 办公室办公室 人人 力力 资资 源源 部部 总总 务务 交交 通通 设设 施施 项项 目目 部部 农农 业业 设设 施施 项项 目目 部部 质质 监监 部部 门门 部部 生生 产产 车车 间间 仓仓 储、储、 货货 运运 6）在发生特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权， 但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告； 7）指导本公司的重大业务活动； 8）董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事负责。 2.2 副董事长职责： 1）协助董事长工作； 2）负责分管的领导工作； 3）负责董事会委托的工作。 2.3 董事职责： 1）处理董事会事务工作； 2）负责董事会委托的工作； 3）调查研究公司的发展问题。 2.4 董事会秘书职责： 1）负责董事会会议的记录工作； 2）负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件； 3）承办董事会或董事长交办的工作。 2.5 总经理职责： 1）执行公司章程，对董事会负责并报告工作； 2）全面负责公司的经营管理； 3）组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划， 报董事会批准实行，主持制订公司年度预、决算报告； 4）根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议； 5）定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等； 6）向董事会提名任免公司高级职员、部门经理（主任）及子公司、企业的经理； 7）任免和调配下属公司、企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等； 8）决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干） 、雇用或解雇辞退； 9）提出聘用专业顾问人选，报董事会批准； 10）提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准； 11）签发日常行政、业务和财务等文件； 12）由董事会或董事长授权处理的有关事宜。 2.6 副总经理（总经理助理）职责： 1）协助总经理工作； 2）负责分管部门工作； 3）总经理不在时，受总经理委托代总经理行使职权。 2.7 总会计师职责： 1）执行公司章程、股东大会和董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、 信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指 导各项业务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作； 2）会签公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评 估意见； 3）负责全系统的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会联合签署后执行； 4）审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5）编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案； 6）监督全系统的财务管理和活动； 7）监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守 财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项； 8）对各级财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准 后交付执行； 9）负责搞好全系统财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平。 2.8 法律顾问职责: 1）对公司的重大经济活动和经营决策,向董事会和总经理提供法律可行性意见或 建议；协助董事会和总经理贯彻执行国家法律、法规和法； 2）参与制订、修改公司各项规章制度； 3）参与重大经济技术贸易谈判,审查重大合同和涉外合同,审核公司的法规性文 件和法律事务文件； 4）为各单位提供法律咨询和法律帮助,配合各单位办理合同的报、见证、签证和 公证,经委托配合或代理参加诉讼、调解、仲裁及其他非诉讼活动,维护公司的合法权 益； 5）主持经济合同管理工作； 6）配合有关部门进行法律宣传、教育和培训； 7）办理公司其他法律性事务； 8）总经理授权委托的其他工作。 2.9 办公室主任职责: 1）主持办公室全面工作； 2）领导文印室、电脑室、档案室、资料室、保密室、车队、保卫以及公关工作； 3）处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访； 4）做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,了解掌握情况,发现问题及时向 领导汇报,当好领导参谋； 5）处理公司的公关事务,接待客户,负责公司对外的联谊联络工作,策划公司的对 外宣传、广告等大型活动； 6）领导起草公司文件、报告和编制资料； 7）负责安排公司的会议及活动； 8）做好后勤工作,关心员工的生活,帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧； 9）管理勤务工作和环卫工作； 10）协助做好员工培训等工作； 11）总经理授权委托的其他工作。 2.10 办公室职员职责: 1）负责会议记录工作； 2）负责起草公司的文件、报告； 3）协助主任做好办公室工作。 2.11 保卫干事职责: 1）主管“三防”及保卫工作；定期检查、监督各部门、各单位落实“三防”措 施和安全保卫、值班制度； 2）领导保卫人员落实岗位责任制、安全责任制,确保财产及生产安全； 3）负责与公安部门联系,做好内保工作。 2.12 保卫员职责: 1）服从分工,听从指挥,执行安全保卫,做好安全保卫工作； 2）努力学习法律知识和专业知识，懂法、精通安保业务； 3）熟悉保卫目标的环境,经常检查消防,安全设备、器材是否安全,定期更换失效 的灭火药物和其他设备； 4）值班时坚守岗位,勤巡、勤看、勤听、勤查,密切注意各种情况,发现问题及时 处理和上报； 5）对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关 处理。 2.13 档案保管员职责: 1）承办档案工作； 2）做好档案的收集、分类整理、借阅、移运移交、保管保存工作； 3）保守档案秘密； 4）承办其他办公室工作。 2.14 文印室人员职责: 1）按时保质打印、复印文件和接发电报、电传、传真并及时发送给有关人员,不 得积压延积； 2）爱护设备,认真保养,设备出现故障时及时维修,确保设备处于良好技术状态； 3）节约能源、纸张,降低消耗； 4）遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误； 5）承办其他办公室工作。 2.15 司机职责: 1）努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术； 2）遵守交通规则和操作规程,安全行车； 3）爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,及时发现和排除保障,保证车辆时刻处于 良好技术状态,停放车辆时采取必要的防盗措施； 4）准时上班,服从工作安排,完成工作任务； 5）负责办理车辆车检、保险等各项例行手续； 6）发生事故时,及时向公司报告； 7）车辆送厂修理,须报公司批准； 8）不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶。 2.16 人力资源部部长职责: 1）主持劳动人事部全面工作； 2）根据公司发展的需要,做好人事规划和调配工作,把好人事关； 3）主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、 辞退、除名等各项工作； 4）组织安排员工的培训工作； 5）主持办理员工的劳动工资、劳保福利工作； 6）配合有关部门办理员工奖惩工作； 7）制订员工考核、考察方案,主持考核、考察工作； 8）挖掘、发现人才,为公司招贤纳士； 9）做好员工思想教育工作,了解掌握员工思想动态并及时向总经理汇报； 10）总经理授权委托的其他工作。 2.17 出纳员职责: 1）按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用 公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐,并日清月结,确钞帐相符； 2）按银行结算制度规定办理款项的收付；严禁签发空白支票；对已办妥的收付 款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编 制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符； 3）妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章； 4）按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失； 5）认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手 续完备； 6）积极主动催收各项应收的款项。 2.18 会计职责: 1）流动资金核算: a) 拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合 与资金归口分级管理； b) 编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金 供应； c) 定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。 2）固定资产核算: a) 拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编 制固定资产目录； b) 参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划； c) 办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、 封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到 帐物相符； d) 按制度规定计提固定资产折旧； e) 参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理 使用,提高固定资产利用率。 3）材料核算: a) 会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和 领用手续制度； b) 根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划； c) 审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗； d) 建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚；参与库存 材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。 4）工资核算: a) 按计划控制工资总额的使用； b) 审核工资表,计算发放工资；按制度规定计提发放奖金； c) 进行工资明细核算。 5）成本核算: a) 拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划； b) 拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用 明细帐,按规定编制成本报表上报； c) 考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成 本费用支出。 6）利润核算及分配: a) 编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位； b) 做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和 计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记 有关的明细帐,编制利润报表上报； c) 按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编 制利润分配表、股利分配表； d) 考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高 利润。 7）往来结算: a) 加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备 用金等往来款项； b) 按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时 应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结。 8）专项资金核算: a) 拟订专项资金管理办法,实行归口管理； b) 对专项资金进行明细核算； c) 按时编制专项奖金报表。 9)总帐报表: a) 登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表； b) 核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表。 10）综合分析: a) 综合分析财务状况和经营成果； b) 编写财务情况说明书； c) 进行财务预测,为领导提供决策参考意见。 B. 二、日常行政工作管理 1、办公室接待工作 1.1 接待申请及报告表 日期： 年 月 日 接待时间申请人 接待对象接待理由 接待场所出席人数 接待内容接待档次 接待申请 预算金额其他 接待地点支出额备注 接待报告 1.2 接待工作流程 填写接待申请 部门主管审核 行政主管审核 规划接待事宜 分管主管经理审核 提交采购申请 呈报分管主管经理 执行接待工作 通过？ 通过？ 通过？ 通过？ 2、日常办公用品的管理 2.1 低值易耗品管理办法 1) 总则 为加强本公司低值易耗物品管理，严格控制行政费用开支，特制定本办法。 2) 低值易耗品范围 本办法所指低值易耗品范围为：使用年限一般在一年以内，单价在 2000 元以下 的工具、设备、装置、仪器、仪表、家俱、计量用具、工模夹具、非机动车辆以及非 生产用具等。 3) 管理体制 公司办公室为低值易耗品的采购和管理部门，财务部为核算监督部门。办公室设 立物品明细帐和库存统计表进行管理。 4) 物品的采购、入库 凡公司各部门需采购的物品，均须填写办公用品请购单，经本部门领导审核 批准后，报办公室汇总编制计划，由主管副总批准后方可购买。采购本着节省成本、 价廉物美、急需的原则，不得谋私利。采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐 目；凭发票和入库单到财务部报销。 5) 物品领用与管理 a) 在库物品由办公室负责保管，指定专人管理。在库物品，按月定期盘点， 填写库存统计表。 b) 公司制定各级人员低值易耗品的需用标准和使用期限，并定期改进，依 据各部门的工作特点适当倾斜、变通。 A、个人使用类：这是指纯粹由个人自己使用保管的用品，如笔类、尺类、橡 皮擦等。个人使用类文具用品，只限各部门人员使用， 每人每月以 50 元为 限，超过部分不予核发。 B、业务使用类：这是本单位共同使用保管的用品，如表单、胶带、卷夹等。 业务使用类以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理 目标。 a) 公司发放物品可分定期（月初）一次性领用和随时领用。领用人填写 办公用品领用单。 b) 公司对各部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。贵 重办公用品等，须经主管部门副总批准后才能领用。 c) 物品报废时应由使用部门填写情况说明，交办公室审核注销；职工调离， 须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。 d) 办公室定期(月/季度)统计物品采购、库存、发放、使用情况。在保证办 公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 2.2 办公设备申购工作流程 汇总购买申请单 行政部主管审批 呈报总经理 采购的询价和比价 确定供应商 行政部主管审批 购买并登记验收入库 通过? 通过? 通过? 附件：1、办公用品请购单 2、办公用品领用单 3、月度办公用品领用统计表 4、办公用品需求计划表 附件一：办公用品请购单附件一：办公用品请购单 日期： 年 月 日 物品名称规格用途单位数量需用日期备注 请购部门主管意见行政主管意见 附件二：办公用品领用单附件二：办公用品领用单 部门： 日期： 年 月 日 序号办公用品名称规格单位数量单价金额 1 2 3 领用部门行政部门 经办人主管经办人主管合计金额： 附件三：月度办公用品统计表附件三：月度办公用品统计表 月份： 部门姓名品名规格数量总金额 附件四：办公用品需求计划表附件四：办公用品需求计划表 业务领用类个人领用类 办公用品 名 称 单位数量单价金额备注 办公用品 名 称 单位数量单价金额备注 小计小计 预算金额预算金额 实际金额实际金额 2.3 办公用品管理流程 1) 高价值办公用品管理流程 a) 目的：明确公司办公用品管理、发放的基本程序，规范办公用品管理工 作 b) 原则：过程清晰，涉及部门职责明确 c) 适用范围：办公室及各部门 d) 流程说明： 序号执行人内 容 1 各部门提出申请，经部门负责人签字 2 办公室审查，给出部门意见 3 总经理审批 4 办公室购买、登记、入帐、发放 5 各部门领用 e) 流程图： 总经理 办公室 各部门各部门 申报，部门负责人签 字 书面申请 审查,提出意见 审批 经总经理授权后，也可 由主管副总审批。 购买，登记入账/发 放 领用 说明： 1、电脑等信息产品及配件的采购由信息 部确定产品，办公室具体办理。采购后由 办公室统一入办公用固定资产帐。 2、构成固定资产的，由办公室会同有关 部门办理固定资产入帐手续。 2) 低价值办公用品管理流程 a) 目的：明确集团公司办公用品管理、发放的基本程序，规范办公用品管 理工作 b) 原则：过程清晰，涉及部门职责明确 c) 适用范围：主管副总经理、办公室、各部门 d) 流程说明： 序号执行人内容 1 各部门提出办公用品需求 2 办公室进行审批，库存不足在权限范围内决定购买事宜 3 主管副总审批 4 办公室购买、登记、发放 5 各部门领用 e) 流程图 主管副总 办公室各部门 申请，填表 部门负责人签字 办公用品需用计划表 审查，签字 购买 办理登记入帐手续 领用 是 发放 否 审批 金额是否在权限内？ 库存足否 是 3、印章管理 3.1 印章管理办法 1) 为加强公司印章的管理，保证公司经营活动的正常运行，制定本管理办法。 2) 本管理办法所指印章包括公司印章、业务专用章。 3) 配置印章的范围： a) 公司印章，由上级机关核发； b) 业务专用章； 财务专用章：只允许公司财务部配置； 合同专用章：总经理办公室配置； 销售合同专用章：由市场部根据工作需要配置； 发票专用章：财务部配置； 结算财务专用章：由财务部配置； 4) 申请印章的程序 a) 凡因工作需要并符合第三条规定配置印章或更换印章需写出书面申请，经 总经理办公室主任同意，报总经理批准。 b) 印章刻制由总经办负责，经公安机关核准，到指定的刻字社刻制。 c) 印章的规格、样式由总经办按有关规定办理。 5) 印章的管理 a) 公司的所有印章，均由总经办负责登记、留样，并注明起用时间、废止时 间、销毁时间和相关保管人、经办人。 b) 由于印章磨损而更换印章，仍需在总经办登记、留样。 c) 所有印章均由专人管理 公司印章由总经理办公室专人保管； 业务专用章由使用部门设专人管理。 d) 部门撤销或重组，原部门有关印章交回总经办，由总经办负责销毁。 e) 严禁印章转借。 f) 印章丢失，要及时向总经办书面报告，并采取措施。 g) 各部门不得擅自刻制印章，否则，将追究部门领导责任。 6) 各类公章的使用规定 a) 公司印章的使用 凡有公司级领导签署的文件或发文批准书、业务报表 、协议书、合 同书、邀请函等，可直接加盖公司印章。 除上述，凡加盖公司印章，均须填写公章审批表，经部门领导签 字同意，报公司领导批准后，方可使用公司印章。 不允许在手写文件上加盖公司印章； 不允许在空白纸上加盖公司印章。 原则上公司任何人不得携带公章外出，如确需带出使用时，要由印章 管理人员携带印章到场监督。 b) 合同专用章的使用规定 公司合同专用章由总经办专人负责保管，他人不得擅自刻制、使用； 交公司领导审批的合同，应注有公司法律顾问及财务部意见； 用印处要有合同负责人签字，注明年月日。 c) 各部门印章、业务专用章的使用，由部门做出相应规定，并报总经办备案。 7) 本办法由总经理办公室负责解释。 3.2 印章管理流程 附件附件 1 1： 公章审批表公章审批表 附件附件 2:2: 用印登记表用印登记表 部门申请人时间 事由 部门意见 总经理审批 月日用印部门内容摘要批准人承办人监印人用印数留有材料 办公室主管副总经理总经理 具体公司部门 收到文件/报告 是 否 职能部门 是 否 是 否 否 否 是 否 用印部门/权属公司 存档 备案 批准？审核同意？ 会签同意通过？ 需要审批？ 负责人审核？ 需要用印 的文件、报告 4、出差管理 4.1 公司出差管理办法 1) 目的 为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。 2) 范围 因公出差的员工 3) 形式 a) 当日出差：出差当日可返回者； b) 远途出差：出差必须在外住宿者。 4) 出差的申请 a) 员工出差前应填写出差申请表 ，并办理好审批手续； b) 申请批准后应及时交人事部。 5) 出差申请的批准 出差的审核批准权限如下： a) 省内的当日出差，由部门经理批准； b) 省外出差及远途出差，由部门经理审核，总经理批准； c) 出差途中生病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延长时间必须电话请 示，并获批准。 6) 省内差旅费支付 A、交通费 a) 尽量利用公司车辆； b) 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交，核实车票后，实报实销； c) 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并或批准，核实车 票后，实报实销。 B、膳食费 标准为每人每日合计人民币 *元。 7) 省外当日出差及远途出差差旅费支付 A、交通费 采用实报实销制度。 B、膳食费 a) 总经理级以上员工，实报实销； b) 住宿费（略） 。 8) 差旅费报销 员工出差返回一周内，应填写-费用报销单 ，并附上出差申请表复印件， 经批准后交财务部审核办理。 9) 生效日期 本办法自即日起执行。 4.2 出差申请表 出 差 人职 别 代 理 人职 别 差 期自 年 月 日起至 年 月 日 出发时间暂支旅费 出差事由 总 经 理部门经理申请人 4.3 出差通知单 姓 名所属部门 出差地点预计起讫日期 自 年 月 日起 至 年 月 日止 出差事由 核 准主管出差人 4.4 预支差旅费申请单 姓名拟搭乘交通工具种类 出差地点 出差事由 拟出差日期 拟借支金额 人民币(大写) ： 仟 佰 拾元 整 申请人签字 主 管： 主办人员： 5、礼品管理 5.1 礼品的领取 各部门领取办公礼品，须填写礼品领用申请单，经有关领导签字认可后，方 可到总经办领取办公礼品。各部门有特殊要求的礼品可提前向总经办申请，由总经办 统一购买。 5.2 礼品费用预算与分摊 1) 总经办依据各部门对礼品的需求档次以及数量，年初制定礼品预算费用的额 度，合理安排全年的礼品档次、数量，尽可能做到少花钱多办事。 2) 根据各部门领用情况，分摊费用，计入各部门业务招待费。 5.3 礼品领用申请单 部 门：姓 名： 礼品名称：礼品数量： 客户名称： 申请理由： 申请人：部门经理：总经理： 6、车辆管理 6.1 车辆使用和司机管理规定 1) 为了加强车辆管理，保障车辆安全行驶，统一调配及合理使用，结合公司目 前车辆的具体情况制定本规定。 2) 公司现有车辆原则上保证公司领导外出工作，并可用作公务车，由总经办统 一调配。 3) 各部门因公用车向办公室申请，由办公室根据情况进行安排。未经允许，司 机私自用车引起的各种问题和事故，后果由司机自负，情节严重的，要追究 相应责任，以至处罚。 4) 车辆行驶在外发生意外情况，司机首先要保护现场，并及时向办公室主任汇 报。如果确因司机个人原因造成车辆损坏、丢失以及造成违章与交通事故， 将视情节轻重对司机予以处罚直至辞退。 5) 车辆一律停放在公司指定地点，如果当日加班超过 22：00 可将车停放在离家 较近的安全停车地点，严禁在非指定地点停放过夜。 6) 司机注意事项 a) 司机要牢固树立安全、服务意识，必须以高度的责任心和良好的精神状 态驾驶车辆，严格执行交通规则，严禁酒后驾车。 b) 司机要爱护车内设施，保证车辆内外清洁，出行前要例行安全检查，并 要定期对车辆进行维护保养，保证车辆安全。 c) 司机因故意违章和因证件不全，被罚款，费用自负。 d) 司机要认真填写每天“出车记录表”（见附件），办公室进行核对。 e) 司机要认真填写加班记录表，将前一天加班情况如实填写并于第二天中 午之前交办公室。如因出车在外地，应在回公司后及时到办公室填写。 每月 1 日将“加班记录”（见附件）计算清楚交办公室主任批准后报人 力资源部，按公司有关规定领取加班费。 f) 司机加班若前一天超过次日凌晨 1 点，则第二天上午不安排该司机出车。 原则上上班时间（9：00 至 17：00）不安排司机休息，如果上班时间需 要休息，应电话请示办公室，得到批准后方可休息。 g) 司机要认真记录车辆行驶公里数，每月 1 日将前月车辆行驶公里数报办 公室，办公室根据行驶公里数核算燃油的使用。 h) 司机平时无出车任务时，应根据部门规定从事行政管理工作。 6.2 车辆管理流程 用车部门/个人 总经办 是 结束 是 否 年审换证 审批 开始用车申请 票据报销 出车 日常保养 年审期限 否 行政中心/司机 附件附件 1 1：加班记录表：加班记录表 驾驶员姓名： 上月月末行驶公里数： 日期/时间加班时间小时数用车单位备注 共计加班 小时，本月行驶 公里。 主任核准： 附件附件 2 2： 出车记录表出车记录表 C. 三、人事管理 1、总则 为推进公司发展，提升企业文化，健全员工管理，公司依据国家政策、法律及相 关条例规定，结合自身实际情况，制订本制度。 本管理制度中所称的员工，系指公司正式聘用的员工及试用期间的新进员工。 凡公司员工 ，均应严格遵照执行本规章制度(除国家政策、法律、法规另有规定 外。 2、招聘与录用 2.1 公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态 情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、 姓名日期出车时间起止地点用车部门或乘车人回公司时间公里数备注 优秀的人才，并使之适应业务发展要求。 2.2 公司招聘、选聘、录用过程中应遵循的原则： 1) 公正、公平、平等竞争、亲属回避； 2) 先内部选聘、调配，后外部招聘。 2.3 公司聘用员工内部流程： 1) 用人部门提出岗位人员需求计划, 填写人力需求申请表上报总经理审批； 2) 公司行政人事部依据总经理的批示，按照岗位分析说明书的要求办理内 部选聘、调配，或对外统一发布招聘信息。 2.4 应聘人员须向公司行政人事部提供应聘材料和有关证明材料。由公司行政 人事部和用人部门联合对应聘材料进行斟选，确定拟聘人选和招聘考核方式，由公司 行政人事部组织安排招聘的面试考核工作。 2.5 参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试 考核，公司行政人事部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。 2.6 面试考核： 1) 由公司行政人事部初试，完成对应聘人员身份、学历、证件、任职资格的考 核； 2) 由用人单位面试，完成专业任职资格的考核； 3) 由公司行政人事部安排复试并完成应聘者资格核查。 4) 对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。 5) 考核由以下几项内容组成： a) 仪表、修养、谈吐； b) 求职动机和工作期望； c) 责任心和协作精神； d) 专业知识与专业技能； e) 相关工作经验； f) 素质测评； g) 必要时增加笔试； 6) 具体办事流程见招聘面试流程 。 2.7 经核准拟试用的外部应聘人员，由公司行政人事部通知试用并安排到指定 医院进行体检（可在入职后一周内提供有效体检证明） ，体检合格者，按规定时限到 公司行政人事部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。 2.8 外部应聘人员办理入职时，须提供以下材料： 1) 身份证及户籍证复印件； 2) 学历证明、英语级别证书； 3) 职称证明、岗位资格证明； 4) 结婚证、流动人口婚育证明； 5) 与原单位解除劳务合同证明； 6) 原单位社保证明以及近期体检报告； 7) 当期免冠近照 4 张； 8) 亲笔填写员工入职登记表 。 上述资料不齐者，不予办理入职手续。确因特殊原因需延迟提交者，由公司行政 人事部以书面报告形式上报公司领导批准后，于入职后 2 周内补齐资料，否则不予留 用和资遣。 2.9 公司全体员工个人资料有以下更改或补充时，均应及时知会公司行政人事 部，以确保与你有关的各项权益： 1) 家庭地址和电话号码； 2) 婚姻状况； 3) 诞生子女； 4) 发生事故或紧急情况时的联系人； 5) 培训结业或进修毕业。 2.10 公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，立即被除名， 并要求赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。 2.11 报到程序包括： 1) 办理报到登记手续，签订新员工入职试用合同 ； 2) 领取考勤卡、办公用品和资料等； 3) 接受入职培训； 4) 与部门主管见面，接受工作安排。 受聘者接到录用通知后，应在指定日期到达公司行政人事部报到。如因故不能按 期前往，应与公司行政人事部取得联系，另行确定报到日期。 2.12 本公司聘用的新进人员，从入职之日起算试用期，试用期一般为 3 个月。 对于特殊的岗位（如高技术含量或高业务资格的岗位） ，可根据具体岗位情况，适当 的延长试用期时间到 6 个月。试用期内工作成绩突出，表现优异者，可提出书面申请 经用人部门同意，公司行政人事部根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。 反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月。 2.13 试用期内，新进员工如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距， 或由于其它原因而决定离开公司，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如 果新员工的工作无法达到要求，公司也会终止试用。 2.14 如试用合格并通过入职前培训，可到公司行政人事部领取员工试用期工 作表现评定报告 ，由试用部门负责人签署意见报公司行政人事部，由行政人事部上 报总经理审批。 2.15 具体办事流程参见试用转正流程 。 2.16 新进员工在试用期内原则上不能请假。如确实有需要请假的，转正时间将 会被顺延。若请假超过一个月，则作自动离职处理。 2.17 入职引导人帮助： 1) 试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训； 2) 入职引导人的职责： a) 介绍本部门职能、人员情况； b) 讲解本职工作内容、工作程序、工作标准； c) 帮助新员工了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间。 d) 任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设 备、用餐、公司宿舍等，尽可咨询入职引导人。 附件：附件：1 1、员工试用期工作表现评定表、员工试用期工作表现评定表 2 2、招聘面试流程、招聘面试流程 3 3、试用转正流程、试用转正流程 附件附件 1 1：员工试用期工作表现评定表：员工试用期工作表现评定表 姓名： 部门： 岗位： 考评日期： 附件附件 2:2: 招聘面试流程图招聘面试流程图 评价尺度 评价因素对评价期间工作成绩的评价要点 优良中可差 14121086 14121086 14121086 勤 务 态 度 A严格遵守工作制度，有效利用工作时间。 B对新工作持积极态度。 C忠于职守、坚守岗位 D以协作精神工作，协助上级，配合同事。 14121086 14121086 14121086 14121086 受 命 准 备 A正确理解工作内容，制定适当的工作计划。 B不需要上级详细的指示和指导。 C及时与同事及协作者取得联系，使工作顺利进行。 D迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务。 14121086 14121086 14121086 14121086 业 务 活 动 A以主人公精神与同事同心协力努力工作。 B正确认识工作目的，正确处理业务。 C积极努力改善工作方法。 D不打乱工作秩序，不妨碍他人工作。 14121086 14121086 14121086 14121086 工 作 效 率 A工作速度快，不误工期。 B业务处置得当，经常保持良好成绩。 C工作方法合理，时间和经费的使用十分有效。 D工作中没有半途而废，不了了之和造成后遗症的现象。 14121086 14121086 14121086 14121086 成 果 A工作成果达到预期目的或计划要求。 B及时整理工作成果，为以后的工作创造条件。 C工作总结和汇报准确真实。 D工作中熟练程度和技能提高较快。 14121086 1.通过以上各项的评分，该员工的综合得分是：_分 2.你认为该员工应处于的等级是：（选择其一） A B C D A：240 分以上 B：240200 分 C：200160 分 D：160 分以下 3.考核者意见_ 考核者签字：_ 日期：_年_月_日 附件附件 3 3：试用转正流程：试用转正流程 岗 位 培 训 编制内 编制外 总经理批准 人力资源部公开招聘 用人部门提出增人申请 人力资源部审核 内 部 招 聘 下达人员调动通知书 相关人员移交工作 向有关部门发人事变动通知 内 部 人 员 外 聘 人 员 不合格或 暂不合格 外 部 招 聘 发布招聘信息 对应聘者进行筛选 填写拟招聘人员登记表 面 试 笔试（必要时进行） 填聘用审批表进行审批 存入公司人才库，以备调用 3、劳动合同 3.1 公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争 议解决的管理。 3.2 公司与员工平等自愿、协商一致地订立劳动合同，依法建立劳动关系，并 保证劳动合同的有效性。劳动合同依法签订后即具法律效力，公司与员工应全面履行。 3.3 凡公司录用（含试用期、技术考核期）的员工，公司与其达成的劳动合约、 相互约定的其它协议，均须在劳动合同中阐明。 3.4 劳动合同必须由公司行政人事部与新进员工本人亲自签定，不得他人代签。 总经理批准 办理转正 普通员工中层以上员工 按期转正提前转正 试用期内员工提出辞职本人提出书面申请 按规定办理离职手续 部门考核 主管领导签署意见 人力资源部审核 试用期开始，根据劳动 合同期限确定试用期时 间 试 用 劳动合同一式两份，公司和当事人各执一份。 3.5 公司对员工实行聘用制，聘用期为一年，即：劳动合同期限也为一年（含 试用期） 。 3.6 劳动合同的组成部分：政府劳动部门规范的公司劳动合同 、 公司保密 合同 ，合同附件及合同附件约定的有关内容。 4、人事档案管理 4.1 公司不接收保管所有员工的公民人事档案。所有员工的公民人事档案的存 放，均由员工自行委托国家人事部或地方政府认定的人才人事保管单位存放保管，相 关费用由员工自理。 4.2 公司对所有员工均建立公司员工行政人事工作档案（以下简称员工档案） 。 公司员工档案记录员工入职后的工作、学习、薪资、晋级、与公司签订的劳资协议及 公司对其的评价，同时记录员工自述的入职前学习、工作及生活情况。公司员工档案 归口公司行政人事部专门管理。 4.3 一般员工不得借阅他人的档案。 4.4 公司各部门主管可以查阅本部门员工的档案，如需查阅其它平级部门的员 工档案需经总经理批准后方可查阅。凡查阅公司员工档案时均需办理查阅手续。 4.5 公司规定查阅员工档案必须限制在公司行政人事部档案室内。 4.6 公司行政人事部管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案 资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。 4.7 任何人都不得将公司员工档案以任意方式进行传播，违者严处。 4.8 公司员工档案中有下列事项变更，当事人须在七日内告知公司行政人事部： 1) 家庭地址和电话号码； 2) 婚姻状况； 3) 诞生子女； 4) 出现事故或紧急情况时的联系人； 5) 培训结业或进修毕业。 4.9 公司员工档案主要内容： 1) 招聘资料： a) 员工入职登记表 b) 面试评定表 c) 身份证与户籍登记证的复印件； d) 劳动合同 ； e) 学历证明复印件； f) 婚姻状况或计划生育证明； g) 职称证、岗位资格证、特殊工种操作证的复印件； h) 半年内有效的体检表； i) 原单位离职证明。 2) 录用资料： a) 试用期考核登记表 b) 员工工资调整一览表 c) 考核记录表 d) 奖励记录表 e) 违规记录表 f) 内部调动记录 3) 离职资料： a) 辞职申请或解除劳动合同通知； b) 员工业务交接清单 ； c) 员工行政交接清单 ； d) 工资结算单 5、工作规范和行为准则 5.1 公司工作规范 1) 忠于职守、服从领导，不得阳奉阴违或敷衍塞责。 2) 不得经营与公司类似或职务上有关的业务，或兼任其它公司的职务。 3) 员工除本职日常工作外，未经公司总经理的授权和批准，不得从事下列活动： a) 以公司名义考察、谈判、签约； b) 以公司名义提供担保、证明； c) 以公司名义对新闻媒介发布意见、消息； d) 代表公司出席公众活动。 4) 不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端， 影响劳资关系。 5) 不得泄露业务职务上的机密或假借职权贪污舞弊，接受招待或以公司名义在 外招摇撞骗。 6) 员工在工作期间内，未经批准不得接待亲友或接待来宾参观。如确因重要事 情必须会客时，应经主管人员批准在指定地点、时间内不得超过十五分钟。 7) 不得携带违禁品，危险品或与生产无关的物品进入工作场所。 8) 不得携带公物(包括生产资料及复印件)出公司；不得损毁、拷贝、转移公司 商业、技术资料。 9) 工作时间中不得擅自离开岗位，如需离开应向主管人员请准后方可离开。 10) 员工在经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的利益，否则以受 贿论处。 11) 员工在对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法的给回扣、佣金的， 一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的，以贪污论处。 12) 员工在工作开始前不得怠慢拖延，工作时应全神贯注；工作时间内，严禁看 杂志、报纸、抽烟，要提高工作效率，防止危险。 13) 员工应通力合作，同舟共济，不得在办公区吵闹、斗殴、搭讪攀谈、聚众赌 博、互相聊天闲谈、搬弄是非、扰乱秩序。 5.2 行为准则 1) 仪表及衣着服饰应保持整洁、大方、得体。 2) 坚守工作岗位，工作需要外出或因其它情况需离开工作岗位，应向主管领导 请准后方可离开。 3) 保持工作区的环境卫生，办公用品、设备、器件等摆放整齐。 4) 使用电话应注意礼貌，语言简明。 5) 开展业务工作，尽量长话短说，不得长时间或多次占用公司电话，造成通讯 不畅；对因工作需要开通长途电话者，不得拨打私人长话，一经发现，双倍 处罚。 6) 工作时间内，不得躺卧休息、进餐吃东西、长期或多次访问与工作无关网站、 以其它方式怠慢工作。 7) 爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具、书籍资料、花木等， 如在非正常情况下发现缺损，员工应如数赔偿。 8) 严禁私自使用公司复印机、传真机等公司资源从事与岗位工作无关的事宜。 9) 应注意节约能源，下班离开时及时关灯、关空调、关电脑等，上网查询资料 完毕后及时下线。 10) 下班时间除因工作需要加班者，员工不得长时间滞留公司，不得无故留宿公 司。 11) 必须不断提高自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效益的目 的。 12) 每个员工必须懂得只有努力工作，提高质量，才能获得改善及增进福利，以 达到互相合作，劳资两利的目的。 13) 各级主管及各级部门、公司的负责人必须注意本身的涵养、领导所属员工提 高工作热情和满意度水平，使员工在职业上有安全感。 违反公司工作规范及行为准则的言行将被视为严重违纪，给公司造成经济损失者， 视情节轻重，将追索经济赔偿和行政处分；有涉嫌违法的，公司有权提请司法机关追 究其刑事责任。 为体现公司整体形象，员工应按公司工作规范及行为准则行事，当不能清楚判断 自己的行为是否与之相违背或公司工作规范及行为准则未涉及到时，当事人应向公司 行政人事部或公司领导咨询。 6、考勤与休假 6.1 签到 现