公司黄金生产封闭式管理规定.doc

海量资料 超值下载公司黄金生产封闭式管理规定1 目的 为了切实加强山东河西黄金集团有限公司（以下简称集团公司）黄金生产管理，有效控制各相关环节，杜绝金属流失，维护企业利益。2 适用范围 本规定适用于集团公司辖属内的所有单位。3 管理机构3.1 集团公司成立黄金生产封闭式管理机构。3.2 集团公司黄金封闭式管理领导小组组 长：赵景刚副组长：王来军 吕淑萍组 员: 刘学胜 王晓亮 王淑凤 牟浩生刘美春 冯玉磊3.3 集团公司黄金封闭式管理鉴定小组组 长：王来军组 员：王淑凤 刘美春 冯玉磊 温玉林3.4 集团公司含金物料及副产品销售管理小组组 长：赵景刚副组长：吕淑萍组 员: 王淑凤 刘美春 温玉林 冯玉磊 刘春丽 4 集团公司黄金封闭式管理领导小组职责4.1 对集团公司所有单位的黄金封闭式管理进行指导、监督、检查及考核。4.2 负责定期或不定期组织召开黄金封闭式管理工作会议,总结前期工作,解决存在问题。4.3 负责对集团公司黄金封闭式管理规定进行修订完善。4.4 研究、改进、提高黄金封闭式管理的方法和措施。4.5 对在封闭式管理工作中做出显著成绩者给予正激励，对失职造成金属大量流失或弄虚作假者给予负激励。4.6 负责集团公司辖属范围内含金物料及选氰冶副产品的流向及销售的审查、审批工作。5 集团公司黄金封闭式管理鉴定小组职责5.1 负责对各单位冶炼室（精炼室）含金物料的外运进行鉴定，严格控制含金物料的流向及动态。5.2 负责对集团公司待销售的含金物料及选氰冶副产品进行鉴定。6集团公司综合管理部职责6.1 负责对集团公司黄金封闭式管理规定进行修订完善。6.2 负责组织检查、协调、监督各单位黄金封闭式管理职责和任务执行情况，并严格按照黄金封闭式管理考核办法进行考核。 6.3 负责协调各单位含金物料及选氰冶副产品的销售及招标工作。6.4 负责对公司选氰冶副产品销售的全过程监督及相关数据对比。6.5 研究、改进、提高封闭式管理的措施和方法。7 集团公司含金物料及副产品的销售7.1 范围: 选氰冶过程中产生的副产品及企业自己无法处理的废旧含金物料7.2 含金物料及副产品销售:7.2.1 任何单位及个人都不得随意处理副产品及含金物料。7.2.2 销售含金物料及副产品销售前必须经公司的黄金封闭式管理鉴定小组鉴定后，将具体产品、数量、品位每月上报财务副总，由财务副总请示董事长后方可销售。7.2.3 大批量的含金物料及副产品在销售前必须公开招标，招标按照招投标管理规定执行。签订相应的销售合同，合同按照合同管理规定执行。7.2.4 各单位含金物料及副产品销售均由集团公司质检部的人员取样，综合管理部全程监督，取样要保证均匀,具有代表性。所取样品分质检、客户、仲裁及付样四份。具体取样程序执行外购精矿操作及管理规定。7.2.5 化验室进行化验及分析，化验结果由化验专职人员报送至综合管理部，由综合部报财务副总进行对比，财务副总上报董事长确认后方可结算。7.2.6 资金管理结算中心负责所有含金物料及副产品的销售结算。确认每批次销售资金到位后，方可对含金物料及选氰冶副产品的销售进行结算，结算单必须由财务副总、董事长签批。7.2.7财务部根据资金管理结算中心提供的结算单编制入账销售结算单，并负责最终销售入账工作。8 集团公司黄金封闭式管理相关文件治安综合治理管理规定河