质量手册40241新版.doc

Q/CY-A-2001 质量手册分 发 号：受控状态：2001年9月1日发布 2001年9月1日实施内蒙古西水创业股份有限公司 Q/CY-A-2001 质量手册批 准：审 核： 编 写：于国梅内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.0页 码：第1页 共1页目 录 版次.修订状态：C/0序号章节号文件名称10.0目录20.1颁布实施令30.2质量方针和质量目标40.3企业简介51.0 3.0手册说明64.1总则74.2.1文件要求(总则)84.2.2质量手册94.2.3文件控制104.2.4质量记录控制115.0管理职责125.4策划135.5职责、权限与沟通145.6管理评审156.1资源提供166.2人力资源176.3基础设施186.4工作环境197.1产品实现的策划207.2与顾客有关的过程217.3设计和开发227.4采购237.5.1生产和服务的提供247.5.2生产和服务提供过程的确认257.5.3标识和可追溯性267.5.4顾客财产277.5.5产品防护287.6监视和测量装置的控制298.1测量、分析和改进（总则）308.2.1顾客满意318.2.2内部审核328.2.3过程的监视和测量338.2.4产品的监视和测量348.3不合格品控制358.4数据分析368.5.1 8.5.2纠正和预防措施37附录A质量管理体系程序文件目录38附录B更改页内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.1页 码：第1页 共1页颁布实施令 版次.修订状态：C/0公司质量手册（以下简称手册）是阐明公司质量方针并描述其质量管理体系的文件。本手册依据GB/T19001-2000 IDT ISO9001：2000质量管理体系 要求建立文件化质量体系的要求，为实现本公司质量方针和质量目标，满足受益者的期望，在历年质量体系运行的基础上，结合企业新的实际情况而编制的。本手册确定了公司的质量方针和质量目标，设置了企业的组织机构，规定了部门的质量职能，提出了对标准各条款的控制要求。本手册对内是公司开展质量管理活动应遵循的基本法和行为准则，对外是向顾客提供对公司质量保证体系的信任，是第三方对公司进行质量体系认证的依据。本手册是指导公司质量体系运行的指令性文件，一经颁发，全公司各部门及各级领导、全体员工都必须认真学习和切实贯彻手册中规定的各项内容，落实并履行质量职责，做到在质量上一丝不苟，在技术上精益求精，在工作上认真负责，确保质量体系持续有效地运行，为提高公司产品质量和企业形象而奋发工作。我认命张文清为管理者代表，全权负责公司的质量管理和质量保证工作。我相信在全体员工和积极参与和各职能部门的密切配合下，公司质量体系有效运行，并将不断完善和发展。我批准本手册自2001年9月1日正式发布，2001年9月1日开始实施。 总经理：2001年9月1日内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.2页 码：第1页 共1页质量方针和质量目标 版次.修订状态：C/0质量方针追求卓越 满足顾客需求 通过持续改进 不断提高产品和服务质量。质量目标1、 顾客满意率达到90%以上；2、 重大投诉和重大质量事故发生率为零；3、 主要工序产品合格率满足内控指标要求；4、 出厂水泥优等品率高于95%以上。 质量方针遵循企业“市场导向，质量第一，严格管理，重在机制”的经营方针，坚持“顾客至上，质量第一，信誉第一”的经营宗旨。质量方针是企业质量工作的基本宗旨和方向，质量目标体现了总经理和全体员工的质量追求和向顾客的承诺。总经理和全体员工将始终恪守这一质量方针，致力于建立并实现质量体系的持续有效运行，以科学规范的管理，严谨的工作作风，高度的敬业精神，切实履行岗位职责，创造优异的工作质量和可靠的产品质量，实现对顾客承诺。总经理：2001年9月1日内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.3页 码：第1页 共2页企 业 简 介 版次.修订状态：C/0内蒙古西水创业股份有限公司（原内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司），始建于1958年，目前公司有三条450.54m的立波尔窑水泥生产线、14台2.74.0m球磨机（水泥磨8台），自备电厂一座、自备火车车皮150节，年生产能力100万吨，是国内优质水泥的重要生产基地。企业位于生产水泥所需的各种原材料矿群之中，由于品种齐全、储量大、品位高、易开采、运距短，形成了得天独厚的资源优势。公司现有员工1600人，从1980年以来投入教育经费贰仟柒佰多万元，进入大专院校学习深造人数达1215人、取得高级专业技术资格人员16人、中级专业技术资格人员231人、初级专业技术资格人员295人、工人技师48人，在40多年的发展过程中，西水人不断开拓进取，改进装备和工艺技术，开发产品，提高质量，为我国水泥工业由大变强、靠新出强做出了积极贡献。公司多次跻身全国最佳效益企业500强之列，是国务院首批认定的国家二级企业，自治区重点企业，三优带动企业，质量效益型企业，科技先导性企业和高新技术企业，荣获全国总工会颁发的“五一劳动奖状”。依靠强劲的资源品位优势、名牌质量优势、成本管理优势和高新技术优势，使公司保持了连续20多年的高盈利水平，累计实现利税已超过建厂投资的10倍以上，成为自治区连年表彰的学邯钢优秀企业。公司具有先进完备的质量监测手段和质量保证体系。采用国际标准生产，是国家级质量认证和ISO9001国际质量体系认证的双认证企业。公司生产的“草原牌”水泥品种齐全、质量优良，各项指标均优于国家标准。主导产品42.5R普通、42.5R复合、42.5R矿渣硅酸盐水泥荣获国优、部优、区优、自治区名牌产品和著名商标称号，被中国质量管理协会评为“全国用户满意产品”。近年来，有9个品种水泥被中国工业设计协会确认为向“全国城乡重点推荐名优水泥”，5个品种水泥被国家建材局和建设部联合行文列为第一批向全国推荐的建材产品。2001年被国家质量监督检验检疫总局授予免检产品。根据重点工程的需要，公司在国内还率先研制开发出62.5R普通硅酸盐水泥、375快硬硅酸盐水泥、P型高强低碱机场道路专用水泥、325路基缓凝水泥等一批高新技术产品，填补了国内空白。其中高强低碱机场道路专用水泥及生产方法获“香港国际新产品技术博览会金奖”。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.3页 码：第2页 共2页企 业 简 介 版次.修订状态：C/0根据用户的特殊要求，公司还可以批量生产62.5R高标号硅酸盐水泥及研制开发其它各类型专用水泥。多年来“草原牌”水泥大量用于国内和自治区各大工程项目，如亚运村工程、北京西客站、神延铁路、210国道、208国道、黄河大桥、丰镇、托县、薛家湾、达旗等特大型电厂工程，世行国际招标的河套灌区工程及援外蒙古国工程等。在举世瞩目的首都国际机场跑道改扩建工程中，以高强低碱优势成为首选的唯一供货厂家，并在其后陆续支援了国内多处机场跑道的建设，保证了现代化机场的高标准要求，开创了机场跑道必须使用高强低碱水泥的先河。为适应改革开放、市场经济和中国加入WTO组织的新形势，开拓更大的发展空间，企业制定了“转制上市、改造扩建和组建大集团”三大战略，都取得了重大成果。6000万股“西水股份”（股票代码600291）已于2000年7月31日在上海证券交易所鸣锣开市，成为自治区建材行业及乌海市首家上市企业；双窑节能环保技改工程和燃用煤矸石的余热热电厂已投入运行，发挥出了较为显著的经济和社会效益，公司日产2500吨新型干法窑熟料生产线被国家经贸委列入重点技术改造“双高一优”计划，于2001年3月开工建设，建成后可使公司生产高标号优质水泥能力达到200万吨的规模；符合国家“总量控制、结构调整”和“上大改小”产业政策的集团战略也取得明显成效。以产权为纽带，以优质熟料为龙头，带动30余户中小企业绝处逢生，健康发展，净化了自治区的水泥市场，保证了建设工程的质量。在国家西部大开发的战略步署中，西水创业股份有限公司将充分发挥原材料工业先行的优势，巩固自治区水泥行业的龙头企业地位，不断创新经营思路，向高科技领域进军，最终由传统水泥制造业转变为水泥+鼠标的高科技企业，为自治区的经济腾飞做出更大贡献。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：1.0 3.0页 码：第1页 共2页手 册 说 明 版次.修订状态：C/01.0 范围1.1 主题内容本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述和阐明构成公司质量管理体系的内容和要求，是公司实施质量管理，开展质量控制、质量保证和质量持续改进活动的纲领性文件。1.2 适用范围本手册适用于公司内部的质量管理，适用与销售、生产和服务活动有关的全部质量活动。本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进、从而达到顾客满意。2.0 引用文件2.1 GB/T190012000 质量管理体系 要求2.2 GB/T190002000 质量管理体系 基础和术语2.3 GB/T190042000 质量管理体系 业绩改进指南2.4 中华人民共和国合同法2.5 中华人民共和国产品质量法2.6 本手册引用的所有适用文件，以及上述引用文件所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修定，使用本手册的各方应探讨使用所列标准最新版本的可能性。3.0 术语本手册采用GB/T190002000标准中的术语。4.0 删减说明4.1 删减范围（1）7.3设计和开发 （2）7.5.2生产和服务提供过程的确认（3）7.5.4顾客财产。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：1.0 3.0页 码：第2页 共2页手 册 说 明 版次.修订状态：C/04.2 删减说明（1）7.3设计和开发a、公司的水泥采用成熟生产工艺，加上现行的基础设施，生产的产品能够满足目前顾客要求。b、公司新产品开发和老产品改造一般只通过调整现行的生产工艺流程（如个别工艺参数等）实现，不需增添设施。采用制定质量计划方法即可。（2）7.5.2生产和服务提供过程的确认公司的水泥生产和服务过程工艺成熟，在生产过程中通过在线仪表的监视和严格的质量检验，产品质量性能指标均能得到有效的控制，不存在不能测量和只能通过破坏性试验才能得到证实的性能指标。（3）7.5.4顾客财产公司的所的生产物资、装置均为公司自行采购，工艺技术等知识产权也均为公司所有，不存在顾客的财产。依照ISO9001：2000标准的要求对7.3、7.5.2和7.5.4条款进行删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力或责任的要求。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.1页 码：第1页 共1页质量管理体系（总则） 版次.修订状态：C/0公司依据GB/T190012000标准，对公司的质量管理体系进行了策划，建立质量管理体系：1、 公司确定草原牌系列水泥生产和服务过程，并确保按程序文件实施；2、 公司确定草原牌系列水泥生产和服务过程顺序：销售合同的签定采矿原料制备熟料烧成水泥制成包装销售服务，按顺序操作，确保相互关联、相互制约；3、公司按照水泥生产和服务过程的还需要建立了解18个程序文件，确保水泥的生产和服务过程的有效运行；4、公司配备了必要的监视、测量设备，配备了优秀的企业管理、营销、分析化验等人才，根据企业发展和市场不断变化的需要，公司对全体员工进行培训，确保水泥系列产品生产和服务过程的需要得到满足；5、公司建立了文件化的内部质量体系审核控制程序、产品监视和测量控制程序、数据分析控制程序对公司的生产和服务各个活动进行监视和分析；6、公司建立了文件化的管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序，定期和不定期地对公司质量管理体系进行评审，确保持续改进。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.1页 码：第1页 共1页质量管理体系文件要求（总则） 版次.修订状态：C/0公司质量管理体系文件包括:1、 质量手册（包括质量方针和质量目标）；2、 程序文件：根据标准要求和公司实际情况，共编制了18个程序文件，每个程序文件具体规定了适用范围、控制的内容、步骤和方法。程序文件目录见附录A。3、 支持性文件包括各工作岗位使用的详细作业文件，是质量管理体系的基础性文件，已在相应的程序文件中列出，并汇编成册，同时将包括作业指导书、管理制度等印发至各岗位使用。4、 质量记录：编制了与程序文件和作业指导书等要求相对应的质量记录，以便为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，必要时实现追溯，同时为质量分析和质量持续改进提供依据。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.2页 码：第1页 共3页质 量 手 册 版次.修订状态：C/01.0 范围1.1 主题内容本手册规定了公司的质量方针和目标，描述和阐明了构成公司质量管理体系的内容和要求，是公司实施质量管理，开展质量控制、质量保证和质量持续改进活动的纲领性文件。1.2 适用范围本手册适用于公司内部的质量管理，适用于公司草原牌系列水泥销售、生产和服务活动中的全部质量活动。本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进，从而达到顾客满意。2 职责2.1 管理者代表负责质量手册的审核2.2 总经理负责审批质量手册2.3 企业策划部负责组织质量手册的编写、修改、控制、发放和回收。3 质量手册的内容和管理3.1 质量手册的内容（1） 质量方针和质量目标；（2） 公司组织机构和部门职责描述；（3） 质量管理体系的范围，删减内容和理由说明（见质量手册说明）；（4） 对质量管理体系文件的概述或引用；（5） 公司质量管理体系过程及其相互关系的概述。3.2 质量手册的管理3.2.1 质量手册的编写、批准和发布（1）企业策划部在管理者代表的领导下，根据标准的要求，结合本公司的实际情况组织质量手册的编写。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.2页 码：第2页 共3页质 量 手 册 版次.修订状态：C/0（2）质量手册由管理者代表审核；（3）质量手册以总经理签发颁布实施令的形式正式批准发布，按规定的日期开始实施。3.2.2 质量手册的管理和控制（1） 质量手册由企业策划部按照文件控制程序进行统一管理。（2） 质量手册分受控、非受控两种状态。受控质量手册用印章在封面上标识，非受控质量手册不做标识。（3） “受控”版本发放时登记、编号并对修改实施控制；“非受控”版本发放时登记、编号不控制修改。（4） “受控”质量手册供公司各级中层以上管理干部使用。“非受控”质量手册供对外宣传介绍使用，经管理者代表批准可提供给顾客。提供给第三方认证机构用的质量手册应为受控手册。（5） 质量手册由持有人负责保管，不得丢失和外传，人事变更时应正式移交。使用人在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况之处，应以文字形式通知企业策划部。3.2.3 质量手册的修改与换版当质量体系发生大变化或因企业发展需要完善质量体系时，可对质量手册进行更改或换版，质量手册换版时应重新进行审批。（1）出现下列情况时，应对质量手册进行修改：a、 组织机构及职能变动；b、 经营环境和产品结构发生变化；c、 引用的法规和标准局部修订；d、 发现手册有原则性错误；e、 管理评审提出修改意见。（2）当有下列情况时，质量手册进行换版：内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.2页 码：第3页 共3页质 量 手 册 版次.修订状态：C/0a、 建制变更；b、 经营环境和产品结构发生重大变化；c、 依据标准换版；d、 质量体系发生较大变化或多数章节换版、内容变更。（3）质量手册的修改与换版由企业策划部根据实际情况和需要提出申请，经总经理批准后实施。（4）质量手册的更改和换版按照文件控制程序中的有关规定进行。（5）质量手册中设更改页，记录更改情况。（6）质量手册需要修更时，所有“受控”手册都应作相应修改；“非受控”手册不进行跟踪修改。（7）修改指令以“文件更改单”的形式下发。3.2.4 本质量手册的解释权归管理者代表。4、 适用的程序文件4.1 文件控制程序。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.3页 码：第1页 共2页文 件 控 制 版次.修订状态：C/01 总则公司制定并实施文件控制程序，对于质量体系和产品质量有关的文件的批准、发放、使用、更改和报废进行控制，以确保各部室、分厂均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作废的文件。2 适用范围适用于对本公司标准要求的，与质量体系和质量有关的所有文件，其中包括适当范围的外来文件的控制。3 职责3.1企业策划部负责质量手册和程序文件管理。3.2技术部负责技术质量文件的管理。3.3各职能部门负责相关文件的编制、会签、归档和使用的管理。4 程序概要4.1 文件的控制范围4.1.1 标准要求的，与质量体系和质量有关的技术文件、质量体系文件、其它管理文件均应列为受控文件。4.1.2 受控文件应按规定的程序对其批准、发放、使用、更改、报废、回收等进行控制。4.1.3 凡明确规定不对某些环节进行控制，如更改、报废、回收或未列入受控文件清单的文件可视为非受控文件。4.2 文件的编写、会签与审批4.2.1 文件由各职能部门按文件编写的有关规定编写。4.2.2 涉及活动程序和作业方法的文件应有相关部门会签。4.2.3 授权人按规定的审批权限进行审核、批准后下发执行4.3 文件的管理4.3.1 企业策划部/技术部按规定的程序，对相关文件底稿的存档、编号、印制、标识、发放、借阅、复制、回收和销毁进行统一管理。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.3页 码：第2页 共2页文 件 控 制 版次.修订状态：C/04.3.2 文件按照统一的方法标识受控状态，以识别其有效性和追溯性。4.3.3 文件按批准的范围发放，确保需使用文件的场所和部门能得到文件的有效版本。4.3.4 技术部或企业策划部通过适当的途径收集有关外来文件的信息，及时更换最新版本。4.4 文件的更改4.4.1 文件修改时，须经原审批部门或人员审批。如原审批部门或人员因故不能审批时，可授权其他部门或人员进行审批，但必须向其提供原文件审批时的背景材料。4.4.2 文件更改时对所有受控文件进行跟踪更改，收回作废文件。4.4.3 作废文件统一销毁，需作为历史资料保存的作废文件做留用标识。，登记存档。4.5 文件管理的各环节形成的记录由文件管理部门按规定的要求妥善保存。5 适用程序文件5.1 文件控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.4页 码：第1页 共2页质量记录控制 版次.修订状态：C/01、总则公司制定并实施质量记录控制程序对产品质量和质量体系运行中形成质量记录进行控制管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据，必要时实现追溯的途径，并为质量分析和质量改进提供依据。2、适用范围适用于本公司与产品质量和质量体系有关的所有质量记录的控制。3、 职责3.1 公司办公部负责质量记录的统一管理、存档和处理。3.2 各职能部门负责对其质量活动应形成的质量记录按规定进行填写、标识、收集、整理、保存和归档。4、程序概要4.1 质量记录的控制范围4.1.1 与产品质量有关的记录：a、 生产过程记录；b、检验和试验记录；c、设备检修记录；d、不合格品评审记录；e、物资管理记录；f、服务记录；g、其它记录。4.1.2 与质量体系运行有关的记录：a、质量审核记录；b、供方评定记录；c、合同评审记录；d、培训记录；e、文件管理记录；内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：4.2.4页 码：第2页 共2页质量记录控制 版次.修订状态：C/0f、纠正和预防措施记录；g、其它记录。4.2 质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理按规定的程序进行。4.3 质量记录应使用统一的表格或格式，用钢笔或圆珠笔填写，填写时应保证字迹清晰、内容完整、数据准确并盖章或签字确认。4.4 质量记录按月整理、收集、归档、分类编目、保存。4.5 制定质量记录的统一编目、标识方式，应便于存取，可追溯。4.6 合同要求时，质量记录可提供给顾客或其代表查询。4.7 各部门和生产分厂应根据使用和管理需要规定质量记录的保存期限，并按规定的期限保存。4.8 质量记录应在适宜的环境下保存，防止遗失和损坏。4.9 质量记录保存期限到期时，部门和生产分厂的负责人对到期的质量记录予以确认，确属可以销毁的，需填质量记录销毁清单，并由两人监督销毁。5、 适用程序文件5.1 质量记录控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.0页 码：第1页 共1页管 理 职 责 版次.修订状态：C/11、 总则明确总经理职责，以利于公司质量管理体系的建立，实施和支持改进。2、 管理承诺总经理履行以下职责，确保质量管理体系得到建立、实施和持续改进。（1）主持制定质量方针、质量目标，颁布公司质量手册并对公司质量体系的建立、完善、实施、保持及持续改进等决策内容负责。（2）对公司的质量体系有效运行和产品质量负全部责任。（3）主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内推动各项质量活动的正常开展。（4）负责公司重大投标、合同评审工作。（5）任命管理者代表，授权管理、执行和验证人员职责和权限。（6） 协调生产过程中各种资源的合理有效配置。（7） 明确规定各部门及各类人员承担的质量责任与权限。（8） 负责贯彻执行国家和上级的政策、法规、标准要求。3、 以顾客为关注焦点总经理在公司内部建立了内外部沟通渠道，通过市场调研、走访顾客、顾客反馈等搜集顾客的要求，并将其传达到每个员工，使顾客要求转化成员工工作的无形动力，同时搜集员工的意见，最终形成具有公司特色的、明确的具体要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求）。4、质量方针（1）公司质量方针具体见本手册第0.2章。公司采用会议、板报、电视、广播、培训等形式使全体员工充分理解公司质量方针的内涵，并使其在产品质量形成活动中得到贯彻实施。（2）在管理评审中对其适宜性、充分性和有效性进行评审。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.4页 码：第1页 共1页策 划 版次.修订状态：C/O1、总则总经理组织有关部门对公司的质量目标和质量管理体系进行策划，确保质量管理体系和质量目标符合规定的要求，并具有较强的可操作性和完整性。2、质量目标公司的总质量目标具体见本手册第0.2章。为了保证公司总质量目标得到贯彻落实，公司将质量目标在决策层、管理层和执行层进行分解，为了调动员工积极性，实行目标责任制，并与经济效益挂钩。3、质量管理体系公司建立了包括质量手册、程序文件、作业指导书等质量管理体系文件，并建立质量保证组织结构（如图1），为保证质量管理体系的完整性，当上一级领导不能履行其职责时，本人必须委托其他人履行其职责。当质量管理体系发生变动时，公司必须统一步骤，不得有时间和空间上的间断。质量保证组织机构图总 经 理管 理 者 代 表生 产 经 理营 销 经 理技 术 质 量 部生 产 运 行 部人 力 资 源 部采 购 部公 司 办 公 部企 业 策 划 部营 销 部物 资 部 采 矿 分 厂采矿 分 厂原 料 分 厂烧 成 分 厂制 成 分 厂电收尘分厂检 修 分 厂包 装 分 厂内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.5页 码：第1页 共4页职责、权限与沟通 版次.修订状态：C/11、质量职责和权限为了有效地贯彻公司的质量方针，确保实现质量目标，本公司规定了从事与质量直接有关的管理、执行和验证等职能部室、分厂的职责和权限，特别规范独立行使职权的人员职责和权限。1.1 总经理a、主持制定质量方针、质量目标，颁布公司质量手册并对公司质量体系的建立、完善、实施、保持及持续改进等决策内容负责；b、对公司的质量体系有效运行和产品质量负责；c、主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内推动各项质量活动的正常开展；d、负责公司重大投标、合同评审工作；e、任命管理者代表，授权管理、执行和验证人员职责及权限；f、协调生产过程中各种资源的合理有效配置；g、明确规定各部门及各类人员承担的质量责任与权限；h、负责贯彻执行国家和上级的政策、法规、标准要求。1.2 管理者代表a、协助总经理贯彻执行国家政策和有关质量法规，执行本公司的质量体系文件。按IS09001标准的质量体系要求建立、实施并保持质量体系有效运行并得到持续改进；b、向总经理报告质量工作、质量体系运行情况和质量管理体系改进要求；c、组织质量工作培训，全体员工应树立“顾客就是上帝”的观点；d、组织实施质量体系的内部审核，协调制定并实施纠正预防措施，实施质量改进；e、 组织质量体系文件编制、修订并负责审批程序文件；f、 在总经理授权范围内组织、协调、监督质量体系的运行，裁决质量管理方面的重大问题；g、负责公司质量体系有关事宜与外部各方联络工作。1.3 生产经理a、负责公司的生产、工艺、设备质量工作；b、参与制定并贯彻质量方针和质量目标；内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.5页 码：第2页 共4页职责、权限与沟通 版次.修订状态：C/1c、负责审批有关技术文件；d、组织解决质量技术问题，并参与对重大质量事故处理决策。1.4 经营经理a、协助总经理管理公司的物资供应、产品销售、服务工作；b、负责审批重大采购、销售合同；c、负责处理市场信息与用户投诉，参与对重大质量事故处理的决策。1.5 企业策划部a、年初根据上年的经济指标完成情况，制定本年度的目标管理综合计划并分解到每月；b、落实各职能部门质量职责，并将各部门的质量活动纳入经济责任制考核；c、负责组织质量手册和程序文件的修定、换版、分发和管理；d、协助管理者代表组织公司质量体系的管理评审、内外部质量体系审核工作；e、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；f、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施；g、负责公司统计技术的组织和指导；1.6 技术部a、在生产经理领导下负责公司生产全过程质量检验工作；b、严格执行国家标准，确保出厂水泥全部质量达到目标要求；c、负责组织不合格品的原因分析、处理和制定落实纠正预防措施；d、负责质量统计工作；e、负责公司工艺技术管理、技术改造工作；f、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；g、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.7 生产运行部a、负责基础设施控制；b、负责组织生产准备、生产调度、协调生产计划的实施；c、负责组织对工作环境的检查和监督；内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.5页 码：第3页 共4页职责、权限与沟通 版次.修订状态：C/1d、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；e、负责制定、实施本部门不合格纠正预防措施。1.8 营销部a、负责公司产品的销售和服务工作；b、负责市场调研与预测，及时向公司反馈市场动态；c、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；d、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.9 供应部a、负责公司物资采购全过程的控制和管理；b、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.10 物资部a、负责公司物资采购的验证、贮存、发放工作；b、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.11 人力资源部a、负责公司员工招聘、调动及培训工作；b、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.12 公司办公部a、负责质量记录的标识、贮存、保管、保存期限和处置；b、负责本部门质量体系文件和质量记录的保管；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施。1.13质量计量部a、负责监视和测量装置的归口管理；b、负责进厂原燃材料及半成品、成品等质量监督和抽查并提出质量改进意见和建议。c、负责公司原燃材料进厂、生产、出厂全过程的计量、能源消耗的计量；d、负责制定、实施本部门不合格的纠正、预防措施。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.5页 码：第4页 共4页职责、权限与沟通 版次.修订状态：C/11.14 生产分厂a、实施公司生产计划、严格执行各职能部室的管理规定；b、协助工艺技术的改进工作；c、维护设备正常运行；d、要对本单位的工艺纪律、产品质量进行自查；e、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施；1.15 电收尘分厂a、负责电收尘器的维护和管理、窑灰的输送；b、负责电收尘器的工艺设施管理；c、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施；1.16 检修分厂a、负责生产用水、电、暖供应及公司设备维修、改造；b、负责制定、实施本部门不合格的纠正预防措施；2、 沟通2.1公司重大经营决策以股东大会、董事会和经理办公会议的形式进行沟通；2.2公司以调度会议形式实现生产过程中的沟通；每月的8日、18日和28日的下午14：30（夏季为15：30）召开调度会议，由生产运行部召集，生产经理和调度长主持，最高管理层和各部门的主要负责人参加。2.2.1汇报上旬或上月生产经营完成情况，检查本旬的生产经营情况和上次会议决定执行情况，对各项工作做出评价，研究解决存在问题的具体方法并对上次会议中提出的问题进行验证。2.2.2生产分厂提出生产过程中存在的问题及相关部门需配合解决的工作；2.2.3布置下旬或下月生产经营计划和工作安排；2.3公司视生产情况及突发事件可召开专题会议。生产过程出现的问题、设备问题由生产运行部负责，主持召开并验证；质量工作、技术改造由技术部主持召开并验证；会议形成纪要，发放有关部门。2.4公司还以电话、传真、网络、报表、文件、内部电视、板报、内部刊物等形式对生产过程、管理过程的信息进行内部沟通。质量管理体系职能分配表标准条款总经理管理者代表营销经理生产经理公司办公部企业策划部人力资源部营销部供应部物资部技术部生产运行部生产分厂4.14.2.14.2.14.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.5.17.5.37.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3注：主管职责 相关职责内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：5.6页 码：第1页 共1页管 理 评 审 版次.修订状态：C/11、总则公司制定并实施管理评审程序，对管理评审活动进行控制，保证质量体系有效运行，并得到持续改进。2、适用范围适用于公司管理评审活动。3、职责3.1 总经理：主持管理评审；审批管理评审报告。3.2 管理者代表：报告质量体系运行情况；负责组织、协调管理评审实施计划的落实。3.3 企业策划部：（1） 协助总经理组织管理评审；（2） 负责整理各部门质量管理体系运行总结报告，编写公司年度质量管理体系运行总报告；（3） 负责编写管理评审会议纪要；（4） 负责组织落实管理评审会议决定；（5） 负责保存管理评审有关记录。3.4 各部门根据职责、权限和各自的质量目标对本部门质量管理体系运行情况进行总结，交企业策划部以便进行质量体系运行总体总结。4、 程序概要4.1 每年定期对质量体系进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔最长不超过12个月，以评价质量体系是否实现持续有效运行，适合实现公司质量方针、质量目标的需要，满足受益者期望。对不适宜的情况进行改进和完善，确保质量体系能够持续有地运行。4.2 在外部环境或质量体系结构发生重大变化，出现严重质量事故或顾客投诉等情况时，总经理可增加评审的频次。4.3 管理评审的主要内容包括质量方针、目标和体系的实施及内部质量审核结果的改进情况、顾客意见处理情况等。通过评审对质量体系作出评价，并根据体系情况采取预防措施，实施质量改进，促进质量体系的完善和有效运行。4.4 管理评审活动的开展按管理评审程序的规定进行，由企业策划部组织实施，并保存评审记录。5、 适用程序文件5.1 管理评审程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：6.1页 码：第1页 共1页资源提供 版次.修订状态：C/11、公司根据内部质量体系审核、管理评审、对不合格品原因分析和顾客反馈来确定公司资源的需要。2、公司制定并实施了人力资源控制程序、基础设施控制程序和生产过程控制程序，保证质量管理体系持续有效运行和增进顾客满意所需的资源得到提供。 内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：6.2页 码：第1页 共2页人力资源 版次.修订状态：C/11、总则公司制定并实施人力资源控制程序，对所从事对质量有影响工作的员工进行有计划的培训，提高员工的质量意识和操作技能，使所受培训的员工满足有关工作规定的需求，达到保证产品质量的目的。2、适用范围适用于对本公司所有与产品或服务质量有关的各级管理、技术、检验和操作人员培训。3、职责3.1 人力资源部负责组织员工培训的计划、实施、效果评定和培训档案管理。3.2 各职能部门协助进行专业职能范围内的培训和考核。3.3 各级领导负责对所辖范围内的人员进行质量意识教育。3.4 各部门负责提出本部门员工的培训需求，组织实施部门承担的培训任务。4、 程序概要4.1 人力资源配备人力资源部根据实际情况和市场需要，制定人员任职条件，报总经理审批。根据各部门情况配