某工程公司质量环境职业健康安全管理手册

中铁十一局集团第一工程有限公司质量、环境、职业健康安全管 理 手 册ZT1101GT2011E版符合：GB/T 190012008 GB/T 240012004 GB/T 280012001 GB/T504302007 2011825发布实施中铁十一局集团第一工程有限公司发布目 录发布实施令 1企业概况 21.0 范围 42.0 引用标准 53.0 术语和定义 64.0 质量环境和职业健康安全管理体系检查 95.0 管理职责 136.0 资源管理 287.0 产品实现 308.0 环境、职业健康安全控制 369.0测量、分析和改进 4110.0 责任成本控制 4701 文件资料控制程序 4802 法律法规与其它要求管理程序 6403 目标、指标、管理方案控制程序 6904管理评审程序 7705信息沟通与协商控制程序 8206人力资源管理程序 9107设备管理程序 9908与顾客有关的过程控制程序 10709采购控制程序 12410外部劳务控制程序 14611施工过程控制程序 16112监视和测量设备控制程序 17413内部审核程序 18214监视和测量控制程序 19315不合格品控制程序 20116纠正与预防措施控制程序 20717环境管理与控制程序 21418危险源辨识、风险评价和风险控制程序 23019施工作业安全控制程序 24020职业健康控制程序 24721化学危险品控制程序 25122节能降耗管理程序 27423 应急准备与响应控制程序 27724记录控制程序 281附录1：中铁十一局第一工程有限公司管理体系文件一览表 284附录2：中铁十一局第一工程有限公司管理体系组织结构图 286附录3：中铁十一局第一工程有限公司管理体系职能分配表 287附录4：管理记录清单 289管理手册（E版） 修改状态：0发布令依据 GB/T 190012008 质量管理体系标准、GB/T 240012004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T 280012001 职业健康安全管理体系规范、GB/T504302007质量管理规范和集团公司管理手册（F版）的要求，在本公司D版管理体系文件的基础上，特制定了适合我公司管理体系的管理手册（E版），它是建立、保持和持续改进我公司管理体系的纲领性文件，是全体职工开展质量、环境和职业健康安全活动的行为准则，公司各部门、各单位和全体员工必须认真学习、准确理解并严格遵照执行。本管理手册经审定，现予发布，自二O一一年八月二十五日起实施，原管理体系文件（D版）同时废止。授权公司副总工程师陈林生同志为公司管理者代表，负责公司管理体系的建立、实施和保持，并确保持续改进管理体系的有效性。总经理：二0一一年八月二十五日企 业 概 况中铁十一局集团第一工程有限公司是国家公路工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，铁路工程施工总承包贰级，地基与基础工程专业承包壹级，桥梁工程施工专业承包壹级，隧道工程专业承包壹级，公路路面工程施工专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级资质的建筑施工企业。其前身是中国人民解放军铁道兵第一师一团（登高英雄杨连弟生前所在团），创建于1948年7月5日；1984年1月1日根据国务院、中央军委命令集体转业并入铁道部，改编为铁道部第十一工程局第一工程处；2001年9月改制注册为现名称。公司是国有大型施工企业，技术力量雄厚，专业门类齐全，施工设备精良，公司下辖若干个项目经理部，1个机械设备经租站，1个移动模架专业队和17个专业工程队。拥有总资产万元，流动资产万元。现有各种大型施工机械设备和检测设备452台(套)，总功率36127千瓦，动力装备率15.5千瓦/人，技术装备率4.2万元/人。年施工能力达40亿元以上。公司自创建以来，先后参加了解放战争、抗美援朝、援越抗美，担负战时铁路运输和抢修任务，在朝鲜战场上创造了“打不烂、炸不断的钢铁运输线”；在社会主义建设时期，先后参加完成黎湛、鹰厦、贵昆、成昆、襄渝、兖石、漳泉、南昆、焦枝、广梅汕、京九、广大、万南、萧甬、春罗、新长、新菏、长荆、内昆、襄石、宝成、梅坎、朔黄、宝天二线、西合、胶新、华亭、武九、赣龙、浙赣、洛湛、武广、合武、沪宁、宜万、温福、襄渝二线、包西等30多条铁路干线、大型枢纽及支线工程施工；同时还承建完成了西三、达渝、京珠、洛三、元磨、成南、温厚、昆石、襄十、孝襄、樊魏、禹阎、新郑、海口中线、谭邵、济焦、武英、随岳、诸永等高速公路和204国道、325国道、107国道、310国道、巴秭南线、重庆江北国际机场、武汉天河机场、大理机场、三明机场、贵阳龙洞堡机场施工，以及珠海电厂、二汽试车场、南昌一江两岸防洪工程、宝鸡冯家山水库取水工程、宝鸡环城公路、珠海南经湾防坡体工程、英德市东南郊防洪体系工程、江汉五桥、江西高坊岭立交桥、达川综合楼、武汉轨道交通工程、三峡库区移民工程秭归九畹溪大桥等公路、水利、水电、码头、工民建、市政、机场工程施工。我公司组织施工的成昆铁路获国家科技进步特等奖，兖石铁路获国家优质工程银质奖和铁道部优质工程甲等奖，江北国际机场获中国建筑工程鲁班奖，西三公路获国家银质奖，武汉市轨道交通工程获国家市政金杯示范工程奖，襄樊二汽试车场、南昆铁路分别获铁道部优质工程奖；江西高坊岭立交桥获江西省优质工程奖；承建的洛三高速公路许沟特大桥获中国建筑工程“鲁班奖”，长荆铁路汉江（钟祥）特大桥、禹阎高速公路金水沟特大桥、济焦高速公路、浙赣铁路温厚特大桥获国家优质工程银奖，秭归九畹溪大桥获部级科技成果奖和全国铁道“青年全优工程”奖，焦枝复线“既有线扩堑深孔控制爆破技术”获联合国技术信息促进系统中国分部“发明创新科技之星”奖，洛三高速公路许沟特大桥、长荆铁路汉江（钟祥）特大桥、淮南矿务局煤炭专用线岗河特大桥、合武江岸特大桥获铁道部优质工程奖，武广汀泗河特大桥获湖北省楚天杯优质工程奖，禹阎高速公路金水沟特大桥、赣龙铁路吊钟岩特大桥、济焦高速公路宁郭互通、溪洛渡A标大河湾隧道、溪洛渡标黄茅坝隧道、下河坝隧道、重庆武隆隧道获火车头优质工程奖，广大铁路获云南省“信得过施工单位”，襄石复线荆门站高架候车厅、荆门至南漳区间、顾家店至枝城区间分别获郑州铁路局“优质工程”。公司还先后获“全国优秀施工企业”、“全国精神文明建设工作先进单位”、湖北省优秀施工企业“金鹤奖”、“湖北五一劳动奖状”；铁道部、湖北省“安全生产先进单位”、湖北省“最佳文明单位”和“重合同守信用企业”及“AAA信用企业”等多项殊荣。 面对国际经济一体化的新形势，面对新的机遇和挑战，公司始终坚持以“铸造优质产品、拓宽经营市场”为基础；以“用户至上、信守合同”为宗旨；以产品质量为生命，以保护环境、致力职业健康为己任；弘扬“自尊自强、艰苦创业、奋力拼搏、勇争一流”的企业精神；认真贯彻“以人为本，守法诚信，关爱环境，建造精品”的企业管理方针，深化改革，开拓创新，强化管理，与时俱进，与社会各界朋友精诚团结合作，携手共建美好的未来。中铁十一局集团第一工程有限公司曾有着光辉灿烂的昨天和硕果累累的今天，也一定会创造更加辉煌的明天！ 地址：湖北省襄阳市襄州区航空路73号 电话：0710（安质环保部）邮编： 0710（市场开发部）传真：0710 0710（工程管理部）1.0范围范围1.1本管理手册适用于公司所承建的各类铁路、公路、市政、机场场道、地基与基础、土石方等综合性工程施工过程。1.2本管理手册的基本要求适用于公司管理体系覆盖的所有部门和人员。1.3公司所从事的工程施工不存在产品的设计和开发活动，因此对GB/T190012008标准中的7.3要求予以删减。1.4环境和职业健康安全管理体系覆盖办公区和所有施工场所。1.5本管理手册可作为业主和社会对公司管理体系进行评价的依据，以及认证机构再认证和监督审核的依据。2.0引用标准引 用 标 准GB/T190002008 idtIS09000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 idtIS09001：2008质量管理体系 标准GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范GB/T240012004 idtIS：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范3.0术语和定义术 语 和 定 义管理手册均采用GB/T190002008、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T50430-2007中的术语和定义，另外给出下列定义或解释：3.1管理体系：是指包含公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的一体化管理体系，覆盖了公司的所有相关职能部门、项目部、工程队、机械队、模架专业队、经租站及施工现场和人员。3.2集团公司：“中铁十一局集团有限公司”的简称。3.3公司：“中铁十一局集团第一工程有限公司”简称。3.4相关部门：亦称“责任部门”，指公司机关与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的职能部门。3.5业主：即GB/T190012008标准中所指的“顾客”。以协议或合同形式将其拥有的建设项目交与建筑企业承建的组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。3.6项目经理部：指由公司派出的工程施工和管理的机构，简称“项目部”。注：为对外联络的需要或满足业主的要求，以集团公司名义中标的工程项目，其管理机构由公司派出，有时用“工程指挥部”，本手册使用“项目部”这一名称时，亦包括此种“工程指挥部”。3.7项目经理：项目部的负责人，是受公司法定代表人的委托，在工程项目部的代理人。3.8特殊项目：以下三种情况之一为特殊项目：a) 垫资项目；b) 1000万元以上公司尚无施工业绩的项目；c) 合同标的额3000万元以上，扣除预付款资金净投入500万元以上的项目；3.9一般项目：特殊项目以外的项目。3.10投议标小组：根据公司工程经营需要而设立的临时组织。由主管经营的副总经理任组长，市场开发部负责具体实施。3.11难点工程：指公司史上未曾承建过、技术含量高的工程。3.12单位工程：是指工程项目的组成部分，并可独立组织施工的工程。3.13分部工程：按照一个完整部位或主要结构及施工阶段划分，是单位工程的组成部分。3.14分项工程：按照工种、工序将分部工程进一步划分而成，是分部工程的组成部分。3.15工地试验室：是公司派出到工地负责测试工作的机构。3.16供应商：向公司提供工程材料、半成品或设备的组织。供应商是GB/T190012008标准中供方的一种。3.17外部劳务：以合同或协议形式承担本企业建设合同范围内部分工程的劳务组织。3.18工程设备：构成工程实体的永久部分、属于业主财产的设备。3.19机械设备：亦称施工设备，指用于工程施工，但不构成工程实体部分设备，包括施工现场的机械和车辆。3.20压力容器：压力大于或等于0.1Mpa的固定式和移动式压力容器。3.21监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备，试验仪器和设备，职业健康安全、环境监视仪器、设备和测量仪器、设备等。3.22特殊过程（工序）：指对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证，要求预先鉴定过程能力的过程。通俗地讲，即对工程质量起重大影响的过程。3.23隐蔽工程：指被下一道工序或其他分项工程所掩盖/覆盖后，无法直接检查的工程项目。3.24严重不合格品：指直接经济损失超过30万元的不合格品。3.25一般不合格品：指直接经济损失30万元以下的不合格品。3.26采购产品：指由供应商提供的用于工程项目建设的产品，包括物资（原材料、半成品、成品）、工程设备、“四电”（电力、通信、信号、电气化）设备等。3.27A类物资：用于工程实体的对工程质量有重大影响建筑材料，如钢材、水泥等。3.28B类物资：用于铁路工程线路上部建筑材料（尼龙挡板座、绝缘缓冲垫板、绝缘缓冲垫片、衬垫、防爬支撑、轨距杆）、木材、沥青、砂、石、石灰、装饰材料。3.29C类物资：A类物资和B类物资以外的、转化生产产品的物资（非金属材料；建筑材料；化工材料；电工材料；土工布、土工网；给排水管路；各类阀门管件等）。3.30集采专供物资：铁道部集中采购专门供应的物资，如钢轨、道岔、鱼尾板等。3.31培训工作：为提高职工素质，对在职职工所进行的专业知识、专业技能和操作能力的各项教育培训活动。3.32岗位培训：按照岗位标准（规范）的要求，对在职职工进行上（在）岗、转岗、晋升等资格培训和根据生产（工作）发展的需要而进行的各种适应性培训。3.33应急计划：针对重大事故隐患可能导致发生的事故所制定的应急措施。3.34重大危险源因素：指可能发生重大事故的危险、危险源。3.35事故：生产经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。3.36重大事故：指对职工、公众或环境以及生产设备造成即刻或延迟性严重危害的事故。3.37事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.38职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的、由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。3.39高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的施工或辅助作业。3.40应急预案：针对可能导致发生的事故隐患所制定的应急方案。3.41员工代表：公司规定企业职工代表为员工代表。4.0 管理体系质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1公司依据GB/T 190012008质量管理体系标准、GB/T50430-2007规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的要求，建立了管理体系并形成文件，公司全体员工必须认真贯彻执行并持续改进，确保其有效性。4.1.2公司管理体系的建立是按照过程方法识别出管理体系所需过程，明确了过程之间的相互关系，规定这些过程的接口，确定了保证这些过程有效运行和控制所需的程序、方法，并形成文件。公司对过程实施管理的方法是：a) 识别公司生产运行过程以及各项工作的具体过程；b) 确定这些过程的顺序、接口和相互作用；c) 各过程编制了程序和必要的作业指导书；d) 建立了获取顾客要求、信息、内部信息传递的渠道并配备了足够的资源，支持过程运行，监视和测量其有效性；e) 对产品、环境、职业健康安全以及相关方建立了监视、测量和分析程序；f) 通过市场调研、过程分析总结会、内部审核、管理评审、顾客沟通等方法获取必要的信息，通过数据分析方法进行分析，实施纠正和预防措施，以及实现持续改进；g) 当外部劳务参与工程施工时，对外部劳务的选择、施工过程以及产品质量、环境保护和安全生产作出明确规定。4.2文件要求本公司管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1总则a) 形成文件的管理方针和管理目标；b) 管理手册；c) 标准要求的以及根据本公司需要建立的程序文件；d) 公司支持性管理文件（包括规章制度、管理办法等）和作业文件（包括标准、规程、规范、作业指导书、表格等）；e) 外来文件：法律法规以及各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件；f) GB/T19001-2008标准、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2001所要求的记录，根据生产管理需要，记录均规范了标识和保存期限；g) 其他有关的文件。文件编写的基本要求：文件规定应与实际操作保持一致，应随着管理体系的变化及管理方针和管理目标的变化及时修订管理手册，定期评审，确保管理体系的有效性、充分性和适宜性。4.2.2管理手册管理手册的编写要求：依据GB/T190012008标准、GB/T50430-2007规范、GB/T240012004标准、GB/T280012001标准的要求，结合公司实际情况进行编制，对GB/T190012008标准、GB/T50430-2007规范、GB/T240012004标准、GB/T280012001标准要求进行整合，以GB/T190012008标准条款顺序号为基础，各标准共性要求整合在一起叙述，各标准个性要求以适当的顺序进行编号，单独进行描述。管理手册向公司内部或外部提供关于质量、环境、职业健康安全管理体系的基本信息，用以对公司管理体系做出纲领性和概括性的描述。管理手册的主要内容包括：a) 管理方针和管理目标；b) 公司组织机构和主要部门职责描述；c) 规定了管理体系的适用范围，以及对GB/T190012008标准裁剪的具体内容和说明；d) 对管理体系程序文件的概括说明或引用；e) 管理体系过程及其相互关系描述；f) 关于手册定期评审、修改和控制的规定；g) 术语和定义；h) 附件。4.2.3文件控制公司编制并实施文件和资料控制程序，主要对文件的编制、评审、批准、发放、标识、使用、更改、处置做出了具体的规定，以确保管理手册的持有者能及时获得相应的有效版本，防止使用失效或作废的文件。4.2.3.1公司管理体系文件主要包括：管理手册、公司内部管理性作业文件（包括公司规章制度、管理办法等）和技术性作业文件（包括标准、规范、规程、作业指导书、表格等）、外来法律法规文件和其它有关文件。4.2.3.2文件的编制、审批和发布a) 管理手册由安质环保部负责组织拟订，管理者代表审核，总经理批准发布；b) 技术性作业文件由各相关的主管业务部门编写，部门领导审核，公司分管领导批准发布。4.2.3.3文件控制方法a) 文件的形式分受控和非受控两种。每份受控文件按规定给予唯一编码，确保文件易于识别，公司内部编制的各类文件均由主管部门编号、登记、发放；b) 外来文件保持原标识，主管部门控制发放范围；c) 为使文件有效状态及时的识别，编制受控有效文件清单。4.2.3.4通过适宜的形式对文件进行评审，对文件的适宜性和更改提出意见。4.2.3.5文件在使用过程中，如发现已不适用，即提出更改申请，经由原拟稿部门审查属实后负责更改。4.2.3.6文件换版与作废a) 当文件内容大篇幅修改时应进行换版；b) 作废文件由文件归口部门回收，就地销毁，并填写销毁记录；c) 作废留用文件要加盖“作废留用”标识章；d) 技术文件的更改换版要以文件形式通知相关部门和文件持有人。4.2.3.7文件归档及管理a) 文件底稿由文件主管部门即档案室保存；b) 人员调动要办理所持文件交接手续；c) 文件复制、借阅要经批准后方可复制、借阅。4.2.4 记录控制4.2.4.1记录范围包括a) 管理体系策划、项目策划、产品实现、经营策划记录（包括管理评审记录）；b) 各种检验、试验、检查、质量评定记录；c) 物资、设备管理、施工管理、监控记录；d) 现场安全管理及工程防护等记录；e) 环境、职业健康安全运行控制及绩效监测、合规性评价记录；f) 不符合、纠正和预防措施记录；g) 顾客和相关方提供的信息记录。4.2.4.2记录一般采用书面形式，也可采用录音带、录像带、照片、磁盘等记录。a) 记录的格式应是适宜的；b) 记录的填写应字迹清楚，正确完整、易于识别；c) 记录应妥善保管，便于存取和检索；d) 记录应规定适宜的保存期限，到期的记录应及时处置（销毁或标识保留），归档的记录执行档案管理的有关规定。4.2.4.3记录标识、编号及检索a) 对各项记录的名称、编号等标识作出统一规定；b) 各职能部门和项目部按规定对记录进行编目，便于检索。c) 纳入程序文件的记录，由安质环保部统一编号，编号方法为： JL 记录号程序号 记录的汉语拼音缩写程序号：指该程序在所有程序文件中的编号。记录号：指该记录在本程序所有记录中的编号。d) 项目部使用的记录，由项目部参照上述条款的编号方法自行编制。e) 国家、行业、业主、监理和相关方规定的记录，应直接引用表格原号，无表号的按上述条款中的规则编号。f) 录音带、录像带、照片、磁盘（指仅有电子版的）等记录，除在带、盘上注明汉字外，可用职能部门（项目部）的拼音缩写加记录的序列号作为记录的编号。4.2.4.4记录的收集、保管和归档a) 应对在用的记录收集整理，分类保存，有效编码，以利于检索；b) 记录的保存环境要适宜，注意防火、防潮、防虫蛀、防鼠害；c) 应监督检查、指导记录的归档和保管情况，并形成记录；d) 项目部在工程交付前记录各自保存，工程交付时由项目部汇总及时移交相关方；e) 项目部的施工记录在工程竣工后，需纳入竣工文件的按业主及中铁十一局集团有限公司档案管理办法规定执行，其它记录移交业务主管部门记录清单。4.2.4.5记录保存期限和处置a) 超过保存期的记录，由各部门/单位登记后自行销毁；如需继续保存的记录，可延期保存。b) 保存在公司档案室超过保存期的记录，按档案管理规定执行。5.0管理职责管 理 职 责5.1管理承诺总经理应通过以下活动提供证据，对建立和实施管理体系的有效性作出承诺：a) 通过办公会、职代会、生产例会、文件传达等方式向员工贯彻满足顾客要求及法律、法规要求的重要性；b) 组织员工制定管理目标和管理方案，并采取措施贯彻实施；c) 进行管理评审，对管理体系运行的有效性、管理方针和目标、指标的实现情况进行全面的评价；d) 落实董事会决议，配备适宜的生产设备和设施、环境保护和安全生产设施，配备适宜的技术、检验、操作以及管理人员。5.2以顾客为关注焦点总经理应以顾客为关注焦点，以满足顾客要求为目标，对以下要求进行确定并予以满足：5.2.1对顾客规定或顾客虽然没有明示规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；5.2.2公司应承担的与产品有关的责任或义务；5.2.3法律法规方面的要求；5.2.4公司自身管理体系的要求以及企业在管理方面的承诺。5.3管理方针5.3.1质量/环境/职业健康安全方针：以人为本 守法诚信 关爱环境 建造精品以人为本员工是企业之本，企业的全部管理过程都要员工去实践，只有通过关注员工职业健康安全，持续改善工作条件，加强劳动安全保护，杜绝重大事故，减少职业病的发生，才能充分激发每个员工的积极性和责任感，增强员工的主人翁意识，确保质量、环境和职业健康安全等管理过程得到有效控制，实现管理方针和管理目标。守法诚信企业不仅要遵守法律法规及行业标准，而且要遵守市场道德规范，讲求诚实信用，取信于顾客和相关方，赢得社会信赖。遵守法律是国家的强制要求，是生存的前提；诚实信用是市场的竞争规则，是发展的必要条件。企业要生存要发展，就必须守法诚信，有法必依，有诺必践。关爱环境环境是我们赖以生存和发展的最宝贵的资源，保护环境是国家和企业实现可持续发展的必要条件，关心、爱护环境是企业对社会应尽的责任和义务。坚持施工生产与环境保护同步进行，有利于提高员工环境保护意识，保护施工区域自然生态环境，保证员工身心健康，树立良好企业形象，促进经济效益和社会效益的共同提高。建造精品要树立建造精品的意识，在每一项工程建设中要高标准、高起点、严要求，以修建精品工程为目标，精益求精，持续改进，不断提高单位工程优良率，建造出顾客满意、企业受益、员工引以为荣的优质工程。5.3.1 各单位通过内部刊物、宣传栏、召开会议等方式对公司各级人员进行方针的宣传，确保全体员工都能理解管理方针，并通过管理评审活动，确保公司管理方针在持续适宜性方面得到评审。5.4策划5.4.1质量/环境/职业健康安全管理目标质量目标：1、工程竣工验收合格率100%；2、单位工程质量一次验收合格率100%；3、顾客满意度评价达到90%以上。环境目标：1、施工扬尘、有毒有害气体及锅炉大气污染物排放控制在国家或地方排放标准以内；2、施工污水排放控制在工程所在地环保部门要求标准以内；3、环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放；4、能源、原材料消耗控制在计划以内；5、环境污染责任事故为零。职业健康安全目标：1、员工因工死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0.15、0.5和5以下；2、重大事故为零；3、每年对从事有害作业的人员进行健康检查，员工因工职业病发生率小于0.5。公司编制并实施目标、指标、管理方案控制程序，以确保在组织的相关职能和各层次上建立管理目标。管理目标应具体、指标应是可测量的，并逐层分解到各责任部门，目标、指标应与管理方针保持一致，包括对持续改进和预防的承诺，满足产品要求所需的内容。a) 在制定管理目标时，应考虑顾客要求和公司的质量宗旨；b) 管理目标的建立和评审，应考虑：法律法规与其他要求、企业自身环境因素和危险源、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求及相关方的意见；c) 当管理方针、法律法规、管理方案实施方案及相关外界因素等发生变化时，管理目标和指标应重新评价和修改。5.4.2管理体系策划5.4.2.1 管理体系的具体策划由安质环保部在管理者代表的领导下进行，经总经理批准后实施。策划时应确保管理体系满足以下要求：a) 公司管理方针和目标的要求；b) 管理手册中4.1总要求。5.4.2.2 安质环保部应根据企业发展、市场变化情况以及其他方面的要求及时提出管理体系的变更方案，该方案经总经理批准后实施，在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性和连续性。5.5职责、权限和信息沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1 公司最高管理层与各级部门、岗位的职责和权限得到规定，并形成文件。职责和权限均应得到负责各级工作领导的批准，并下发到每一个相关人员，确保所有相关人员都明确自己的职责和权限，以便他们正确履行自己的职责和行使自己的职权；5.5.1.2 公司各级领导采取相应措施向部门负责人、员工明确其职责和权限；5.5.1.3 公司管理体系组织机构设置情况见附录2：中铁十一局集团第一工程有限公司管理体系组织机构图，管理体系职能分配情况见附录3：中铁十一局第一工程有限公司管理体系职能分配表。5.5.1.4 部分重要岗位职责和权限如下：(1) 执行董事a) 决定公司经营计划及年度经营目标；制定公司的发展战略、中长期发展规划和企业文化建设方案，并对其实施进行监控；b) 对建立、实施和持续改进管理体系所需资源作出决策；c) 制定公司基本管理制度；签署公司重要文件；d) 负责决策与顾客及相关方沟通中的重大事项。(2) 总经理a) 主持管理体系的策划工作，任命管理者代表，批准发布管理手册；b) 主持管理评审会议，并对管理体系实施过程中有关问题提出意见和要求；c) 参加外部审核首末次会议，并对有关问题提出持续改进的意见。(3) 副总经理（主管生产）a) 向总经理负责，贯彻实施管理方针和目标，负责管理体系在其分管部门有效运行；b) 协助总经理做好难点工程资源的合理配置；c) 领导相关部门开展质量、环境管理和职业健康安全管理工作。(4) 副总经理（主管经营）a) 向总经理负责，贯彻实施管理方针和目标，负责管理体系在其分管部门有效运行；b) 领导市场调研与预测，对公司工程承揽进行可行性分析，处理经营活动中出现的重难点问题；c) 领导制定企业中、长期经营发展规划并督促实施；d) 对公司经营工作负责，协助总经理组织经营分析活动；e) 领导相关部门开展环境保护和职业健康安全管理工作。(5) 副总经理（主管行政）a) 向总经理负责，贯彻实施管理方针和目标，负责管理体系在其分管部门有效运行；b) 负责公司管理性文件的批准发布；c) 负责公司行政管理、职工队伍建设，协助总经理搞好人力资源配置。 (6) 总工程师a) 向总经理负责，贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在其分管部门的有效运行；b) 对全公司的工程质量管理、工程技术管理负全面领导责任，领导相关部门开展环境保护和职业健康安全管理工作，指导公司所属项目总工程师有效行使职权；c) 领导编制企业中、长期质量创优规划、科技攻关、科技创新和“四新”技术应用规划；d) 负责审批难点工程项目的施工组织设计，以及难点工程的施工技术措施和方案；e) 领导编制公司中、长期科技发展规划和技术人才培训规划，制定近期质量、技术开发目标；f) 对检验测试机构、人员、设备、仪器、仪表的配备以及检验、测量和试验手段、管理制度、检验和试验状态控制，承担技术指导和行政领导责任；g) 领导开展工程质量评定、质量联检和重大工程质量事故调查处理；h) 组织对一般工程不合格品和集团公司授权的严重不合格品的评审。(7) 总经济师a) 向总经理负责，贯彻实施管理方针和目标，负责管理体系在其分管部门的有效运行；b) 负责工程信息收集、筛选、跟踪及协调工作；c) 负责组织项目评估、施工成本定额的修订管理及应用。(8) 总会计师a) 向总经理负责，贯彻实施管理方针和目标，领导制定中、长期财务规划和年度财务计划，领导实施财务管理和经济核算；b) 负责对全公司的责任成本进行预测和控制，督促有关部门制定措施，降低消耗、节约费用，提高经济效益；c) 组织全公司的资金运作，保证资金运行的有效性。(9) 安全总监a)负责建立健全公司安全管理体系，组织制定安全管理规章制度，并指导项目建立安全管理体系；b)组织开展安全标准工地建设活动，开展安全检查，落实安全预防措施，分析安全生产现状，落实安全责任；c)负责辨识、评价危险源并制定、监督实施预防措施或管理方案； d) 负责组织开展员工安全教育和安全技术培训工作；e) 参与生产安全事故的调查处理。(10)综合部a) 是文件和资料控制程序、信息沟通与协商控制程序的主管部门，负责对以上程序的运行情况进行监督检查；b) 负责各类文件的控制、管理和发放工作；c) 负责总经理办公会的具体联络工作和记录，协调信息交流与协商中的有关问题；d) 负责企业资质、营业执照的管理，负责建造师的培训、考核和管理工作；e) 负责公司办公区的环境和职业健康安全管理，组织有关人员对办公区的环境/风险因素进行识别、评价和环境保护、风险控制；f) 落实管理评审会议决议。(11) 工程管理部a) 是施工过程控制程序、监视和测量设备控制程序、应急准备与响应控制程序的主管部门，负责上述程序的编制、更改、换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责国家、行业规范和标准的识别和发放，负责公司技术资料的保管、发放和更改，对技术文件和资料进行管理和控制，检查、监督和指导项目部施工技术资料的管理；c) 负责公司承建工程的施工过程控制和组织对难点工程实施性施工组织设计的评审；d) 负责工程技术管理，组织制定和实施科技发展规划，主持对新材料、新技术、新设备和新工艺的推广应用工作，组织施工技术攻关和科技成果的整理、呈报及鉴定；e) 负责施工组织安排、施工进度、生产指挥调度等方面的内部沟通，f) 负责工程监视和测量设备管理工作的监督和检查；g) 参与工程不合格品、施工安全事故及铁路行车事故的调查处理；h) 落实管理评审会议决议。(12) 安全质量环保部（简称安质环保部）a) 是贯彻GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T50430-2007标准的主管部门，在管理者代表领导下建立、保持和完善公司管理体系，组织贯彻落实管理体系文件，负责管理体系的持续改进工作；b) 是目标指标管理方案控制程序、管理评审程序、内部审核程序、监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、环境管理与控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、施工作业安全控制程序、记录控制程序的主管部门，负责上述程序的编制、更改、换版及其运行情况的督促、检查和指导；c) 负责制定公司年度质量、环境、职业安全目标、指标并组织实施，负责组织有关部门对环境因素、重要环境因素、职业安全危险源、重大风险进行辨识、评价，编制、评审、修订公司的环境管理方案和职业安全管理方案并监督检查方案的执行情况；d) 负责收集整理管理评审输入信息，编制管理评审计划和管理评审报告，记录评审结果，并监督检查评审措施的落实情况；e) 负责组织实施内部审核，对审核中发现的不符合或潜在的不符合所采取的纠正和预防措施实施情况进行监督检查；负责对内审员进行管理；f) 负责公司与国家、行业相关的规范和标准的识别发放，负责与本部门业务相关的技术资料的保管、发放和更改，对技术文件和资料进行管理和控制；g) 负责对质量、环境、施工安全有关的事故、事件、不符合进行监测，并对制订的纠正和预防措施实施情况进行监督检查，组织对质量事故和严重不合格品的调查分析；h) 依据质量检验评定标准，对公司的工程质量进行抽检，对中间产品、最终产品的特性检验进行监督检查，对不合格品的处置进行跟踪验证；i) 组织推行全面质量管理，组织指导QC小组活动和成果发布；j) 对半成品标识和可追溯性的管理工作进行督促检查；k) 负责中间产品、最终产品的特性试验和监测工作，并收集、分析试验和监测数据；负责工程交付后与业主的沟通与联系；l) 组织对工程不合格品、施工安全事故、铁路行车事故和参与对采购不合格品的调查和处理；m) 负责对职业健康安全/环境管理体系的运行是否符合相关法律法规作出评价；n) 落实管理评审会议决议(13) 物资部a) 是采购控制程序、节能降耗控制程序、化学危险品控制程序的主管部门，负责上述程序的编制、更改、换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责A类物资供应商的调查与评价，建立合格供应商名册并采购，A类物资的采购经授权后可由项目部进行采购，负责对供应商供货情况的跟踪；c) 审批工程施工所需主要物资的需求计划，制定能源（油）和原材料消耗指标，掌握物资供应动态，统筹安排，保证工程所需物资材料供应；d) 检查和监督物资采购、搬运、贮存和验证情况，确保采购物资的质量和供货期，对易燃易爆品的关键特性监视和测量设备进行监督管理，并收集分析采购产品的特性验证数据；检查、监督顾客财产的控制情况；e) 负责监督各单位对物资材料的产品标识和可追溯性的管理情况；f) 负责对检验和试验状态工作进行监督检查，并对委托的试验样品进行状态标识和管理；g) 负责对公司范围内的危爆物品进行监督管理；h) 落实管理评审会议决议与本部门相关的工作。(14) 机械设备部a) 是设备管理程序的主管部门，负责该程序的编制、更改、换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责三万元以上的机械设备及工程设备供应商的调查与评价；建立机械设备台帐、技术档案，掌握机械设备技术状况和使用情况，按规定编报各类统计报表；c) 负责机械设备的购置、调配、保养、维修和报废；负责机械设备运行的环境保护和安全管理；d) 负责年度机械设备大检查及评优工作，制定公司机械设备的年度购置计划、年度大修计划，并组织实施；e) 负责设备施工的安全管理，负责重大施工设备及交通事故的调查报告和处理，并参与调查处理铁路行车事故，对采购新产品及设备出现的严重不合格品进行评审和处置；对公司所属试验机构的工作进行监督、检查和指导；f) 落实管理评审会议决议。(15)市场开发部a) 是与顾客有关的过程控制程序的主管部门，负责该程序的编写、修改、更新、和换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责市场调研，收集、跟踪工程信息；负责工程投标、合同评审签订和管理；c) 负责企业经营方针的制定，实现承揽任务指标；d) 负责与顾客有关过程信息的沟通；e) 负责投标成本测算及投标资料的收集整理；f) 对顾客满意度的收集、整理和汇总；g) 落实管理评审会议决议。(16)人力资源部a) 是人力资源管理程序和外部劳务控制程序的主管部门，负责上述程序的编写、修改、更新和换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责制订管理体系内各岗位任职资格标准及能力要求，负责专业技术干部证书的办理和管理工作，负责干部的选拔、任免调配、绩效考核和管理工作；c) 负责机构设置、编制定员的管理和工人的培训、考核、调配和管理工作，并根据企业编制设置需要制定岗位职责，编制五年规划；d) 负责副部职（含）以上领导干部岗位培训计划的落实，负责培训工作五年规划和年度计划的制定，并对培训计划组织实施；e) 负责组织制定公司中、长期职工培训规划和年度职工培训计划，审核业务部门的临时培训计划，负责职工技术技能鉴定、职业资格证书和岗位证书的管理工作，界定与管理体系有关的特殊工种人员；f) 对各单位的职工教育和职工培训工作进行检查评估，并指导基层开展全员培训和专业知识轮训及管理手册宣贯工作；g) 负责制定劳务管理办法，对项目部外部劳务的调查、评价工作实施监督检查，并对其使用情况进行跟踪；h) 落实管理评审会议决议。(17) 社会事业部a) 是职业健康控制程序的主管部门，负责该程序的编写、更新和换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责职业病防治专业技术指导和职业健康教育、健康保护、职业危害监控及作业场所危害监督检查的具体实施；c) 负责收集、识别与职业健康有关的法律法规与其它要求，收集、分析职业健康方面的信息，并对职业健康方面的纠正和预防措施实施情况进行监督检查；d) 落实管理评审会议决议。(18)法律事务部a) 是法律法规与其它要求管理程序的主管部门，负责对以上程序的运行情况进行监督检查；b) 负责有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规和其它要求的收集、汇总及发布及其他法律事务工作；c) 落实管理评审会议决议。 (19) 财务部a) 负责公司的财务管理、财务决算、会计成本、资金筹集和调剂，财务监察、税收、购买财产保险等工作；b) 负责银行资信度、资金风险的评审，办理银行信贷证明、投标保函、履约保证金或履约保函工作；c) 审查工程承揽及施工中资金运作、预付款支付、工程价款拨付结算；d) 负责拟定公司责任成本管理方案并组织实施，制订责任成本预算的编制原则，明确成本中心的责任范围、管理权限和经济责任。编制公司机关经费预算，分解到各责任成本中心并负责核算、考核；e) 负责对环境、职业健康安全管理方案的投入进行评估并确保运作，参加公司管理方案的管理；(20) 经济管理部a) 制定企业年度施工生产计划、季度生产计划，并参与制定企业中长远发展规划；b) 负责搜集、整理各项统计资料，监督、指导相关统计工作；c) 负责组织编制工程二次预算和工程验工计价工作，指导项目部二次预算的编制及验工计价；d) 负责拟定责任成本管理方案，并组织实施，负责按规定责任成本预算的编制原则，明确各责任成本中心的职责范围