质量、环境、职业健康安全综合管理体系

目 录一.手册颁布令3二.任命书4三.公司概况5 3.1公司简介5 3.2公司使命7 3.3目标7 3.4服务理念7 3.5价值观8 3.6公司精神8 3.7公司信息8四.手册管理9五.方针、目标10 5.1质量方针、目标10 5.1.1质 量 方 针10 5.1.2质 量 目 标11 5.2环境方针、目标11 5.2.1环 境 方 针11 5.2.2环境目标12 5.3职业健康方针、目标13 5.3.1职业健康安全方针13 5.3.2职业健康安全目标13六. 范围14 6.1.总则14 6.2应用15 6.3引用标准16 6.4 术语和定义16七 质量/环境/职业健康安全管理体系17 7.1 总要求17 7.2 文件要求18 7.2.1 总则18 7.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册18 7.2.3 文件控制19 7.2.4 记录控制20 7.3 环境因素21 7.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划22 7.5 目标、指标和管理方案25 7.6 法律、法规及其他要求27八 管理职责28 8.1 管理承诺28 8.2 以顾客为关注焦点29 8.3 质量/环境/职业健康安全方针31 8.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划31 8.5 职责、权限与沟通32 8.5.1 职责和权限32 8.5.2 管理者代表35 8.5.3 信息交流与协商35 8.6 管理评审37九 资源管理39 9.1 资源提供39 9.2 人力资源39 9.3 基础设施41 9.4 工作环境44 9.5 技术与知识45 9.6 财务46十 产品实现47 10.1 产品实现的策划47 10.2 与电厂有关的过程48 10.3采购50 10.4 生产、施工和售后服务提供52 10.4.1生产、施工和售后服务的控制52 10.4.2 标识和可追溯性54 10.4.3 产品防护55 10.5运行控制56 10.6应急预案与响应60十一 工程项目经营施工过程63 11.1 经营施工过程的策划63 11.2 顾客、市场与经营开发65 11.2.1 顾客与市场的确定6511.2.2顾客关系的建立与保持6611.2.3投标、评审与沟通6611.3工程项目要求的评审6711.4投标与沟通68十二 测量分析和改进6912.1 总则6912.2 监视和测量6912.2.1 顾客满意6912.2.2 内部审核6912.2.3 过程监视和测量7012.2.4 产品的监视和测量7112.2.5 绩效测量和监测7312.2.6环境监测和测量7412.3 不合格品控制7512.4 数据分析7612.5 改进7812.5.1 持续改进7812.5.2 事故、事件、不符合及纠正与预防措施79一.手册颁布令关于颁布实施公司质量、环境和职业健康安全综合管理手册的命令。公司所属各单位：依据GB/T19001-2008 ISO9001-2008质量管理体系要求，ISO14001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业件健康安全管理体系规范，结合公司实际情况，定制公司质量、环境和职业健康安全综合管理手册,特批准发布。质量、环境和职业健康安全综合管理手册时公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系的法规性文件，时指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全综合管理体系的纲领和行动准则，它规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据。全体员工都要理解质量、环境和职业健康安全方针和目标，并贯彻执行，认真履行职责，做到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务，增强顾客满意，本管理手册从2014年1月1日起实施，作为管理手册支持的程序文件及相关文件同时发布实施。此令总经理：二.任命书为确保厂质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行，根据工作需要，任命 同志为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，并授予以下职权： 1、全面负责厂质量、环境和职业健康安全管理体系的总体设计工作。按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三标准要求，结合本厂实际，确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识；3、负责组织质量、环境和职业健康安全管理体系审核；协助总经理作好管理评审工作；4、负责组织质量、环境和职业健康安全目标的制定和管理方案的审批；5、负责质量、环境和职业健康安全管理体系内部协调和外部联络；6、向厂长汇报质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进的需求和建议，为体系改进提供依据。总经理： 2014年1月1日三.公司概况3.1公司简介北京华能达电力技术应用有限责任公司成立于1996年，注册资金2000万元人民币，总部设于北京宣武门环球财讯中心，是一家专门从事发电企业技术设备的研发、生产、检修的专业化公司。公司具有设备维修企业专业类（二类）级资质、环保工程专业承包三级资质；通过了ISO9001质量体系认证。北京华能达与中国电力科学院、清华大学热能动力研究所、东南大学、西安热工研究院等科研院在“产、学、研”方面拥有紧密的合作关系。公司拥有完善的生产加工与研究基地，位于宁夏银川市金凤工业创业园区。总占地面积26000平方米，建筑面积14000平方米。公司现拥有300多名员工，其中技术研发人员30余人，销售团队50人，生产施工人员200余人。多年来，公司致力于空气预热器柔性接触式密封技术、电除尘技术、燃气脉冲吹灰技术、汽轮机密封技术、脱硫脱硝技术等领域的发明和创新，并在这些项目上取得瞩目的成果，在电力领域位于行业领先地位。先后通过了国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市质量信得过企业的审核。凭借雄厚的技术实力、优质的产品和服务、专业的合作团队在电力设备技改领域取得了骄人的成绩。北京华能达的空气预热器柔性接触式密封技术是公司自主研发的国内独有的先进技术，在技术上处于国际领先水平。该技术在取得了国家发明专利（专利号：ZL200410009008.0）的同时，被北京市科委认定为北京市火炬计划项目、北京市优秀科技成果（成果登记号：9112008y0434）。通过了中国电力企业联合会科技新成果的鉴定，2008年荣获大唐发电集团科技成果一等奖，在2009年12月被国家发改委列入国家重点节能技术推广项目（第二批）。经过9年的长足发展，已经完成全国各类型机组200余台机组预热器的柔性接触式密封改造的设计、安装、调试工作，有效地控制了漏风率，提高了锅炉效率，降低了发电煤耗。2011年该技术成功运用于台湾和平电厂，得到了台湾电力行业的高度认可和评价，与台湾麦廖电厂达成合作协议。同年，香港青山电厂空预器柔性接触式密封设备成功投入运行。公司始终坚持“质量是企业的生命”这一宗旨，通过了中电联企业认证中心ISO90012008质量管理体系认证，建立了一整套完善的质量保证体系。对设计、采购、制造、安装、调试等各个环节进行严格质量控制。公司定期对员工进行质量教育并组织考核，不断提高员工的质量意识。至2013年连续六年被评为质量信得过单位。公司以诚信为本，在业内拥有良好的口碑。“按技术协议实施，认真履行合同”，为发电企业取得了良好的经济效益和社会效益，受到诸多电厂的信任和好评。近期以来，包括美国、加拿大、韩国、日本在内的众多发达国家在内的电力行业也将目光投向了我公司，均派代表来公司考察，表达了真诚的合作意向。北京华能达公司正在向更加广阔的领域迈进！3.2公司使命以纯正的民族产业为自豪，以促进能源工业科技进步发展为己 任。3.3目标以专业的技术、专注的态度，做电站技改领域的特种兵，服务国内，走向世界。3.4服务理念“及时、高效、长期、专业” 以点滴积累，奠定品牌基石； 以诚信服务，树立企业口碑。3.5价值观以人为本，务求实效，创造价值，贡献社会3.6公司精神学习精神：崇尚学习，鼓励创新，知识是一切动力之源。平民精神：平民心态，踏实肯干，靠自己的努力改变生活。进取精神：正视自我，否定自我，自省为进取注入力量。诚信精神：真诚做人，坦诚做事，诚信为本，自强不息。3.7公司信息单位名称：北京华能达电力技术应用有限责任公司单位地址：北京市宣武门外大街甲一号环球财讯中心B座M层 联系电话：01083607611/760/802/803传 真：01083607611/760/802/803Email：邮政编码：100052四.手册管理4.1质量、环境和职业健康安全管理手册（以下简称手册）由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。4.2手册由综合办公室负责组织修改、换版和收、控编，对手册的保管和使用情况实施监督。4.3手册的发放范围，由公司最高管理者批准。4.4手册由综合办公室以电子文档或书面文档的形式发布，其修改、换版和发放控制执行文件管理程序。4.5手册发放范围：公司领导、有关职能部门、二级单位有关负责人。4.6各级领导要认真学习和掌握手册内容，并贯彻实施。4.7手册持有者必须遵守管理规定。4.8调动工作岗位时，由综合办公室将手册收回。五.方针、目标5.1质量方针、目标5.1.1质 量 方 针积聚合力 优化资源科学管理 完善体系持续改进 顾客满意质量方针的含义:积聚合力:水泥厂上下齐心协力，全员参与质量管理；包括内外部力量。优化资源：优化开采资源，优化水泥品种结构，不断优化人力、物力、财力资源等。科学管理：采用科学手段、方法，不断提高企业管理水平。完善体系：不断完善质量管理体系，保持体系的符合性、适宜性、有效性。持续改进：我们承诺采用先进的管理和技术，积极推进技术进步和技术创新，持续改进生产质量、工作质量、服务质量。顾客满意：为顾客提供满意的产品和服务是兖矿水泥厂的追求，不断增强顾客满意度是兖矿水泥厂永远努力的方向。5.1.2质 量 目 标1、P.O32.5、P.O32.5R、P.O42.5、P.O42.5R水泥满足产品质量认证条件要求。2、以多品种、高标号、高质量的环圣牌水泥满足市场需求。3、顾客满意度95%以上。4、顾客意见处理率100%。5、销售合同履约率100%。5.2环境方针、目标5.2.1环 境 方 针建设绿色企业，保护地球家园。追求生态效益，守法控制超前。提供优质产品，合理利用资源。全员关注环境，综合持续发展。环境方针的含义：（1）、建设绿色企业，保护地球家园。厂实施绿色经营战略，积极采用先进技术，不以牺牲环境为代价去发展经济，在把自己建设为环保绿色企业的同时，给社会提供绿色环保产品，以保护地球环境为己任；（2）、追求生态效益，守法控制超前。厂承诺：模范遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规。综合利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣，变废为宝，实现生态效益。强调源头控制，实现污染预防，美化厂区环境，保护地球生态。（3）、提供优质产品，合理利用资源。合理开采利用石灰石、粘土等厂产资源，提高资源利用率和开采回采率。推行清洁生产，从原材料采购，生产过程的控制，一直到产品的交付、使用，进行全过程的污染预防和污染治理。（4）、全员关注环境，综合持续发展。通过对厂所有员工进行有效的宣传和培训教育，提高全员环保意识。综合：就是综合利用资源。持续：一是持续改进环境绩效，二是实现可持续发展。5.2.2环境目标关注环境，守法达标，致力于预防，实现公司可持续发展。（1） 重大污染事故为零。（2） 创建成为环保型企业。（3） 保护自然生态，生产技能产品，创中国生态服务三高新典范（4） 资源消耗和各种污染降低至来的百分之五十。（5） 确保为实施环境改善和污染预防的作业指导程序以及资源适时到位。5.3职业健康方针、目标5.3.1职业健康安全方针安全为天，预防为主，严格遵守职业健康安全法规。精细管理，消除危害，确保全体员工的安全和健康。以人为本，与时俱进，持续改进职业健康安全绩效。5.3.2职业健康安全目标（1） 工亡事故为零。（2） 一次3人以上工伤事故为零。（3） 百人负伤率控制在1以内。六. 范围6.1.总则本手册规定了本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标，规定了质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构和职责。质量管理体系覆盖电力设备生产、施工安装、售后服务全过程。环境/职业健康安全管理体系覆盖电力设备生产、安装施工、办公区域等生产及经营管理活动。体系覆盖单位见附表质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖单位表。本手册适用于：a.建立、实施并不断改进本公司质量/环境/职业健康安全管理体系；b.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的电力设备产品；c.通过质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，确保本厂电力设备产品质量、环境和职业健康安全管理符合适用法律法规的要求，不断增强相关方满意度；d.保证遵守厂质量/环境/职业健康安全方针，向社会表明本公司质量/环境/职业健康安全工作原则；e.认证机构的认证和注册。6.2应用（1）本手册是本公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，旨在通过过程方法，实现本厂质量、环境和职业健康安全系统化、规范化管理，持续改进质量、环境和职业健康安全绩效。（2）本手册规定的要求覆盖本公司电力设备产品生产、服务全过程。a.部门和单位：北京华能达电力技术应运有限责任公司管理体系组织机构图（附图一）；b.电力设备产品为：空预器密封改造零部件和径流式电除尘器。（3）删减：由于本公司产品为专利型产品，需要设计开发，存在设计和开发的责任；电力设备产品实现过程中，任一子过程的输出均需要经济地加以检验或验证，存在需要确认的特殊过程；本公司生产电力设备的原材料等生产资源全部由本公司采购，所有资源由本公司配置，不存在由顾客提供的财产，故GB/T19001-2008标准中“7.3设计和开发”、“7.5.2生产和服务过程的确认”、“7.5.4顾客财产”的要求予以删减。进行以上删减，对本厂提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力和责任不会产生任何影响。本公司生产过程生产施工方案的调整和部分工艺的技术改造，按照本手册“质量策划”部分“产品实现过程的策划”之规定进行。同时，本公司根据电力设备产品实现过程中各过程的作用，确定生产加工和安装施工过程为关键过程。6.3引用标准GB/T 190002008 质量管理体系基础原理和术语GB/T 190012008 质量管理体系要求GB/T 190042008 质量管理体系业绩改进指南GB/T 240502004 环境管理术语ISO140012004 环境管理体系标准GB/T 280012011 职业健康安全管理体系和职业健康安全管理体系审核规范6.4 术语和定义6.4.1本厂质量/环境/职业健康安全管理体系采用GB/T 190012008质量管理体系基础原理和术语、ISO 140012004 环境管理体系标准术语、GB/T 280012011 职业健康安全管理体系规范和职业健康安全管理体系审核规范给定的术语和定义，有关电力设备行业术语在相应程序文件中表述。6.4.2 本手册表述的供应链为：原材料供方公司电厂七 质量/环境/职业健康安全管理体系7.1 总要求本厂依据GB/T 190012008、ISO 140012004、GB/T 280012011标准及职业健康安全管理体系审核规范的要求，结合本公司生产、安装施工、经营和管理实际，建立、实施和保持文件化质量/环境/职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性。（1）根据本厂电力设备产品生产流程（见附图一、二），识别质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准则和方法实施控制，以保证有效运行。（2）提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视，并对过程进行监控、测量和分析，采取必要的措施，实现所策划的过程和结果的持续改进。（3）对影响本公司产品质量、环境和职业健康安全的活动，制定并实施相应的控制文件，使其符合质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。7.2 文件要求7.2.1 总则根据厂质量/环境/职业健康安全管理实际和所依据标准的要求，编制具有适用性和可操作性的控制文件，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：1) 质量/环境/职业健康安全管理手册（包括质量/环境/职业健康安全方针、目标）；2) 质量/环境/职业健康安全管理程序文件；（目录见附表一）3) 为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系过程的有效策划、运行和控制的作业性文件，如管理规定、部门人员职责、岗位规范等；4) 证实公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的记录。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。7.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册a.规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围（对标准的删减见1.2）；b.所规定程序文件的概述及引用；c.质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间相互作用的描述。7.2.3 文件控制1) 总则建立、实施并保持文件控制程序，有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保体系运行的各使用处可获得适用文件的有效版本。2) 职责a.企业综合办公室负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件的归口管理，对各部门的受控文件和适用外来文件（包括适用法律法规和其他要求）清单备案；b. 综合办公室负责与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的行政文件和外来文件的归口管理，并负责对存档文件的管理；c.业务管理部门负责业务范围技术文件的管理；d.各单位负责本单位文件的管理； 3) 控制要求a.规定文件的审批权限，文件发布前应得到批准，确保文件的充分性和适宜性；b.对长期使用的文件应对其充分性和适宜性评审，必要时进行更新，评审和更新由原批准人或继任者批准；c.文件更改由文件原批准人或继任者批准，更改人更改后填写更改记录，确保修订状态得到识别；d.确保文件在使用处能得到适用文件的有效版本；e.各部门对在用文件应妥善保管保持清晰，列出文件清单以易于识别；f.确认后的适用外来文件，应制定分发范围登记发放，各部门对适用的有效外来文件，列入清单；g.各部门应将作废文件从有效文件保管处撤出，需保留的应有“保留参考”标识，防止误用。7.2.4 记录控制1) 总则建立、实施并保持记录控制程序，对记录进行有效控制，以证明活动、产品或服务符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行。2）职责a.企业管理部负责记录的归口管理，具体负责体系审核、管理评审记录和相关质量管理记录的管理；b.安全技术部负责环境管理和安全管理相关记录的管理；c.各部门负责本单位的记录管理。d.综合办公室负责归档记录的管理。3）控制要求a.各部门应制定本单位记录清单，包括名称、编号和保存期，并附记录表样，经单位负责人批准后使用，并报企业管理部备案；b.记录应制定保存期，妥善保存,防止丢失、损坏、防霉、防蛀等；c.记录以编号、类别、编目、班组、时间顺序为标识，填写规范、保持记录清晰，易于识别、检索和追溯；d.超过保存期的记录经单位负责人批准后销毁。7.3 环境因素1）总则建立、实施并保持环境因素识别与评价控制程序，识别、评价公司生产、产品或安装施工中能够控制以及可望对其施加影响的环境因素，判定重要环境因素。2）职责a.管理者代表负责重要环境因素的审批；b.安全技术部负责组织全公司环境因素的识别、评价、确认、汇总及重要环境因素的确定；c.各单位负责本单位环境因素的识别、评价。3）控制要求环境因素的识别、评价应覆盖本公司所有生产、产品或安装施工全过程，根据法律、法规要求，结合本公司实际覆盖“过去、现在、将来”三种时态和“正常、异常、紧急”三种状态。视环境因素的性质，采取以下几种方法进行：调查表或面谈、直接检验和测量、以往的评审或其他评审结果等。同时应考虑以下活动：向大气的排放、向水体的排放；噪声排放；固体废物管理；原材料及自然资源的使用；当地环境与社区性问题等。评价环境因素时应考虑：影响范围、影响程度、发生频次、法律法规和其他要求、相关方关注程度等。当公司生产活动、产品或安装施工（包括法律法规及其他要求）发生变化时，按以上程序及时进行环境因素的识别、评审和更新。7.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划7.4.1总则建立、实施并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，识别电力设备生产、服务过程中危害产生的根源或状态，评价并确定风险程度，制定并实施有效的控制措施。7.4.2职责a.管理者代表负责厂重大危险源的确认和审批；b.安全技术部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制措施的制定，汇总重大危险源清单。c.各部门、各单位负责本部门、本单位责任区域内危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定及实施。5.4.3控制要求（1）危险源辨识、风险评价和风险控制应符合法律、法规和本厂职业健康安全方针的要求，覆盖本公司电力设备生产、安装活动全过程。应考虑：“过去、现在、将来”三种时态；“正常、异常、紧急”三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素等七种类型。应包括：所有进入作业场所的人员的活动，作业场所内所有的设备、设施(包括供方等外来的设备)，来自供方和施工承包方的风险。（2）危险源辨识和风险评价可采用以下一种或几种方法：a.直接经验法：类比、对照、经验法；b.系统安全分析法：工作任务分析、工序流程分析、事件/事故树分析、故障类型及影响分析；c.现场观察及监测；d.询问和交流；e.查阅有关记录；f.来自员工和相关方的信息；g.外来的相关信息等。各部门应根据职责和工作性质，抽调具有现场管理、操作经验的人员进行危险源辨识，辨识结果经部门负责人审核后报安全技术部确认。参与危险源辨识和风险评价的人员，应在参与前进行相关培训。（3）风险评价风险划分：一般、重大两个级别。评价步骤：a.安全技术部组织评价组，分别由各部门技术负责人、安全技术部、企业管理部和员工代表等有关人员组成；b.分析、调查危害发生的可能性及影响程度；c.评价确定风险级别。 （4）风险级别的确定a.电力设备生产过程中特有的风险，如：机械事故、气体泄漏着火爆炸、电焊烧伤、触电事故等直接列为重大危险源；b.对违反法律法规、作业规程可能造成重大伤亡事故或系统报废的评为重大危险源；c.相关方强烈抱怨的评为重大危险源；d.本公司曾发生过的重大事故，评为重大危险源;e.除以上可直接确定外，其他危害按评价步骤进行评价，确定风险级别。（5）风险控制风险控制首先应考虑危险源的消除，其次为采取措施降低风险，使用个体防护为最后手段。a.重大危险源：可制定目标和管理方案进行控制，也可制定控制文件，实施应急或运行控制；b.一般危险源:应制定控制文件，实施运行控制。（6）实施风险控制的人员，应进行岗前相关培训。（7）危险源辨识、风险评价和风险控制的评审和更新各部门每年底应对本部门危险源辨识、风险评价情况进行评审，做好记录，评审结果经安全技术部确认和备案后及时传递到有关部门和岗位。当发生以下情况时应及时评审和更新：a.职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化；b.本厂职业健康安全方针和目标发生变化；c.本厂职业健康安全活动、运行条件和机构发生变化；d.管理评审、审核及纠正或预防措施要求；e.其他情况。（8）新项目开工前或采用新工艺、新技术、新材料、新设备前应进行危险源辨识、风险评价并制定相应的控制措施，到安全技术部确认备案。（9）对所需控制活动的监测，执行绩效测量和监视控制程序，确保实施的有效性和及时性。7.5 目标、指标和管理方案7.5.1总则建立、实施并保持目标、指标和管理方案控制程序，合理制定质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，确保目标、指标顺利实现。7.5.2职责a. 厂长负责批准方针目标、指标和管理方案，并保证方案实施所需资源。b.管理者代表负责组织制定全厂质量/环境/职业健康安全目标、指标和环境、职业健康安全管理方案。c.各有关单位负责本单位的质量/环境/职业健康安全目标、指标的制定和分解，实施厂环境/职业安全健康管理方案。7.5.3控制要求（1）每年底制定下年度目标、指标和管理方案，形成文件，并考虑： a)与厂质量/环境/职业健康安全方针保持一致， b)有关法律、法规及其他要求；c)产品质量、重要环境影响因素/重大危险源；d)上年度目标、指标和管理方案的完成情况；e)产品质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，职业健康安全，保护行为的持续改进；f)可选择的技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g)来自相关方的信息与要求；h)实施的进度，以及可调整性的要求；i)目标的逐层分解，量化后纳入各相关部门，即目标明确、指标具体可测量。（2）环境、职业健康安全管理方案主要内容包括：a.所要控制的环境因素或危险源；b.目标、指标；c.现状分析；d.方法措施和时间表；e.有关部门、单位的职责（执行部门和负责人；）f.财务、人力及物力资源的配置。（3）管理方案以受控的形式下发至各相关职能部门具体实施，由企业管理部、安全技术部负责对环境/职业健康安全管理方案的实施进度与效果等进行监督和验证，验证时间参见管理方案。（4）当相关活动、环境因素和危险源、适用法律法规、运行控制条件等发生变化时，各业务主管部门应及时对目标、指标和管理方案进行评审、修订或补充。7.6 法律、法规及其他要求7.6.1总则建立、实施并保持法律、法规及其他要求控制程序，及时识别、获取、更新和传达本厂质量/环境/职业健康安全体系适用的法律、法规及其他要求，确保本厂管理行为符合法律、法规及其他要求。7.6.2职责a.企业管理部负责全厂适用法律、法规及其他要求清单备案；b.各业务管理部门负责业务范围内相关的适用法律、法规及其他要求识别、获取、确认，并追踪变化，及时更新；c.各单位负责本单位适用法律、法规及其他要求的管理，建立目录清单到企业管理部备案；d.厂综合办公室负责归档适用法律、法规及其他要求的管理。3）控制要求（1）本厂质量/环境/职业健康安全管理体系适用法律、法规及其他要求包括：国家、地方、行业主管部门及上级有关的法律、法规、条例、规定及相关的要求等。（2）获取主要途径：公司职能部门、行业及地方主管部门、专业报刊和出版社、互联网及其他媒体等。（3）各相关部门除随时收集法律、法规、条例、标准和规范等以外，每季度集中对法律、法规、条例、标准和规范进行一次收集；（4）各部门、单位获取的相关法律法规和其他要求要及时传递给业务主管部门;（5）各主管部门对收集到的法律、法规、条例、标准和规范，必要时可报分管领导确认;（6）各主管部门根据识别情况将适用法律法规（标准）清单和相关法律、法规、条例、标准和规范文本及时发放到有关部门、单位。传递可采用摘录或编制单行本等方式;（7）过期或作废的法律、法规及其他要求应及时撤除，做好记录;（8）合规性评价:企业管理部在每年管理评审时组织各业务主管部门对厂适用的法律、法规和其他要求的遵守情况进行评价,并保存评价记录。八 管理职责8.1 管理承诺懂事长承诺：本公司建立、实施并保持质量/环境/职业健康安全管理体系，持续改进其有效性，并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：a.以多种方式向全公司员工传达满足法律法规和相关方要求的重要性；b.制定质量/环境/职业健康安全方针，并确保全体员工理解、贯彻、实施；c.制定质量/环境/职业健康安全目标并层层分解、落实；d.定期进行管理评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性；e.为公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和改进提供所需的资源。8.2 以顾客为关注焦点8.2.1职责a.董事长以增强顾客满意为目的，把以顾客为关注焦点的意识融入各项质量活动中，确保做到：识别和确定顾客的要求；明确本公司应承担的与产品有关的责任和义务及法律法规方面的要求；通过公司质量管理体系有效运行和持续改进，满足顾客的要求;b.市场部部负责与顾客有关的过程和顾客满意的监视及测量控制;c.企业管理部、工程部、安全技术部、后勤、物资部参与电力设备产品有关要求的生产、安装施工。8.2.2电力设备产品相关的要求a.产品符合顾客在合同中规定的结构、数量、质量等方面的要求及顾客隐含的要求。b.产品必须符合与电力设备产品有关的法律、法规、标准要求及本厂确定的附加要求。c.顾客对合同中产品要求确定后，市场部及时将有关信息传递到有关部门、人员。8.2.3电力设备产品相关要求的评审a.评审内容：技术协议中设备产品的结构、数量、质量、价格、服务、工期等。b.评审方式:根据时间长短或合同量分为会议评审和自主评审两种方式; c.评审要求:产品要求规定要明确;与以前表述不一致的要求，经与电厂协商解决;有能力满足电厂规定的要求。8.2.4电厂沟通a.沟通方式：接待电厂来访，走访顾客，电话、传真、信函、网络交流、发放调查表等。b.沟通内容：产品质量信息，交付和服务信息，电厂意见或投诉，电厂要求等。8.2.5电厂满意的监视和测量a.市场部每半年进行一次顾客满意度调查，收集、记录顾客满意信息。b.根据调查收集到的信息进行统计分析，计算电厂满意度。c.针对影响电厂满意程度中本公司和电厂两方面的因素，对电厂满意度进行统计分析，归纳目前存在的主要问题，编制电厂满意度分析报告，并及时向公司领导汇报。对发现的重大问题采取相应的纠正预防措施。8.2.6产品交付a.电力设备产品按装编号，经最终检验合格后入仓库、计量、装车、发货、电厂接收、施工。8.3 质量/环境/职业健康安全方针总经理负责制定、发布本公司质量/环境/职业健康安全方针，并确保：a.阐明本公司质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，与本公司生产、经营的宗旨相适应，体现以人为本、全员参与的管理思想；b.适合本公司水泥产品生产、服务活动及伴随的环境影响、职业健康安全风险的性质和规模；c.为质量/环境/职业健康安全目标的制定和评审提供框架；d.对遵守法律法规、满足相关方要求、消除和预防职业健康安全危害及环境污染、保护全体员工的安全和健康、持续改进公司质量/环境/职业健康安全体系有效性和绩效做出承诺；e.形成文件，采取多种形式广泛宣传和沟通，使每一个员工充分理解、认真实施，并为所有相关方能够获取；f.列入管理评审内容，每年进行一次评审；当本公司安全生产、管理活动、组织机构等发生较大变化时，将及时进行评审和修订，以确保方针的适宜性。8.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划总经理确保：a.对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，以满足公司质量/环境/职业健康安全目标和本手册4.1的要求；b.对质量/环境/职业健康安全管理体系改进、变更进行策划并付诸实施时，保持管理体系的完整性；c.策划的结果形成文件。8.5 职责、权限与沟通8.5.1 职责和权限总经理根据公司生产规模和管理实际，设置本公司管理组织机构，分配和规定公司领导、各部门及其负责人的职责和权限。部门人员职责由董事长批准，在全公司范围内传达沟通。各部门依据部门人员职责所规定的部门及负责人具体职责、权限，制定其他人员的职责权限，由部门负责人批准，在部门内传达沟通。公司组织机构设置情况见附图四：北京华能达电力技术应运有限责任公司组织机构图。公司所属各部门/人员在三体系中的职能分配见附表四：北京华能达电力技术应运有限责任公司三体系职能分配表。公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关人员、部门主要职责、权限如下：1）总经理a.是本公司生产、经营、质量、环境和职业健康安全管理的最高管理者，决策和策划厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进，并提供必需的资源；b.任命管理者代表，分配有关人员、部门的职责和权限；c.批准发布厂质量/环境/职业健康安全方针、目标和管理手册；d.对质量、环境和职业健康安全做出承诺并确保实现；e.主持管理评审，决定重大质量、环境和职业健康安全活动，处置重大质量、环境和职业健康安全事故；f.组织开展全员教育培训活动，不断提高员工质量、环境、职业健康安全和法律意识；建立内部沟通渠道，确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性得到沟通。2）党委书记、副书记负责公司质量/环境/职业健康安全方针及有关活动的宣传、教育和培训工作，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识和技能，确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行。3）总工程师负责公司工艺、技术管理、重大安全隐患排查、控制及操作规程的编制、审批和“三新”技术的推广应用。4) 生产副经理负责生产、质量管理、监视和测量装置的控制及生产环境控制和不合格电力设备产品的处置。5）经营副经理负责物质供应、产品销售，顾客投诉的处理与顾客的沟通和质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行所需资金。6）工会主席负责公司安全生产的群众监督工作和全公司员工对质量/环境/职业健康安全体系意见和建议的收集、处理和反馈。7）安监处长负责主持全公司安全监察工作，做好安全检查、安全事故分析、安全信息交流等安全管理工作。8）企业管理部协助管理者代表进行本公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行和改进过程的内部协调、外部联络具体工作的落实；负责体系文件（包括记录）的控制、体系审核和管理评审方面纠正和预防措施的跟踪验证。9）安全技术部具体负责全公司安全、技术、环保的日常监督检查等管理工作和生产计划及生产完成情况的统计等工作。10）工程部具体负责公司项目、工程、管理及日常监督检查等工作和工程计划及工程完成情况的统计等工作。11）市场部负责本公司市场调研及开发、与顾客沟通（包括顾客需求有确定和评审、顾客反馈信息收集与处置、顾客满意度的监测），电力设备产品销售和服务工作及生产所需原材料、设备、零部件的采购和废旧物资的回收管理。12）其他部门见部门人员职责文件。8.5.2 管理者代表总经理任命管理者代表，其职责和权限如下：a.组织策划、建立、实施和保持公司质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程；b.向总经理报告公司管理体系运行情况、业绩和改进需求；c.确保提高全公司员工质量、环境、职业健康安全及顾客意识；d.负责公司管理体系有关事宜的内部协调和外部联络。8.5.3 信息交流与协商1）总则建立、实施并保持信息交流与沟通控制程序，规范公司信息交流与沟通工作，以利于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和不断改进。2）职责a.企业管理部负责体系运行内外部相关信息的交流与沟通。b. 市场部负责电力设备、原材料产品质量、销售等相关信息的交流与沟通。c.安全技术部负责环境管理相关信息的交流与沟通。d.工会负责来自员工信息接受、传递、协商和处理。e.各单位负责业务范围内的相关信息接受、传递、协商和处理。；3）控制要求（1）各单位应建立信息交流与沟通记录，记录信息的来源、时间、内容、处理和传递（包括反馈）等情况，保证信息内容准确可靠、传递无误。（2）信息来源包括内部信息和外部信息。a.内部信息是指来自本公司体系运行过程中各层次、部门之间的信息，主要包括: 公司安全生产、产品销售、顾客满意等信息；方针、目标、指标和管理方案的制定、实施和实现情况；环境因素的识别、评价，危险源辨识、风险评价和风险控制及安全绩效等；质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况；来自员工的信息等；b.外部信息是指来自本公司以外有关质量/环境/职业健康安全的信息，主要包括：上级管理部门的指示、文件及地方有关部门的要求；法律、法规及其他要求的获取、更新和传递等信息；顾客沟通、反馈及水泥市场方面的信息；相关方有关要求、意见、建议等信息；水泥及相关行业有关质量、环境、职业健康安全方面的信息等；（3）交流和沟通方式a.职代会、工作会议、各专项会议等； b.书面文件或记录、专项检查表、培训等；c.电话、传真、口头通知、通报或汇报；d.广播、电视、专业报刊或杂志、通讯网络、板报、宣传栏等。（4）信息处理各责任部门对接受、传递和处理的信息要做好记录，并向员工进行传达。（5）各部门根据业务范围，负责向相关方传达公司质量/环境/职业健康安全方针、有关要求等信息。（6）各部门、单位应通过宣传、学习等方式，使员工了解员工代表、管理者代表以及公司质量、环境和职业健康安全管理的有关规定、要求和活动，确保员工参与环境因素、危险源辨识、评价和控制活动。8.6 管理评审1）总则建立、实施并保持管理评审控制程序，以确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2）职责A总经理负责主持管理评审；b.管理者代表协助总经理组织和实施管理评审； c.企业管理部负责实施管理评审的具体工作；d.各职能部门负责分管业务范围内体系评审材料的输入；e.各相关单位负责管理评审确定的纠正和预防措施的实施。3）控制要求（1）管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，需要增加频次时由总经理决定。（2）管理评审一般以会议形式进行（必要时可采用现场评审等方式），管理者代表、分管领导和各有关单位负责人参加。（3）管理评审前企业管理部制定并下发通知，各业务主管部门组织评审资料。（4）评审输入：a 质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果（包括内审和外审）的统计、分析和评价；b. 方针的贯彻执行和法律、法规及其他要求的遵循情况；c. 顾客和相关方反馈的信息；d. 质量目标、环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的实施情况； e.过程控制情况和产品的符合性； f. 纠正/预防措施的实施情况； g. 上次管理评审确定措施的实施情况； h. 可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更情况（内、外部客观条件和环境的变化）；i. 绩效监测结果和分析；j. 体系运行资源充分性情况；k. 各单位体系运行情况及体系改进的建议等；（5）评审输出a. 评审发现的影响体系运行有效性的问题； b. 质量/环境/职业健康安全管理体系适宜性、有效性、充分性评价及修改意见； c.体系及过程有效性的改进措施； d. 对产品因法律、法规及其他要求或顾客需求发生变化采取的改进措施；e. 资源需求的配置调整等。（6）企业管理部负责将评审资料组织齐全，做好评审记录，编写评审报告，经总经理审批后下发。（7）管理评审确定的改进措施，企业管理部负责组织落实、跟踪并评价实施的效果，责任部门按纠正和预防措施控制程序执行。九 资源管理9.1 资源提供本公司确定并提供以下方面所需的资源：a.实施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；b.通过满足电厂要求，增强电厂满意度；c.公司自身发展的要求。9.2 人力资源9.2.1 总则建立、实施并保持能力、意识和培训控制程序，确定员工必须的质量/环境/职业健康安全能力要求，通过培训等措施提高员工质量/环境/职业健康安全意识和技能，以胜任所担负的职责。9.2.2职责a. 人力资源部负责组织员工的质量/环境/职业健康安全能力的确定和鉴定。b. 教育培训中心负责教育、培训工作的管理，培训计划的编制和实施。c. 各部门负责本部门所属人员的管理、考核及培训需求的提供。9.2.3控制要求（1）人力资源部根据有关规定和公司生产工作实际需求确定全公司岗位及人员的设置，负责从教育、培训、技能和经验四个方面，确定从事质量/环境/职业健康安全管理的工作人员胜任本岗位工作的能力和职责要求。（2）教培中心根据人力资源部确定的岗位工作能力和职责要求，确保其培训需求。（3）各部门负责提高本部门员工的质量/环境/职业健康安全意识，了解其工作与质量/环境/职业健康安全的相关性和重要性，并确保员工认识到：a.所从事活动与产品质量的相关性、实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的质量/环境/职业健康安全效益；b.符合管理体系、工作程序、方针目标的重要性，以及如何为实现质量目标、环境目标和职业健