印章管理流程.docx

印章管理流程公司总部CEO及其授权人行政部各部门批准核准刻制、保管 用印登记存档备查开 始申请1、流程说明序号工作事项岗位工作标准1印章刻制使用部门提出申请，填写印章刻制申请表（附表1），报行政部核准。2印章使用申请部门填写印章使用登记表（附表2），由行政部办理用印登记手续，由各部门第一负责人签字方可用印，其部门第一负责人对用印全权负责。3印章借用申请部门填写印章借用登记表（附表3），原则上印章借用不得超过3天，并写明用印范围及用印文件的复印件交由行政部归档。4印章保管印章由行政部专人管理，一般情况印章必须存放在带锁的抽屉，定期定时对印章进行维护和保养。2流程关键控制点与控制措施序号流程关键控制点控制措施1印章刻制的及时性印章申请刻制审批应及时，避免造成印章使用延误。2确保用印的规范性所有用印文件必须经部门第一责任人签字方可用印，经济合同类文件必须经事业部总经理或董事长审批方可用印。3重要内容的保密性重大文件用印属公司保密范围，严格遵守印章管理制度。3流程补充说明：（1）印章更换或废止由行政部统一核准、封存或销毁，行政部对印章的变更情况须做好详细记录。（2）印章遗失须在发现后一小时内书面向上级报告，并依法公告作废，补章须按刻章程序执行，新章须与旧章区别，必要时及时通知相关业务单位备案。4.流程表单目录（1）印章制发申请表印 章 制 发 申 请 表申请部门申请人日 期申请印章 名 称理 由印章种类 图记 职衔签字章 骑缝章 职章 部门章 附件章 长戳 校对章 其他 字 体规 格数 量用印权限保管部门责任人监管人员报备机关部门意见：总经理/分管副总审核：董事长意见：（2）印章销毁申请表印 章 销 毁 申 请 表部 门申请人日 期印章名称销毁理由部门意见：监管人意见：总经理/分管副总审核：董事长审批：（3）印章使用登记表湖 南 经 桥 网 络 科 技 有 限 公 司印 章 使 用 登 记 表序号文件名称文件号签发领导文件 数量使用印章名称使用部门使用日期使用人签名批准人经办人备注 （4）印章借用登记表湖 南 经 桥 网 络 科 技 有 限 公 司印 章 借 用 申 请 单部 门借用人姓名日 期印章名称（样章）用 途期 限部门意见：办公室意见：审批：-印章借用归还登记表印章名称归 还 日 期（样章）归还人签名经 办 人 员公务用车管理流程事业部领导行政部负责人行政部主管各部门车队省内审核同意市内同意审核反馈调度同意审核通知乘车申请出车1、流程说明序号工作事项岗位工作标准1用车申请申请部门提出申请，填写派车单（附表1），报行政部审核，根据公司车辆管理制度执行派车。2审批流程市内用车由各部门第一负责人审批，行政部依据车辆管理制度执行派车，省内长途用车必须经董事长批准后方可派车。3出车过程出车过程中，使用人不得随意安排司机行车，必须按始发目的地进行，如出现调派司机改变行车路线，导致违章的处罚将由用车人支付。4返程回馈乘车人用车完毕后，必须确认出行公里数，将派车单第二联返回行政部，并对出行进行反馈意见。2流程关键控制点与控制措施序号流程关键控制点控制措施1车辆的安全性出车前，检查车辆的车况，定时定点进行保养维护。2车辆节油控制按照车的性能等特点，严格控制车辆的用油。3车辆的其他严格遵守车辆管理制度。3流程补充说明：（1）市内用车需提前30分钟申请，长途用车需提前一天申请。（2）特殊、紧急情况用车，可电话请示行政部负责人或公司领导，得到批准后可先用车，后补单；（3）派车单填写必须规范、整洁，用车事宜须详细。4.流程表单目录派 车 单 编号:申请人填 写申请部门：申请人： 申请派车日期：同行人：出车地点：派出时间：派车原因：行政部填 写车牌号:派车人签字:车钥匙领用人签字:车钥匙归还确认人:车钥匙归还人签字:司机填写有无开空调：有 无返回时间：公里数: 产生费用：汽油费： 过路费： 停车费： 申请人确认签字：申请部门经理签字：行政部意见：注:本派车单一式两份，一份行政部存档，一份驾驶人备份。派 车 单 编号:申请人填 写申请部门：申请人： 申请派车日期：同行人：出车地点：派出时间：派车原因：行政部填 写车牌号:派车人签字:车钥匙领用人签字:车钥匙归还确认人:车钥匙归还人签字:司机填写有无开空调：有 无返回时间：公里数: 产生费用：汽油费： 过路费： 停车费： 申请人确认签字：申请部门经理签字：行政部意见：注:本派车单一式两份，一份行政部存档，一份驾驶人备份。档案管理流程事业部领导行政部负责人行政部主管各部门归还审批同意同意审核反馈查阅同意审核通知借阅申请归档1、流程说明序号工作事项岗位工作标准1借用、借阅申请申请部门提出申请，填写档案借用、借阅申请单（附表1），报行政部审核，根据公司档案管理制度执行。2审批流程借阅、借用档案必须由各部门第一负责人审批，行政部依据制度办理，若公司重大合同及涉密材料，必须经董事长审批方可借阅。3档案查阅各部门档案每年存档一次，重要部门的档案每半年或每季度存档一次，以便于查阅。经查阅属非涉密文件，可直接办理借阅手续，涉及机密性文件需按程序向上一级汇报方可办理借阅手续。4档案归档原则上档案借阅不得超过三天，期满后必须再次办理相应手续，借阅归还后保证档案的完整性，并办理退还手续。2流程关键控制点与控制措施序号流程关键控制点控制措施1档案的完整性借阅前按编号办理，确保档案退还后资料的完整性。2档案的及时性确保档案退还的及时性，以便于其他部门的工作办理。3档案的保密性确保档案内容的保密工作，借阅前与借阅人交待。3流程补充说明：（1）不得将档案遗失、泄露、涂改、抽换、伪造、盗窃、隐匿、擅自销毁、擅自复制或据为己有。（2）不许借阅档案到期不归还。4.流程表单目录档案借阅登记表湖 南 经 桥 网 络 科 技 有 限 公 司档 案 借 阅 登 记 表序号档案编号文件名称文件号版本及页数借阅部门办 公 室 主任意见借阅人 签 名借阅 日期经办人归还人 签 名归还 日