双代会行政工作报告5.27.doc

八亿橡胶有限责任公司首届一次职工代表和工会会员代表大会行政工作报告总经理 张宗华（2016年5月31日）各位代表：我代表八亿橡胶公司向大会作行政工作报告，请予审议。报告分两部分，一是2015年以来的工作回顾，二是2016年工作打算。第一部分 2015年以来的工作回顾2015年以来，面对严峻的行业形势，八亿橡胶公司在集团公司的正确领导和支持下，在全体员工的共同努力和拼搏下，树立攻坚克难的工作作风、保持奋发有为的精神风貌、坚定创新求变的发展信心，整体工作得到了平稳较快发展，呈现出安全稳定、和谐向好的发展局面，具体体现在以下方面：（一）经济运行水平趋于稳定。去年以来，在行业整体开工率不足的形势下，公司进一步坚定度危求进的信心，坚持“准确定位、转型升级”发展理念，虽然利润受到一定影响，但是产销、收入、降本几项指标均较去年同期有所提升，实现了逆势上涨。2015年累计生产全钢轮胎194.17万条，同比增加23.58万条，增幅13.82%；生产半钢轮胎324.91万条，同比增加170.81万条，增幅110.84%；生产各类输送带303.59万平方米，橡胶2.9万吨。2016年1-4月份累计生产全钢轮胎64.27万条，增幅26.69%；生产半钢轮胎142.16万条，增幅69.3%；生产各类输送带41.1万平方米，生产各类成品胶1.03万吨。 2015年累计销售全钢轮胎189.88万条，同比增加30.56万条，增幅19.18%；销售半钢轮胎313.37万条，同比增加206.73万条，增幅193.86%；销售各类输送带345.31万平方米，橡胶2.93万吨。2016年1-4月份累计销售全钢轮胎59.23万条，增幅6.58%；销售半钢轮胎137.02万条，增幅65%；销售各类输送带79.69万平方米，橡胶0.87万吨。 2015年累计实现总收入17.51亿元，同比增加9.71%，其中八亿全钢公司收入13.18亿元，降幅0.5%；丰源半钢公司收入4.1亿元，增幅141.18%；亿和输送带公司收入0.70亿元，此外泰国橡胶实现收入2.44亿元。2016年1-4月份累计实现总收入5.81亿元，同比增加0.46亿元，增幅8.59%，其中，八亿全钢公司3.89亿元，丰源半钢公司1.8亿元，亿和输送带公司0.12亿元，泰国橡胶公司0.69亿元。 2015年累计实现利润总额-1.27亿元，同比减少12.4亿元，其中八亿全钢公司-8720.47万元，同比减少7873.75万元；丰源半钢公司-3090.88万元，同比减少982.52万元；亿和输送带公司-813.65万元，同比减少881.35万元，此外泰国橡胶公司利润-2900万元。2016年1-4月实现利润总额441.83万元，同比增加359.81万元，增幅438%，其中，八亿全钢公司370.92万元，丰源半钢公司70.27万元，亿和输送带公司0.65万元，泰国橡胶公司亏损76.78万元。（二）生产组织管理科学有序。2015年以来，公司持续强化产销协同工作，充分发挥人员与机台最大效率，整体产能得到了进一步提升。一是精准计划提报，促进产销协同。不断增进生产、技术与市场的“无缝”贴合，按照每月市场销售需求变化，合理调整制定生产计划，八亿全钢公司和丰源半钢公司每月的产销匹配率均达到了90%以上。二是强化设备管理，提升生产效率。八亿全钢公司积极开展设备提质增效活动，进一步提升了单班生产效率，由单台硫化机每天满产42条提高到46条，年增产9万条；丰源半钢公司有效解决了设备低速运转和额定生产效率问题，日产最高达到了1.8万条；泰国橡胶公司每小时产量基本稳定在10吨左右，大大提高了设备的运转率和生产效率，降低了产耗成本。（三）市场营销开发卓有成效。始终坚持“以品促销，以质促效”的思路，积极创新营销模式，不断优化销售布局，市场开发工作保持健康发展态势。八亿全钢公司创新营销思路，积极推行内部市场化运作，将生产、市场彻底分开，给予市场部充分营销自主权，彻底打破市场部内部大锅饭，发挥业务人员主观能动性，内销将正品上量作为重点，外销将自主销售作为关键，大力探求公司效益提升的增长点。丰源半钢公司开启营销新模式，一是通过建立微网站、微网店，筹备天猫旗舰店实现线上运营，开启两家直营店试行直销模式，解决“灯下黑”问题；二是多渠道加大宣传力度，“远路”品牌荣登中国雪地胎十大品牌，积极开展“走进矿区”活动，与枣庄交通广播电台合作推出“听广播抢轮胎”活动，进一步提高知名度。三是在2016年取得首季“开门红”后，配套合作实现新突破，与长沙众泰、河南雅瑞等公司签订供货合同，与济南重汽、山西大同汽车厂洽谈配套业务，与蒙德、宝雅确定合作意向，瑞驰电动车厂1-4月份发货2.53万条。亿和输送带公司重点开发国外市场，集中市场优势资源，快速打入国外市场，国际贸易网络逐步成熟。泰国橡胶公司拓宽业务渠道，已经与八亿橡胶公司开展了橡胶、轮胎销售双向贸易合作。（四）科研成果有效转化。在新旧产品研发升级方面，2015年八亿全钢公司完成了12个规格25项产品改进，16个规格60个新品种的研发设计与试制，获得5项实用新型专利，12项外观设计专利；丰源半钢公司完成新产品开发230个，创新提案236个，获得10项专利证书。2016年1-4月份八亿全钢公司完成15个规格22项产品改进，6个规格12项新品种的研发设计，13个规格23项新产品设计；丰源半钢公司完成新产品设计68个，试制量产42个，产品总体性能得到了大幅提升，得到了市场一致认可。在强化生产过程控制方面，八亿全钢公司深入推进标准化工作，2015年开展标准化工作151项，2016年1-4月份积极推进了169项标准化工作，产品性能从生产过程中得到了进一步保证。全面启动质量“四零”行动，强化过程控制，保证产品品质。丰源半钢公司通过开展“万条轮胎无废品”、“质量零投诉零缺陷”活动，进一步激发了员工质量意识。在科研项目建设方面，八亿全钢公司正式引进青岛科技大学丁乃秀博士进入集团公司博士后科研工作站，进行低滚动阻力轮胎方面的研究，合作项目“国产溶聚丁苯橡胶在绿色轮胎中的应用关键技术开发”，被列为枣庄市自主创新及成果转化专项项目。丰源半钢公司在完成一期年产1000万条半钢载重子午线轮胎项目建设的同时，“一次法混炼新技术”、“碳纳米管材料在轮胎中的应用研究”项目通过行业鉴定，达到了国际先进水平。通过国家工信部轮胎行业首批准入审核，成为全国23家、山东省10家企业之一。（五）降本增效成果逐步显现。深入贯彻落实“四统一、两共享”理念，重点开展技术和采购双线降本。2015年从产品差异化设计、降本配方及原材料替代、过程工艺改进方面着手，八亿全钢公司共计实现技术降本2002.47万元，丰源半钢公司降低成本1320万元；2016年1-4月份八亿全钢公司通过开展高压蒸汽减时硫化等技术改进，累计实现技术降本157.9万元，丰源半钢公司实施“开源”营销策略，优化产品规格结构，增加高附加值16寸以上规格占比，扩大了产品利润空间。通过持续进行招标比价，开展采购降本，2015年全年全钢公司采购降本合计节约资金955.81万元，“四金占用”中存货较2014年下降7.5%，半钢公司采取统一招标、长约合作等措施，节约采购成本215万元；2016年1-4月份累计降低采购成本264.95万元。亿和输送带公司多措并举开展节支降本工作，2015年实现降本113.1万元，1-4月份累计节约资金8.25万元。泰国橡胶公司为降低出口成本，实现效益最大化，多方调研市场，采取洽谈竞价的方式确定承运单位，取得良好的效果。（六）整体安全形势和谐稳定。不断健全安全管理体系，根据国家新安全生产法重新修订了公司14项安全生产管理制度、编制了公司综合应急救援预案，为安全管理工作打下了良好的制度基础。严格开展消防安全工作，细致做好了仓库关键区域、生产重点环节的隐患排查工作，从而确保了消防安全。更加注重环保投入，新增购买了废水在线监测设备，成立了环保节能办公室，全钢二期项目5月底完成环评竣工验收，增强了依法治企的责任意识。（七）民生工作推进向好。一是充分发挥工会建家平台作用。建立完善困难职工帮扶机制，全年共发放各类慰问金6000余元；推进厂务公开民主管理，全面落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权；丰富了职工的业余文化生活，增强了企业的凝聚力和向心力。二是充分发挥团组织教育载体作用。积极开展学雷锋、保安全、促成才系列活动，狠抓青工思想教育，推进青年人才振兴工程。开通八亿橡胶青年聚微信公众平台，有力激发团员青年成长成才、建功立业热情。三是充分发挥女工组织的桥梁作用。围绕安全生产中心工作，推进安全协管，积极开展安全帮教和“送温暖、献爱心”等活动，为企业和谐发展做出了贡献。（八）党政建设风清气正。强化党建工作机制，制定党风廉政建设工作规划，落实“一岗双责”规定，在党风廉政建设上形成整体工作合力。完善制度建设，重点加强在“三重一大”决策、经营管理等方面的制度建设，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的一整套科学实用的制度体系。开展廉洁从业教育，组织公司全体党员、中层以上管理人员观看典型案例廉洁警示教育片，累计受教育人数达2000余人次，收到了很好的警示效果，风清气正的氛围逐渐形成。各位代表，一年来，我们坚持“准确定位、转型升级”的发展核心不变，坚持“以品促销、以质促效”的质量体系不变，坚持“深挖内潜、规范管理”的管理理念不变，坚持“以人为本、和谐厂区”的民生建设不变，在如此严峻的行业形势下，我们依然取得了难能可贵的成绩，这其中承载着你们巨大的艰辛和汗水！在此，我代表公司向付出努力的全体干部员工表示最崇高的敬意以及最衷心的感谢！在总结经验和成绩的同时，我们也要清醒地看到，公司发展中还存着的一些亟待解决的矛盾和问题：一是负重前行的压力较大，受日益严峻的行业形势影响，公司市场开拓较慢，资金流转困难，“四金”占用金额较大，公司面临的发展压力较大。二是聚沙成塔的合力没有形成，四家分公司没有实现真正的抱团发展，仍存在“各自为战”的孤立现象，公司“四统一，两共享”的管理办法贯彻不够深入，减缓了公司发展步伐。三是公司盈利水平能力不高，虽然公司产销能力逐年提升，但是与国内其他轮胎企业相比，我们的经营管控和成本控制工作欠佳，产品附加值偏低，盈利水平依然不高，四是安全发展的根基仍不够稳固，公司作为橡胶化工行业，安全形势依旧严峻，面临的消防、环保、员工人身安全等多重压力较大，公司“安全弦”要时刻绷紧，不容任何放松。五是作风建设和民生建设亟待强化，部分员工素质较低、作风散漫，迟到早退现象依然存在，影响了公司整体形象；员工幸福指数依旧偏低，员工比较关注的住房公积金问题没有得到有效解决。这些问题我们将在今后的工作中加以解决。第二部分 2016年的工作打算回首2015年，橡胶轮胎行业经历了前所未有的“风雨波折”，整体经济低位运行，需求减少、竞争加剧，半钢轮胎遭遇“双反”、天然橡胶关税提高，行业亏损面达到20%。进入2016年，虽然国内外经济形势略有回暖，煤炭、钢材、橡胶等价格有所上升，但橡胶轮胎行业仍处在艰难的调整期，增长动力短时间难以恢复。年初，美国计划对全钢轮胎实施“双反调查”，必将进一步加剧国内市场的竞争，如何在日益严峻的市场环境中保持持续、健康、稳定的发展势头，已经成为公司首当其冲要解决的问题。在年初的工作会议上，我们搭建了“13436”整体战略发展框架，“一个发展定位”坚持品质高端、规模适度发展定位。“三个主要指标”到“十三五”末，实现全钢500万条、半钢2000万条、输送带2000万标准平方米、天然橡胶20万吨；收入总额70亿元；利税总额5亿元。“四个发展理念”坚持创新发展、坚持高端发展、坚持绿色发展、坚持规模发展。“三个战略重点”品牌战略、市场营销战略、资本运营战略。“六个强力保障”党建保障、安全保障、技术保障、人才保障、市场保障、法治保障。明确了以“跃升、突破”为主体的指导思想，确立了2016年九大目标：1、产量目标：确保生产全钢轮胎260万条，力争270万条；确保生产半钢轮胎560万条，力争600万条；确保生产各类输送带600万标准平方米，橡胶6万吨。2、销量目标：确保销售全钢轮胎260万条，力争270万条，其中内销110万，外销150万；确保销售半钢轮胎560万条，力争600万条，其中内销120万条，配套60万条，外销380万条；确保销售各类输送带600万标准平方米，橡胶6万吨。3、收入目标：实现总收入31.84亿元，其中八亿全钢18.12亿元，丰源半钢7.61亿元，亿和输送带1.2亿元，泰国橡胶4.91亿元。4、利润目标：实现利润总额1800万元，其中八亿全钢1196万元，丰源半钢554万元，亿和输送带50万元，泰国橡胶实现盈亏平衡。5、合格率目标：确保全钢轮胎成品综合合格率达到99.9%以上，半钢轮胎综合合格率达到99.5%以上，输送带一次合格率达到98.8以上，所有产品出厂合格率达到100%。6、质量目标：确保全钢正品销售60万条，12.00R20规格产品理赔率控制在13%以下，11.00R20规格产品理赔率控制在7%以下，轻卡及无内胎所有规格综合理赔率控制在1.5%以下。7、技术目标：八亿全钢确保完成10个规格，共计32个新产品的开发，3项发明专利、6项实用新型、10项外观设计专利的申报；丰源半钢确保完成170个新规格产品研发；亿和输送带将完成4种新产品、6套新配方的研发。8、降本目标：综合成本较2015年下降2%。9、安全目标：杜绝重伤以上人身事故和重大非人身事故，轻伤率控制在1以内，持证上岗率达到100%，保障员工职业健康，实现安全生产。这个目标是公司经过深入讨论、反复研究，根据行业形势和自身情况所制定的，能否在“度危求进、转型发展”的关键时期完成以上目标，将决定公司近期以及今后一个时期的发展质量。为此，在接下来的工作当中，务必更加“注重三个关键、强化四项保障”：（一）注重安全管理，确保实现安全生产。一是将完善安全体系的建设，健全消防、防汛、环保、职业病等各类应急预案，抓好线路、库房等关键区域的隐患排查，将防火、防汛、防机械伤害作为安全防范的重点；二是将持续强化安全意识，时刻绷紧安全红线，将安全意识刻入每名干部职工的思想当中，牢记“安全是最大的效益，事故是最大的损失”；三是将明确安全管理责任，各单位、部门、车间的负责人是安全第一责任人，各安监部门是管理主体，必须坚持“一岗双责”的原则，明确管生产的必须管安全，瞪起眼睛、负起责任的将安全工作一抓到底。（二）注重市场开拓，确保销量逆势增长。市场是公司各项业务的“龙头”，各单位要根据自身的特点打好销售“牌”，保障生产、经营、建设的顺利开展。八亿全钢公司着重推行“利润为主的营销公司运作模式”，要本着“边行边改”的原则，逐步完善、加以推广。在此过程中一是将正品销售作为效益提升的关键，加大正品客户的开发力度，建设更加合理的正品销售网络，制定更加贴近市场销售扶持政策和三包理赔政策，确保全年正品销售达到内销总量的55%；二是将丰富销售策略作为销量提升的关键，积极进军其他国内大型汽车和整车公司，积极开发市内公交及中长途客车轮胎市场；三是将外贸直销作为拓展海外市场的关键，广泛参与各类展会，抓牢老客户、抓住新客户，实现外贸经销与自主直销的双向上量。丰源半钢公司要充分发挥先期打造的质量优势和品牌形象，主动出击占领市场。注重优化产品结构，调整低扁平、大规格的销售比例，实现“量”和“利”的共同提升；注重打造产品特点，利用“雪地胎、漂移胎”等五大产品在市场上良好的口碑，根据季节、区域、使用条件和客户群体的不同，实现差异化销售；注重创新销售模式，加快天猫、阿里巴巴等网络直营店的建设，推广“远路轮胎品牌”专卖店的建设，实现“线上+线下”双网并举的模式；注重加快 “走出去”步伐，有选择性开发具有实力新客户，完成各类外销认证，扩大欧洲、美国、澳洲高端市场比例，增加外销直销、自主品牌比重。亿和输送带积极探索设立海外办事处和海外仓库，重点跟进澳大利亚矿山服务公司、印尼矿业公司客户的开发，将市场重心由国内煤炭市场转向港口电力等行业上。泰国橡胶公司进一步优化销售方式，保证全钢半钢轮胎生产需要的同时，瞄准泰国当地新建的轮胎企业，实现销售突破。（三）注重降本增效，确保实现扭亏为盈。一是狠抓管控降本，在经营上，彻底打破各单位“大锅饭”模式，进一步划小核算单位，严格成本目标，加强经营管控，将成本与工资挂钩；在管理上，计划先期将全钢密炼和硫化保全外包出去，让更专业的人管理设备，花最少的钱达到最佳效果；二是持续推进技术提效，着重把握降本增效核心，抓好新技术、新材料、新工艺、新配方推广应用，在不影响质量的前提下，原材料低代高降低成本；三是重点搞好节能降耗，加强水、电、蒸汽跑冒滴漏的排查，将考核落实到车间、机台，切实降低成本费用；持续推进节能改造项目，尽快完成硫化车间蒸汽阀组该改造工程，在降低能耗成本上多下功夫；四是积极推进采购降本，通过增加供应商进行比价招标，力争2016年采购成本降低8%，压缩原材料库存周转期，四金占用降低5%；五是严控管理经费，不断压缩差旅费用、办公费用、业务招待费用，积极推动公车改革；六是要合理调配人力资源，依法依规用工的同时，合理配置各个岗位人数，严肃清理“五长”人员，降低用工成本。（四）强化生产保障，确保生产组织有序开展。一是强化产销结合，针对销售和生产的矛盾，坚持“以销定产”的管理方式，根据市场变化及时调整作业计划，确保产量上升、库存下降。二是加快物流自动化，各单位将进一步推进车间物流自动化改造项目，由人工代劳逐步向自动化、智能化方向过渡，努力降低员工劳动强度，提升生产效率，达到“减员提薪”的良好效果。三是优化设备管理，深入推行自动开合模技术自动卸胎分项和成型自动缝合技术，努力提高设备自动化程度；同时时刻关注关键设备的运行状态，定期进行设备维保，细致排查设备隐患，减少故障率，保证生产连续性。四是严格质量管控，始终质量作为公司发展的脉搏，一切以质量为主，在确保生产产品合格的前提下，对有可能造成质量隐患的生产行为立即叫停，加大对生产系统的质量意识培养力度，保证产品品质。（五）强化技术保障，紧跟行业市场需求前沿。重点搞好技术合作工作，八亿全钢公司要充分发挥两家技术服务团队的优势，加快做好2017年新产品研发规划工作，努力走在市场需求的最前沿，将“标准化”体系建设深入贯穿到每一项生产过程和每一道工序中去，在全过程落实开展好质量“四零”行动，为客户提供更加优质的轮胎，为公司树立更佳的品牌形象；丰源半钢公司充分把握与TTA技术团队的技术合作，在丰富产品种类和工艺质量方面争取更大的突破。重点搞好科研创效项目，充分利用国家、省政府对于橡胶行业的优惠政策，积极推进重大科研创效项目，如蒸汽阀组技术节能改造项目，尽快申请国家节能补助，为公司争取300-1000万元的扶持资金。重点搞好创新平台建设，八亿全钢公司积极与集团公司共享博士后工作站，加快引进高端人才，提升公司技术研发能力，为申报科研创效项目提供有力保障；丰源半钢公司加快两化融合，做好ERP项目前期调研，加快推进项目落地。（六）强化体制保障，确