质量、环境、职业健康安全一体化管理手册.docVIP

湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 目 录 综合管理手册 共64页 页码 目 录 4 0 公司概况 6 1 管理手册的发布和管理者代表的任命 8 2 方针和目标 11 范围、术语和引用标准3 13 4.综合管理体系 13 4.1总要求（Q/E/O4.1） 14 4.2文件 14 4.2.1文件总要求（Q4.2.1/E4.4.4/O4.4.4） 14 4.2.2管理手册（Q4.2.2/E4.4.4/O4.4.4） 15 4.2.3文件控制（Q4.2.3/E4.4.5/O4.4.5） 16 4.2.4 记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/O4.5.3） 17 5 管理职责 17 5.1 管理承诺（Q5.1/E/O4.2、4.4.1） 5.2法律法规、标准及其它要求的收集、更新和传达 17 （Q5.1、7.2.1/E/O4.3.2） 18 5.3）关注顾客（Q5.2/E/O4.3.1、4.3.2） 18 5.4 质量、环境和职业健康安全方针的确定和宣贯（Q5.3/E/O4.2） 19 5.5 管理体系策划 19 5.5.1 质量管理体系过程的识别和评价（Q5.4.2） 20 5.5.2 危害识别、风险评价和控制计划的策划（O4.3.1） 21 5.5.3环境因素识别、评价和控制的策划（E4.3.1） 22 5.5.4管理目标、指标的确定和分解（Q5.4.2/E/O4.3.3） 23 5.5.5管理方案的制订和实施（Q8.5.1、5.4.2/E4.3.3/O4.3.4） 24 5.6 机构、职责、权限与沟通 （Q5.5.1/E/O4.4.1） 24 5.6.1公司组织机构 26 确定职责和权限5.6.2（Q5.5.1/E/O4.4.1） 26 5.6.3管理者代表及其职责和权限（Q5.5.2/E/O4.4.1） 26 5.6.4员工代表及其职责和权限（O4.4.1/4.4.3） 5.6.5内外信息协商、沟通和交流（Q5.5.3/E/O4.4.3） 27 28 5.7 管理评审（Q5.6/E/O4.6） 1 29 6 资源管理 29 6.1 资源提供（Q6.1/E/O4.4.1） 29 6.2 人力资源管理 29 6.2.1 公司人力资源的基本要求（Q6.2.1/E/O4.4.1） 29 6.2.2 能力、意识和培训（Q6.2.2/E/O4.4.2） 30 6.3 基础设施管理（Q6.3/E/O4.4.1） 30 6.3.1基础设施的确定和提供 31 的运行和维护6.3.2设备设施管理 31 6.4 工作环境管理（Q6.4/E/O4.4.1） 31 6.4.1现场管理 6.4.2职业健康环境管理 32 32 6.4.3 厂容和绿化管理 34 7 实施与运行（Q7.1/E/O4.4） 34 7.1 产品实现的策划（Q7.1/E/O4.4.6） 36 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求(包括环境、安全)的确定 36 （Q7.2.1/E/O4.3.1、4.3.2、4.4.6） 36 7.2.2 与产品有关要求的评审（Q7.2.2/E/O4.3.1、4.4.6） 37 7.2.3 与顾客的沟通（Q7.2.3/E/O4.4.3） 38 7.3 产品的设计和开发（Q7.3/E/O4.4.6） 38 731产品设计开发的策划 38 732产品设计开发的输入 39 733产品设计开发的输出 39 734产品设计开发的评审 39 735产品设计开发的验证 40 736产品设计开发的确认 40 737产品设计开发更改的控制 41 7.4 采购 41 741对采购产品及供方的控制（Q7.4.1/E/O4.4.6） 42 742采购信息的管理（Q7.4.2/E/O4.4.6） 43 743采购产品的验证（Q7.4.3/E/O4.4.6） 43 7.5 运行控制 43 7.5.1 生产和服务提供的控制（Q7.5.1/E/O4.4.6） 45 7.5.2 特殊过程的确认（Q7.5.2/E/O4.4.6） 2 46 7.5.3 标识和可追溯性的管理（Q7.5.3/E/O4.4.6） 7.5.4 顾客财产（Q 7.5.4） 46 7.5.5 产品防护（Q7.5.5/E/O4.4.6） 47 7.5.6 环境、职业健康安全运行控制（E/O4.4.6） 47 7.6 应急准备与响应（E/O4.4.7） 48 7.7 监视和测量装置的控制（Q7.6/E/O4.5.1） 50 8 监视、测量、分析和改进 50 8.1 监视、测量、分析和改进的策划（Q8.1/E/O4.5.1） 50 8.2 监视和测量 50 8.2.1 顾客满意的监视和测量 51 8.2.2 内部审核（Q8.2.2/E4.5.5/O4.5.4） 52 8.2.3 过程的监视和测量（Q8.2.3/E4.5.1-2/O4.5.1） 52 8.2.4 产品的监视和测量 54 8.2.5 环境绩效的监视和测量（E4.5.1） 54 8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量（O4.5.1） 55 8.2.7 合格性评价（E4.5.2） 56 8.3 不合格品、不合格项、事故、事件的控制（Q8.3/E4.5.3/O4.5.2） 58 8.4 数据分析（Q8.4/E/O4.5.1） 58 8.5 改进 59 8.5.1 持续改进（Q8.5.1/E4.3.3/O4.3.4） 59 8.5.2 纠正措施（Q8.5.2/E4.5.3/O4.5.2） 60 8.5.3 预防措施（Q8.5.3/E4.5.3/O4.5.2） 附件 61 附件一：湖北某某化工科技有限公司平面图 62 附件二：公司综合管理职能分配表 68 附件三：公司部门职责条例 72 附件四：公司综合管理体系文件目录 74 附件五：公司记录总清单 附件六：管理手册发放范围 附件七：管理手册修改记录 3 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 0.公司概况 综合管理手册 共64页 湖北某某化工科技有限公司成立于2000年4月，是一个具有全新机制的股份制高新技术企业，隶属于湖北葛店高新技术产业区，公司自成立以来，由于技术先进，管理有方，公司发展迅速，在研课题涉及水处理的前沿，是中国环保行业升起的一颗新星，受到国内同行的瞩目。 公司主要以研究、开发、生产、销售高技术含量的精细化工产品为主业。产品范围覆盖：水处理药剂系列、金属表面处理剂系列等。公司生产占地约60亩，现有职工人数有28人，其中工程技术人员17人。本科及以上学历的占85%，中高级工程师占36%。公司生产的各系列产品达60多个，年总生产能力达到15000吨，其中水处理剂生产能力达到10000多吨。产品广泛用于电力、石化、冶金、轻工、建筑、油田等行业，业务已遍布全国20多个省市区。 公司集中了一批具有崇高理想、即脚踏实地又勇于创新的中青年化工专业人士和管理人才，开发具有领先地位的高科技新产品，服务客户、造福人类、回馈社会是公司每位员工的奋斗目标。公司水处理技术人员在从事水处理技术多年以来，积累了在不同情况、不同系统的水处理经验和知识，形成一整套水质稳定剂的系列配方与水质资料，并建立了水质数据库。在油田专用化学品领域进行了独特的研究并积累了丰富的处理经验。同时，近几年来公司在水处理系统各种全自动加药设备、环保水处理设备等方面也取得了长足发展，得到用户 4 的一致好评 公司于2002年8月和2005年12 月相继顺利通过ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系认证，2006年上半年，公司又引入GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，并结合公司实际与质量、环境管理体系整合，形成了严密的质量、环境和职业健康安全综合保证体系，确保公司严格按照相关的法律法规、标准和顾客等相关方要求组织产品的开发研制、生产和销售。通过严格科学的管理、严谨致密的科学态度，公司从未发生重大安全事故、重大火灾和环保事故，公司的系列产品在顾客中和社会上也留下了良好的口碑。某某人将会永远不遗余力地提升产品质量，更好地为客户提供满意的服务，更多地为社会作出奉献。 公司名称：湖北某某化工科技有限公司 公司地址： 中国 湖北 葛店经济技术开发区三号工业区 电话：（0711）3811101 传真：（0711）3812280 邮编：436070 Http:/WWW. E-mail: 5 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 1.管理手册的发布和 综合管理手册 共64页 管理者代表的任命 1、管理手册的发布和管理者代表的任命 1.1 综合管理手册发布令 按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，结合公司实际情况，编制本综合管理手册，它是公司综合管理工作的法规性、纲领性文件，用以指导、规范公司的所有管理活动，同时使顾客及所有相关方确信湖北某某化工科技有限公司所提供的水处理剂化工产品和服务能充分满足相关的法律法规、标准和其它要求，能充分满足顾客及相关方明示和潜在的各项要求，并通过自我发现、自我改进和自我完善的机制，持续改进公司综合管理体系的有效性、充分性和适宜性，不断增强顾客及所有相关方满意和提高公司的绩效水平。 本综合管理手册由公司办公室组织编写，管理者代表审核，是指导公司质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件和行动准则，现予以批准发布，并从2010年1月1日起开始实施。总 经 理： 二九年十二月二十八日 6 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 1.管理手册的发布和 综合管理手册 共64页 管理者代表的任命1.1 管理者代表的任命 管理者代表任命书 为推进本公司贯标工作，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，特任命曾令芳为公司管理者代表，其主要职责为： 1、 负责公司综合管理体系的建立、实施和保持，确保其 正常运行。 2、 负责体系的内部审核，验证内审不合格项的纠正和纠 正措施的事实，并将审核结果提交管理评审会议进行评 审。 3、 负责向总经理报告综合管理体系的运行情况，及时纠 正体系运行存在的偏差。 4、 在整个体系内促进满足相关方要求的意识、节能降耗、 污染预防的意识、安全和防护意识，以及遵规守法意识的 形成和提升。 5、 负责质量和环境管理体系相关事宜的外部联络。 总经理： 二八年 月 日 7 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 2.方针和目标 综合管理手册 共64页 21 综合管理体系方针 综合管理体系方针 诚信守法，关心社会、关注顾客、关爱员工， 创建化工行业和谐型企业； 追求卓越，打造我国水处理药剂系列、金属 表面处理剂系列产品第一品牌。 总经理： 日期： 年 月 日 8 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 2.方针和目标 综合管理手册 共64页 21 综合管理体系目标 1、 产品一次交验合格率达99%以上； 2、 顾客满意率达98%以上，逐年递增0.1个百分点，实现 零投诉； 3、 5年内开发3个新产品； 4、 健全消防管理制度，杜绝各类重大事故发生，； 5、 污染物达标排放； 6、 可利用废弃物回收率达95%以上； 7、 能耗： 电的消耗 0.0435万元/万元 煤的消耗 0.0898万元/万元 水的消耗 0.002万元/万元 8、 确保危险化学品的使用、存放和处置符合法律法规的 要求。 审核： 批准： 年 月 日 9 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 2.方针和目标 综合管理手册 共64页 湖北某某化工科技有限公司综合管理目标展开表 目标值/责任人/措施 目标 措 施 备注 部门 严格执行文件资料的审批制度，确保体系文件受控； 环境因素的识别基本满足法规要求。 严格执行相关的法律法规和其他要求，识别、评价和控制各类环境因素，积极开展污染预防。 1、 文件资料的受控率达100%； 建立文件、记录总目录，及时更新有关内容。 2、 健全消防制度； 经常性的组织公司员工进行安全、消防方面的培训及考核； 3、 无重大事故发生； 协助总经理做好公司管理评审会议的组织落实工作。 办公室 4、 培训实施率90%； 严格落实基础设施的各项规章制度，确保其正常运行。 5、 健全消防管理制度，杜绝各类重 认真落实培训计划安排，确保员工能力满足岗位需求。 大事故发生； (8)做好能源消耗的统计工作；制定并监督执行危化品的正确使用； 6、 人员的管理 (9)认真做好监督及管理管理制度的执行工作； (10)明确公司员工的岗位职责，合理地安排工作岗位； 按规定评价和选择供方，建立合格供方名录。 1、 产品采购合格率99%； 按规定实施采购，保证原料采购合格率达到100%。 2、确保危化品的贮存满足法规要求； 确保采购产品及时送检。 3、污染物达标排放；（COD100ppm、物资部 做好原材料、成品和煤的贮存和防护工作。 pH：68.5） 确保危化品贮存符合规定要求，可利用废弃物按照规定要求处理； 4、可利用废弃物回收率达95%以上； 1、产品一次交验合格率99% 操作人员严格执行作业文件，加强产品自检和巡检，不得将不合格品流入下道工序。 2、降低能耗 定期对生产经营、产品质量、环境监控、安全管理进行分析总结，对各工段提出问题，制定措施并落实。 电的消耗0.0344万元/万元 协调各单位生产经营管理，发现问题及时解决。 煤的消耗0.0898万元/万元 定期通过现场对质量目标的实现进行检查、记录、考核，保证车间的生产、质量、环境管理落到实处。 水的消耗0.0018万元/万元 定期检测废水是否达标，污染物的排放是否按照规定要求执行； 生产部 3、污染物排放达标；（COD100pp、 制定严谨的危化品的使用、存放和处置制度，定期检查危化品是否按照规定执行； pH：68.5） 加强对电、煤、水的消耗的监控，确保将其控制在规定范围内使用； 4、严格按照危化品的使用进行使用； 对固废实行分类存放和处置，对废水处理后进行回收利用。 5、可利用废弃物回收率95%； (9)健全消防管理制度，严格按操作规程操作。 6、杜绝各类重大事故发生； 1、产品检验准确率99%； 2、顾客满意率98% 最终产品检验率达100%，及时率达到00% 3、5年内开发3个新产品。 严格执行检验规范，做到无误检、无漏检，并做好相应的纪录。 4、降低能耗 技术中心 (3)加强与客户的联络，了解客户实际或潜在的需求，确保5年内开发3个新产品。 电的消耗0.0430万元/万元 (4) 定期检测废水是否达标，污染物的排放是否按照规定要求执行； 水的消耗0.002万元/万元 健全消防管理制度，各样品按要求摆放 5、污染物达标排放； 7、 杜绝各类重大事故发生； 1、顾客走访率100%， 坚持按规定对顾客进行走访，认真听取顾客的各类意见和建议，并及时向有关部门反映。 2、调查表发放回收率90%； 定期向顾客发出并回收用户顾客满意调查表，积极统计和分析相关数据，提出改进措施。 市场部 3、顾客满意率98%； 当发现顾客满意率存在不达标的趋势时，应及时分析原因制定预防措施，确保年度目标的完成 10 3.范围、术语和 湖北某某化工科技有限公司 0 版本：C0 修改次数： 引用标准 综合管理手册 共64页 一、范围 1.1 公司综合管理体系是根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求，结合公司的质量、环境和职业健康安全管理的实际情况整合建立的一体化管理体系，是公司整个生产经营管理的主要部分。 1.2公司综合管理体系覆盖的产品和服务范围：位于湖北省葛店经济技术开发区三号工业区、湖北某某化工科技有限公司的水处理药剂系列、金属表面处理剂系列产品的开发、生产、和服务。 本公司的管理体系适用于GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的所有条款。 二、术语 公司综合管理体系文件采用GB/TI9000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001中的术语和定义。本手册所另外引用的缩写字母符号，简称及其含义表示如下： （1）综合管理体系-由质量、环境、职业健康安全三个 管理体系整合形成的一体化管理体系 （2）公司-湖北某某化工科技有限公司（简称公司） （3）QMS-质量管理体系 （4）EMS-环境管理体系 （5）OHSMS-职业健康安全管理体系 11 3.范围、术语和 湖北某某化工科技有限公司 0 版本：C0 修改次数： 引用标准 综合管理手册 共64页 三、引用标准 3.1 GB/TI90002008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术 语； 3.2 GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求； 3.3 GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及 使用指南； 3.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范。 12 湖北某某化工科技有限公司 版本：C/0 修改次数：0 4.综合管理体系 综合管理手册 共64页 4.1总要求 （Q/E/O4.1） 公司根据国家、顾客及相关方需求和经营发展宗旨，确定方针和发展战略，以质量管理体系要求、环境管理体系 要求及使用指南和职业健康安全管理体系 规范为指导，建立综合管理体系，形成文件加以实施、保持和持续改进。 公司对综合管理体系所需要的过程进行识别（见附件二），从识别顾客需求、危害因素及环境因素的识别评价、适用的法律法规收集和更新到产品实现的生产工艺过程控制及其职业健康安全和环境的运行控制的主过程，包括各支持过程如基础设施、工艺装备、人力、支持服务的资源提供过程和管理过程，根据过程方法和管理的系统方法，确定这些过程之间的相互关系和接口以及这些过程有效运行和得到控制的方法和准则。 公司通过三级监测机制，即过程运行控制的监测、内部审核和管理评审，对过程进行监视、测量分析和采取改进措施以持续改进体系运行的符合性和有效性，以确保所策划的结果的能力，实现公司的综合管理体系方针和目标。 公司的外包过程主要是产品外发运输，按其对公司产品质量、职业健康安全和环保的影响程度，根据采购控制程序等确定的适宜方法和准则进行控制，确保公司所提供产品的质量要求、环保要求和职业健康安全风险控制的要求。 13 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 4.综合管理体系 综合管理手册 共64页 4.2文件 4.2.1文件总要求（Q4.2.1/E4.4.4/O4.4.4） 公司综合管理体系文件包括： 1. 形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标； 2. 管理手册； 3. 程序文件； 4. 作业文件，如作业指导书、专业管理办法/规定、技术操作规程、安全操作规程、设备检修/维护/使用规程、质量计划、规范等以及为确保每个过程的有效策划、运行和控制所需的文件； 5. 适用的法律法规、标准和其它要求等外来文件； 6. 记录。 公司综合管理体系文件的媒体形式主要有纸张、磁盘、光盘，根据公司综合管理体系文件控制程序实施控制。 4.2.2管理手册（Q4.2.2/E4.4.4/O4.4.4） 公司综合管理手册是描述公司质量、职业健康安全、环境管理体系过程或要素及各部门之间的职责、权限和相互关系，如过程的顺序、接口、协调要求，以及相关文件的查询途径。适用于公司质量、职业健康安全、环境管理以及延伸的其它管理活动实施、保持和持续改进的指导，可作为内部审核及第三方审核的依据。 公司综合管理手册由技术中心组织编写和修订、管理者代表审核、总经理批准颁布执行。综合管理手册发放分“受控”和“不受控” 两种形式，副本发放到有关职能部门、二级单位和有关规定的对象，并盖有相应的“受控”标识和发放记录；副本用于投标、非现场顾客 14 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 4.综合管理体系 综合管理手册 共64页 使用等为“不受控”，由技术中心负责发放和记录。 公司综合管理手册一次修订内容大于1/2时应换版。 4.2.3文件控制（Q4.2.3/E4.4.5/O4.4.5） 公司为了加强文件的动态控制，确保公司综合管理体系文件的充分性、适宜性和有效性，制订了文件控制程序，办公室负责综合管理体系文件的组织制订、修订以及过程控制的归口管理，其它部门/单位负责综合管理体系相关文件的制订、修订、发放、更改、归档、回收和销毁等工作。公司对文件的控制要求： 程序文件、专业管理办法/规定的内容格式按统一要求编写，操作规程、规范、生产/检修计划以及确保公司生产经营有效运行和控制所需的文件，编写内容和格式可以按照专业规定或以往的惯例。所有的文件均应以实际有效和可操作为原则。 文件经过属性确认、审核汇签、批准、登记后，按发放范围 发放到相关的单位，然后由单位配置到执行的场所，及时撤消作废的文件，同时对文件的状态进行识别，确保质量、职业健康安全、环境和其它管理活动场所都能得到相应的有效文件。对于更改、复制以及外来文件都要得到控制。 执行单位可以随时提出修改意见，部门及时收集意见，对管理体系文件的可操作性和适宜性进行评审、更新，必要时定期评审和更新并再次批准。 公司各部门根据管理需要和实际情况，编制相关作业文件并实施控制。 综合管理体系文件是公司生产经营管理的机密文件，未经允 许任何单位和个人都不准对外出示、翻印、传借、赠送，具体要求按 15 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 4.综合管理体系 综合管理手册 共64页 公司有关保密的规定执行。 如果出于保留资料的目的而保留作废文件，应对这些文件进行适当的标识。 4.2.4记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/O4.5.3） 只要具有证明公司产品、过程和综合管理体系与标准要求的符合程度，或能证明质量、职业健康安全和环境管理体系得到有效运行的记录，都属于公司要控制的记录范畴。 办公室是公司记录的归口管理部门，负责制定（修订）公司记录控制程序，并对贯彻实施情况进行检查监督；其它各部门负责本专业系统的记录管理。公司对记录的控制要求是： 公司在编制程序文件与作业文件的同时，分别设计与其相适应的记录表格，并将记录表样附录在程序文件与作业文件的后面，对某些较复杂的记录表式要规定填写说明。 根据质量、职业健康安全、环境管理活动的要求，公司各单位程序文件和作业文件对相关记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置根据实际情况作出规定。有永久保存价值的记录整理成档案，长期保管；合同要求时，应征得相关方的同意或由相关方确定；行业有特殊要求的，按特殊要求的期限保存； 公司对记录填写要求准确，数据真实可靠；及时，不超前填写或延期补记；齐全，栏目填写不漏项；整洁，版面干净，无乱写乱画。 公司定期组织记录的控制情况的检查，其它控制要求按照公司记录控制程序执行。 16 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 5.1管理承诺（Q5.1/E/O4.2、4.4.1） 公司最高管理者根据国家、顾客及相关方的需求，结合公司的发展宗旨和方向，制订和发布公司的生产经营方针和目标，确保各项资源的获得并通过建立、实施、保持和持续改进综合管理体系以实现方针目标； 公司积极宣贯和严格遵守国家和地方有关职业健康安全、环境保护和产品质量的法律法规、标准及其它要求，积极预防并不断改进职工的安全作业条件，全方位开展污染预防和环境保护工作，开创多方共赢的局面。 5.2法律法规、标准及其它要求的收集、识别、更新和传达 （Q5.1、7.2.1/E/O4.3.2） 公司建立并实施法律法规及其他要求管理程序程序，以获取、识别、更新适用的职业健康安全、环境、质量等法律法规、标准及其它要求，并传达给职工及其它相关方。 公司办公室以及其它各部门分别根据行业特点，结合公司生产具体情况，通过从上级政府主管部门及网络、报刊、书籍等媒体渠道， 获取确认职业健康安全、环境、质量以及本部门有关的法律法规、标准和其它要求的适用性，形成适用的职业健康安全法律法规及标准清单、适用的环境保护法律法规及标准清单，各单位通过各种会议的方式传达或组织学习和培训，或通过文件、合同、协议中的具体要求落实有关质量、环境、安全健康管理的法律法规、标准及其它要求，涉及到相关方要求的，有关单位负责及时传达到相关方。 公司技术中心以及办公室随时对适用的职业健康安全、环境、质量的法律法规、标准及其它要求进行识别和更新，并定期每年初进行 17 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 一次汇总，按文件控制程序进行控制。 5.3关注顾客（Q5.2/E/O4.3.1、4.3.2） 公司始终把满足用户的需求和期望放在首位，并具体体现在各项日常工作之中，通过编制用户服务工作计划、组织开展技术服务、组织开展访问顾客、产品宣传、组织开展顾客投诉受理及处理、信息传递与反馈等活动，向顾客提供充分的售前、售中、售后服务。 公司不断推进企业文化建设，以人为本，千方百计调动职工的积极性和创造性，重视全体职工的能力和意识的学习和培训，努力形成化工行业最具影响的学习型组织,提高内部顾客的凝聚力。 5.4确定管理方针（Q5.3/E/O4.2） 公司最高管理者确定并以适宜的形式传达到为公司工作和代表公司工作的人员以及其它相关方，组织贯彻落实质量、环境和职业健康安全方针。 公司综合管理方针是“诚信守法，关心社会、关注顾客、关爱员工，创建化工行业和谐型企业；追求卓越，打造我国水处理药剂系列、金属表面处理剂系列产品第一品牌。”其内涵是: 18 诚信守法，关心社会、关注顾客、关爱员工，创建化工行业和谐 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 型企业严格遵守国家和地方有关质量、环境和职业健康安全等方面的法律法规、标准和其它要求，是企业诚信经营的基本责任和义务;倡导清洁生产和服务，努力降低能源、资源的消耗和污染物的排放， 改善周围环境质量,为社会的进步和可持续发展作出应有的贡献；以人为本，改善职工的职业健康安全状况，消除隐患，预防安全事故的 发生，努力营造安全、文明的生产场所，提高职工的职业健康安全水平，满足国家、社会、职工及其他相关方日益增长和不断变化的需求，树立一个和谐的、有生命力的化工企业形象。 追求卓越，打造我国水处理药剂系列、金属表面处理剂系列产品第一品牌公司要以客户为中心、以质量求生存、以科技作先导的营销理念，把产品做精、做优，把企业做大、做强，通过持续改进以提升公司整体业绩，不断追求卓越，逐步使水处理药剂系列、金属表面处理剂系列产品成为行业的品牌产品。 公司综合管理方针是公司最高管理者制订、并以文件形式发布的生产经营管理的宗旨和方向，是实施和改进公司综合管理体系的推动力，为公司质量、环境和职业健康安全目标的制定和评审提供框架。公司每年通过管理评审活动对方针的持续适宜性和充分性进行评审。 5.5管理体系策划 公司最高管理者领导、管理者代表具体组织综合管理体系的策划，于2002年8月和2005年根据ISO9001：2000质量管理标准和ISO14001：2004环境管理标准要求，建立质量-环境管理体系，2006年上半年，公司又引入GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，并结合公司实际与质量、环境管理体系整合，形成整合的质量、环境和职业健康安全综合管理体系。 根据公司质量、环境和职业健康安全方针，运用质量、职业健康安全和环境三个管理标准的管理原理和方法，建立起质量、安全、环保、效益的综合管理目标和指标，规定必要的运行过程和相关资源以 19 实现各项目标。 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 对各种原因导致公司综合管理体系变更，如公司适用的法律法规的变化、公司机构和职能职责的变化、重大的技术改造及新技术的引进等，公司将及时充分考虑综合管理体系的完整性。 5.5.1质量管理体系过程的识别和评价（Q5.4.2） 根据质量管理原则的“过程方法”和“管理的系统方法”，对公司质量管理体系过程包括与管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进等过程进行了识别和评价，形成“公司综合管理体系职能展开分配表”（见附件二）。在产品实现过程中，顾客财产过程删减。各管理过程的顺序和相互关系，本手册中作了提纲挈领的描述，具体内容在公司程序文件和管理制度等作业文件中进行了明确； 在公司程序文件和管理制度等作业文件中，提供了策划、实施、检查和处置所有活动运行的程序、准则、标准以及所需的资源保证。 在公司程序文件和管理制度等作业文件中，明确了公司各管理过程的记录要求、信息传递途径。 5.5.2危害识别、风险评价和控制计划的策划（O4.3.1） 公司办公室负责具体组织实施公司的危害辨识、风险评价的策划工作。其它各部门负责本单位的生产管理和服务活动的危害辨识、风险评价及控制计划的制订。危害辨识、风险评价和控制计划的策划主 要包括： 危害辨识、风险评价的范围覆盖公司生产过程中所有生产、运输、消防、管理、服务、检修施工、职业健康等各个方面的活动、人员和设施，并考虑正常、异常或紧急状态下，过去、现在、未来三种时态; 在进行危害辨识、风险评价时，将组织熟悉本单位生产工艺 20 流程、具备职业健康安全、设备管理等方面的专业基础知识和辨识评价知识的评价人员组成风险评价小组; 确保危害辨识、风险评价准则的充分性性和适宜性,根据公司职业健康安全方针和管理水平的提高及时进行调整和完善; 对各部门辨识和评价的不可承受风险进行审核，并按信息 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 交流和沟通管理程序规定的有效方式和渠道传达到各有关管理者和操作岗位。 对不可承受风险的控制计划的选择：制定目标管理方案、运行控制、应急预案、监测和测量等四个方面。 危害辨识、风险评价的补充辨识与评价和不可承受风险控制计划应及时进行更新，每年年初进行整理汇编一次，特别是适用的法律法规标准及其它要求和公司的工艺、生产管理和服务发生重大变化时；当发生职业健康安全事故后；当管理评审活动提出的持续改进新要求时等等要及时补充危害辨识、风险评价和不可承受风险的控制计划。同时充分考虑新、改、扩工程项目在试生产前的危害辨识、风险评价、控制计划制订的工作。 有关公司危害辨识、风险评价和控制计划的策划其它详细要求见危害辨识风险评价和环境因素辨识评价指南、环境因素、危险源识别与评价管理程序。 5.5.3环境因素识别、评价和控制的策划（E4.3.1） 公司办公室负责具体组织实施公司的环境因素识别和评价的策划工作。其它各部门负责本单位的产品、生产管理和服务活动的环境因素识别、评价及控制计划的制订。公司环境因素识别、评价和控制计划的策划主要包括： 21 环境因素辨识与评价的范围覆盖公司所有产品、活动和服务的各个方面，并考虑过去、现在、未来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，向大气排放；向水体排放；向土地排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）八个方面; 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 在进行环境因素辨识和评价时，将组织熟悉本单位生产工艺流程、具备环保管理等方面的专业基础知识和辨识评价知识的评价人员组成环境因素评价小组; 确保环境因素辨识和评价准则的充分性性和适宜性,根据公司环保方针和管理水平的提高及时进行调整和完善; 对各部门辨识和评价的重要环境因素进行审核，并按规定的有效方式和渠道传达到各有关管理者和操作岗位; 对重要环境因素的控制计划的选择：制定目标管理方案、运行控制、应急预案、监测和测量等四个方面。 环境因素辨识、评价和重要环境因素控制计划的更新原则上每年年初进行一次。当适用的法律法规标准及其它要求和公司的产品、工艺、生产管理和服务发生重大变化时；当发生环境事故或相关方投诉后；当管理评审活动提出的持续改进新要求时等等要及时补充环境因素辨识和评价以及更新重要环境因素的控制计划。 有关公司危害辨识、风险评价和控制计划的策划其它详细要求见危害辨识风险评价和环境因素辨识评价指南、环境因素、危险源识别与评价管理程序。 5.5.4管理目标、指标的确定和分解Q5.4.2/E/O4.3.3） （目标的制定依据： 22 a.公司的综合管理方针和发展规划； b. 危害、环境因素辨识、评价的结果； c.适用于公司的法律法规、标准及其他要求； d.可选的技术改造方案； 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 e.财务运行及经营业务的要求； f.国家及相关方的要求； g.管理评审的结果。 公司的质量、环境和职业健康安全目标及其目标分解以年度目标计划文件、环境管理方案、职业健康安全管理方案等文件的形式，制订并展开到相关的部门等不同的管理层次，并在日常的工作中予以落实； 公司通过管理评审会议，对目标的充分性和适宜性进行评审，确定修订或更新，当目标的制定依据发生变化时，对目标进行修订或更新。 5.5.5管理方案的制订和实施（Q8.5.1、5.4.2/E4.3.3/O4.3.4） 为了贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，实现质量、环境和职业健康安全目标,推进持续改进,办公室负责组织制定公司的环境和职业健康安全管理方案,技术中心从工艺技术上予以协作。 管理方案的内容: 管理方案应明确相应的目标，并规定各负责单位和相关单位的职责和权限，实现管理方案的方法，包括技术措施，完成的时间和进度，有关的资金预算等资源，以及检查、评审、验收的内容。 管理方案的制定、实施： 根据目标的要求和环境、职业健康安全管理的现状，办公室组织 23 各相关部门确定改进的方法和措施、方案投资预算、责任单位和实施进度等形成管理方案，交管理者代表审核，经公司总经理批准后，分发至各相关单位实施。 管理方案的评审和修订： 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 办公室根据每一个管理方案确定的时间进度要求，对管理方案的 实施情况进行检查和监督，确保方案按要求完成。当情况发生变化时，办公室组织方案执行的责任单位针对具体情况提出修改方案的建议，报管理者代表批准。每个管理方案制订或修订时，都要对方案的实施可能带来的新的风险进行辨识和评价，确保制订或修订的管理方案切实可行。 5.6机构、职责、权限与沟通（Q5.5.1/E/O4.4.1） 5.6.1公司组织机构图（见下图） 5.6.2 公司职能分配表（见附件二） 24 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 公司组织机构图： 总经理 总工 副总经理 技 物 市生办 术 资 场产公 中 部部室 部 心 PBTCA 有共 机聚 磷物 生生 生 产产 产 车车 车 间间 间 25 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 5.6.2确定职责和权限（Q5.5.1/E/O4.4.1） 总经理确定公司管理机构和职能分配，规定各部门质量、环境和职业健康安全管理职责和权限；确定并确保建立综合管理体系以及使其有效运行所需的资源；确定公司发展战略；传达和落实顾客和相关方要求；宣贯适用的法律法规、主持管理评审以及对体系的持续改进作出决策。 公司综合管理体系职能分配见附件二； 公司各部门职责和权限见附件三湖北某某化工科技有限公司各部门职责条例 5.6.3确定管理者代表（Q5.5.2/E/O4.4.1） 公司由总经理在公司的管理层中指定一名成员作为管理者代表，负责: 1. 按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个管理标准的要求建立、实施、保持公司综合管理体系； 2. 向总经理报告公司综合管理体系的运行及改进措施的需求； 3. 组织公司综合管理体系内部审核，协助总经理定期召开管理评审会议，或者代表总经理主持管理评审活动； 4. 协调公司各部门之间的质量、环境和职业健康安全管理工作，负责与外部之间有关综合管理体系方面的联络工作。 5.6.4员工代表及其职责和权限（O4.4.1/4.4.3） 公司各级工会委员即为职业健康安全管理的员工代表，负责： 主动参与公司职业健康安全方针、目标的制订，对相关程序、规定等文件的制订、实施进行评审； 作业场所条件发生变化时如：引入新的或改进的设备、原材料、化学品、技术、过程、程序或工作模式等，带领职工参与讨论和提出合理化建议； 参加危害辨识和评价、事故调查、安全检查、安全会议等有关职业健康安全日常管理的事务。 26 湖北某某化工科技有限公司 版本：C0 修改次数：0 5.管理职责 综合管理手册 共64页 5.6.5内外信息协商和交流（Q5.5.3/E/O4.4.3） 公司通过办公室、技术中心、等各部门职能管理特点，建立并保持内外信息交流和沟通的渠道，确保有关质量、职业健康安全、 环境管理等信息进行及时收集、反馈和处理，确保体系有效运行。 公司内部信息协商与交流的内容：协商包括质量、环境和职业健康安全综合管理方针和目标的制定；影响作业场所产品质量、职业健康安全和环保问题的改进；安全和环保的事务；职工的抱怨、建议以及职工代表提出的其他问题；交流包括管理体系运行的信息如:方针目标的实现情况；工作计划、职责、权限、培训、监测的情况；内审和管理评审等信息；有关不符合的信息如：不符合、不合格品、纠正和预防措施等信息；生产过程中突发性的生产、质量、设备和人身伤害事故、环境污染、紧急事件等信息；职工所关注的其它问题；公司外部信息协商和交流的内容：质量、职业健康安全与环境管理有关的法律法规、标准及其他要求变更的信息；顾客及相关方的投诉、抱怨和要求；产品质量抽检、环境监测和职业健康安全等有关的信息；供方带来的重要环境因素和不可承受风险；与政府、顾客、供方等相关方的联络信息；公司质量、职业健康安全、环境综合管理方针的公布、应急预案及实施过程联络等等； 5.6