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文档简介

募股说明书范文 根据号文件结合公司实际情况经职工代表大会表决通过并报勘探局批准总公司改制为有限公司为实施改制工作募股配股根据文件要求现将募股事项说明公告如下： 一、募股总额及股面价值 根据所有者权益认定评估报告确认公司全部净资产为元根据公司产权界定报告将属于公司所有者权益的70界定可量化配送额为元按买配原则全部量化按买股配股的比例现拟募集个人新投股每股人民币元每人股共计元 二、募股范围 在总公司在册职工中募集 三、个人股的募集方式 采取“购买确认式”方式按照买股自愿买配结合先买后配不买不配的原则进行 四、买配比例 买一配四 五、买配后个人股的性质 通过买配股后形成的职工个人股其股份为终极所有权个人股可依照公司章程的有关规定在公司内部转让、抵押和继承但不得退股 六、岗位风险股 按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股岗位风险股买一配二岗位风险股时间与任期一致 七、入股限制 1按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买股（即元） 2如果个人股认购后出现剩余公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买 八、“股权证”公司买配股形成的股份为记名式股份出资额验资记名并由有限公司董事会签发“股权证”作为入股者的股份所有权凭证 1股东凭“股权证”领取红利公司破产清算时按股份持有比例承担有限责任 2“股权证”由持股人自己保存如有丢失应及时以书面形式声明原“股权证”作废经董事会确认另换新证 九、股金的使用 募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理股金用于企业的流动资金新产品、新项目的开发等 十、经济效益分析 公司生产总值已连续三年超过元生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高盈利保障具备一定基础只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责共同努力公司的竞争能力抵御风险能力会进一步加强经济效益将保持稳定与提高 十一、股利分配政策净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用： 1弥补上年亏损； 2提取法定盈余公积金； 3提取法定公益金； 4分配红利； 5年终结算如发生亏损不得分红亏损额按股分摊 十二、募股时间自募股说明书表决通过之日起十五日内募股完毕逾期不予办理 1年月日至月日天为职工认缴股份阶段 2年月日至月日天为职工缴纳股金阶段 十三、其它 1以募股说明书表决通过之日为公司内部在册人数的时点 （1）内部在册人数：是指与企业有劳动合同关系的职工 （2）对于借调时间在半年以上（含半年）的职工因原因而未办理调入或调出手续的人员视为内部在册职工 2职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下负责具
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