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1 / 2 执行董事聘任书 执行董事任命书 会议时间： 2016 年 2 月 15 日 会议地点： XX 集团有限公司 会议内容：推选执行董事 参会人员：全体董事会成员 根据公司章程之规定，任 XX 为 XX 有限公司执行董事，并行使执行董事权力，履行其义务。 特此决议 XX 集团有限公司 二 0 一一年二月十五日 任命书 根据公司法和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过： 选举 XXX 担任公司执行董事兼经理并为法定代表人，任期三年。 xxx 户口所在地： xxxxxx。 现住所： xxxxxx。 身份证号码为： xxxxxxx 选举 xxx 担任公司监事。 xxx 户口所在地： xxxx。 xxxx： xxxx。 身份证号码为： xxxxxx 2 / 2 股东签字： xxxxxxx xxxxx 年 xxxx 月 xxx 日 XXXXXX 有限公司 股东会关于选举执行董 事、法定代表人、监事的决议 根据公司章程规定，经公司股东会决议： 选举 XXX 为公司执行董事、法定代表人，任期三年； 姓名： XXX 身份证号： XXXXXXX 住所： XXXXX 委任 XXX 为公司监事，任期三年； 姓名： XXX 身份证号： XXXXXXXX 住所
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