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文档简介

2017年12月18日初步尽调资料清单（针对项目公司）一、请提供一份项目说明包含不限于以下几点 1、项目名称及坐落位置 2、项目介绍说明 请从成立项目公司，拿地建设时间说起（包括各环节的时间、土地价格、建设成本等）， 明确说明本次出售或转让的标的；并说明有无抵押、担保情况。 3、项目目前状态介绍 4、出售或转让方式。 5、各项税费计算及承担方式 6、对负债（包括应付账款、银行贷款、三方借款、未结人员工资、材料款、工程款等）、应收、存货（房屋）、税务缴纳情况。 7、有无诉讼、仲裁、工商或税务罚款情况，若有，说明情况及结果。 8、项目周边情况介绍及所在区镇规划、发展前景。 二、需要提供的材料扫描件 1、企业资质材料（工商、资质） 2、“五证”、“二书”扫描件 3、企业及实际控制人征信报告 4、出售或转让标的的证照（要齐全，作为后续交易依据） 5、资产出售或股权转让的股东决议书。后补：一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；下属子公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照； （2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况； （3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份；有无代持？2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；2、债权债务情况；3、重要交易合同；4、是否存在重大诉讼或仲裁。三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登
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