xx珠宝公司管理规章制度汇编.doc

浙江xx珠宝有限公司 zhejiang mingji jewellerry co.,ltd浙江铭记珠宝有限公司管理制度汇编 2010年8月18日目 录一、门卫管理制度二、宿舍管理制度三、食堂管理制度四、办公室管理制度五、销售人员管理制度六、采购部管理制度七、财务部管理制度八、生产部管理制度九、仓储部管理制度十、复印、打印、传真管理制度十一、通讯器材的管理十二、收发文管理制度 十三、计算机管理制度十四、办公用品管理制度 十五、车辆管理制度 十六、服饰、胸牌管理制度十七、人事管理制度十八、印签、公章管理制度十九、办公区域环境卫生管理制度 二十、人事考核管理制度二十一、公司财务费用报销制度二十二、绩效考核方案一、门卫管理制度一、总则 （一）门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。（二）本制度适用于本浙江铭记珠宝有限公司员工和保安人员。二、管理办法 （一）保安人员要严格遵守执行保安工作条例、保安服务协议书等规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。 （二）保安人员要做到二十四小时轮留值勤，每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。 （三）保安人员必须在保卫室值勤。 （四）保卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在保卫室内吸烟。无关人员不得在保卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。（五）严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司，确需外出，应如实填写员工出入证或凭出车单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理审批；部门经理以上员工外出，须经总经理室审批；不符合上述手续者，保安不准放行。强行外出者，应立即上报人事行政部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件，准确填写外来人员登记表后方可进入公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在保卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。 （六）公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所属部门领导同意，但只能在警卫室内的会客进行。 （七）衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。 （八）严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在警卫室登记，未经登记的物资不得放行；凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门证，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方可放行。 （九）严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。摩托车、自行车(食堂购菜、送水车除外)，一律不得入公司，员工上班使用交通工具不在本列。本公司车辆外出须凭出车单，如无出车单，保安有权拒绝放行。副总经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证(副总经理以上车辆除外)，否则不予放行。 （十）严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。保安要作好违纪违规人员的登记，并及时向人事行政部上报。 （十一）对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。三、附则 （一）本制度的解释权属办公室。 （二）本制度自公布之日起执行。二、宿舍管理制度一、总则（一）为了保障员工有一个舒适、卫生、安全的住宿休息环境就有关宿舍管理工作事宜，特制定本制度。 1、凡本公司外来人员享有免租费居住员工宿舍的福利，但入住或退宿均须经后勤部办理申请或移交手续并扣取一定的水电费。 2、上班时间无特殊情况不得回宿舍，如不按时回宿舍或不愿住宿舍及在外肇事者，一切后果自负。3、员工住宿必须按照公司统一分配安排房间床位入住，未经办公室批准不得私自更换房间或床位及配备的其它设施，住宿人员应自觉维护保管好个人财物，不得有意损坏及盗取他人（公司）财物，违者处以50-100元罚款，情节严重者，予以辞退，退宿时须将相关公物完整归还，否则照价赔偿。 4、保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等。一切车辆(含自行车)要按指定的位置摆放整齐。5、宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物、养鸟和其它庞物，不允许养狗。6、讲文明礼貌，不随地大、小便，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水。不准弄脏和划花墙壁。7、养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶8、注意安全，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。9、预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。10、自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上休息时间不使用高音器材，大声吵闹，不进行有噪声活动，以免影响他人休息。11、美化环境，爱护花草树木和一切公共设施。12、各住户生活区的卫生要经常打扫，保持整洁。13、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。二、附则（一）本制度解释权属办公室。（二）本制度自下发之日起执行。三、食堂管理制度一、总则（一）员工食堂是公司内部管理的一个窗口，为规范食堂管理工作，创造优质文明的就餐环境，现制定食堂管理制度。（二）食堂工作人员应遵守公司的各项规章制度，爱护食堂的各种设施，保持食堂环境优雅、卫生、清洁。二、管理办法（一）工作人员要注意自身形象，佩戴挂牌于胸前，着装整洁，精神饱满，服务热情，养成良好的卫生习惯，不得与进餐者相互嬉笑打骂，接受就餐者的监督。（二）保证准时开饭，不得无故拖延，不卖冷饭、冷菜（凉菜系除外）、生饭、生菜和变质食物。就餐时间：夏季 午餐：11：30-12：00晚餐：17：00-17：30冬季 午餐：11：00-11：30；晚餐：17:00-17：30（三）根据市场和季节情况合理配菜，保证主、副食品的花样,保证2周内荤菜不重复.（四）把好病从口入关，若有员工因食堂伙食而发生疾病视情况，应追究当事人责任。（五）要把握好当天的饭菜量，尽量减少剩饭、剩菜，剩饭、剩菜及时进冰箱。（六）米饭要经仔细淘洗，不得有砂粒等异物；副食类要细心清洗，不得有异味。（七）严格遵守用餐时间的规定，做到不早开，不早关，对用餐者服务细致公平，不因人、因职行特殊方便和照顾。（八）员工进餐一律刷卡，不得收取现金，一经发现对收款人要严肃处理。（九）在食堂设立意见薄，虚心听取员工意见并及时改进和完善，不得随意撕毁意见薄。三、卫生管理卫生管理是食堂工作的重点，也是考核的重点，按卫生检查要求每周进行检查。（一）食品卫生 1、食品从采购、加工、保管、出售要贯彻四不准、四隔离要求： 2、“四不准”即：不准采购、保管、加工和出售腐烂变质食品。 3、“四隔离”即：生熟要隔离，成品与半成品要隔离，食品与杂物、药物隔离；食品与天然冰隔离。 4、各种蔬菜要洗净，先洗后切，主食要淘洗干净，保证无异物。 5、熟食品要设有防尘、防蝇用具，并经常保持清洁卫生，常洗常换。（二）容器卫生 1、各种餐具、容器要做到四过关，即一洗、二刷、三冲、四消毒（蒸汽或开水）。 2、各种铁、铝、木质用具及刀，要物见本色、无锈、无油污，用后擦洗干净。 3、装熟食品容器不得直接落地存放。（三）环境卫生采取四定办法，即定人、定物、定时间、定质量，科学合理的划片分工，包管负责。 1、厨房间，卖饭间要做到窗明，四壁无灰，并设有通水、排气和污水排放设备，保持灶台、炊具等清洁无尘。 2、就餐大厅要坚持每天清扫，周末大清扫。清扫后需将地面水吸净，防止因湿滑致使进餐人员摔倒。 3、食堂周围环境卫生要清洁美观，无垃圾、污水沟无积物、窗台、玻璃无污迹。（四）个人卫生 1、炊事人员在工作时间必须穿戴好防护用品（白衣、白帽和口罩），衣帽整洁，自觉地养成良好的卫生习惯。 2、做到“四勤”：即勤洗手、勤剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服。 3、每年要进行一次体检，食堂工作人员凭证上岗。四、采购管理（一）采购员采购时应经过多方比价，最终选择质优而价廉产品，总务管理员要不定期到市场进行核价、检查和抽查。采购员不得有假公济私或做顺水人情行为，否则一经发现予以辞退。（二）选购食品应符合季节特点，并做到采购有计划，以控制当日饭菜剩余或不足的发生。（三）采购成本核算每月进行一次。（四）采购员做好送菜人员进厂后的管理工作，使其行为规范符合厂规厂纪，否则对出现的后果负全责。五、餐具管理（一）食堂工作人员要爱惜炊具和餐具，若发生人为损坏，需按价进行赔偿。（二）对炊具及餐具设置清单并经常清点，发生丢失或损坏详细注明原因，对于丢失和损坏原因不详者，扣工作人员每人相应炊具或餐具的作价金额。（三）餐具平时摆放整齐有序，放置稳固。七、附则（一）本制度解释权属办公室。（二）本制度自公布之日起执行。四、办公室管理制度为了规范办公室管理，提高工作效率，依据公司行政管理规范制定本制度一、上班时着装整齐、服装统一、坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。二、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境。三、未经许可，员工不得随意进入办公室，有事情统一由管理人员或文员办理。维护办公室的权威性。四、办公室须有专人值班，不得空缺。负责接听电话，接发传真和来访接待。五、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。六、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起再见.七、办公室传真机、复印机由专人负责，出现问题及时通知专业人员维修。不得用传真机拨打电话，不得传真复印个人资料。八、行政人事部及时打印话费清单，掌握和报告公司业务电话及私人电话的拨打情况。九、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。十、公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、上网浏览与工作无关内容。十一、公司电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。十二、做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。十三、下班时随手整理自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电， 锁门。五、销售人员管理制度一、业务人员必须遵守公司的销售员管理制度和其他制度；二、业务人员应注意个人形象，仪表仪容，举止言谈，时刻保持积极乐观的工作心态；三、公司定期开展业务培训和考核工作，所有业务人员应认真学习，融会贯通，切实提高自己；四、业务人员严格按指定区域和指定时间内出差；充分开发市场，发现潜在客户，尽心、尽力、尽责地开展业务工作，及时推销产品，不得无故推委、怠工；五、业务人员出差前必须带齐资料、宣传材料，同时要求对公司进行初步包装；六、与客户要保持联系，密切沟通，把握市场运行趋势和客户需求，即使反馈市场信息；七、各地业务员必须了解所处区域地址和路线，掌握营销动态和分布情况，有计划地开拓市场，逐步提高时常占有率；八、各地业务人员每天必须做好工作日记，详细记录好工作落实情况，平均每周天公司打电话一次，说明所在市场的情况；九、回公司后认真填写各种报表，及时进行报帐，如实粘贴票据；十、任何业务人员不允许以个人名头挂帐，赊欠，不得推销非本公司产品及染指客户。十一、任何业务人员不允许以各种手段贪污公司财产，一经发现，严肃处理。十二、附则（一）制度解释权属销售部（二）制度有待完善六、采购部管理制度一、总则（一）规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。（二）总体节约公司的生产成本，增加企业的市场竞争力。二、 适用范围本规范适用于公司的生产的所需原材料，辅件，设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。三、定义（一）供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。（二）合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。（三）购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。（四）供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交采购经理与董事长审批。（五）供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。（六）终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。（七）抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。（八）货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。四、采购管理制度（一）廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；（二）严格遵守采购规范流程，按流程办事；（三）能及时按质按量地采购到所需物品；（四）严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；（五）加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；（六）科学、客观、认真地进行收货质量检查；（七）处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；（八）认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； （九）做好采购相关文档的存档、备份工作； （十）在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本（十一）所有采购, 必须事前获得批准.（十二）未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；（十三）凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；（十四）采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；五、供应商选择标准（一）具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；（二）注册资金达到50万以上的一般纳税人；（三）健全的商务管理流程和制度； （四）良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； （五）具有优势的产品资源；（六）相对有利于我公司的供配货地理区位；（七）积极的合作态度；六、供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。七、附则（一）本制度解释权归属采购部（二）制度未完善，待完善七、财务部管理制度一、总则 （一）为加强财务管理，根据现行会计基础工作规范和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。 （二）财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。实行统一领导、分级审批、集中管理、加强监督的财务管理体制。 （三）此财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。二、内部财务控制制度 （一）本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。 （二）财务工作实行经理负责制，财务经理对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。明确一名财经理负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行董事长研究决策。 （三）单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核；财务内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。 （四）坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。 （五）严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。 （六）接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。 （七）财务室统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。 （八）部门财务支出实行分类审批制度：日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报董事长审批。重要、大额的财务支出事项，经领导班子集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报董事长审批。 （九）重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。 1、固定资产：需经领导班子集体研究，2、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：3、20000元以上的，需经领导班子集体研究。三、财务公开制度 （一）推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监第十四条财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。 （二）财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。四、重点支出管理制度 （一）招待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。因工作需要接待的人员，先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后，由经办人员填写“宴请申请单”（包括接待事由、就餐地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等），经主任审批后安排就餐。来客接待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招待费支出发票的附件。 （二）招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原则，支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费用开支关，支出发票要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手人、证明人签字齐全。 （三）专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。 （四）车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，按照里程油耗进行考核，单位职工因私用车经批准需承担相关费用。 （五）办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目，单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用品及耗材要有人专人保管，并建立领用登记台账。五、账户管理制度 严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。 六、资产管理制度。 （一）严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。 （二）资产的调拨、转让、报费要履行审批手续，未经批准不得擅自处理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴固定资产占用费。 （三）加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。 （四）加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。 七、附则（一）本制度的解释权属财务部。（二） 本处以前所制订的财务管理规章制度与本制度不一致的，一律按本制度执行。不完善的地方，实践得以修正。八、生产部管理制度一、总则（一）确保生产现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产；（二）适用于生产现场所有管理、操作人员。（三）生产现场卫生要求执行卫生控制程序。二、 职责（一）生产部负责制订本管理规定，责成各生产现场严格贯彻执行本规定；（二）办公室每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核；三、工作程序（一）严格按照生产技术科所签发的加工任务单安排各项生产制造事宜。1、各项制造过程中所需原材料，人员， 工装设备，监控测量装置等，均需妥善安排，以避免停工待料。2、严格按照工艺规程、操作规程的规定进行生产加工。3、生产加工过程中，各工序产量，存量，进度，物料，人力等均应予以适当控制。4、操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。5、各种工装设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定。（二） 工作现场之整理整顿1、定置管理（1）人员定置：规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；（2）设备定置：根据生产流程要求，合理安排设备位置；（3）工件定置：根据生产流程，确定零部件存放区域，状态标识和流程图；（4）工位器具定置：确定工位器具存放位置和物流要求；（5）工具箱定置：工具箱内各种物品要摆放整齐。2、定置管理实施要求（1）有物必有位：生产现场物品各有其位，分区存放，位置明确；有位必分类：生产现场物品按照工艺和检验状态，逐一分类；（2）分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范；（3）按区越定置：认真分析绘制生产现场定置区越，生产现场所有物品按区越标明位置，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道。3、 整理整顿要求（1） 整理：效率和安全始于整理。把要与不要的人、事、物分开。对于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉；整顿：在整理的基础上，把生产现场需要的进行定置管理； （2）清扫：生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。（3）清洁：每个员工持证上岗，仪容整洁大方。每个员工工作有序，保持肃静，姿态端正。（4）素养：上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位、在非指定场所严禁抽烟；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。（三）生产现场安全管理1、操作人员上岗前必须进行安全教育，操作规程教育，使其熟悉工装、设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。2、 生产现场油、电、机械传动等容易产生安全事故的部位，必须有醒目的警示标志、标牌；对易燃品（如蛇皮袋、纸板箱、化学试剂等）存放区，必须按照过国家有关消防安全法规的规定，配备安全防范设施。3、操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。4、 生产现场一旦发生安全事故，要采取应急措施，尽可能的确保人员安全，减少经济损失。四、附则（一）本制度解释权归属生产部。（二）本制度自指定起立即实行。 九、仓储部管理制度一、总则 （一）为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 （二）本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 （一）公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，办公用品,生活用品,基建用品,食堂用品统一由后勤部主管，矿泉水由各级主管部门主管。 （二）仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 （三）公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员（四）仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 （五）根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 （一）仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 （二）仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 （三） 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 （一）所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 （二）办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 （三） 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 （四）仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 （一）凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 （二）仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 （三）供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 （四）领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 （五）物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 （六）坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 （七）对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管（一）仓管对各类物料的储存要项： 1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制； 5. 地面负荷不得过大、超限； 6通道不得乱堆放物品； 7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十一、定期结仓库盘存。 （一）小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况（二）中盘点，每半年一次。各处仓库查核是否帐实相符，并矫正成本（三）大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。（四）对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十二、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十三、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十四、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输 （一）新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 （二）本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务（三）物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。 十五、附则 （一）为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。（二）本制度解释权归属仓管部，（三）由公司董事长颁发生效。十、复印、打印、传真管理制度 一、总则（一）为加强公司复印、打印、传真的规范管理，特制订本制度。（二）本制度适用于浙江铭记珠宝有限公司复印、打印、传真管理。二、管理内容与要求（一）公司档案室的打字、复印、传真岗位属公司的机密重地，严禁无关人员进入；严禁随意翻阅、查看或复制、匿藏各类文件材料；操作人员严禁向他人泄露重要文件材料的内容。（二）公司各部门需打印文件材料时，原则上：部门有电脑的，尽量自行打印；部门无电脑的，交前台或文员打印。（三）前台应检查打印文稿是否符合打印要求，如发现文稿字迹潦草难辨等情况，文员有权要求退回文稿以进行修改。（四）来稿部门应在申请单上明确文件的发放标准(发放单位范围)，注明文件发放份数。原则上文件打印份数为一份，其余份数通过复印完成。（五）前台应做好打印文件的登记，定期作好电脑中文件的备份，搞好备份磁盘的保养。（六）为维护电脑系统，保护电脑硬盘中的文件，无关人员末经许可严禁操作电脑室电脑。（七）对复印件要严格控制，严禁复印与工作无关的材料。涉及公司重大利益或形象、重要图纸或资料等的材料复印，必须经总经理批准。否则，其后果由申请复印部门承担。（八）为控制各部门复印用量，达到节约用纸的目的，复印、打印用纸统一由人事行政部机要员按办公用品领用程序领用，并做好领用登记手续。各部门需用纸时，到仓库领取。人事行政部文员每月统计各部门复查与考核三、附则（一）本制度解释权属人事行政部；（二）本制度自公布之日起执行。 十一、通讯器材的管理（一）固定电话管理 1、电话系统分为内部总机系统和直线。部门经理及以上装备一部直线和一部分机，员工办公室装备一部分机。各办公室都对应一直线号码，供对外联系用； 2、各部门要爱护电话，拨号时不应用力按钮或把话筒乱扔。各部门的电话机由各部门负责保管，如遇人为造成损坏或因保管不善丢失由所在部门负责； 3、各岗位或办公室应注意不要使电话搁空，由此造成的总机损坏及影响通讯畅通后果，由所在部门及负责人承担； 4、办公电话只能用于公事联系，不得打与公事无关的电话，每月终办公室将把每门电话的计费清单打印，交有关部门审核。如发现公话私用，将由个人全额承担,屡禁不改者，将处以50-200元罚款； 5、提倡长话短说，严禁利用电话聊天。（二）手机管理 1、政策 (1)所有移动电话在购买时必须由使用人付费并以个人名义登记，而不是以公司的名义登记； (2)移动电话客户名称应为使用人姓名； (3)为保证工作需要，行政人员必须保证手机24小时处于开通状态（包括休息日），否则将根据规定予以扣除补贴。 2、标准 (1) 通信费按公司规定的补贴标准的给予补贴； (2) 所有有关业务的国际长途通信费必须附有总经理的批准方可给予报销。通信费报销单据必须使用记名或记号单据，即电信部门开出的发票，不得使用定额发票； (3)标准和要求（见有关移动通讯费用报销标准文件）三、附则（一）本制度解释权属办公室；（二）本制度自公布之日起执行。 十二、收发文管理制度 一、总则（一）为提高公司行政事务管理效率，规范收发文工作，特制定本制度。（二）本制度适用于浙江铭记珠宝有限公司收发文管理。二、收发文管理体制（一） 公司所有收发文管理工作均由办公室统一负责管理。（二） 公司指定前台人员负责收发文工作。三、收发文业务（一）收发文业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、传真的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。（二）收发人员必须根据有关文件资料，如实填写收件登记簿、发文登记表。（三）收发业务文件处理，按照公文处理办法执行。（四）收发文件资料应及时、准确送达有关人员和部门，不得延误和积压。（五）对公司和员工的信件、资料，负责统一接收管理。（六）对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并由个人签字领取。（七）未经许可，不得随便代理收发工作，以免造成混乱。对未登记完毕的文件材料，不得先行使用、阅读。（八）对投递错误的邮件，应及时退回。（九）对违反公司管理制度或与公司利益有冲突的文件、资料、传真件，收发人员有权拒绝收发，并将情况报告上级主管。三、附则（一）本制度解释权归属人事行政部。（二）本制度自公布之日起执行。 十三、计算机管理制度 一、总则（一）为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。（二）本标准规定了各类台式、笔记本式等计算机设备使用管理内容与要求，检查与考核。（三）本标准适用于浙江铭记珠宝有限公司各类台式、笔记本等计算机设备使用管理。二、管理内容与要求（一）各类台式、笔记本式等计算机配备由公司办公室统一归口管理，计算机采购领用按公司物资管理标准执行，配备应从严掌握。各部门无权进行硬件设备的挪用、调剂、更换升级和淘汰、报废。（二）各类台式、笔记本式等计算机系生产、经营管理工具，财产归公司所有，使用者只负责使用和保管。（三）各类台式、笔记本式计算机采购、登记、发放、收回等管理程序应严格遵守公司有关物资管理制度。（四）因工作需要，由公司给个人配备的笔记本电脑，使用人应到办公室办理借用手续，并报办公室备案。使用人负责维护和保管。根据工作情况，使用人所在部门有权调配，用于工作之急需；使用人应积极给予配合与支持。（五）各部门所配备的计算机必须指定专人保管，凡发生人为损坏、丢失等情节，均由指定负责人照价赔偿。（六）各部门配备的计算机只能用作生产、经营管理之用，严禁挪作他用。公司各类计算机不得安装游戏软件，不得玩游戏等。违者处于行政处罚100元。（七）凡发现计算机有故障时，必须立即交付后勤部维修，不得私自拆卸维修，否则，因此造成的一切后果，由当事人承担，不得计入部门办公费用。（八）使用人员应按使用方法正确操作复印机，如有疑问或出现卡纸、不能操作等现象，一律停止复印，并立即请维修人员前来处理，严禁私自打开机器或乱按按键，如出现因人为操作不当或擅自处理故障而产生的复印机问题，将追究具体操作人的责任。（九）外来业务人员或来客使用公司打印、复印、传真设备，必须经由公司部门经理批准后实施。三、附则（一）本制度解释权属办公室。（二）本制度之公布之日起执行。十四、办公用品管理制度 一、总则(一)为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。 (二)本制度规定了办公用品类别、管理办法。 (三)本制度适用于办公用品的领用和管理。二、办公用品类别 (一)一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、墨水、笔记本、信笺等。 (二)低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。 (三)固定资产类办公用品：单位价值在2000元以上的，如电脑、打印机、高级相机、摄像机等。三、领用及管理办法 (一)单位价值在200元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用登记，更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，实行以旧换新制度。 (二)各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到后勤部领取。(三)属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。（四）因工作需要超出定额，由部门提出申请，报总经理批准。（五）对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法 1、建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。 2、新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经总经理室批准后，由人事行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。 3、公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报总经理室批准后，由人事行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。 4、公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报总经理室批准后，由人事行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。 5、如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。 6、员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。 四、附则(一)本制度解释权属人事行政部 (二) 本制度自公布之日起执行。十五、车辆管理制度 一、总则（一）为规范公司车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，减少费用开支，特制订本制度。（二）公司驾驶员、车辆由后勤部部负责管理，驾驶员的聘用解聘各项，均依本公司人事管理制度处理，不再另订；（三）严禁用公车办私事,特殊情况须经董事长同意；（四）驾驶员与车辆使用者应爱护车辆，主管人员应合理调派车辆，对不必要的出车应尽量避免，以节省费用开支。二、用车（一）驾驶员一律不准私自用车，对驾驶员私自出车，扣驾驶员500元/次，扣当事用车人200元/次，所发生的油费、过路费等由当事用车人负责；（二）对经公司领导特批的私人用车，对使用期间发生的油费、过路费由当事人负责。三、出车驾驶员必须提前做好出车准备，当有出车任务时，必须检查车辆无故障方可出车。出车时，车辆必须到公司指定的加油站加好油，并检查车况与卫生，确保安全行车。四、行车（一）行车时须严格遵守交通法规杜绝违章，否则引起的一切后果均由驾驶员自负责任；（二）有权拒绝乘车人员有违反交通法规的行车要求，否则引起的一切后果均由驾驶员自负责任；（三）未经同意，不得将公司车辆交给无关人员驾驶，否则引起的一切后果均由驾驶员自负责任；（四）车辆须按规定停放(靠)。法定假日、休息日、工作日晚间将车辆停放在公司指定地点；（五）紧急、特殊情况需在外过夜的车辆须报行政部同意，并停放在安全可靠地；（六）去外省市业务车辆在外过夜，须经其部门经理同意，并报备行政部经理处；五、车辆交接驾驶员需开指定车辆，不得随便交换车辆或请他人代开。六、车辆保养（一）驾驶员应努力钻研车辆维护保养技术（二）驾驶员必须做好出车前、途中、回公司后的检查和保养，保证车辆的卫生与车容车貌，同时，每半个月必须对车辆进行一次车况与卫生的全面检查，发现问题及时处理，不能处理的及时上报行政部，由行政部视情况安排指定的修理厂进行维修。如因检查保养差和操作不当引起车辆机件的损坏，其维修费用驾驶员自付；（三）每日上班出车前须对车辆进行例保工作；（四）对于常规性的零件更换、维护、保养，司机应填写车辆维修申请单，讲明更换理由，后勤部部经理签字同意后方可进行；（五）车辆保养须在公司指定修理厂商进行，紧急、特殊情况除外，但须报备公司后勤部并对修理厂商及费用认可。七、费用报销管理（一）驾驶员必须在过路费、停车费等出车票据背面注明起讫地点、时间和用车人，并整齐粘贴好，经财务部经理和董事长签批后，予以报销。签批中如发现过路费、停车费等出车票据与出车单不符，将不予核批报销不合理票据；八、驾驶员管理（一）驾驶员的工作有其特殊