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北京门头沟棚户区改造涉拆迁案件“井喷”检察官详解诈骗手段建议应“宽严相济”发布时间：2010-11-11 15:32:26【我要纠错】【字号大默认 小】【打印】【关闭】本网记者李松 黄洁本网通讯员刘永国 高健地处京西的门头沟区，2009年以来正式启动了针对该区面积达7平方公里的采空棚户区改造工程，下大力度改善当地群众的生活。但是，记者日前却从北京市门头沟区人民检察院了解到，由于此次改造工程涉及到3.1万户、8.5万人，期间因拆迁而引发的犯罪问题开始呈现“井喷”形势。据统计，仅今年9月份一个月，门头沟区公安机关就立案侦查了14人，其中11人已被批准逮捕。而自2009年棚户区拆迁改造工程启动以来，门头沟区检察机关已办理的涉及拆迁诈骗的犯罪嫌疑人就有近20人，涉案金额达数百万元。今年1月27日，被告人刘凤、王海因利用伪造的建房许可证诈骗拆迁款在法院接受审判，这也是门头沟区检察院提起公诉的涉及棚户区拆迁改造工程的首例案件。“刘凤、王海诈骗拆迁款的行为绝不仅仅是个案。动迁过程中，一些拆迁户为了多获得拆迁补偿款，采取了伪造、变造营业执照或者提供过期营业执照的欺骗手段。”检察官告诉记者，仅该区永定镇、龙泉镇十余户拆迁户就骗取拆迁款400多万元。记者了解到，为了骗取拆迁款，拆迁户想出的手段可谓五花八门，除了伪造、编造营业执照，或提供已经被吊销的营业执照等简单方法骗取拆迁补偿款外，还有些拆迁户与拆迁公司的拆迁员、评估公司评估员勾结在了一起，共同作案。2009年7月，家在棚户区拆迁范围内的高家姐弟，和拆迁员、评估员事先商量好，用伪造营业执照的办法骗取拆迁补偿款，并承诺事成之后，骗的的补偿款与拆迁员和评估员平分。就这样，通过内外勾结，近50万的补偿款轻轻松松地进入了高家姐弟的口袋。此外，检察官还告诉记者，在骗取拆迁款的犯罪中，一家人分立多户的手段非常多见，但事实上，这种行为一样将构成诈骗。“今年9月，我院刚刚批捕了隗某一家。这一家人，三口分立成三户，不仅一套房子按三户拆迁，而且工程配合奖、提前搬家奖等补助也得了三份，最后竟然得到了四套回购拆迁安置房。”据了解，在今年9月份短短一个月的时间内，门头沟区公安机关就立案侦查了14人，其中检察机关批准逮捕11人，取保候审1人，上网通缉2人。针对拆迁改造工程在特定时间内涉拆案件发生“井喷”的态势，门头沟区检察院检察长许晓闽介绍说，目前检察机关已建立起涉迁案件办理的“绿色通道”，并与公安机关形成联动式工作机制，及时介入、引导侦查取证。但是，检察机关在办理涉拆迁案件的过程中，针对涉及棚户区拆迁改造的案件大多集中在诈骗国家拆迁补偿款方面，行为主体多数都并非劣迹斑斑的惯犯，而是想从中多捞好处的棚户区低收入居民。如果在案件办理过程中，仅从打击犯罪的角度简单处理，易成为影响社会不稳定的隐患。为此，门头沟检察院在办案中确立了“区别不同行为主体准确适用宽严相济刑事政策”的涉拆案件法律适用机制，一方面对于那些专职蛊惑利用拆迁户诈骗拆迁款的“房虫”和不法公职人员重点打击；另一方面，对于受到不法“房虫”蛊惑利用的拆迁户，则根据宽严相济刑事政策依法从宽处理。“京城第一贪”、门头沟原副区长闫永喜涉嫌贪污、受贿、挪用公款等三宗罪名，涉及金额4200余万元(目前正在看守所内等待判决)。昨天记者获悉，闫永喜系列窝案中，第一起案件已经落槌北京源恒房地产估价公司、北京地通房屋拆迁公司总经理助理张涛积极为闫永喜送情人钱出谋划策，市一中院认定其行为已构成贪污罪共犯，并据此判处其12年有期徒刑。2005年，门头沟区成立了新城南部拆迁工作领导小组，闫永喜任组长。同一年，比闫永喜小15岁的毛旭东和这位副区长发展成情人关系，并被后者安排到门头沟区永定镇冯村的村办企业北京定都贸易公司当负责人。张涛任职的源恒估价公司和地通拆迁公司，受门头沟区市政管理委员会的委托，进行拆迁工程的相关评估和拆迁工作。其中，张涛是项目的主要负责人。检察机关指控，闫永喜涉嫌贪污、受贿、挪用公款的三项罪名中，张涛参与了其中贪污罪的部分。其一,2006年12月至2008年4月，张涛伙同闫永喜、李昕(时任门头沟区永定镇政府经济工作办公室主任，另案处理)、毛旭东(闫永喜的情人，另案处理)，分别利用各自的职务便利，多次虚构拆迁事实、伪造拆迁补偿协议，骗取拆迁补偿款共340万余元。其二,2007年1月至4月，张涛再次伙同闫永喜、李昕、闫永成(时任中共北京市门头沟区永定镇冯村党委副书记)等人，分别利用各自的职务便利，两次虚构拆迁事实、伪造拆迁补偿协议，骗取拆迁补偿款共241万余元。曾助副区长情人骗拆迁款司法材料披露，2006年底，闫永喜的情人毛旭东提出工资低。闫永喜便找到张涛、毛旭东商议此事，并安排张涛将冯村市场的70多万元拆迁款做给了定都贸易公司。商谈时，毛旭东提出，这笔拆迁款做到该公司名下后，她个人使用不方便，闫永喜再次安排张涛把拆迁款做到了毛旭东的母亲名下。2007年1月，张涛和李昕开始运作此事。张涛和李昕制作了虚假的马桂芳和拆建办的拆迁补偿协议，并由马桂芳签字。随后，李昕从财政科换回原联建协议和三方拆迁补偿协议，张涛将补偿款存折交给毛旭东。没过多久，张涛告诉闫永喜，给毛旭东母亲的拆迁款已办好。为表示感谢，闫永喜让毛旭东以定都贸易公司的名义给张涛买了一辆车供其使用。此后不久，张涛还提出可以将40多万元的绿化补偿款做给毛旭东的公司。但想要拿到这笔补偿款，该公司需要有园林绿化资质。张涛提议让毛旭东成立一家园林绿化公司。毛旭东成立了北京定都园林绿化公司后，张涛便帮助闫永喜将门谭路拆迁改造工程中的40多万元绿化补偿款做给了该公司。不久，闫永喜如法炮制，再次让张涛将门谭路拆迁改造工程中另外一笔221万余元的绿化补偿款做给了定都园林绿化公司。构成共犯获刑12年庭审中，张涛对检方所指控的事实及罪名没有提出任何异议。他的律师则提出，张涛不具有国家工作人员身份和职务便利，没有非法占有拆迁补偿款，在共同犯罪中只起到了辅助作用，属于从犯或胁从犯，应当减轻处罚或免除处罚。法院审理后认为，张涛与国家工作人员勾结，伙同他人利用职务便利，共同骗取国家拆迁补偿款，其行为已构成贪污罪。经过调查，法院认为其并非仅起辅助作用，亦未受到胁迫，律师的这些意见法院不予采纳。昨天，记者从张涛代理律师处了解到，宣判后，张涛没有提出上诉。常识解读：职务犯罪渗透在拆迁的各个环节中，85%的拆迁蛀虫是房管局“内鬼”或负责拆迁人员，全部案件中1/3是集体腐败，最大窝案居然涉及了16个人！日前，北京检方将2000年以来查处的全部拆迁领域职务犯罪案件进行了统计调研，披露了诸多惊人内幕。检察官告诉记者，随着城市化进程的加快，涉及拆迁领域的职务犯罪正呈现逐年上升的趋势。拆迁职务犯罪统计拆迁领域职务犯罪基本情况69%为受贿案挪用公款2件5%行贿3件7%渎职5件12%贪污3件7%受贿28件69%根据统计，近十年来，北京检方共查处拆迁领域职务犯罪41件，涉及行贿、受贿、贪污、挪用公款、职务侵占、滥用职权等罪名。检察官表示，随着城市化进程的加快，涉及拆迁领域的职务犯罪正呈现逐年上升的趋势。其中受贿犯罪比例最高，占案件总数的69%，渎职类案件次之，占到案件总数的12%。解读检察官表示，虽然渎职类案件的总数还不算多，但以滥用职权为典型的此类犯罪近年来呈现出迅速上升的趋势，且危害严重。如前门房管所王某、崇文房管中心马某滥用职权案，涉案金额均达200余万元，造成了国有资产大量流失。同时，由此衍生出的房管部门工作人员与社会其他人员勾结实施诈骗的案件，达17件。此类诈骗的主要犯罪手段是将自建房虚报为私人房产冒领补偿款，如原北京崇远物美商业有限公司资产部经理袁某，他伙同该公司定福庄店店长孙某等16人，共骗取前门东片地区解危排险工程补偿款、补助费及生活特困补助共计233万余元。审批环节最受“青睐”各环节发案情况根据对近十年来涉及拆迁领域职务犯罪的全面统计，检察官发现，在拆迁的各个环节当中，均存在着犯罪现象：审批11件 拆迁承包6件 调查评估6件 洽谈补偿8件 验房1件 资金管理8件 房屋权属等5件注：由于同一案件可能涉及到不同的几个环节，而在此主要是研究发案的环节情况，因此案件各环节发案情况的统计总数多于案件数量。解读据检察官介绍，审批、洽谈补偿、资金管理环节，犯罪分子最爱“伸手”。犯罪分子的犯罪手段，主要包括违建房变产权房、公有房变私有房、一户变多户等。进而，他们骗取拆迁款，甚至明目张胆直接挪用、直接收受房屋贿赂。统计结果显示，涉案的房屋包括直管公房、自建房和违章建筑，其中涉及最多的是直管公房及其附属建筑。职务犯罪者身份1/3集体腐败最大窝案涉及16人检察官告诉记者，拆迁领域的职务犯罪具有窝串案比率高的特点。在全部案件中，窝案串案竟然占到了案件总数的1/3。其中，最大的一起窝案的涉案人员竟然达到16人之多。调研显示，非法手段获得拆迁补偿款需经历若干程序环节，具有职权的被告人之间往往具有上下级关系，或者不同单位具有不同职权的被告人互相勾结，互相配合、共同行动，实现获取更多补偿款或更大回迁面积的目的。案例在原崇文检察院破获的一起特大窝案中，崇文区房管局权证科工作人员吴某利用负责私产产权登记的职务之便，伙同崇文区公证处工作人员李某、测绘人员连某、北京新开元拆迁服务有限公司职员张某一起实施犯罪。吴某伪造崇文区建设工程规划许可证为行贿人员办理产权登记证，连某负责虚构房屋面积，李某提供虚假公证手续，四人相互勾结、违规受理，虚假操作，共同为请托人违法发放房产手续，从中收受非法利益。拆迁蛀虫房管局“内鬼”多从全部案件的被告人涉及的工作单位看，几乎涵盖了拆迁所涉及的所有部门，包括规划委员会、房屋管理局、房屋土地经营管理中心、公证处、评估公司、拆迁服务公司、城建开发公司、拆迁事务所、乡镇、街道办事处等。其中，房管局和负责拆迁人员是拆迁领域职务犯罪的重灾区。涉案的41人中，有35人是房管局或负责拆迁人员，占到了全部案件的85%。案例在原崇文区拆迁领域渎职犯罪案件中，发案单位均集中于“前门房管所”及“前门房管分中心”等房屋管理部门。涉案人员均为房管人员，从房管所长到房管组长再到房管员自上而下，三级直管公房的管理人员均被追究刑事责任。职务不分高低小官也能大贪检察官表示，涉案的被告人在单位的职务有高有低。“拆迁俨然成了一块大蛋糕，不仅大权在握的一把手倚仗权力直接切分，还有一大批拆迁一线工作人员运用手中小小的业务处置权，通过测量尺子的拉伸多算测量面积等手段分上一杯羹。”负责进行调研的检察官这样打比喻说。案例检察官举了两个小官大贪的例子：在一起渎职案中，负责拆迁审批的工作人员魏某，在五环路四期和绿化带拆迁补偿审批工作中，对不符合拆迁补偿标准的房屋给予补偿，给国家造成损失46万余元。又如北京崇远物美商业有限公司窝案中，公司人员与负责该地区拆迁工作的拆迁公司负责人共谋，在洽谈补偿环节伪造了北桥湾18号院的8份公有住宅租赁合同及房屋产权放弃说明。拆迁人员出具了虚假的解危排险房屋评估单及相关材料，并使用违法手段使上述违章房屋顺利通过验收，骗取前门东片地区解危排险工程补偿款、补助费及生活特困补助共计233万余元。年龄50岁上下普遍“晚节不保”据检方统计，拆迁领域职务犯罪的涉案人员普遍在50岁上下，临近退休。分析检察官分析说，这些人员在房管所、测绘局等工作多年，一方面手中掌握实权，了解国家政策，人际关系复杂，容易实现违规操作。另一方面，他们感觉自己到了临近退休的年纪，能赶上旧城拆迁这个机会，不由自主地产生了“捞一笔”的念头。职务犯罪突出特点单位犯罪突出占全部案件15%拆迁领域的职务犯罪案件，单位犯罪现象突出。全部案件中，单位犯罪占15%。检察官表示，这一比例，明显高于一般职务犯罪案件中单位犯罪的比例。案例在朝阳区小红门乡以虚假材料骗取国家240余万元的拆迁补偿款案中，违法行为居然是小红门乡政府拆迁领导小组集体研究决定的，之后授意鹏华捷公司和小红门乡政府腾退拆迁安置办公室具体操作。所骗来的拆迁款，全部归小红门乡政府所有，主要用于补偿“钉子户”的费用支出。犯罪危害给国家造成3000余万元损失据了解，上述案件一共给国家造成直接经济损失3000余万元，间接经济损失无法估量。对此，原崇文检察院反贪局长杨杰此前接受媒体采访时表示，虚增面积，虚增人