河南延长会议管理制度(试行).doc

.河南延长石油销售有限公司会议管理制度（征求意见稿）第一章 总 则第一条 为了进一步规范河南延长石油销售有限公司（以下简称公司）会议管理，按照宏观指导、综合协调、科学决策、民主议事原则，确保会议内容及议定事项得到有效落实，提高会议质量和工作效率，增强公司管理水平，根据集团公司管理总纲及相关会议议事规则，结合公司实际，特制订本制度。第二条 基本原则（一）各部门召开的会议会期与同期召开的公司会议相冲突时，应坚持小会服从大会，部门服从公司，公司服从集团。 （二）会议负责部门做好有关会议准备及服务工作，包括会议通知、会议记录、会议室卫生、座位安排、会场服务等。（三）参会人员应分别作好有关会议准备工作，包括会前充分沟通，拟好会议议程、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。 第二章 会议分类第三条 部门周例会（一）主题：研究部署部门每周重点工作。（二）会议周期：各部门原则上每周举行一次，如遇特殊情况，主管副总可临时确定会议时间。（三）主持人：主管副总或委托部门负责人召集和主持。（四）参会人员：主管副总；部门全体成员。第四条 公司专题工作会议（一）主题：研究部署专题工作。（二）会议周期：根据工作需要随时召开。（三）主持人：主管副总或委托主管部门负责人召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子相关成员；专题工作相关人员。第五条 公司月度总结会（一）主题：公司各部门汇报月度工作总结和计划，贯彻落实上级公司月度总结会议精神，研究部署公司月度重点工作。（二）会议周期：原则上每月初举行一次（三）主持人：公司总经理，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员；各部门负责人；总经理视需要参加的人员。第六条 公司总经理办公会（一）主题：研究、部署、协调和安排公司日常经营管理过程中的重要事项。（二）会议周期：根据需要随时召开（三）主持人：公司总经理，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员；总经理视需要参加的人员。第七条 公司经营班子会议（一）主题：在上级公司、董事会授权范围内审议、审批公司重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事宜，根据干部管理权限，决定公司管理的领导干部、骨干员工的任免、聘用、调整方案等。（二）会议周期：根据需要随时召开（三）主持人：公司总经理，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员。第八条 公司季度、半年或年度工作总结会议（一）主题：贯彻落实上级公司季度、半年或年度工作会议精神，总结回顾公司过去一季度、半年或年度工作各项工作，研究部署未来一季度、半年或年度工作，表彰先进单位和个人等。（二）会议周期：原则上每季度、半年或年度举行一次 （三）主持人：公司总经理，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司全体员工。第九条 公司招标和物资采购领导小组会议（一）主题：审查公司大额物资采购和招标方案,批准评标结果及中标单位，决定招标和物资采购工作中的重大事项。（二）会议周期：根据需要随时召开。（三）主持人：公司招标和物资采购领导小组组长，组长因特殊原因不能出席时，可委托一名副组长召集和主持。（四）参会人员：公司招标和物资采购领导小组全体成员；组长或副组长视需要参加的人员。第十条 公司成品油价格领导小组会议（一）主题：研究、决定成品油采购和销售价格，审批有关价格请示，对价格管理及定价中的重大问题做出决策。（二）会议周期：根据需要随时召开。（三）主持人：公司成品油价格领导小组组长，组长因特殊原因不能出席时，可委托副组长召集和主持。（四）参会人员：公司成品油价格领导小组全体成员；组长或副组长视需要参加的人员。第三章 会议组织与安排第十一条 各主管部门负责部门周例会和公司专题工作会议的组织与安排。第十二条 综合办公室负责公司月度总结会、总经理办公会、经营班子会、招标和物资采购领导小组会议和季度、半年或年度工作总结会议的组织与安排，并负责公司股东会、董事会和监事会会议的后勤保障工作。第十三条 营销业务部负责公司成品油价格领导小组会议的组织与安排。第十四条 会议负责部门应做好会前通知、会场布置、会议服务、会议记录以及其他各项后勤保障工作，包括落实会场（视会议大小确定是否需要音响及投影设备）及会议期间的茶点、交通、住宿、餐饮、文具用品等。第十五条 会议负责部门应指定专人负责会议记录。除部门周例会和确实不需要出会议纪要的会议以外，其他各类会议原则上应当在会议结束后一天内完成会议纪要的草拟工作，三天内完成会议纪要的审核和下发工作。第十六条 会议纪要的下发必须按照公文处理办法的相关规定，履行规定的审批流程，符合规定的格式要求。第四章 纪律与要求第十七条 所有与会人员必须提前到达会场，严格遵守开会时间。出席人请勿迟到、早退、中途离席，因事不能到会应事先提向会议主持人请假。第十八条 会场纪律：（一）严肃会议纪律，请勿早退及随便走动；（二）手机在会议期间请设置为静音或调到震动状态、请勿大声接打电话；（三）不允许交头接耳、切切私语；第十九条 会议负责部门根据会议重要性，会前须将与会议议题相关材料发放到与会者手中，需保密或紧急事件等特殊情况除外，让与会者有充分思想准备。 第二十条 与会者对会议所涉及的保密内容应严守机密、不得泄密。凡泄密者，一经查出，视造成损失或影响程度的大小，给