买卖合同中的欺诈ppT课件.ppt

国际贸易中合同欺诈 FraudinContractintheCourseofInternationalTrade 1 欺诈Fraud incontract 合同一方通过其表述 使另一方因此陷入错误的认识 但表述的一方其实并不能确信自己表述内容的真实性 Fraudiscommittedwhereonemancausesanothertoactonafalsebeliefbyarepresentationwhichhedoesnothimselfbelievetobetrue 不要求表述的一方确信自己表述内容一定是不真实的 Heneednothavedefiniteknowledgeorbeliefthatitisnottrue 2 合同欺诈fraudincontract 买卖合同当事人一方用歪曲或隐瞒事实真相 进行虚假陈述 从而使对方陷于错误认识 以达到使对方同意订立买卖合同目的的行为 Oneofthepartiesinthecontractmisrepresentstermsofcontract astodistortordisguisetruthinthecontract andmaketheotherpartymisunderstandthecontentofcontract thusformthecontract 3 合同成立的六个要素Sixessentialsofavalidcontract 要约与承诺Offerandacceptance缔约意图Intentiontocreatelegalrelation形式或对价Formorvaluableconsideration缔约能力Legalcapacity真意Genuineconsent合法性Legalityofobjects 错误Mistake误述Misrepresentation Fraudulent Innocent Negligentmisrepresentation欺诈 清白 疏忽误述 Duress胁迫Undueinfluence不当影响Unconscionableconducts不合理的行为 4 合同欺诈的法律后果Effectoffraudincontract 可撤销Voidable损失赔偿ClaimforcompensationUndertheUNIDROITprinciples apartycanavoidacontractonthegroundoffraudwhichhascausedthatpartytoenterintothecontract iftheotherpartyhasmadeafraudulentrepresentation whichmayincludelanguageorpractices orfraudulentnon disclosureofcircumstanceswhich accordingtoreasonablecommercialstandardsoffairdealing thelatterpartyshouldhavedisclosed 5 合同欺诈的种类typesoffraud 虚假的质量欺诈行为qualityofgoods虚假合同主体的欺诈行为subject虚假的价格和宣传欺诈行为priceandpromotionconduct 6 合同欺诈的特征featuresoffraudincontract 合同是欺诈的手段contractasamethod欺诈方对所订立的合同中的主要条款或关键性内容虚假陈述 或利用两国之间信息不对称而隐瞒事实真相 致使对方陷于错误认识 进而在意思表示不真实的情况下与他人签订欺诈性合同 Onepartymademisrepresentationabouttheconditionsinthecontractorsuppressedthetruthbytheinformationasymmetrybetweentwonationstotheotherpartywhoactuallyentersthecontractwithoutgenuineconsent 7 合同欺诈的特征featuresoffraudincontract 欺诈方在与被欺诈方订立买卖合同时 本身具有一定的履约能力 主观 也准备在订立合同之后履行合同 但同时也想从履行欺诈性合同中获取不法利益 Onepartyhasthecapacityinthecontractualrelation anddoesintendtoperformthecontract onlyitmeanstoassumeillegalinterestfromtherelationshipbyfraud 8 合同欺诈的识别identificationofthefraudincontract 合同主体欺诈fraudofsubject合同质量条款欺诈fraudofqualityclauses合同索赔条款欺诈fraudofdamageclauses 9 合同主体欺诈fraudofsubject 合同一方不具有订立合同的主体资格 而利用伪造 假冒他人名义或虚构假合同主体的方法进行国际贸易买卖合同欺诈行为 Oneofthepartieshasnocapacitytothecontract butitusesaforgedorimitatednameormakeupasubjecttopretendthatheisqualifiedforthiscontractualrelationship 10 识别合同主体合法性的途径waystoidentifythelegalityofsubject 识别合同主体虚构1fictionalsubject识别合同主体变更2changeofsubject识别合同主体的责任形式3dutyofsubject 11 Case 2001年6月大连一国有木制品企业与日本常磐木业有限公司签订柞木薄板供货协议 日本常磐木业有限公司的初期合作十分讲信用 两次拿现金支票提货 而且价格也超过供货方的预期 之后该公司以客户急需为由在最短时间内不断索要货物 待供货方按合同规定期限停止供货索要货款时 为时已晚 经调查 该公司以同样手段骗取5家公司合计价值近400万元人民币的货物 远远大于其注册资金 使供货公司蒙受了巨大损失 12 合同质量条款欺诈识别identificationofthefraudinaqualityclause 凭实物买卖salebydefinitething凭说明买卖salebydescription 13 Case 中国A公司同新加坡B公司签订合同 出口一批童装 洽谈中 B看过A提供的样品 同意以此作为交货的品质标准 然而出口合同的品质说明中只简单写明了规格 质料 颜色 商检条款为 货到港30天后外商有复检权 货到新加坡后买家提出 颜色不正 缝制工艺粗糙 并且提交了新加坡一家检验机构的检验证书作为依据要求退货和赔偿 14 case A公司辩解货物是凭样品成交 样品经新加坡B公司确认过 B指出合同中并没有写明 凭样品成交 字样 也没有写明样品编号 况且A公司没有封存样品作为证物 A公司解释纺织品按常识会存在色差问题 B公司回应合同中品质说明中没有注明所交货物会有色差 A公司又表示不接受B公司的检验证书 认为B公司所找的检验机构不具权威性 没有征得A公司的同意 B公司辩解合同上只承诺B有复检权 并没有指明检验机构的名称或者必须经由A公司同意 A意识到即使提交仲裁机构 自己也无法提交有力证据 所以只好在价格上答应新加坡公司做出的降价要求 才使争议得以解决 15 合同索赔条款欺诈识别identificationoffraudindamageclauses 索赔条款 规定如一方不履行或不适当履行合同 则对方有权对其提出索赔要求 以保护守约方的合同利益不受损害 Claimclauses itisstipulatedthatwhenonepartydidnotperformorappropriateperformtheobligationunderthecontract theoppositepartyhastherighttoclaimforcompensationinordertoprotecthisinterestfromthecontract 买方对卖方 1bybuyertoseller卖方对买方 2bysellertobuyer 16 国际贸易合同欺诈的防范preventionofcontractualfraudininternationaltrade 主体形态欺诈的防范fromthesubjectcapacity合同质量条款欺诈的防范fromthequalityclauses合同索赔条款欺诈的防范fromthedamageclauses 17 合同主体形态欺诈的防范preventionofthefraudinsubjectcapacity 合同主体的资信状况调查1investigationincreditstatus合同主体的法律性质审查2investigationinthelegalstatus 18 合同主体的资信状况调查investigationincreditstatus 对方的经营状况operatingstatus1法定地址与注册资本legaladdressandregisteredcapital2信誉reputation3 19 合同主体的法律性质审查investigationinthelegalstatus 主要是审查主体的缔约能力 Toexaminethelegalcapacityofthedoer 自然人身份1anaturalperson法人或非法人经济组织身份2alegalorentitywithoutlegalpersonality法定代表人身份3legalrepresentative委托代理人身份4entrustedagent 20 合同质量条款欺诈防范preventionofthefraudinqualityclauses 根据商品特点选择恰当的质量表示方法chooseappropriatewaytodescribethequality质量条款科学灵活useflexibleclausesinsomeinstances 21 合同索赔条款欺诈的防范preventionofthefraudindamageclauses 重视索赔依据1focusonthecriterionofdamage重视索赔时效2focusonthetimelimitation索赔时效 是指受害方向违约方提起索赔的有效时间 Thetimelimitationfordamageclaimisaneffectivetimelimitforthedamagepartytosuefordamagefromthedefaultingparty 22 Case Registeredtrademark CompanyAcompanyBSaleofbeerunderbrandof Nande Date March 14 2001Termsofcontract Awilldeliver1000itemsof Nande registeredtrademark beertoBinAprilat 10peritem AdeliveredbeertoBonApril23thasstipulated Aconsumerisuncomfortableafterdrinkingthebeer 23 Legalresult FraudincontractInvalidcontract 24 伪劣产品替代履行手法 1990年3月12日 某外贸公司去A公司为另一进出口公司代购羊毛绒进行洽谈 在县供销社的仓库中约有9吨的羊毛绒存货 外贸公司代表查看了未封包口的