ERP管理制度.doc

公司ERP管理制度第一章 总 则第一条 为了加强公司ERP系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司ERP管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度。第二章 职责与要求第二条 ERP系统管理员岗位职责一、负责ERP系统的安装、配置、维护与升级，监控系统运行状况；二、负责ERP系统运行与数据维护，对服务器空间定期进行清理；三、负责ERP数据备份及故障排除；四、负责ERP操作人员培训及应用指导；五、负责ERP操作员添加、调整、权限分配；六、负责ERP应用检查与考核。第三条 ERP业务操作员岗位职责一、按业务流程进行数据的录入与审核，保证数据的及时性和准确性；二、对业务数据及账户、密码的保密负责；三、对ERP系统运行存在问题提出合理建议与反馈；第三章 ERP系统应用管理第四条 安全管理一、所有需访问ERP系统的计算机都必须安装防病毒安全系统。二、ERP系统账户由ERP系统管理员统一添加和分配权限，各操作人员应及时修改初始密码，并对帐号和密码的安全负全责。三、ERP系统管理员要保管好ERP系统管理员的登陆密码，注意保密，不得外泄，并定期更换。其他操作人员应及时更换初始密码，防止他人盗用，至少半年更换一次。四、操作人员帐号、密码仅为操作人员本人掌握。ERP系统管理员仅在操作人员要求并经确认、核对操作人员个人信息等资料的情况下，方可对操作人员的密码进行更改。五、操作人员不得擅自把帐号提供给他人使用，若发现有人非法盗用自己的帐号或存在安全漏洞，应立即与ERP系统管理员联系。六、任何人禁止使用任何移动存储设备（U盘、移动硬盘、光碟等）在系统各终端上使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。七、操作过程中临时离开计算机，要退出正在使用的程序，防止无关人员非法进入；如预计离开30分钟以上的，要关闭计算机方可离开；下班之前必须退出ERP程序，关闭计算机，并切断电源。第五条 系统维护一、ERP系统管理员负责做好系统维护（软件和数据）的工作。二、任何人员不准擅自对系统文件进行删除或修改。四、ERP系统管理员要对数据实行备份，每日查看系统是否自动进行数据日备份，每月末手动完成月备份；会计年度终了结账后手动完成年备份，每次服务器关机前要进行数据备份。 第六条 操作流程管理一、操作人员必须熟练掌握操作规程，按程序规范操作，及时正确录入数据，若发现错误单据应及时进行删改。ERP数据必须与业务发生保持同步。1，原材料操作流程1.1材料入库采购员录入采购订单计划员审核到货与订单核对材料保管员接收填手写验收单核算员录入数据与采购订单钩稽材料发票到采购员与验收单核对无误后签字核算员录入数据与验收单钩稽1.2材料出库操作流程核算员录入材料领用单保管员发料2，成品入库操作流程保管员确认接收产品数量核算员录入数据3，成品销售出库操作流程保管员录入出库单销售员签字核算员审核会计录入销售发票与出库单钩稽二、操作人员上机操作必须使用本人操作帐号，除ERP系统管理员许可因岗位调动有相互关联数据发生可使用原岗位操作员号码外，一律不得使用他人号码。三、业务操作过程，发现问题应及时反馈给ERP系统管理员，不可擅自操作。第七条 结账管理一、财务结账时间规定（一）存货核算系统次月第二个工作日结账。（二）总账系统次月第三个工作日结账。二、其他岗位结账时间规定（一）材料库房保管员：通知各生产工段于当月月末最后一个工作日上午11：30前领好当日生产消耗所需用品，15：00材料库房保管员完成当月ERP所有相关业务；（二）采购员、销售员、配线员、成品库房保管员：于当月月末最后一个工作日16：30前完成当月ERP相关业务；第四章 ERP系统运行考核办法第九条 数据录入不及时者，超期一天内罚款100元，超期一天以上者每超期一天加罚一倍；对基础档案、技术档案录入延期而耽误相关业务部门录入进度的人员按每出现一次罚款200元；第十条 数据录入错误者，每次罚款50元，审核人员未发现错误者，每次罚款50元；月末结账时错误仍未改正者，每条错误数据罚款200元；第十一条 月末没有及时按照公司规定对帐结账的，每人次罚款200元；因对帐不及时导致公司结账日期延后的，对责任人罚款500元，责任者的部门领导罚款200元；第十二条 盗用他人账号登陆ERP系统，对数据进行更改者，视情节轻重，给予罚款1000元并记大过、辞退处分。第五章 附 则第十三条 本制度由财务部负责解释。第十四条本制度自印发之日起施行。公司对外投资管理办法第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国公司法、哈尔滨东安实业发展有限公司资产经营管理办法和哈尔滨东安实业发展有限公司章程，为了防止资产流失，保证资产的保值增值，加强公司作为出资人对对外投资项目和对外投资企业的管理，特制定本管理办法。第二条 本管理办法适用于公司对外投资的控股、参股子公司及各子公司对外投资项目的管理。第二章 对外投资的分类第三条 以购买股票、债券等有价证券方式向其他法人的投资称为对外投资项目，以现金、实物、无形资产与其他法人共同投资设立的企业称为对外投资企业。第四条 对外投资项目和对外投资企业在本管理办法中统称为对外投资。第五条 公司及各控股公司、参股公司利用下列资金和资源向其他法人进行的投资均属对外投资。一、货币资金；二、固定资产和流动资产；三、公司商标权、专有技术、土地使用权、商誉等无形资产；四、按照国家规定能作为投资的其他资产。第三章 对外投资的管理机构及其职责第六条 经营财会部、综合管理部代表公司对对外投资行使出资者相应的管理权力。第七条 经营财会部对外投资的主要管理职责：一、组织对外投资的立项、可行性研究论证等工作；二、组织对外投资的洽谈和签约；三、收集、整理、汇总、归档对外投资项目及对外投资企业的经营管理资料；四、监督、考核、评价对外投资项目与投资企业。五、对外投资的投资收益、净现值、利润等财务指标的测算和分析，对外投资企业年度财务决算报告的审核及投资收益的收取；六、对外投资的资产评估和确认、资金筹集、拨付及帐务处理等工作；七、对外投资企业全面预算、纳税筹划检查指导。八、公司授权管理的其他财务事项。第八条 综合管理部主要管理职责：一、负责组织办理对外投资审批等各项法律手续；二、负责对各控股公司、参股公司派出董事的工作；三、负责收集、整理、汇总、归档对外投资项目及对外投资企业的董事会文件；四、负责为公司搜集审理各控股公司、参股公司董事会决策的预备方案；五、负责对外投资法律程序及企业章程文件等相关事项的审核与监督。六、负责办理对外投资企业产权登记和年检手续。七、负责公司授权管理的其他事项；八、负责向公司就上述问题提出具体书面意见和建议。第四章 对外投资审批管理第九条 公司直接对外投资的管理：一、公司直接对外投资，符合公司长远规划确定的对外投资重点和方向。二、公司所有对外投资的投资立项申请、初步方案及有关资料，须经经营财会部组织有关部门对投资进行审查和初步评价，编写可行性研究报告并出具意见后，报公司董事会批准。三、凡国家规定对外投资必须聘请专门机构编制可行性研究报告的，由经营财会部负责组织聘请专门机构。四、凡公司批准立项的对外投资，如需上报政府等相关主管部门审批的，由经营财会部负责统一上报。五、公司对外投资的实物资产和无形资产，必须经国家认可的评估机构进行资产评估，核实资产。资产评估结果作为投资入帐的依据。六、对外投资资产在作价入股时，涉及产权的界定和变动时，必须严格按照国家有关规定进行资产产权界定。七、经批准的对外投资，应按照法定程序办理有关法律手续，对外投资的主管部门须将所有原始资料汇总成册交公司档案馆归档保存。第十条 控股参股公司直接对外投资的管理：一、控股参股公司直接对外投资，符合公司长远规划确定的对外投资重点和方向。二、控股参股公司所有对外投资的投资立项申请、初步方案及有关资料，须经控股参股公司对投资进行审查和初步评价，编写可行性研究报告经控股参股公司董事会批准后报经营财会部。三、经营财会部组织有关业务部门对报送的投资可行性报告进行审查，确定报告所述内容的可行性，对市场分析、投资收益、投资回收期、利润增量、影响投资收益的因素等进行相信说明和分析，提出具体意见，报公司董事会批准。四、控股参股公司对外投资的实物资产和无形资产，必须经国家认可的评估机构进行资产评估，核实资产。资产评估结果作为投资入帐的依据。第五章 对外投资项目的管理第十一条 经营财会部负责对外投资项目（如果买股票、债券、短期融资等）的日常管理。严格按国家会计制度的规定进行帐务处理。第十二条 公司对外投资项目，必须建立定期财务报表报告制度和委托审计制度，实行重大事项报告制度。公司组织实施的对外投资项目，由承办单位每季度向公司经营财会部汇报其进展情况，及时对投资项目的期末计价做出正确反映。第六章 对外投资企业的管理第十三条 经营财会部负责对外投资企业管理的日常管理。第十四条 对外投资企业要建立定期报告制度。对外投资企业每月5日前将编制的月份、季度与年度财务报表要上报经营财计部。第十五条 对外投资企业要建立重大事项即时报告制度。对外投资企业发生重大事项时，须即时书面报告经营财会部。重大事项主要包括：生产经营的重大变动、实收资本、资产重组、企业盈亏情况及利润分配政策、会计制度、会计政策的变更、对外提供担保、资产抵押和质押、董事会权限外的对外贷款、融资等。第十六条 公司可不定期聘请专门的审计机构，对对外投资企业的经营和财务状况进行审计，公司也可以组织有关部门对其进行稽查。第十七条 经营财会部每年组织有关部门对对外投资企业进行全面清查工作。对存在投资不规范、出资不到位、管理不完善、经营亏损或无法持续经营的对外投资企业的情况，要书面报告公司。第十八条 综合管理部负责按照对外投资企业合同和章程规定提出拟派出的董事的人数，经公司确定人选后，书面通知相关的对外投资企业董事会。第十九条 所有对外投资企业派出的董事在参加董事会前，应将该董事会需要讨论决策的议案交给经营财会部，由经营财会部会同有关部门审核并形成初步书面意见报公司董事会，派出的董事按董事会的意见，代表出资者行使董事的表决权利。对外投资企业发生重大事项时，其派出的董事要及时将有关情况书面通知经营财会部，由经营财会部汇总后向公司报告。第二十条 各控股公司、参股公司每年召开的股东会、董事会后，其董事会秘书或派出的董事应将形成的有效文件送交经营财会部备案。第七章 对外投资规划第二十一条 根据国家和公司长远发展规划，经营财会部拟定对外投资规划草案，经公司总经理办公会讨论后立项、报公司董事会批准后组织实施。第二十二条 在公司的对外投资规划指导下，各控股公司、参股公司要制定具体对外投资计划，报经营财会部评审，并出具评审意见报公司总经理办公会。 第八章 附 则第二十三条 本办法由经营财会部负责解释。第二十四条 本办法自下发之日起执行。 公司招标管理办法第一章 总 则第一条 为了规范公司招标行为，保障资金的合理有效使用，根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司投资额在30万元以上（含30万元）的建安工程和设备（国家规定的进行国际招标采购的机电产品除外）；单价在10万元以上（含10万元）的外购仪器及设备修理；标的额在10万元以上（含10万元）的原材料采购、机电材料、模具、工装、机床备件、零部件、办公用品采购等项目。第三条 招标工作必须公开、公正、公平，遵循竞争、择优的原则。第四条 公司应成立由主管领导、各主管部门参加的招标领导小组（以下简称“招标人”），负责具体的招标组织工作。招标活动及当事人应当依法接受监督。第二章 职责划分第五条 公司招标行为实行经营财会部归口管理，负责公司招标活动的组织实施，其他业务部门分工管理形式，各部门职责如下：一、经营财会部负责组织招标，成立评标委员会组织评标，负责招标文件商务条款部分的编制， 负责投标人员或单位资质资格审查，负责对中标后合同文本的签订，并对合同执行情况进行监督与考核。负责按国家有关部门规定需要，委托招标机构进行招标的联系和组织工作。负责参与招标会议价格审定工作并出具意见，负责投标保证金的收支工作，负责组织招标产品的资金筹措及帐务处理工作。二、公司销售供应部与分公司采购供应部负责招标文件产品规格要求与技术条款要求部分的编制工作，负责参与招标会议的评标工作，负责通知意向参与投标会议人员或单位参会。三、综合管理部负责招标会议的过程监督工作，负责招标文件商务条款部分审核工作，负责招标会议的会场布置及用车等配套服务。第三章 组织招标与参与投标第六条 招标的类型分为：公开招标、邀请招标、邀请议标。第七条 招标会议必须由主管领导牵头，成立招标工作组，负责招标工作的具体事宜。招标工作组的职能：编写投标邀请书、编制招标文件、组织开标、评标、发出中标通知书等。第八条 招标原则上采取邀请招标或议标的方式，应当向三个以上具有承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。第九条 投标邀请书应当载明公司（招标人）的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等项目。第十条 招标工作小组根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。第十一条 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。第十二条 投标人应当具备承担招标项目的能力；由经营财会部负责对投标人的资质、承担项目能力等进行审查。国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。第十三条 投标人在领取招标文件的同时，应交纳投标总金额2%的投标保证金，以确保投标活动的顺利进行。第十四条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于招标项目的机器设备等。第十五条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将投标文件送达投标地点。招标工作组收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三人的，原则上应当依照本办法重新招标，特殊情况经公司主管领导批准，投标人可以少于三个，但不得少于两个。在招标文件要求提交投标文件的时间截止时间后送达的投标文件，应当拒收。第十六条 投标人在提交投标文件的截止时间前，可以以补充、更正或声明的形式对已提交的投标文件进行补充，并书面通知公司招标工作组。补充的内容为投标文件的组成部分。第十七条 有下列行为之一者，取消投标人的投标资格：一、投标人相互串通投标报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害公司合法权益的。二、投标人以向招标工作组人员或评标委员会成员行贿的手段谋求中标的。三、投标人以低于成本的报价竞标的。四、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。五、投标人有过其他损害国家、社会公众及公司利益不良行为的。第四章 开标、评标和中标第十八条 公开招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件预先确定的地点。开标由招标工作组领导主持，公开招标邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有招标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。邀请议标不需要投标人参加。第十九条 评标由评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专业人员组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专业人员不得少于成员总数的三分之二。评标委员会由下列成员组成：招标工作组领导成员、经营财会部，与招标项目有关的专业技术人员2-4人。重大项目公司主管领导参加评标委员会。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目评标委员会，已进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。招标工作组其他人员因工作需要可以参加评标会议，但没有评标权和表决权。其他人员一般不宜参加，如需要旁听，需经评标委员会同意。第二十条 评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参照标底。评标委员会对所有投标都可以进行询标，所有投标人必须如实回答询标内容， 询标需在评标现场进行。评标委员会完成评标后，提出书面评标报告（评标报告由评标委员会全体人员签字），并推荐合格的中标候选人，报公司主管领导审批。公司主管领导根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。第二十一条 中标人的投标应当符合下列条件之一：一是能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标指标；二是能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格最低，但投标价格低于成本的除外。第二十二条 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，依照本办法重新招标。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。第二十三条 中标人确定后，由招标工作组向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。第二十四条 自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。签订合同时，中标人投标保证金自动转为履约保证金。合同履行完毕后退还履约保证金。第五章 其它事项第二十五条 对应当招标的项目而不招标的，将招标项目化整为零或者其它任何方式规避招标的，对责任部门主管领导和其他直接责任人员给予处分。处以合同金额千分之五以上千分之十以下罚款； 第二十六条 招标工作小组或者其它有关人员，对外泄露与招标内容有关的情况和资料的，或与投标人串通损害公司合法权益的，处三千元以上五万元以下的罚款；有违法所得的 ，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给公司及他人造成损害的，依法承担责任。第二十七条 评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，并处三千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十八条 项目招标违反本办法规定，中标无效的，应依照本办法规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者依照本办法重新进行招标。第六章 对外投标第二十九条 公司的对外投标工作市场开发部与销售供应部具体负责，投标文件的编制由市场开发部与销售供应部按公司相关规定及配套企业招标文件要求组织编制，经营财会部负责投标产品报价，综合管理部负责商务条款审核工作及投标文件规范的制定（内容包括标书制作、装订、封口、印章加盖等具体要求）。第三十条 市场开发部与销售供应部对外所有投标文件必须经营财会部审核备案编号，总经理审批后方可投标。第七章 附 则第三十一条 本办法由经营财会部负责解释。第三十二条 本办法自下发之日起执行。 公司年度经营计划管理制度第一章 总 则第一条 为了加强公司年度经营计划的管理，确保公司整体生产工作的有序进行，特制定本制度。第二条 年度经营计划是企业在一个生产年度内经营活动纲领、准则和奋斗目标，是该年度企业生产环节、各项经营指标平衡和协调的保证。第二章 年度经营计划管理第三条 经营财会部负责制定公司年度经营计划并对计划实施进行检查、考核和调整。第四条 各控股、参股公司应编制本单位的年度经营计划并上报各自公司董事会批准后，报公司经营财会部备案。第五条 年度经营计划内容主要包括产品的工业总产值、销售收入、货款回收、利润、增加值指标等。第六条 年度经营计划编制的依据一、党和国家有关的经济政策； 二、主要顾客年度需求计划；三、公司的中长期发展规划；四、市场调查调研、分析、预测的有关信息；五、公司现有生产能力；六、公司现有财力、物力的投入产出平衡；第七条 年度经营计划编制程序一、分公司市场部每年12月15日前提供下年度需求预测信息给经营财会部；二、公司销售供应部每年12月15日前提供下年度需求预测信息给经营财会部；三、经营财会部根据需求信息，进行下年度需求分析（市场需求状况、企业能力匹配分析、企业目标达成条件分析），据此形成年度需求计划草案；四、组织各部门开展指标平衡会（采购指标、质量指标、财务指标、成本指标等）。五、报总经理办公会讨论。（一）每年十二月十五日前，根据市场预测分析，公司经营财会部组织各部门形成下年度经营计划草案；（二）公司职能部门根据公司形成的经营计划草案，测算并核定公司的经济指标。公司经营财会部负责公司货款回收、利税总额、利润、产值、销售收入、增加值等指标计划。（三）经营财会部组织公司销售供应部、分公司市场、采购等相关部门对相关指标进行综合平衡后，编制实业公司年度经营计划草案。通过综合平衡，针对生产经营过程中可能存在的薄弱环节，制定各种技术组织措施，并组织落实。综合平衡主要包括以下方面：1.市场需求与生产能力的平衡；2.各项经济指标之间的平衡；3.公司年度经营计划与中长期发展规划之间的平衡；4.各控股、参股公司指标与公司经营目标平衡。（四）公司年度经营计划草案报公司总经理办公会讨论，董事会批准。第八条 公司年度经营计划正式下达后，各业务部门相关人员，应于每月月初将上月各项经济指标、品种产量和新品试制计划完成情况报至经营财会部。第九条 公司的年度经营计划指标纳入公司资产经营经济责任制中进行考核，公司定期发布经济指标完成情况公报。第十条 公司的年度经营计划经总经理办公会讨论后，提请董事会批准。年度经营计划调整需经公司董事会批准。第三章 附 则第十一条 本制度由经营财会部负责解释。第十二条 本制度自下发之日起执行。 文件(制度)汇编 哈尔滨东安实业发展有限公司公司设备管理制度第一章 总 则第一条 为规范设备管理工作，加强设备使用、维护、维修与报废过程控制，保证设备高效、安全、有效地运行，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度所指设备管理系公司机械、动力设备管理。第三条 设备管理包括设备验收、安装、调试、使用、维护、保养、检修、维修、报废的全过程。第二章 职责与分工第四条 经营财会部是公司设备管理的主管部门。负责编制设备管理制度并监督制度的落实，建立公司设备管理总帐，对各部门设备管理实施细则的落实情况进行检查与监督。第五条 各使用部门负责编制本部门的设备管理实施细则并组织落实。第六条 资料室负责设备资料的存档与借阅管理工作。第七条 公司设备管理员职责一、负责起草设备管理制度并组织落实；二、负责建立设备管理总账；三、负责检查监督设备管理实施细则落实情况；四、负责组织设备大修计划制定，负责联系外请托修理，组织修理后的验收工作。第八条 生产部门机械员职责：一、负责定期检查监督设备日常维护、保养情况；二、负责编制设备检修、维修计划，跟踪设备检修维修进程；三、负责设备操作规程的编制；四、负责点检卡的编制与下发；五、负责定期监督、检查、考核设备的使用、检修、维修过程。第三章 设备分类与编号规则第九条 设备按用途包括机械设备、动能设备、计量检验仪器、运输设备、特种设备等。第十条 设备按管理分类为A类、B类、C类。一、A类设备：是关键设备，即:发生异常时，会造成巨大损失或全厂停产；对产品质量有直接影响；发生故障时，长时间不能投入使用的设备； 二、B类设备：发生异常时，对生产和产品质量有一定的影响或设备修理时间较短；生产作业的主要设备;三、C类设备：发生异常时，对生产和产品质量有较小的影响或对生产基本没影响；属于结构简单，可替代；平时维护工作较少，检修也简单的设备。第十一条 设备总账即各部门设备台账汇总，设备总帐应注明设备的购进日期、制造厂商、规格、型号、编号、功率、所在工段或部门等。第十二条 设备编号由公司名称缩写和六位阿拉伯数字组成，具体办法如下：DASY XXX XXX 设备序列号（001-999） 设备代码（010-999） 公司名称缩写设备代码分配如下：1车床类别代码普通车床六角车床仪表车床数控车床0100110120132铣床类别代码立式铣床卧式铣床万能铣床数控铣床0200210220233.加工中心代码加工中心0304磨床类别代码内圆磨床外圆磨床无心磨床平面磨床万能磨床0400410420430445钻床类别代码立式钻床台式钻床摇臂钻床0500510526特种切削设备类别代码线切割机床电火花机床0600617硫化机类别代码平板硫化机注射机2RT硫化机4RT硫化机冷流道硫化机0700720730740758油封倒角机类别代码倒角机0809橡胶挤出机类别代码普通挤出机复合挤出机09009110下料机类别代码开炼机挤出机切断机带锯机10010110210311编织类别代码编织机针织机绕线机合股机11011111211312包装设备类别代码标识机打包机封口机喷码机12012112212313动能设备类别代码动能类设备13014特种处理设备类别代码骨架磷化机骨架涂胶机烘干机清洗机除尘器14014114214314415计量仪器类别代码长度计量仪器硬度计量仪器三坐标其他计量仪器15015115215316理化实验仪器类别代码理化试验仪器16017.镗床类别代码普通镗床精加工镗床17017118.冲压类别代码冲床18019.压力类设备代码硫化罐空气压缩机19019120.其他设备其他类设备900第十三条 设备编号原则上用设备编号标牌固定在设备型号牌旁，位置按照“左右上下”优先顺序固定。第四章 设备验收第十四条 新进设备验收由经营财会部固定资产采购负责人组织设备管理员、设备使用部门机械员、设备供应方代表共同进行验收，验收主要内容为：设备完好、备件齐全、设备资料完整（合格证、说明书、机械与电器原理图等），验收合格后填写验收单。验收单（见附表1）一式三份，设备管理员、使用部门机械员、负责固定资产会计各保存一份。第十五条 机械员负责新设备验收和备件签收，设备管理员负责对设备进行编号、建档。第十六条 新设备开箱检查的步骤及内容如下：一、检查外观及包装情况；二、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损；三、检查设备有无锈蚀；四、核对实物是否符合图纸要求；五、开箱检查过程中做好检查并填写新设备开箱验收单；六、设备管理员接收设备资料。第十七条 新设备经初步验收合格后，设备管理员组织按照工艺布局将设备安装到现场；使用部门机械员可以组织自行调试的或按合同约定，组织机修人员进行设备调试，自行无法调试或按合同约定，需供应方调试的，由设备管理员组织设备供应方、使用部门机修人员进行设备调试、安装。根据技术协议需要进行精度验收的，由使用部门机械员组织进行。试加工由设备使用部门组织并出具试加工鉴定结论。验收合格后由设备管理员发放合格证。第十八条 按照技术协议约定，需要供应方对设备使用者进行技术培训的，在试加工合格后由设备管理员组织培训。 第十九条 设备管理员将设备说明书、原理图、易损件图等设备资料（一式两份）进行归档，归档后将档案资料交由资料室。 第五章 设备的使用第二十条 设备投入使用时，使用单位机械员要建立设备日常管理台帐。编制设备操作、维护、保养规范，确定设备检修周期，并制定设备检修表，编制并下发设备点检卡。第二十一条 设备使用单位机械员或计量室主任、理化室主任要编制相应的操作规程。第二十二条 在设备投入使用前，机械员要联合技术员、部门安全员对操作者进行设备操作、维护、保养、安全培训，机械员要对培训过程进行相应的记录并归档。第二十三条 A类、B类设备专人操作，操作者需经过专业培训后并取得相应的上岗证，方可操作；C类设备持上岗证即可操作。第二十四条 两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，A类B类设备交接要有交接记录单，C类设备可不用记录。交接内容包括设备运转的异常情况、运行参数的变化、故障及处理情况等。一、交接班记录要保持完整，不得涂改；二、交班前，交班人员应进行日常维护，把当班设备运行中发现的问题及采取的措施详细地记录在交班薄上；三、接班者提前到岗，双方当面检查交接；确实不能当面交接班的，由交班人作好日常维护，将操作机构处于安全位置，填好交接班记录，并由工长或带班长代替交班；四、交接班交接记录由接班人负责检查，因检查不认真，接班后发现的问题由接班人负责。第二十五条 设备在修理时，应挂“维修中”牌；在加润滑油、加切削液、检查等时，为防止他人启动设备，发生意外，应挂“停用”牌。第二十六条 操作人员必须严格遵守操作、维护、保养规范，决不允许违章操作和在超负荷、超限位、超温度等不安全的情况下使用设备，绝不允许设备带故障运行。第二十七条 设备操作者在开机前，必须按点检内容认真检查设备，填写点检卡，确定一切正常后，方可开动设备；设备开动后，操作人员不得擅自离开岗位。离开岗位时，做到人走机停，下班后，如果没有接班，要关闭机床电源，禁止设备长期处于待机状态。第六章 设备的保养第二十八条 各设备使用部门要按三级保养目标定期对设备进行维护、保养，以确保设备完好率在95%以上。设备完好率指完好的生产设备在全部生产设备中的比重。第二十九条 机电修人员负责对操作者进行设备操作、维护、保养、安全的指导、监督与检查。第三十条 设备维护保养共分为三个类别级：保养类别保养目标保养内容保养周期负责人一级保养保持设备清洁整齐，润滑良好，安全可靠，运转正常。班前进行检查，定点、定质、定量加注润滑油；班中定时检查设备，发现问题及时处理；班后擦拭、清理设备。每天操作者二级保养保持设备清洁，润滑良好，减少设备磨损，排除缺陷，达到漆见本色铁见光，油路通，油窗亮，操作灵活，运转正常对设备内、外进行彻底擦拭，检查疏通油路，清理油杯、油线，换油，修理摩擦面，调整配合间隙，消除紧固件松动，检查电器线路。每年职工休假前和五一、十一、春节放假前以操作者为主，机电修人员进行配合三级保养以维修人员为主不能维修的逐级上报领导进行外请托处理除按二级保养的要求外，要对设备进行部分解体，维修更换磨损件，清洗检查，按工艺要求恢复设备的性能和精度。按检修计划定期进行以机电修人员为主，操作者配合，一、一级保养：班前班后由操作者认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备始终保持整齐、清洁、润滑、安全。并认真做好交接班记录，保证设备的完好性。二、二级保养：以操作工为主，机电修人员辅导，按计划对设备进行局部拆卸和检查、清洗规定的部位，疏通油路、管道，更换或清洗油线、油毡、滤油器，调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位，保证设备完好率。三、三级保养：以机电修人员为主，列入设备的检修计划，对设备进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损件，清洗、换油，检查修理电气部分，局部恢复精度，满足加工零件的最低要求。第三十一条 设备三级保养计划由机械员编制，经设备所属部门部长审批，报设备管理员审核后实施。第三十二条 机修工段机电维修人员按分工对操作者的“一保”、“二保”进行指导、监督、检查。第三十三条 每周末，公司综合检查小组对设备“一保”、“二保”进行检查，设备管理员进行相应的记录。第七章 设备检修与维修第三十四条 设备使用部门机械员制定年度设备检修计划，报所在部门部长批准，并到设备管理员处备案。第三十五条 设备检修周期原则上为两年，A类设备检定周期为一年，A类B类设备均需建立检修维修档案。各部门设备检定率保证在98%以上。第三十六条 在设备上凡属测定设备性能和工艺性能的仪器、仪表，由生产部门按计量有关规定进行送检。 第三十七条 对于反复发生故障且对正常生产组织产生较大影响的，可由机械员随时提请部长批准进行临时检修。第三十八条 机修工段必须按计划进行检修，并认真做好检修记录，设备管理员定期检查计划完成情况。第三十九条 日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理的，设备所属部门机械员申报，部长审批后报设备管理员，由设备管理员办理外请托修理，并组织验收。第四十条 设备维修验收合格后，需重新发放合格证。第四十一条 设备日常维修程序如下：一、设备发生故障后，操作者应立即停机，通知机修工段人员维修并向工长汇报。维修人员要报修笔录，并由报修者签字记录报修时间。二、机修工段接到通知后应立即组织维修人员到故障现场，操作者配合机修人员进行维修。三、故障排除后应填写生产设备维修记录，操作者在生产设备维修记录上签字确认故障排除与修复时间，机械员每周对记录进行检查，对重点设备故障与重复出现的故障进行分析，提出改进意见；设备管理员将每月对记录进行检查。四、机械员及时将设备故障停机时间录入ERP系统。第四十二条 对无法检修或无修理价值的设备，由使用部门提出报废申请，填写设备报废单（见附表2），经设备管理员审核，报主管副总经理批准后报废。第八章 设备大修第四十三条 对达到使用年限或设备老化、精度下降不能满足生产需要，又不符合报废标准的设备由机械员提出大修申请，所属部长批准后，设备管理员组织编制设备大修计划。第四十四条 大修计划应包括修理时间、修理内容、恢复的精度标准、所需备件明细、修理费用预算、预计完工时间等内容，根据设备级别制定大修年限，到年限时，需要进行审核是否需要推迟或无需修理，大修推迟或无需修理的需要履行审批手续，由使用部门提出申请、本部部长审核、设备管理员确认。机修工段没有能力进行的设备大修需外协大修时，设备管理员协助机修工段联系外协单位。第四十五条 设备大修完成后，由设备管理员组织使用部门与维修部门对设备进行鉴定，填写验收报告，验收合格后的设备要更换设备合格证。第四十六条 设备大修应由机械员负责记入设备档案，相关验收资料与记录存档放入设备档案。第四十七条 外协大修的由设备管理员组织与外协单位签订大修合同。第九章 设备事故第四十八条 凡是违反操作规程与相关规定，野蛮操作，引起的设备及其附件损坏，或精度性能降低，都属于设备事故。设备事故依据性质不同分为：一般事故、重大事故、特大事故。第四十九条 设备事故的划分标准：一、一般事故：设备损失价值在500元以上，1万元以下；二、重大事故：设备损失价值在1万元以上，3万元以下；重要设备、关键设备一般部件损坏，普通设备功能性部件损坏；三、特大事故：设备损失价值在万元以上或重要设备、关键设备功能性部件损坏或普通设备重要件损坏。第五十条 由于企业内部人为原因造成动力供应意外中断，称为动力运行事故。其划分标准如下：一、一般事故：凡造成公司部分停电、停水、停气、停风等，或因动能参数降低而不能保证生产使用的，1小时以内，称为一般事故。二、重大事故：凡造成全公司部分停电、停水、停气、停风等，或因动能参数下降而不能保证生产使用的，1小时以上至24小时以内，称为重大事故。三、特大事故：凡造成全公司部分停电、停水、停气、停风等，或因动能参数下降而不能保证生产使用的，24小时以上者，称为特大事故。第五十一条 设备事故分析处理：一、事故发生后，操作者应立即停止运转、切断动力源，除因不及时抢救会扩大损失的必须保持现场，并立即逐级上报。二、一般事故分析会，由机械员组织机电维修人员、使用部门负责人、操作者、技术人员，进行事故分析。三、重大事故分析会，由生产部门部长主持，设备管理员、机械员、操作者和有关事故人员参加，进行事故分析。四、特大事故分析会由生产副总经理主持，生产部门领导、设备管理员、使用部门负责人、操作者、机械员及相关人员参加分析。五、设备事故分析会依据“四不放过”（事故原因不清不放过，事故责任者未经处理不放过，责任者没有受到教育不放过，防范措施没落实不放过）的原则进行分析处理。第五十二条 根据事故损失价值或动力供应中断时间对责任部门或责任者予以处罚： 一、一般事故，视情节对责任者罚款设备损失价值的5%；二、重大事故，视情节对责任者罚款设备损失价值的5%，情节严重者给予下岗3个月处罚，情节特别严重的予以解除合同，同时对责任部门负责人或责任者主管领导罚款损失价值的1%。对责任部门罚款500-1000元；三、特大事故，视情节给予责任者设备损失价值的5%处罚，并下岗3个月，情节严重的予以解除合同直至追究法律责任，对责任部门罚款1000元。第十章 检测设备及计量仪器管理第五十三条 质保部门负责检验、测量和试验设备的日常维护、管理及相关计量仪器的送检。制定测试设备的操作规程。第五十四条 依据测量任务和准确度要求，质保部门部负责选定和配备适用的检验、测量和试验设备，做好检验、测量和试验设备的台帐，编制检定、校准周期计划。第五十五条 新购置的计量仪器需经权威部门的检定合格后方可投入使用，质保部门将所购计量仪器列入计量仪器台帐，进行统一管理。 第五十六条 检测设备由质保部门负责保管、维护保养及送检。操作检测设备的人员，须经过培训。未经培训的人员不得使用检测设备。检测设备须避免阳光直接照射，放置在适宜的环境。使用人员须按正确的方法进行操作，使用后，如有附件的应归复原位。 第五十七条 检测设备如发生功能性失效或损坏等异常，应送往计量检测部门维修或请相关技术人员修复。第五十八条 对长度、衡器、压力表（强制检定除外）、仪表及理化试验设备等计量器具的检定周期为一年。检测器具的检定，按周期送法定计量检定机构测试检定。保证检定率在99%以上。第五十九条 使用者在使用时应对量具的精度进行比较核对，若发现失准应停止使用，报送质检部处理。 第六十条 发现检验、测量和试验设备失准时，应对已检验结果的有效性重新验证。 第十一章 备件管理第六十一条 机电室根据设备维修计划编制备件需求计划，经生产部门部长审定、设备管理员审核后，列入年度生产准备计划。备件计划应写清备件用于设备的名称和型号；设备制造厂和出厂年份；备件名称、型号、技术规格、精度、数量。第六十二条 有特殊要求的备件，必须注明要求，并附图纸及相关技术资料。第六