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塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司设备管理流程1 范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备的选型与购置、安装与验收、维护与检修、检验与检测、报废与处理、设备事故管理、设备技术资料管理、从业人员资格管理的全过程。2 控制目标2.1 确保设备的选型符合国家相关技术标准，贯彻执行国家、上级单位有关设备管理的方针、政策、法规2.2 确保设备的配置、技术性能满足公司生产任务的需求，同时控制合理的设备资金支出2.3 确保设备按照技术规程进行安装、运行、维护与检修，保证设备的性能和利用率，确保设备事故的预防与及时处理2.4 确保特种设备的定期检验与技术鉴定，并取得检验合格证书2.5 确保制定、完善设备管理的规章制度和规程规范，设备技术资料档案的完备与及时更新2.6 确保设备管理、运行、维护、检修、检验等相关从业人员具有相应的资质与职业技能资格3 关键控制点3.1 设备选型与购置3.2 设备使用/操作、运行维护3.3 设备检修3.4 设备技术资料管理3.5 设备事故管理3.6 设备从业人员的资质管理3.7 设备的定期检查与考核4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01设备选购：设备数量与性能符合国家、行业标准，满足公司生产要求1生产计划2国家技术标准3设备购置必要性分析公司具备生产经营所需要的设备设备购置计划、设备购置申请表02设备安装（对于安装设备）：设备按照技术规程进行安装，并通过试验、检验，验收合格技术规程、安装工作任务单设备安装到位，并通过检验与验收，记录存档设备安装记录、设备调试记录、设备验收记录03设备操作/使用、运行维护：按照技术规程进行操作、使用，保证设备在正常状态下运行，故障预防，及时发现异常并交付检修技术规程设备维护、故障排除设备操作记录、设备运行记录04设备检修：设备故障的预防，故障发生后的排除。根据设备重要程度的不同分别采取计划检修、状态检修、故障检修的方式1设备运行时间2设备状态3技术规程4检修工作任务单设备异常预防或排除设备（大）检修计划、设备检修记录05设备闲置、调拨：闲置设备的封存与启用，调拨使用设备调拨申请报告06设备报废与处置：不符合国家标准、超过使用年限或性能无法满足需求的设备及时退出运行与使用1国家标准2设备使用年限3设备运行时间4设备性能设备报废申请报告设备处置报告07设备技术资料管理：设备技术资料完整、准确、及时更新技术档案见6.2记录08设备的定期检查与考核：保证各级设备管理部门按照制度规定进行设备管理，保证设备状况良好检查、考核管理状况评价、设备状况评价、实施奖惩设备大检查总结09进口设备选购：进口设备选型的前期考察、采购、购置后技术培训的特殊性管理考察、调研技术培训设备购置计划、设备购置申请表10备品备件管理：保证备品备件的型号准确与及时供应备品备件采购及时供应采购计划11设备定期检定：按照技术规程对设备，尤其是锅炉、压力容器、工业管道和特种设备进行试验或检定后投入使用，并定期检定保持完好状态试验、检定确保设备的完好状态试验、检验记录12设备用油用水管理：按照技术规程对设备进行油品润滑、油品绝缘、水质化验油品、水质化验并保持合格、设备运行时间统计设备获得正确润滑（润滑由量、润滑时间）设备润滑记录油品化验记录水质化验记录13设备防腐蚀、防冻凝管理：保证设备不被腐蚀与冻裂易腐蚀设备台帐、防腐蚀计划、防冻凝计划采取防止腐蚀、冻凝措施设备防腐蚀记录设备防冻凝记录14设备事故管理：设备事故预防、事故发生后处理，事故分析、上报、通报与学习事故处理规程事故处理、事故通报、事故预防设备事故记录15设备从业人员的资质管理：确保从业人员具备相应的资格，取得职业技能证书，并定期复审招聘、培训、考试人员具备相应从业资格职业技能鉴定证书6 流程相关制度6.1 制度：设备管理制度汇编、各类设备技术规程6.2 记录：设备购置计划、设备购置申请表、设备（大）检修计划、设备（大）检修申请表、设备技术档案（含设备技术说明书等各类技术资料、设备安装记录、设备试验与检验记录、设备运行记录、设备检修记录、设备润滑记录、设备防腐蚀记录、设备防冻凝记录等各类记录）、设备台帐（含特种设备台帐、A类设备台帐）、设备相关从业人员资格证书7 其他需要说明的事项7.1 设备管理制度汇编应包含设备管理办法、设备润滑管理规定、特种设备管理规定、生产系统检修管理规定、闲置设备管理制度等现行各类设备管理制度7.2 各类设备技术规程包含设备安装规程、设备运行规程、设备操作规程、设备检修规程、设备试验检验规程、设备事故处理规程、各类特殊设备技术规程等7.3 本报告仅绘制设备管理主要流程，即设备管理流程、设备选购与安装流程、设备检修流程、设备事故管理流程。设备选购与安装流程1 范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备提交设备购置需求、制定购置计划、采购、安装与验收的过程。2 控制目标2.1 确保设备的选型符合国家相关技术标准2.2 确保设备的配置、技术性能满足公司生产任务的需求，同时控制合理的设备资金占用2.3 确保设备购置的必要性，设备购置计划的合理性2.4 确保特种设备检验与技术鉴定，并取得检验合格证书3 关键控制点3.1 公司设备管理部门汇总、审查各二级单位上报的设备购置计划，提出公司下年度设备购置计划草案3.2 召开由公司计划部门、设备管理部门等参加的专题会议，讨论、审核设备购置计划草案3.3 设备管理部门或分管领导对临时产生的设备购置需求进行审批3.4 设备到货验收3.5 设备试验、检验3.6 各级设备管理部门建立相应级别的设备档案，技术资料存档4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01公司各二级单位制定本单位下年度的设备购置计划建议，一定价格以上的设备购置需同时提交可行性研究报告（内容包括使用年限、运行时间、购置必要性、规格型号、价格估算等）1设备运行年限2购置的必要性3价格估算二级单位下年度需要购置的设备计划二级单位设备购置计划、可行性研究报告02公司设备管理部门汇总、审查各单位计划，提出下年度公司设备购置计划草案。其中购置的必要性考虑型号是否符合国标，设备性能是否满足需求，安全性能等方面考虑1生产计划2购置的必要性公司下年度需要购置的设备计划草案公司设备购置计划草案03财务部门提供财务预算财务预算04计划管理部门核实计划草案，编制公司设备购置计划1 公司设备购置计划草案2 财务预算公司设备购置计划公司设备购置计划05召开专题会议，讨论、审核，会议由公司计划管理部门、设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、财务部门、设备使用维护部门参加待审核公司设备购置计划已审核的公司设备购置计划公司设备购置计划06临时产生的设备购置需求设备购置申请表07审批，根据设备价格估算分别由公司设备管理部门、公司分管领导审批，通过后列入设备购置计划临时产生设备购置申请设备购置计划设备购置计划08交物资供应部门按计划采购设备购置计划采购09设备到货验收与结转。供应公司组织，设备管理部门、质量安全部门、用户、供货单位共同启封检验，设备管理部门负责技术验收。验收合格财务结转采购凭证验收意见验收资料10财务固定资产记录固定资产台帐11是否为安装设备判断结果12选择安装单位，按照规程安装13安装过程监督。根据设备重要程度划分，分别由不同级别设备管理部门监督，包括安全监督过程管理14设备试验、检验与调试。根据技术规程，对需要试验、检验的设备要取得检验证明1检验机构2技术规程3检验工作任务单检验结果与记录设备试验/检验记录、设备调试记录15初次投用前验收，验收合格后方能投入使用16签署意见验收意见设备验收记录17设备使用单位建立设备档案，相关资料存档，重要设备公司设备管理部门同时存档设备档案6 流程相关制度6.1 制度：设备管理制度汇编6.2 记录：设备购置计划、设备购置可行性研究报告、设备购置申请表、设备验收资料、设备试验/检验记录、设备调试记录、设备验收记录7 其他需要说明的事项7.1 设备到货验收（第09步）、安装过程监督（第13步）、初次投用前验收（第15步）等工作根据设备重要性划分分别由公司设备管理部门、二级单位设备管理部门最终负责。设备检修流程1 范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备进行计划检修或故障检修，通过内部检修或外委检修的控制过程。2 控制目标2.1 确保能够根据设备运行时间或设备状态及时进行检修，保证设备的性能符合需求2.2 确保设备检修的必要性，检修计划的合理性，检修费用的合理控制2.3 确保设备检修符合技术规程规定3 关键控制点3.1 公司设备管理部门汇总、审查二级单位设备检修计划，提出下年度公司设备检修计划草案3.2 计划管理部门根据财务预算与设备检修计划草案，编制公司设备检修计划3.3 设备维护中产生的故障检修需求3.4 检修监督、验收3.5 检修费用计算与结转4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01公司各二级单位上报本单位年度设备检修计划1.设备运行时间2.设备性能状态各单位设备检修计划设备检修计划02公司设备管理部门汇总、审查二级单位年度设备检修计划，提出下年度公司设备检修计划草案1.设备运行时间2.设备性能状态公司设备检修计划草案年度设备检修计划草案03计划财务部提供财务预算财务预算04计划管理部门核实计划草案，编制公司设备检修计划1公司设备购置计划草案2 财务预算公司设备检修计划公司年度设备检修计划05召开专题会议，讨论、审核，会议由公司分管领导、计划管理部门、设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、财务部门、设备使用维护部门参加待审核的公司设备检修计划已审核的公司设备检修计划公司年度设备检修计划06设备维护中产生的检修需求。设备维护人员进行定期巡视检查，发现故障及时检修；对于无法自行检修的故障，填写设备检修申请表申请安排检修设备运行异常检修申请设备检修申请表07检修需求审核临时追加计划08设备管理部门根据年度计划和临时计划制定季度/月度计划，并组织落实年度计划、临时追加计划设备检修季度/月度计划设备检修季度/月度计划09是否具备内部检修力量判断结果10单位安排自修11外委检修。按照招投标程序进行，含检修机构资质审查等检修合同合同文件12检修监督、验收（包括安全监督）1技术规程2技术说明书3安全规程过程监控、结果验收验收记录13检修记录存档，记入设备档案设备检修记录14检修费用计算结转。按照国家、行业、本单位检修工作量标准进行检修费用的计算与结转检修工作量标准财务凭证15检修总结。总结计划完成率、检修质量、年度设备检修工作总结6 流程相关制度6.1 制度：设备管理制度汇编6.2 记录：设备检修年度计划、设备检修季度/月度计划、设备检修记录（含验收记录）、年度设备检修工作总结7 其他需要说明的事项7.1 设备维护中产生的检修需求审核（第07步）、检修监督与验收（第12步）、检修记录存档（第13步）根据设备重要性划分分别由公司设备管理部门、二级单位设备管理部门最终负责。设备事故处理流程1 范围对公司范围内关键设备事故方案预想与学习，设备事故预防、事故发生后处理，事故分析、上报、通报与学习的过程。2 控制目标2.1 设备技术人员掌握关键设备重大事故的处理方案2.2 确保设备事故的及时排除，事故范围的控制2.3 确保正确反映及分析设备事故，及时通报事故分析报告，确保同类设备事故的预防措施3 关键控制点3.1 制定关键设备事故预想方案并组织学习3.2 发生事故后，及时控制、排除与恢复事故3.3 开展事故调查，分析事故原因3.4 事故材料的通报与学习3.5 同类事故预防措施落实4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01制定A类设备等关键设备事故预想方案并组织学习，以保证发生事故时缩短事故处理时间，一般要求工程技术人员掌握各类别事故的恢复与处理1可能发生的重大事故及处理方法、2技术业务学习设备事故预想方案02发生事故后，及时控制、排除与恢复事故，设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、设备维护单位、设备所属单位现场处理事故处理行动设备恢复正常03开展事故调查，分析事故原因。通过现场观察、人员访谈、查阅运行记录、技术档案等方法调查、分析对事故经过及原因的掌握04召开事故分析会，形成事故报告。由设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、设备维护单位、设备所属单位参加。事故报告事故报告05分管领导审核事故报告06召开设备事故汇报会事故汇报07根据事故分类上报上级单位08事故报告的通报与学习，大型以上设备事故需要在公司月度生产会议上通报，传达至全体员工通报事故经过及原因09同类事故预防措施落实，更新设备事故预想方案事故报告学习类似事故隐患发现与整改行动10事故资料归档。设备使用单位记入设备技术档案，安全部门记入事故档案，公司设备管理部门建立大型以上设备事故档案设备档案事故档案11按责任实施惩罚处罚规定奖惩兑现6 流程相关制度6.1 制度：设备管理制度汇编6.2 记录：设备事故预想方案、设备事故报告7 其他需要说明的事项（无）生产计划管理流程1 范围对公司范围内主要产品生产计划的制定、控制和调整的过程。2 控制目标2.1 确保年度生产计划目标的实现。2.2 确保按照计划组织安排生产，实施过程监控并及时调整月度生产计划。2.3 确保年度生产计划指标的合理调整。3 关键控制点3.1 根据本年度生产完成情况、下年度市场预测、公司战略目标等制定下年度生产计划，由公司生产管理部门、计划部门、生产单位联合制定3.2 生产运行部调整月度计划并下发3.3 根据内、外部环境分析，决定是否需要调整年度计划4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01根据本年度生产完成情况、下年度市场预测、公司战略目标等制定下年度生产计划，由公司生产管理部门、计划部门、生产单位联合制定执行制度：生产计划管理制度1.战略2.本年度产量3.市场预测生产计划草案年度生产计划02公司召开会议，讨论、审核草案草案年度生产计划03油田公司审批审批后生产计划年度生产任务指标04生产运行部分解年度计划，形成季度/月度生产计划年度计划季度/月度计划季度/月度生产计划05生产单位按月度计划组织生产月度计划生产安排06定期盘点并计算原料采购、产量、销量、库存上报执行制度：盘库工作管理规定采购量、产量、销量、库存盘库报表07定期编制生产日报、周报、月报并上报指导制度：生产汇报制度、各类生产报表管理办法生产完成情况生产日报、周报、月报08生产管理部门对生产完成情况进行过程控制即时生产反馈、生产日报、周报、月报、生产协调09是否需要调整月度计划判断结果10公司生产管理部门调整月度计划并下发月度/年度计划，生产完成情况调整后的计划月度生产计划11是否需要调整年度计划判断结果12内、外部环境分析1市场反馈2实际与计划差距原因分析13公司召开会议，形成计划调整草案生产计划调整报告14油田公司审批调整后指标新年度生产任务指标15按新计划组织生产生产安排6 流程相关制度6.1 制度：生产计划管理制度、生产汇报制度、各类生产报表管理办法、盘库工作管理规定6.2 记录：年度生产计划、季度/月度生产计划、生产日报/周报/月报/半年度/年度报表、各类盘库报表7 其他需要说明的事项（无）招聘管理流程1 范围针对公司范围内用人需求及人才储备，从各院校招聘应届毕业生的过程。规范招聘计划制、根据岗位描述和公司用人标准进行初选、复试、背景调查，并确定最终录用人员的过程。2 控制目标2.1 确保应届毕业生招聘工作的及时、有效和规范，提高招聘质量和效率2.2 确保毕业生招聘工作满足公司各用人部门的需求，确保在涉及不同用人部门的招聘工作中协调各部门的关系，规范招聘行为2.3 确保招聘录用人员的特点符合公司的内部薪酬体系和外部市场的水平2.4 确保毕业生招聘渠道网络的合理建设，展示公司的社会形象2.5 控制合理的招聘成本3 关键控制点3.1 根据公司人力资源规划、各下属单位人力资源需求调查表反馈制定公司年度招聘计划3.2 组建由人力资源部和各用人部门人员参加的毕业生招聘小组3.3 面试（含笔试、初试、专业面试）3.4 招聘效果评估及工作总结4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01根据公司人力资源规划、各下属单位人力资源需求调查表反馈制定公司年度招聘计划1. 人力资源规划2. 各单位人力资源需求调查表年度招聘计划人力资源需求调查表、年度招聘计划02上报油田公司审批审批后的招聘计划年度招聘计划03组建由人事部和各用人部门参加的毕业生招聘小组小组成员名单04招聘前期准备招聘方案、招聘预算、宣传材料05选择招聘渠道，发布招聘信息、宣传材料，收集应聘者简历。针对毕业生的招聘渠道可以考虑大中专院校双选会、人才交流市场、网上信息发布、内部员工推荐等方式宣讲、信息发布应聘者简历06筛选简历应聘者简历参加笔试人员名单07笔试（逐步建立笔试题库）笔试试卷参加初面人员名单08初步面试。测试应聘者能力素质，一般由人事部门人员负责主考。了解应聘者的价值观；学习能力；认知接受能力等面试题库参加专业面试人员名单09专业面试。测试应聘者专业知识与技能，一般由用人部门人员负责主考面试题目拟录用人员名单10是否符合招聘需求11发出婉拒信12将其中优良者选入资料库备选人才库13开展背景调查，应聘者简历是否属实简历内容应聘者品德评价14资料是否真实15确定录用名单及薪资待遇1.录用人员名单2.录用人员薪资16审批审批结果17在备选人才库中重新挑选18招聘费用报销财务凭证19招聘效果评估及招聘改进。效果评估从以下几方面进行：招聘结果、录用人员质量、成本效益效果改进考虑以下几方面：招聘程序、甄选工具、对招聘人培训、建立人才库效果评估招聘改进招聘工作总结20组织体检录用人员名单21办理录用手续，签定劳动合同劳动合同管理规定劳动合同22试用23根据员工试用期绩效表现判断是否合格绩效考核是否正式录用决定24正式录用25办理离职手续6 流程相关制度6.1 制度：招聘管理制度（应届毕业生招聘）、劳动合同管理规定6.2 记录：年度招聘计划、年度招聘工作总结、笔试、面试题库、参加笔试/初步面试/专业面试人员名单、录用人员名单、劳动合同7 其他需要说明的事项7.1 毕业生招聘小组应该由人事部和各用人部门共同参加，如果受客观条件限制在实际工作中用人部门确实无法参加，可挑选各专业代表组成招聘小组。培训管理流程1 范围公司范围内，对各所属单位所提出的培训需求进行分析，制定年度培训计划，培训方案设计与实施，培训组织，培训效果评价及改进，培训费用控制的过程。2 控制目标2.1 确保培训计划能够从提高部门与员工的绩效出发，通过培训缩短员工已有能力与公司战略目标所要求的能力之间的差距2.2 确定公司内部培训能力，通过评估内部培训与外部培训的优劣势，最合理的利用公司培训能力，控制培训费用2.3 保证培训可以切实达到培训目标2.4 确保课程教学质量，建立定期评估和反馈体系，及时分析纠正偏差项2.5 确保培训课程及效果的持续改善，以更有效的配合公司发展规划及人力资源规划的实现2.6 确保培训记录为员工考核、晋升及择岗提供依据3 关键控制点3.1 公司各所属单位编制培训需求计划并上报3.2 人事部编制公司年度培训计划3.3 外部培训供应商选择3.4 实施培训、培训过程控制3.5 培训效果评估3.6 更新员工培训档案，为择岗、考核、晋升提供依据4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01人事部通知各所属单位编制培训需求计划通知下达02各单位编制培训需求计划并上报，结合培训中心提供的培训课程清单，开展培训需求调查，并组织业务骨干开会讨论培训需求1培训中心提供培训课程清单2员工绩效表现3针对员工的需求调研各单位培训需求计划年度培训需求调查表03人事部编制公司年度培训计划，要考虑实际需求、时间安排、培训费用预算、满足公司战略需求等多方面因素，培训内容主要涉及职业技能取证、业务培训和素质提高培训等几大类1公司员工取证、换证培训计划2各单位培训需求计划公司年度培训计划公司年度培训计划04公司分管领导审批审批结果05根据年度培训计划制定月度培训计划年度培训计划季度/月度培训计划季度/月度培训计划06临时追加培训安排培训申请计划外培训申请表07审批08是否需要外聘教师09制定内部培训策划书。内容包括：培训方式、课程内容、授课教师、选用教材、时间、地点、参加人员、培训费用培训策划书10审批11外部培训供应商选择供应商信息库、随机信息选择培训教师12制定外部培训策划书培训策划书13审批审批结果14签定培训合同培训合同外部培训合同15培训前期准备，策划书各项内容落实16实施培训17培训过程控制。培训期间培训中心实施调查，对授课效果、出勤、纪律、教学环境等及时获取反馈并改进 培训按照预期实施，偏差纠正培训过程评价表18培训效果评估。针对每个培训项目，进行反应层评估（学员的反应）与学习层评估（学员的学习效果）。通过下发调查表评估学员反应；学习效果评估通过笔试、实际操作等测试（为表示强调在第19步中另列）检查、下发调查表检查评价、调查表反馈培训效果评估表19培训考核（即学习层评估）笔试、实际操作技能水平、理论水平证书、培训成绩20培训资料归档21更新员工培训档案，为择岗、考核、晋升提供依据员工培训档案22培训费用报销财务凭证23年度培训工作总结，召开培训工作总结会议。年度培训工作要进行培训效果的行为层评估（培训前后的工作表现）与结果层评估（对公司经营业绩的贡献）。1.行为层评估：绩效表现、上级/同事/客户评价、自评2生产率、事故率、质量等培训内容，培训效果改进年度培训工作总结6 流程相关制度6.1 制度：培训管理制度6.2 记录：年度培训需求调查表、公司年度培训计划、计划外培训申请表、培训策划书、培训合同、各种上岗证书、培训成绩、培训效果评估表、员工培训档案、年度培训工作总结7 其他需要说明的事项（无）绩效管理体系建立和修改流程1 范围公司绩效管理体系制度、绩效考核办法的建立与修改，部门和员工个人绩效考核指标体系的确定与修改过程。2 控制目标2.1 确保绩效管理体系的有效性，绩效管理制度、绩效考核办法的简洁、适用，建立与修改过程的规范、合理2.2 确保部门与员工个人考核指标制定的规范性，符合考核指标设计原则；对各部门绩效考核的目标确定，要充分考虑现状、部门差别和激励性3 关键控制点3.1 根据公司战略目标、关键业务流程、本年度业绩考核反馈等信息对目前绩效考核体系的有效性进行分析与判断3.2 制定公司绩效管理制度，部门及员工绩效考核办法3.3 确定业绩考核指标、权重、基本值、挑战值及评分标准3.4 确定员工个人考核指标、权重及评分标准3.5 跟踪体系运行情况，及时获取反馈4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01成立公司绩效考核领导小组和办公室1部门职责分工2岗位说明书确定领导小组、考核办公室成员02考核办公室根据公司战略目标、关键业务流程、本年度业绩考核反馈等信息对目前绩效考核体系有效性进行分析1公司战略调整2现有体系运行情况反馈03是否需要进行体系调整，绩效管理体系修改的周期为每年一次，即每年可对绩效指标进行回顾和修改判断结果04召开绩效管理体系调整启动会，分析现有考核体系存在的问题。由领导小组、绩效考核办公室、负责考核部门、被考核部门领导共同参加。相关人员了解将进行绩效管理体系调整05制定公司绩效管理制度，部门及员工绩效考核办法。绩效考核办公室、负责考核人员、被考核部门领导商讨。1上级公司文件2现有制度执行情况公司绩效管理制度绩效考核与薪酬兑现办法、公司机关绩效管理与业绩奖金分配指导意见06确定业绩考核指标、权重、目标值（基本值、挑战值）及评分标准。分管领导、负责考核部门、被考核部门、考核办公室协商一致。1公司战略2年度生产经营计划3历史业绩4同行业业绩业绩合同、考核办法业绩合同、经营业绩指标考核办法07确定员工个人考核指标、权重及评分标准。绩效考核办公室、各单位领导商讨。员工绩效考核办法中层管理者绩效管理办法08形成绩效考核体系调整初步方案初步方案09考核领导小组讨论审核初步方案10形成绩效考核文件草案草案11提交职工代表大会通过正式方案绩效管理制度、业绩合同12形成绩效考核正式文件，总经理签署下发总经理签字绩效考核办法、业绩合同13接受绩效考核体系规定和业绩合同各单位主管领导签字14部门绩效管理流程业绩合同考核15员工绩效管理流程员工个人考核16跟踪体系运行情况，及时获取反馈17体系改进6 流程相关制度6.1 制度：绩效考核与薪酬兑现办法、公司机关绩效管理与业绩奖金分配指导意见、中层管理者绩效管理办法、经营业绩指标考核办法7.1 记录：业绩合同7 其他需要说明的事项7.2 绩效管理包含三个流程，即绩效管理体系建立和修改流程、部门绩效管理流程、员工绩效管理流程。部门绩效管理流程1 范围对公司各部门及各下属单位进行绩效管理的过程，主要为业绩合同的考核，业绩合同目标值的过程控制与修改。2 控制目标2.1 确保对部门考核的规范性，对部门运作活动起到检查、监督和激励的作用。2.2 确保部门业绩合同目标值制定的科学性与动态性。业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性，综合考察多方面的信息来确定。2.3 确保业绩合同的严肃性，业绩合同目标一经设定，原则上不应轻易改变。2.4 确保部门绩效考评为相关部门领导及其他员工的绩效考核提供主要依据3 关键控制点3.1 各责任考核部门提供被考核部门的绩效数据3.2 是否需要申请指标调整3.3 寻找绩效差距，进行绩效改进4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01绩效管理体系建立和修改流程业绩合同及考核办法02按计划实施，定期组织对部门绩效进行考核业绩合同过程管理03各责任考核部门提供被考核部门的绩效数据，责任考核部门领导审核工作记录指标完成值04人事部汇总计算指标完成值业绩合同预考核结果各单位经营业绩指标考核表05预考核结果是否与考核值发生较大偏差考核结果判断结果06如果未发生较大偏差，则维持原目标值07如果发生较大偏差，则判断是否需要进行指标调整。为了保证业绩合同的约束效力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响重大的、不可抗拒的情况时，考虑上报申请调整。部门领导述职是否调整决定08如果不进行指标调整，则寻找绩效差距，进行绩效改进分管领导协同分析原因，业绩改进建议制定改进措施09如果进行指标调整，则拟订指标调整申请报告指标调整申请报告10上报油田公司审批审批结果11如果审批通过，则执行调整后的指标，作为业绩合同新的目标值新目标值12每年一月上旬，启动正式考核，各责任考核部门提供被考核部门的绩效数据工作记录指标完成值13考核部门领导审核14人事部汇总计算指标完成值业绩合同预考核结果各单位经营业绩指标考核表15绩效考核结果反馈给各部门16部门对考核结果是否有异议17申诉，如有异议，填写绩效考核结果申诉表，阐明异议及原因，反馈人事部门绩效考核结果申诉表18人事部数据核实，协调解决异议19被考核部门主管签署认同意见签字20领导小组审核审核结果21根据绩效考核与薪酬兑现办法及其他制度进行薪酬兑现，采取相应的激励和处罚措施薪酬兑现、评选先进绩效考核与薪酬兑现办法6 流程相关制度6.1 制度：绩效考核与薪酬兑现办法、公司机关绩效管理与业绩奖金分配指导意见、经营业绩指标考核办法6.2 记录：业绩合同、各单位经营业绩指标考核表、指标调整申请报告7 其他需要说明的事项（无）员工绩效管理流程1 范围对公司范围内员工按照设计的绩效指标体系确定绩效考核内容、绩效目标值，对员工进行绩效考核、绩效反馈与改进的过程。2 控制目标2.1 坚持立体考核的原则，多方面、多层次、多角度地进行考核，确保考核质量，有效地发挥绩效考核对员工的激励作用2.2 确保员工考核内容全面反映工作内容，考核目标值既具有挑战性又切实可行，引导员工绩效改进2.3 确保部门绩效考评为相关部门员工的绩效考核提供主要依据2.4 确保考核与员工的薪酬调整、奖金发放、职务调整、培训密切挂钩，为各项决策提供客观依据3 关键控制点3.1 部门领导、主管等与员工讨论制定个人绩效考核内容、指标目标值和员工能力素质期望，原则上采用直接领导与其直接下属讨论制定的方式3.2 直接上级收集员工绩效数据，作为考核依据3.3 将考核结果反馈给员工，绩效谈话，绩效改进指导3.4 将考核结果记入员工绩效档案，作为培训、晋升依据4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01部门考核指标分解。将部门任务指标分解02员工与直接上级讨论确定员工绩效考核内容、目标值和能力素质期望。考核内容可以分为固定任务和变动任务两大部分1公司个人考核办法2岗位说明书1考核内容（含工作任务）、2考核标准个人绩效考评表03发生特殊情况时，员工提出修改绩效考核目标申请，并说明原因04直接上级收集员工绩效数据，作为考核依据，并对员工予以工作上的指导，指引员工完成考核期望的目标值工作计划工作记录、工作指导工作记录05员工自评，工作总结个人绩效考评表06直接上级对员工进行绩效考评工作记录打分、评价个人绩效考评表07将考核结果反馈给员工，员工是否对考核结果认同；进行绩效谈话、绩效改进指导考评取得一致意见、绩效谈话、工作指导08是否有异议09如果员工与直接上级不能取得一致，员工向直接上级的上级提交申诉表绩效考核申诉表10人事部调查协调11双方对考核结果的意见一致，则签署意见个人绩效考评表12下属单位人事部汇总计算个人绩效考评部门汇总表13单位领导审核审批结果14将考核结果上报公司人事部15将考核结果记入员工绩效档案，作为培训、晋升依据。绩效档案记录员工考核内容、考核结果、上级评价等内容员工绩效考核档案绩效考核档案16审批17薪酬兑现，以及其他奖惩措施18直接上级对员工的考核内容与方法进行改进6 流程相关制度6.1 制度：绩效考核与薪酬兑现办法、公司机关绩效管理与业绩奖金分配指导意见、中层管理者绩效管理办法6.2 记录：员工绩效考核档案（含个人绩效考评表、主要工作记录）7 其他需要说明的事项（无）薪酬管理流程1 范围适用于公司范围内薪酬总额计划制定、薪酬兑现的过程。2 控制目标2.1 规范薪酬管理过程，明确各部门在薪酬管理过程中的职责2.2 确保薪酬总额的合理控制2.3 确保根据考核结果进行薪酬兑现3 关键控制点3.1 在进行年度工资总额和奖金估算时，要提高准确性，从而提高年度工资计划的准确性3.2 根据年度薪酬总额与薪酬制度拟订年度薪酬使用计划3.3 人事部制定薪酬制度4 流程图5 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01公司上级下达薪酬总额计算和调整计划通知02人事部根据公司年度发展规划、人力资源规划和薪酬制度，估算本年度员工人数、级别变动情况，从而估算公司年度工资总额1年度发展规划2人力资源规划3薪酬制度年度工资总额估算年度工资估算报告03人事部根据员工人数及奖金计算方案，估算本年度奖金总额员工人数、奖金计算方案年度奖金总额估算报告年度奖金估算报告04估算其他薪资总额。合并工资总额估算、奖金总额估算、其他薪资总额估算为年度薪资总额估算报告年度薪酬总额估算报告05提交年度薪酬总额估算报告给人事部部门经理审核审核结果年度薪酬总额估算报告06审核未通过进行修改修改与再次审核07公司分管领导审批审批结果08上级单位对年度薪酬总额估算报告进行审批审批结果09根据年度薪酬总额与薪酬制度拟订年度薪酬使用计划年度薪酬使用计划10人事部制定薪酬制度薪酬制度薪酬兑现方案11审批12薪酬制度下发并依照执行13根据考核结果、薪酬兑现方案与薪酬使用计划制定分配方案1薪酬兑现方案2考核结果3薪酬使用计划分配方案14薪酬兑现6 流程相关制度6.1 制度：绩效考核与薪酬兑现办法、公司机关绩效管理与业绩奖金分配指导意见6.2 记录：年度薪酬总额估算报告、薪酬兑现方案、各单位经营业绩指标考核表7 其他需要说明的事项（无）会议管理流程1 范围对公司范围内多个部门参加的会议进行规范、协调与控制的过程。2 控制目标2.1 保证会议的必要性2