【哈药集团－核心管理流程】（PPT 30页）.ppt

2004年3月 核心管理流程 核心管理流程目录 战略规划编制 权属公司战略规划审核 权属公司年度经营计划与预算审核 其他类 审计监察类 资产管理类 战略管理类 集团年度经营计划与预算制定 集团公司年度经营业绩评价 集团公司职能部门年度经营业绩评价 权属公司年度经营业绩评价执行 权属公司技术研发项目审核 集团公司投资项目审批 权属公司投资项目审核 集团公司融资项目审批 权属公司融资项目审核 权属公司注册资本变更方案审核 权属公司利润分配或弥补亏损方案审核 集团公司审计管理 集团公司对权属公司审计 集团公司外派董事监事任免 集团公司外派董事监事考核 权属公司总经理任免提案 权属公司总经理任免审核 权属公司副总和财务负责人任免审核 权属公司总经理考核与激励方案审核 权属公司总经理业绩考核 人力资源管理类 集团生产计划协调管理 集团关联交易纠纷仲裁 企业品牌推广计划 权属公司产品品牌推广计划 集团信息化规划 权属公司信息化规划审核 来自中国最大的资料库下载 流程名称 经营层 开始 结束 提供战略规划相关信息 集团战略规划编制 主推部门 战略发展部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 战略发展部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 审核 制定公司战略目标 Y N 出示意见 集团战略规划编制流程 公司战略目标分解 职能 业务部门 提供战略规划相关信息 提供本部门意见和建议 提供本公司意见和建议 制订公司战略 提案 审批 Y N 制定公司战略 讨论稿 审核 Y N 作出审核意见 确定公司战略 正式稿 制定本部门战略实施规划 发出战略规划准备通知 审核备案 权属公司战略规划流程 来自中国最大的资料库下载 流程名称 董事会 经营层 权属公司战略规划审核 主推部门 战略发展部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 股东大会 战略发展部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 权属公司战略规划审核流程 结束 提出本公司战略 讨论稿 制定权属公司战略 正式稿 出示专业意见 出示意见 董事长在权属公司股东大会表决 审议出示意见 决议 审批 Y N 外派董事 上报集团公司 形成权属公司战略规划建议 开始 战略调研分析 讨论形成决议 集团公司战略规划 传达权属公司战略规划建议 流程名称 经营层 开始 结束 提出年度经营计划与预算方案 方案实施 上报集团公司 出示意见 代表集团公司在权属公司董事会表决 董事会 权属公司年度经营计划与预算审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派董事 资产管理部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 出示专业意见 向外派董事传达集团决议 权属公司年度经营计划与预算审核流程 审批 Y N 审议形成决议 决议 Y N 审核 经营协调部 出示专业意见 流程名称 经营层 开始 结束 权属公司年度经营计划 集团年度经营计划与预算制定 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 审核 制定集团年度经营与预算计划 讨论稿 Y N 出示意见 集团年度经营计划与预算制定流程 职能部门 提出职能部门计划 提案 审批 Y N 集团年度经营计划与预算 正式稿 提出年度经营计划与预算要求 资产管理部 流程名称 经营层 开始 结束 根据述职报告和评价信息评价打分 集团公司年度经营业绩评价 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派董事 资产管理部 董事会 统计分析业绩评价所需信息 集团公司年度经营业绩评价执行流程 发出评价通知 提出评价材料要求 要求权属公司经营层提交业绩报告 按要求提交权属公司业绩报告 上报权属公司业绩报告 考核支持部门 按要求提交业绩评价相关信息 统计评价得分得出评价结果 总裁 撰写述职报告 在董事会上做述职报告 对业绩信息进行审计 审计监察部 收集各职能部门业绩信息 流程名称 经营层 开始 结束 根据述职报告和评价信息评价打分 集团公司年度部门经营业绩评价 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派董事 资产管理部 总裁办公会 统计分析业绩评价所需信息 集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程 发出评价通知 提出评价材料要求 要求权属公司经营层提交相关信息 按要求提交相关信息 上报权属公司信息 考核支持部门 按要求提交业绩评价相关信息 统计评价得分得出评价结果 职能部门经理 撰写述职报告 在总裁办公会上做述职报告 收集各职能部门业绩信息 对业务信息进行审计 审计监察部 流程名称 经营层 开始 结束 出示意见 代表集团公司传达评价结果 权属公司年度经营业绩评价 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派董事 资产管理部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 审批 Y N 拟订评价结果 提案 拟定评价结果 正式稿 权属公司年度经营业绩评价执行流程 董事会 提出评价材料要求 要求权属公司经营层提交业绩报告 按要求提交权属公司业绩报告 上报权属公司业绩报告 考核支持部门 按要求提交权属公司业绩考核信息 审核 Y N 流程名称 董事会 开始 结束 讨论并形成决议 权属公司年度经营业绩评价 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派董事 资产管理部 总裁办公会 权属公司总经理业绩考核执行流程 权属公司经营业绩评价结果 拟定权属公司总经理考核结果与奖惩建议 提案 权属公司总经理 撰写权属公司工作情况说明 在总裁办公会上陈述说明 权属公司业绩评价流程 代表集团公司在权属公司董事会表决 表决并执行 决议 流程名称 开始 提出投资方案 出示意见 授权范围内 N 集团公司投资项目审批 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 资产管理部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 审批 审批 Y Y Y N N 审议出示意见 集团公司投资项目审批流程 方案实施 结束 结束 结束 流程名称 经营层 开始 结束 提出项目投资方案 授权范围内 上报集团公司 N 出示专业意见 出示意见 授权范围内 N 代表集团公司在权属公司董事会表决 董事会 权属公司投资项目审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 股东大会 外派董事 资产管理部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 Y Y 审批 审批 结束 结束 Y Y N N 审议出示意见 传达集团公司决议 权属公司投资项目审核流程 审议形成决议 形成决议 方案实施 需权属公司股东大会审批 董事长在权属公司股东大会表决 N Y 决议 决议 集团公司融资项目审批流程 流程名称 开始 提出融资方案 出示意见 授权范围内 N 集团公司融资项目审批 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 资产管理部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 审批 审批 Y Y Y N 审议出示意见 方案实施 结束 结束 结束 N 流程名称 经营层 开始 结束 提出融资方案 授权范围内 上报集团公司 N 出示专业意见 出示意见 授权范围内 N 代表集团公司在权属公司董事会表决 董事会 权属公司融资项目审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 股东大会 外派董事 资产管理部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 Y Y 审批 审批 结束 结束 Y Y N N 审议出示意见 传达集团公司决议 权属公司融资项目审核流程 审议形成决议 形成决议 方案实施 需权属公司股东大会审批 董事长在权属公司股东大会表决 N Y 决议 决议 流程名称 董事会 权属公司注册资本变更方案审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 股东大会 资产管理部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 权属公司注册资本变更方案审核流程 结束 提出注册资本变更方案 提案 提出注册资本变更方案 正式稿 出示专业意见 出示意见 董事长在权属公司股东大会表决 审议出示意见 决议 审批 Y 外派董事 上报集团公司 开始 讨论形成决议 N 执行注册资本变更方案 经营层 流程名称 董事会 权属公司利润分配或弥补亏损方案审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 股东大会 资产管理部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 董事会 权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程 结束 提出利润分配或弥补亏损方案 提案 提出利润分配或弥补亏损方案 正式稿 出示专业意见 出示意见 董事长在权属公司股东大会表决 审议出示意见 决议 审批 Y 外派董事 上报集团公司 开始 讨论形成决议 N 执行利润分配或弥补亏损方案 经营层 流程名称 开始 结束 拟订审计内容和计划 确定审计内容和计划 集团公司审计管理 主推部门 审计监察部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 被审计部门 审计监察部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 拟订审计报告 提案 集团公司审计管理流程 配合审计工作 发出审计通知 拟定审计报告 正式稿 提出审计要求 实施审计 出示意见 审议形成正式审计意见 执行审计结果 流程名称 董事会 经营层 开始 结束 拟订审计内容和计划 确定审计内容和计划 传达集团公司审计报告 集团公司对权属公司审计 主推部门 审计监察部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派监事 审计监察部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 拟订审计报告 提案 集团公司对权属公司审计流程 配合审计工作 发出审计通知 形成集团公司审计意见 提出审计要求 组织审计 出示意见 传达审计通知 拟定审计报告 正式稿 执行审计结果 来自中国最大的资料库下载 流程名称 结束 表决 出示意见 股东大会 集团公司外派董事监事任免 主推部门 人力资源部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 人力资源部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 Y N 形成决议 决议 集团公司外派董事监事任免流程 开始 提出外派人员用人要求 董事长在权属公司股东大会表决 董事会 审核 审批 Y 制订外派董事监事任免提案 N 流程名称 结束 出示意见 董事会 监事会经营层 集团公司外派董事监事考核 主推部门 人力资源部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 人力资源部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 审批 发出外派董事监事考核通知 Y N 拟定考核结果报告 正式稿 集团公司外派董事监事考核流程 开始 提出外派人员考核要求 董事会 职能 业务部门 提供相关考核信息 提供相关考核信息 拟订考核结果报告 提案 审核 Y N 流程名称 结束 权属公司总经理任免提案 主推部门 人力资源部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 人力资源部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 审核 制订权属公司总经理任免提案 Y N 决议 权属公司总经理任免提案流程 开始 提出总经理任免要求 外派董事 向外派董事传达决议 代表集团公司向权属公司董事会提交总经理任免提案 形成决议 出示意见 权属公司总经理任免审核流程 流程名称 结束 出示专业意见 出示意见 董事会 权属公司总经理任免审核 主推部门 人力资源部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 人力资源部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 上报集团公司 向外派董事传达决议 决议 外派董事 开始 提出任免方案 讨论形成决议 代表集团公司在权属公司董事会表决 审批 N Y 执行任免方案 董事 提名委员会 权属公司副总和财务负责人任免审核流程 流程名称 结束 出示专业意见 出示意见 董事会 权属公司副总和财务负责人任免审核 主推部门 人力资源部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 人力资源部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 上报集团公司 向外派董事传达决议 决议 外派董事 开始 提出任免方案 讨论形成决议 代表集团公司在权属公司董事会表决 审批 N Y 总经理 执行任免方案 权属公司总经理考核与激励方案审核流程 流程名称 结束 董事会 权属公司总经理考核与激励方案审核 主推部门 人力资源部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 人力资源部 分管副总裁 总裁 总裁办公会 向外派董事传达决议 外派董事 开始 提出方案 代表集团公司在权属公司董事会表决 审批 N 执行方案 Y 出示专业意见 出示意见 上报集团公司 决议 讨论形成决议 备案 集团生产计划协调管理流程 流程名称 结束 经营层 集团生产计划协调管理 主推部门 经营协调部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 分管副总裁 审批 综合协调制订公用工程和资源的协调方案 Y N 开始 提交月度生产计划 检修计划等 传达方案 根据集团协调方案重新修订计划并执行 经营协调部 集团关联交易纠纷仲裁流程 流程名称 结束 经营层 集团关联交易纠纷仲裁 主推部门 经营协调部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 分管副总裁 审批 Y N 开始 提交关联交易纠纷仲裁申请和有关信息 传达决议 经营协调部 调查有关情况提交仲裁方案 执行集团仲裁决议 是否认可 总裁 总裁办公会 N Y 重新审议形成最终决议 传达最终决议 流程名称 经营层 结束 拟订集团信息化规划 提案 审核 集团信息化规划 主推部门 生效日期 2004年3月25日 集团公司委员会 权属公司 职能部门 企业管理信息化业务组 推进管理信息化工作委员会 董事会 审批 N 开始 提出信息化总体要求与目标 集团信息化现状与需求分析 权属公司信息化现状与需求分析 N Y 拟定集团信息化规划 正式稿 Y 集团公司信息化现状与需求信息 方案实施 集团信息化规划流程 企业管理信息化业务组 流程名称 经营层 开始 结束 提出权属公司信息化规划方案 出示意见上报集团公司 出示专业意见 代表集团公司在权属公司董事会表决 董事会 权属公司信息化审核 主推部门 企业管理信息化业务组 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 股东大会 外派董事 董事会 审批 Y 出示意