2014管理评审报告(lucky).doc

鸿图盈海（深圳）科技有限公司深圳市鑫鸿图电子有限公司ISO/TS16949:2009管理评审报告时间：2013-6-28地点：二楼会议室出席：刘董、各部门主管、管理者代表（名单见签到表）主持：刘董 内容：ISO9001:2008; ISO/TS16949：2009品质管理体系的管理评审1.0 前言 公司经营策划将向汽车产品领域进军，以为公司赢得更多的订单，创造更大的价值；同时公司为了强化提升内部质量管理体系，预防缺陷，降低浪费，持续让顾客满意，故公司决定强有力的导入ISO/TS16949:2009汽车行业质量管理体系。 自今年四月以来，本公司对2009版的ISO/TS16949质量管理体系组织了学习和实施，基本上完成了ISO/TS16949：2009的推行工作。另外，在今年5月完成了ISO/TS16949体系的第一次内部质量体系审核，在此基础上，根据ISO/TS16949：2009体系要求及管理评审程序的要求，我们需要于每年进行一次ISO/TS16949：2009体系的管理评审，以检讨质量管理体系运行的有效性、适宜性与充分性。2.0 变化（ISO/TS16949：2009的不同要求）ISO/TS16949：2009要求内审及管理评审均采用过程模式，故本次管理评审与往年的管理评审有所不同。3.0 管理评审内容 管理评审内容共分四大块: AM为ISO/TS16949：2009标准的主要要素 C1C6为过程识别一览表中的顾客导向过程 S1S7为过程识别一览表中的支持过程 M1M4为过程识别一览表中的管理过程序号评审内容或过程责任部门对应条款过程或评审内容综述改进建议过程运作评价过程绩效评价A （1）上一次管理评审结果的追踪文控5.6最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。依相关程序文件规定，管理者代表发出管理评审计划后，各职能部门拟收集会议议题和相关总结报告，用以评审，数据包括了顾客反馈、过程业绩、纠正和预防措施、相关审核状况、改进建议等。上次管理评审的跟踪结果：明确本公司对质量管理系统及过程有效性的改进，与顾客有关的改进以及资源需求等，详细内容参见业务计划相关部分，同时就不合格项发放纠正预防措施之报告，以促其改进。作为改进的追踪报告，并由管理者代表监督完成。上次管理评审之有关对策待跟进改进结果。B （2）品质方针及品质目标的适宜性全公司4.2公司每年于管理评审会议上对品质方针及品质目标的适宜性进行评审，品质目标方针目前适合公司的要求，暂不做调整。按照TS16949的要求识别了公司所有过程活动并建立了相应KPI(绩效指标)，适合公司目前的实际情况。 C（3）品质保证体系运行状况及其适宜性与有效性全公司4.1公司自2011年6月正式引进ISO/TS16949质量管理体系以来,陆续建立、完善了相关的文件，如过程识别一览表、过程乌龟图等，进行TS的管理模式，如过程模式；2012年5月份进行了一次内部的质量体系审核，虽然在审核中发现了一些问题，但从总体看来，公司的体系结构完整，运行顺畅，符合TS体系的要求，公司的ISO/TS16949体系有效，适合公司品质管理的要求。在6月份的内审过程中，主要体现在培训、记录、数据分析等方面，经过采取措施，不合格项已全部关闭。公司的ISO/TS16949体系整体有效。D（4）检讨有关纠正/预防措施的实施情况品质852针对品保部发现的不合格项目或者对品质有潜在威胁的现象，由品保部向责任部门发放CAR，由责任部门在规定的时限内将纠正与预防的措施回复品保部，责任部门执行拟定的措施，由品保部人员跟进验证措施的执行情况和改善效果，如措施有效，则将该项目关闭；如执行措施后没有改善，则由品保部重新发出CAR，再次执行上述过程。通过纠正/预防措施的执行，过程中的不良现象得到有效改善。在实施纠正措施过程中要多采用防错法进行预防缺陷。E（5）组织架构、人员配备是否充足行政622根据公司经营计划及12年度产量目标拟定年组织架构及各产量阶段人员配置，定岗定员，按目标进行人员配备。根据年度产量目标进行的人员配置及相应的组织架构进行调整，11年2月至今已按产量目标达到要求。F（6）预防性和预知性设备维护维修部7551、预见性保养的设备的选定过程：根据半年的设备运行状态分析原因而制定出保养计划。2、预防性保养的设备的选定的过程：我们把“关键设备”作为预防性保养的对象。3、以上计划得以落实。1、绩效：由于采取了预见性和预防性保养，这些设备的停机工时、报废面积等都得到了有效的控制。2、评价：预见性和预防性保养的内容有待于进一步完善。G（7）质量管理体系的审核结果包括客户审核清单文控中心（品质部）822为检查公司的ISO/TS16949:2009质量体系是否运行有效且持续改善,公司每年进行一次内部质量体系审核，针对审核中发现的问题进行改善，使本公司的体系符合标准的要求。2012年4月，聘请了顾问公司的高级讲师为公司培训了内部审核员，公司的审核员队伍完整，审核能力及技巧得到大大的提升。6月28日，公司进行了一次认证前内部质量体系审核，经过采取措施，已全部结案关闭。H（8）资源设备及生产效率生产75业务根据客户订单转换成产销计划，生产部在生产过程中按流程工序生产流转，合理利用和协调安排一切人力、物力和设备资源完成计划下达的生产任务。在生产中基本能达成计划下达的生产任务，过程运作正常，符合要求。汽车的生产效率从去年四月份到现在和非汽车的生产效率从一月份到现在均符合公司规定要求。I（9）客户投诉情况品质728331、 决定客户反馈信息的原因责任归属，是否需采取纠正预防措施；并跟进及验证纠正预防措施的实施；2、 每月对客户反馈信息进行统计分析。汽车产品无客户投诉现象。非汽车产品的客户投诉率从今年1月份到5月份分别为：0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.0%，而实际要求为3% J（10）实际和潜在现场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响品质5.6.2.1针对每一款投诉进行分析，并制定改善措施。如果出现市场退货，及时分析原因并采取措施，修复或出急单补做，并对客户的索赔作出合理的反应，最终使客户满意。我公司有能力对市场退货及客户索赔作出回应。潜在的市场失效对质量,环境,安全的影响方面根据一年的客户投诉,数据分析,质量趋势,绩效趋势表明,实际和潜在失效的情况均无；在汽车产品方面，目前仅有一款汽车产品是用于大众一汽，在制程中均进行了相应的检测，不会造成安全、质量方面的影响，同时我们持续的落实环境方面体系的执行，产品的相关材料均有进行了铅，镉等重金属的控制。，故也不造成环境方面的影响。K（11）职责权限与沟通总经理52有建立公司组织架构及部门内部架构及各自职责和分工，通过会议、内部网络、电话等形式进行内部沟通和传递交接。公司所有人员各尽其责，各司其职，并且沟通顺畅，公司的组织架构和分工符合公司要求，暂不做调整。L（12）监测工程7.3.4.1在设计开发针对整个阶段过程均策划了时间进度，并制定了相应的指标（如：具体的时间进度、质量目标、可靠性目标等）整个设计开发均按照所策划的时间进度进行，确保了准时交付；而且在试生产阶段对质量目标与可靠性目标的达成情况做了统计分析，其结果是达成。M（13）顾客审核情况品质8.2公司针对客户审核确定了相应负责人陪同并对提出问题点给予跟踪改善目前暂无客户来本公司审核以下为顾客导向过程C1（14）市场分析/调查过程营业部8.4统计每三个月增加的新客户从去年6-12月份新增客户8个，11年1-6月份又增新客户6个,已超出计划目标,已完成市场目标。C2（15）新产品投标/报价过程鑫鸿图7.2有新的产品投标报价后,招集相关技术人员讨论处理方案;且每个报价完成后均有统计做存盘;目前只有一款汽车产品，市场部能按成本分析表报价，针对该汽车板报价，客户已确认接受，报价合格率100%，符合目标。C3（16）订单评审过程鑫鸿图7.21.统计合同评审准时下达的份数2.合同评审的总份数.3.准时下达的份数/总份数=合同准时完成率合同评审准时完成率目标为24小时完成，从2011年1月份至2011年6月份完成率均为100%，能满足客户及本公司的要求，可以达标。C4（17）过程设计和开发的过程(MI)工程73业务接到客户意向后，并将产品样板和图纸及样板申请单转接给工程，工程根据业务提供的资料，确定材料清单，工艺流程，模冶具清单等相关文件，并制定样品承认书连同样品提交顾客批准。汽车产品PPAP一次性通过率，APQP项目推进表项目达成率，均符合要求，汽车产品无工程失误。非汽车的工程失误率有局部月份的指标没有达到要求，针对没达标已采取纠正措施。C5（18）产品制造过程生产751输入：产销计划、原材料、培训合格的操作员、设备等流程：接收产销计划-开料- 湿膜沉铜蚀刻/阻焊绿油成型测试包装输出: 生产合格的产品计划达成率，生产不良率，生产效率，产品报废率，均符合要求，（汽车产品是从去年2012/ 7月到2014/6月，非汽车产品从2014 /1月到今年6月）C6（19）产品交付过程营业部7558.21、业务根据客户订单制定成产销计划，生产部根据业务下发的产销计划进行生产，确保产品的准时交付符合要求。2、按客户交货期，交量进行交付，交付时灵活，集中性的交付，避免分批交付带来额外的交付费用。在客记允许的情况下，进行提前交会，从交付方式上调整降低交会费用。3、每半年对顾客发放顾客满意调查表，并会同内部绩效，外部绩效记录到顾客满意调查报告内。1、准时交付率，汽车产品的准时交付率从2013年4月份到2014年4月份均为100%，非汽车产品从今年1月份到今年6月分具体100%超额运费，汽车产品与非汽车产品均未产生费用。 2、顾客满意度每一年进行一次，汽车产品顾客满意度为100%，非汽车为98.06%，公司要求的顾客满意度汽车和非汽车为90%。C7（20）客户信息反馈处理过程品质72833同项目 J以下为支持过程S1（A）记录控制过程品质424为保证公司品质记录按照规定年限保存,满足法律及客户的要求,且能达到追溯的目的,系统中心每月不定量、随机抽查各部门记录的保存情况,并统计记录按期保存率。 文件和记录的有效率，从2014年二月份到2014/06均为100%。S1（B）文件控制文控中心423为保证公司受控文件处于受控状态,文控中心发放文件时首先得到相关批准,文件发放时进行记录;文件修改时再次得到批准才进行发放;为保证作废文件及时回收,不被非预期的使用,文控中心针对遗失文件的进行处罚,并统计文件准确回收率.S2人力资源行政6.2.2.2过程运作评价：每年年底由各部门将次年培训计划报行政部，由行政部统一编排；次年各部门均按上年度计划的培训方案进行培训，行政部负责监督和检察，年底各部门培训资料交行政部统一管理。行政部有严格照年度培训计划执行培训，培训合格率，计划完成率，员工满意度，等目标均符合公司要求。S3供应商管理和采购过程采购74输入评价：1 物料计划:有效执行,但对物料的提前申报期限还需按要求控制,一些特殊材料还需改善请购计划;安全存量有待检讨,一些新物料设计阶段输出较晚也影响申报计划;2 合格供方:有建立,但后续评价监视还有些不足;3、 采购信息:已反馈在采购单上,但一些品质接收标准还需进一步建立方法评价：1 供方评审程序:特殊外发管理程序有待建立.2 采购管理程序:已更新有效3 采购作业指导:已更新有效测量/评估评价：1 交付准时率:按月统计分析(ERP)欠分析改善2 交付产品品质合格率(品保)3 额外费用控制(按月统计分析);4 采购成本控制(按季度统计分析)市场影响较大5 供方质量体系开发(力度不够)输出:：符合产品实现所需的材料1 成本:目标-平均下浮4%;实际情况:上半年下浮3.9%,下半年下浮3.6%;未达标.2 额外费用:目标:小于1000元/月;实际情况每月统计均为:达标.3 交付:目标:100%;实际情况从上半年统计平均为:98%,已达标.4 体系开发:未能落实开发计划,大多数供应商缺乏现场评审.总体可以满足S4设备管理过程 工装模具设备申请过程：提出申请，购买，验收记录表 工装模具设备清单和设备履历表。维修过程：维修申请 现场维修 现场确认保养过程，由生产部和工程部定期对设备和工装点检。月终由工程部统计故障工时，确认故障工进原因，改良行动设备及工装保养达成率，及设备故障工时，均符合公司要求。S5实验室品质761 对监视和测量的装置进行定期校准，以确保所有的量具都能准确地测量相应的参数；2 对于测量重要的过程或者是重要产品特性的仪器，每年做一次MSA分析，以评价仪器是否能达到客户或者MSA手册中界定的要求。10年试验仪器校正达成率,准时完成率均为100%。S6检验过程品质824831 对产品特性的监视，通过过程中各制程检验站的全检员对客户指定或重要的产品特性进行全检，对于客户指定的重要产品特性或工艺/工程确立的产品特性，通过SPC等方法对重要产品特性进行监视，例如对裁线长度尺寸SPC统计管制过程。2 OQC在出货时对其进抽样检验。 3 原材料IQC在来料时进行抽样检验。4 实验室照实验计划定期对产品进行，高温，低温等试验。5针对过程中（进料、制程、成品、顾客退回品）出现的不合格品，采取分开存放，设立不合格品区，放置不合格标识等方法对不合格品进行区分；对不合格品采取：全检、返工、报废、让步接收等四种处理方式，并对不合格品的处理进行相应记录；并做出相应的改善措施，以预防同类产品不良的再次发生。6品质部根据生产部每月提供的“返修品成本统计表”“报废品成本统计表”及客户退货通知单核算出不良成本，每月根据以上数据，编制质量成本统计表，绘制趋势图。1、汽车产品无投诉现象，非汽车的从今年1月份到今年6月份无投诉现象,均符合公司要求，（公司要求是小于等于3%）进料检验合格率，汽车产品从今年1月分到今年6月份均为100%，非汽车产品为从今年1月份到今年6月份均达标成品合格率，汽