某某大型煤矿管理运营手册

-1- 某某大型煤矿管理运营手册 -2- 第一章 总 则 第一条 为实现 我矿 的制度化、规范化管理，特制定本 XX 煤矿 管理条例（以下简称条例） 。 第二条 依据 国家的法律法规、地方政府的相关规定 及集团公司管理条例制定本条例。 第三条 本条例 适用于 XX 煤矿 全体员工。 第四条 本 条例自 印 发之日起执行，解释权 属 XX 煤矿 办公室。 第二章 员工日常行为规范 第一节 员工道德规范 第五条 员工道德规范 一、热爱本质工作，自觉遵守国家的法律法规、社会公德和企业各 项规章制度。 二、注重个人品行、诚实守信、谦虚谨慎、尊重他人、互助互爱、团结友好。 三、不打架斗殴、不吵架骂人、不酗酒滋事、不参与黄赌毒、不拉帮结伙、不损人利己。 四、遵守职业道德、严以律己，不利用职务和工作之便以权谋私或化公为私，不做任何影响本矿形象的事。 五、艰苦奋斗、勤俭节约、爱护公私财物。 六、尊老爱幼，家庭团结，积极参加集体或社会公益活动。 第二节 员工仪容仪表规范 第六条 员工仪容仪表规范 一、 头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，男员工头发不能过长，男女 -3- 员工不能留奇发异发，不能剃光头。 二、 指 甲：指甲应经常注意修剪，不能太长。女员工涂指甲油要尽量用淡色。 三、 胡子：胡须要经常修剪，胡子不能过长。 四、 口腔：口腔要保持清洁，烟味过浓的员工，要经常清洁口腔。 五、 衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。 六、 领带： 参与重大活动、会晤、接待时 穿衬衫应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。 七、 鞋子应保持清洁，上班不得穿走步发出响亮声音的鞋子。 八、 女员工要保持服装淡雅得体，化妆应以淡妆为主，不能浓妆艳抹 或 用香味浓烈的香水 。 九、上下班或在矿区行走时，不得敞胸露怀， 不挽袖挽裤。 十、严禁酒后上岗（特殊接待除外）。 第三节 员工举止规范 第七条 员工举止规范 一、礼貌待人、与人为善，尊重他人的人格，宗教信仰，民族风俗习惯，做到尊老爱幼、夫妻和睦、邻里团结、互帮互助。 二、语言文雅，不将粗话、脏话，在工作中提倡使用文明用语，语态自然流畅。 三、使用电话时，要自报单位及本人姓名，禁止使用电话聊天。 四、进入他人办公室或工作场所要先敲门；不得随意翻阅不属于自己负责的文件、赃薄表册或函件。在通道、走廊遇到上级领导或客人要礼让，不抢行。 五、坐姿端正，上身挺直，不摇头晃脑，不前 俯后仰，不颤腿翘腿，两脚平放，严禁趴在桌子或斜躺在椅子上。 六、站姿挺拔，腰背挺直，面带微笑，落落大方。 七、矿领导及上级部门有关人员到本部室检查工作时，要立正致意；进矿领导办公室汇报工作或请示相关工作时要态度端正，先站立致意。 第四节 员工行走规范 第八条 员工行走规范 一、员工行姿要稳重，身体重心可微向前倾，收腹挺胸，抬头平视，两臂自然摆动，遇有紧迫事情，可加快步伐，但不可慌张奔跑。 二、在矿区内，员工一律按规定靠右侧行走，严禁居中行走或左右穿行。 -4- 三、严禁在矿区主干人行道内逗留、嬉戏打闹、搭肩搂背。 第五节 员工岗位行为规范 第九条 工作标准规范 1、严格遵守矿规矿纪和本单位制定的各项管理制度。 2、严格执行岗位责任制和各岗位、工种规范，做到上标准岗，干标准活。 3、严格交接班制度，认真填写当班工作情况记录；每一岗位工作人员做到不迟到、不早退、不脱岗、不窜岗、杜绝睡岗，勤于打扫本岗位环境卫生。 4、门岗及保卫人员要严格按照着装要求规范上岗，文明执勤，以饱满的工作热情，良好的精神面貌展示企业的窗口形象。 第十条 现场操作规范 1、认真执行现场交接班制度，必须交接清楚现场安全情况和需要的注意事项。 2、 进入工作地点，要首先了解现场情况，开工前检查现场安全情况，包括安全设施的完好情况，待符合规范要求再开工。 3、现场操作要严格执行“三大规程”。 4、严禁违章作业，杜绝违章指挥，工作中团结协作，做好自保、互保、联保的业务保安工作。 5、有上级领导检查、参观或客户来访，允许起身站立的岗位应起立，致意问好（参考用语：领导好，欢迎检查指导工作）；在行进途中如遇上级领导应礼让领导先行，并侧立一旁向领导问好；在工作岗位不允许起身时，应面带微笑，点头致意；回答来宾提问时要谦虚、和气、耐心、简洁。 6、完工后按规定整理好各 种工器具、材料，搞好现场和设备卫生，并填写当班记录。 7、由班组长组织召开班后会，总结当班工作，分析存在的问题。 8、所用岗位工种必须严格执行现场“手指口述”法。 第六节 井下生产规范 第十一条 井下生产规范 一、认真参加班前会，明确当班任务，了解现场安全状况。 二、按规定穿戴劳动保护用品，高空作业必须按规定系好安全带。 三、准时交接班，做好值班记录。 四、坚守工作岗位，不准脱岗、睡岗、窜岗。 五、班中不准干与本岗位无关的工作（特殊情况时除外）。 -5- 七、搞好当班环境卫生，做到文明生产。 第七节 部室员工规 范 第十二条 部室员工规范 一、部室员工，要每日上班前清扫办公室和卫生区卫生。 二、办公桌及物品摆放整齐，做到窗明几净，条例清晰。 三、办公时，坐姿端正，穿戴整齐，文明礼貌，说话和气。 四、工作期间，不干私事，不私自会客，不得在电脑上做与工作无关的事。 五、办公室内严禁喝酒、看电视、打牌、下棋及其他方面的娱乐。 六、不准在办公区域内打闹嬉戏、大声喧哗。 七、工作期间不谈论与工作无关的事宜，不到其他办公室走动聊天。 八、出入办公室关门动作要轻，进入领导或其他单位办公室必须主动敲门示意。 九、上级领导进入办公室 要主动起立问候。 十、下班后要人走灯灭，关闭所有电器电源，管好门窗。 第八节 管理人员工作规范 第十三条 管理人员工作规范 一、遵纪守法、忠于职守、爱岗敬业、廉洁勤政、熟悉本工作管理岗位，具有强烈的事业心和责任感。 二、具有全局观念、竞争意识和协作精神，处处代表和维护本矿形象，团结互助、身先士卒、率先垂范。 三、热爱本职工作，服从领导安排和工作调配，积极主动并创造性的完成工作任务，坚决反对自由主义，做到令行禁止，与上级领导保持高度一致。 四、严格落实问责制，限时回复。工作坚持高标准、严要求、自我加压、精益 求精。做到事事有回音、件件有落实。 五、严格遵守作息时间，不迟到、不早退、不擅自离岗、窜岗、聊天，不干与工作无关的事情。 六、勤于学习，钻研业务、勤于思考、与时俱进，不断提高政治素质和业务技能。 七、安排工作讲求程序化，要有执行力，不能推诿扯皮。 第九节 安全责任规范 第十四条 安全责任规范 -6- 一、全体员工必须按照安全责任制的相关规定，认真落实安全生产责任制，切实履行各自的安全职责。 二、全体员工必须认真贯彻落实上级一系列安全指示、指令精神，并与具体工作实际相结合，各司其职、各尽其责。 三、必须接受上级和有 关部门人员对自身履行安全责任情况的监督、检查、指导、持续改进工作，提高工作成效。 第十节 安全作业规范 第十五条 安全作业规范 一、必须遵守国家安全生产法律法规、政策方针，上级及矿各项管理规章制度，煤矿“三大规程”，做到上标准岗、干标准活。 二、必须认真学习施工安全技术措施，熟悉掌握基本内容。 三、必须严格执行安全检查制度，进入生产现场首先检查安全情况，确认安全设施、安全装置、作业环境达到安全规定要求后方可进行作业。 四、必须严格执行现场工人自主保安“六项权利”，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 五 、必须搞好相互保安，作业随时注意周边同事安全规范及行为、周边工作环境安全状况，及时消除存在的安全隐患。 六、必须及时掌握灾害预防和事故处理应急救援预案。落实各项灾害预防措施，能够采取有效措施进行自救与互救，并及时向有关领导和部门汇报。 第 三 章 领导职责 第 一节 总经理职责 第十六条 总经理职责 一、 在 董事长 的领导下 全面 主持 本矿 工作。 二、 执行 董事长的决定 ，完成董事 长 下达的 工作任务；全面完成年度 经营指标 和组织完成安全生产任务 。 三、 熟悉国家方针、政策、法规，根据国家发展战略，确定 本矿 的发展规划和经营方针。 四、 负责中高级管理干部的 学习、培训 和管理，建设一支团结、高效、高素质的管理团队，形成企业自有的文化氛围和经营管理理念。 五、 组织实现高产低耗目标，确保 本矿 资产、利润的快速增长。 六、 随时了解国际国内政治、经济、文化、社会发展动向，把握企业发展 -7- 机遇，开拓创新，领导和驾御企业健康发展。 七、 关心员工的工作学习和生活、不断改善员工的福利待遇。 八、 组织建立和完善 我矿 管理结构和制度，指导内外联系协调和沟通工作。 九、阅批上级行政机关来文，审签本矿行政文件，签署重大事故报告及其奖惩意见，决定本矿行政机构的设置，组织 制订、修改和废除重要规章制度的方案 ，维护煤矿正常的生产工作秩序。 十、 完成董事 长 交办的其他任务。 第二节 矿长职责 第十七条 矿长职责 一、在总经理的领导下全面负责本矿安全生产和建设，是安全生产的第一责任人；必须牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，认真执行管生产必须管安全和安全生产综合治理的原则，努力改善劳动条件，加强劳动保护，实现安全生产、文明生产。 二、认真贯彻执行国家安全生产 法律法规及集团公司的指示精神，正确处理好上级安全目标任务、矿级管理人员集体和职工三者的关系。 三、组织召开每月一次的矿办公会，组织编制审查生产、经营、安全、技术等方面的远景规划，完成年、季、月度生产计划。 四、总结部署本矿的生产建设任务，全面完成生产任务和安全目标。 五、提高职工队伍素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，及时化解各类矛盾纠纷。 六、经常深入生产一线，检查指导各单位的安全 管理 、生产经营 等工作的落实和完成情况，并 总结 推广先进 经验 。 七、完成董事长、总经理安排的其他任务。 第三节 总工程师职责（技术负责人） 第十八条 总工程师职责（技术负责人） 一、在矿长的领导下，负责本矿技术 管理 工作，对安全工作负技术责任，当好矿长助手。 二、负责组织编制矿井技术发展规划和年、季、月度的技术工作计划，并组织实施。 三、负责采、掘平衡和水平、采掘工作面的衔接，牵头组织各类作业规程和技术安全措施的编制和审批。 四、负责提出矿井整体布局的安全意见，严格技术 管理 ，提高经济效益。 -8- 五、负责提高矿井改扩建意见，使之适应生产发展和安全生产的需要；组织制订矿井的水、火、瓦斯、煤尘、顶板等五大灾害预防措施，并督促落实 ，确保矿井安全生产。 六、负责督促有关部门搞好地质勘探和 资料 的收集工作，掌握水文 资料 ，制定防、排水技术措施，掌握岩层移动规律，制 订各种煤柱的保留设计，以及塌陷地区的处理，掌握地质储量的各级开采储量，并组织绘制各类平面和断面图。 七、积极推广应用新技术、新材料、新设备，不断提高机械化水平。 八、负责对技术干部的业务指导，不断提高各级技术人员的业务素质。同时要加强对技术档案的 管理 ，保证技术 资料 的完整。 九、组织基建工程竣工的验收，听取各方面意见，不断 总结 经验 教训，使巷道和基建工程达到优质、安全、经济、合理的要求。 十、完成矿长和上级领导安排的其他工作任务。 第四节 安全副矿长职责 第十九条 安全副矿长职责 一、协助矿长搞好本矿的安全 管理 工作，保证安全生产方针的贯彻执行，实现生产无事故，当好矿长助手。 二、认真贯彻执行安全生产 法 和煤矿安全规章及上级安全方面的命令、决议、通知等，并负责审查各种安全规划、措施设计和有关的安全规章、制度。 三、参与年、季、月度计划的编制工作，参加加强矿井“五大”灾害的安全检查，切实抓好“一通三防”工作，保证 安全生产。 四、经常组织安全质量检查，负责对井上下各单位的规格质量、防护设备、安全装置、环境保护的现场检查，以及工程竣工验收和报废前鉴定检查，发现问题及时处理。 五、按照“四不放过”的原则，对事故责任者进行追查处理，并做好各类事故的登记统计工作，按时向矿长和上级机关提供安全信息报表， 汇报 安全工作。 六、负责定期召开每周一次的安全例会，抓好职工安全培训，及时 总结 安全工作的 经验 教训，以提高职工队伍素质。 七、负责组织对入矿新工人的业务知识培训，大力宣传党的安全生产方针，增强职工安全意识和责任意识，督促“三违” 学习 ，搞好工伤病残人员的鉴定。 八、积极主动向总工程师提出矿井通风、瓦斯防 治等方面的安全建议，大 -9- 力推广与安全方面有关的新技术的使用，从技术上来保证矿井安全生产。 九、深入井下，及时发现和解决问题。发现事故，有权当即调动劳动力组织抢救，事后报告；及时督促检查安全生产中出现的问题。 十、完成矿长和上级领导安排的其他工作任务。 第五节 生产副矿长职责 第二十条 生产副矿长职责 一、在矿长领导下，负责矿生产系统的 管理 工作，超额完成生产，当好矿长助手。 二、负责组织编制季、月度生产计划，制订完 成生产任务的措施。 三、负责贯彻执行党的安全生产方针，经常组织有关人员进行系统安全检查，做到安全生产和文明生产。 四、负责组织召开生产平衡会，督促有关部门及时解决生产关键和薄弱环节，保证生产和准备衔接良好。 五、加强生产现场 管理 ，搞好增产节约，提高资源回收率，掌握生产进度，使生产和准备衔接良好。 六、积极推广新技术、新工艺，不断提高机械化程度，提高单产水平。 七、发生事故积极组织抢救，认真追查处理，及时写出事故分 析处理报告。 八、按年、季、月度分析生产情况， 总结 工作，经常向矿长和矿办公会 汇报 工作。 九、完成矿长和上级领导安排的其他工作任务。 第六节 机电副矿长职责 第二十一条 机电副矿长职责 一、在矿长的领导下，负责管理机电和运输设备的正常运行。 二、负责机电方面和运输方面与井下生产安全协调， 监督井下机电设备的运行实况。 三、负责矿井机电设备的日常维护、修理及更换工作，提供所需机电设备的使用计划和采购计划。 四、管理地面绞车房、工作面绞车及各类机电设备。 五、加强日常设备的检查，杜绝各类设备失爆现象的发生。 六、完成矿长和上级领导安排的其他工作任务。 -10- 第四章 部门岗位职责 第一节 办公室职责 第二十二条 办公室工作职责 一、贯彻执行各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况。 二、搞好信息服务工作，为制订生产经营计划和长远规划提供相关信息；贯彻董事长和总经理的指示，做好上传 下达和联络沟通，及时向董事长和总经理反馈信息。 三、负责组织、承办有关会议。做好会议记录和会议纪要整理，根据需要形成和发布会议纪要。 四、负责制订各类规章制度、工作程序和管理标准；指导或协调好各单位工作落实；做好矿原始资料的收集和编纂工作。 五、根据领导意图和发展战略，负责汇总并制定年度工作计划、工作总结和其他重要文稿，牵头或协助进行规划研究，并检查督促。 六、负责协调、沟通内外关系，来信来访和对外宣传，处理本矿的日常办公事务，树立良好的企业形象。 七、负责本矿保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用各类印章 和介绍信。 八、负责内外文件的收发、签阅、办理和归档；完成各单位交办文件的起草、制文和发文；负责文件资料的打印、复印。 九、负责行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作；负责执照、印章的管理，严格使用程序和手续。 十、负责职工食堂、宿舍的管理工作。做好食堂和宿舍的安全、卫生及监督管理。 十一、负责办公用品和设施设备的维护管理，提交办公设备和消耗品的采购计划。 十二、负责报刊、资料的征订整理和信函的发送；负责公务车辆的管理，做好车辆调度，维修和安全工作；负责领导的后勤保障及对外接待工作；丰富员工文 化生活，组织各种健康有益的文娱体育活动。 十二、负责入离职人员的办理、审核工作；负责机关员工的考勤管理及领导交办的其他工作。 第 二 十 三 条 办公室主任职责 一、在 董事长 和 总经理 的领导下，负责 本矿 办公室 日常工作的管理 。 -11- 二、负责 本矿 行政 类工作的 管理，协调各部门之间的工作联系。 三、负责督查条例的贯彻执行，督查管理层贯彻落实上级指示的情况和守职情况，组织对条例的学习和修订。 四、负责筹办召集 本矿 会议，做好会务 服务 。协助有关部门筹办专题会议。 五、负责公司文件、工作计划、工作总结和工作报告的起草和核稿。 六 、做好对外联系、走访和接待工作。 七、做好 车辆的派用和 管理工作。定期 对 车辆公里数和油耗情况 进行审查和核实 ， 有效控制车辆费用的发生 。 八、负责 本矿 办公用房的分配调整、办公 用 品标准的核定和管理，办公 用品采购计划审批。 九、负责检查办理证照的年检、年审工作。 十、负责牵头处理突发事件，随时向领导报告异常情况，当好领导的助手和参谋。 十一、做好各类数据的统计分析工作，广泛收集信息、深入调查研究、为领导决策提供数据和依据。 十二、完成领导交办的其他 工作 任务。 第 二 十 四 条 驾驶员职责 一、在办公室主任领导下进行工作。 二、执行条例，爱岗敬业，服从派车指令。 三、保证车辆始终处于完好清洁的状态。 四、遵守交通规则，行车时照顾行车人习惯，确保行车安全。 五、收车后做好行车记录，每周一次交办公室审查核实登记。 六、树立良好的个人自身形象，言谈举指文雅、自然大方，服装、鞋袜整洁，头手卫生。 七、主动向客人打招呼、主动开关车门；客人有物品上下车时，应主动给以帮助；乘车人上车后，主动向其确认目的地并选择最佳的行车路线。 八、乘车人下车办事，驾驶员不得离车；因需要离开车时，必须安全停放，严防被盗；贵重物品放于后备行李箱内加锁，严防 丢失。 九、完成任务后，及时报告派车人和直接领导；未出车时应在办公室待命。 十、完成 领导 交办的其他 工作 任务。 第二节 调度室职责 第二十五条 调度室工作职责 一 、在矿长的直接领导下，负责日常生产的组织和指挥工作。按照生产作 -12- 业计划，按班、按日、按旬、按月组织完成原煤产量、掘进（开拓）进尺等各项生产任务。 二 、实行 24 小时值班制度。负责召开调度会 和 生产平衡会，及时协调、解决生产中存在的矛盾和 瓶颈 问题，并督促检查执行情况。 三 、认真贯彻执行安全生产方针，严格按照 煤矿安全 规程、作业规程、操作规程指挥生产。对安全生产中发生的重大问题，有权下达调度命令，并督促有关部门采取措施，限期解决。发生重大事故（如人身、机电、运输、水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故），要按照事故汇报程序逐级汇报，并积极协助领导组织抢救，使事故尽快处理，恢复生产。 四 、及时掌握 本 矿生产发展趋势和分析生产动态。对生产中的薄弱环节、采掘工作面接替、雨季 和冬季 “ 三防 ” 、矿井检修、节假日生产、职工保勤等工作实行重点调度。 五 、认真做好上传下达、下情上报工作。及时传达 上级领导有关安全生产的指示、传真、通知、通报，做到令行禁止。及时检查领导指示贯彻、落实情况，并按要求向有关领导汇报。 六 、深入现场调查研究，熟悉了解生产情况，发现影响生产的问题，要积极督促有关部门尽快解决，并将重大现场情况及处理结果汇报有关领导。 七 、积极组织各生产、辅助单位协同配合，及时平衡协调各部门、环节间的扯皮现象，确保生产不间断地进行。 八 、积极组织协调，保证工作面安装和回收工作的正常有序进行。 九 、建立、健全各种台帐，认真填写原始记录，及时提供调度日报、生产综合分析资料，做到内容具体，数据准确，论 据充分，真正能准确、形象地反映全矿生产情况，为领导提供决策依据。 十 、加强调度通讯、监测监控设备的管理，不断改进调度通讯手段。 十一 、根据领导指示和生产需要，有权调动人力、物力以及车辆。各单位必须无条件服从调度室命令 。、 十二、及时完成领导交办的其他工作。 第二十六条 调度室主任职责 一、 在矿长的领导下，负责调度室的全面工作，根据矿井生产计划对日常生产进行安排和调度指挥。 二、 做好日、旬、月、季、年的安全生产综合情况分析 ，为矿长 提供决策依据 。 三、 参加各种 安全和 生产会议，对有关安全生产的安排和决议负责督促检查，并做好信息反馈工作。 -13- 四、 掌握生产动态和生产完成情况，搞好综合平衡，组织均衡生产，协调有关领导抓好安全生产工作，尤其要盯住生产安全关键问题的落实整改情况。 五、 掌握生产部署、采掘工作面的接续情况，督促解决问题，保证矿井正常生产。 六、 负责接受和传达上级领导下达的有关安全生产指令、指示和阶段性工作部署，并检查落实情况。 七、 负责协调生产单位和辅助单位以及各职能部门之间的工作关系。 八、 负责协调和处理妨碍安全生产的问题，消除生产中的薄弱环节，重点调度各类安全隐患的整改情况。发生重大事故时，负责调动所需人力、 物力等，积极进行抢救。凡是涉及到影响安全生产的问题，有权对 相关 单位 （人） 进行统一调度，行使调度职权。 九、 负责组织调度人员的业务学习和培训工作，不断提高调度人员的综合素质和业务水平。 十 、负责分析生产组织情况，找出影响生产的主要原因和因素 。 十一、完成矿长和上级领导安排的其他工作。 第二十七条 调度员工作职责 一、 负责掌握矿当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据和安全生产信息的整理汇总，预测预报下班的生产情况。 二、 在矿井发生重大事故时，按照相关程序立即向领导和有关部门汇报，调度一切力量，协助领导组织 抢救工作。 三、 及时掌握井下各个系统生产动态，熟练地指挥生产，发现问题及时处理并做好记录，根据问题性质情况向相关人员汇报并协助处理，确保矿井正常生产。 四、 认真如实地做好各项调度记录，准确无误地计算各种数据，整理汇集矿井安全生产综合信息，给领导提供参考资料。 五、 对当班安全生产情况进行综合分析，在交接班时，向下一班人员详细说明目前存在的问题及重点注意事项，并做好记录。 六、 负责汇报上级领导有关安全生产方面的通知、指示、命令，并做好详细记录。负责完成矿领导及主任交办的临时性工作。 七、 认真做好上下井人员统计工 作，跟班 领导 人数、姓名、下井时间、地点以及影响安全生产的时间和误产情况等。 八、 做好调度会等各项记录，了解和掌握安全生产存在的重大问题并追踪落实做好记录。 九、 在日常工作中必须做到严、细、准、快，做到情况明、底数清、指挥 -14- 灵，在处理各类问题时要多谋善断，方法得当，果断不留后遗症。 十、 实事求是反映问题，如实地做好上情下达和下情上报工作。 十一、 遵循事事有着落、条条有回音、项项有记录的调度工作原则，要求每一件问题都要落实到实处。 第二十八条 监控员职责 一 、 坚持国家安全生产方针，加强岗位知识、技能的学习和培训。 二、现场交接班，并做好记录。交班人须完成当班工作后方可交班，不得遗留给接班人处理。 三、监控室 严禁利用监控平台的电脑玩游戏 、聊天 等做与工作无关的事。 四、值班室须创造良好的工作环境。禁止无关人员进入监控室逗留、聊天；保持好值班室的清洁卫生。 四 、值班人员必须 24 小时在岗在位，随时观察屏幕上数据的变化情况，发现瓦斯超限、突然升高、监控报警等必须立即 向调度室、 分管 矿长汇报 ，并做好记录。 五 、值班人员要经常检查监控设备的运行情况，发现故障及时处理 ， 不能处理的，必须立即上报 调度室和 分管 矿长 ，请求专业人员处理 ；监控 主机出现故障，及时更换主机并通知维修人员进行维修，并在微机运行记录上详细记录。 五、值班人员要按要求及时打印瓦斯监控日报表，出现瓦斯超限情况时，要在瓦斯超限及处理记录上注明超限时间、超限地点、超限原因及恢复正常的时间。 六、监控值班电话为专用电话，不得 占用值班室电话 做其他工作；值班人员手机值班期间必须随时保持畅通。 七、服从管理，完成领导交办的其他工作任务。 第三节 财务室职责 第 二 十 九 条 财务 室工作 职责 一、严格执行集团公司的财务管理制度，充分发挥财务的职能作用。 二、负责 本矿 日常财务核算和管理 工作，参与 本矿 经营中的预算核算管理。 三、负责拟定财务收支计划、资金筹措和借款计划、成本与费用计划，利润计划、利润分配计划以及实施计划的措施和办法，报 总经理 批准后执行。 四、负责生产经营成本预算、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约成本，提高经济效益。 五、做好 本矿 的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督工 -15- 作。 六、负责 本矿 各项资产的登记、核对、抽查，按规定计算折旧费用，保证资产的真实完整。 七、负责拟定 本矿 年度经营计划和指标。 八、熟悉国家相关政策法规，做好税收筹划工作，按时 交纳税费。 九、加强政策和金融相关部门的联系，做好业务协调工作。 十、掌握 本矿 经营活动中的资金流向动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议、定期向 总经理 报告。 十一、负责 本矿的 财务档案管理和财务印章、印鉴的使用、管理工作。 十二、负责银行帐户、现金收支、支票和通行费发票的使用管理工作。 十三、完成领导交办的其他任务。 第三十条 财务会计职责 一、 负责审核资金收付凭证 。 二、 负责编制转账凭证 。 三、 负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对 。 四、 负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜 。 五、 具 体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表 。 六、 负责凭证的装订及保管 。 七、 负责 本矿 税收的相关事宜 。 八、 完成 总经理和集团公司财务部交办的其他工作。 第三十一条 出纳职责 一、在 总经理和集团公司财务部的 领导下进行工作。 二、负责办理 本矿 日常经费的收支，按照发票审批报销制度和报账程序，办理现金、转账等收入支付手续，票据、现金日清月结。 三、遵守财务管理规章制度，正确收支现金，签发支票，保证不发生错收、错支、错签发，不签发空白支票和空头支票。 四、收入现金和票据及时存入银行，并结算当天库存 现金和银行存款的余额，清点当天的库存现金，做到账实相符。 五、负责 本矿 资金的调配和安排 ，及时向集团公司反馈 资金使用情况。 六、现金、票据和有价证券存放在规定的地方并做好记录，以确保安全。 七、收支款项中，发现违反财务制度虚报冒领的，应立即停止支付，并向总经理和集团公司财务部 报告处理。 八、接受 集团公司 财务部对库存现金、银行存款的盘点。 -16- 九、配合会计做好各种账务处理，定期向 总经理 汇报现金流向和流量。 十、完成领导交办的其他任务。 第四节 物资部职责 第 三 十 二 条 物资部 工作 职责 一、负责 本矿 所需物资的采购、发 放、调配等工作。 二、负责监督各 单位 物资的使用和管理。 三、负责 本矿 固定资产的管理。 四、负责 本矿 员工的劳保用品购买和制服的换发工作。 五、特殊物资或特殊材料授权专业人员或会同专业人员采购。 六、负责车辆的过户、保险和理赔工作。 七、协助办理员工教育训练的后勤保障工作和对外联系工作。 八、负责零星工程修缮的协调和后勤保障工作，保证 本矿的 正常经营。 九、办理员工节日福利、生活卫生和保健防疫等工作。 十、完成 领导 交办的其他任务。 第 三十三 条 采购员职责 一、在 总经理 的领导下进行工作。 二、按照 总经理 审批后的物品 采购单竞价采购物品。 三、建立健全库房物资明细分类账，领用台账等账目，做到账物相符。 四、负责 本矿 员工的劳保用品的采购和制服的购买发放工作。 五、负责采购的物品及时登记入库。 六、负责办理员工福利，定期安排体格检查。 七、负责稽查监督、清点盘查物资物品的使用管理。 八、负责固定资产管理和登记、转移等手续的办理。 九、负责员工教育训练的后勤保障和对外联络工作。 十、完成领导交办的其他任务。 第三十四条 物资保管员职责 一、在 总经理 的领导下， 负责矿井生产和建设中所需的 维修材料、劳保 用品、常用物资 等的保管 和发放 工 作。 二、对所管物品要做到： 入 有凭、出有据、帐清、手续全、帐物相符、记帐及时准确。 三、库房存放整洁有序，了解各种物资的性能、特点和消耗情况、做到分类保管。 四、加强工作责任心，防止物资的霉烂、变质、损坏、失效、虫伤和丢失， -17- 防止积压和浪费。 五、经常了解 各单位日常物资的 需求和使用情况，做到按计划保证供应。根据消耗情况和库存量、定期购物申购计划。 六、严格执行物资验收制度，对不符合质量要求的物资有权拒绝收货。 七、搞好安全工作，上下班门柜加锁，严防盗窃事故发生 ； 严禁在库内吸烟，防止火灾事故的发生。 八、服从领 导，及时完成领导交办的其他任务。 第三十五条 炸材保管员职责 一、 认真执行民用爆炸物品管理条例， 遵守上级机关和本矿相关规章制度。 二、 熟悉安全保障爆炸物品知识，严格库房管理制度，确保万无一失，绝对安全 。 三、 按照规定，仓库专用、分库存放、堆码整齐，不超量、不超高、不混存、不使用明火、不存放其它物品，做到防火、防盗、防潮、定期检查，发现问题妥善处理。 四、严格办理出入库手续，按规定领退爆炸物品、做到没有发料手续不发、质量有问题不发、违反规定不发 ； 坚持随用随发，不预付、不转借，退回的爆炸物品清点入帐后，及 时分类，各归其库，不推后入库和任意存放在其它地方 。 五、库内储放爆炸物品，要建立的明帐，做到日清月结，帐目清楚，帐物相符，不得有丝毫差错 。 若帐物不符或发生其它问题，要立即向 矿领导和 公安机关报告。 六、保持库区整洁， 做好防火、防盗、防破坏工作。 在库区不得存放其它物品和种植农作物，其周围三米内要铲除杂草，排除一切可燃物 ，确保安全储存。 第三十六条 司磅员职责 一、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不得脱岗或在岗做与本职工作无关的事情，非工作 有关 人员不得让其入内 。 二、正确操作设备，确保计量准确无误 。 三、进出的 物资 ， 凡需过磅的必须过磅，未经过磅的不得放行 。 四、凡经过磅的 物资 须及时登记和开票，不得漏开和多开，所开票单字迹要工整、明晰，不得涂改，对财务统计需要的数据要当天 上 报 ，收具的现金须与财务当日结清。 五、爱护设备，保持仪器清洁卫生 ， 及时清扫磅台上的土石，杂物 ， 做到干净整洁 。 -18- 六、对外来过磅的，未经领导批准不得过磅 。 七、完成领导交办的其他任务； 第三十七条 铲车司机工作职责 一、铲车司机负责对铲车的保护、保养及修理工作。 二、铲车司机上岗不准穿拖鞋，严禁上岗前喝酒。 三、出车前要检查车辆的油、水、传动、制动系统及各 仪表读数 ,并空车试运行。工作前要鸣笛示警。 四、铲车司机要熟悉我矿工业广场的道路。行驶时速不得超过 30 公里 /小时，行驶通过路口、拐弯、行人稠密路段、下坡、调头时，要注意行人和来往车辆，时速不得超过 10 公里。行驶时除驾驶室外，任何部位不得乘座非工作人员。 五、铲车在工作中，如发现异常声音，要立即停车检查 ,待问题处理好后方可进行工作。铲车不得带病作业。 六、铲车拖重物时，要有专门人员负责指挥，防止意外事故发生。 七、收车后，司机要检查车辆各部位的螺丝紧固状况。有松动时要及时紧固。检查液压系统有否漏油，发现问题及 时处理。 八、按规定对铲车各部位及时注油。按规定维修保养车辆，保证车辆完好。 第五节 其他地面工职责 第三十八条 木工职责 一、按时完成领导安排的木制品的制作任务，做好生产一线的后勤兵。 二、制作井下生产用具用品时，选料时要精打细算，严禁浪费。 三、锋利工具必须存放箱内，操作时要注意自身和他人安全。 四、木工房严禁烟火，做好防火应急准备。 五、电锯、电刨不准其他人员擅自操作，设备发生故障时必须及时进行检修。 六、工作时要集中精力，操作电锯、电刨时严禁与他人交谈。 七、熟悉规章制度、设备性能，按章作业，遵守 纪律，坚守岗位，做好安全生产。 八、未经同意，不得将设备借予他们使用，不得私自做与生产无关的器具。 第三十九条 充灯工职责 一、充灯工必须按矿有关规定执行矿灯房管理工作制度，对矿灯进行统一编号，集中管理。 二、建立矿灯、自救器、便携式瓦斯报警器等物品发放记录。必须清楚记录谁领灯，几点领灯以及归还时间。对丢失的矿灯、自救器、便携式瓦斯报警 -19- 器等如有责任人，一律按原价赔偿。没有责任人的，充灯工负责赔偿全部费用。 三、定期检查矿灯，发现矿灯有如下缺陷的，不得发出使用。 四、收回矿灯应检查。灯锁、灯围、玻璃、灯头壳及 等线等有无损坏，闭锁装置是否有效；电池槽是否有破损、漏液、变形。 五、用过的矿灯要对号放到充电架上，正确进行充电。充电过程中，应经常检查充电电压和充电电流；矿灯初充电应严格按照制造厂技术说明书进行，保证有足够的充电时间及放电次数。 六、及时检查充电设备和矿灯，发现问题要及时处理。 七、保证矿灯房内卫生干净，矿灯、自救器、便携式瓦检器等排放整齐，分类明确。 八、完成领导交办的其他工作。 第四十条 场地管理工职责 一、场地管理工在调度室领导下工作，负责厂区内进出车辆的停放指挥、出煤质量的监督及工业场地卫生的清理 工作。 二、实行 24 小时上班制，必须满足调度要求和工作安排。 三、场地管理工要指挥好进入工业广场内的拉煤车辆的安全停放，并协助和监督车辆过磅的计量确认。 四、场地管理工要指挥调度扒煤人员，确保扒煤工安全作业。对不服从扒煤安全管理的人员，场地管理人员有权进行制止，并取消扒煤资格。 五、维持好拉煤车辆进出秩序，梳理好道路交通，严禁拉煤车辆停放混乱。 六、出煤含矸、渣严重，场地管理人员应立即向调度室和相关负责人汇报。 七、场地管理工要禁止存煤场地内哄、抢、拾、捡煤炭事件的发生，确保工业场地正常的运输和工作秩序。 八、完成领导交办的其他工作任务。 第四十一条 门卫职责 一、 门卫实行 24 小时不间断值班，值班人员应按时到岗，按规定轮流 值班和 休息。 二、 值班期间不准擅离职守，不准找人顶替，有事请假。 不得出现脱岗、缺岗现象。 三、 不准做与值班无关的事情 。严禁在值班室内 喝酒 或酒后上岗， 不准大脱大睡 。 四、外来人员出入厂区须出示有效证件，经门卫人员检查并问清来访事由，认真填写来访登记。如有特殊情况须向相关部门请示，同意接访后方可进入。 五、外来车辆进入矿区，驾驶员须出示身份证或驾驶证等有效证件后方可 -20- 进入；外来车辆出门时须交验有关 手续，接受门卫人员检查，经同意后方可驶出厂区。 六、 门卫值班人员要保证值班室内外卫生整洁 ，并按时开关厂区内公共场所的电灯。 七、坚决杜绝小孩进入厂区。职工或职工家属带小孩进入时必须进行叮嘱，不得在危险区域逗留。 八、负责矿区内的安全保卫工作，做好矿区巡逻，严格控制矿区内治安事件发生。 若因门卫工作失职，造成的 的 安全事故，视情节轻重予以相应处罚。 九、服从领导，及时完成领导安排的其他工作。 第五章 行政管理 第一节 入职管理制度 第四十二条 入职管理制度 一、入职应聘先由分管负责人面试，合格后矿长进行复试并 初步认定薪酬及福利待遇（有岗位标准的按标准执行、无岗位标准经双方协商待转正后认定），最终呈报总经理批准是否录用并确认薪酬及福利待遇。 二、员工入职前须准确填写员工登记表，提供一寸照片 2 张、身份证复印件一份、毕业证书复印件 1 份、相关证书复印件 1 份（包括技术职称、特种行业证等），交办公室审核后归档。 三、入职员工不得提供虚假证件、失效资料，一经查实，立即解聘并追究当事人给企业造成的损失。 四、入职相关手续完善后，办公室安排好新员工的食宿并通知用人单位。 五、员工入职前，必须自觉接受本单位组织的岗前培训和下井 前安全培训，接受培训时间达标。不参加培训者不得上班，并取消入矿资格；培训时迟到者处以 50 元罚款，培训期间迟到累计达 3 次者，取消入矿资格。 六、新入职的员工试用期三个月（特殊岗位、有特殊技能和或特别贡献的试用期按一个月执行），试用期间不合格者，不得继续上班并解除用工关系。 七、入职员工须按岗位标准、工作考核要求落实工作任务，遵守劳动纪律和各类规章制度。 第二节 离职管理制度 第四十三条 离职管理制度 一、离职员工须提前 15 天提出书面申请，报分管领导和矿长批准后，方 -21- 可办理离职手续。 二、离职人员离职前填写 XX 煤矿员工工作移交表，报相关部门办理工作或公共物品移交，审批完成后交办公室备案。 三、离职结算： 1、结算条件：当交接事项全部完成，并经相关人员签字确认后，方可对离职人员进行相关结算； 2、结算部门：离职人员的工资等款项的结算由财务室负责。 第三节 考勤管理制度 第四十四条 考勤管理制度 一、考勤是上班员工从事工作时间和计算工资的唯一考评依据，任何员工必须接受和遵守考勤制度。员工考勤是对员工考评、晋级、调薪和提升的重要依据之一。 二、考勤设置种类： 1迟到：比规定上班时间晚到。 2早退：比规定下班时 间早走。 3旷工：无故缺勤。 4请假：因公因私请假，按权限人批准。 5外勤：离开矿区在 XX 县内办事。 6出差：离开 XX 县到外地办事。 7调休：将工作时间与休息时间作调换。 三、考勤办法： 1迟到：迟到 5 分钟内扣工资 20 元，迟到 30 分钟内扣 50 元，迟到 30分钟以上，按旷工处理。 2早退：早退 5 分钟内扣工资 20 元，早退 30 分钟内扣 50 元；早退 30分钟以上，按旷工处理。 3旷工：旷一扣二，旷工三（含）天以上按自动离职处理。 4超假：超期半天内扣工资 100 元，半天以上、一天以内扣 200 元，以此类推 。 5事假：不计发工资。 6病假： 1 天（不足 1 天按 1 天算），扣当日工资 50%；病假 2 天（不足2 天按 2 天算），扣当日工资 60%；病假 3 天（不足扣当日工资 70%；病假 3天以上 7 天，按事假相关规定处理。病假住院一周以上不超一月按 30%工资支付。 -22- 7婚假、生育假、丧假、工伤假、年休假：参照国家相关规定执行。 8考勤员或者当事人循私舞弊，扣发全月工资。 四、员工在学习、培训期间请事假，按缺一扣二处罚。学习、培训期间，有开手机接听电话、随意走动、扰闹会议秩序，轻者处罚 20 元人、次，重者处罚 50 元人、次 五 、处理规定： 1迟到：试用期累计迟到 2 次，延期 1 个月转正；年度累计 3 次者，取消当月、年度优秀员工评选。 2早退：试用期早退者不予录用。年度累计 1 次者，取消当月、年度优秀员工评选。 3旷工：旷工 1 天（次）者，取消当月、年度优秀员工评选及升职、晋级、调薪资格；员工连续旷工 3 天为自动辞职。 4事假：年度累计超过 7 天者，不参加当月、当年度的优秀员工评选及升职、晋级、调薪资格。 5病假：年度累计超过 7 天者，不参加当月、当年度优秀员工评选。 6任何请假必须履行书面请假并完善手续，否则，视为未请假，按旷工处理 。 第四节 印章管理制度 第四十五条 印章管理制度 一、刻有本矿名字样的印章（包括行政章、财务专用章、合同专用章、法人章、印鉴等）能代表行使权力和对外有法律效力的印章均属本管理范围。 二、法人是印章的最高管理权人，印章保管人是印章管理的第一责任人。 三、办公室负责监督印章使用和管理。发现违规用章，立即向最高管理权人汇报，撤换印章管理人；印章管理第一责任人必须做好印章使用登记，办公室每月对使用情况进行审核。 四、任何部门或个人不得擅自雕刻和启用矿名字样的印章，否则，除罚款和开除外，还要追究行为人的经济赔偿责 任和法律责任。 五、未经法人批准，印章管理第一责任人不得把印章交给他人保管。因故临时移交，必须经法人批准后方可办理移交。 六、印章管理原则 1、印章的管理实行“谁管印，谁负责”的原则，印章管理失控，由管理第一责任人承担经济责任和法律责任。 2、使用印章必须遵循“先批准、后用印”的原则，严禁先用后批，先斩 -23- 后奏。 3、审批人与管理人分离的原则，印章管理第一责任人不能批准使用公章。 4、印章在使用中必须做到人不离章、章不离人，严禁把印章交给需要盖章的人自己盖印。 5、严禁矿领导或者其他人以任何理由或借口擅自把印章 带出使用。外出使用印章，必须经法人同意后由印章管理第一责任人陪同；印章管理第一责任人必须对盖章内容进行核实，并将盖章内容汇报法人同意后方可盖章。 七、行政章的使用。由使用单位或人填写 XX 煤矿印章使用审批单，报办公室进行审核，经矿长和实际控制人签字同意，每次盖章写明事由和批准人，并由经办人在表上签字。 八、所有公文、函件等对外发文用章，必须填写公文拟稿单，经办公室负责人和矿领导签字后方能盖章。 九、加盖公章的文件和材料，必须留存原件副本备案。不能留存原件的，必须留存有效的复印件。 十、严禁擅自在空白信 件、文本、票据上加盖印章。 十一、不符合印章管理规定，印章管理第一责任人有权拒绝盖章。如印章管理第一责任人违规盖章造成后果，由责任人承担经济责任和法律责任。 十三、印章要存放在安全、保密的地方，要做到专柜保管，随用随锁，不得随意乱放。没有专柜的，必须在存放印章的地方采取安全、防盗和保密措施，严防私用和盗用印章。 十四、盖章把关不严，事后出现经济或法律责任，由批准人承担其经济或法律赔偿责任。 十五、印章保管人违规盖章造成后果，由保管人承担全部经济赔偿和法律责任。 十六、违反印章管理规定，未造成经济损失的，按以 下处罚： 1、派人取新刻印章，取回的印章不是原封，追查清楚无后果的，每人罚款 100 元。 2、不按规定程序管理印章的，对印章管理人每次罚款 100 元。 3、两页以上重要文件不盖骑缝章，对印章第一责任人每次罚款 200 元。 4、印章管理第一责任人或使用人越权使用印章，分别对其罚款 500 元。 5、未经批准盖空白印章给他人，未造成经济损失后果的，罚 500 元。 6、未按批准程序擅自盖章，未造成后果的，每次罚印章管理人 1000 元。 7、未经批准，擅自将印章带出厂区使用的，每次罚印章管理第一责任人2000 元。 -24- 8、印章使用管 理失控，未造成经济损失后果的，罚印章管理第一责任人2000 元。 十七、违反印章管理规定，给公司造成经济损失的，按以下处理： 1、损失在两万元以下，罚款 1 万元，限期全额赔偿损失。 2、损失在两万元以上，按损失的 50%罚款，限期全额赔偿损失，并给予记过处分。不能在规定时间内赔清损失的，依法追究刑事责任和民事赔偿责任。 3、情节严重或动机不纯的，追究经济责任和法律责任。 4、损失的物品已投保，除按以上处罚以外，保险赔偿以外的经济损失部分和有关费用全部由当事人承担。 第五节 请销假制度 第四十六条 请销假制度 一 、 为加强劳动纪律，规范考勤工作，提高工作效率，制定请销假制度。 二、请假。 员工因病、因事等各种原因需要离开工作岗位者，须办理请假手续 ； 员工请假须提前以书面形式提出，说明请假理由（病假需出示指定医院的诊断证明）、期限，按管理权限履行审批手续，经批准后报办公室备案方可休假。急病、住院人员事后需补交请假条和指定医院的诊断证明备查。 三、销假。 请假人员假期满或假期未满提前上班，应及时办理销假手续。因特殊情况在规定假期内不能按时返回的，须办理续假手续，经批准后方可续假。 四、审批程序。由员工本人提出申请，报主管领 导审批签字，交办公室备案，请假期满到办公室进行销假。 五、审批权限。 1、矿长请假，由总经理审批，办公室备案。 2、副矿长和部门负责人请假， 4 天以下（含 4 天）的由矿长审批； 4 天以上的由总经理审批，交办公室备案。 3、其他员工请假， 4 天以下（含 4 天）的由分管领导审批； 4 天以上 7 天以下的由矿长审批； 7 天以上的由总经理审批，交办公室备案。 六、丧假、婚嫁等带薪假期按国家相关要求执行。 第六节 会议制度 第四十七条 会议制度 一、 会议制度的目的是统一全员思想，规范管理行为，集中集体智慧，形成正确决定。 -25- 二、 会议的 重要任务是传达上级指示，总结经验教训，研究布置工作，分析解决问题。 三、 会议 包括 ： 年度工作会 、 矿 办公会、 员工大会、安全例会 、 生产平衡会 、临时会和碰头会。 四、年度工作会 （一）每年召开一次，由总经理主持，董事长总结部署工作。 （二）会议由矿各级管理人员参加。 （三） 会议主要内容： 1、 传达 集团公司 会议决议、决定及有关精神。 2、 总结一年的工作，总结经验教训， 对 下年 工作 提出 意见和要求，明确下年的工作任务和目标 。 3、 表彰先进， 对本年度工作中踊跃的先进个人、先进集体进行表彰 。 五、矿办公会 （一）每月召开一次， 由生产矿长组织，矿长总结部署工作。 （二）由矿各级管理人员参加。 （三）会议内容：总结上月工作，查找工作中的不足，布置下月任务，提出完成任务的要求。 六、 员工大会 （一） 员工大会半年召开一次，年底的员工大会与总结会合并召开。 （二） 由 总经理 主持，全体员工参加。 （ 三 ） 会议主要内容： 1、总结半年工作。 2、传达上级指示精神。 3、总结经验教训，表彰先进，鼓舞士气。 4、部署下阶段工作和任务，提出具体要求。 七、安全例会和生产平衡会 （一）两会合一，每周五召开一次，由安全副矿长或生产矿长主持，矿领导、调度室、 办公室参加。 （二）会议的主要内容：对上周安全生产情况进行总结，查找安全生产过程中的瓶颈问题，对下周的安全和生产工作进行分解、落实，统一调度，平衡生产和安全关系。 八、 临时会议和碰头会 根据需要不定时召开，由召集人或分管领导主持，会议内容、时间和参加人员因会而定。 -26- 九、 会议纪律 1、 会议前由召集人提前通知与会人员开会的时间、地点，会议主题和会议所需大约时间。 2、 会议记录由办公室记录。 3、 与会人使用专门的会议记录本，并按保密要求使用和保管。 4、 任何会议开会前，与会人都必须将手机转换为无声或震动，严禁开会 时手机铃声惊响。 5、 会议中除紧急情况外，不得接听电话，接听电话应当向主持人请示，并且接电话不能离开会议室，每次接听电话不能超过 1 分钟，接听时不能高声喧哗。 6、 一般电话应在休息时或会议后接听或回叫对方，严禁会议中长时间接听电话。 7、 会议参加人不得随意离开会场，有事离开会场必须向会议主持人请示，得到同意后方能离开。 8、 与会人在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都必须坚决执行。 9、 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布前，不得私自泄露会议 内容，影响决议实施。 10、 严禁将会议中的不同意见向会议以外的人泄露，更不能将不同意见泄露给当事人。 十、 开会时，手机铃声每响一次现场罚款 50 元。 十一、 违反会议制度，有下列情形的处以罚款： 1、 迟到 15 分钟内罚 20 元，迟到 30 分钟内罚 40 元，以此类推。 2、无故不参加开会，按旷工（请一扣二）处理。 3、开会期间中途擅自退场按早退处罚。 十二、 违反会议制度，有下列情形的处以罚款： 1、不按规定按时召开会议 的 ，每次罚责任人 50 元。 2、将会议中的不同意见向会议以外的人泄露，挑起员工内部不团结的罚款300 元；情 节严重的罚款 600 元，并给予开除之处分。 3、会议结束后，与会下级还未向所属人员传达，上级已越级将会议内容告诉了未到会的下级，致使与会下级开展工作被动的罚款 300 元，制造出矛盾的罚款 600 元，并劝其离职。 4、不按时传达会议精神或不传达贯彻执行会议精神的，罚款 300 元，并劝其离职。 -27- 5、在会议决议未正式公布前，泄露会议内容，影响决议实施的罚款 500 元；情节严重的，劝其离职或者开除。 十三、 将会议内容泄露给他人，造成经济损失的，按以下处罚后劝其离职或者开除： 1、损失在两万元以下，罚款 1 万元，限期全额赔偿损失 。 2、损失在两万元以上，按损失的 50%罚款，限期全额赔偿损失，并给予记过处分。不能在规定时间内赔清损失的，依法追究刑事责任和民事赔偿责任。 3、情节严重或动机不纯的，除按上述处罚以外，并给予开除处分。 4、损失的物品公司已投保，除按以上处罚以外，保险赔偿以外的经济损失部分和有关费用全部由当事人承担。 第七节 办公设备管理规定 第四十八条 办公设备管理规定 一、本矿使用的 电脑、复印机、传真机、打印机，为办公和经营而安装的空调、电视、电扇等电器设备，均属于本规定管理范围。 二、 办公设备由物资部会同 矿 办公室计 划配置，由办公室 负责 管理。 三、 由需要配置、增加、更换办公设备的部门 须进行 申请，经 总经理 批准后 进行 采购。 四、 办公设备定人管理使用，维修费与奖金挂钩。 五、 严格按操作规程和要求使用办公设备，定期维修保养，发现故障及时处理，以保证正常工作需要。 六、 严禁 使用 办公设备做私事或 做与工作无关的事 。 七、 爱护设备，降低消耗，校对修改稿尽可能节约纸张。 八、本矿办公用的电脑和 U 盘上的所有资料均属于工作秘密， 必须安全存储，严禁泄露电脑和 U 盘上的资料。 九、 违反办公设备管理规定，有下列情形的处以罚款： 1、无视节约，浪费设 备和材料，每次罚使用人 100 元。 2、未经允许在电脑上做私事或在电脑上玩游戏，每次罚 100 元。 3、在办公场所或经营场所开大功率电器睡觉，每次罚 300 元。 4、办公设备因维护保养和使用不当，由责任人或当事人按照原价赔偿，并分别处罚责任人和维护员 100 元。 5、设备不按时维修保养而损坏，由责任人按照原价赔偿，并罚 200 元。 6、破坏性使用或恶意损坏设备，未造成损失的罚 500 元，并给予警告处分。 十、 违反办公设备管理规定，给公司造成经济损失的，按以下处理： -28- 1、办公设备人为损坏、被盗，按照原价赔偿，并按原价的 2 倍罚款。 2、损失在两万元以上，按损失的 50%罚款，按照原价全额赔偿损失。不能在规定时间内赔清损失的，依法追究刑事责任和民事赔偿责任。 3、情节严重或动机不纯的，除按上述处罚以外，并给予开除处分。 4、损失的物品公司已投保，除按以上处罚以外，保险赔偿以外的经济损失部分和有关费用全部由当事人承担。 第八节 保密规定 第四十九条 保密规定 一、工作秘密 指在一定时间内，只限于一定范围内的人员知晓、关系到 本矿 权利或利益的事项，所有员工都有保密的义务。 二、 保密工作实行既确保秘密又便利工作的原则。 三、工作秘密包括 下列事项： 1、 重大决策中的秘密事项。 2、 尚未付诸实施的经营战略、方针、规划、项目及经营决策。 3、 对外签定的合同协议书、意向书及可行性分析、主要会议记录。 4、 财务预决算及各类财务报表和统计表。 5、未进行公开的各类信息。 6、员工档案、个人信息、工资收入等相关资料。 7、重要来宾的到访时间和活动情况。 8、领导的重要活动时间和活动内容。 9、将要采取的 某项行动或将要进行的某项活动。 10、 其他应保密的事项。 四、 一般性决定、通知通告、行管类资料不属于保密范围。 五、 密级分为 “绝密 ”、 “机密 ”、 “秘密 ”三级。 1、绝密是特别重要的秘密，泄露会使 矿 的权利和利益遭受重大损害。 2、机密是重要的秘密，泄露会使 矿 的权利和利益遭受严重损害。 3、秘密是公司一般的秘密，泄露会使 矿 的权利和利益遭受损害。 六、 绝密文件资料的范围。 1、股东、董事会的活动资料及行动计划。 2、战略方案及经营发展中，直接影响 矿 权益的重要文件资料。 3、 本矿 的规划、财务状况资料、重要会议内容和记录。 4、与合作方达成的协议、已起草但未签定的合同、已形成的备忘录。 5、为决策新项目所采集的第一手资料、可行性分析、收集的信息资料、技 -29- 术分析资料、财 务分析资料。 6、为 矿 利益将要采取的措施或将要采取的行动。 7、 项目 预算决算方案、财务预算决算方案、销售预案或方案。 8、 未进行推广的 专有技术和绝技。 六、 机密文件的范围 1、经营发展中，正在实验的重要计划资料和方案措施。 2、财务报表、统计资料、 生产 经营情况。 3、重 大 的工作部署和人事调整方案。 4、合同、协议、会议记录和备忘录。 5、人事档案、职员工资性收入、尚未公开的各类信息。 6、各种档案资料和尚未 公开 的各类信息资料。 7、其他应该归纳为机密级的文件或资料。 七、 密级文件和资料，按照密级来确定保密级 别和期限。保密期满自行解密。 八、 不能确定密级的，由产生事项的主管拟定密级报办公室主任批准。 九、 秘密文件和资料及其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保守和销毁，由 总经理 委托专人办理。 十、 保密纪律 1、不该说的话，绝对不说。 2、不该问的秘密，绝对不问、不打听。 3、不该看的秘密，绝对不看。 4、不该记录的秘密，绝对不记录。 5、不在私人通信中涉及 的工作 秘密。 6、不在公共场合谈论 工作 的秘密。 7、不在非保密办公设施设备上记录和下载 的工作 秘密。 8、不私自摘录、复制、拍摄、收藏 的工作 秘密。 9、 不在不利于保密的地方存放秘密文件和秘密资料。 10、不携带秘密材料旅游、参观、探亲访友或出入公共场所。 11、不向无关人员泄露 的工作 秘密，不在非涉密人员在场时翻阅机密资料。 12、不在新闻报道、著书等公开信息中涉及 的 机密事项或资料。 13、不利用 本单位的 商业秘密为个人牟利。 十一、 属于 本单位 秘密的设备或者重要的商业信息，由办公室负责，并采取安全的保密措施。 十二、 在对外合作中需要提供有关秘密的，由需要提供的部门向办公室主 -30- 任申请，办公室主任决定是否借出；重大绝密资料请示 总经理 批准。 十三、 有秘密内容的会议或活 动，主办部门应采取下列保密措施： 1、选择具备保密条件的会议场所或活动场所。 2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加设计秘密事项会议的人员予以指定。 3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 4、确定会议内容是否传达及传达范围。 十四、 文件印制 1、绝密、机密、秘密级文件由 办公室 秘书或本人打印。 2、打印或文件时废弃的文件要及时处理，不得留在打印机上。 3、文件复印完毕，要将原件收回。 4、密级文件的复印要提出书面申请，经领导批准后复印。 5、不私自拷贝工作范围之外的秘密文件到磁盘上。 十五、 文件发放 1、绝密、机密级文件要专人传送，由收件人签收。 2、传递绝密级文件要密封，或直接送达收件人本人。 3、密级文件尽量不要传真。特别需要时，要在密级文件传真前，等候通知接收人在传真机旁等候，传真完毕，要电话确认。 4、文件上网前，要进行密级审查。 5、绝密文件不能上网，机密、秘密文件上网要设置权限口令。 6、在互联网上发送与 单位 相关的技术文件或商务文件须经过审查。 十六、 文件传阅 1、保密文件要确定传阅范围，并在限定的范围内传阅。 2、含有商业秘密的文件，不要张贴在公告栏上。 3、保密级文件的查阅和复 印要经过集团公司办公室主任批准，并登记签字。 十七、 文件保存 1、保密文件要与其他文件分开放置。 2、保密文件要密封在保密文件柜里，保密文件柜要上锁或设置密码。 3、个人未处理完的密级文件要密存。 4、保密文件或磁盘、 U 盘带出 单位使用时 ，必须经过 总经理 或 董事长 批准。 5、出差时，保密文件要随身携带，不放酒店、不做为行李托运。 6、重要的文件要有备份，备份软盘要保存在保密文件柜中。 7、重复使用含有重要内容的纸张须由含有重要内容的纸张的使用人使用。 十八、 打印或复印保密文件形成的废纸及密级文件作废后要及时销毁 。 -31- 十九、 工作场所 1、密级文件不能随便摆放或丢弃。 2、下班前要清理桌面上的文件，有保密内容的要密存。 3、严禁与保密及文件无关的人员进入正在进行保密文件工作的办公室。 4、办公室和部门主管有责任检查监督有关人员遵守保密规定。 二十、 接听电话 1、 单位 内部电话，如涉及保密内容，要问清对方姓名，并确认后再作决定。 2、不明身份的人来电话询问 工作 秘密，要婉言谢绝。 3、问清对方住址、姓名、电话，做好记录，请示后再回拨电话答复。 二十一、 举行会议 1、有保密内容的会议和各种通知，只能发给本人或发至其邮箱，不准发 在公告牌上。 2、在外举行会议，会前或会议期间，不得向无关人员透露会议举行的时间、地点和会议内容。 3、妥善保管发放的保密会议资料，不得随便放置、复印或移交给他人。 4、会后清理会场。无论有无保留价值的会议资料，都不能随地丢弃。 二十二、 领导或客人在车上谈论秘密，驾驶员只能听之任之，严禁将领导的谈话内容和秘密外传或向外透露。 二十三、 对外交往 1、对陌生人的问讯要提高警惕，要清楚什么该说，什么不该说。 2、客户询问涉及公司秘密时，要礼貌谢绝。 3、与朋友谈话或通话时，对方问及 单位 的情况时应谨慎回答，涉及秘密 要礼貌谢绝。 4、发现有泄密情况，要立即制止，并及时汇报。 二十四、 对外宣传 1、对外的技术宣传、商务宣传口径要与 单位 保持一致，宣传时以 单位 公开的资料为主。 2、对外宣传中，不能透露 单位的 商业秘密和技术秘密。 3、处于预研、立项阶段的项目，未经批准不得公开宣传。 4、在国内外刊物上发表文章，事先要经过 总经理 或 董事长 审查。 二十五、 合作交流 1、合作人、合伙人、合作商、供应商（以下简称合作方）与 本矿的 接触，若涉及商业秘密或技术秘密，应事先与对方签订保密协议。 2、接待合作方应在非保密的接待室，在 矿区 内活动参观 ，要安排专人陪同， -32- 并限定范围。 3、合作方派人 到矿 工作时，要与其个人签订保密协议。并只提供与工作有关的资料，接触保密资料时要登记签字。 4、与合作方接触的人员和文档限定在一定的范围之内。 5、对员工进行培训时，培训组织者对培训内容要严格审查把关。 二十六、 客人接待 1、引导客户参观，要按照规定的路线。 2、客人在办公区内，要安排人员始终陪同。未经批准，不能将客人带进办公室或 档案室 。 3、未经许可，不得要求技术人员向客户讲解有关技术问题。 4、客人在办公区域拍照、摄像，须经 副矿长 以上领导批准。 二十七、 软件使 用 1、非正版软件不得在内部使用。 2、因工作需要使用新软件时，要由电脑员统一申购，并统一安装。 3、私人购买的软件，未经批准，不得在 矿 内使用。 二十八、工作人员如发现工作 秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告领导。 二十九、 违反保密管理规定和保密纪律，未造成经济损失的，处以下列情形的罚款： 1、打印、发放、传阅、保存文件和资料不按规定办的罚 30 元。 2、应销毁的废弃保密资料未及时销毁，时间超过半天的罚 50 元。 3、违反保密规定和保密纪律的，罚 200 元。 4、将保密文件做非保密资料处理的 ，罚 100 元。 5、已泄漏秘密但采取补救措施的，罚 200 元。 6、驾驶员将在车上听到的秘密向外传播或透露的，罚 300 元。 7、泄漏财务机密的，罚款 1000 元。 8、会议人员、与领导接触的工作人员向外泄漏不该泄漏的事项，每次罚款1000 元，情节严重的给予开除。 三十、 违反保密管理规定，造成经济损失的，按以下处罚： 1、损失在两万元以下，罚款 1 万元，限期全额赔偿损失。 2、损失在两万元以上，按损失的 50%罚款，限期全额赔偿损失，并给予记过处分。不能在规定时间内赔清损失的，依法追究刑事责任和民事赔偿责任。 3、情 节严重或动机不纯的，除按上述处罚以外，并给予开除处分。 4、损失的物品已投保，除按以上处罚以外，保险赔偿以外的经济损失部分 -33- 和有关费用全部由当事人承担。 第九节 档案管理规定 第五十条 档案管理规定 一、本矿的 行政档案、人事档案、 技术 档案、财务档案、物资设备档案以及其他纳入档案管理的资料均属本规定管理范围。 二、 行政档案包括公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证，有存档价值的各种文件资料、会议纪要、法律合同文书、图片音像、信息资料等。由办公室负责 制定专人进行管理 。 三、 行政档案由办公室按密级分类整理、归档 管理。 四、 人事档案的内容包括身份证复印件、学历证书复印件、学位证书复印件、技术职称复印件、学绩证明复印件、履历书、自传、鉴定、培训情况、专业技术资料、政审、入党（团）表、奖励、处分登记表、调资晋级、职务任免、考评等材料。人事档案由 办公室指定专人 负责分类整理、归档管理。 五、技术档案包括：技术措施、技术图纸、报表等与安全生产有关的资料。由技术科负责 分类整理、归档管理。 六、 财务档案包括会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算资料。 由 财务 室 按照会计档案管理办法及时分类整理、归档管理。 七 、 物资设备档案包括物资订货合同、物资购买、发放资料、各类设备的使用说明、维修手册、汽车保险单等。 物资部 负责分类整理、归档管理。 八、 综合性的文件资料由 矿 办公室负责归档管理，有关部门如需留存，经批准后可留存复印件。 九、 重要文件资料和密级文件资料 ，统一交 集团公司办公室管理 ； 一般性资料、文件等由 矿办公室 存档。 十、 档案管理要规范有序，档案材料最少每月应整理归档一次。 十一、 档案保存期限，按企业档案工作的规定保存管理。 十二、 查（借）阅档案资料，须经所在部门负责人同意后报办公室主任批准，并办理查（借）阅登记手 续，阅后按时归还。 十三、 法律档案文书的收发、传递、领取与邮寄，由办公室负责办理。 十四、 违反规定，未造成经济损失，有下列情形之一的，处以下罚款： 1、归档的材料未及时上报归档的，罚款 100 元。 2、归档的材料当天未及时整理归档的，每延后一天，罚款 100 元。 3、档案分类不清，管理无序的，罚款 200 元。 -34- 4、借阅、传递、移交档案不按程序办理的，罚款 200 元。 5、未经批准擅自将档案资料外借的罚款 300 元。 6、遗失档案资料罚款 500 元； 7、遗失档案资料无法弥补的，按遗失资料金额的两倍罚款。 十五、 违反规定 ，造成经济损失，有下列情形之一的，处以下罚款： 1、档案资料不齐，造成损失在两万元以下，限期全额赔偿损失。并按两万元罚款。 2、档案资料不齐，造成损失在两万元以上的，限期全额赔偿损失，并按损失的 50%罚款，同时给予记大过以上处分。不能在规定时间内赔清损失的，移交司法机关依法追究刑事责任和民事赔偿责任。 3、情节严重或动机不纯的，除按上述处罚以外，并予以开除。 第十节 车辆管理规定 第五十一条 车辆管理规定 一、本矿所有公务车辆的日常管理由办公室负责。 二、本矿人员因公用车需事前向办公室申请调派，办公室按工 作轻重缓急及申请用车的先后顺序合理安排用车。 三、 车辆的油料费、过路费、停车费、洗车费等支出，由办公室审查登记后，按审批程序报财务 室 分车报销。 四、 驾驶员在行车前应核对里程数字，使用后应记录行驶里程、时间、地点、用车人，以供年终 考核 结算使用。 无 记录 的 ，年终 考核 为 0；虚作假，取消全年奖金，并罚款 1000 元。 五、 私车公用产生的费用按 本矿 车辆报销程序报销。 六、 员工经批准借用车辆所产生的油费、过路费、车辆故障维修等一切费用由用车人承担。 七、 车辆 的 油料费、过路费、停车费、洗车费 、维 修费等报销弄虚作假、虚报冒领， 按虚假 金额 的 10 倍 罚款 ；情节严重的，给予开除处分 。 八、 不报销驾驶员违章罚款 ，违章罚款由驾驶员自 行 承担。 驾驶员因不可抗力因素被迫违章不承担责任。 九、 长途出车、市内特殊情况下驾驶员需为车加油，经 办公室主任 同意后方 可加油，但须有乘车人在发票上签字证明。 十、车辆在市内 加油，由办公室统一购买，凭卡加油。 十一、 驾驶员出车前应向办公室主任报告，回 矿 后要及时汇报。因未报告或未汇报影响了车辆派遣，其责任和损失由驾驶员全额承担， -35- 十二、 严禁 驾车人 酒后开车，违者 每公里 罚款 100 元；发生交通事故，由肇事者承担一切经济损失和 法律责任，并按损失的两倍予以处罚。 十三、 严禁 车辆 带故障行驶 。驾驶员明知车辆有故障，确不顾后果驾车 带故障行驶者 ， 每公里罚款 100 元；发生交通事故，由肇事者承担一切经济损失和法律责任，并按损失的两倍予以处罚。 十四、 严禁小轿车超载行使， 违反者按每公里 50 元处罚；发生交通事故，由肇事者承担一切经济损失和法律责任，并按损失的两倍予以处罚。 十五、 驾驶员 不得 拒绝派遣， 违者，每次处 1000 元罚款，并调离岗位。 造成损失的，按直接损失的三倍 赔偿 。 十六、 非专职驾驶员（董事长、 总经理 除外）不得擅自驾驶 本矿 车辆，违者每公里罚 款 100 元，并另补交每公里 100 元的机械磨损 费 和油 料 费。 十七、 驾驶员 私自出车或将 本矿车辆 擅自借给他人使用，分别按 每公里 100元处罚 驾驶员和用车人 ， 用车人不是 本矿 员工的，由驾驶员承担双倍处罚。 十八、 有业务往来的单位或个人用车，费用原则上由借车人自理。 十九、 擅自将公车开回家，按每公里 100 元收取油料和汽车磨损费 。 二十、驾驶员经批准开车回家过夜 ，停车费自理，不予报销。 二十一、 驾驶员将 车辆擅自借 出发生事故，由驾驶员和用车人承担全部赔偿责任， 并 按损失的两倍罚款。 二十二、车辆丢失，按以下规定处理： 1、 车辆 被盗，根据责任大小和车辆的使用年限，按车辆购买 实际 价的5%100%赔款，并取消当年全部奖金。 2、 车辆执行任务在外过夜， 驾驶员未将车 停放在安全停车 位 车辆丢失 ， 按车辆购买 实际 价的 30%100%处罚和赔偿，即最低不能少于 购买 实际 价的 30%加当年应交纳的所有费用赔偿 。 3、 车辆擅自借出后被盗，根据车辆的使用年限，按车辆购买 实际 价的30%100%赔款；并按赔款的 3 倍罚款。 4、经领导批准 借出 的 车辆被盗 ，根据集团公司相关规定进行处理。 二十三、 员工丢失车辆的赔偿，是包括赔款和惩罚两部分。所以，财务部门对车辆的折 旧提取，不能作为车辆丢失的赔偿依据。 二十四、 保险公司对车辆损失 后 的保险 理 赔，不能用于冲抵对当事人 、责任人 的处罚。 二十五、 对违规开车、有肇事行为知情不报者，罚款 500 元 ；对 情节严重，损害利益或者社会影响恶劣的行为 知情不报者 ， 罚款 1000 5000 元。 二十六、 违反车辆管理规定，除承担 相应 责任 、接受相应赔偿和处罚 以外， -36- 如果 涉及到 本条例的 其他相关责任 和处罚 的，应一并 计算 。 二十七、 驾驶员 全年安全无责任事故，按 每公里 0.03 元计发安全奖。 二十八、 驾驶员 车辆保养完好，全年 无修理费（定期保养除外）、无理赔、无违章 ，按每公里 0.06 元计发 “三无 ”奖。 二十九、 驾驶员全年油料节约，按节约部分的 20%计发节约奖 ，油料超支，驾驶员 承担 20%费用 。 三十、 违反车辆管理规定，造成上述情形以外的经济损失在 2000 元以下的，限期全额赔偿损失，并罚款 2000 元；损失在 2000 元以上的，限期全额赔偿损失，并按损失的 2 倍罚款。不能在规定时间内赔清损失的，依法追究民事赔偿责任。 三十一、 损失的物品已投保，保险赔偿以外的经济损失部分和有关费用全部由当事人承担。 三十三、 发生交通事故，扣除保险理赔金额后，其差额按责任比例由驾驶员和 本矿 承担，其 比例是： 1、驾驶员负全部责任的，除保险公司赔偿以外的费用，驾驶员全部承担。 2、驾驶员 承担部分 责任的，保险公司理赔以外的费用， 按交警部门划分的责任比例，由 驾驶员 和本矿分别 承担。 三十四、 驾驶员工作被动懒惰，车容不 整洁、车况保养差 ，有故障不及时修理，每次罚款 200 元，被罚款两次以上调离岗位。 三十五、 车辆实行定点维修。定点修理厂必须是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、信誉好的厂家。 三十六、 未经批准擅自在非定点修理厂修车，费用自理，不予报销。 三十七、车辆维修，由办公室主任或专业人员与修理厂进行修 理费用和修理项目的核定。未 经核定维修项目和费用而擅自发生的修理费由责任人自理，不予报销。 三十八、车辆出勤到无 定点修理厂 的地区需要维修车辆，必须向矿办公室主任报告修车。 否则，不予报销。 三十九、 车辆维修费结算，原则上使用支票结帐，支票的限额由财务 室 规定。 四十、 车辆维修费报销，除正式发票以外，还必须附有核定后 由 修理厂出具的 “维修项目及费用清单 ”，否则，费用由责任人自理，不予报销。 四十一、 修理费报销由车辆维修当事人填写报销单，并按以下程序签字报销： 主办负责人 办公室主任 财务会计审核 总经理 。 四十二 、 车辆维修、费用结算、报销手续不齐， 财务一律不予报销 。 -37- 四十三、 因操作失误或保养不善造成车辆损坏的追究驾驶员责任，修理费用由驾驶员承担，并根据情节轻重处 以 1 10 倍罚款 。 四十四、 车内工具丢失，按原价如数赔偿，并按丢失物原价的 1 倍罚款。交接时交接不清丢失，由交接双方各赔 1/2，并按丢失物的原价分别 处罚 交接双方各两倍 的罚款 。 四十五、 不核实修理项目和费用，先斩后奏或擅自维修车辆，费用 由责任人 自理；造成损失的，如数赔偿损失，并按损失部分的 5 倍处罚责任人。 四十六、 车辆保险 实行 统一办理，单车擅自办理保险费用，由当 事人自己承担保险费，不予报销。 第十一节 财务审批报销制度 第五十二条 财务审批报销制度 一、 财务审批报销实行 董事长 “一支笔 ”审批和 董事长 授权审批制度。 二、 费用审批报销的基本原则： 1、 费用开支，实行 “谁经办，谁报销 ”的原则。 2、 费用报销，实行 “谁签字，谁负责 ”的原则。 3、 开支合理，报销合法的原则。 4、 严格执行审批程序和审批制度的原则。 5、 最终审批权人签字确认的原则。 6、 挖潜节约、廉洁服务、高效办公的原则。 三、 费用审批报销 程序： 1、经办人在费用取得有效凭据后，由知情人在有效凭据上签字，然后 按财务要求粘贴发票、填写“费用报销单”，费用在 3000 元以下，由部门领导审查、财务会计审核、总经理审批报销。 2、 费用 3000 元以上，由经办人或部门主管填写 “费用报销单 ”，分管领导审查，财务会计审核， 总经理 和 董事长 审批报销。 第十二节 内部治安管理制度 第五十三条 内部治安管理制度 一、职工违反内部治安管理制度，给我矿造成一定经济损失（直接经济损失 1000 元以上），涉及犯罪的，移交公安机关处理。凡被公安机关刑事批准逮捕、判刑的人员，矿内给予解除劳动合同，开除矿级。 二、违反火工品管理规定，有下列情况之一的 ，对当事人或责任人处 1000 2000 元罚款，情节严重的解除劳动合同，开除矿籍；涉及犯罪的，移交公安 -38- 机关惩处。 1、私藏、私借、私运火工品的； 2、不落实管理制度，丢失火工品未造成重大事件的； 3、擅自将火工品带出管理区域的； 4、不按规定办理领、退手续的的； 5、进入火工品库房携带火种、吸烟或动用明火的； 6、库房管理人员擅离职守、脱岗、空岗的； 7、拒不整改安全隐患，不服从管理的； 9、散布谎言，故意扰乱矿井生产经营秩序的。 三、违反矿内消防管理规定，有下列情况之一的，对当事人罚款 500 1000元，损 失消防设施的，责令恢复原装或照价赔偿，并对有关责任人罚款 500 元。 1、玩忽职守，造成火灾事故损失不大的； 2、丢失、挪用消防器材的； 3、破坏消防设施，尚不构成犯罪的； 4、故意纵火，造成重大经济损失，构成犯罪的，移交公安机关进行查处。 四、违反内部治安安全管理制度，给他人造成一定损失，或在社会上造成恶劣影响的下列行为，对当事人罚款 500 1000 元，情节严重的，涉嫌犯罪的，开除矿籍，移交公安机关处理。 1、内外勾结，监守自盗的； 2、破坏生产设备，故意损坏公共设施的； 3、组织、教唆、诱骗、煽动他人从事 邪教或利用邪教、封建迷信活动，扰乱矿井安全生产秩序的； 4、营私舞弊、损公私肥，变相变卖矿产品、矿材料、矿废旧金属的； 5、打架斗殴、寻衅滋事、酒后撒疯未造成严重后果的； 6、无理取闹、纠缠领导的； 7、小偷小摸，变卖公私财产的； 8、在办公场所、宿舍划拳行令、聚众赌博的； 9、影响办公秩序或他人工作的； 10、打击报复举报人的； 11、伪冒、隐匿、毁灭证据或提供虚言假证，影响上级机关取证或调查的； 五、违反矿内交通管理规定，存在安全隐患的下列行为，对当事人罚款 200 500 元；造成重大事故且情节严重的，开 除矿籍。 1、在矿内乱停乱放车辆，不服从管理的； 2、矿内高速行驶，造成安全事故的； -39- 3、出入矿大门不执行出入管理规定的； 4、偷开他人机动车辆的； 5、违反车辆管理的其他行为。 六、违反矿内各项工作制度和岗位职责，玩忽职守的下列行为，对当事人处以 500 2000 的罚款，并按责任大小赔偿矿上经济损失。 1、值班人员擅离职守，不按规定履行职责，造成一定经济损失的； 2、发现险情和隐患为及时向有关人员汇报，瞒报或不如实汇报，造成事态扩大和后果的； 3、失职、渎职尚不构成犯罪的； 4、违反财务制度导致被盗，被撬案 件发生的； 5、违反印章、现金、票据、有价证卷保管制度，发生被盗案件的。 6、其他不良行为。 七、违反矿内部煤场管理制度，影响矿井正常生产经营秩序和企业形象的下列行为，对当事人处以 500 1000 元罚款，对矿内职工做开除处理，社会车辆一律不得在我矿从事运输工作，涉嫌犯罪的，移交公安机关处理。 1、拉煤车辆占压磅秤，不服从场地管理人员安排的； 2、拉煤车辆强行插队，不服从场地管理人员安排的； 3、围攻、辱骂、殴打场地管理人员的； 4、聚众闹事，侵害他人人身安全的； 5、强行装煤，不听制止的； 6、拉煤司机弄虚 作假的； 7、拉煤车辆乱停乱放，不服从管理的； 8、煤场人员以权谋私，监守自盗的； 9、煤场工作人员利用工作之便伙同他人偷盗或变相损害企业利益的； 10、煤场工作人员违反违反有关制度规定和临时规定的其他行为。 八、保卫部门是内部治安管理和处罚的职能部门，在不违反法律的情况下，对影响内部治安管理的行为进行查处，处罚金全部上交财务科，由财务科单列记账，作为保卫部门的办公经费和奖励金。 九、职工因维护企业财产和他人人身安全伤残的，依照国家有关工伤保险，评定伤残，并予以 2000 5000 元的奖励。 十、具有下列行为 的人员，根据贡献予以 500 2000 元的奖励。 1、在维护企业稳定，维护企业财产或职工人身安全做出巨大贡献的； 2、发生火情及时报警，积极补救，使损失减少的； 3、为侦破案件提供重要线索和证据的； -40- 4、在突发事件中奋不顾身，表现突出，作出一定贡献的； 5、在内部治安工作中表现突出的； 6、有根据的检举揭发或勇于制止违法犯罪行为有功的； 7、见义勇为的其他行为。 第十三节 车辆出入矿区管理制度 第五十四条 车辆出入矿区管理制度 一、严禁各种类型的出租车出入矿区。 二、进入厂区的送货车辆必须登记，出矿时停车检 查。接受检查后门卫方可放行。 三、出矿的载货车辆必须办理出门手续，门卫室见出门放行条后登记放行。 四、出门必须有总经理和矿主管领导的签字，总经理和矿主管领导不在时，由值班矿长和办公室主任签字放行。 五、载货拉煤车辆出矿时，必须办理有关手续并接受检查，登记后方可出矿。 第十四节 司机过磅须知 第五十五条 司机过磅须知 一、进入煤场车辆必须自觉遵守煤场管理制度，听从管理员指挥。 二、过磅车辆减速稳行上磅，上磅后请停在指定界线，以磅中心为准。 三、执行一车一皮一单制度。 四、所有运煤车辆必须按次序排队，登号 。 五、除皮车辆必须打扫干净，不能夹带矸石、杂物，车内人员必须下车除皮。 六、严禁一车多号或一号多车，多水箱车过磅除皮装煤。 七、车辆过磅时，严禁前一辆车未下磅，后一车就上磅或压磅，对于此类车辆拒绝过磅，严重者取消运煤资格。 八、车辆过磅后，须迅速让磅，不得影响其它车辆过磅。 九、无论何种原因，不得故意压磅，影响过磅。 十、对于私自填写磅单，改写磅单者，一律停止过磅。 十一、空重车辆必须各行其道 ，保持场场内交通畅通，秩序正常。 十二、对于不服从管理，无理取闹进行扰乱我矿正常销售秩序的车辆人员，坚决取消供煤 。 -41- 第十五节 运煤车辆管理制度 第五十六条 运煤车辆管理制度 一、煤场严禁闲杂人员逗留或闲杂车辆通行。 二、严禁任何人员在煤场内聚众闹事，大骂工作人员等行为的发生，违者保卫室处以 500 2000 元的罚款，情节严重者交公安机关追究其法律责任。 三、进入煤场车辆，必须服从煤场管理员的统一管理，对乱停乱放等堵塞厂内交通者，处以 100 200 元罚款。 四、严禁车辆不除皮，先装煤或调换品种等弄虚作假行为，违者处 200 500元罚款。 五、严禁大车除皮，小车装煤，杜绝给多油箱多水箱车辆装煤，杜绝一车多号和一号多车进出 煤场，违者处 200 500 元罚款。 六、驾驶员必须严格执行过磅须知。 七、任何单位的车辆不得以任何理由在空车除皮、重车过磅时插队。若不服从管理，无力取闹，影响煤场秩序和形象者，处 50 100 罚款。 八、因插队造成撞车，必须无条件让开车辆通道，对不服从管理者处 50100 元罚款。 九、发现偷煤车辆或跑车，从重从严处罚，赔偿产品价格或差价外，处以所装总金额 2 倍罚款。 十、对不接受管理或不服从管理处罚的车辆，一律将车主和该车辆纳入黑名，并坚决拒接该车辆在我矿运煤。 第十六节 装煤工管理制度 第五十七条 装煤工管 理制度 一、用工原则：本着互利互惠、公开公正的原则。 二、用工方式：属临时工。装煤工系包括在我矿煤场装煤、扒煤、捡煤的村民。 三、用工要求：年龄在 18 周岁以上 55 周岁以下身体健康，可从事人工装煤、扒煤、捡煤工作者均可。不符合用工要求的一律不得安排。 四、所有在矿服务的装煤工必须持有效身份证到矿调度室登记备案，与装煤工签订安全责任书。未进行登记备案的一律不得从事装煤、扒煤、捡煤工作。 五、调度室和场地管理人员须严格把关，坚决杜绝非装煤人员在矿从事装煤工作。因把关不严导致的纠纷或事故由调度室和场地管理人员负 责。 -42- 六、装煤工须严格遵守我矿的各项规章制度，服从场地管理人员的管理。 七、装煤工须搞好煤场和值班休息点的卫生，当班卫生当班完成，不得遗留给下一班。不按规定打扫区域卫生的，发现一次处 50 元罚款。 八、装煤工不得以工作之便盗窃公私财物，发现一次处 100 元罚款，并除名取消装煤资格；不得损坏设施设备，违者照价赔偿。 九、装煤工必须服从场地管理人员的安排和调度，不服从者除名取消装煤资格。 十、装煤工在矿工作期间因工负伤，我矿概不负责，由受伤人自行承担受伤所产生的一切经济损失。 第十七节 司磅员管理制度 第五十八条 司磅员管理制度 一、杜绝闲杂人员出入磅房，严禁非工作人员操作计算机除皮过磅，一经发现，处 20 50 元罚款。 二、非司磅员严禁私下换班或替班，一经发现，每次处 20 50 元罚款。 三、过磅时，现场管理人员和司磅员一同监督过磅。 四、过磅应注意未过磅重车的流出，并登记车号，通知门卫注意，否者视工作失职处以 200 500 元罚款。 五、禁止司磅员经营车辆，参与贩煤，倒卖煤炭，一经发现，开除矿籍。 六、打印票据要及时、准确，车号、品种、单位详实，开错票一次罚款 20元；严禁手工开票，或替换车号皮重，特殊情况必须经总经理 同意，否则，视情节轻重处 50 200 元罚款。 七、树立“敬业奉献、客户至上”意识，加强业务知识的学习，提高服务质量，做到“高、勤、快、精”，即：高质量、勤观察、精业务、快速度。 八、自觉遵守文明公约，讲文明用语，搞好团结和保持环境卫生清洁。 第十八节 铲车司机及车辆管理制度 第五十九条 铲车司机及车辆管理制度 一、认真学习钻研业务，提高技术及职业素质。 二、严格遵守矿上的各项规章制度，遵守劳动纪律，不得影响装煤工作。 三、爱护设备，对所开车辆要勤检查、勤保养，发现有损坏行为给予损一赔十的处罚。 四、未经许 可，不得干与装煤无关的事，否则发现一次罚款 100 元，发生事故后果自负。 -43- 五、严禁酒后开车，或让非本矿司机开车，发现一次，罚款 100 元，发生事故责任自负。 六、铲车司机在铲车工作期间，若故意找借口而影响生产，发现一次处 50 100 元罚款，对屡教不改者开除矿籍。 七、铲车司机在工作期间麻痹大意，造成认为损失，根据情节轻重，处以罚款。经济损失在 200 元以上者，处以 20%的罚款。 八、铲车司机若有特殊情况不能上班，必须在上班前 2 小时向调度室请假。 九、在上班期间，装载机发生故障，司机必须及时向调度室说明情况。否则， 每影响工作 1 分钟罚款 5 元。 十、装载机不得随意出入煤场，如需出入，须经调度室同意方可出入。否则每出入一次罚款 50 100 元。 十一、铲车司机必须听从场地管理人员的指挥，并按品种分类装煤，不得混装品种，违者发现一次罚款 100 元。 十二、要提高服务质量，对客户要态度谦和，讲礼貌语言，不得无礼侮辱、谩骂，如有客户反映两次以上者，每次罚款 50 元，按次加倍计算处罚。 十三、铲车司机严禁利用工作之便偷盗、贩运煤炭，一经发现处 500 1000元罚款。 十四、车辆工作人员要加强团结协作，搞好同事兄弟关系，共同协作玩车铲煤装 车工作。 第十九节 煤场场地管理制度 第六十条 煤场场地管理制度 一、坚守岗位，实行“ 24 小时”工作制，不迟到、不早退、不脱岗、不窜岗。 二、正常上班期间，客户每次管理员不在岗者，按脱岗或窜岗论处，每次罚款 20 元，当班出现 3 次以上，按旷工处理，旷一扣二。 三、场地管理员对装煤临时工负有管理权，督促装煤临时工安全装煤任务、打扫区域卫生。若装煤临时工有违章违纪行为，场地管理员负有领导权，并责任负连带关系。 四、严禁场地管理人员参与贩煤、倒卖煤炭等损坏企业利益的行为，一经发现处以 100 500 元罚款，情节严重的 开除矿籍。 五、严禁场地管理人员酒后上岗，违者按工作日严禁饮酒规定进行处罚。 六、讲文明用语，礼貌待人，严禁因工作原因与客户发生争端或打架斗殴。 -44- 七、负责搞好场地工业卫生和护管工作，积极协调铲车装煤与装煤工扒煤、捡煤等工作。 第二十节 劳动纪律管理制度 第六十一条 劳动纪律管理制度 一、加强职业道德修养，严格遵守劳动纪律，文明工作，礼貌待人。 工作中因工作态度恶劣，给企业或部门造成严重和后果和不良影响的员工，视情节严重，予以严肃处理。 二、各岗位工作人员必须手拉手交接班，严禁脱岗、窜岗、迟到、早退，对 迟到、早退、窜岗人员发现一次，每次一次罚款 20 元；出现脱岗一次，每次罚款 30 元；如因工作失职造成经济损失的，视情节轻重给予相应的处罚。 三、工作人员在交接班时必须交接清楚，未交接清楚而下班者，造成设施丢失或财产不清的，后果自负。 四、各岗位工作人员必须按时到岗，原则上不与许私自顶班、换班、替班，因特殊原因必须出现顶班时，本人持假条，由分管领导统一安排。 五、严格请销假制度，有事必须提前请假，原则上不许带假或电话请假，未办理请假手续者一律按旷工处理，旷一扣二，屡犯不改者开除矿籍。 六、各工作人员所在岗位卫生 必须清洁，设施摆放整齐，值班室内严禁闲杂人员逗留；对自己所在岗位卫生较差，造成不良影响的扣除当班工资；经批评后，仍无改观者，对其当班人员作停班处理，不服从且性质恶劣者，开除矿籍。 七、各岗位工作人员要有高度的责任意识和执行力，不得麻痹大意，对造成不良后果或不能及时处理到位的，处以 50 200 元的罚款，并写出书面检查。 八、各岗位人员上班期间严禁聚众玩牌。每发现聚众玩牌一次，对管理人员每次罚款 100 元，一般职工每次罚款 50 元。 九、工作人员必须有团结协作和敬业精神，严格按照岗位责任制一丝不苟的进行工作，确保工 作保质保量。如不遵守岗位责任制，造成不良影响的，追究当班责任人责任，扣除当班工资，并写出书面检查，屡犯不改的，开除矿籍。 第二十一节 工作日严禁饮酒的规定 第六十二条 工作日严禁饮酒的规定 一、严肃劳动纪律，改进工作作风，杜绝酒后误事影响安全生产工作、酒后失态造成不良影响等现象的发生。 二、工作日禁止饮酒是指矿所属全体员工不得在工作日及节假日值班时（包 -45- 括公、私场合）饮酒（含带酒精的饮料）上班。 三、各单位负责人是本单位落实禁酒规定的第一责任人；各级管理人员要带头执行禁酒规定，并督促下属严格遵守。 四、上级 领导检查工作、对外接待，中午原则上不上酒水；有重要接待或重要活动中午确需饮酒的，相关责任人须向矿领导说明情况。 五、值班人员饮酒或岗位工（含下井人员）岗前 4 小时饮酒的，按本规定给予相应处罚。 六、矿办公室和调度室分别负责地面、井下禁酒规定的监督检查，公开举报电话，受理员工或群众举报，定期开展明查暗访，发现问题及时纠正、及时曝光。对举报经查属实的，矿每次奖励举报人 100 元，并严格保密举报人身份。 举报电话： 7712599（外线）、 819（内线）。 七、对违反规定的，作如下处理： 1首次被发现违规饮酒的，对本 人罚款 50 元，并通报批评。 2再次被发现违规饮酒的，对本人罚款 100 元，并追究责任单位负责人管理责任、通报批评责任人和责任单位。 3一人一月内出现三次违规饮酒的，一律解除劳动合同。 4严禁酒后入井作业，违者每次罚款 200 元。 5酒后闹事，视情节轻重给予相应处罚。出现酒后滋事，未造成影响和严重后果的，对责任人罚款 200 元；影响极坏或造成严重后果的，罚款 500 元或移交司法机关处理。 第二十二节 物资供应管理制度 第六十三条 物资供应管理制度 一、凡入库物资，必须凭有效领料单方可领料。 二、领料单必须 写清楚用料单位、用途、日期、物资名称、规格型号、领用数量、领用人及审批人。若缺一项，保管员有权拒绝发料。若不符要求重新填写料单，严禁先领物资、后补手续。 三、保管员按料单及时准备物资，核对准确后进行出库。 四、物资入库后，保管员要及时通知使用单位。 五、领料单严禁涂改，若有涂改不准发料，并追究有关人员责任。 六、物资发放后由于其他原因不能正常使用要求退库，需要办理退库手续，并要求写出退库原因。 七、对于专项专用物资，必须按矿领导审批制度执行，严禁乱领乱用。 -46- 八、库房无库存的物资，必须由使用单位做计划申请，供 应按计划进行采购。 九、已领用的料单，保管员必须妥善保管备查，年终统一交财务存档。 第二十三节 物资仓库安全管理制度 第六十四条 物资仓库安全管理制度 一、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，把安全工作作为物资管理工作的重点。 二、保管员坚持 24 小时值班制度，尽职尽责，做好防火、防盗工作。 三、非工作人员严禁进入库房内。 四、保管员要经常检查门、锁、围墙等安全设施，发现不安全隐患及时处理。 五、库房内严禁使用明火或携带火种进入库房，任何人不得在库房内吸烟。 六、做好防汛工作，雨季来临前应对库房周围 的防汛情况进行检查，发现问题及时处理。 第二十四节 木工房及木料场安全管理制度 第六十五条 木工房及木料场安全管理制度 一、工作人员必须严格遵守劳动纪律，学习有关安全知识，加强木工房和木料场的安全管理。 二、工作人员严禁在木工房和木料场内吸烟，发现安全隐患及时处理，无法处理的必须及时汇报调度室。 三、严禁携带烟火、易燃易爆物品进入场内，木工房和木料场周围禁止堆放易燃物品。 四、工作人员要坚守岗位，做到不窜岗、不睡岗。严禁非工作人员顶替值班或工作，严禁带小孩进入木工房和木料场玩耍。 五、严防设备、木料被盗， 经常检查开关、电锯、电缆、闸刀安全使用和木料腐朽变质情况。 六、严禁木工房和木料场干私活。 第二十五节 炸药雷管发放制度 第六十六条 炸药雷管发放制度 一、必须凭领料单领用，无料单不得发放。 -47- 二、料单必须注明领用单位、领用时间、领用数量、矿长（分管副矿长）和调度室签字，料单不得有涂改现象，否则，