部门单项整改活动管理办法.doc

版次:A编制： 编号：批准：年 月 日页码： 共3页 第 1 页部门单项整改活动管理办法1、目的为深入推行以内控体系构建为核心的管理咨询项目，调动各级各部门管理人员参与公司管理提升、开展本部门突出问题改进的热情，群策群力，共同完善公司内部管理，特组织此次活动。2、指导思想“自上而下整体规划、自下而上重点改进”，即通过自上而下的对内部管理体系进行梳理和设计，保证内控体系结构上的合理和系统上的规范。同时，通过对关键部门、重点管理环节，以及现阶段突出矛盾和问题进行单项改进。通过一个阶段的重点整改以后，将各项改进方案固化为可执行的流程、制度和标准，逐步纳入内控制度体系，保证体系的全面性、针对性和可操作性。3 整改原则3.1 首先，各部门需“立足自身找问题”，对本部门存在的主要矛盾和管理弱项，首先从本部门管理中寻找问题，并提出改进建议。3.2 其次，对于跨部门的整改项目，相关部门需“通力协作达成目标”，应抱着共同提高的目的，全力参与。4 组织机构和职责4.1 活动领导小组：由管理咨询联合工作小组组织管理本次单项整改活动。4.1.1 对各部门提报的整改项目进行前期评审和确认。4.1.2 负责整改项目运行过程中的阶段性评审和考核。4.1.3 负责项目评价标准的审核和确认。4.1.4 负责项目所需资源的调配。4.1.5 负责审批各项目所作奖惩办法和项目奖金分配方案。4.1.6 负责整改项目的评价，负责评选结果的最终仲裁。4.1.7 负责活动过程中争议、申述的受理和仲裁。4.2总经办：活动的归口管理部门，负责以下工作：4.2.1 负责整改活动的整体策划和活动过程的组织和协调。4.2.2 收集、整理各部门提报的整改项目，并组织相关人员进行前期评审和确认。4.2.3 跟进整改计划的完成情况，并组织领导小组对项目进行阶段性评审和考核。4.2.4 组织召开整改项目评价会议。4.2.5 负责整理、归档、保管活动过程中的各项资料、数据。4.3 项目负责人：是项目运行过程的第一责任人，并承担以下职责：4.3.1 负责编制项目行动计划，并对计划完成情况进行跟进。4.3.2 根据项目运行需要可提出召开项目总结及协调会的建议。4.3.3 负责项目各阶段成果的审核，撰写阶段总结报告，并按期提交领导小组评审。4.3.4 负责项目组成员工作绩效和日常工作的考核。4.3.5 负责制定项目运行相关奖惩办法，并监督实施。4.3.6 按照公司规定制定项目奖金分配办法。4.3.7 对项目成员有人事调配的建议权。4.4各部门第一负责人：负责本部门整改项目的提报、实施、督促和指导，对项目运行过程进行监督。5、活动时间第一期：2010年9月1日至12月31日。第一期的单项整改项目完成后，视情况延续立项或在部门内立新项目，进入第二期。修改码部门单项整改活动管理办法页码：共3页 第2页6、活动方式6.1 项目申报6.1.1 项目申报以部门为单位，各部门根据实际情况提报整改项目，填写整改项目申报表，详细阐述整改项目的基本情况、人员配置和工作计划，工作计划中还应标明：工作内容、阶段性成果、负责人、配合部门/人，以及最终成果或效果等。6.1.2 每个部门至少申报一个整改项目，也可同时申报几项，原则上需逐个整改，但如果部门工作量和人员配置能够保证项目的正常运行，亦可同步进行。6.1.3 项目启动时间：第一批申报项目的启动时间统一为9月1日，其它申报项目根据第一批项目完成情况，由申报部门根据实际情况确定启动时间和工作计划。6.2 跨部门立项：需要跨部门运作的项目，以某个部门为主导，担任项目负责人，相关部门派员担任项目组成员。6.3 项目初评6.3.1 总经办对各部门提报的整改项目进行收集、整理，并做初步筛选。6.3.2 总经办将经过筛选，符合要求的整改项目申报表汇总后，组织活动领导小组和其他相关人员对整改项目进行审核，确定可运行的整改项目和启动时间。6.4 过程评审6.4.1 各部门根据活动领导小组意见，组织内部人员按计划实施整改项目。6.4.2 总经办根据项目运行情况或项目需要，组织各部门负责人召开整改项目总结及协调会（每月至少1次，尽量安排周二），由部门负责人对整改计划完成情况进行总结，提出项目协作的要求。总经办对总结进行核实，并整理成会议纪要反馈至领导小组。6.4.3 总经办根据整改项目计划，组织领导小组对各项目阶段性成果进行评审，并将考核结果纳入项目考核中。6.4.3 活动领导小组对总经办所作会议纪要进行审核后，纳入该项目的过程考核中。6.5 项目成果评审6.5.1 各整改项目结束后，所属部门需对项目整体运行和完成情况，以及提交的成果进行全面总结，撰写项目总结报告。6.5.2 总经办组织活动领导小组对项目总结进行评价，并依据项目成果评审表的各阶段输出成果进行评分，同时综合项目过程考核得分，确定各整改项目最终得分。6.5.3 总经办根据各单项整改项目的过程考核得分，每月评选出考核得分的前三名。6.6 项目总评 活动结束时总经办组织领导小组和部门负责人对所有改进项目进行总评，评选出一等奖一个、二等奖二个，三等奖三个。7 、奖惩办法7.1第一批项目申报截止日期为8月31日，对延期未报或消极抵制的部门将视情况给予500-1000元的负激励。7.2公司对每月过程考核前三名的项目给予一次性奖励1000元，由项目负责人进行二次分配。7.3 在总评中评选出的一等奖、二等奖，三等奖，分别给予所在部门10000元、5000元和3000元的一次性奖励。7.4 对给公司带来较大经济效益的改进项目，将根据项目收益情况按适当比例另外给予该项目相应奖励，奖励标准由领导小组协商确定。7.4 奖金分配比例：项目负责人30%；项目成员50-60%；有关协作部门/人员10-20%。修改码部门单项整改活动管理办法页码：共3页 第3页8、附则8.1 本办法自总裁签发之日起即启动执行，未尽事项和争议问题由总经办负责解释。8.2 相关表单、记录单项整改活动流程整改项目申报表项目考核表项目成果评审表修改记录 2010年 月 日2010 年 月 日修改码:0修改通知单号: 审核： 批准： 附件一：活动流程 附件二：2010年信质单项整改项目申报表申报部门部门负责人项目名称项目的基本情况整改原因：整改目的：整改范围：人员配置