股东大会决议公告.pdf

1 证券代码 000400 证券简称 许继电气 公告编号 2013 31 许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 一 重要提示 本次会议召开期间无增加 否决和变更提案的情形 二 会议基本情况二 会议基本情况 1 现场会议召开时间 2013 年 7 月 26 日下午 14 30 2 网络投票时间 2013 年 7 月 25 日 26 日 其中 通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 7 月 26 日上午 9 30 11 30 下午 13 00 15 00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 7 月 25 日下午 15 00 至 7 月 26 日下午 15 00 期间的任意时间 3 召开地点 公司本部三楼会议室 4 召 集 人 公司董事会 5 召开方式 现场投票和网络投票相结合 6 主 持 人 公司董事姚致清先生 7 本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 深圳证券交易所股票 上市规则 以及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况三 会议的出席情况 1 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 82人 代表股份234 814 010 股 占公司有表决权总股份 491 753 600 股的 47 75 其中 1 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 8 人 代表股份 143 184 484 股 占公司有表决权总股份 491 753 600 股的 29 12 2 通过网 2 络投票的股东 74 人 代表股份 91 629 526 股 占公司有表决权总股份 491 753 600 股的 18 63 2 公司部分董事 监事 高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议 四 提案审议和表决情况 四 提案审议和表决情况 1 审议并通过公司 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件 的议案 同意 231 811 245 股 占参与表决股东所持表决权的 98 72 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0006 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 1 28 2 审议并通过公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易具体方案的议案 2 1 交易方案 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 2 标的资产 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 3 标的资产的价格 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 4 期间损益的归属 3 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 5 发行股份的类型和面值 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 6 发行对象及认购方式 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 7 发行股份定价基准日和发行价格 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 8 发行数量 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 9 发行股份锁定期安排 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 4 2 10 上市地点 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 11 募集资金金额及用途 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 12 本次交易前滚存未分配利润的安排 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 2 14 本次交易方案决议有效期 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 本议案涉及关联交易事项 公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的 表决 此处 参与表决股东所持表决权 不包括关联股东所持表决权 3 审议并通过公司 关于 许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书 草案 及其摘要的议案 5 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 本议案涉及关联交易事项 公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的 表决 此处 参与表决股东所持表决权 不包括关联股东所持表决权 4 审议并通过公司 关于与许继集团有限公司签署附条件生效的 发行股 份购买资产并募集配套资金协议书 的议案 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 本议案涉及关联交易事项 公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的 表决 此处 参与表决股东所持表决权 不包括关联股东所持表决权 5 审议并通过公司 关于与许继集团有限公司签署附条件生效的 发行股 份购买资产并募集配套资金协议书之补充协议 的议案 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 本议案涉及关联交易事项 公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的 表决 此处 参与表决股东所持表决权 不包括关联股东所持表决权 6 审议并通过公司 关于与许继集团有限公司签署附条件生效的 盈利预 测补偿协议 的议案 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 本议案涉及关联交易事项 公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的 6 表决 此处 参与表决股东所持表决权 不包括关联股东所持表决权 7 审议并通过公司 关于提请股东大会同意许继集团有限公司免于以要约 方式增持公司股份的议案 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 本议案涉及关联交易事项 公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的 表决 此处 参与表决股东所持表决权 不包括关联股东所持表决权 8 审议并通过公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 同意 136 411 478 股 占参与表决股东所持表决权的 97 85 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0009 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 2 15 本议案涉及关联交易事项 公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的 表决 此处 参与表决股东所持表决权 不包括关联股东所持表决权 9 审议并通过公司 关于修改公司章程部分条款的议案 同意 231 811 245 股 占参与表决股东所持表决权的 98 72 反对 1 300 股 占参与表决股东所持表决权的 0 0006 弃权 3 001 465 股 占参与表决股 东所持表决权的 1 28 修订后的 公司章程 全文详见巨潮资讯网 五 律师出具的法律意见五 律师出具的法律意见 1 律师事务所名