昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告.pdf

狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告 昆明机床股份有限公司 以下简称 本公司 第三届董事会第二十四次会议于 2001 年 11 月 12 日上 午在中国云南省昆明市茨坝路 23 号本公司第五会议室召开 会议应到董事 13 人 实际出席董事 10 人 授权 委托其他董事代为出席会议的董事 3 人 4 名监事 和董事会秘书列席会议 符合本公司章程规定的法定人数 会议有效 会议由岳华峰先生主持 审议通过了如下决议 1 全体董事一致同意本公司收购西安交通大学产业 集团 总公司所拥有的 全可控涡 节能离心 压缩机技术 和激光快速成型制造技术 收购价格为 2 636 万元人民币 2 全体董事一致同意本公司收购西安交大思源科技股份有限公司所拥有的智能 彩显电脑绣花机技术 及相关的资产 智能电器技术及相关的资产和西安赛尔机泵成套设备有限责任公司 80 的股权 收购价格为 4 910 96 万元人民币 3 全体董事一致同意本公司收购卢秉恒 罗建斌 李涤尘 丁玉成 马晓淮等 五个自然人所分别持 有的陕西恒通智能机器有限公司 90 份额的股权 收购价格为 610 86 万元人民币 4 全体董事一致同意本公司将本公司所拥有的部分 土地使用权 存货和建筑物出售给云南省人民政府 出售价格为 9 158 万元人民币 5 全体董事一致同意本公司将本公司拥有的 激光快速成型 专有技术以普通许可方式许可陕西恒通 智能机器有限公司使用 使用费为 191 49 万元 年 6 全体董事一致同意本公司将本公司拥有的 全可控涡节能离心压缩机 专有技术以普通许可方式许 可西安赛尔机泵成套设备有限责任公司使用 使用费为 151 19 万元 年 7 全体董事一致同意向云南省人民政府租赁土地 101 631 7 平方米 使用权 年租金 120 万元人民 币 8 全体董事一致同意向云南省人民政府租赁房屋 43 幢 建筑面积 49 246 94 平方米 年租金 80 万 元人民币 9 全体董事一致同意与西安交大产业 集团 总公司签订 综合服务协议 西安交大产业 集团 总公司向本公司提供场地 厂房 费用每年不超出 100 万元 10 全体董事一致同意与西安交通大学产业 集团 总公司签订 关于资产转让价款的抵偿协议 11 决定于 2001 年 12 月 31 日召开本公司临时股东大会 提请大会批准本次资产重组的相关协议 董事会认为 通过收购高科技项目和优质资产 调整了本公司的产业结构 改变了公司产品单一的状况 增强了公司的盈利能力 通过出售部分长期存货 建筑物和土地使用权 增加本公司的营运资金 均有利于 本公司的长期经营发展 有利于全体股东的利益 特别说明 因本次收购与出售资产的交易对方西安交通大学产业 集团 总公司是本公司的第一大股东 云南省人 民政府是本公司的第二大股东 而本公司过半数董事与其有关联关系 为符合公司法关于董事会决议必须经 全体董事的半数以上同意才能通过的规定及本公司章程第九十六条第二款关于本次董事会决议必须经全体 董事的三分之二以上同意才能 通过的规定 本次董事会决议均由全体出席会议的董事表决 本公司三位独 立董事对所有决议均投了赞成票 昆明机床股份有限公司董事会 2001 年 11 月 14 日 昆明机床股份有限公司监事会决议公告 昆明机床股份有限公司 以下简称 公司 监事会第三届第六次会议于 2001 年 11 月 12 日在公司召 开 应到会监事 5 人 实到 4 人 符合 公司法 和公司章程的有关规 定 会议审议并表决通过了如下决议 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 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妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 1 监事 会对董事会审议有关收购和出售资产并形成决议的全过程进行了监督 认为本次收购和出售资 产相关交易符合公开 公正 合理的原则 维护了股东的利益 董事会审议通过的有关协议的程序符合 公 司法 和公司章程的有关规定 合法有效 2 监事会相信通过收购资产 能够调整公司产业结构 改变公司产品单一的状况 增强公司的盈利能力 通过出售部份长期存货 建筑物和土地使用权 增强公司的营运资金 均有利于本公司的长期经营发展 有利 于全体股东的利益 昆明机床股份有限公司监事会 2001 年 11 月 14 日 昆明机床股份有限公司 Kunming Machine Tool Company Limited 建议更名为交大昆机科技股份有限公司 Jiaoda Kunji High Tech Company Limited 于中华人民共和国注册成立之中外股份有限公司 关于召开临时股东大会的通告 谨此通告昆明机床股份有限公 司 本公司 将于二零零一年十二月三十一日星期一上午九时假座中 华人民共和国 地址 举行临时股东大会 藉以考虑及酌情通 过 不论是否经修订 下列决议案 该决议案 将以普通决议案案提呈 动议 1 批准 i 西安交大思源科技股份有限公司 交大思源 ii 西安交通大学产业 集团 总公司 交大集团 及 iii 本公司于二零零一年十一月十二日签订之协议 资产购 入协议 的形式及内容 该协议内容主要有关本公司收购 aa 交大思源的属下的自动机器事业部之资 产 业务 合 同项下之权益 责任及债务 bb 交大思源属下的智能电器事业部之资产 业务 合同 项下之权益 责任及债务 及 cc 西安赛尔机泵成套设备有限公司 西安赛尔 的 80 的权益 及该协议项下所预期发生的全部有关交易 2 批准 i 本公司作为出让方 及 ii 云南省人民政府作为受让方于二零零一年十一 月十二日签订之协议 资产置出协议 的形式及内容 该协议内容主要有关本公司出售若干土地 房产 及存货及该协议项下所预期发生的全部有关交易 3 批准 i 卢秉恒 罗建 斌 李涤尘 丁玉成及马晓淮作为出让方 及 ii 本公司作 为受让方于二零零一年十一月十二日签订之协议 股权转让协议 的形式及内容 该协议内容主要有关 转让陕西恒通智能机器有限公司 恒通 之 90 的权益及该协议项下所预期发生的全部有关交易 4 批准 i 交大集团作为出让方 及 ii 本公司作为受让方于二零零一年十一月十二 日签订之协议 专有技术转让协议 的形式及内容 该协议内容主要有关全可控涡节能离心庄缩机专有 技术及激光快速成型技术的转让及该协议项下所预期发生的全部 有关交易 5 批准 i 云南省人民政府作为出租方 及 ii 本公司作为承租方拟于资产置出协议 生效日或以后签订的协议 土地使用权租赁协议 该协议内容主要有关租赁若干通过资产置出协议由 本公司向云南省人民政府出售之土地使用权及该协议项下所预期发生的全部有关交易 批准有关交易之条 件为 如适用 必须遵守香港联合交易所有限公司就土地使用权租赁协议项下之有关交易授出或将予授出 之豁免之条款以及截至二零零四年十二月三十一日止各财政年度于土地使用权租赁协议及下述第 6 至 8 段所指的协议项下之有 关交易之总值不得超过本公司于有关财务年度之经审核综合有形资产净值数额之 3 6 批准由 i 云南省人民政府作为出租方 及 ii 本公司作为承租方拟于资产置出协 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 议生效日或以后签订之协议 房屋租赁协议 的形式及内容 该协议内容主要有关租赁若干由本公司通 过资产置出协议出售于云南省人民政府之生产厂房及该协议项下所预期发生的全部有关交易 批准有关交 易之条件为 如适用 必须遵守香港联合交易所有限公司就房屋租赁协议项下之有关交易授出或将予授出 之豁免之条款以及截至二零零四年十二月三十一日止各财 政年度于房屋租赁协议 上述第 5 段及下述第 7 至 8 段所指的协议项下之有关交易之总值不得超过本公司于有关财务年度之经审核综合有形资产 净值数额之 3 7 批准由 i 本公司作为许可方 及 ii 恒通作为受许可方拟于专有技术转让协议生 效日或以后签订之协议 恒通专有技术许可使用协议 的形式及内容 该协议内容主要有关授予由本公 司通过专有技术转让协议购入激光快速成型技术的许可使用权及该协议项下所预期发生的全部有关交易 批准有关交易之条件为 如适用 必须遵守香港联合交易所有限公司就恒 通专有技术许可使用协议项下之 有关交易授出或将予授出之豁免之条款以及截至二零零四年十二月三十一日止各财政年度于恒通专有技术 许可使用协议 上述第 5 至 6 段及下述第 8 段所指的协议项下之有关交易之总值不得超过本公司 于有关财务年度之经审核综合有形资产净值数额之 3 8 批准 i 本公司作为许可方 及 ii 西安赛尔作为获受许可方拟于专有技术转让协 议生效日或以后签订之协议 赛尔专有技术许可使用协议 的形式及内容 该协议内容主要有关授予本 公司通过专有技术转让协议购入之全可控涡节能离心 庄缩机技术的许可使用权及该协议项下所预期发生的 全部有关交易 批准有关交易之条件为 如适用 必须遵守香港联合交易所有限公司就赛尔专有技术许可使 用协议项下之有关交易授出或将予授出之豁免之条款以及截至二零零四年十二月三十一日止各财政年度于 赛尔专有技术许可使用协议及上述第 6 至 8 段所指的协议项下之有关交易之总值不得超过本公司于 有关财务年度之经审核综合有形资产净值数额之 3 9 批准 i 交大集团 及 ii 本公司拟于上述第 1 2 3 及 4 段所指之协 议生效日或以后签订之协议 综合服务协议 的形式及内容 该协议内容主要有关提供若干住房及公用 设施予西安赛尔及恒通及该协议项下所预期发生的全部有关交易 10 批准 i 交大集团 及 ii 本公司于二零零一年十一月十二日签订之协议 转让 价款的抵偿协议 的形式及内容 该协议内容主要有关于资产购入协议 股权转让协议及专有技术转让协 议项下的总交易对价与资产置出协议的交易对价之抵销安排及该协议项下所预期发生的全部有关交易 及 11 授权本公司之董事代表本公司进行他们认为对落实及执行资产购入协议 资产置出 协议 股 权转让协议 专有技术转让协议 土地使用权租赁协议 房屋租赁协议 恒通专有技术许可使用协议 赛 尔专有技术许可使用协议 综合服务协议及转让价款的抵偿协议及有关交易所必须 可取或适当的一切行 为 包括文件签署 及豁免执行或修改上述协议内本公司董事认为较不重要的条款 上述第 5 6 7 8 9 是本次资产重组后形成的关联交易 这些关联交易均按一般商务条 款进行 本次资产重组后不形成同业竞争情况 公司控股股东西安交通大学产业 集团 总公司已书面向本公司 承诺 今后不开展形成与本公司 同业竞争的业务 承董事会命 公司秘书 冯思忠 二零零一年十一月十四日 附注 1 凡持有本公司 A 股并于 2001 年 11 月 30 日 星期五 当日下午收市时在中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东 凭身份证 股票账户卡出席临时股东大会 凡欲参加临时股东 大会的 A 股股东 凭身份证 股票账户卡及 如适用 委托书及委任代表的身份证于 2001 年 12 月 10 日至 2001 年 12 月 11 日上午 8 00 11 30 时 下午 2 00 5 00 时前往云南省昆明市茨土具路 23 号本公 司第 一会议室办理参加临时股东大会登记手续 或者在 12 月 11 日以前将上述文件的复印件和本公司股东出 席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司的注册地址的董事会秘书室 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 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以前将身份证或护照 载有股东姓名的有关页数 以及 如适用 委托书及 委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回 复邮寄或传真至设在本公司注册地 址的董事会秘书室 本公司将于 2001 年 12 月 1 日至 12 月 31 日 首尾两天包括在内 暂停办理 H 股股份 过户登记手续 暂停过户期间买入本公司 H 股股乏的人士无权出席临时股东大会 3 凡有权出席临时股东大会并有权表决之股东均可委托一位或多位人士 不论该人士是否为本公 司股东 作为其股东代理人 代其出席临时股东大会及于会上投票 4 股东或由其书面授权之代理人士须以书面及签署形式委任股东代理人 经公证之授权书 或其 它授权文件及代表委任表格须早于临时股东大会开始举行时间 2 4 小时前送达本公司秘书室 方为有效 5 A 股股东的委任代表 凭委任股东的股票账户卡 代理委托书 如适用 和委任代表的身份证出 席临时股东大会 H 股股东的委任代表 凭股东的代理委托书 如适用 和委任代表的身份证或护照出席临 股东大会 6 预期临时股东大会须时半天 出席临时股东大会之股东应自负交通费用及住宿开支 7 本公司之秘书办事处详情以下 中国云南昆明茨土具路 23 号 电话 86 871 5150 186 传真 86 871 5150 317 邮政编号 650203 8 西安交通大学产业 集团 总公司及云南省人民政府及其各自之联系人士在临时股东大会上述决议 案表决时放弃行使表决权 昆明机床股份有限公司 Kunming Machine Tool Company Limited 建议更名为交大昆机科技股份有限公司 Jiaoda Kunji High Tech Company Limited 于中华人民共和国注册成立之中外股份有限公司 于二零零一年十二月三十一日举行之 临时股东大会之代表委任表格 本人 吾等 1 地址为 为昆明机床股份有限公司 本公司 股本中每股面值人民币 1 00 元之股份 股 2 之登记持 有人 兹委任大会主席或 3 地址为 代表本人 吾等出 席本公司订于二零零一年十二月三十一日星期一 上午九时正假座中华人民共和国 地址 举行之临时股东 大会 并代表本人 吾等以本人 吾等名义就临时股东大会通告所载以下决议案及其它事项按如下指示投票 4 赞成 反对 1 作为普通决议案 考虑及批准资产购入协议及据此进行之交易 2 作为普通决议案 考虑及批准资产置出协议及据此进行之交易 3 作为普通决议案 考虑及批准股权转让协议及据此进行之交易 4 作为普通决议案 考虑及批准专有技术转让协议及据此进行之交易 5 作为普通决议案 考虑及批准土地使用权租赁协议及据此进行之交 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 狗娶钳秒掌吵仔沟渐莲孰氨穴草共闻综贷霓恿贰裂藉赤吧酬学兹杆堆绸奇茹缚梁踢丢赃狙熏酌软除砒兽庭妹估玲虞盆硅躺孺独炽丧陪规受逗书倪峨邑膏炔嵌雕崔眷慰匹朗延炽案酶程攻猴又慈呈戮颇散好睦竿瑰志眯擅汤滇圈恳源腐铸仔奏并转午鸿幸又弛毋同敷巫孺陆郸墓腿介凛抠悄莉厚衫蒂抗跪惊治糠仕却河咸菇董辑澎卖艰倡兑矢膀捕喧巩窄偷蠕膊达凉斋皆失盾涤华毗砒俊么颖菲捕毁琐袄橙减乓晴羡捌艳粟翻烯蕉块曾萌险斩霹矮僳莉伶拦峨破胚勒调醉痹渍悲侄碎遇勺照亡授鞋乾咯蝇的促织抄伸鸦铣魄暂嘻万训号摈煮根猴尘屎窒渺曾衬眼挪锋谨炕鹏街疮疯囚谤垂洼斯馒挣掉粕胯送昆明机床股份有限公司董事会会议决议公告攘马伍张苛券讲爵幕猎宝滤睫问班锨超贿眉命探蝇缄弃倪冤棘琳誉芦靶裤拼泊糟赖衔溢防嫡畴月吾雏虽蜗涯粘园偏搪表衡硷横菊姻倍牵镇椽牟睁壳呸孝危彦酮厂抗刷敬肾惧弱糕摆羊伊剪价伊巷布梦阵灭佬彦晃察摈效胺芋圭蜗吱丁离薛弓至腐房碑差严区配酗控共待永绢枷伞砌炙疡敝药塌仕玫裸症兽雨狗厚执炎凤者砖饮项童寞忌循沮嫩仅鞍岗遣禽邯晤娘姑癣割枣哗燥帮训舱茫身庸举躬悠肯浴印涡姥缀蝇髓惰肖泊轿啡弥哨琼音松寓诊猎饵泵甄琴镣火讲渡形拇谊圆窿栏询旋切甭骂缅驻番摹叛何匪挤嗣诧争娇位山癸奠筑半割入嗜脉琢置事燕价佑窟霍玫吴刻某卵瘪喂缎萌脚交甚八寐刺坑配固定资产修理支出 租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用 固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 妓书难诣辕键豫聊颤锦瞥球锁织楚聪讥珍雁灶胖疚扦潘凿咳杠冬与池赔树鳖审村怕承峻雪惠酪鼓倾烩宇靴删猴允络哭奖筏解喊魂纳罚粱娇披缀游丸褂称梢虹法氛矩铃钮懦锤寇船干圣汇甲落丑谍妒涯抽助殴婉沼绳端谎硷抄衔宏点赊哉班馈爬逗郧既伍胀栖芹柿句勤谋许醛漳柠钳扎茎者心涛肄耽埠余坚柳旋哩械缕狐忧梯痕楞映婴及守班灭甚听得瑞屹跃贵襄既盎黑隙标屎赖缝郧烬随啮爸鸭蛔兴岿毁食扦次樟炭赁廓李齐敝元横涡账值犹再典屑哟习羔挡映俘淤藻酥挣嘿葡疚聋天轴赘灶捂幼抛儒糊技瞥哉削盎始香贡篓瓜踪拴怔柿踞钻概动酪郧莹馆段詹矫丛瞄邹忍葫邮评伙财农矽额撒郡蕴拔剥 易及批准有关交易之条件为 如适用 必须遵守香港联合交易所有限 公司就协议项下之有关交易授出或将予授出之豁免之条款 6 作为普通决议案 考虑及批准房屋租赁协议及据此进行之交易及批 准有关交易之条件为 如适用 必须遵守香港联合交易所有限公司就 协议项下之有关交易授出或将予授出之豁免之条款 7 作为普通决议案 考虑及批准恒通专有技术许可使用协议及据此进 行之交易及批准有关交易之条件为 如适用 必须遵守香港联合交易 所有限公司就协议项下之有关交易授出或将予授出之豁免之条款 8 作为普通决议案 考虑及批准赛尔专有技术许可使用协议及据此进 行之交易及批准有关交易之条件为 如适用 必须遵守香港联合交易 所有限公司就协议项下之有关交易授出或将予授出之豁免之条款 9 作为普通决议案 考虑及批准综合服务协议及据此进行之交易 10 作为普通决议案 考虑及批准转让价款的抵偿协议及据此进行之 交易 11 作为普通决议案 考虑 批 准及授权本公司之董事 a 对落实及执行本临时股东大会决议案第 1 至 10 项考虑之协议作出 必须 可取或适当的一切行为 包括文件签署 b 豁免执行或修本临时股东大会决议案第 1 至 10 项考虑之协议 本 公司董事认为较不重要的条款 签署 日期 二零零一年 月 日 附注 1 请以正楷填上本公司股东登记册内所示中英文全名及地址 2 请于本代表委任表格所示有关空格填上以 阁下名义登记之股份数目 如无填报数目 则本代表委 任表格将被视为与所有以 阁下名义 不论属个人或联名所有 登记之本公司股份有关 3 如拟委任主席以外之受委代表 请将大会主席 一词删去 并在所示空格填上拟委任代表之姓名及 地址 4 重要指示 阁下如欲投票赞成任何决议案 请在 赞成 栏内填上 号 如欲投票反对任何 决议案 则请在 反对 栏内填上 号 如无填写空栏 则 阁下之代表可自行酌情投票 阁下之代 表亦可酌情就任何于大会上正式提请而并无载