某公司规章制度管理办法.doc

关于印发某公司规章制度管理办法的通知公司所属各单位：为进一步加强公司规章制度的管理工作，规范规章制度制订、生效、执行、评审和修订程序，现将某公司规章制度管理办法印发给你们，请认真遵照执行。附件：1、年度制度建设计划 2、有效规章制度清单 3、计划外制度备案表 4、现行规章制度评审表二九年六月十日某公司规章制度管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强公司规章制度管理，规范公司规章制度制订、生效、执行、评审和修订程序，确保各项规章制度的合规性、科学性和先进性，根据某公司规章制度管理办法（某公司企2009117号），结合公司实际制定本办法。第二条 本办法所称“规章制度”（以下简称“制度”）是指公司根据本办法制订并生效的管理办法、规定及细则等。第三条 本办法适用于公司开发、生产、经营、后勤等系统的制度建设工作。第四条 公司制度在级次上分为四级。第一级：某公司章程。第二级：基本制度，是根据公司章程和企业管理需要制订的某一管理范围具有全局性或重要性的制度，是保障公司开展正常管理和经营活动的基本框架体系。第三级：专项制度，是基本制度之下，就某一方面做出的专项办法，或对基本制度难以涵盖领域的补充。第四级：实施细则、具体流程和规范，是专项制度下，对制度某一方面的细化，或就制度本身制订的实施细则、手册、守则、标准等。第五条 制度管理职责划分（一） 公司企业发展部是制度归口管理部门，负责综合评估公司制度情况，每年汇编发布公司有效规章制度清单及年度制度建设计划，组织、指导公司各职能部门做好制度建设工作。（二） 公司安全质量监察部负责审核与GB/T19001、GB/T24001、 GB/T28001标准条款具有相关性的制度。（三）公司各职能部门是制度的制订、执行和监督部门，依据本办法，负责本业务系统制度的制订、发布和废止，负责对所发布制度执行情况进行监督、检查和评审；每年12月底前，将本部门全年制度执行督导检查总结、有效制度清单和下一年度年度制度建设计划报送企业发展部。（四）公司所属各单位是制度的执行机构，依据本办法，负责公司制度的执行和情况反馈。第二章 制度的制订第六条 公司企业发展部根据各职能部门制度建设计划，年初发布当年公司年度制度建设计划，用以指导公司全年制度建设工作。第七条 公司各职能部门根据各自业务范围，负责制订或修订相应管理系统内的制度。第八条 各职能部门起草制度，要认真调查研究，充分听取相关意见与建议。制订跨部门业务的制度，应由牵头部门负责起草，相关部门参与完成。第九条 制度的内容应遵循合规性、逻辑性、适用性和规范性的原则。第十条 制度制订应使用规范格式，应由“总则、具体办法、附则、发布日期”组成；在总则中应明确“制度的目的、依据、适用范围、具体办法中涉及的专用名词解释”等内容，在附则中应明确“生效日期、制订单位、解释权、相关制度的废止或继续有效”等内容。形成文件应按照公司现行公文处理细则要求行文。第三章 制度的生效、发布和废止第十一条 各职能部门根据年初发布的公司年度制度建设计划起草制度文件。起草内容涉及GB/T19001、GB/T24001、 GB/T28001标准条款要求，或与其具有相关性的，需经安全质量监察部初审；涉及法律法规规定的，应向企业发展部咨询或征求意见；涉及其他部门职责的，可采取会签方式或报请主管领导组织会议评审，充分征求意见；涉及员工切身利益的，按有关规定程序办理。经上述程序，起草部门修改完善后，报公司办公室审核定稿。第十二条 需制订年度计划外制度，应向企业发展部提交计划外制度备案表后，再执行上述第十一条程序。第十三条 审核定稿后的规章制度，由各负责部门以公司文件形式发布，未经发布的规章制度不具有效力。第十四条 制度的废止。（一） 因制度修订需要废止原有制度的，在修订后的制度附则中应予以明确。（二） 单独废止某一制度的，应按照该制度相应的生效审批程序执行废止。第四章 制度的执行、评审及修订第十五条 制度一旦发布实施，必须坚决执行。在制度执行过程中，可随时将发现的问题向制度制订部门反映，但不能以此为由拒绝或不完全执行。第十六条 制订制度的部门每年应根据该项制度的适用范围，对制度的执行情况进行检查，对未能严格执行制度的情况提出整改意见并监督其落实。第十七条 制订制度的部门应在调研的基础上，按照充分性、适宜性、有效性的原则对现行制度进行评审，填写现行规章制度评审表。（一） 充分性原则：该制度是否涵盖了所有要管理的对象；是否有明确的执行程序和职责分工；是否结构严谨，环环相扣推进执行。（二） 适宜性原则：在新的情况下，该制度是否仍然适用；是否与其他相关制度相得益彰；是否出现冲突等。（三） 有效性原则：该制度在执行中是否操作性不强；是否流于形式；是否作用不大等。第十八条 根据年度评审结果，由制订制度的部门做出相关制度的修订、完善计划，列出有效制度清单，并制订下一年度的制度建设年度计划。第五章 所属各单位的制度管理第十九条 各单位应根据公司制度的适用范围，认真贯彻执行公司相关制度；并结合自身管理实际，在公司各项制度原则基础上，制订本单位的操作办法或细则等。第二十条 各单位应参照本办法，规范本单位办法或细则的制定工作。第二十一条 各单位制订的办法或细则要保持与公司制度的一致性，不得与公司制度有原则性冲突。第六章 附则第二十二条 本办法由公司企业发展部负责解释。第二十三条 本办法自发布之日起施行。原某公司规章制度管理办法（某公司京企2008142号）同时废止。 11 附件一： 年度制度建设计划承办部门：序号项 目拟完成时间主要内容是否涉及标准条款是否涉及法律法规一拟制定文件123二拟修订文件123三拟废止文件123附件二：有效规章制度清单部门：序号文件名称文件号发布日期附件三：计划外制度备案表承办部门：文件名