宝龙集团地产开发系统业务审批表汇编（2009（B）版）

宝 龙 集 团 地产开发系统 业务审批表 汇编 2009（ B） 版 二 00 九 年 九 月 I 目 录 营销预算审批表 . 1 营销方案审批表 . 2 销售价格审批表 . 3 销售价格优惠审批表 . 4 更名审批表 . 5 换房审批表 . 6 退房审批表 . 7 营销合同标准版本审批表 . 8 VI、企划方案审批表 . 9 规划方案设计任务书审批表 . 10 规划方案评审结果审批表 . 11 初步（扩初）设计任务书审批表 . 12 初步（扩初）设计会审意见审批表 . 13 施工图设计任务书审批表 . 14 施工图会审意见审批表 . 15 设计标准审批 表 . 16 限额设计指标审批表 . 17 限额设计图纸复核审批表 . 18 重要设计变更审批表 . 19 客户提出设计变更审批表 . 20 一般设计变更审批表 . 21 技术效果验收意见审批表 . 22 工程竣工验收意见审批表 . 23 工程竣工综合验收意见审批表 . 24 工程质量巡查报告审批表 . 25 施工质量检查督办意见单 . 26 政府规费缴纳事项（合同）审批表 . 27 工程签证审批表 . 28 现场签证单 . 29 II 工程结算审批表 . 30 隐蔽工程验收意见审批表 . 31 材料批定价格审批表 . 32 材料设备验收单 . 33 战略外招标标书审批表 . 34 材料、设备采购（战略外）标书审批表 . 35 营销招标标书审批表 . 36 设计招标标书审批表 . 37 固定资产采购标书审批表 . 38 总部招标 邀标单位审批表 . 39 集团战略招标采购定标审批表 . 40 地产公司招标工程施工、监理标书审批表 . 41 地产公司招标材料、设备标书审 批表 . 42 地产公司招标其他类标书审批表 . 43 地产公司招标邀标单位审批表 . 44 地产公司招标定标审批表 . 45 标准合同编制、修订审批表 . 46 勘查、设计标准合同（集团权限）审批表 . 47 工程施工、监理标准合同（集团权限）审批表 . 48 材料、设备采购标准合同（集团权限）审批表 . 49 营销支出标准合同（集团权限）审批表 . 50 招标文件与合同评审（非标准版本）审批表 . 51 地产公司行政、咨询类合同审批表 . 52 总部标准合同审批表 . 53 地产公司人事审批表 . 54 总部人事审批表 . 55 公司产权、股权变更类合同审批表 . 56 文档提取申请单 . 57 开发项目目标成本审批表 . 58 开发项目目标成本调整审批表 . 59 土地、拆迁付款审批表 . 60 III 政府 规费付款审批表 . 61 方案、初步设计和施工图设计付款审批表 . 62 勘查、测绘、监理付款审批表 . 63 工程进度款支付审批表 . 64 工程预借款审批表 . 65 材料设备付款审批表 . 66 工程、材料设备结算款审批表 . 67 履约保证金支付审批表 . 68 工程、设备材料质保金支付审批表 . 69 营销费用支付审批表 . 70 地产公司固定资产购置付款审批表 . 71 地产公司行政类付款审批表 . 72 总部付款审批表 . 73 特别费用申请表 . 74 融资类合同审批表 . 75 概念方案设计任务书审批表 . 76 投资类合同审批表 . 77 土地买卖租赁合同审批表 . 78 商务条件审批表 . 79 商务合同审批表 . 80 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 1 宝 龙集团 营销预算审批表 编号： 年 月 日 项目名称 预算总额 预算类别 销售 推广 营销内容 及 预算说明 地产 公司 营销负责人 ： 地产 公司财务总监： 地产公司 执董 /总经理： 营销中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 财务中心 审 核 （ 1 日） 总经理 ： 分管 副总裁 审 批 （月度预算） 执行 总裁 审 批 （季度、年度预算） 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 2 宝龙集团 营销 方案审批表 编号： 年 月 日 项目名称 方案 类别 销售计划 认购方案 开盘方案 房源加推 策划 方案 推广方案 方案简要 说 明 （具体内容 附后） 地产 公司 营销负责人 ： 地产 公司财务总监： 地产公司 执董 /总经理： 营销 中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 财务中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 分管副 总裁 审 核 （ 2 日） 执行 总裁 审 批 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 3 宝龙集团 销售价格审批表 编号： 年 月 日 项目名称 物业范围 价格类别 住宅 酒店式公寓 城市广场商业 住宅底商 定价阶段 初次定价 修订价格 （第 次修订） 房源再售 （价格上调 不变） 价格标准 序号 物业类型 房号 面积（） 原单价（ /元） 原总价（元） 现单价（ /元） 现总价（元） 增幅（ %） 总价差（元） 备注：（文字说明价格依据） 附件：个案动态分析； 销售动态 分析；客户资源分析 地产公司营销负责人： 地产公司财务总监： 地产公司执董 /总经理： 营销中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 决策委员会 审 批 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 4 宝龙集团 销售 价格优惠审批表 编号： 年 月 日 项目名称 客户姓名 联系人 联系地址 联系电话 物业范围 商业销售 住宅销售 酒店 式 公寓 客户类别 关系户 大客户 付款方式 一次性付款 按揭付款 分期付款 申请折扣 销售状态 销控 未售 认购 购买用途 自营 投资 申购房 源明细 地产公司营销负责人： 地产公司财务总监： 地产公司执董 /总经理： 序号 物业类型 房号 面积（） 原单价（ /元） 原总价（元） 现单价（ /元） 现总价（元） 增幅（ %） 总价差（元） 分管副总裁审核 执行 总裁审批 （ 价格优惠5%以下 ） 总裁审批 （价格优惠超过 5%） 注：此表批准后须向财务管理中心和营销管理中 心备案 。 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 5 宝龙集团 更名审批表 编号： 年 月 日 项目名称 类 别 减名 增名 换名（转让） 原业主姓名 现业主姓名 身份证 / 护照号 身份证 / 护照号 联系电话 联系电话 通讯地址 通讯地址 认购单元 层 单元 住宅 /店面 单 价 认购时间 总 价 元 是否已额外申请优惠 是 % 否 已付款项 时间 年 月 日 预订金： 元 时间 年 月 日 首付款： 元 时间 年 月 日 续 款： 元 物业现状 预订书 签定买卖合同 办理按揭 声明： 本人同意上述房产为本人名字，并愿意支付以下费用： 成交总价 1的手续费用 元。 上述房屋因更名产生的法律纠纷一切 与贵公司无关。 原业主签名： 新业主签名： 备 注： 审 批 栏 地产公司 营销负责人 地产公司 财务 总监 地产公司 执董 /总经理 营销中心 审 核 总经理： 分管副总裁 审 核 执行 总裁 审 批 注： 本单经批准后须复印一份给 地产公司 财务部门。 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 6 宝龙集团 换房审批表 编号： 年 月 日 项目名称 业主姓名 身份证 / 护照号 联 系电话 通讯地址 认购单元 层 单元 住宅 /店面 换购单元 层 单元 住宅 /店面 建筑面积 建筑面积 建筑单价 元 建筑单价 元 总 价 元 总 价 元 认购时间 差 价 元 已付款项 时间 年 月 日 预订金： 元 时间 年 月 日 首付款： 元 时间 年 月 日 续 款： 元 物业现状 预订书 签定买卖合同 办理按揭 声明： 本人申请上述房产的换购，并愿意支付以下费用： 原房屋成交总价 1的手续费用，即 元。 业主签名 : 备 注： 审 批 栏 地产公司 营销负责人 地产公司 财务总监 地产公司 执董 /总经理 营销中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 分管 副总裁 审 核 执行 总裁 审 批 注： 买受人欲换购比原购房屋总价高的 房屋 ，由 地产公司 财务总监和执董 /总经理审批；否则报 执行总裁 审批。 本单经批准后须复印一份给 地产公司 财务部门。 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 7 宝龙集团 退房审批表 编号： 年 月 日 项目名称 业主姓名 身份证 / 护照号 联系电话 通讯地址 退购单元 栋 单元 层 住宅 /店面 建筑面积 原建筑单价 元 新建筑单价 元 原 总 价 元 新 总 价 元 认购时间 调价比例 % 已付款项 时间 年 月 日 预订金： 元 时间 年 月 日 首付款： 元 时间 年 月 日 续 款： 元 物业现状 预订书 签定买卖合同 办理按揭 声明： 本人申请上述房产的退购，并愿意支付以下费用： 原房屋成交总价 1的手续费用，即 元。 业主签名： 备 注： 审 批 栏 地产公司 营销负责人 地产公司 财务总监 地产公司 执董 /总经理 营销中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 分管 副总裁 审 核 执行 总裁 审 批 注：本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 8 宝龙集团 营销合同标准版本审批表 编号： 年 月 日 项目名称 文件名称 文件编号 文件类别 预订书 商品房买卖合同范本 合同范本补充条款 交房装修标准 营销合同范本 编制或修订 编制 修订 （ 第 次修订 ） 标准版本合同主要 条款 营销中心总经理： 商业 财务 法务 会签 （ 各 1 日） 建设中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 分管 副总裁 审 核 （ 1 日） 执行 总裁 审 批 营销工作流程表（ PL YX 00 2009（ B） 9 宝龙集团 VI、企划方案审批表 编号： 年 月 日 项目名称 方案类别 基本要素 企业名称 企业标志 标准字 标准色 宣传口号 应用 分类 产品造型 办公用品 企业环境 交通工具 服装服饰 广告媒体 招牌 包装系统 公务礼品 陈列展示 印刷出版物 方案简要 说 明 （具体内容 附后） 地产公司营销负责人： 地产公司行政负责人： 地产公司执董 /总经理： 营销中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 行政中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 总裁办 审 核 （ 1 日） 分管副 总裁 审 核 （ 1 日） 执行 总裁 审 核 （ 1 日） 总裁 审批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 10 宝龙集团 规划 方案设计任务书 审批表 编号： 年 月 日 项目名称 设计单位 设计任务 书提要 （设计任务书附后） ： 技术 中心 总经理 ： 投资中心 审核 （ 1 日） 总工程师 审 核 （ 1 日） 决策委员会 审 批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 11 宝龙集团 规划方案 评审 结果 审批表 编号： 年 月 日 项目名称 设计单位 方案编号 论证次数 论证结果： 技术 中心 总经理 ： 总工程师 审 核 （ 1 日） 决策委员会 审 批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 12 宝龙集团 初步（ 扩 初 ） 设计任务书 审批表 编号： 年 月 日 项目名称 设计单位 设计任务 提要 （设计任务书附后） ： 技术 中心 总经理 ： 总工程师 审 核 （ 1 日） 决策委员会 审 批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 13 宝龙集 团 初步（ 扩 初 ） 设计会审意见 审批表 编号： 年 月 日 项目名称 设计单位 设计编号 会审次数 会审意见： 技术 中心总经理： 总工程师 审 核 （ 1 日） 决策委员会 审 批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 14 宝龙集团 施工图设计任务书 审批表 编号： 年 月 日 工程名称 设计单位 设 计任务 提要 （设计任务书附后） ： 技术 中心总经理： 总工程师 审 核 （ 1 日） 决策委员会 审 批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 15 宝龙集团 施工图会审意见 审批表 编号： 年 月 日 工程名称 设计单位 设计编号 会审次数 会审意见： 技术 中心总经理： 会审人员 会 签 （ 3 日） 地产公司： 建设中心总经理 ： 总工程师 审 核 （ 1 日） 分管 副总裁 审 核 （ 1 日） 执行 总裁 审 批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 16 宝龙集团 设计 标准 审 批表 编号： 年 月 日 技术标准 编号 设计 规范 编号 技术标准提要 （技术标准附后） ： 技术 中心 总经理 ： 营销 商业 商务 投资 成本 审核 （各 1 日） 总工程师 审 核 （ 1 日） 决策委员会 审 批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 17 宝龙集团 限额设计 指标 审批 表 编号： 年 月 日 工程名称 专项名称 概 算 指标 设计单位 限额设计指标： 技术 中心总经理： 成本中心 审 核 （ 2 日） 总经理 ： 总工程师 审 核 （ 1 日） 分管 副总裁 审 核 （ 1 日） 执行 总裁 审 核 总 裁 审 批 技术管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 18 宝龙集团 限额设计 图纸复核 审批表 编号： 年 月 日 工程名称 专项名称 概算指标 设计单位 实际 设计指标 （ 技术 中心填写） ： 对比分析 （成本中心填写）： 专业 技术 人员 会签 （ 2 日） 技术 中心总经理： 造价 人员 会签 （ 2 日） 成本中心 总经理 ： 总工程师 审 核 （ 1 日） 分管 副总裁审核 （ 1 日） 执行总裁 审 核 总 裁 审 批 建设开发管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 19 宝龙集团 重要 设计变更审批表 编号： 年 月 日 工程名称 原图纸号 子项名称 增减 的 费用 （万元） 累计变更 比例 累计变更额 （万元） 变更内容 及原因 经办人： 地产公司 审 核 （ 1 日） 成本 部负责人 ： 总工程师： 执董 /总经理： 成本中心 审 核 （ 1 日） 总经理 ： 技术中心 审 核 建设 中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 总工程师 审 核 （ 1 日） 决策委员会 审 批 注：重要设计变更指外立面改 变、景观和公共部位装修效果、业态或户型调整、材料设备档次改变等设计变更。 建设开发管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 20 宝龙集团 客户提出 设计变更审批表 编号： 年 月 日 工程名称 原图纸号 子项名称 增减 的 费用 （万元） 累计变更 比例 累计变更额 （万元） 变更内容 及原因 经办人： 地产公司 审 核 （ 1 日） 成本 部负责人： 总工程师： 执董 /总经理： 建设 中心 审 核 （ 1 日） 总经理： 总工程师 审 核 （ 1 日） 决策委员会 审 批 注：决策是否变更后须进入设计变更权限流程 报审 建设开发管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 21 宝龙集团 一般 设计变更 审批表 合同 编号： 年 月 日 工程名称 原图纸号 子项名称 增减 的 费用 （万元） 累计变更 比例 累计变更额 （万元） 变更内容 及原因 经办人： 地产公司 审 批 （ 3 万以下 ） 成本 部负责人： 总工程师： 工程副总： 执董 /总经理： 成本 中心 审 核 （ 1 日） 总经理 ： 建设 中心 审 批 （ 1 日 ） 总经理： 总工程师 审 核 分管 副总裁 审 核 执行 总裁 审 核 （ 320 万 ） 总裁审批 （ 20 万以上 ） 注：涉及外立面改变、景观和公共部位装修效果、业态或户型调整、材料设备档次改变等设计变更须经决策委员会讨论通过 ，方可执行。 建设开发管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 22 宝龙集团 技术效果验收意见审批表 编号： 年 月 日 工程名称 工程部位 施工单位 验收次数 验收意见： 地产公司工程副总： 地产公司执董 /总经理： 参与验收 人员会签 （ 2 日） 技术中心 意见 （ 1 日 ） 建设中心 意 见 （ 1 日） 总工程师 意 见 （ 1 日） 决策委员会 审 批 建设开发管理工作流程表（ PL JS 00 2009（ B） 23 宝龙集团 工程 竣工验收意见审批表 编号： 年 月 日 项目 名称 分项工程 施工单位 验收次数 验收意见： 建设中心总经理