管理制度5210607846.doc

工资分配制度为适应现代企业的发展要求，调动公司内部的积极因素，彻底打破档案工资，建立功效挂钩、形式多样、自主灵活的分配制度，根据荆州区公路管理局工资分配办法，结合公司实际，制定本制度：一、 工资分配的原则（一） 打破身份职级界限，以岗定薪，岗变薪变。（二） 坚持按劳分配为主体，灵活多样的分配方式并存的原则，消除平均主义。（三） 重实绩，中贡献，兼顾公平，实行功效挂钩，按照现行标准发放。二、 工资分配形式（一） 基本生活，指根据当地政府有关规定发放给职工最低生活保障费，公司统一确定为200元。（二） 岗位工资，指按不同的岗位和等级确定的工资标准。（三） 浮动工资，指机关根据年度考核业绩评定结果来确定的工资标准。（四） 效益工资，指根据单项工程综合效益来确定的工资标准。（五） 保底工资，指为保证特殊贡献人才、机械操作队伍、高、中级技术人员和工人、特殊项目施工队伍的稳定，调动公司重要岗位工作人员的积极性，按照年度或单项工程施工核算的最低保障工资标准。（六） 机动工资，指公司对完成本职以外工作表现出色，取得突出成绩或给公司创造一定效益的员工，及时给以物质鼓励的一种工资分配形式。三、 工资分配的具体办法（一） 公司机关工资分配办法：1. 公司机关以基本生活费+岗位工资+浮动工资为主要的分配方式，根据不同的岗位结合工作职责完成情况制定不同的工资标准，以岗定薪，岗变薪变。公司机关每月只发基本生活费+岗位工资，若公司年度经营不亏损，公司按各职能部门和岗位考核结果，发放相应的浮动工资。2. 岗位工资包含的范围：原档案工资所列全部项目、职务津贴、劳保费、降温费、烤火费、防寒费、防暑费。但不包括门诊费、住院费、电话费、差旅费、子女包干药费、子女入学集资费、节气福利费、专业人员津贴（审计补贴、微机操作员营养补贴）及目标责任兑现奖金。3. 基本生活费+岗位工资+浮动工资总额标准经理1600元/月，副经理1400元/月，中层正职1100元/月，中层副职1000元/月，一般工作人员800元/月，机修员享受中层副职工资标准。4. 机关工作人员的浮动工资为300元，公资严格与考勤、工作效率、工作业绩挂钩，每月统计1次，年终综合汇总，经全年综合考评后根据公司经济效益情况决定浮动工资的发放比例，具体实施细则见机关岗位责任和浮动工资考核分配办法。（二）工程项目工资分配办法1.工程项目经理部以基本生活费+岗位工资+效益工资为主要分配方式。效益工资的发放以单项工程经济效益、工程质量、工期综合完成情况为准，待工程质量经公司验收合格后予以发放。2.基本生活费+岗位工资+效益工资总额标准（1）工期在4个月以内的（含4个月）工资标准为2500元/月。（2）工期在4个月以上6个月以内的（含6个月）工资标准为2000元/月。（3工期在6个月以上实行保底工资800元/月，工程完工后在工程成本不超支的条件下按质量等级的工资标准为：精品工程1500元/月，优良工程1200元/月，合格工程1000元/月。（4）特殊项目可以根据工程项目或岗位特点，通过经理办公会临时商定工资标准。（5）以上标准根据质检科对项经部每月综合评分情况按一定比例下达，综合评分在85分以上（含85分）下达100，75分以上（含75分）85分以下下达90%，75分以下只下达基本生活费+岗位工资或保底工资。3.具体的效益工资分配方法按照工程施工岗位责任制实施方案执行。（三）机动工资分配办法1.机动工资的发放必须符合以下条件之一：（1）完成本职以外工作，表现出色者。（2）工作时间或劳动强度较大幅度的高于定额工作量。（3）完成成本职以外工作，为公司创造额外收益者。（4）为公司节省费用或增加额外收益者。（5）提供工作改进办法，提高工作效率者。（6）有学术著作或发明，对本公司发展确报表扬者。（7）通过努力，为公司夺得荣誉者。（8）个人行为和取得的成绩爱到上级通报表扬者。（9）积极参加与公司招投标及信息工作且中标承接了工程业务，若中标系统内部工程者按中标价格的0.1%对作出贡献的参与人员予以奖励，中标系统外部工程者按中标价格的0.2%对作出贡献的参与人员予以奖励。2.为了强化公司管理，最大限度的避免渎职损失，有下列情形者应予以相应处罚：（1）领导因主观原因造成的决策失误，直接经济损失5000元以内的，由责任人全部赔偿，超过5000元的，除赔偿5000元外，另罚超过5000元部他的50%。（2）技术责任人技术交底错误造成的质量事故、工期延误、成本超支等直接经济损失全部由责任人承担。（3）质检人员自检、签证资料不真实造成的直接经济损失全部由责任人全部承担。（4）项目管理过程中的质量、进度、成本、内业资料、现操作被上级或其他单位通报批评，影响公司形象，造成的直接经济损失全部由责任人承担，公司并罚责任人10005000元。（5）安全生产、主明创建、计划生育落害不力造成的直接经济损失全部由责任人承担，公司并对主要责任人罚20005000元，次要责任人10003000元。（6）设备材料采购过程中出现的贿赂行为对责任人罚款5000元并交局纪律委员会处理，采购成本高于市场价款造成的损失全部由责任人承担。3.机动工资发放和渎职责任的处理步骤凡符合以上机动工资发入条件者，各职能机构申请时应列举具体事实，不得含糊笼统，其有数字根据者，度应加经注列，机动工资发放申请须经部门负责人认可报经理办公会集体审批后，方可在相关经费中列支发放。对责任人造成的渎职行为由经理办公会玩严格按条款兑现。（四） 保底工资他配办法（1） 远地施工且工期较长的特殊工程项目实行保底工资+效益工资的分配方式。每月发放的人平档案工资为800元，其中500元由公司财务发放，其余300元浮动部分由项经部考核后由财务科发放。效益工资待分项工程完工验收结算后按工程施工岗位责任制实施方案分配。（2） 保证公司机械操作手全年的收入不低于9000年/年，对不足部分由公司补足差额。（3） 保证中级以上职称人员（含中级职称）全年的收入不低于9000年/年，对不足部分由公司补足差额。（4） 保证具备丰富施工管理经验的技术工人全年收入不低于8000年/年，对不足部分由公司补足差额。四、 其它需要说明的问题：1. 原已在局办理内、病退人员以基本生活费200元为基数，然后按工龄每年10元核定工资总额，不再发给和报销各种费用（医药费享受本单位在职职工待遇），到退休年龄时再按规定办理退休手续。2. 机械操作人员对参与作业一律定额工资1100元/月（含劳保、加班、门诊、津贴、浮动工资等），其中，浮动工资由施工单位考核后按月发放，待岗期间只发基本生活费。3. 外界人员的工资按照外界起始时间的工资标准发放，外借期间工资按原标准执行，不再进行调资。4. 局安排的待业青年工作期间实行岗位工资+效益工资，待岗期间不发基本生活费。5. 公司生产及技术人员因工作需要，经分管领导批准加班而又无法补休的，由公司在次月予以补偿加班工资30元/天，节假日加班工资按规定比例加班计算。6. 公司机关人员因工作需要，经分管领导批准加班而又无法补休的人员，由公司在次月按岗位予以补偿加班工资，加班工资=（月工资总额标准-基本生活费200元）/22天，节假日加班工资按规定比例加班计算。7. 当职工调动工作、退休及交纳住房公积金、养老保险金、失业保险金等政策性费用时，以现行档案工资为依据。8. 不能独立工作的技术员副手在施工期间按该岗位工资标准的50%执行，单项工程完工后，经公司技术部门评定，不能独立承担类似岗位工作的员工岗位工资标准较上次岗位工资标准降低50%。连续2次评定不能独立承担类似岗位工作的员工予以换岗处理，换岗试用期为3个月，试用期间只发基本生活费200元（待业青年试用期间不发基本生活费）。9. 不能独立工作的驾驶员副手在施工期间按该岗位工资标准的50%执行，每半年公司机械技术部门组织一次驾驶操作技能和机械保养技术评定，不具备独立承担该机械驾驶工作的员工岗位工资标准较上次岗位工资标准降低50%。连续2次评定不能独立承担该机械驾驶工作的员工予以换岗处理，换岗试用期为3个月，试用期间只发放基本生活费200元，（待业青年试用期间不发基本生活费）。10. 经项经部末位淘汰的职工只享受本项目效益工资的50%，经机关末位淘汰的职工只享受本年度浮动工资的50%。末位淘汰下来的职工通过培训合格后再次上岗，经考试及项经部群众考核合格后，恢复原岗位应享受 的工资标准。11. 公司机关人员浮动工资应于年末在公司年度不亏损的情况下发放，否则全部取消；机械操作人员浮动工资按项经部的考核结果按比例发放（考核优秀发100%，合格发90%，基本合格发80%，不合格全部取消）；施工人员岗位工资（保底工资）的浮动部分由项经部考核发放。12. 参与项目施工的机关定编人员，不参与项目效益考核分配。13. 在工地施工的小车司机当月工资发放参照机械操作手工资标准执行。14. 机修人员下工地为项目服务，其差旅费（车船费、进餐费）、出差补助、加班费由服务项目开支。二一一年九月三十日计划财务管理制度为了适应现代企业财务管理发展要求，使财务工作制度化、规范化，成本核处真实、合理合法，提高财务管理的水平，达到公司财务增收节支、专款专用，特制订本制度。一、 计划管理1. 严格执行计划管理。年初根据各科室人员编制及岗位级别，下达各科室经费计划及小车经费计划，层层签订目标责任书，并严格目标合同考核兑现；经理及幅经理费用全年包干使用，年度目标考核与分管工作的职能机构挂钩兑现。2. 公司财务科负责认真审核、执行各项投资计划。各项工程根据投资计划，结合经质检科签发的工程付款申请单，经分管财务领导签字批准后，支付工程款。3. 不准搞计划外工程项目，不准擅自扩大或缩小计划工程项目，不准搞口头计划的工程项目。4. 工程竣工后15天内，应及时按目标合同及公司下达的计划文件办理单项工程财务决算。工程项目要经工程质检部门验收合格后，按计划报账，如果工程数量、质量达不到要求，应根据实际情况按比例扣除投资。公司对各项经部的工程计划情况，实行“投资包干、结余留用、超支不报”的原则。二、 财务管理1. 公司财务处设财务主任、出纳、记账会计，财务记帐会计由机料会计兼任，个项经部设专职报账会计。公司所有财务审计人员业务上服从于财务科管理，公司所有财务人员要具备廉洁奉公、大公无私、一丝不苟的工作态度，业务工作能力要强，要持“会计证”上岗。2. 公司财务实行“一级管理、两级核算”，即一级管理，由公司财务科管理全公司的财务工作，一级核算由公司财务科核算业主或上级下达的各项计划，二级核算是各项经部核算公司下达的各项投资计划。各项经部实行“投资包干，超支不报”，机关各科室属于计划性开支，实行人员经费大包干，超支要赔，结余有奖。3. 财务科每月要对各项经部和机料科的财务工作进行检查，并做好成本核算，加强财务成本分析，对出现的问题及时处理，拿出准确的书面材料向领导汇报。4. 严格执行公司下达的各项计划指标和开支标准，不准报计划外工程项目资金，不得擅自扩大开支标准。5. 建立健全各种成本核算帐、银行帐、现金帐、往来帐、材料帐、固定资产帐、以及各种辅助帐，并做到账目清楚规范，核算合理合法，日清月结。6. 各项经部工程完工后应于15日上报工程、财务决算及初验报告，以便于及时上报单项工程决算报表。7. 财务人员要认真妥善保管好会计报表、会计账簿、会计凭证及会计资料和计划文件，每月要及时装订好会计凭证，年底要将当年的会计报表、会计资料和计划文件进行整理并装订成册进档，指定专人保管。8. 规范每月财务报账制度，公司所有开支内容必须月当月内报账，如因特殊情况1个月内不能报销的费用开支由财务部门专人管理，对未在当月内登记或报销的费用开支不予报销。9. 公司购置的固定资产和工程主要材料必须凭机料科入库单报账，并由机料会计登记固定资产帐和工程主要材料帐，项经部所购的小型机具也必须凭设备入库单报账。三、 资金管理1. 公司流动资金要集中使用，集中管理，每次支付给各项经部的工程款应凭质检科签发的工程项目资金申请单，经公司分管财务的领导签字后，根据工程进度按比例拨付民工工资及管理费。2. 公司所有人员的工资每月由财务科按实际在编人员造工资表，经劳资人员按工作日志核对无误和领导审批后统一发放。3. 公司各科室的办公用品按每人一年200元包干，由公司办公室采购员统一购买，经审计员清点实物后登记建账，发票经审计员签字后方能报账，办公用品的发放应建立进销存帐，计划与成本由办公室掌握使用。4. 公司招待费实行招待卷管理，各科室来客进餐必须凭办公室签发的招待劵按指定的地点和标准进餐，招待费的报销须凭招待劵报账，超过标准或无招待劵凭证的费用不予报销。5. 各会计或出纳员严禁利用公款存私，公司财务科应经常检查资金存量，如出现库存资金同账面不符或白纸条抵库，应严肃查处。6. 加强货币资金管理。货币资金包括银行存款和现金，各单位要严格遵守结算纪律，除职工工资、奖金、津贴、零星医药费、500元以下的出差借支及费用可支付现金外，其他款项一律用转账支票支付，每天现金存额最高为1000元，不准将银行账户出借给任何单位或个人，不准公款私存，不准以“白条”抵库。现金、转账支票由出纳登记保管。要建立内部牵制制度，出纳员不得填制记账凭证，不得兼管稽核 、会计档案工作。7. 财务人员不准将公款私自借给个人或外单位，本单位人员因公向单位借款，必须经领导签字同意，并在本月内报账还款。职工购小型用具在100元以下，出差1000元以下，住院在2000元以下的资金由自己垫付，然后凭发票子啊所在单位报账。8. 加强往来资金管理。财务科应积极清收往来账款，对不能及时清收的往来账款及时请示领导正确处理。9. 加强专用基金的管理，公司应按照区局有关规定结合本单位实际制定机械设备的折旧和大修理基金提取标准，分月计提，摊入有关成本。四、 财务核算1. 财务部门应根据核对无误的空间资料编制会计报表，必须做到平衡完备、内容完整、数字准确、说明清楚、报送及时，不得为了赶编报表提前结账，不得估计数据，严禁弄虚作假。2. 各单位分项工程报表，应同时附送财务情况说明书，主要内容： 工程成本年度执行情况和投资效果。 财务工作的经验教训，存在的问题和改进意见。 加强施工管理和成本管理的建议和措施。财务情况说明书要求全面详细，有情况、有分析、有建议，要立足搞好财务管理、加强成本核算、提高经济效益。五、 各项开支标准1. 工程业务费（招投标直接费、奖励基金、中介信息费等）应控制在工程总造价的5%以内。2. 公司生产及技术人员因工作需要，经分管领导批准临时抽调工作或加班而又无法补休的，由公司在次月予以补偿加班工资30元/天，节假日加班工资按规定比例加班计算。3. 公司机关人员因工作需要，经分管领导 加班而又无法补休的人员，由公司在次月按岗位予以补偿加班工资，加班工资=（月工资总额标准基本生活费200元）/22天，节假日加班工资按规定比例加班计算。4. 差旅费：取消荆州区内和沙石城区出差补助，省内、省外各县市补助8元/天，特区补助14元/天，公司机关坐班补助3元/天。5. 补助:保留小车司机每月包干补助200元；在年度工程质量全部优良情况下保留质检专班 补助；公司税后利润达到5万元，公司机关人员下工地可以发放补助；公司税后利润达到10万元，公司机关可以发放坐班补助。6. 劳保用品：公司职工劳保用品含于岗位工资之中。7. 公司行管人员一律不报销室内车票和的士票。8. 公司经理电话费按 元/月包干，副经理按 元/月包干，办公室主任、财务科长电话费 元/月包干，机料科长、工程科长、质检科长按 元/月包干，机料副科长 元/月包干，项目经理电话费 元/月包干。9. 住院费、门诊费及职工子女入学集资费等其它开支以公司人事管理制度的有关规定为依据，参照局计划财务管理办法标准执行。 上述标准为公司新的开支标准，公司机关人员的浮动工资必须在公司年度决算不亏损的情况下按照各岗位浮动工资考核兑现发放；若公司年末税后利润达到5万元，可以将税后利润的 %作效益奖金对公司有突出贡献的人员发放，若公司年末税后利润达到10万元，可以将税后利润的 %作效益奖金对公司机关人员按岗位责任发放 二一一年十月工程管理实施细则适应现代化公路施工企业的发展要求，建立健全公司工程及项目管理制度，促进公司工程管理制度化规范化，以利于扩大公司业务量，提高公路施工管理水平，提高公司效益，特制订本办法：一、 工程建设项目设计预算管理1. 工程建设项目设计必须严格按现行的公路桥梁设计技术规范进行做好初上学设计测设，做到测量数据准确，设计方案科学合理。2. 严格按公路基本建设工程概预算编制办法和公路基本建设工程概预算定额编制预算，设计人员应熟悉设计图纸资料，明确施工方案、施工方式、施工方法和施工进度、施工组织平面设计、工料机供应情况、价格水平、运输条件等编制依据，确保概、预算的质量符合规定、结合实际、经济合理、提交及时、计算准确、装印整洁。二、 工程项目投标（一） 工程科为公司专门的招投标机构，负责对投标全部活动过程加以组织和管理，投标人员必知识渊博，视野广阔，并具备一定的法律知识、和招投标经验，必须勇于开拓，具有较强的思维能力和社会活动能力。（二） 招投标信息的收集应通过报纸、杂志等渠道多方面的广泛收集，并及时进行分析和处理，对有价值的招投标信息及时报领导批准投标。（三） 投标决策应明确投标的性质是风险标还是保险标，是盈利标还是保本标，并准确了解本单位或竞争对手的竞争实力，明确投标取胜的途径，并付诸行动。（四） 投标书的编制应完全按照投标文件的各项要求编制，确保投标文件清洁工整，并按投标文件规定密封递交。（五） 投标结果应及时反馈，对可能中标的项目投标应勇于竞争，敢于胜利。三、 工程项目定位办法1. 公司承接的工程项目，原则上实行内部招投标及议标相结合的办法，根据公平、工正、公开的原则，按照报价、工期、质量、施工组织设计、竞争人员业绩等方面综合评分，择优录用项目经理，实行投资包干，合同管理。2. 特殊工程，由公司指派项目经理。四、 项目施工管理（一） 投资计划管理1. 单项工程投资计划由公司按照与中标项目经理签定的工程施工合同进行管理，资金包干，超支不补。2. 工程项目的计量与支付，由施工单位根据实际完成的工程量，凭质检科签发的工序质量验收证明，由公司根据资金情况按一定的比例支付工程款。3. 项目增补工程投资必须经质检科核定和业主认可后，报领导批准予以增补。（二） 施工项目控制1. 工程科对全公司的施工项目质量、工期、安全、合同履约进行全过程的管理，项目经理部为具体的项目施工执行单位。2. 公司工程项目质量管理目标位优良（特殊项目按设计要求或拟定的合同为准），凡达不到质量管理目标的工程项目取消效益工资的分配。3. 工程项目质量控制计划经工程、质检科审批后具体实施，工地应健全质量体系，质检人员的业务水平和综合素质应充分保证。科质检驻地质检员严格按“三级签证”原则，对每道工序进行签证管理，实行工序质量一票否决权，坚决取缔不合格工程。分项工程的开工及验收评定由质检专班签证。4. 工程进度计划书由项经部制定，经工程、质检科审批后按进度计划实施，工程、质检科经常检查工程进度计划的执行情况，及时比较分析，责令项经部拿出科学的调整方案，并督促贯彻落实。5. 安全控制方案计划由项目经理部制定，经工程、质检科审批后具体实施，工地应建立安全技术措施及组织要科学合理，安全保护设施应齐全，工程、质检科及公司安全部门应经常下工地检查安全工作落实情况，对发现的安全隐患应及时停工整改，不符合安全工作条件的项目一律不准开工。出现的安全事故应总结经验，接受教训，并及时查处。6. 施工项目成本控制计划由项经部制定并实施，项目财务会计及审计人员应严格财经法纪，严格控制非生产性开支或超标准开支，定期进行成本分析，确保项目成本控制目标实现。7. 项经部应加强施工图表、内业资料、挂牌施工、持证上岗和对外承诺的管理，努力使项经部文明施工见成效，为公司树立信誉和形象。（三） 施工项目生产要素的控制1. 劳动力应按照劳动力需求计划结合工程任务的变化配置。民工从社会劳务市场中招募和辞退，并与民工队长签订劳务合同，民工工资结算应按计件工资制，在考核进度、质量、安全、节约文明施工的基础上进行支付。施工管理人员要根据劳动力计划在公司内部申请调配，施工管理人员工资根据个人表现和岗位职责实行岗位效益工资制。2. 主要材料的供应统一由机料科负责采购供应，材料的采购应按照材料采购计划结合工程实际进度，分期分批组织采购，保证做到质优量足、供货及时、成本低廉和占用资金少。3. 材料的验收应把好质量关和数量关，对不合格的材料坚决拒收。材料的堆放与保管应科学合理，尽量降低损耗。材料的使用应严格执行配合比，周转性材料应安全保管，定期清点，降低损耗。4. 施工机械设备应按照科学配的机械需求计划按期进场投入使用，施工过程中，机务队伍操作熟练，持证上岗，必须加强维修保养，提高机械设备的完好率和单机效率，并合理地组织机械调配，抓好机械设备的综合利用，努力组织好机械设备的流水作业，必要时作到“人歇机不歇”，提高施工效率，此外还应加强机械设备的安全管理。5. 项目资金必须作到专款专用，并严格现金及存款管理制度，每月财务人员应编制项目资金使用计划，实际收支情况及实际与计划对比分析，积极多方位的筹措工程资金。6. 项经部应加强设计文件的学习和图纸的会审，明确科学的施工方案，并对各工序技术交底，严格人工、材料、机械验收制度，及时掌握工程质量、工期、成本动态，提出更优化的施工方案和措施，并贯彻执行，提高项目的施工管理水平。（四） 工程决算及竣工验收1. 工程完工后15日内，各已完工程应及时办理工程决算、财务决算，并附上施工原始资料的单项工程质量自检结果上报公司质检科验收，对公司尚未验收合格的工程出现的事故责任由项经部承担。2. 经工程、质检科验收合格的单项工程应及时整理验收及质量评定资料，并书面呈报业主验收。五、 工程项目奖罚1. 任何人在施工中不按章办事，未经批准，随意变更设计或偷工减料，一经发现，公司除收回偷减部分投资外，对项目经理进行撤职掉岗处理，取消项目的全部效益工资，如出现重大后期质量事故，根据性质的严重程度，对项目经理、技术负责人、质量负责人及驻地公司监理严肃处理。2. 单项工程完工后，经业主验收，达到优良工程，工期符合要求，造价不突破预算，施工中未发生安全事故，其上业主下达的优质工程奖金全部由项经部、质检科、工程科支配，获得省级优质工程奖者，由公司另外增加业主下达奖金数额的50%对作出贡献的主要人员给予奖励。3. 在公路建设中有发明创造、技术改进和合理化建设被采用，按年产组成创造价值计算给予奖励，有较大发明创造的逐级上报鉴定，按国家有关创造发明规定和国务院关于合理化建议和技术改进奖励条例发给一次性奖励。4. 单位工程项目的奖罚以公司工程质量监理制度中样板工程评选及奖励、质量责任及奖罚为准。六、 对外承接工程管理1. 为适应市场经济的需要，扩宽业务市场，鼓励有条件的职工在外承接工程业务，公司对每一项对外承包工程按造价总额的2%-5%或者税后利润的2%给予业务支出和奖励。2. 对外承接所有工程项目，必须由公司与业主签定承包合同，资金由公司统筹安排下达。3. 所有工程应缴税金由公司下达资金计划时代扣代缴。4. 小型承包工程即在20万元以下工程项目原则上自接自建，各种原材料若有条件，由施工单位自行购进使用，若需公司调进原材料，材料价格可随行就市。工程款的支付由承包人与业主直接发生经济往来，在业主首期付款时必须由承包人先向公司缴纳5%的管理费以及各种国家规定的应缴税金。5. 工程价款在20万元以上的工程项目，由公司下达工程计划统一安排各项事项。6. 外接垫资工程，公司根据实际情况，考虑垫资时间的长短和承受能力再具体商定。7. 承包方式，按下列规定处理（1） 只承接不具体实施而由公司另作安排的，按外接工程第一条规定执行。（2） 既承接又具体实施的按第4条规定执行。8. 承包工程项目后的工程质量，为了公司的发展和声誉，必须按内部工程质量管理的相关条款自觉遵守，如出现了质量事故，公司根据业主的要求，由承包人承担一切责任。二一一年十月工程质量监理制度为了加强公司质量管理，控制工期和费用，提高投资效益及工程管理水平，使施工管理活动规范化、标准化，确保工程质量优良，结合荆州市二级公路施工监理实施细则及公路桥梁工程有关规范、规程、标准，特制定本实施细则。一、 质量监理机构及职责（一） 质量目标及要求：质量监理人员都要树立“确保工程质量优良”的管理目标，不仅要责任心强，秉公办事，而且要懂设计懂施工，懂试验，懂施工管理。所有质检人员要尽职尽责，扎实工作，为确保工程质量认真行履行督管理职能，把好质量关。（二） 机构设置:负责全公司质量监理的机构为质检科，公司所有质检员业务上必须服从于质检科管理，各工程项目设公司驻地监理员，公司以质检科为主与各项目经理部质检员组成质检专班，各项目经理部成立2-3人的质检小组。（三） 质量监理职责：1、 质检专班的职责：质检专班负责进行原材料检验、土壤击实试验，混合料组成设计和砼配比等试验，并将试验结果及时报监理工程师审查，负责公司所有工程项目质量的检查控制，主要内容为:上报工程项目开工报告、签证资料、监理报表、组织中间质量检查、竣工初验以及业主及监理单位的中间质量检查及工程竣工验收，在施工过中，根据工程量清单内容，随时对已完分项工程量进行核实，为竣工结账兑现提供原始资料。2、 质检小组职责：质检小组人员应保持工地临时实验室的整洁，建立试验工作台账，按监理工程师规定的质量控制标准和检测频度对所施工的分项工程进行现场把关，同时按公路工程质量检验评定标准对已完工程进行质量评定，对合格的分项工程及时上报自检资料，对不合格的分项工程及时下达修补或返工通知，并做好修补或返工的原始记录，每日填写施工日志，工程完工后，应将所有的技术及质检资料整理成册，连同验收报告上交质检科。二、 检查签证程序与检测频率（一） 检查签证程序各项目经理部质检小组在分项工程完工之后，先进行自检，合格后将资料整理上报到公司质检专班，经质检专班抽验合格再请监理工程师签证。严格工序签证管理，上道工序未经质检专班及监理工程师签证的，不允许进入下道工序施工。（二） 检测频率（见相关的质量检测规范）三、 质量管理要点（一） 不合格工程条件1、 巡回检查与验收检查综合得分低于70分者。2、 在路基路面各结构层及桥梁各构部件施工中，有一个层次未经签证擅自进入下道工序施工者。3、 验收时砼强度低于设计强度者。（二） 质量缺陷处罚1、 在巡检中发现下列质量缺陷时在公路检查评比中予以扣分：砼路面麻面，侧面蜂窝、气泡明显，砼路面边线不齐或不顺适；轮迹印痕严重，灌缝不及时或灌缝材料脱落等；油路面层材料级配差，含泥量超标，油石比控制不严，碾压不密实等；基层下挖上基，拌合不均匀等。2、 工程竣工后发现下列质量缺陷或事故，在验收结账兑现时从计划中扣款：面层短板1000元/块，板厚每欠1CM扣10000元/KM,未设拉杜者按计划投资150%比例扣；沥青路面厚度每欠1CM扣5000元/KM，上基厚度每欠1CM扣2000元/KM，巡检中发现面层厚度和强度不够者，按当天施工实际长度分别从上述厚度和不合格标准按比例扣款，不合格工程每发现1KM砼面层扣80000元，沥青面层扣50000元（按路面宽9M算），无资金来源的按全员责任比例由公司在参与人员的今后工资中逐步扣除。3、 发现下列情形之一者，公司除执行上述有关条款外，在全公司通报批评，并停发工程补助款直至整改合格后恢复拨款。未经检查签证，擅自进入下道工序施工者，重大质量缺陷，经质检专班及监理工程师多次提出或勒令整改而拒不执行者或整改不力者；项目经理部无质检小组，无相应试验检测设备或质检人员人浮于事，弄虚作假或质检专班及监理工程师对工程质量评定结果连续3次相差15分以上（或一次未签证），隐瞒重大质量事故造成严重经济损失或社会影响者。4、 巡检处罚：在平时巡回检查时发现上述问题，开出处罚单，工程完工后在结算兑现时从计划中扣出。5、 质量评定处罚：公司范围工程质量必须达到优良，仅达到合格工程扣总投资3%,不合格工程除由项目经理部返工至合格外，公司另扣总投资的3%，无资金来源的按全员责任比例由公司在参与人员的今后工资中逐步扣除。（三） 工程施工规定六不准未搞招标投标；设计未审批；计划未落实；质检人员未落实；检测不合格；施工管理人员未落实的均不得施工。第十五条：质检专班质量控制重点：1、 检查项目经理部的施工工艺质量是否符合技术的规定，是否按开工前批准的施工方案施工。2、 检查施工中所使用的原材料，混合料是否符合质量标准和配合比要求。3、 督促项目经理部及时建立完整、真实、系统的施工原始记录、质量检测记录、试验检测报告等竣工资料和技术资料档案。（四） 施工现场四做到1、 现场要有施工技术负责人、测量员、试验员、公司质检专班的质检人员，并挂牌上岗。2、 各施工点要在施工路段树立醒目的工程情况介绍牌，接受社会监督。3、 施工路段必须设立醒目的施工标志和安全标志。4、 指派正式职工佩戴袖章，手持红绿旗负责指挥施工路段交通，保证施工路段堵车不超过15分钟。（五） 施工要求1、 项目经理部应根据施工任务制定出各项管理制度，编制施工组织设计，制定施工实施细则，将施工方案和质量要求与施工技术人员交底，并将主要管理制度和图表挂牌上墙（工程形象进度图、施工进度计划图、路面结构设计图、气象记载图、材料进销存、工程成本考核表）。2、 各项目经理部必须建立和健全工地试验、质量检测和工序中间交接验收等制度，各项试验和质检必须做到原始记录齐全，隐蔽工程要拍照片存档，工地的施工、试验和质检人员每天要记录详细的施工日志。3、 石灰土块要粉碎过筛，闷料2-3天后再上路铺筑，石灰土严禁路拌和素土上路，每层压实厚度大于15CM。4、 水泥石灰综合稳定土施工时，石灰土上路掺水泥应一律采用机械拌和施工工艺，严禁人工拌和。5、 水泥砼路面在浇筑前，严禁下挖上基层，对老路调破段基层调平材料一律用低标号砼。6、 水泥砼路面要设拉杆，模板使用时应涂刷机油或垫朔料薄膜，浇筑砼前在接缝切缝处上基层顶应下50CM宽质量较好的油毡，以防路面积水下渗破坏基层，砼面板接缝做到随锯随灌，灌缝要求用质量较好的材料，深度不得小于3CM。四、 样板工程评选及奖励（一） 为了充分调动公司工程技术人员的积极性、主动性、创造性、鼓励推广新技术、新工艺、新材料、新设备，不断提高工程技术质量和技术水平，从今年开始，对公司所有工程开展优质样板路工程评选活动，全年评出1个公司样板工程。（二） 评选条件：经公司和业主验收，单位质量优良，工期符合规定，造价不突破预算，施工中未发生安全事故，并全面完成公司签订的施工目标合同和项目经理承诺书的全部条款，同类工程中各项质量指标综合考核打分90分以上。（三） 奖励：对项目经理及驻地监理奖励 1000元/人。五、 质量责任及奖罚（一） 为了充分调动公司工程技术人员的积极性、主动性、创造性、鼓励推广新技术、新工艺、新材料、新设备，不断提高工程技术质量和技术水平，从今年开始，对公司所有工程开展优质样板路工程评选活动，全年评出1个公司样板工程。（二） 评选条件：经公司和业主验收，单位质量优良，工期符合规定，造价不突破预算，施工中未发生安全事故，并全面完成公司签订的施工目标合同和项目经理承诺书的全部条款，同类工程中各项质量指标综合考核打分90分以上。（三） 奖励：对项目经理及驻地监理奖励1000元/人。六、 质量责任及奖罚（一） 公司建立公司所有工程技术人员业绩登记表，考核质量、工期、成本，其中工程质量作为考核的重点，并纳入职称考核。（二） 签订工程质量目标责任书，实行工程质量一票否决权。（三） 优良工程奖励：1、工程质量经业主评定为优良其优质工程奖全部由项经部和有关质检人员分配，2、若经省级有关部门评定为优良，其优质工程奖全部由项经部有和关质检人员分配，公司另拿出5000元/km，对有关人员奖励；3、对连续三项工程被评为优质样板工程的项目经理及驻地监理员重奖3000元/人；4、全年工程项目公司评定优良率100%奖检科长2000元，优良率80%不奖不赔，优良率80%以下取消浮动工资。（四） 非优良工程的处罚：1、工程质量经公司评定仅为合格工程，取消项目50%的效益工资，取消公司驻地监理施工期间的浮动工资和补助，质检及技术人员的工资不准晋升，职称评审费用不予报销；2、工程质量经公司评定为不合格工程，取消质检技术人员的保底工资待遇，项目经理、质检员、技术员、公司监理作掉岗处理，且不能从事类似岗位工作，出现的问题由项经部所有人员及驻地监理出资自行返工至合格，未达到优良工程的投资扣除部分和质量缺陷处罚部分由项经部全员承担。（五） 凡经公司驻地监理或质检科签证后出现的工序质量责任事故损失由驻地监理或质检科负责60%，项经部自检员负责40%。项经部未按程序签证而进入下道工序，公司驻地监理没有下达停工通知，取消当月的浮动工资和补助，若经由业主和监理通报批评造成罚款全部由驻地监理负担，且当月只发基本生活费。若经质检科或驻地监理下达停工通知，而不整改施工的，公司和驻地监理对不予签证且对完成的工作量不予计量，公司并对项经部罚款2000元。（六） 实行质量保证金制度，工程完工后公司验收合格后，由公司扣除效益工资总额的5%作质量保证金，待次年业主验收合格后返还。七、 工程质量综合评分（一） 组织形式：公司质检专班每一月组织一次由监理人员、项目经理部有关人员组成的综合检查评分小组，对各施工单位进行综合检查评分，总分100分，其中工程质量70分，进度5分，资料整理10分，施工管理10分，安全生产5分。（二） 评分标准1、 工程质量（70）：按公路工程质量检验评定标准对已完工程进行检评，并以70%计入总分，内容包括基本要求，实测项目和外观鉴定三个如果基本要求不合格，不得进行检验评定。2、 工程进度（5分）：每月按计划完成工程任务且质量合格者的满分，不合格的工程不计进度，完成百分数乘5%计入总分。3、 资料整理（10分）：凡设计资料、施工原始记录、试验和质检签证资料齐全者得满分，缺一项扣1分，发现弄虚作假一次扣2分，扣完为止。4、 施工管理（10分）：各施工点有施工组织设计、施工现场布置合理、工艺先进，图表规范齐全（四图二表），制定了各项管理制度和岗位责任制，有详细的施工日志者得满分，每发现缺一项扣0.5分。施工人员全员挂牌上岗，若发现施工人员不戴上岗证，一人次扣0.5分，扣完为止。5、 安全生产（5分）：施工点安全措施得力，施工标志醒目，车辆指挥有序，施工路段堵车不超过15分钟，未发现安全事故者得满分，发生一次安全事故扣2分，重大事故扣完。6、 平时检查：该项作为扣分项目，凡在施工过程中违反施工技术规范，操作规程，每发现一次扣2-3分，指出不加改正者加倍扣分。（三） 本细则由质检科负责解释。二一一年十月过程材料供应管理制度为保证公司工程材料的正常供应，促使采购作业有章可循，以最好的服务向各工程提供材料保障，特制定本制度。一、 组织管理：1. 工程材料供应管理必须与施工项目管理相结合，机料科是公司专职的工程材料供料机构，公司所有工程材料除计划小型材料统一由机料科统一采购供应。砂石料按照理论计划，实行合同定价，承包供应，供货商自运自收管理供应；水泥、石灰由机料科派人驻点，与项经部收货人双方共同验收签字，实行双控；项经部采购的小型材料必须在机料科办理入库手续后报账。2. 公司材料客理机构职责；负责本公司工程材料的采购供应管理，包括：根据材料供应计划，明确待采购材料品种、规格、数量，正确分析材料作业方式和材料成本，加强合同管理，结合工程进度，分期分批组织材料采购，既要做到质优价廉，保证资金的合理流动，又要做到供料及时，调动方便。抓好材料的成本核算，做到统一计划、统一采购、统一调运、统一票证、统一结算，努力节约降低消耗，提高公司整体效益。二、 材料采购1. 机料科应综合各项目的材料供求计划，对具有共同性的材料，进行集中计划采购，对经常使用且使用量较大的材料应事先选定厂商，议定长期供应价格统一采购，既要做到材料供应满足工程所需，又要努力降低材料成本，减少资金占用。2. 机料科应经常调查主要材料市场行情，建立供货商资料作为采购及价格决策的参考。3. 机料科按照下达的材料采购任务或与项经部签订的材料供应合同，按采购事项的缓急，并参考市场行情，过去采购记录及厂方提供的报价，以电话（传真）方式向三家以上供应商询价，特殊情形如独家经营或代理等原因除外，在此基础上进行比价、分析、议价。对大宗材料采购在有条件的情况下实现招标采购。4. 采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中按照“多渠道，少环节”和“优质优价”的原则，不断询价、比价、议价。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价材料，做到质优价廉，还应向厂商争取分期付款等。同时要实行办事员服务到底的责任制，不得无故积压或拖延办理账务结算工作。5. 议价可用面谈、通信多种形式进行。比、议价完成后，由机料科上报采购申请，连同订购厂家、预订装运日期、材料报价，报请领导批准后与供货商签订供货合同，明确双方的权责和义务，并进行采购作业。6. 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购员要经常自学业务知识，提高商务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好材料供应工作。7. 机料科每月都有要向领导提交工程材料供销存表和工程材料月度采购计划表，报请领导审阅。8. 每月向材料供应厂商提出下月的材料供应计划。9. 材料供应厂商必须以机料科的电话通知和“六联单”为依据发货。10. 材料采购应满足项目所需材料的质量要求，未经质检实验员检测合格材料不准进入工地。11. 机料科采购员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。三、 材料供应：1. 机料科应按照“合同管理，供应及时，保质保量”原则对各单位工程材料进行供应。2. 工程项目开工前，项经部与机料科签订供料合同，项经部向机料科提出一次性总计划，作为供应备料的依据；在施工中，根据工程变更及调整的施工组织安排，及时向机料科提出调整供料月计划，作为动态备料的依据；根据施工平面图对现场设施的设计，按使用期提出施工设施用料计划，报机料科作为送料的依据；按月对材料计划的执行情况进行检查对比，不断改进材料供应。3. 机料科原则上只为项经部提供材料供应，外单位需要材料的必须提供有效的担保，并签订供货合同，明确资金回收方式，其责任风险均由当事人负责。4. 工程材料的供应以工程项目的实际需求为基础，项经部具有工程材料的到期货时间和到货数量的决定权，并对机料科不保质保量完成的采购供应任务，造成的经济损失按照双方签订的合同进行处理。5. 未经项经部批准的材料供应，项经部不予验收。6. 机料科应依照材料供应计划和工程的实际进度控制采购调运。机料科在每一采购作业进度延迟时，应主动说明异常原因或处理对策，并进行采购进度计划休整。7. 机料科一旦发现供应厂家货源不足或供货不及时现象，应主动与供应商联系，提出确保供货量的途径。8. 材料验收实行质检员、保管员、采购员联合作业，对材料质量、数量进行严格检查，做到货帐相符，把好材料验收质量关、数量关，验收合格的材料数量以“六联单”签字为凭，当发现材料质量、数量不符时，应尽快通知责任部门和厂家进行正确处理。9. 采购人员收到项经部材料验收不合格的结果后，应尽快与供应商交涉扣款、退货、换货等事宜，减少不必要的损失。10. 因质量部合格而退换货料影响施工的，可按逾期交货处理。11. 采购人员因主观原因材料供应不及时，造成工地停工待料不超过1天。12. 每月定期检查材料供应计划的完成情况，并将结果向分管领导汇报。四、 材料运输1. 材料的运输由机料科与厂家按照效益性原则进行协商，可以由厂家包运，也可以由机料科组织车辆单位运输。运输环节出现的事故责任及材料损失全部由运输单位承担。2. 运输单位的运输单价可以通过议价决定。3. 运输车辆必须凭借机料科出具的“六联单”到材料生产厂家输材料运输业务。五、 材料仓储1. 材料仓储应遵守“分类堆放，合理储存，科学保管”的原则。2. 加强仓库管理，做好材料的收发和保管工作。做到保质、保量、及时的完成材料的收发任务。保质就是要把质量好的材料收进来发给各使用单位；保量就是按需供货，缩短验收入库和配发时间，做到快手快发，按照材料的供应计划，及时把材料发放到需求单位。尽量减少仓储损耗，加强材料周转。3. 做好仓库管理是加强材料管理的一项重要任务，材料管理员要根据材料的特点，尽量减少装卸次数，降低损耗。4. 保证材料的安全，严防贪污盗窃、严防坏人破坏、防水，防火、防腐，严防一切的事故发生。5. 材料进仓要严格验收手续，对材料的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时要做好入库登记手续。6. 材料出库发放必须严格发料手续，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员应坚决拒绝发货。六、 材料核算1. 完善材料“六联单”管理制度，严格生产厂家、运输单位、机料科、项经部等材料全过程的管理，确保材料发货、运输、验收“三统一”，尽量减少材料运转过程中间损失。2. 机料科每月定期按合同和计划用量同材料厂家、各项经部办理对账结算手续，明确材料成本开支情况和财务往来关系，定期分析材料成本开支情况，进行成本分析，提出节约成本降低损耗措施。3. 机料科每月定期向财务报账，定期收集项经部的当月材料进销存和下月材料需求计划，并编制公司当月的材料进销存和下月材料采购计划，尽量减少资金占用，又保证工程建设对材料的需求。4. 加强材料成本分析，每月定期汇报材料资金开支状况和资金需求计划，尽量减少资金占用，又保证工程建设对材料的需求。5. 材料管理