漯河市烟草专卖局工作规范

1 工 作 规 范 漯 河 市 烟 草 专 卖 局 河 南 省 烟 草 公 司 漯 河 市 公 司 二 九 年 三 月 2 前 言 健全完善机关各项工作制度和管理 规范，是加强机关制度化、规范化、科学化建设的重要内容，也是做好行业各项 工作的基础和保障。近年来，机关各部门 充分 发挥职能作用，在工作中勇于探索和实践，从机关工作实际出发，逐步形成了一些 科学的 工作制度和规范的工作程序 ，为提高工作效率、提高服务水平、提升机关形象发挥了重要作用。 2008 年初，市局（公司）党组经过认 真研究，提出了当前和今后一个时期的发展思路：强化基础，加快发展，全面建设严格规范、富有效率、充满活力的漯河烟草商业。 立足新起点，把握新形势，实现新发展， 要求我们必须进一步加强企业制度建设，不断 提高制度建设的质量和水平，切实做到用制度管权、用制度管事、用制度管人，推进“两烟”生产经营和企业内部管理的制度化、规范化，努力实现行业由粗放简单管理向全面规范管理转变。 在前一阶段开展的“五查五看” 活动中，通过查摆问题、整章建制，在认真总结以往管理经验的基础上，我们对各项管理规范和规章制度进行全面整理、补充、修订和完善 ，组织编制了 漯河烟草工作规范（ 以下简称工作规范）。 工作规范本着系统、科学、务实的原则，具体规定了市局（公司）部门主要职责、管理制度、工作规范等等。内设机构工作职责主要包括各部门的主要职责任务；工作制度主要是机 关工 作人员必须共同遵守的内部管理制度，为全体人员提供工 3 作遵循；工作规范主要是立足于各部门具体业务提出的工作标准和要求，同时也为各部门人员加深相互了解提供渠道。 实践表明，许多规章制度之所以没有发挥应有的效力，一个重要的原因就是执行不力、落实不够。 制度和规范的制定，只是一种手段和措施，能否落实 到位、取得实效，关键是要靠机关全体人员的共同参与、支持和遵循。希望机关广大干部职工都要立足岗位实际， 从自身做起、从现在做起、从点滴做起，自觉遵守和模范执行工作 规范，做严于律己、遵章 守纪的表率； 做求真务实、清正廉洁的表率 ，把工作规范贯彻好、落实好，切实发挥实效。同时，工作 规范只是在目前工作基础上制定的规范和要求，随着形势的变化和工作要求的提高，很多工作规范和要求 还需要动态地改进、提高、完善。希望同志们在工作中不要受条条 框框的约束，实事求是，开拓创新，在实践中加以完善和提高，共同把市局（公司）机关的 各项工作推上一个新台阶、提到一个新水平，为漯河烟草商业改革 发展作出新的更大贡献。 目 录 第 一 部分 部门工作职责 4 1办公室工作职责 2 综合计划与经济运行科（督查考评中心） 工作职责 3 专卖监督管理科 (内部专卖管理监督科、专卖稽查支队 )工作职责 4 法规科 工作职责 5 财务管理科（国有资产管理科、资金管理中心） 工作职责 6审计科工作职责 7 人事劳资科 工作职责 8 监察科（与党组纪检组合署办公） 工作职责 9 安全保卫科 工作职责 10 思想政治工作科（直属党委、工会） 工作职责 11 经济信 息中心 工作职责 12 服务中心 工作职责 13 离退休人员管理办公室 工作职责 14卷烟营销中心工作职责 15烟叶生产技术中心工作职责 16烟叶营销中心工作职责 第 二 部分 管理制度和工作流程 一、议事规则 1 中共漯河市烟草专卖局（公司）党组议事规则 2 漯河市烟草专卖局（公司）局长经理办公会议制度 3 漯河市烟草专卖局（公司）局 (司 )务会议制度 4 漯河市烟草专卖局（公司）投资管理委员会及其办公室管理规定 5 5 漯河市烟草专卖局（公司）预算管理委员会工作职责 6 漯河市烟草专卖局（公司）薪酬管理委员会工 作规则 二、领导班子建设 1 中共漯河市烟草专卖局（公司）党组关于全面加强市县两级领导班子建设的意见 2 中共漯河市烟草专卖局（公司）党组中心组 学习制度 三、行政管理 1 漯河市烟草专卖局（公司）机关档案管理制度 2 漯河市烟草专卖局（公司）机关档案借阅制度 3 漯河市烟草专卖局（公司）机关机要文件资料管理制度 4 漯河市烟草专卖局（公司）机关收文制度 5 漯河市烟草专卖局（公司）机关发文制度 6 漯河市烟草专卖局（公司）印章管理规定 7 漯河市烟草专卖局（公司） 机关公务接待管理规定 8 漯河市烟草专卖局（ 公司）机关办公楼院管理规定 9 民主管理企业暨民主评议领导班子座谈会制度 10 漯河市烟草专卖局 (公司 )会议管理办法 11河南省烟草公司漯河市公司合同管理暂行办法 12漯河烟草商业机动车辆管理办法（暂行） 13. 漯河市烟草专卖局关于进一步加强督促检查切实抓好工作落实的意见 四、综合计划与经济运行 6 1 河南省烟草公司漯河市公司经济运行分析会制度 2 河南省 烟草公司漯河市公司投资建设项目管理规定 (暂行 ) 3 漯河市烟草专卖局（公司）工程投资项目招投标管理办法（暂行） 4 漯河市烟草专卖局（公司）广告促销项 目管理规定（暂行） 五、 财务管理 1 漯河烟草商业企业大宗物资采购管理办公室工作职责及业务流程 2 河南省烟草公司漯河市公司会计基础工作规范 会计电算化核算账务处理制度 会计电算化操作管理制度 财务部门牵制制度 会计核算稽核制度 会计原始记录管理制度 预算定额管理制度 计量验收制度 财产清查制度 成本核算制度 财务分析制度 财务人员岗位轮换制度 会计档案管理制度 3 漯河烟草商业资金管理办法 4 漯河烟草商业物资采购管理具体实施办法（暂行） 7 5 漯河市烟草专卖局（公司）机关一般物资采 购管理办法（暂行）6 河南省烟草公司漯河市公司财务支出审批报销制度 7 河南省烟草公司漯河市公司机关本身财务支出审批报销制度实施细则 8 河南省烟草公司漯河市公司往来账项定期核对清收制度 9 河南省烟草公司漯河市公司固定资产管理办法（试行） 10漯河烟草商业财会工作考核办法 六、人事劳资管理 1 漯河市烟草专卖局（公司）机关职工带薪年休假管理办法 2 漯河市烟草专卖局（公司）机关借调人员管理规定 3干部人事档案管理制度 人事档案材料收集归档制度 人事档案管理人员职责 人事档案整理工作制度 人事档 案保管和安全保密制度 人事档案利用制度 人事档案转递制度 人事档案材料鉴别制度 4 干部职工参加脱产和业余学习管理规定 5 开展给职工送温暖活动的有关规定 七、纪检监察 1 漯河烟草商业两烟经营明示承诺办法 8 2 漯河烟草商业党风廉政建设责任制考核办法 3 领导干部个人重大事项报告制度 4 关于完善领导干部谈话制度的办法 5 漯河市烟草专卖局（公司）信访举报工作制度 6 漯河市烟草专卖局（公司）关于严禁工作人员工作日中午饮酒的规定 7 漯河市烟草专卖局（公司）关于严禁机关工作人员上班时间上网炒股和娱乐的 规定 八、信息化管理 1漯河烟草商业计算机机房运行维护管理制度 2 漯河烟草商业信息网络运行维护管理规定 3 漯河烟草商业计算机信息系统安全保密管理暂行办法 九、安全保卫 1 漯河烟草商业安全生产责任制（试行） 2 安全生产教育制度 3 安全生产检查制度 4 漯河市烟草专卖局（公司）安全生产经营管理基础工作标准 5 安全生产经营工作目标考核标准 6 安全生产经营工作考核及奖惩制度 7 漯河烟草商业机动车辆交通安全管理实施办法 8 消防安全管理制度 9 消防设施和消防器材管理暂行规定 9 10 漯河市烟草专卖局 关于加强烟叶收购期间安全管理工作的通知 十、企业文化建设 1漯河烟草商业企业文化建设规划 2 漯河市烟草专卖局（公司）企业文化建设实施细则 十一、烟叶生产经营 1 漯河市烟叶生产基础设施建设工作职责与规章制度 2 漯河市烟叶生产基础设施建设项目补贴资金管理办法 3 漯河市烟叶生产基础设施建设档案与标识管理办法 4 漯河市烟叶生产基础设施建设工作考核评分办法（暂行） 5 河南省烟草公司漯河市公司烟叶收购与经营管理办法（试行） 6河南省烟草公司漯河市公司烟叶收购管理工作岗位职责（试行） 7 河南省烟草公司漯 河市公司烟叶等级质量管理办法（试行） 8河南省烟草公司漯河市公司烟叶收购信息管理办法（试行） 十二、专卖监督管理 1 漯河烟草行业内部专卖管理监督七项工作制度 2 漯河市烟草专卖局卷烟市场管理考评暂行办法 3 关于建立烟草制品打假协作机制的意见 4 建立治理整顿无证无照经营卷烟活动协作的工作机制 5 建立打击非法运输烟草专卖品行为的联合工作机制 6 漯河市烟草专卖局关于对举报及协助查办烟草违法案件的奖励与补助办法（暂行） 7 漯河市烟草专卖局内部专卖管理监管工作流程 10 8 漯河市烟草专卖局卷烟经营监管工作流 程 9 漯河市烟草专卖局对市公司卷烟营销中心卷烟经营监管工作流程 10 漯河市烟草专卖局对县局（分公司）和卷烟营销中心卷烟经营检查规范 11 漯河市烟草专卖局对县局 (分公司 )烟叶生产经营监管工作流程 12 漯河市烟草专卖局对市公司烟叶生产经营业务监管工作流程 13漯河市烟草专卖局对县级局（分公司）和烟叶营销中心烟叶生产经营检查规范 14 漯河市烟草专卖局对漯河卷烟厂生产经营监管工作流程 15漯河市烟草专卖局对辖区工业企业卷烟生产经营检查规范 16. 漯河市烟草专卖局内部专卖管理监督考核办法 （试行） 17. 漯 河市烟草专卖局内部专卖管理监督同级监管工作规范 十三、卷烟营销 1 漯河烟草分公司卷烟销售网络组织机构建设实施方案 2 河南省烟草公司漯河市公司卷烟营销工作规范 3 河南省烟草公司漯河市公司卷烟销售工作业务例会制度 4 河南省烟草公司漯河市公司卷烟销售分析报告和销售预警制度 5 河南省烟草公司漯河市公司卷烟市场信息采集制度 6 河南省烟草公司漯河市公司卷烟销售市场预测制度 7 河南省烟草公司漯河市公司卷烟品牌细分及动态管理制度 8 河南省烟草公司漯河市公司卷烟零售客户合理限量制度 9. 河南省烟草公司 漯河市公司卷烟零售客户维护分析制度 11 10 河南省烟草公司漯河市公司卷烟销售货源公开分配制度 11河南省烟草公司漯河市公司卷烟营销客户服务管理制度 12 河南省烟草公司漯河市公司卷烟零售客户动态管理制度 13 河南省烟草公司漯河市公司卷烟零售商户满意度调查制度 14 河南省烟草公司漯河市公司客户投诉处理制度 15 河南省烟草公司漯河市公司卷烟零售商户明码标价制度 16. 河南省烟草公司漯河市公司卷烟销售网络运行督察考评制度 17 河南省烟草公司漯河市公司营销员工技能素质培训制度 18 河南省烟草公司漯河市公 司机关团体特殊业务招待用烟供应管理办法 19 河南省烟草公司漯河市公司卷烟销售客户经理分级管理办法 20 漯河烟草分公司 2006 年卷烟销售工作评价体系考评细则 21漯河市烟草专卖局（分公司）卷烟经营目标考核奖惩办法 22 2006 年网建达标工作考核办法 23漯河市烟草专卖局（分公司）卷烟经营目标考核奖惩办法 （修订） 24 漯河市烟草专卖局（公司）卷烟经营规范管理实施细则（试行） 25. 河南省烟草公司漯河市公司卷烟需求预测制度规范 26 机关团体特殊业务招待用烟供应管理办法补充规定 27 河南省烟草公司 漯河市公司卷烟销售今访明送工作实施方案 28 河南省烟草公司漯河市公司 3G 软件系统安装实施方案 29 2007 年卷烟销售网络建设工作考核办法 12 30. 漯河烟草分公司卷烟经营管理办法 31. 河南省烟草公司漯河市公司标准化区域营销部建设考核办法（试行） 32 漯河市烟草专卖局（公司）村村通网络工程实施方案 33. 河南省烟草公司漯河市公司 2008 年卷烟经营目标考核奖惩办法 34. 2008 年卷烟销售网络建设实施方案和考核办法 35. 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订单组织货源”工作实施方案 36. 河南省烟 草公司漯河市公司“按客户订单组织货源”业务操作规范（试行） 37 河南省烟草公司漯河市公司按客户订单组织货源信息互通制度 38河南省烟草公司漯河市公司按客户订单组织货源工作流程 39. 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订单组织货源”工商协同衔接制度 40 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订单组织货源”工商协同营销机制 41. 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订单组织货源“卷烟市场分析及报告制度 42 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订单组织货源”客户经理工作流程 13 43. 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订 单组织货源”重点品牌培育制度 44. 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订单组织货源”市场信息采集制度 45. 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订单组织货源”信息发布制度 46. 河南省烟草公司漯河市公司“按客户订单组织货源”预测订单评审制度 47. 河南省烟草公司漯河市公司 订单供货工作考核办法 48. 河南省烟草公司漯河市公司卷烟营销下游对上游工作评价办法 49. 河南省烟草公司漯河市公司零售客户培训制度 50. 河南省烟草公司漯河市公司超限量标准零售客户动态管理办法 51. 漯河烟草商业客户经理工作管理标 准 52.漯河烟草商业卷烟零售客户服务体系 53. 河南省烟草公司漯河市公司关于进一步加强卷烟经营工作规范的通知 54. 漯河烟草商业破损卷烟管理规定 十四、审计监督 1.河南省烟草公司漯河市公司领导人员任期经济责任审计实施办法（试行） 2.河南省烟草公司漯河市公司财务收支及经济效益审计实施办法 3.河南省烟草公司漯河市公司固定资产投资项目审计实施办法 14 4.漯河市烟草专卖局（公司）同级审计管理办法 5.河南省烟草公司漯河市公司内部审计档案管理规定 十五、党委工作 机关党组织工作制度 第 三 部分 文件选编 1 烟草行业行政处分暂行规定 2河南烟草行业内部专卖管理监督实施细则 3 国家局烟叶收购七条要求和五条纪律 4 国家局关于进一步整顿规范卷烟生产经营秩序五条纪律 5 国家局关于财经管理的“四个严禁” 6 国家局烟草专卖执法“六条禁令” 共同价值观 国家利益至上 消费者利益至上 15 使 命 为国家创造财富 为社会承担责任 企业精神 超越自我 创造满意 部门工作职责 办公室 16 一、 负责市局（公司）机关由多个部门办理事项的协调工作； 二、 会同有关部门做好本系统重 大会议的筹备工作 ; 三、 负责全局性工作计划、工作总结、工作报告、综合性汇报材料以及重要会议材料、领导讲话的起草工作； 四、 负责市局（公司）机关文印工作，审核以市局（公司）名义发出的各类公文，并指导各部门公文处理工作 ; 五、 负责各类公文的收发、拟办、传阅和保密工作； 六、 负责市局（公司）除专业档案材料的集中统一管理和机关文件资料的立卷、归档和保密工作，指导行业档案管理和保密工作 ; 七、 负责市局（公司）印鉴使用管理工作，负责各部门印章的刻制、启用、收缴、销毁工作 ; 八、 负责市局（公司）重大课题调研，收集、编发烟 草重要信息，为领导决策提供服务 ; 九、 负责群众来信来访工作 ; 十、 负责市局（公司）机关行政事务协调及紧急事务处理工作 ; 十一、 负责市局（公司）机关报刊杂志征订、发放和各种信函收发工作 ; 十二、 负责对外宣传工作 ; 十三、 完成领导和 上级有关部门交办的其他工作。 综合计划与经济运行科（督查考评中心） 17 一、 负责本系统发展计划和“两烟”生产经营目标编制、经济运行管理工作 ； 二、 负责本系统生产经营活动和年度目标及重大事项的督察督办、考评体系建设、各项目标考核和奖惩等； 三、 负责贯彻执行国家的物价政策，做好“两烟”及 专卖罚没物品的定价、价格执行、价格调整、价格落实与监督等管理工作； 四、 负责 ISO9000 质量管理的内部运行维护和外部监督审核；完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 专卖监督管理科（内部专卖管理监督科、专卖稽查支队） 一、 专卖监督管理科 （一） 负责辖区内中华人民共和国烟草专卖法及相关法律法规及国家局规章制度的贯彻落实，并对执行情况进行监督检查； （二） 负责专卖综合事务管理； （三） 根据授权或委托管理各类烟草专卖证件和行政执法证件，对县级局核发烟草专卖零售许可证进行指导； （四） 负责专卖队伍组织建设 和专卖管理人员培训； （五） 负责专卖信息化建设的指导和实施工作； （六） 指导、监督、检查罚没物品的处理和罚没收入的管理； （七） 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 二、内部专卖管理监督科 18 （一） 组织县级局对辖区内“两烟”生产经营活动和行业内工商企业生产经营全过程进行同级监管、日常监管工作，并对县级局专卖 内 管工作进行监督检查； （二） 负责本辖区专卖 内 管工作的定期上报工作； （三） 开展本辖区烟草专卖行政执法监督工作和行政执法错案责任追究工作； （四） 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 三、 专卖 稽查支队 （一） 负责组织本辖区卷烟打假打私，负责督办或直接查处各类重大违法案件； （二） 负责组织、指挥、协调打击制售假烟网络案件的经营和查办工作； （三） 负责协调配合相关执法、司法部门建立协作机制； （四） 建立健全行政执法与刑事司法衔接机制； （五） 负责本地区涉烟违法案件的情报信息管理工作，建立健全查处涉烟违法案件信息联动及共享机制，重点是协调、组织、指挥跨县的制售假烟网络案件的侦破以及对犯罪嫌疑人的抓捕追刑工作； （六） 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 法规科 19 一、 负责国家有关法律法规及烟草专卖法律法规的 宣传教育； 二、 负责审核市局（公司）重要规章制度、重大经济合同和本系统各部门拟定的规范性文件的法律适用性； 三、 全面负责企业法律事务工作，统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务； 四、 承办行政复议、诉讼、法制宣传和法律咨询工作； 五、 参与本系统重大经营决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见； 六、 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 财务管理科（国有资产管理科、资金管理中心） 一、 负责本系统 财务管理工作，制定有关管理措施，协调本系统有关财税政策，对系统执行财经纪律情况进行检查、监督 ； 二、 负责编制公司财 务预算并监督检查执行情况； 三、 负责本系统国有资产的管理工作，制定资产管理制度，防止国有资产流失，促进国有资产 保值增值； 四、 负责本系统的资金管理，建立健全资金管理制度，确保资金的安全、合理、高效使用； 五、 负责本系统财务人员的培训、考核工作； 六、 定期进行经济运行状况财务分析，为经营管理决 策提供财务支持； 20 七、 负责本系统“工效挂钩”有关政策的协调、税利指标 核定及年度“工效挂钩”清算工作； 八、 负责本系统财务报表及年终决算工作； 九、 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 审计科 一、 贯彻执行国家审计法规，制定本系统内部审计规章制度； 二、 负责制定审计工作目标和计划； 三、 依照审计法规和财经纪律，有计划地对下属单位任期经济责任、财务收支、经济效益、基建及维修工程、预决算管理、生产经营等执行情况进行审计； 四、 对大宗采购、设备购置、工程结算等经济活动、合同、资金支付额度、专项经费等进行审计； 五、 负责审计报表及审计档案的收集、整理、归档工作，坚持审计报告制度； 六、 负责审计人员的培训工作； 七、 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 人事劳资科 一、 负责国家和行业关于人事、劳动、工 资方面的法律法规和 21 政策规定的宣传贯彻，并对执行情况进行监督检查； 二、 组织拟定和实施加强领导班子和干部队伍建设工作，按照干部管理权限，做好干部的选拔任用工作； 三、 负责本系统劳动工资管理工作，搞好本系统工效挂钩中效益工资的分配、使用； 四、 负责计划内统配人员的接收安置工作； 五、 负责劳动合同管理及各类社会保险金的缴纳工作，会同有关部门做好劳动争议的调解工作； 六、 负责报表统计及人事档案、专业技术人员档案的管理工作； 七、 参与处理工伤事故，协调办理职工的病残鉴定工作，做好各类抚恤金和困难补助的申报、审批、发放 工作； 八、 负责组织实施职业技能鉴定、工人技师评聘和技术等级考核及专业技术人员职称考试、评聘工作 ； 九、 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 监察科（与党组纪检组合署办公） 一、 负责制订本系统纪律检查、行政监察方面的规章制度及具体措施； 二、 负责本系统党风党纪教育工作； 三、 协助市局（公司）党组开展党风廉政建设工作，督促、检查党风廉政责任制的落实，参与党员、干部的评议考核工作； 22 四、 负责监督检查本系统党组织和党员领导干部执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及遵守党章和相关规章制度的情况，保护和促进 企业生产经营健康顺利进行； 五、 负责本系统党组织和党员、干部违纪违法案件的查处工作； 六、 受理本系统党员、干部的检举、控告、申诉及建议，做好来信来访的处理与接待工作； 七、 负责下属单位纪检监察和信访工作的检查监督、指导、考核； 八、 负责对下属单位党风廉政建设责任制、干部述廉的考核； 九、 负责本系统纪检监察干部的政治、业务培训； 十、 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 安全保卫科 一、 负责贯彻执行国家和 行业 有关消防、 安全保卫的方针、政策和法规、法令，做好本系统生产经营 管理中的安全监督、检查、指导工作； 二、 负责制订本系统安全保卫制度和措施并组织检查落实，督促各基层单位建立健全各岗位的安全管理制度和“三防”预案； 三、 负责组织完成本系统安全保卫人员的业务培训，组织开展全员安全教育； 四、 协助公安机关进行治安管理和处理本系统发生的安全刑事 23 案件； 五、 负责抓好对重大事故隐患和各类事故的调查分析处理工作，并提出整改或处理意见； 六、 负责消防、安全报表的统计上报及安全保卫档案资料的整理保管工作； 七、 负责安全健康体系的建立、审核、咨询、改进工作，负责市局（公司）安委会的日常工作； 八、 完成领导和上级有关部门交办的 其他工作。 思想政治工作科（直属党委、工会） 一、 负责本系统思想政治工作、精神文明建设工作和内部宣传工作； 二、 负责直属党委的日常工作； 三、 承办职工思想政治工作研究会的日常工作； 四、 负责本系统企业文化建设； 五、 负责机关工会、共青团、妇女工作； 六、 完成领导及上级有关部门交办的其他工作。 经济信息中心 一、 负责对市局（公司）信息化建设提出年度规划，结合部门 24 职能落实网建总体规划工作； 二、 制定市局（公司）局域网建设规划，负责市局（公司）网站建设及日常维护； 三、 负责信息系统的维护、管理； 四、 会同 相关单位、部门进行软件的研究、开发及新技术的推广和应用工作； 五、 负责公司数据库管理、保密和备份工作 ； 六、 负责协助相关部门做好信息技术相关专业知识培训工作； 七、 负责编制信息系统软硬件的购置、更新方案，并负责购置与维护工作； 八、 负责信息化项目的调研、组织、设计、实施和维护工作； 九、 负责统计管理工作； 十、 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 服务中心 一、 负责制定市局（公司）的后勤服务工作计划，并进行后勤服务预算管理控制； 二、 负责市局（公司）机关车辆管理、通讯管理工作； 三、 负责市局（公司）机 关的美化、绿化、卫生管理、内部餐厅管理、办公室的调配、水电暖的保障供给和维护等后勤服务工作； 四、 负责市局（公司）机关接待 工 作； 25 五、 负责市局（公司）机关办公用品的编制、采购、保管和发放工作； 六、 负责受理或接待辖区内社会性公务及环保、综合治理等方面的有关事宜； 七、 负责本系统基本建设和技术改造项目的编制、审查、审理工作，并对其执行情况进行检查、监督； 八、 负责市局（公司）房地产产权、产籍和房产维修项目的管理工作； 九、 负责本系统新建工程项目的论证、规划、方案设计和施工管理； 十、 完成领导及上级有关部门交办 的其他工作。 离退休人员管理办公室 一、 负责本系统离退休人员的管理、服务工作； 二、 落实离退休人员的生活福利和政治待遇； 三、 处理离退休人员的来信来访工作； 四、 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 卷烟营销中心 一、 预测客户需求，研究 卷烟 品牌销售情况； 26 二、 编制公司 卷烟 购销计划； 三、 拟定年度卷烟经营方针和目标； 四、 签订和管理 卷烟购销 合同； 五、 组织、分配 卷烟 货源； 六、 研究制定市场营销和客户关系管理策略并组织实施； 七、 研究制定工业企业关系服务与管理策略并组织实施； 八、 协同工业企业制定品牌 培育规划、实施品牌培育战略； 九、 执行上级管理单位的卷烟价格政策，采集、汇总、传递、分析销售订单； 十、 指导、督促各（区域）营销部的营销工作 ； 十一、 统计、编制、传递相关报表 ； 十二、 负责本中心员工的思想教育、业务培训和其他日常管理工作 ； 十三、完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 烟叶生产技术中心 一、贯彻上级有关烟叶生产政策，负责全市烟叶面积规划落实工作 ； 二、负责全市烟叶良种、烟用生产物资的供应工作； 三、负责全市烟叶生产的规划管理，制订生产技术方案，分阶段、分环节抓好技术培训 ； 27 四、积极引进和 推广应用烟叶生产技术，加强生产技术研究 ； 五、负责全市烟叶生产技术管理工作 ； 六、负责全市烟叶生产基础设施建设的规划和管理工作 ； 七、负责全市烟叶生产基础设施建设工作 ； 八、组织本系统烟叶科研计划 ； 九、负责优质烟开发和园区建设工作 ； 十、完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 烟叶营销中心 一 、 贯彻落实上级管理部门和市局（ 公司）制订的有关烟 叶收购和经营的各项规定和工作部署，组织好全市烟叶收购和经营工作； 二 、制订全市年度烟叶收购计划和签订年度烟叶购销合同 ； 三 、全面贯彻执行全市烟叶经营的“六个统一”， 即：统一开拓市场、统一安 排计划、统一调配资源、统一质量管理、统一资金结算、统一货款回收； 四 、认真做好客户关系管理工作，最大限度地满足 客户需求，和客户建立长期合作关系，积极推进工商烟叶合作项目； 五 、负责烟叶烟用包装物料、苫垫器材 和仓储运输管理工作； 六 、做好烟 叶市场信息采集工作，并综合分析市场情况，为企业经营决策提供依据； 七 、负责全市烟叶收购经营作业规范及各项规章制度落实情况 28 的指导与监督 ； 八 、负责 全市烟叶分级培训工作； 九、 完成领导和上级有关部门交办的其他工作。 第二部分 管理制度和工作流程 一 、议事规则 中共漯河市烟草专卖局（ 公司）党组议事规则 为加强和改进市局（ 公司）党组的自身建设，保证决策的民主、科学，根据中国共产党章程、中国共产党党内监督条例（试行），并参照省局（公司）党组有关文件精神，制订本规则。 一、议事内容 党组议事的内容，主要是对行业物质文明和精神文明建设中的重大问题进行研究，凡涉及行业改革、发展、稳定的重要决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用必须经党组集体讨论，提出意见或作出决策。 1 研究贯彻国家局、省局和市委、市政府的重大决定、重要指示和重要会议精神 ； 2 全市烟草商业的发展战略和规划、年度计划、经济指标； 29 3 重要改革方案、重要规章制度和党组决定召开的重要会议文件； 4 固定资产投资规划，行业新产业的重要开发项目规划，跨行业及非烟产业的重要投资项目规划； 5 资产重组、资本运作和专卖执法中的重要问题； 6 人才队伍 建设规划，干部培养、培训、选拔、考核方面的重要事项； 7 按照干部管理权 限和有关规定，讨论和决定党组管理干部的任免、调动和奖惩，市局（ 公司）领导班子后备干部建议人选 ; 8市局（ 公司）党组自身建设，所属单位领导班子建设，全市烟草商业精神文明 建设、政治文明建设、党风廉正建设和反腐败斗争的重要问题； 9市局（ 公司）内部机构和人员的配置和调整，机关和直属单位复转军人和高等院校毕业生接收计划； 10 涉及干部职工切身利益的重要问题； 11 其它需要 党组研究的事项。 二、议事程序 党组议事必须贯彻集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，按照下列程序进行： 1 确定议题。党组会议的议题由书记确定。通常情况下，议题来自四个方面：一是上级党组织要求讨论的问题；二是下级党组织的请示、报告事项；三是本级党组成员提议并经书记同意讨论的问 30 题；四是本级机关部门 提出并经书记同意讨论的问题。 除特殊情况外，不得临时动议。 2 提前通知。召开党组会议的时间、议题，一般应提前两天通知各党组成员。根据需要，可安排机关有关部门党员负责同志列席会议。会议有关材料一般应在会前送达。因故不能参加会议的，要事先向会议主持人请假，可以用书面形式表达意见。 3 充分酝酿。党组成 员应当围绕会议议题，进行必要的调查研究，认真准备意见。对党组会讨论决定的重大问题，书记应当在会前向党组成员通报有关情况，听取意见，进行个别酝酿。个别酝酿应当平等交换意见。 4 民主讨论。党组讨论决定的重大问题，必 要时由有关人员到会作出说明。讨论时，党组成员应当敞开思想、畅所欲言、各抒己见，敢于阐明自己的观点，充分发表意见；研究多个事项时，应当逐项讨论。主持人要认真听取不同意见，一般不要率先表态。 在充分讨论的基础上，主持人应根据大家的发言综合出结论性意见。 5 会议表决。党组讨论决定重要事项，应当进行表决。表决采用口头、举手、无记名或记名投票等方式。决定多个事项时，应当逐项表决。表决事项以赞成票超过应到会党组成员人数的半数为通过。未到会党组成员的书面意见不计入表决票数。 6 形成决议。党组 讨论决定事项，多数党组成员 意见一致时应当及时形成决议。两种意见人数接近或者形成两种以上意见，应当 31 进一步调查论证，提交下次会议复议。特殊情况下，可以将讨论情况向上级党组织报告，请求裁决。对重要问题的决定与下级党组织不一致时，应向下级党组织解释，力求统一认识。 三、议事原则 1 明确议事依据。党组议事要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，符合党的路线方针政策、国家的法律法规和上级指示精神，切合漯河烟草商业的实际。 2 集体讨论决定重大问题。凡本规则规定的议事内容都必须由党组民主讨论，集体作出决定。不得以个别征求意见、文件传批等方式决定。 3 符合会议规定人数。党组会议必须有三分之二以上成员到会方可召开。书记不在位时，一般不召开党组会议；遇有紧急情况必须开会时，可以临时指定负责同志召集。 4 少数服从多数。书记和党组成员享有平等的发言权和表决权。讨论决定重大问题时，按照多数人的意见形成决议。对少数人的不同意见，应当认真考虑。个人对党组决定的问题有不同意见，可以声明保留，也可以向上级反映，但在党组决定未改变之前，必须坚决执行。 5 回避。讨论决定干部任免、奖惩等事项，凡涉及与会人员或者其亲属的，本人应当按照规定回避。 6 保密。对会议内容除按规 定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露。凡属需要落实办理的事项，应由责任人按照规定的时间、 32 范围及有关要求予以落实。 四、议事记录 1 党组会议由党组秘书负责记录，对各种意见和主要事由应当如实记录。讨论干部任免事项，还应如实记录推荐、考察、酝酿、讨论决定的情况。 2 党组会议记录为机密等级，由机要部门专柜保存。借阅党组会议记录需经党组书记批准。 3 根据需要，党 组会议可编发会议纪要。会议纪要由党组秘书或指定专人起草，党组书记签发。 五、监督检查 1 每个党组成员都必须模范遵守本规则，并负有监督其他成员执行本 规则的责任。党组书记是第一责任人，负责纪检工作的党组成员负有重要责任。执行本规则的情况要作为党组民主生活会的重要内容。 2 党组对于事关全局和社会稳定的重要情况以及重大问题，应当按照规定的 时限和程序向上级党组织报告或请示。党组作出的重要决定，根据需要 以适当方式在一定范围通报。 3 对于党组议定的事项，党组成员要按照各自分工，明确责任，狠抓落实。党组成员要定期向党组汇报工作完成情况。 4 对于应当经过集体讨论决定的事项而未经集体讨论，也未征求其他成员意见，由个人或少数人决定的，除遇紧急情况外，应当区别情况追究 主要责任人的责任。 33 党组成员不遵守、不执行集体的决定，或未能按照集体的决定和分工履行自己的职责，给工作造成损失的，应当追究责任。 本规则从印发之日起执行。 漯河市烟草专卖局（ 公司）局长经理办公会议制度 一、组成人员 局长经理办公会议，由局长经理、副局长、副经理、纪检组长和工会主席、办公室主任等组成， 必要时有关人员列席，列席人员由会议主持人确定。会议组织工作由局长经理办公会秘书负责。 局长 经理 办公会由局长 经理 召集并主持，也可由局长 经理 委托副局长 （副经理） 召集并主持。 二 、主要内容 （一） 传达学习上级领导机 关的重要指示、决定和重要会议精神，研究贯彻意见； （二）研究确定市局（ 公司）党组重大工作决策和重要工作部署的落实措施和办法； （三） 讨论决定报请省局（公司）或市委市政府审批的重要事项； （四） 讨论决定全市烟草工作中的重大问题和生产经营阶段性目标、措施； （五）研究确定以市局（ 公司）名义召开的全市行业性工作会 34 议的重要议题； （六）研究加强市局（ 公司）机关自身建设； （七）讨论决定市局（ 公司）机关的重大问题、重大项目开支； （八） 讨论决定有关干部职工奖惩事项； （九）讨论决定各部门、各单位请示市局（ 公司）的重要 事项； （十）分析行业形势，通报和讨论市局（ 公司）总体或者专项工作情况； （十一） 讨论需要由局长经理办公会议讨论的其他重要事项。 三、议事程序 （一）局长经理办公会议，一般每月召开 1 2 次，必要时可临时召开会议。局长经理办公会议组成人员都要按时参加会议，因故不能参加的要向会议主持人请假。 （二）局长经理办公会议的议题由局长经理或局长经理委托副局长、副经理确定； 有关部门根据工作需要可向主管领导提出议题建议，报局长经理确定。会议议题 尽可能地提前通知与会人员，无特殊情况，一般不搞临时动议。 （三）凡提交局长经理 办公会议讨论的问题，事先要做好充分准备，必要时将有关材料印发与会人员。 （四）会议发言要简明扼要，汇报性发言一般不超过 15 分钟，其他一次性发言一般不超过 10 分钟。 （五） 局长经理办公会必须坚持民主集中制原则，决策重大问题时要进行充分讨论，认真听取各方面意见，遵守少数服从多数的 35 原则。 （六）局长经理办公会议决定的事项， 全体人员必须认真的贯彻执行，任何个人无权擅自改变，如有不同意见或在执行过程中发现新情况应及时向局长经理报告，在没有重新作出决定前，必须无条件执行原会议决议。 （七）局长经理办公会议由局长经理办 公会议秘书负责记录，根据需要撰写会议纪要，会议纪要由会议主持人签发。 （八）会议决定的事项， 必须各司其职、各负其责，做到互相支持 ,密切配合 ,团结协作，并 由办公室负责督促查办。 四、会议纪律 与会人员要自觉遵守会议规定，对会议中涉及的敏感性问题和不同意见，不得随意向外透露；会议未决定的问题，不得向外传播；对会议讨论决定的问题未经公布和不宜扩散的事项，不得向外泄露 。会议精神要按规定的时间、范围和要求进行传达。 五、日常工作按分工负责处理 凡市局（ 公司）局长经理可以决定的问题、副职职权范围内应该处理的问题、副职之 间能够相互协商决定的问题，不再提交局长经理办公会议研究。副职按照分工可以召开专题会议研究、协调一些专门问题，处理具体业务工作。 漯河市烟草专卖局（公司）局 (司 )务会议制度 36 为认真贯彻民主集中制原则，规范局 (司 )务会议程序，实行科学决策，提高会议效率，促进会议议定事项的落实，在原会议制度的基础上，特修订完善形成如下制度。 一、会议的主要任务 1传达和贯彻落实省局（公司）以及市委、市政府的重要决定、指示和重要会议精神。 2听取各部门的月度工作汇报和 下步工作打算 ，检查各部门工作台帐执行情况。 3安排部署 市局（公司）党组决定的重要工作，协调市局（分公司）机关各部门工作。 4通报行业月度经济运行情况， 找出存在问题，提出解决办法 。 5讨论审议年度工作安排和年度工作总结，讨论审议行业工作会议的报告和领导讲话，讨论汇报材料。 6 讨论决定其他需要局（司）务会议确定的事项。 二、 会议的组织 1会议时间。 局（司）务会议的召开时间一般安排在每月月初，但如有特殊情况需临时召集，或推迟召开，根据具体情况而定。 2会议主持。 会议一般由局长主持，局长外出时，可由其他领导主持。 3参加人员。 由局长（经理）办公会议组成 人员、机关各部门主要负责人参加。参加人员都要按时参加会议，因故未到会者要向会议主持人请假，并在征得主持人同意的情况下，安排本部门副职 37 或其他人员列席。 4会前准备工作。 机关各部门 要在调查研究的基础上，认真准备有关材料。月度工作汇报和下步工作打算既要全面、系统，又要突出重点、言简意赅、准确规范。工作台帐的拟订，应由各部门先拿出初步意见，会前与主管领导研究确定后提交 局（司）务会议讨论，会后交办公室整理并留存。计划部门要于会前认真准备月度经济运行的情况通报， 开会时将有关材料发给参会人员。 5会议通知。 会议时间、 地点确定后，由办公室负责通知参会人员。 6会议记录 。 由办公室或者会议主持人指定的人员负责会议的记录。记录要全面、准确，对一个问题的不同意见应如实记录。 三、会议召开 1会议应坚持民主集中制的原则。主持人应积极引导与会人员围绕会议的主要任务认真讨论，与会人员应集中精力研究议题，发言应抓住重点，不发表与议题无关的议论。待与会人员充分发表意见后，主持人应适时做出结论。 2与会人员要按照会议要求准时参加会议，不得迟到、早退。与会人员确需请假或离开会场时，需经会议主持人批准。 四、 会议决定的执行 1局（司） 务会议需要印发会议纪要的由会议记录人员负责整理。会议纪要应按会议统一决定的意见整理，力求言简意赅，语言表达准确严谨，报经本次局 (司 )务会议主持人审核签发。 纪要 38 一般发给局领导、机关各部门，必要时，可根据会议议定事项，扩大发放范围。以便贯彻会议精神，抓好工作落实。 2各部门应在会议结束后迅速将会议的主要精神传达到本部门有关人员；如一般干部代替部门领导参加会议必须及时向部门领导汇报或向本部门传达。 3会议中形成的与本部门有关决定，所在部门必须尽快研究具体贯彻落实的措施，认真执行会议决定。执行中遇到的问题和 困难，应及时向主管领导反映，以便协调解决。 4办公室负责会议决定和各部门工作台帐执行情况的督促检查。 本制度从印发之日起执行。 漯河市烟草专卖局（公司） 投资管理委员会及其办公室管理规定 为贯彻落实国家有关法律法规，切实加强对 漯河 烟草 商 业投资项目 的管理，规范投资行为，实行科学民主决策， 漯河市 烟草专卖局（公司）成立投资管理委员会（以下简称 投资 委员会），并下设投资管理委员会办公室 （以下简称投资办公室），投资办公室成员由综合计划、财务、服务中心、纪检监察、审计等部门工作人员组 39 成。 为保证 投资 委员会 及其办公室 工 作的有序开展，制定如下 管理规定 ： 一、管理范围 投资委员会及其办公室的具体工作对象是行业内投资项目达到固定资产标准的用品用具购置、基本建设项目、对外投资项目、土地购置项目、更新改造项目、机动车辆购置、设备类投资、装饰装修类投资、软件投资及其他投资。 （一） 总投资 金额 300 万元人民币（含 300 万）以上 的 投资项目，经投资 委员会 研究 通过 后报省局审批。 （二） 总投资 金额在 5 万元人民币（含 5 万元）以上 300 万元以下 的 投资项目，由投资委员会 研究 审批。 （三） 总投资 金额在 2000 元人民币（含 2000 元）以上 5 万元以下 的 投 资项目，由 投资 办 公室 牵头组织财务、服务中心、审计、纪检和其它相关业务部门共同审核，会签意见， 编制投资计划，经投资委员会主任审核批准后，报市公司预算管理委员会编制预算 。 二 、工作职责 （一）投资委员会工作职责 1.研究、决策、审批年度 投资 和半年投资调整 计划。 2.研究、决策 、上报重大 投资项目立项。 3.对投资项目执行情况组织检查。 （二）投资办公室工作职责 1.编制年度投资计划和半年投资调整计划，提交投资委员会研 40 究决策。 2.负责收集整理投资项目 的相关资料，初步 审查投资项目的可行性分析 报告 。 3.对投资项目进 行投资论证，提出 项目可行性意见 。 4.根据 投资 委员会研究决定 的投资计划 ， 向省公司上报投资计划，并报市公司预算管理委员会研究，研究通过后，由财务部门编制预算 。 5.经 投资委员会 主任同意后安排 投资 委员会会议，并负责记录会议讨论情况，起草会议决议或会议纪要。 6.根据通过省公司预算批复的投资计划项目，办理在行业内部的发布或批复手续。 7.追踪、了解会议决议 和投资项目 的执行情况 以及 实施过程中存在的问题等。 8.做好投资项目相关材料的备案工作和投资项目的档案管理。 9.完成 投资