泊里公司工程管理制度.doc

阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司工程管理制度创日泊里公司工程管理制度汇编第一章 计划、立项管理制度1、使用单位依据自身需求和生产、安全实际情况，坚持“实事求是、量力而为、全面考虑”的原则，初步拟定工程计划并建立台账。2、凡资金投入较大，申请列入集团公司资金的新建、扩建、增能性技改等工程，由公司领导根据生产，生活实际，集体上会讨论，决策后编制工程可行性报告，经公司领导批准，上报集团公司、晋东公司立项批准后方可组织实施。3、年末由工程部组织对次年拟列建设工程项目申报工作，先编制建议计划，经本单位研究、分管领导初审后报工程部。计财部根据不同的资金渠道，综合考虑、分类汇总，提交党政联系会研究通过后报集团公司批复、执行。4、已列批复计划的建设工程项目严格执行阳煤集团的相关通知中的有关规定执行。在申报单位提交书面开工申请，工程部经工程跟定，审批后报分管领导、财务总监、主要领导签字确认后组织实施。5、计划的调整。为了维护计划的严肃性，经集团公司批准的资金计划，一般不得调整。各单位要严格按下达的计划执行，坚决杜绝计划外工程和随意调整计划的情况发生。根据生产情况确需调整的，每年十月，各部门根据全年计划的执行情况，统一汇总到工程部编制年度调整计划，提交党政联系会研究通过后，报集团公司批复后作为财务决算的依据。第二章 招标管理制度一、为规范公司工程建设招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，维护公司利益，保证项目规范管理，有效控制工程质量，工程造价，选择合格施工队伍，特制定本制度：1、根据集团公司要求，严格执行议标规定，委托中介机构组织议标；2、据集团公司要求，严格执行招标规定，委托中介机构编制标底并组织招标。二、依据阳煤计字2008768号文件规定，满足下列条件的必须委托中介机构编制标底公开招标，确定施工、监理等单位：1、施工单项合同估算价在万元人民币以上的；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在万元人民币以上的；5、基建项目（包括工程本体、与工程有关的服务和永久组成工程实体的货物）必须进行招标；6、集团公司规定必须招标的其他条件。三、满足招标条件的项目由工程部制定招标计划及招标方案，填写招标备案表，公司法人签字后提交晋东公司审核、签字、备案，审核无误提交集团公司主管部门审核，招标办公室备案，待通过后由工程部负责委托招标机构编制标底、组织招标，工程部委派一名负责人和一名专业技术人员作为甲方代表，参与评标，招标具体操作机注意事项依据中华人民共和国招投标法执行。 四、涉及一些修缮工程、雨季三防、冬季采暖以及应急工程，投资额度低于3万元的项目，按集团公司文件要求不在招标范围的项目，由工程部核定工程量，工作量报分管领导批准，指定施工单位，组织施工。五、施工单位的确定要按照先自营、后外委，先公司内、后公司外的原则，结合集团公司内保政策，合理选择。择优选择施工单位，严格禁止挂靠、转包和违法分包等行为。六、招标项目30日内，非招标项目20日内签订合同，严格执行阳煤发2009579号阳煤集团合同签约审批时效性考核管理监督办法的有关规定，必须在工程开工前签订。第三章 合同管理制度1、项目法人单位在项目建设中，严格执行招投标制度和合同管理制度。公司的合同管理设在计财部。2、公司的各类基建项目涉及勘察、设计、监理、施工、设备购置等事项，由工程部按中标价与中标单位签订合同，不得随意调价或变更合同内容，并将所签合同、中标通知书、中标标底汇总存档，并报送集团公司、晋东公司计划部或基建部。 3、各类合同要按集团公司工程项目合同文本所列条款执行，如有特殊补充条款要由使用单位、工程部共同明确在安全、质量、工期、保修等方面的相关要求。 4、要建立合同档案，根据合同的时间分类编号妥善保管并复制一份交计财部同步使用，计财部收付款时，要有时间、金额和标的记录，随时监督合同的履行情况并将付款进度及情况同步报行政部相应备案。 5、各部门必须指定一名专职或兼职人员负责合同的管理工作。凡是签订生效的合同必须建立档案资料，按合同类别编号分别保管。档案资料包括：合同的协商记录（包括协商地点、时间、目的以及双方法人的姓名）；合同履行完毕时，各有关部门要及时检查有关遗漏问题，然后归档妥善保管备查。6、各部门合同管理人员，如发现对方没有按合同规定履行或有其他问题时，要及时向部门主管反映情况，如发现有重大问题时，有权单独向企业总经理反映问题和情况，以避免重大经济损失。7、在办理工程开工手续的同时，施工单位必须持合同会签单、施工合同底稿，履行以下签批程序：施工单位签写合同签证申请表及合同底稿承办单位审批专业部室审批工程部审批分管领导审批主要领导审批合同审计部门审批。 第四章 安全管理一、安全办公会议制度为了严格落实煤矿安全生产规定，及时传达各级安全生产方针、政策、事故通报等指令，协调解决和处理安全生产过程中存在的问题，加大隐患的排查、整改和治理力度，充分发挥系统领导和职能部门对安全生产的管理作用。根据我公司的实际情况，特制定创日泊里公司安全办公会议制度，制度规定如下：1、会议时间每月一次（由泊里公司调度通知参加人员具体时间）2、会议地点公司会议室3、会议主持人生产副总经理4、参加会议人员机关各部室行政正职或分管安全副职，井上、下外建队组施工项目负责人、生产经理、安全经理以及项目总监。5、会议的内容通报上月安全检查及隐患排查中隐患落实情况，质量标准化检查定级情况，总结上月安全生产情况，安排下月安全工作重点。通报集团公司近期发生的安全事故及处理决定，公司各单位发生的重大事故和未遂事故的处理决定，要求深刻吸取事故教训，落实制定的防范措施，防止同类事故的发生。学习贯彻国家有关安全生产方面的方针、政策、法律法规，上级有关部门安全生产方面的文件精神，以及有关领导关于安全生产方面的指示等。 落实安全办公会议安排的各项工作，同时落实未完成的原因及责任者。听取各部门落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报，分析当前我公司在安全、生产、技术管理等方面存在的问题及隐患，提出解决措施和办法，并落实到有关部门和责任人，确定部门（人员）跟踪检查，验收，反馈结果。公司副总师以上领导总结近期安全生产状况，对如何搞好近期安全生产工作进行安排部署，对搞好公司安全生产提出工作要求。6、会议要求开会期间，与会人员手机调为震动或静音模式，若无特殊情况，与会人员不得接电话，否则一次罚款50元。凡参加会议人员不得缺席、迟到、早退，迟到一次罚款300元，早退一次罚款300元，旷会一次罚款500元。公司安监部指定专人记录安全办公会的内容，参加会议人员要使用专用记录本认真记录会议内容，并及时将会议精神和内容传达给每位职工。安监部负责将会议内容每月以会议纪要形式下发至基层单位。7、其他安全办公会议记录本由安全监察处安排专人负责记录，要妥善保管，以便接受上级有关部门的检查。特殊情况需要召开安全紧急会议时间另行通知。二、安全监督检查制度 安全监督检查是安全生产管理工作的一项重要内容，它是安全生产工作中运用群众路线的方法发现不安全状态和不安全行为的有效途径，是消除事故隐患、落实整改措施、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。为了进一步规范安全监督检查工作，特制定我公司安全监督检查制度。1、安全监督检查的目的：保障安全生产方针、政策法令、规章制度在生产过程中认真贯彻执行，保证安全生产的实现。2、安全监督检查的任务：宣传安全生产方针、政策，向职工讲解安全生产知识，要求各项目部规范地执行上级有关的规定及“三大规程”。查处各类安全隐患以及督促工程质量达标，确保矿井安全生产。3、安全监督检查的内容：主要是查思想、查管理、查制度、查安全设施、查隐患、查事故处理。4、安全监督检查的方式：日常检查。由各施工项目部的工长和安全员检查班前准备和交接班工作，督促本班人员严格执行安全规章制度和岗位责任制。各部门管理人员要在各自的业务范围内经常深入现场进行安全检查，发现问题要及时督促有关部门进行整改。定期检查。由安监部组织、各业务部门参加进行一次安全大检查。每月由公司总经理主持、安监部长负责组织进行一次安全大检查。不定期检查。不定时间、不定地点、不预先通知的临时性检查。专业检查。按专业系统，针对一个时期安全生产的实际情况或上级指示精神，开展专业检查。针对可能引发的不安全因素进行不间断检查。5、安全监督检查的要求：每次检查要有重点，有针对性，检查时要有记录。对检查发现的问题要进行“四定”即：定整改内容、定整改时间、定整改责任人、定处罚意见。对发现的重大事故隐患问题，检查人员要填写问题整改通知单，一式三份，经安监部长批示后，送交被检单位负责人，限期整改。各部门对隐患进行处罚的，由各部门开具罚款单，部门负责人签字后送交安监部。由于安全隐患检查不认真或虚报瞒报隐患情况而导致事故的，要追究有关人员的责任。所有管理人员和作业人员都要树立“发现安全隐患、消除安全隐患、超前预防事故”的高度责任意识，在生产的全过程，用心去发现隐患，用手段和方法去处理隐患。三、 领导干部值班制度1、公司正值班人员由公司部门正值以上的领导担任。副值班由工程技术人员及以上的担任。值班人员必须24小时在岗，每日的8：00为值班交接时间。2、单位要在每天的早上八点向调度室汇报本单位的值班人员。调度室每月月底排出公司全月值班排序表，如遇领导短期出差，由领导自行调整，超过一周的由本人通知调度室，调度根据情况适当调整。3、值班纪律当日值班长是公司（基层本单位）当日安全生产的最高指挥员，肩负全公司(本单位)安全生产经营指挥的职责。值班期间要坚守岗位，尽职尽责，指挥好当日的安全生产工作，生产碰头会。值班长每天上岗前到调度室了解生产情况，必须参加早交班会，并在交接班本上双方签字。值班期间，坚守岗位，不能参加与值班无关的活动。值班期间如遇必须参加上级会议或通知而不能履行值班职责，要由总经理安排同级别的人员代替，事后俩人交换意见。 正值班长主持交班会，副值班长负责通报一天的生产经营活动情况，调度室负责记录领导指示，会后交落办人并跟踪落实，月底汇总报总经理。4、严格考核。早上不报岗或不到调度室了解情况的一次扣罚500元。副值班长不通报生产情况的一次扣罚500元。值班期间脱岗，一经发现一次扣罚2000元。值班期间饮酒，一经发现一次扣罚3000元。四、 领导带班下井制度根据省煤炭厅建设煤矿领导带班下井及安全监督检查规定实施细则、阳煤集团煤矿领导带班下井及安全监督检查规定的实施意见（试行）及阳煤集团建设煤矿领导带班下井及安全监督检查管理办法（暂行）的有关精神，建设煤矿实行建设单位和施工单位领导“双带班下井”制度，现结合我公司实际情况，特制定本办法。1、领导带班下井制度（1）人员情况我公司属基建矿井初期，现有副处级以上领导8人，工程部、安监部正科级人员共2人值班。（2）按照有关规定，公司董事长、总经理、党总支书记每月下井不得少于10次，其中带班不少于6次；分管生产、技术、安全、机电的公司副职每月下井不得少于12次，其中带班不少于8次；其它公司副职公司副职每月下井不少于10次，其中带班不得少于6次；公司工程部、安监部、计财部、综合部正科级每月每月下井不得少于12次，其中带班不少于8次；公司工程部、安监部管理人员及以上干部和计财部、综合办助理以上干部协助带班。（3）带班下井职责公司对“双带班下井”制度负领导责任，公司总经理对落实建设煤矿领导带班下井制度全面负责，带班下井领导对当班公司安全生产负责并对施工单位领导带班下井情况进行日常监督检查。带班下井领导在全面了解掌握公司安全生产状况的情况下，根据实际情况重点对各大系统、特殊地质条件巷道进行检查巡视，全面掌握当班井下的安全生产状况。及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。遇到险情时，立即下达停工撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点，并及时向公司调度室汇报；带班领导要随时与公司调度室保持联系。2、领导带班下井汇报、交接班制度（1）带班下井领导每班向公司调度室汇报不少于三次，带班时间不少于8小时，并要求在井下（工地）完成交接班；对井下发现的问题，现场能解决的，要及时安排人员解决，如现场不能解决的，要及时汇报公司调度室并向接班领导说明情况，上井后及时进行“三定”并交接下一班领导跟踪落实。（2）跟班人员携带泊里公司领导带班下井交接班本，带班领导在交班前，要认真填写带班领导交接班卡，确保每日 24 小时都有矿领导在现场带班。3、领导带班下井公示制度（1）泊里公司领导带班、值班表明确了每日每班带班公司领导的姓名和职务，领导带班下井月计划在公司调度室公示，并接受监督，严格执行，杜绝出现空班现象。（2）当日计划带班下井领导人员姓名和职务要在早碰头会上公示，公司领导每月带班下井工作计划的完成情况，下月3日前要在公司调度室进行公示，接受群众监督；同时，每日向晋东公司调度汇报公司领导带班下井情况。4、领导带班下井档案管理制度（1）带班领导交班前，要将下井的时间、地点、发现的问题及处理意见等有关情况进行登记。（2）调度室要安排专人负责整理领导带班下井登记档案，审查施工单位带班下井领导名单及安全资格证书并备案，安监部要安排专人负责整理领导带班下井“三定”表，妥善保管，保存期不少于一年。5、领导带班下井监督考核制度（1）公司调度室、综合部负责对领导每月下井次数、带班次数、下井时间等情况进行统计汇总，于次月3日前公布。领导带班情况作为考核带班下井领导的主要内容，并作为薪酬发放、评先奖优、提拔任用的依据之一。对不按要求带班下井的领导，发现一次要给予1000元罚款；带班下井领导未填写完善泊里公司领导带班下井交接班本而陪同跟班人员未向调度汇报的、未填写“三定”表的，一次罚款200元。（2）公司实行举报监督，对于查证属实的举报，给予举报人500元的奖励。举报电话：03537080951五、隐患排查制度安全隐患排查是煤矿安全生产管理的主要内容，是消除生产过程中各种安全隐患，超前预防安全事故的重要手段，按照集团公司的有关文件精神，特制定创日泊里公司生产安全隐患排查办法：1、安全隐患分类安全隐患按治理难度分A、B、C三类。A类：危害严重，治理难度大，本公司解决不了，需要集团公司协调解决的隐患。B类：危害比较严重，治理难度较大，部门、施工队组解决不了，需要公司协助解决的隐患。C类：对煤矿安全生产有一定影响，由业务部门、施工队组能解决的隐患。2、管理办法安全隐患排查 全面排查和消除人的不安全行为和物的不安全状态是消除事故的最基础工作。公司所属部室及各施工单位要组织开展好本区域的隐患排查治理工作，坚持班组每班排查、队组每日排查、业务部室系统每周排查制度。排查出的隐患及时造册登记，必须落实责任人，处理时间，按期复查；按照隐患分类，每月及时汇总上报安监部门。各级领导干部跟班上岗隐患排查。下井后要认真进行隐患排查，履行跟班职责。上井后将隐患及时填写在调度隐患登记表上，按照隐患分类，由值班人员安排进行处理。公司每月5日、15日、25日组织1次质量标准化检查及隐患排查；10日、20日对公司井上、下地点进行100%全覆盖排查。检查后召开专题会议，对问题进行“四定”处理。阳煤集团、晋东公司各级部门安全检查及公司自查，现场排查出的、两类隐患逐项提出具有针对性的整改措施，做到整改项目、治理措施、资金来源、完成时间、相关责任人“五落实”。上述各级部门安全检查及公司自查的隐患，安监部负责进行汇总登记、督促整改，分阶段总结汇报。安全隐患排查规定由安监部安排专人进行专项管理，登记建帐，并建立注销制度。类安全隐患，公司领导研究审核后上报集团公司协助解决，整改方案确定后，分管部室应积极组织实施，公司分管领导牵头，按照期限组织验收，未按期完成，追究责任单位的责任。类安全隐患，公司制定整改方案，各项目部应积极组织整改，公司分管安全的领导牵头，安监部组织有关部门组织验收。类安全隐患，责成隐患单位现场立即整改，由各项目部小班安监员现场盯住处理，直至隐患消除。公司下井跟班上岗，执行公司调度逐月制定的下井跟班排序表，明确下井所到地点，现场发现的安全隐患问题，当班能处理的隐患，要直接安排各项目部及时处理，当班无法处理的隐患要记录清楚，上井后到公司调度进行登记（井下稽核系统未运行不能录入电子档案以前）隐患条数和内容，公司安监部要将隐患问题分类，及时汇报公司当日值班长安排限期整改，整改期限一到，各项目部派小班安监员跟踪督查，注销隐患。安全考核各项目部对各级管理人员提出的问题要积极整改，同一项目部同一地点，各级管理人员在不同时期的检查中发现有重复隐患出现，根据质量标准化文件规定进行加倍处罚。各级管理人员在检查中要认真细致，发现隐患必须及时进行“四定”，跟踪督促队组进行整改，对逾期未整改或整改不力的，要对责任队组进行处罚。 各项安全检查验收，要坚持“谁检查、谁负责”和“长效责任追究制”的原则，对在检查验收中徇私舞弊、弄虚作假，造成严重后果的，要追究有关人员的责任。对上级安全生产监督管理部门检查的隐患，业务部室、施工队组要按照“四定”时间积极处理，安监员要按照“四定”时间复查，复查后将复查结果登记在“四定”表上，对未按时处理的隐患问题，将按质量标准化文件规定进行考核。信息反馈建立信息反馈系统，完善信息反馈机制，信息反馈电话外线司值班人员应及时将反馈信息通知当日值班长，值班长应按照隐患分类安排各项目部处理，或及时请示分管领导进行安排处理，对A类隐患必须在生产碰头会上说明，按照公司领导的指示上报集团公司协调解决。对信息反馈及时、准确的部门和个人要给予一定的奖励，奖励标准：A类隐患奖励5001000元；B类隐患奖励100500元。六、矿井主要灾害预防制度为了进一步加强煤矿安全管理，预防矿井各类灾害事故的发生，保证矿井正常安全生产，根据煤矿行业法律法规、煤矿安全规程和上级有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。1、通风管理制度加强矿井通风，消除矿井瓦斯等有毒有害气体危险源，是实现公司安全生产的基本条件，为保证这一基本条件的实现，其措施、管理制度如下：改造完善矿井通风系统，合理调配矿井各采区、工作面等生产作业点风量，确保作业现场有足够风量供给。严格执行以风定产、以风定人的矿井安全生产通风规定，按矿井核定生产能力做到不超负荷生产。加强矿井局部通风，杜绝独头、口袋工作面，严禁无风、微风和瓦斯超限作业。局扇安设和使用风筒符合煤矿安全规程有关规定和要求。配备局扇及局扇安设位置由公司技术负责人审查，并指定专人负责现场安设指导，严禁局扇吸循环风。加强通风设备的管理，认真做好设施、设备安装性能检查和矿井供风质量的检测等日常现场管理工作。2、瓦斯防治管理制度加强矿井日常瓦斯检查，严格执行煤矿安全规程有关规定和瓦斯检查、登记、领导审阅等制度，做到不空班漏检，无瓦斯超限作业，发现隐患和问题及时采取相应措施进行处理。加强对矿井通风，稀释井下瓦斯等有害气体，重点加强对独头（超前掘进头、开切眼）瓦斯易积聚等处的瓦斯检查和通风。对废弃巷道和采空区进行密闭，防止人员误入而发生事故。加强矿井瓦斯监控设施设备管理，对井下瓦斯变化实行24小时监控管理。3、火灾预防管理制度严格执行入井检身制度，严禁人员携带咽火、易燃易爆违禁物品和穿化纤衣服入井。矿井内严禁明火放炮、明接头、明刀闸和使用非防爆型电气设备，杜绝井下“三无”、电气设备失爆和带电违章作业。井下各机电硐室配置干粉灭火器等消防灭火器材，并落实防火责任人对其进行经常检查，发现问题和隐患及时整改解决。井口和主扇风机房20米范围内不准吸烟或用火取嗳，不准从事电焊等焊接工作。加强矿井日常安全检查，发现问题和隐患，及时采取相应措施进行处理。4、水害预防管理制度摸清矿井范围内地表水体和采空区、老窑积水等情况，绘制矿井水文地质图，制定矿井探放水措施。如怀疑有采空区积水或裂隙水害，务必采取探放水措施进行处置。在采掘中坚持“有掘必探、先探后掘、先治后采”的工作管理制度，防止透水事故发生。每年雨季前由公司董事长牵头，对地面、井下防止水害工作进行全面检查，查出的隐患，由财务总监负责落实资金、物资，安监处长负责落实人员，总工程师负责落实技术措施，对隐患进行全面整改。做好汛期前防排水等准备工作，组织人员对井下水仓、平硐水沟清掏、清除淤积物，确保讯期排水畅通，对地面井口、风眼口放置挡、堵水用的物资材料，防止突发水倒灌井下。做好矿井排水泵的维修保养，保持排水设备性能良好。斜井排水应配置两套以上同等排水能力的水泵和排水管路，其水泵排水能力满足矿井最大涌水量需要。项目施工单位和外委工程施工单位必须遵守创日泊里公司水害预防管理制度，根据施工作业地点水文地质情况编制本单位水害预防管理制度。项目施工单位编制的水害预防管理制度必须在开工前一周内报送创日泊里公司安监部、工程部。5、防尘管理制度项目施工单位和外委工程施工单位必须遵守创日泊里煤业有限公司防尘管理制度，具体要求如下：严格执行煤矿安全规程和有关规定，定期检测矿井粉尘各项指标，并对井下产尘点实行洒水降尘，把矿井粉尘降到最低限度。落实个体防护措施，施工单位为矿井从业人员发放防尘口罩，减少粉尘对人体的危害。按职业病防治法等有关规定，施工单位每年组织一次施工接尘人员尘肺病检查，并对患有尘肺病的职工落实相关保健待遇。6、顶板事故预防管理制度项目施工单位和外委工程施工单位必须遵守创日泊里煤业有限公司顶板事故预防管理制度，具体要求如下：掘进工作面严禁空顶作业。在松软的煤、岩层或流砂性地层中及地质破碎带掘进巷道时，必须采取前探支护或其他措施。7、事故应急救援制度项目施工单位应根据项目设计内容结合施工过程中发生突发事故类型制度事故应急救援制度，报施工单位上级主管部门批准后于项目开工前一周到创日泊里公司安监部备案，报送工程部一份。事故应急救援制度包含以下内容制定发生顶板、瓦斯、煤尘爆炸、火灾、水灾等事故的应急措施。确定发生灾害时的自救方式、组织抢救方法和安全撤离路线。绘制工作面避灾路线示意图。分水、火、瓦斯线路在避灾路线图上标识。8、施工单位安全负责制依据集团公司严格落实项目法人制要求，结合创日泊里公司施工工程的特点，规范安全管理制度，现将施工单位安全管理规定制定如下：适用范围：在创日泊里公司施工的所有井上、下外部施工单位。安全管理规定施工单位必须建立健全安全管理机构，明确专职安全管理人员，制定安全管理相关制度。每次开工前，必须对施工现场进行安全检查，确保安全。每周二、五要组织召开安全活动会，进行安全培训教育。施工单项工程必须签订施工安全协议，并按照工程总额的5-10%交付安全风险抵押金（不得低于10万元）。接受创日泊里公司业务部室安全监督检查，积极整改落实隐患问题。公司安监部设置专人负责对外部施工单位的安全管理，定期必须对井上施工作业现场进行安全检查，发现隐患以书面形式立即通知项目负责人和安全专职管理人员进行整改。施工单位必须参加创日泊里公司组织的各类会议，执行创日泊里公司各项安全管理制度。签订安全施工协议的程序填写会签表：施工单位填写外部施工单位安全协议会签表(主要是公司名称及工程具体内容)；资质审查：需外部施工单位施工的工程，公司所属单位、部室部室提出申请，由公司工程部门确定施工单位，合同管理员负责审查资质，批注意见。上缴安全风险抵押金。安监部负责明确上缴抵押金的额度，单项工程上缴不低于10万元或工程款总额的5-10%，施工单位上缴财务。签订施工安全协议。安监部审查施工单位是否设置安全管理机构，明确施工项目的负责人、专职安全管理人员、技术负责人等，批注意见；依据会签表由公司董事长、总经理、安监部长、分别在施工安全协议上签字，加盖创日泊里公司公章，在安监部备案后生效。考核办法所有外部施工单位在创日泊里公司施工必须签订安全协议后，方可施工。对违反规定，擅自安排组织施工的，发现一次考核外部施工单位1万元，考核安排施工的单位施工的部室负责人1000元。外部施工单位签订安全协议签前，必须按照工程设计要求，制定科学合理的施工安全措施，并经上级主管部门审批，工程负责单位负责组织对措施进行会审，通过后执行。对违反上述规定的外部施工单位，按照无措施施工进行考核，同时考核责任单位经济责任制2分。合同管理员必须严把施工资质关，杜绝无资质和不具备资质的外部施工单位施工。出现资质把关不严，每次考核责任人500元。各部门必须如实填写会签表，对弄虚作假者，考核责任人500元，同时考核部门负责人1000元。对外部施工单位的考核在安全风险抵押金中扣除，定期外部施工单位缴纳上级有关部门及公司安全检查各类罚款，确保安全风险抵押金总额不变，对无故不交的单位，按照差额加倍考核。外委施工单位必须按时参加公司每周三召开的安全办公会，对迟到和不到的单位，每次对集体考核500元，同时考核施工负责人200元。发生每一人次轻伤事故，考核施工单位5000元；发生每一人次重伤事故，考核施工单位50000元；发生伤亡事故扣除全部安全风险抵押金；发生事故的所有费用由施工单位全部承担。发生安全隐患事故，依据隐患事故分析会决定，考核施工单位及相关责任人。第五章 工期管理一、考核管理制度 1、有计划但不按程序审批，擅自开工的，对责任单位及相关责任人进行考核。 2、随意提高或降低设计标准，超标准施工所增加的费用或返工损失费用均由施工单位自负，建设单位一概不予追加预算。工程施工组织不力，造成工期延误的考核工程价款的1%5%。 3、使用单位对于不合格工程验收使用的，对使用单位及参加验收的其他人员进行考核。 6、施工单位编报预算不切实际、高估冒算，编报预算额超过批准预算额10%，按批准预算核减额的15%核减工程结算款。二、作业计划管理制度1、工程项目作业计划制度所有工程项目开工前，必须由分管领导组织或安排工程部牵头组织使用单位、施工单位及有关单位参加，对工程进行现场跟定，确定施工规模、施工标准、施工工期，并履行相应的审批程序后方可开工。领导逐级审批：10万元（不含10万元）以下的工程由分管领导审批同意实施；10万元（含10万元）以上的工程由总经理审批同意实施。2、工程施工过程管理施工单位必须严格按批准的设计方案和施工组织设计组织施工，不得随意提高或降低设计标准，更不能偷工减料降低施工标准。使用单位负责工程过程的监管，不定期对工程进行检查，要求施工单位按设计、按标准、按合同进行施工，确保工程质量和工期要求。工程部对工程过程进行管理，每月不定期对施工现场进行抽查，了解工程的形象进度，抽查工程质量，确保工程保质保量的完成。三、例会分析制度为了加强项目工期管理，严格控制工程进度，狠抓工程质量，督促施工单位按工期组织施工，特制定生产作业分析工作会制度。1、宗旨 加强建设单位、施工单位、监理单位沟通，严格控制工程进度，确保工程按工期施工完成。2、参加人员分管领导、工程部部长、工程部副部长、其他部室主任工程师、部室技术人员、各施工单位、监理工程师。3、会议时间每月5号、15号及月底（具体时间由调度通知）早10:30开会，其他时间根据工程施工中遇到的问题、特殊情况再另行通知。4、会议内容主要讨论工程项目工期施工中存在的问题，讨论本月有关项目的施工进度、制约工程施工等问题，分析问题原因，制定解决方案。具体事项：项目工程工期控制问题。通报工程进度计划完成情况及考核情况。通报本周工程进度计划。提高工程进度、严格控制工期、工程进度与施工质量等问题的协调解决。工程管理经验交流。其他内容。5、会议记录工程部资料员负责会议记录工作，并对参会人员情况进行签到并考核。第六章 全面施工阶段管理制度1、开工报告审批结束后由工程部负责组织成立该项目管理组，由工程部、施工单位及监理单位委派人员组成。监理单位要明确一名现场负责人，行使监理人的职责，负责工程施工过程的监管，并建立管理台帐，详细记录施工过程。2、工程部对工程施工过程进行不定时监督、检查。编制月度施工计划，公司相关领导审批后行文下发月度计划，计财部以此对施工进度、质量、造价进行控制，有效管理建设工程项目。3、每月的15日前，由分管领导牵头、工程部组织有关部门参加，对工程月度报量进行验收，工程部编制工程月进度统计报表报上级领导审核批准。4、施工过程中遇到确需设计及工程变更，由施工单位提出，工程部变更审查，15天内编制出变更预算，经上级办理核准签字确认，工程量可计入当月工程报量中。5、由计财部按阳煤财字2009122号阳煤集团在建工程财务管理规定、阳煤发2011124号关于印发的通知和合同条款约定的拨付规定，编制工程款支付计划，公司领导批准后按规定程序支付工程款，禁止以工程借款形式支付工程款。第七章 质量管理制度1、各项目部针对创日泊里公司的各类工程建设项目，必须设立相应的项目管理部，项目负责人是贯彻、执行、落实、检查质量管理制度的第一责任人，也是本项目施工安全第一责任人，各施工单位必须严格执行创日泊里公司的各项管理制度，把好质量关，安全施工，文明施工。2、各项目部要严格按照有关质量规范、验收标准指导生产班组施工, 并经常深入一线监督和检查评定工作。且按日、旬、月对施工班组和全队工程质量动态进行分析，定期召开分析会。3、技术负责人配合质量负责人具体落实各项质量检查制度，由班长负责对当日完成施工部位的质量进行自检，由质检员组织各工种、班组进行交检，由质量负责人作好与甲方的交接验收工作。4、每月定期由队长组织有关人员，对其本队所承担的在施工程项目进行一次质量大检查，查管理班子、查制度落实、查质保措施、查隐患等。5、施工中若出现质量事故，质量负责人应及时向甲方质检技术部门汇报，不得隐瞒、虚报，其事故的补救与整改措施也必须是甲方同意或下达的方案，对于造成质量事故的责任者，应据其情节轻重给予经济处罚或辞退。6、各项目部技术负责人应定期对职工进行施工质量的重要性教育，加强技术知识培训，增强职工质量意识，以确保工程质量。第八章 工程造价管理一、预算审批制度施工单位上报的工程预算，要严格按照施工图纸计算工程量，根据国家颁布的现行预算定额、取费标准和集团公司有关规定进行审查。二、变更审批制度1、各类资金计划的变更年初确定的资金计划一般不作调整。确因年初不可预见的重大变动对生产造成影响，确实需要调整的计划项目，根据以下程序执行：施工单位提出书面申请公司业务部门审查对口分管领导审核分管经营领导审批总经理审批报集团公司批准。2、投资概算内的工程变更、设计变更、隐蔽工程要根据变更的原因，逐级上报，经设计、监理、使用单位负责人、系统分管领导等有关负责人共同签字认可后，方可调整预算；投资概算以外的，要严格按集团公司有关文件规定执行。三、工程成本控制制度为进一步加强基建项目管理，使工程建设项目的“质量、工期、造价”三方面得到有效控制，进一步明确职责，对项目建设全过程的工程造价实行动态控制和监管，特制定本办法。1、重点工程项目，成本工程项目在项目立项前，严格审查项目方案及设计说明，确认项目施工的范围、内容、规模及标准，并通过上级计划部门或造价咨询部门进行造价审查，并将审定的概算分解到单位工程，建立单位工程台账，设立工程造价管理体系，确保建设项目的工程造价得到有效管理和控制。2、凡重点工程，50万元以上的成本项目工程范围内的建安工程，设备购置、勘察、设计、监理等必须通过招标方式确定施工单位、供货商和中介服务单位。低于100万元的成本工程，可内部组织比价确定施工单位。3、对于招标范围以外的设计工程变更，要在当月由施工单位、设计单位、工程部三方合作履行完审批手续，并编制变更预算，由工程部审查并签字后认可，进入本月报量，坚决杜绝年底一次性报量审批。4、工程材料、人工价差的控制与调整，执行集团公司年底下发的文件执行，对于当年开工当年完工的单位工程，不予调整价差；对于建设周期长，跨年的建设项目，建设期间人工、材料价格变化幅度超过5%及以上时，由工程部依据所在地同期人工、材料单价提出价差调整申请报告，经集团公司基建管理部门、公司上级领导报批后方可调整、报量。5、工程建设项目完工后，经集团公司审计部门指定的造价中介机构对竣工项目所列内容进行结算审计，并编制结算审查报告后方可进行结算。以合同的形式加强对承包单位的经济约束，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应承包单位承担。如果承包单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。6、工程项目中涉及的其他费用要严格按中标价或审查预算进行控制，不得突破概算控制指标。7、建设项目竣工后，由集团公司相关部门、工程部组织对项目建设前期投资及概算执行情况进行分析评价，并对照项目任务书得内容进行考核。第九章 技术管理根据阳煤集团关于加强煤矿建设项目技术管理的要求，为了搞好安全生产工作、加大技术管理力度，实现安全生产，特制定本制度。一、图纸管理制度建立健全保管制度是对图纸进行有效保管的关键。其基本内容大致包括五部分：材料归档制度；检查核对制度；转递制度；保卫保密制度；统计制度。 1、材料归档制度。新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：首先对材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求；其次，按照材料的属性、内容，确定其归档的具体 位置；再次，在目录上补登材料名称及有关内容；最后，将新材料放入档案。 2、检查核对制度。检查与核对是保证图纸完整、安全的重要手段。 检查核对一般要定期进行。但在下列情况下，也要进行检查核对： 突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后： 对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。 发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。 3、转递制度。转递制度是关于档案转移投递的制度。档案的转递一般是由工作调动等原因引起的，在转递中应遵循保密原则，一般通过机要交通转递，不能交本人自带。另外，收档单位 在收到档案，核对无误后，应在回执上签字盖章，及时退回。 4、保密制度。具体要求如下： 一般要设专人负责档案的保管，应齐备必要的存档设备。 备有必要的防火、防潮器材。 档案柜保持清洁，不准存放无关物品。 任何人不得擅自将图纸材料带到公共场合。 严禁吸烟。 5、统计制度。图纸统计的内容主要有以下几项： 图纸的数量。 图纸材料收集补充情况。 档案整理情况。 档案保管情况。 利用情况。 二、图纸会审制度为了熟悉和掌握图纸的内容和要求。解决各工种之间的矛盾和协作、发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正，特制定本制度。1、由总工程师组织图纸会审；地面基建工程由工程部组织图纸会审。2、会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图，有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题，对现场有关的情况要进行调查研究。3、图纸审查的步骤可分为以下三个阶段：学习阶段。学习图纸主要是摸清建设规模和工艺流程、结构形式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求，以及坐标和标高等。初审阶段。掌握工程的基本情况以后，分工种详细核对各工种的详图，检查有无错、碰、漏等问题，并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出初步修改意见。会审阶段。指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上，各专业间核对图纸是否相符，有无矛盾，消除差错。对图纸中有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出修改意见。同时应研究设计中提出的新结构、新技术、新材料实现的可能性和应采取的必要措施。4、图纸会审要抓住以下几个重点：设计是否符合国家有关现行政策和本地区的实际情况。工程的机构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则，有哪些合理的改进意见。本单位的技术特长和机械装备能力，施工现场条件是否满足安全施工要求。图纸各部位尺寸、标高是否统一，图纸说明是否一致，设计的深度是否满足施工要求。工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾，钢筋细部节点与水电和其他的预埋节点是否符合施工要求。各种管道的走向是否合格，是否与地上（下）建筑物、构筑物相交叉。大型构件和设备吊装是否满足施工的要求。5、会审记录是施工文件的组成部门，与施工图具有同等效力，要由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位签字，并及时上报公司的技术部门和经营部门。三、技术交底制度1、总则在正式施工之前，为了使参与施工的有关管理人员、技术人员和工人熟悉掌握工程情况和技术要求，避免发生指导和操作的错误，以便科学地组织施工，并按合理的工艺、工序流程进行作业，特制定本制度。技术交底必须使施工人员明确所担负作业项目的特点及技术要求、工艺流程、质量标准、安全措施，以便更好地组织施工。明确交底人和接受交底人之间的责任。技术交底必须在单位工程或分部分项工程施工前进行。技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和接受交底人应履行交接签字手续。交底资料及时送至资料员处归档作为短期资料保存。2、技术交底的主要内容项目工程质量计划交底：要向全体施工人员交清项目工程质量管理体系情况，各类人员岗位责任制、质量体系基本运作程序、项目质量目标、各项质量管理措施。施工组织设计交底：将施工组织设计的全部内容向施工人员进行交底，包括：工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、各工种的配合要求、施工方法、主要机械设备。图纸交底：目的是使施工人员了解设计意图、建筑和机构的主要特点、重要部位构造和主要要求，以便掌握设计关键，做到按图施工。设计变更交底：将设计变更的部位及变更原因向施工人员交代清楚，以免施工时遗漏造成差错。专项施工方案技术交底：应结合工程的特点和实际情况，对设计要求、现场情况、工程难点、施工部位及工期要求、劳动组织及责任分工、施工准备、主要施工方法、质量标准及措施，以及施工、安全防护、消防、临时用电、环保注意事项等进行交底。季节性施工方案的技术交底还应重点明确季节性施工特殊组织和管理、设备及料具准备计划、分项工程施工方法及技术措施、消防安全措施等项内容。由项目部专业技术负责人，根据专项施工方案对专业生产管理人员进行交底。分项工程技术交底：由专业技术人员对施工班组长进行交底，质量检查员、生产管理人员检查实施。分项工程施工前，各专业技术管理人员应按部位和操作项目，向专业生产管理人员或班组长进行施工技术交底，交底的内容应针对工程实际情况，做到突出重点、技术先进、可操作性强，既满足标准要求，又经济合理。主要内容包括：施工准备、材料要求、操作工艺、质量标准、安全施工措施以及需要交底的其他事项。项目施工的各级专业生产管理人员必须详细了解工程各工序、各专业施工中的衔接和配合问题及时做好工序、专业工程的穿插，以便施工顺利进行。“四新”技术交底：凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品施工工艺标准、质量验收标准以及注意事项并分别对项目管理人员和施工班组进行交底。3、技术交底的实施程序施工组织设计的交底由项目生产副经理主持，项目主任工程师向各段技术负责人、分项技术负责人、各段段长、经理部有关职能部门进行技术交底。分部分项工程施工方案由各段技术负责人组织，各段技术负责人及各分包专业技术负责人向工长交底。各段技术负责人、分项技术负责人在施工前应根据工程施工进度，按部位和操作项目，向工长进行技术交底，填写技术交底记录。技术交底后必须办理技术交接手续。4、技术交底注意事项：施工技术交底记录应分别按规定的表格格式及相关要求进行填写。技术交底资料由资料员负责汇集整理，交底人员要及时将资料移交至资料员处编目存档，归施工技术资料中。四、规程措施审批制度1、矿井技改项目施工单位在开工前必须制定施工组织设计，单位工程和外委工程在开工前必须制定规程、措施。2、组织设计、规程、措施必须由专业技术职称的技术人员负责编制，由施工单位各级技术管理人员负责审批，施工单位负责审批的各级人员的资质由施工单位到工程部备案。3、施工组织设计、规程、措施由施工单位审批后到报送安监部、工程部备案。4、施工需要公司调管理的，系统交叉工程作业的，需要进行供电、供水、供风的工程，多个施工单位参与施工的项目，影响到其他施工单位安全的工程，施工单位总承包的项目必须把施工组织设计、规程、措施由施工单位审批后，再根据创日泊里公司规程措施审批制度由公司各级技术管理人员审批。审批程序及要求如下：需会审的组织设计、规程、措施编制完成后要按专业进行审查，经审查通过的由公司总工程师组织会审，没有通过的在三天之内由工程部签注意见，退回原单位修改，但修改期限不超一天。 工程部根据会审内容确定参加会审人员，并提前一天将会审的内容及时通知会审人员单位，通知后要留有记录、并实行签到制。 规程会审参加单位及人员：施工单位施工负责人、规程措施编制技术员、工程部主任工