传销论文分析.doc

海 南 大 学 大学生安全教育选修课大作业题 目： 小议传销、非法传销与直销 学生姓名： 王 猛 涛 学生学号： 20101616310049 学院年级专业：信息科学技术学院10 级 信息安全专业 指导老师： 黄 海 宁 （讲师） 海南大学安全教育教研室制 小议传销、非法传销与直销【摘要】： 传销，一个一直都在困扰我们的话题，自从1998年我国政府集中治理过传销，好多年都没有在公共场合听过这个词了。但近年来，各种变相的传销则层出不穷。如：传销组织借用“电子商务”、“网络联盟”等时髦词汇，以网上购物、网上有奖答题、购买网上空间等形式，欺骗广大网民加入。这种传销的隐蔽性很强，组织内的活动信息采用网络加密技术，并且通过银行划转往来资金。国民对此都十分愤慨。但由于传销分子手段颇多，一直靠政府来治理的确不是一个好方法，而这就需要我们时刻提防传销分子。因此，我认为：我们每个人都必须能够快速识别传销，远离传销，抵制传销。只有这样，才能让更多的人免受其害。【关键字】： 传销 直销 非法传销 随着时代的发展，科技的进步，社会上也出现了各种新思潮。比如：越来越多的人选择网购、通过电子商务等解决日常问题。它们在给我们带来便利的同时，也给各种犯罪分子带来了新的犯罪渠道。而这期间，网络传销也就应运而生。曾经这个让每个国人都感到瞠目结舌的词不知不觉地又一次出现在我们的面前，面对这个日趋严重的问题，我们不禁会思索：“我们到底该怎么办？传销又来了！”下面我就从下面五个方面谈谈我们该怎么解决这个问题：一、 传销在我国的定义及发展1、 什么是传销？ 什么叫传销？根据第444号国务院令，公布的禁止传销条例中定义了什么是传销：传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入就、资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。2. 传销的演变与发展最早传销首先于上世纪50年代出现在美国，是从英文“Multi-Level Marketing翻译过来的。意思是：多层次相关联的经营方式。 由于1998年我国对传销政策的调整，逐步有人用直销一词代替了传销一词。按照当时的国家政策，人们把“专卖店加直销员”的多层次经营方式称为“直销”。而把无专卖店的多层次经营方式或者单层次经营方式称为“非法传销”。但近年来，传销在我国又有复苏的迹象，其慢慢有了许多“变种”，特别是现在比较流行的非法传销与非法直销。二、 传销的特征及当代中国的“传销”1. 传销的特征传销的特征：没有实际的商品交易或是商品低价高卖，纯粹以拉人头获取高额入会费来获取暴利。传销的本质：传销销售对象则以自己为主，自己购买公司的产品，并把这种销售方式推广给下线，下线其实就主要以自己亲朋好友为发展对象，这种销售模式是损害销售员利益的，它不会给下线销售员带来任何报酬，相反还造成了损失，并且在销售给自己的过程中是学不到任何销售技术经验的，只有把产品推销给他人才需要技巧。所以这种方式根本不是一种正常的工作，而是一种害人害己、为少数顶级上线谋取暴利的骗术。 传销的内部管理是准军事化的管理，已经实现高度组织化暴力化，传销人员暴力抗法或聚众冲击国家机关。北京等地相继发生了传销人员冲击公安机关的事件。 2. 新时期的“传销”随着时代的发展、科技的进步，当代传销分子更多地进行网络传销。传销组织往往借用“电子商务”、“网络联盟”等时髦词汇，以网上购物、网上有奖答题、购买网上空间等形式，欺骗广大网民加入。这种传销的隐蔽性很强，组织内的活动信息采用网络加密技术，并且通过银行划转往来资金。由于此类传销活动借助互联网展开，传播速度快，范围广。曾被工商部门查处的“上海金翰电子商贸有限公司”，在短短半年间就迅速扩散到全国个省市，而一些境外传销组织也纷纷采用网上传销的方式向国内渗透。 传销“股票期权”。传销组织利用人们对“股票期权”的好奇与相对陌生，布局设陷阱。不久前被上海工商局虹口分局查获的青岛金华海生物开发有限公司、上海嘉道科技有限公司，采用向参加人员发放期股认购凭证或折算期权积分，并承诺公司上市时可换取等值原始股票的方式，诱使他人加入传销组织。 传销载体虚化。传销的载体不再是实物商品，而逐渐演变成一些只具有象征性的物品，例如所谓的“资格证书”、银行卡、期权卡等。据介绍，常见的传销品种一般为保健品、化装品、墓穴、金箔画等，但是最近被上海工商部门查获的“王牌”传销案中，每一名参加者支付元钱，得到的却仅是象征拥有发展下线资格的三份黄色证书。载体虚化，使得传销活动更加具有欺骗性，组织者则更易达到敛财目的。 与此同时，传销组织者不再盲目发展下线，而是“有的放矢”。他们有的专门发展下岗失业人员，有的紧盯老年人和文化层次较低者，有的则主攻在校大学生。传销培训也日趋隐蔽，地点从原先的固定场所转入地下，传销骨干借用宾馆、茶室、商住楼或租赁房屋开展培训，甚至采用家庭聚会的形式，上一课换一个地方，千方百计逃避检查。尽管各种变相传销的名字表述不同，但其行为却如同一辙：1、参加者通过缴纳“人头费”或“资格费”或者以认购商品（含服务）等形式变相缴纳“人头费”或“资格费”取得加入、介绍他人加入的资格；2、通过介绍他人参加发展下线人员，并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系；3、组织者利用参加者交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作；参加者的收益由其加入的先后顺序及其发展人员数量决定。三、非法传销与直销的区别（一）有无入门费。非法传销公司会收取硬性的入门费，非法传销团伙参加者通过缴纳入门费或以认购商品等变相缴纳入门费的方式，取得加入、介绍或发展他人的资格，并从中获得回报；直销公司没有入门费。 （二）有无依托优质产品，是非法传销公司和直销企业的根本区别。 （三）产品是否流通。非法传销企业采取的是“聚众融资”，产品不在市场上流通，只作为拉进下一个销售人员的样本或者宣传品。直销企业的产品在市场上的销售比较好。 （四）有无退货保障制度。非法传销公司的产品一旦销售就无法退换，直销企业则不存在障碍。 （五）有无店铺经营。 综上所述：非法传销传销与直销的实质区别是：直销是属于商业活动，属于营销范畴，而非法传销实际上则转变为金融活动，以诈骗钱财为目的。 四、 传销及非法直销的识别与防范 1 传销、非法传销与非法直销的识别 传销的识别根据2005年8月10日国务院第101次常务会议通过，自2005年11月1日起施行的禁止传销条例，主要有以下几种行为属于传销行为： （一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的； （二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的； （三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。 非法传销的识别 有以下行为之一的，即可定为非法传销： （一）在没有提供实质性业务或服务情况下，已发展人员数量为主要经济来源； （二）以宣传或承诺高额回报为诱饵，采取非法集会，巧立名目或以产品变相收取不等价、不客观的费用进行非法集资； （三）以出售产品或提供服务为幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈，用欺骗手段甚至强制进行交易的敛财行为。 非法直销的识别 对于非法直销，我们可以从以下几个方面来进行判别： （一）“拉人头”：多层次传销活动参加者的业务主要是介绍其他人参加，且收入主要来自所介绍的新成员缴纳的会费或者经营者的利润也主要来自参加人员的入会费； （二）“高额入门费”：以缴纳高额入会费或认购商品方式变相缴纳高额入会费作为加入条件的； （三）“虚假宣传”：对多层次传销活动参加者的报酬或者商品的质量，用途，产地等，作虚假或引人误解的宣传，请人入会的； （四）“高价高奖励”：商品价格高于合理市场价，牟取暴利的； （五）“不许退货”2. 传销、非法传销及非法直销的防范如果被骗到外地，到达当地后朋友绝口不谈工作、生意，而是带你游山玩水、熟悉环境，所谓放松；要看你的身份证、借打你的手机，发现情况不对时，一定要机智、冷静应对，在确保自身安全的情况下设法逃脱，如果发现该组织从事传销活动证据确凿后，应设法与当地公安机关、工商行政管理机关取得联系，及时举报。如有亲戚、朋友被骗往异地从事传销，首先应当积极做好亲戚、朋友的思想教育工作，劝说其尽快脱离传销组织；若劝说无效，应当设法弄清其所在详细地址，并及时向当地公安机关、工商行政管理机关举报。外出打工，带好或记好当地公安机关、工商行政管理机关举报电话，以便在急需时使用。 五、 传销案例分析随着当代社会的发展，各种变相的传销活动也变得越来越猖獗，传销案例也时有发生。比如：广西北海“307”高额加盟传销案、EFT公司传销案、浙江衢州五老七日用品公司传销案、安徽“麦罗国际”网络传销案、浙江杭州太竹公司传销案、广东清远盈草堂科技发展有限公司传销案、“716”江西、湖北传销案、江苏南京凯鼎公司诱骗学生传销案、 陕西渭南宾馆为传销活动提供场所案等。而我作为一名当代大学生，就江苏凯鼎公司诱骗学生传销案做一个分析：2008年2月19日，江苏省工商局、南京市工商局对南京铠鼎商贸有限公司（以下简称铠鼎公司）涉嫌传销行为进行立案调查。2月22日，南京市公安局以涉嫌非法经营罪对传销组织者王、梁予以刑事拘留；3月7日南京市检察院正式批准逮捕。经过调查发现，铠鼎公司名义上是南京大学学生梁开办的，实际为王所控制。自2005年开始，王借在南京推销IP电话卡期间，了解到一些大学生急于打工赚钱，遂与推销IP卡过程中结识的大学生刘打着“南京大学生创业联合会”（未经登记注册）的幌子，发展在校大学生传销电话卡。为了便于欺骗学生，进一步扩大传销网络，2006年9月18日，王与其一起从事传销的大学生梁等人一起，登记注册成立了铠鼎公司，打着以创鑫俱乐部发展会员、销售会员“KING卡”和项目合作等名义，收取1501000元不等的“入门费”，发展人员从事传销活动。先后在南京多所高校发展在校学生从事传销活动。至案发时，公司先后骗取“入门费”等费用535024元，涉及在校大学生800余人。此案一经发生，我感到对未来一下子充满了迷茫，不知所措大学，我们人生的象牙塔，居然会是这样？社会上的人正是利用了