第邑置业行政管理制度.doc

安徽第邑置业有限公司 行政管理制度汇编文件编号：DYZYXZ01发布部门：行政部发布时间：实施时间：晨华控股集团经营管理架构集团公司资金中心工业发展中心进度管理中心企业宣传中心人力资源中心行政管理中心规划组绩效组后勤组制度组外联组品牌营销组宣传组成本组生产技术组成本组品质成本组工程设计组总裁办公室投资管理中心房产发展中心农业发展中心企业管理事业部运营管理事业部核算中心法务组设计研发组财务管理事业部监察办资金运营组资金收支组财务核算组预算成本组战略投资事业部资产管理中心第一章 前 言企业管理事业部-行政管理中心作为晨华控股集团的一个职能部门，主要负责集团的日常行政管理及办公事务管理工作。为提高集团行政管理水平和办公效率，特制定本制度。 本制度详细描述了行政管理中心的管理规范、操作流程及通用工具表格，用于规范与指导行政管理中心的业务工作，是行政管理中心的基础管理文件。公司旗下各子公司皆可参照并依据实际情况完善执行。第二章 行政管理原则第一条 遵从集团行政管理大指导方针，各子公司根据实际运营机制调整完善，报集团企业管理事业部审核通过实施。第二条 行政管理制度为公司新人入职后的必修培训课程，公司制度汇编分类装订成册，每册后附新人培训后签字空白页。第三条 如有其他更改以修改后的内容为准。第三章 员工职业操守为维护公司劳动纪律和各项制度，保障公司各项工作的正常进行，特制定本守则。基本原则1、 公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。2、 职员的一切职务行为，都必须以维护公司利益，对社会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。3、 因违反职业道德，给公司造成经济损失者，公司将依法追索经济赔偿；情节严重，公司怀疑其涉嫌犯罪的，将提请司法机关追究其刑事责任。4、 在职员招聘或任用上，公司倡导举贤避亲、亲属或好友回避的原则，为人才提供一个公平的竞争环境；公司内如有亲属关系的职员，相互间应回避从事业力关联的岗位，公司也可以做出相应的岗位调整。规定细则第一条 员工应遵守公司的一切规章制度，忠实勤勉地履行工作职责。对经办业务或工作有建设性的意见时，可以口头或书面形式进行提议。第二条 员工应诚实、谦让、廉洁、谨慎、敬业，同事之间要和睦相处。第三条 员工应按时上、下班，不得迟到、早退。每日及时刷卡，不得委托他人代刷或替他人刷卡。第四条 各级员工每日负责的各项工作应遵守日事日毕，日清日结的原则。如临时发生的紧要事项，虽非在办公时间亦应抓紧时间办理，不得借故推诿。第五条 员工对待顾客或参观来宾应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委托办理的事项应力求周到处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。第六条 员工有服从上级命令的义务，员工对命令有意见时，可以向上级陈述。 员工不得顶撞上级，顶撞上级视严重违反公司职业操守，视情节程序予以处罚或开除处理。 员工不得有下列行为：1、除办理本公司业务以外，不允许对外擅自以公司名义做各类未经公司许可的业务或违法、违规事宜。2、不准泄漏公司任何机密、秘密，未经许可不允许对外出示公司的各项规章制度、流程等。3、工作时间内不得无故离岗、串岗、闲聊，应坚守岗位，确保办公环境安静有序。4、受贿：职员在经营管理活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。（只有在对方馈赠的礼物价值较小（按公认标准），接受后不会影响正常处理与对方的业务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受）。5、职员在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，反对以贿赂及其他不道德的手段取得利益。未经所在单位负责人书面批准，也不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。6、职员不得利用内幕消息，在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下谋取个人利益。7、职员不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。8、职员不得用公款购买各种俱乐部会员卡或者供自己从事个人消费。9、佣金和回扣：职员对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的，一律上缴公司作业营业外收入或冲减成本；个人侵吞的，以贪污论。10、交际应酬：公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。11、集团内部的接待工作，提倡热情简朴，不准以公款搞高标准宴请及娱乐活动。12、职员在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括： （1）过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动； （2）设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动； （3）邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动。13、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。 职员未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件，以及其他未经公开的经营情况、业务数据。14、保护公司资产：妥善使用、保管公物，职员未经批准，不准将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其他公司、单位或者个人。违者照价赔偿，并给以相应处罚。15、职员对因工作需要配发给个人使用的交通工具、通讯设备等，不准违反使用规定，作不适当之用途。16、行为的自我判断与咨询: （1）职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理： （1）以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的判断标准； （1）在所在单位人事管理部门或者总部人力资源部提出咨询。 （1）接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密17、不得在外兼任与本公司当前担任职务有务冲突或雷同的职务。18、不得随意翻阅不属于自己负责的文件、帐薄、表册或函件等资料。19、不准将易燃、易爆、危险品带入办公室，办公室内不准堆放杂物和焚烧废弃物，保持办公室干净、卫生、整洁，注意防火，烟头要及时熄灭，焚烧废纸要到室外安全地点。 20、未经许可，不允许携带外来人员参观公司经营场或办公区域，不允许擅自对外接受采访或访谈。违反处理各级员工如违反上述规定，按情节轻重分别予以处罚，有知情不报者亦应负连带责任。第四章 员工行为规范第一节 总 则为了建立、维护和强化公司的日常管理与企业文化建设，营造健康、积极向上的工作氛围，保证各项工作的顺利开展和实施，特制定此行为规范。第一条 集团各职能部门、子公司的全体员工必须坚持按如下理念、方针去开展工作：企业宗旨：以员工为根本以管理为基础以顾客为中心以卓越为目标 核心理念：励精图治、自强不息、不断完善、与时俱进服务理念：服务用户 服务社会 服务百年 人才理念：以人为本 重在培养 任人唯贤 人尽其才 质量方针：建一流企业，树文明诚信，创百年品牌环境方针：营造绿色环境，倡导健康文化健康与安全方针：安全第一 预防为主 科学管理 持续改进第二条 本行为规范适用于集团各职能部门、子公司的全体员工。第三条 集团人力资源处作为本行为规范的主管部门，负责本行为规范的组织实施和监督检查。第四条 本规范符合国家公民道德规范的要求，是对其内容的细化。第二节 语 言第一条 在工作中，提倡员工使用普通话。 第二条 在任何场合应用语规范、礼貌，语气温和，音量适中，严谨大声喧哗。第三条 同事间工作交流应相互尊重，任何时候不得使用不文明语言和不当肢体动作。第四条 接听外部电话时，态度要和善、友好，不带任何让人感到不愉快的情绪，不推诿，不搪塞，以最大的诚意为客户服务。通话时，使用以下标准用语：1、接听时：“您好！这里是晨华集团”；或：“这里是安徽第邑置业”2、接到需要了解或落实的事情时：“对不起，您所说的事情我还不太清楚，请您留下联系方式，落实好后，我与您联系，好吗？”；3、需要其它部门落实或解决时：“您所说的事情由部门负责，我把您的想法（要求）转给部门，由他们为您落实和解决，之后我再与您联系，您看好吗？”；4、接到反映问题的电话时：“您所反映的情况很好，非常感谢您对我们公司的关心，请您放心，我们一定认真加以落实，妥善处理好，并将结果反馈给您，您看好吗”；5、接到投诉电话时：“对不起，由于我们工作做得不到位，给您增添了许多麻烦，我们会马上责成有关部门进行调查处理，同时加强管理，提高服务质量，请您放心，我们会妥善处理好这件事情的”。第三节 行 为第一条 遵守企业的上下班时间和各项规章制度，按时开展各项工作。第二条 充分发挥自己的聪明才智，积极、主动、勤奋、认真地探索最佳工作和管理方法，高质量完成所担负的工作任务和工作目标。第三条 敢于负责，大胆工作，勇挑重担。第四条 自觉维护正常的工作秩序，禁止在办公场所和公共区域大声喧哗、嬉戏、打闹。第五条 及时做好个人工作区域内的卫生保洁工作，保持办公物品整齐，地面、桌面清洁、干净，养成随手整理的习惯。第六条 下班前应将桌面收拾整齐，将公文、印章、票据、现金及贵重物品锁入保险柜或抽屉内，闭电源后方可离开。第七条 自觉维护公共卫生，严谨随地吐痰、乱丢纸屑，垃圾桶内不应超过3/4满。第八条 自觉爱护公共财物，不任意损坏、丢弃、窃取单位的财产和物品。第九条 为人正直，作风正派，做事清廉，不得不义之财，不做贪污受贿之人。第十条 待人宽厚，乐于助人，团结友爱，扶危济困。第十一条 尊重领导，服从管理，各司其职。第十二条 尊重同事，和睦相处，互相帮助，互相促进，禁止随意开玩笑，禁止以生理缺陷或隐私取笑他人。第十三条 尊重顾客和消费者，强化服务意识，提高服务质量。第十四条 办公区域严禁吸烟，客人来访吸烟须在指定地点。第十五条 工作期间不得饮酒，不得带有酒精状态上班，接待公司的客人除外。第十六条 工作场合禁止吃零食。第十七条 工作时间禁止上网闲聊、浏览非法黄色网站和玩游戏。第十八条 工作及办公地点，禁止随意躺卧。第十九条 积极参加公司组织的集体活动和劳动，树立大局观念和意识。第二十条 不得利用公司的资源办私事、谋私利。第二十一条 注重上下级之间、同事之间的沟通，增加了解、增进理解，减少误解，禁止背后议论或评论领导和同事，更不得造谣、污蔑和挑拨领导或同事之间的关系。第二十二条 尊重他人的劳动成果，树立勤俭节约意识。第二十三条 各级员工应严格执行工作流程，提高工作效率。第二十四条 一线操作员工应严格执行操作规程，确保安全生产。第二十五条 员工上班期间必须佩戴工牌。第四节 仪 容第一条 面部、头发保持清洁。第二条 面部化妆应以淡妆为主，按照自身的特点，保持自然、和谐、庄重、活力的风格，禁止浓妆艳抹。第三条 发型要自然、顺畅，禁止梳另类怪异发型，禁止漂染怪异的发色（如白色）。男性员工要发不过耳，不准蓄胡须。第四条 工作期间，一线操作员工禁止佩戴妨碍工作的手饰，如手链、项链等饰物。第五条 行政人员可佩戴朴素、大方、适宜的饰品。第六条 公司办公区域内禁止佩戴墨镜或有损公司形象的饰物。第五节 仪 表第一条 公司各级管理人员、行政人员每周一至周五上班期间应统一着正装，周末可着休闲装。第二条 公司其它员工的着装，按实际工作需要执行。第三条 工作期间男员工不得穿背心、短裤、拖鞋、运动装、运动鞋。着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；西装应熨烫平整，西裤看出裤中线；女员工不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。 第四条 违反本规范条款的处理措施和标准，依据公司相关制度处理。第五条 本规范未尽事宜，每年年底根据实施情况进行调整和补充。第五章 公文管理制度第一条 公文是传达贯彻上级指示精神、请示、答复、指导或商洽的重要工具。第二条 本公文管理实行统一标准。第三条 以公司名义来往的公文由行政管理中心管理。第四条 各子公司与总部职能（部门）来往的公文，由各子公司管理。第五条 公文种类主要有:1、请示：请上级指示和批准，用“请示”；2、报告：向上级汇报工作，反映情况，用“报告”；3、批复：答复请示事项，用“批复”；4、通知：传达上级指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”； 5、通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属单位知道的事项，用“通报”。第六条 决定：对某些问题或者重大行动做出安排，用“决定”。第七条 函：平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门询问和答复问题，用“函”。第八条 会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。第九条 简报：上下左右之间反映工作情况，交流工作经验，主要限于内部使用的，用“简报”。第十条 调查报告：为了解决实际问题，掌握客观规律，进行调查，获得对事物本质和规律性认识，用“调查报告”。第十一条 备忘录：平级部门之间用于明确有关事项，协助解决问题时用“备忘录”。第十二条 公文行文格式要求1、在正式公文中，除文件编号，各种表格和百分比、专用术语用阿拉伯数字书写外，其他一律用汉字书写。具体要求见附件1公文行文格式要求，红头文件发文格式样板见附件2；2、集团公司发文，一律要由集团公司综合管理中心（行政归口）统一编号：（1）以集团公司名义发文，用晨华20*号（2）以集团公司部门发文，用晨华（部门名称）字20*号第十三条 集团公司红头文件由综合管理中心（行政归口）统一办理收发事宜1、公司各职能（中心）应指定人员负责来往公文的核稿及收发、登记、督办、入档事宜；2、发文包括：拟稿、审稿、签发、校对、缮印、用印、封发等程序，晨华集团发文单见附件3，晨华集团文件分发签收记录单见附件4；3、草拟公文必须使用统一的公文稿纸或格式；4、公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文；5、公文在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审稿后送综合管理中心（行政归口）审稿；6、公文签发：以公司名义下发的行政文件由董事长总裁或执行总裁签发；7、凡需办理的公文须由起草文件部门主管领导签批意见，再送董事长总裁或执行总裁批示后办理。不得直接送交董事长总裁或执行总裁，董事长总裁或执行总裁也不得直接接受文件；8、收文处理包括：登记、拟办、批办、催办等程序；9、秘书室人员统一签收、拆分、登记，及时呈送领导批阅；10、秘书室人员对公司领导批示的公文要认真督促和催办。第十四条 公司内部各职能（中心）往来一般性的批复、指示、回复、落实、执行、存档等工作统一使用晨华集团内部业务便签(见附件5)。第十五条 公文内容所涉及的业务主办部门为该项文书的主办部门，如涉及其他部门，其他部门为该项公文的会办部门。第十六条 各行文单位一般不得越级行文，特殊情况必须越级行文的应当抄报越级的单位。第十七条 向上级请示的公文应一文一事，主送一个单位，不要直接报送领导个人(除直接交办外)。第十八条 签发后的公文不得再做任何修改，若确需修改，必须重新送签。第十九条 公文办理完毕后，要及时送交整理立卷，个人不得私自保存应存档的文件。第二十条 公司各职能(部门)、子公司，要有兼职人员负责公文的管理工作，建立严格的管理制度，加强对相关人员的保密纪律教育，做好文件的管理工作。第二十一条 公司领导或部门负责人参加重要会议带回的文件，汇报传达之后，应将会议文件交秘书室专职人员立卷归档。第二十二条 公司各职能处(部门)、子公司，工作中形成的包括文件、会议纪要、照片、图表、音像品等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，移交归卷存档。附件1：公文行文格式要求附件2：公文格式样板附件3：晨华集团发文单附件4：晨华集团文件分发签收记录单附件5：晨华集团内部联系单附件1： 公文行文格式要求公文行文格式要求封面部分大标题用“晨华集团*部规章制度”，宋体，二号，加粗，居中，距顶端8行部门大标题下空4行，写“*部（中心）”，宋体，三号，加粗，居中日期“2010年*月*日”，宋体，三号，加粗，居中，距底端2行目录部分目录目录两个字中间空两格，宋体三号，加粗居中，距顶端1行目录内容目录内容两端对齐，包括“章”和“节”，“章”采用宋体小三，“节”采用宋体四号正文部分章标题“第一章 *”字样，宋体小三，居中、加粗，上下各空一行，“章”字后面空两格字符格小节“第一节 *”字样，宋体四号，居中、加粗，上下各空一行，“节”字后面空两格字符格内容小节下面一级标题用“第*条”字样，二级标题用“1”、“2”字样，三级标题用“（1）”、“（2）”字样。原则上不允许用四级标题。一级标题一级标题及内容采用宋体，五号，“第*条”前面空四个字符格，后面空两个字符格二级标题二级标题及内容采用宋体，五号，“1”前面空四个字符格，后面以顿号隔开三级标题三级标题及内容采用宋体，五号、“（1）”前面空四个字符格篇末篇末列明附件顺序及名称，采用宋体，四号，“附件”前面空四个字符格附件部分附件每个附件要单独起一页，首行顶格写明“附件*：*”，采用宋体，四号，加粗。其他部分其他说明每一节按顺序设置条数，下一节重新开始设置条数全文所有空格行行距设置为固定值28磅，正文行距设置为固定值28磅页边距设为:上边距：2.54厘米；下边距：2厘米；左边距:2.5厘米；右边距：2厘米页眉：1.5厘米;页脚：1.5厘米；页眉插入统一的晨华集团的字样，宋体，小五，局右对齐；页脚居中插入默认“1”“2”页码附件2：公文格式样板晨 华 控 股 集 团 文 件晨华 20*号 签发人： 关于印发晨华集团*的通知公司全体员工：为规范*,现印发给你们，请遵照执行。特此通知附件：* 二O*年*月*日（此页五正文）主题词： * * 通知抄 报：董事长、总经理、各职能（中心）、子公司.综合管理中心（行政归口）：存档晨华集团综合管理中心（行政归口） 2012年*月 *日印发共印（* 份） 件3：晨华集团发文单晨华集团发文单签发:规范审核核稿人：经济审核核稿人：主办单位：拟稿人：会签：共打印 份，其中文 份；附件 份；标题：主送：抄报：附件：抄送：缓急：密级： 打字： 校对： 缮印： 监印：发文 字 号 年 月 日封发主题词：134晨华控股集团或各职能部门发文登记表顺序号日期发文部门发文字号文件标题/事由收文单位份数印章用印人批准归卷日期归入卷号备注月日附件4：晨华集团文件分发签收记录单发文日期发文部门发文字号文件标题公司领导综合管理中心（行政归口）人力资源中心财务中心行政管理中心外联事务中心物资采购中心其他部门其他部门其他部门其他部门其他部门注：综合管理中心（行政归口）留存晨华控股集团或各职能部门收文登记表收文号收文来文单位来文字号文件标题附件份数密级缓急承办单位签收人复文号归卷日期归入卷号备注月日附件5：晨华集团内部业务便签 指示、通知、 批复编号：晨华行政201100*号 请示、报告、 接洽给（TO）：*、*日期（DATE）：由（FROM）*处请回复（REPLY）请存档（FILE）标题(SUBJECT) 内容（MESSAGE）起草审核抄报：批复回复 签字：抄送:第六章 会议管理制度为规范企业会议管理，缩短会议时间，提高会议效率，特制订本制度。本制度适用于集团及子公司所有会议的管理。第一节 各类会议说明集团会议分为集团层面会议、经营周例会、部门例会、专题会四类。第一条 集团层面会议集团层面会议包括：集团年度会议、季度会议、月度例会、周例会。1、集团层面会议是集团所有部门、子公司进行工作总结和下阶段工作安排的例会；2、会议参加人员为集团董事长总裁、执行总裁、副总裁、各职能（中心）经理（骨干一名）及子公司总经理（骨干一名）；3、会议由综合管理中心（行政归口）组织、通知、记录，会议纪要报执行总裁审核后发送至各有关职能（中心）、子公司。第二条 经营周例会1、经营周例会是针对集团各项业务工作进行总结、协调、计划的会议；2、会议参加人员同集团层面会议参加人。3、会议时间为每周六上午8:3011:30；4、会议由综合管理中心（行政归口）组织、通知、记录，会议纪要报执行审核后发送至各有关处职能（中心）、子公司。第三条 部门周例会1、部门周例会是各职能职能（中心）、子公司对本部门上周工作总结、评价和下周工作安排的例会；2、例会时间由各职能职能（中心）、子公司根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则；原则上安排在每周一的上午，因工作原因不能按时召开的，以不超过周二晚上下班时间为准；3、部门周例会要做好会议纪要，纪要应在每周三前发送至直接分管副总裁审阅，同时发送综合管理中心（行政归口）备案。第四条 专题会议1、专题会议是针对某一事项召开，以讨论、协调、解决问题为目的专门会议；2、会议由事项主导职能（中心）、子公司组织，会议通知发送相关职能（中心）、子公司组织，抄送综合管理中心（行政归口）备案；3、会议纪要由主导职能（中心）、子公司负责整理，相关人员审核后发送各有关领导、职能（中心）及子公司。第二节 会议的组织原则第一条 优化原则：会议的内容、规模、时间、参加人数必须是能够达到预期目的的最佳选择。 第二条 紧迫性原则：会议应突出其时效性，选择最佳时期召开，并在预定时间内结束。第三条 效率原则：会议必须以最小的人力、物力和时间投入获取最好的效果，与会人员的发言应简明、准确。第四条 重要原则：会议安排应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第五条 约束性原则：会议一旦形成决议，未经同级或更高级别的会议做出修正或更改，任何人不能改变会议决议。第三节 会议管理规定第一条 各职能（中心）、子公司组织的不定期会议的时间、地点和主要参会人员等不应与公司确定的例会冲突。第二条 会议组织部门应至少提前一天下发会议通知和相关资料给各职能（中心）、子公司，以便各职能（中心）、子公司提前做好准备。第三条 会议通知按照集团会议通知模板（见附件1）格式下发。第四条 相关部门应根据会议通知要求做好准备，会前将资料发给组织部门。第五条 会议通知中参会人员应按时参会，因故不能出席会议者，必须提前向会议主持人请假并委托他人代参加，否则视为缺席。第六条 组织会议的主导者负责会议签到及纪律维持。附件4会议签到表第七条 会议期间参会人员应仔细听取、记录会议内容，不得私自讨论与会议无关的内容，不得随意走动。第八条 参会人员应将手机调成关机或震动状态，原则上不得接听电话，确有特殊情况时必须示意主持人，到会议室外接听。第九条 会议要有专人记录会议纪要，并有审核人。会后两天内将会议纪要下发各相关部门，各职能（中心）应按照决议执行。第十条 会议纪要按照会议纪要模板（见附件2）格式下发，集团层面会议纪要除外。第十一条 会后参会人员应将会议桌面清理干净，会议组织者负责会议室的会后整理。第十二条 会议考勤及纪律的考核由会议的召集部门执行，报综合管理中心（行政归口）备案。第四节 会议室管理第一条 会议室是公司举行会议、接待来宾（含客户）的重要场所，要时刻保持整洁、有序，功能设备完整。第二条 公司内各职能（中心）、分子公司需要使用会议室时，应提前申请并填写会议室使用登记表（见附件3）。第三条 会议室的使用者应爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等设施带出会议室。第四条 综合管理中心（行政归口）负责会议室内设备及桌椅等设施及其它物品的完好及安全，提供会议用茶水、日常清扫等工作。附件1：集团会议通知模板附件2：会议纪要模板附件3：会议室使用登记表附件3：会议签到表附件1：集团会议通知模板*会会议通知时间：地点： 召集部门：会议主持人： 参会人员：主要议题： 会议议程：会议议程是为了明确会议进行的顺序和需要在会上发言的相关人员。序号议 程负责人时间段123456会议要求：1、各参会人员需提前做好参会准备，按时参会。2、不能按时参加者请提前告知，并安排替代人员参会。3、*附件2：会议纪要模板*会会议纪要（正文通篇字体为宋体小四，表格内字体为宋体五号）时间：地点： 召集部门： 会议主持人： 出席人员：缺席人员：记录员： 签发人： 主要议题： 会议纪要：一、二、三、会议决议：会议决议是会议讨论过程中领导对某些事项的下一步工作指导或者大家达成的共识，需要在会后进行跟踪执行并得出结果的事项，具有明确性、时限性、强制性。模板如下：序号决议完成时间责任部门责任人支持部门123附件3：会议室使用登记表会议名称人 数使用部门负责人会议时间会议地点会议室检查情况是否有损坏有 无损坏明细填入下表使用处（室）负责人时间注：1、使用职能中心（部门）如需要饮用开水和茶叶等，请提前通知集团行政中心准备。2、场内禁止吸烟，禁止吃零食或口香糖，不准在场内随地吐痰、乱扔纸屑、杂物，不准将未饮用完毕的茶水、矿泉水随地倾洒或导入花卉盆中，如出现上述情况，使用部门（中心）有责任劝止。3、不准非工作人员随意进入。4、不得破坏、弄脏原有装修，不准在桌椅上任意写画、刻画，不得将会议室物品携出室外。5、在使用完毕后，使用部门（中心）负责整理桌椅，清洁会场，集团行政部书负责检查会场设施的使用情况，此表交由综合管理中心（行政归口）秘书保管（或集团行政中心）。第七章 档案管理制度 第一节 总 则 第一条 为了加强集团系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法有关规定，结合集团实际情况，特制定本办法。第二条 凡集团、各职能部门（中心）、子公司在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向集团档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。第三条 各职能部门（中心）、子公司应重视本公司文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。第四条 集团系统的文书立卷工作和档案管理工作由(集团企业管理部)负责监督和指导。第二节 归档范围第一条 凡是反映集团、公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片等）均属归档范围。第二条 集团、公司文件材料应归档的有：1、集团、公司颁发的（包括转发及其他单位联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿；2、集团、公司的请求与上级机关的批复文件，各职能部门（中心）、子公司的请求与公司的批复文件；3、集团、公司及各职能部门（中心）、子公司的工作计划、总结、报告；4、集团、公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；5、集团、公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料；6、集团、公司领导或各职能部门（中心）、子公司有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；7、反映集团、公司经营和管理的专业文件材料，如建筑施工项目、贸易、证券、信贷、租赁、贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等；8、集团或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；9、集团、各职能部门（中心）、子公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料；10、集团、各职能部门（中心）、子公司制定的规章制度等；11、集团的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴，反映公司重要活动事件的剪报、声像材料、荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；12、集团编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿和样本；13、集团及各职能部门（中心）、子公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、医疗、奖惩等工作形成的文件材料；14、公司员工、员工转移工资、名册、报表；15、集团、公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等；16、集团、公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；17、集团或子司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；18、集团、各子公司固定资产登记，财产、物资、档案等移交凭证；19、集团及各子公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料；20、集团及各子公司人力资源部相关的人事档案归档及管理工作由人力资源部负责执行。第三条 同级单位和非隶属单位文件材料应归档的有：1、同级单位和非隶属单位颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件；2、有关业务单位检查本公司工作形成的重要文件；3、同级单位和非隶属单位与本公司联系、协商工作的来往文件。第三节 立卷归档要求第一条 公司职能部门（中心）应在每年三月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团公司综合管理部-档案室移交。第二条 各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。第三条 各职能部门（中心）向集团公司综合管理部-档案室移交档案时，要严格履行移交手续。第四条 归档案卷总的要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：1、归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的建筑项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘（片）等；2、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；3、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；4、卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号；5、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目；6、声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者；7、本公司各职能（中心）及各子公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司综合管理中心（行政归口）统一发给。第四节 档案保管期限第一条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。第二条 确定公司档案保管期限的原则：1、凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管；2、凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管；3、凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。第五节 档案的鉴定与销毁第一条 公司行政管理中心对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。第二条 档案鉴定工作由综合管理中心（行政归口）主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。第三条 档案材料鉴定小组审定，并经公司有关分管领导批准后，方可销毁。第四条 销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。第六节 档案的借阅第一条 公司各职能（中心）因工作需要，借阅本中心的业务档案需经该中心分管领导批准，然后到公司档案室填写档案借阅单，方可借阅。第二条 公司各职能（中心）借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司分管领导批准。第三条 借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。第四条 借阅档案的同事，不得泄密、涂改、拆散、转借、复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经执行总裁批准。第五条 借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。第六条 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按公司相关制度进行处罚。第七条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。第八条 公司各类证件的借阅及复印，视为档案借阅。需填写（印件）档案借阅及复印审批表。第七节 档案类目 案卷编号 第一条 档案分类视文件内容、部门组织、业务项目等因素，按全宗、大类、小类三级分类。先以全宗区分，然后依文件性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。第二条 如因文件类型较多、三级分类不够应用时，须在第三级之后增设第四级“细类”。第三条 同一“小类”的文件以装订于一个卷宗为原则，并赋予一个案卷号，一个全宗内不得有相同的案卷号。如文件较多，一个卷宗不够时，可以两个以上的卷宗装订，并于案卷号后增设“卷次”编号，以便查考，同一案卷号后不得有相同的卷次号。第四条 案卷索引表中的档案号的表示方式如下X1X2X3X4其中X1为全宗代号，X2为小类号，X3为案卷号，X4为卷次号。第五条 档案分类编号表确定了集团公司及分（子）公司立卷类目。第六条 立卷类目一经确定