COP504职责与权限(绿地).doc

上海绿地建设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/COP5042009A修改状态第2次修改标题：职责与权限页 码第 1页 共 8 页1 目的明确规定公司有关机构及其管理人员的职责和权限，保证公司管理体系有效运行。2 适用范围适用于从事与质量、安全和环境有关的管理、执行和验证工作的人员。3 术语本程序引用公司质量环境安全手册中有关术语。4 职责和权限 公司全体员工应按管理体系明确的职责和权限参与质量、安全和环境管理活动，为实现公司的质量目标、安全目标与环境目标指标作贡献。4.1 公司级领导的质量、安全与环境职责和权限4.1.1 总经理 a) 直接领导本公司质量安全环境方针和质量目标、安全目标、环境目标指标的制订并以文件形式批准正式发布，采取有效方式，保证公司各级人员都理解质量安全环境方针，并坚持贯彻执行，并对最终工程（产品）质量、工作质量、员工职业健康安全和环境表现负全部责任； b) 委托并授权管理者代表，负责公司管理体系的建立、运行和不断完善；并为其有效开展工作提供必要条件； c) 批准管理体系中组织机构的设置及职能的分配，对质量、安全和环境有影响的人员，用文件规定职责权限以及相互关系，批准发布公司质量安全环境手册； d) 组织制订质量、安全和环境发展规划，确定质量、安全和环境总目标，以实现公司所制订的质量安全环境方针； e) 领导和组织开展经常性的重视质量、安全和环境的思想教育，开展群众性的质量、安全和环境活动，使公司所有员工能自觉树立“质量第一”、“安全第一”和“污染预防”的思想； f) 领导公司管理体系的评估，定期主持管理评审工作，以实现公司的管理体系能持续有效地满足标准、公司质量安全环境方针和质量目标、安全目标、环境目标指标的要求； g) 保证满足为实施质量安全环境方针并达到质量目标、安全目标和环境目标指标及为管理体系有效运行提供必需的各类资源，批准一级项目经理的聘任；h) 对由于公司的原因而造成重大质量事故、安全事故、环境事故负责；i) 组织质量、安全和环境绩效的改进；j) 分管办公室。4.1.2 管理者代表 a)负责公司质量安全环境管理体系按标准得到建立、运行、实施和不断完善；b)指导、批准内部审核计划，确定本次审核的内审员名单、任命组长，解决内审中的争端，组织汇总分析审核结果； c)负责审批公司质量安全环境一体化管理体系程序文件及相关管理规定； d)向公司总经理报告公司一体化管理体系运行情况，以便评审和改进管理体系的有效性；编订刘树源审 核朱昱炜批 准谈德勤上海绿地建设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/COP5042009A修改状态第2次修改标题：职责与权限页 码第 2页 共 8 页e)负责及时处理影响管理体系运行的有关问题；f)确保在全公司内提高满足顾客、员工、相关方要求和环境保护、劳动保护的意识； g)就公司管理体系的有关事宜，与外部各方面进行联络； h)直接领导有关部门开展质量安全环境管理活动，确保法律法规符合性。4.1.3 主管经营副总经理a) 对公司总经理负责，主管承揽工程、组织投（议）标、合同评审和签约、工程预（结）算等经营活动;b) 分管市场经营部;c) 为公司管理体系的建立与完善,提供市场、用户和相关方信息;d) 指导和督促检查市场经营部落实主管控制的质量安全环境管理活动，参与制定质量安全环境方针和质量目标、安全目标和环境目标指标及管理评审，保证管理体系的有效运行；e) 领导和组织一级工程项目合同评审工作。4.1.4 主管生产副总经理 a) 对公司总经理负责，主管施工计划、施工生产、资源计划调度、质量、安全监控等生产、环境管理活动； b) 分管项目管理中心； c) 指导和督促检查项目管理中心落实主管控制的质量、安全、环境活动,参与制定质量安全环境方针和质量目标、安全目标和环境目标指标及管理评审，保证管理体系的有效运行；d) 批准二级项目经理聘任；e) 审批合格分承包方；f) 领导和组织处理施工中的重大质量事故和环境事故； g) 领导和组织施工现场动态管理和综合考评工作。4.1.5 总工程师 a） 对公司总经理负责，主管公司的技术工作 b） 负责公司的科技进步新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用； c） 审批一、二级工程项目的施工组织设计及各专业施工方案； d） 负责公司的各种技术活动； e） 负责组织公司的技术力量，解决工程项目中的疑难问题。 f） 负责新标准、规范的推广应用工作； g） 负责组织企业技术标准的增补、修订工作。4.1.6 主管人事副总经理a) 对公司总经理负责，主管劳动工资、职工福利、人才开发、教育培训等活动；b) 分管人力资源部；c) 为公司管理体系的建立与完善，提供实施质量安全环境方针和质量目标、安全目标和环境目标指标所必需的人力资源； d) 指导和督促检查人力资源部落实主管控制的质量、安全和环境管理活动，参与制定质量安全环境方针及管理评审，保证管理体系的有效运行。编订刘树源审 核朱昱炜批 准谈德勤上海绿地建设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/COP5042009A修改状态第2次修改标题：职责与权限页 码第 3页 共 8 页4.1.7 主管物资副总经理a) 对公司总经理负责、主管建筑材料、构配件和工程设备的采购管理等活动； b) 分管项目管理中心（采购、设备）；c） 指导和督促检查项目管理中心（采购、设备）落实主管控制的质量、安全和环境管理活动，参与制定质量安全环境方针和质量目标、安全目标和环境目标指标及管理评审，保证管理体系的有效运行；d) 为公司管理体系的建立和完善提供物质资源保证； e) 审批合格供应商； f) 领导和组织处理重大设备事故。4.2 公司职能部门及其负责人4.2.1 公司办公室及其部门负责人公司办公室履行公司赋予主管管理体系中管理职责、文件控制等活动的有关职责。公司办公室主任的主要职责：a)贯彻执行国家和上级主管部门发布的法令、法规；b) 根据公司总经理批准的有关文件和资料批准、发布、更改的权限，做好文件和资料的标识、收集、编目、归档、存贮、保管、收发和处理工作；c) 与项目管理中心等部门相互配合，指导与协调生产单位的工作，保证在与管理体系运行有关的场所，都使用相应文件的有效版本。4.2.2 人力资源部及其部门负责人人力资源部履行公司赋予的主管管理体系中人力资源的有关职责。人力资源部部长的主要职责：a) 贯彻执行国家和上级主管部门发布的法令、法规、技术标准和技术文件； b) 负责制（修）订主管质量、安全和环境管理活动的程序文件和相关管理规定以及运行记录表式； c) 与各有关部门相互配合、指导和协调生产单位工作，提供有效的、合格的劳动力资源，使公司的管理体系在工程项目、产品制造上有效运行； d) 及时掌握人才需求，根据公司质量安全环境方针和质量目标、安全目标、环境目标指标编制有针对性的中长期和年度培训计划，经批准后组织实施，不断提高公司员工的整体素质；e）组织好项目经理（建造师）、内审员、十三大员、特殊工种作业人员的教育培训和资格考核工作；f）针对当前生产经营需要会同各职能部门和项目经理部及时组织各种培训。4.2.3 市场经营部及其部门负责人市场经营部履行公司赋予的主管管理体系中合同评审活动的有关职责。市场经营部部长的主要职责： a) 贯彻执行国家和上级主管部门发布的法令、法规、技术标准和技术文件； b) 负责制（修）订主管质量、安全和环境管理活动的程序文件、相关管理规定和运行记录表式；编订刘树源审 核朱昱炜批 准谈德勤上海绿地建设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/COP5042009A修改状态第2次修改标题：职责与权限页 码第 4页 共 8 页c) 领导和组织公司二级单位开展对建筑市场调研、预测、提供市场信息； d） 组织实施一、二级综合性工程项目合同评审，指导公司二级单位开展合同评审；e) 负责一、二级综合性工程项目投标报价，指导公司二级单位开展投标报价；f） 归口管理公司的工程合同和内部价格，对公司二级单位的工程合同履约情况进行检查考核。4.2.4 项目管理中心及其部门负责人项目管理中心履行公司赋予的主管管理体系中文件控制、顾客沟通、生产和服务提供、监视和测量装置的控制、不合格品的控制、监视（测）和测量、产品实现的策划、纠正和预防措施、记录的控制、内部审核、测量、分析和改进、“危险源辨识与风险评价、风险控制”“环境因素”、“安全、环境管理方案”、“信息交流与沟通”、“环境、安全运行控制”、“应急准备和响应”、“环境、安全绩效的测量与监测”、“事故报告、调查与处理”中的有关职责，同时主管或授权管理体系中管理职责中的内部审核。项目管理中心主任的主要职责：a) 贯彻执行国家和上级主管部门发布的法令、法规、技术标准、技术文件；b) 根据公司的质量安全环境方针，组织制订和编订公司质量安全环境手册、程序文件和其他质量、安全、环境文件以及运行记录表式。负责制订公司年度质量计划和质量目标；c) 与各有关部门相互配合，指导和协调生产单位的工作，使公司的管理体系在工程项目上有效运行；同时负责管理体系信息的收集、传递及反馈，并协调各部门处理有关信息d) 负责公司一、二级项目经理的审核，一、二级项目经理部的审批，各类拆除项目的审批，合格分承包方的审核； e) 负责领导和管理公司量值传递系统；f) 组织对各工程项目定期综合考评和质量、计量的巡查、验评、复检、回访等工作，必要时行使质量否决权； g) 负责环境、质量人员、项目经理（建造师）的有关的资质取证，复证的组织管理工作；h) 负责质量和环境事故的调查判定和处理，参与安全事故的调查判定和处理；i) 参与重大环境、质量、安全、设备事故的调查分析，负责对事故的技术论证分析。4.2.5 项目管理中心（采购、设备）及其部门负责人 项目管理中心（采购、设备）履行公司赋予的主管管理体系中采购、设施设备控制、顾客财产的控制、产品标识和可追溯性、产品防护等活动的有关职责。 项目管理中心（采购、设备）的主要职责：a）贯彻执行国家和上级主管部门发布的法令、法规； b) 负责制（修）订主管活动的程序文件、相关管理规定和运行记录表式； c) 组织采购活动的实施和管理；d)与各有关部门相互配合，指导与协调生产单位的工作，使公司的管理体系在工程编订刘树源审 核朱昱炜批 准谈德勤上海绿地建设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/COP5042009A修改状态第2次修改标题：职责与权限页 码第 5页 共 8 页 项目上有效运行；e)组织开展对主要施工机械巡检，提高设备完好率、利用率；确保施工生产设施、环境保护设施、劳动保护设施的正常运行；负责重大设备事故调查处理。4.2.6项目管理中心（安环）及其负责人项目管理中心（安环）履行公司赋予的主管管理体系中“法律法规与其它要求” 、“合规性评价”、“危险源辨识与风险评价、风险控制”、“环境因素”、“生产和服务提供”、“环境、安全运行控制”、“安全、环境管理方案”、“信息交流与沟通”、“应急准备和响应”、“环境、安全绩效的测量与监测”、“事故报告、调查与处理中的有关职责。项目管理中心（安环）部长的主要职责和权限： a) 贯彻执行国家和上级主管部门发布的法令、法规、技术标准和技术文件； b) 负责或参与制(修)订管理体系中主管活动的程序文件和相关管理规定和运行记录表式；制定公司年度的安全、环境管理目标；审核、核定各二级单位的安全、环境管理目标； c) 根据总经理确定的安全目标、环境目标制订安全、环境管理方案，为生产过程提供环保、安全运行的方案，并监督方案实施；审核各施工项目的施工组织设计、安全专项方案； d) 与各有关部门相互配合、指导和协调生产单位的工作，使公司的管理体系在工程项目上安全运行，同时负责管理体系信息的收集、传递及反馈，并协调各部门处理有关信息；e) 参与重大环境、质量、安全、设备事故的调查分析，负责对事故的技术论证分析；f) 负责安全人员的有关的资质取证、复证的组织管理工作；g） 负责公司安全、环境法律法规与其它要求的识别、获取及其适用性的评审工作。4.2.7技术中心及其部门负责人技术中心履行公司赋予的主管管理体系中“法律法规与其他要求”“产品实现的策划”“记录的控制”等活动的有关职责。技术中心主任的主要职责：a) 贯彻执行国家和上级主管部门发布的法令、法规、技术标准、技术文件 b) 负责或参与制(修)订管理体系中有关主管活动的程序文件和相关管理规定和运行记录表式 c) 负责管理国家发布的有关工程建设的法令、法规、技术标准和技术文件的有效性，保证项目经理部使用上述有效版本； d) 及时掌握行业的技术发展方向，根据公司质量安全环境方针和质量目标、安全目标、环境目标指标编制有针对性的中长期和年度的技术发展计划，经批准后组织实施，不断提高公司整体技术素质。 e) 负责一、二级工程项目的施工组织设计的审核； f) 负责公司创新类新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用的审核工作，负责国家指导的新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用的审批工作； g) 组织公司专业学科组处理工程建设中的重大技术问题；h) 参与重大环境、质量、安全、设备事故的调查分析，负责对事故的技术论证分析。4.3 项目经理的职责和权限编订刘树源审 核朱昱炜批 准谈德勤上海绿地建设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/COP5042009A修改状态第2次修改标题：职责与权限页 码第 6页 共 8 页项目经理是公司法定代表人授权履行项目合同的法人委托人，是项目全面负责人和项目质量、安全、环境管理第一责任者，直接接受建设公司主管生产技术的副总经理领导，接受工程项目经理部组建部门的归口管理，在其负责的工程存在期间，代表公司对项目全面负责，在工程项目上贯彻执行公司的质量安全环境方针和经营宗旨，使公司的管理体系在工程项目上有效运行，全面履行工程承包合同。其职责和权限是： a) 按照工程承包合同的要求，现场的实际情况，组织编制单位工程施工组织设计，分阶段、分区域组织实施，保证合同工期实现； b) 根据工程规模和技术复杂程序，组建项目经理部，描述各职位的质量、安全和环境职能，列入施工组织设计； c) 负责施工组织设计的编制，确保管理体系在项目上有效运行； d) 对其负责的工程进行目标管理，即对工期、安全、质量、环境、预算、资金等全面负责，定期召开项目经理部内部工作例会，协调解决施工中存在的问题，协调同顾客、分承包方及相关方的关系； e) 重视安全生产和文明施工，建立安全保证体系确保在项目上有效运行，按施工现场综合考评实施细则组织检查施工安全措施，避免发生人身、设备等安全事故和环境事故，组织施工单位制定切实可行的措施，搞好现场的文明施工； f) 督促检查物资供应情况以及原材料消耗情况，保证工程物资和劳动保护用品的供应质量； g) 督促加强工程承包合同和分包合同的管理; h) 定期向建设公司主管经理和工程项目经理部组建部门经理汇报请示工作，争取上级领导和有关部门支持、帮助； i) 认真组织好工程交工验收工作； j) 工程交工验收和结算后，组织项目经理部及时办理好售后服务转移的有关手续。4.4 其他人员的职责和权限4.4.1 内部审核员的职责和权限a) 熟悉审核程序和有关文件；b) 向受审方传达和阐明审核要求： c) 有效地策划所承担的审核工作，编制检查表； d) 将审核结果作出记录，提出受审部门的不合格项名称及内容；e) 向组长报告审核结果；f) 收存与审核有关的文件；g) 配合并支持组长的工作；熟悉审核程序和有关文件； h) 担任审核组长的审核员，除上述职责和权限外，另增加：制订本组审核的具体计划；分配审核员的审核工作；及时向受审部门和单位报告严重不合格项；向管理者代表报告审核实施过程中遇到的重大障碍；清晰明确地作出本组的审核结论；参与完成审核报告。4 4.2 质量检验员的职责和权限a) 熟悉质量检验的规范、标准；b) 指导班组长做好自检互检工作；编订刘树源审 核朱昱炜批 准谈德勤上海绿地建设(集团)有限公司标准文件编号SGCC/COP5042009A修改状态第2次修改标题：职责与权限页 码第 7页 共 8 页c) 负责对一般项目的巡检，重点项目蹲点检验，在授权的范围内对验收批、分项工程和一般分部工程质量的验评和质量等级的核定工作； d) 对不合格的工序、成品、半成品、分部分项工程、验收批提出整改返修通知，必要时行使质量否决权；e) 严格执行质量事故报告制度，及时上报各类质量事故，坚持四不放过原则；f) 负责做好质量信息反馈工作；g) 参与公司质检负责人对实物质量和内业资料的核验和签署质量验评证书。4 4.3 安全员a）熟悉掌握国家有关安全、劳动保护的方针、政策、法律、法规、规范、标准；b）熟悉各项安全操作规程，指导施工现场安全生产；c）负责安全检查，及时发现安全隐患，跟踪检查整改情况，必要时有权责令其停工；d）严格执行安全事故报告制度，及时上报各类安全事故，坚持四不放过原则；e）负责做好职业健康安全信息反馈工作；f）负责参与安全保证体系资料整理和归档工作。4.4.4 计量管理员的职责和权限a) 熟悉计量的规范、标准，遵守相应的计量管理的职责要求；b) 拟订公司计量管理系统和量值传递系统模式，经计量负责人审核，主管总工程师批准后组织实施；c) 按公司计量器具分类管理办法，建立并管好公司计量器具台帐和卡片，全面掌握使用分布情况，检查、监督计量器具流转环节，使之全面受控，帐、卡、物一致； d) 制订公司计量标准器具，强制检定计量器具和工作计量器具年度检定计划，督促各使用单位按期送检，掌握各单位送检情况，协调周检计划实施； e) 督促、检查各单位计量器具抽检工作，按照计量器具分类管理办法和标识管理的要求，进行定期检查，提高在用计量器具的合格率； f) 负责审查汇总能源、物料、工艺、质量、安全、环保计量器具的配备和计量检测情况，对计量的测试数据进行溯源检查，做到数据准确可靠；g) 负责计量标准器具和检定人员的考核取证工作。4.4.5 施工员的职责和权限 a) 贯彻执行公司的质量环境安全方针和有关质量、安全和环境的管理文件，强化“质量第一”、“安全第一”和“污染预防”意识，在保证工程质量、安全、环境的前提下抓施工进度；b) 按照有