组织运行及职务说明

1 北京市庄维房地产开发有限责任公司 组织结构、功能设置、职位说明书 远卓庄维项目组 2001年 12月 2 最终版说明 本版是在正式版的基础上修改而成。 本文件为远卓提交的最终版本。由于组织结构是随着外部环境的变化或随着公司的发展而需要保持一定非频繁变化的，因此远卓不承诺该组织结构永远适用。 3 术语定义 在本说明书中将使用如下术语： 负责：属于本部门事务，由本部门承担责任。可以请求其他部门支持 主持：需要与其他部门配合完成的工作，由本部门牵头并承担相关责任 组织：需要与其他部门配合完成的工作，由本部门承担协调事务 支持：配合其他部门的工作，本部门不承担责任 4 组织结构及功能层级设置 部门功能设置 部门主管及以上职位说明书 目录 5 组织设计 庄维战略所决定的运作目标以及环境、技术、规模因素分析 战略 由项目型公司向专业化公司发展、接近客户、鼓励创新 规模 小型组织、规范化及分权程度要求不高 环境 外部环境比较稳定 技术 开发与营销需要创新、工程建设专业化程度较高 运营 流程清晰、复杂程度低 组织因素所决定的 结构特点 简单的结构 较少的层级和部门 较低的分权程度 重点突出、利于创新 庄维组织结构调整原则 合理的法人治理结构 管理减少层级 增加缺乏的功能，调整功能重叠部门职责 调整资源配置，突出重点 加强财务部在公司的地位，对公司的资金调拨、成本核算应全程介入 以庄维现有的人力资源状况为基础，对庄维的人力资源结构进行调整 6 说明：战略执行及决策支持层属于公司核心管理人员，总经理助理分别兼任开发部和销售部经理 董事会秘书 总 经 理 股东大会 董 事 会 工作管理委员会 总经理助理 总经理助理 财务总监 工程总监 办公室 财务部 工程部 开发部 销售部 战略执行及决策支持层 战略决策层 经营执行层 组织结构及功能层级图 物业公司 7 组织结构说明 董事会由 7人构成，负责制订公司中、长期发展战略，向股东大会负责 经营管理层由 5人构成，在总经理的领导下共同负责公司日常的经营管理活动，经理层对董事会负责 具体人员构成如下： 总经理助理两名（分管开发和销售） 财务总监 工程总监 执行层由 5个职能部门构成，核心员工 20人左右；除办公室以外的其他部门由管理层成员分管，办公室由总经理直管，执行层对管理层负责 具体分管如下： 总 经 理：负责全面公司管理，同时直管办公室 总经理助理（开发）：开发部 总经理助理（销售）：销售部 财 务 总 监：财务部 工 程 总 监：工程部 8 前期设计过程中设立临时的跨部门的项目管理团队 工程部 由来自工程部门的工程技术专题小组对配套设施建设的合理性、可行性以及各种方案的优劣势比较研究，确定建筑物整体设置的安全和合理 开发部 来自开发部的前期策划、设计小组对开发前期的外观设计、层高、容积率、所得率等进行研究，制订前期的规划和设计方案 战略委员会 确定技术可能提供的价值包 研究市场潜力 研究市场环境及需求的变化 确定和通过设计方案 销售部 对已售出的楼盘和市场需求状况进行详细的统计和分析，为前期的规划、设计提供具有参考价值的意见 设计开发小组 该小组由总经理直接或委托专人管理 财务部 财务部在设计开发小组中主要的工作职责是确定项目未来的概预算，制订核算和监督的指标，以加强项目的成本核算 外部专家 外部专家主要向设计开发小组提供指导意见和建议，加强设计的合理性、实用性 注：此项目管理团队的设置是针对庄维二期设计策划工作，不是公司常设机构 9 组织结构及功能层级设置 部门功能设置 部门主管及以上职位说明书 目录 10 开发部功能描述 办公室 财务部 工程部 开发部 销售部 参与公司项目开发可行性研究及规划的拟订 负责项目前期开发对外公共关系 负责项目设计规划的招标、委托 负责有关业务资料的存档和管理 主持土地储备的可行性研究，出具研究报告和购买土地的意见 负责项目前期的勘察、土地征用和拆迁安置工作 负责办理工程项目计划及用地计划的报批和报审以及工程项目开工的各种手续 11 工程部功能描述 办公室 财务部 工程部 开发部 销售部 负责对工程监理单位的监督和管理，并通过其实现对施工单位的管理 负责项目工程开发中建筑、监理单位的招标；工程合同洽谈、签订和备案 负责工程建筑图和资料的保存及管理 负责本部门的对外公共关系 负责编制工程概预算方案并报送财务部 负责制定工程方面的总体实施方案 参与公司项目开发可行性研究及规划的拟订 参与前期招投标和承包商的确认 工程施工现场和工程质量进度 过程验收、变更洽商、工程结款 12 办公室功能描述 办公室 财务部 工程部 开发部 销售部 主持公司人力资源规划的拟订，并监督执行，主持公司人力资源档案的管理 主持公司员工招募、任用、晋升管理 主持薪资、福利的拟订，办理公司绩效评估事务，并实施监督 主持公司培训计划的拟订，并组织实施 负责公司行政、总务和支持工作 主持公司行政总务计划预算的制订、实施及控制 主持公司行政规章制度的制订，并监督执行 负责公司办公用品的采购与管理工作及非生产性设备设施的实物形态管理 负责公司各部门公共关系费用支出的报批工作 负责公司各部门工作的总结与通报工作 负责公司的合同管理和其他重要资料的备份存档 13 财务部功能描述 主持公司财务预算的拟订和财务预算的管理，并接受授权执行监督 主持公司融资管理并接受授权办理融资事务 主持公司的资产管理并主持盘点工作，并根据董事会要求代管股东其它财务事宜 主持公司财务风险管理（包括：资产负债风险、信用风险等） 主持公司的财务核算管理，负责公司会计核算，同时负责合并报表核算 主持拟订公司财务管理制度，经审定核准后执行监督 主持拟订公司投资项目可行性财务分析和收益率预测 主持公司财务费用分析和控制，税收分析和调整建议 参与公司项目开发可行性研究及规划的拟订 办公室 财务部 工程部 开发部 销售部 14 销售部功能描述 办公室 财务部 工程部 开发部 销售部 主持售后服务工作，处理客户投诉和争端，与物业公司共同满足客户需求 负责公司营销企划的实施和管理、广告的投放和监控 负责编制销售和市场的计划和费用预算 负责销售计划和方案的实施，制定客户政策和管理客户档案 主持销售和市场信息的收集、整理、分析及预测 参与公司项目开发可行性研究及规划的拟订 负责管理和维护项目销售和市场营销部分的对外公共关系 15 组织结构及功能层级设置 部门功能设置 部门主管及以上职位说明书 目录 16 职务名称： 总经理 设立日期： 业务单位： 部门： 职务代码： 职责： 负责公司的整体发展及经营业绩的实现；优化资源配置；通过有效管理举措提高公司业绩；招聘及培训优秀管理人才；对人力资源进行开发、培育和优化配置，建立和完善人才战略相配套的激励和制约机制；同时负责办公室的工作 主持公司办公室的工作 主持拟订和初审办公室绩效指标 主持制订办公室工作程序与管理制度并管理日常事务 主持办公的定岗定员、人员招聘、业绩考评、奖惩及人员任免 业务： 主持公司的生产经营管理工作，提出公司的总体目标及经营方向，并向董事会报告工作 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案，对重大事项提出指导意见或决策 根据公司章程，拟定公司的具体管理规章 ， 动员和激励整个公司员工努力工作，取得成就 负责指导公司对外公共关系工作 负责指导企业文化的建设和维护 负责整个公司运作的规范性和合法性 拟定公司内部管理机构的设置方案，报请董事会批准后实施 检查并监督各职能部门的工作情况 17 人事： 制订和修改经理工作细则，报请董事会批准后实施 任免公司高级管理人员，聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的人员 提请董事会聘任或解聘公司财务负责人 领导制定关键岗位职责以及业绩考核指标 主持对总经理助理、财务总监、工程总监、各部门负责人进行考核并决定相应奖罚 根据董事会授予职权，对相关管理职权进行分解 财务： 拟定公司的年度财务预算方案、决算方案，报董事会审议决定批准后执行，并接受经营管理委员会的监督审查 按有关规定审批公司的有关费用开支 主持审核和批准下属各主要部门的年度预算 其他： 列席董事会会议（列席董事会会议的非董事总经理没有表决权） 18 组织关系： 向上：董事会 向下：各部门主管 对外：同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系，包括： 政府机关 有可能建立合作关系的企业与政府机构 任职资格 ： 由董事会任命 教育背景：大学本科以上学历，房地产及其相关专业或者经济管理相关专业 工作经验：具有十年以上房地产企业管理经验 必要的技能和素质：熟悉行业情况；善于思考；视野开阔；有较强的口头语言表达能力，善于动员；具有很强的决策能力；具有良好的公关和协调能力 19 职务名称： 工程总监 设立日期： 业务单位： 部门： 职务代码： 职责： 作为公司业务的直接领导者 ,在总经理的直接领导下，负责公司工程开发业务的综合性管理、协调和支持工作；承担项目建设、施工单位、监理单位的管理工作 业务： 主持项目开发概预算大纲讨论会，负责提供项目开发概预算报告或建议 根据概预算大纲，在项目开发中对开发过程发生的预算进行控制 督导工程部门负责人拟订材料采购计划和研究开发计划，并予以初审 主持项目开发过程中的各项招投标工作 领导工程部对外进行工程洽商 督导工程部门对工程进度进行审核，根据进度拨付工程款 协调建筑单位、监理公司与当地政府部门间的关系 合理安排配套设施的建筑安装（水、电、暖、消防等），并制订详细的计划进度 人事： 参与制定公司主管人员的重要业绩考评指标 拟定本部下属的职位配置、职位说明书及业绩考评指标 负责对本部门员工实施绩效考评（关键业绩指标和其他能力指标），并提出奖惩建议 决定部内人员的调配 财务： 制定部门工作计划和项目整体的概预算，并遵照财务部规定确定使用权限 20 组织关系： 向上：总经理； 向下：工程部员工 对外：同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系，包括： 建筑单位 监理公司 政府机关 任职资格 ： 由总经理任命 教育背景：大学本科以上学历 工作经验：五年以上企业经营主管工作经验 必要技能和素质：具有很强工程开发专业技能和组织管理能力；具有良好的人际沟通和协调能力； 具有良好口头和文字表达能力 21 职务名称： 总经理助理 （开发） 设立日期： 业务单位： 部门： 职务代码： 职责： 作为公司业务的直接领导者 ,在总经理的直接领导下，参与公司经营管理层重大事务；主持公司开发部门的工作； 主持公司开发部门的工作 主持拟订和初审前期设计规划 主持拟订和初审开发部门绩效指标 主持制订开发部门工作程序与管理制度并管理日常事务 主持开发部门的定岗定员、人员招聘、业绩考评、奖惩及人员任免 研究市场需求变化及政策变动影响 研究房地产市场需求变化，提供对公司有价值的建议 从政策变动的角度提供公司未来地产开发的建议 参与公司重大事务 参与公司战略的实施 - 参与拟订公司业务、人力资源评估体系 - 参与初审公司现有各项业务的计划 - 参与重大投资的规划和实施 - 参与具体提案的评估和决策 参与制定公司预算计划和制订公司组织结构、业务流程、各项管理制度及绩效监测 22 - 参与拟订和初审公司预算大纲 - 参与初审公司年度、季度业务计划和公司预算，终审部门预算和月度业务计划 - 参与确定部门负责人的业绩考评指标 - 参与业务单位的绩效评估 参与公司人力资源管理 - 参与终审部门负责人与业务单位经理的职务说明书 - 参与决定部门负责人与业务单位主管的任免 - 参与制定公司的薪资体系和福利政策，并负责初审 - 参与部门经理与业务单位主管的业绩考评（关键业绩指标和能力指标），并决定奖惩 其它 完成其它总经理委托与自行发展的工作 参与处理公司突发事件 组织关系： 向上： 总经理 向下： 开发部员工 外部： 同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系，包括： 政府机关 设计院、所 23 有可能建立合作关系的企业与政府机构 任职资格： 由总经理提名，董事会任命 教育背景：大学本科或以上学历 工作经验： 3年以上大型企业高级主管工作经验 技能：熟悉房地产行业情况；有较强的口头语言表达能力；具有良好的公关和协调能力 能力要求： - 出色的判断力和分析技能 - 出色的谈判能力 - 行政与人事管理能力 - 良好的协调与沟通技能 24 职务名称： 总经理助理 （销售） 设立日期： 业务单位： 部门： 职务代码： 职责： 作为公司业务的直接领导者 ,在总经理的直接领导下，参与公司经营管理层重大事务；主持公司销售部门的工作； 主持公司销售部门的工作 主持拟订和初审销售前期整体规划 主持拟订和初审销售部门绩效指标 主持制订销售部门工作程序与管理制度并管理日常事务 主持销售部门的定岗定员、人员招聘、业绩考评、奖惩及人员任免 研究目标客户群体特征及主要的市场需求方向 研究市场主力购房者群体的变动，提供对销售有价值的建议 从市场需求方向的角度提供公司未来地产开发的建议 参与公司重大事务 参与公司战略的实施 - 参与拟订公司业务、人力资源评估体系 - 参与初审公司现有各项业务的计划 - 参与重大投资的规划和实施 - 参与具体提案的评估和决策 参与制定公司预算计划和制订公司组织结构、业务流程、各项管理制度及绩效监测 25 -参与拟订和初审公司预算大纲 - 参与初审公司年度、季度业务计划和公司预算，终审部门预算和月度业务计划 - 参与确定部门负责人的业绩考评指标 - 参与业务单位的绩效评估 参与公司人力资源管理 - 参与终审部门负责人与业务单位经理的职务说明书 - 参与决定部门负责人与业务单位主管的任免 - 参与制定公司的薪资体系和福利政策，并负责初审 - 参与部门经理与业务单位主管的业绩考评（关键业绩指标和能力指标），并决定奖惩 其它 完成其它总经理委托与自行发展的工作 参与处理公司突发事件 组织关系： 向上： 对总经理负责 向下： 销售部直接对他负责 外部： 同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系，包括： 报社、广告公司 相关政府机关 26 有可能建立合作关系的企业与政府机构 任职资格： 由总经理提名，董事会任命 教育背景：大学本科或以上学历 工作经验： 3年以上房地产企业高级主管或销售主管工作经验 技能：熟悉房地产行业销售环节的工作；对市场有较强的把控能力；有较强的口头语言表达能力；具有良好的公关和协调能力 能力要求： - 出色的判断力和营销技能 - 出色的谈判能力 - 行政与人事管理能力 - 良好的协调与沟通技能 27 职务名称： 财务总监 设立日期： 业务单位： 部门： 职务代码： 职责： 作为公司业务的直接领导者 ,在总经理的直接领导下，制订公司财务目标，政策和规范，负责财政金融有关事宜，对公司提供全面的会计和财务服务，对公司业务进行财务监督和控制 业务： 参与公司预算大纲的制定 主持拟定项目前期工程概预算和公司财务季度、年度预算 主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施 主持公司的会计核算与财务分析工作 督导本部门员工按时完成帐务处理 对公司财务部进行直接管理 参与公司各项招投标中有关财务方面的工作，对部分环节进行监督 人事： 参与制定公司主管人员的重要业绩考评指标 拟定财务部下属人员的职位配置、职位说明书及业绩考评指标 负责对财务部门员工实施绩效考评（关键业绩指标和其他能力指标），并提出奖惩建议 决定部内人员的调配 财务： 制定部门工作计划和整体预算并遵照财务部规定确定使用权限 28 组织关系： 向上：总经理； 向下：财务部门员工 任职资格 ： 由总经理任命 教育背景：大学本科以上学历，财会相关专业 工作经验：五年以上企业财务主管工作经验 必要技能和素质：具有财务管理的丰富专业知识和经验；具有很强的组织管理能力；具有良好的人际沟通和协调能力；具有高级财务会计职称和注册会计师资格 29 职务名称： 董事会秘书 设立日期： 业务单位： 部门： 职务代码： 职责： 确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室 业务： 组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。 为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。 负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。 负责协调来访接待，保持与中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问。 负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料。 协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。 30 在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒董事会及其成员。 协调向公司股东大会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。 履行董事会授予的其他职责。 组织关系：