业务计划管理程序

程序文件 版本号：E/01湖北骆驼蓄电池股份有限公司文件编号业务计划管理程序编 制王从强LX.G01.0032005审 核杨诗军批 准刘长来1 目的编制长期经营计划，建立企业发展框架。在此基础上制定年度经营目标，为企业经营制定发展战略。2 适用范围适用于公司经营计划的制定与实施，规定了企业在制定经营计划、评价经营效果、了解顾客满意程度和员工满意程度、进行内外部绩效数据比较等方面的实施。3 术语和定义（无）4 职责4.1总经理负责组织中长期发展规划和年度业务计划的制订。4.2各部门负责制定本部门年度业务计划，并分解实施。4.3公司办负责汇总整理和下发业务计划，建立考核制度并实施考核。5管理要求5.1 中长期发展规划5.1.1中长期发展规划的编制工作由董事会负责组织，编制时应考虑企业历史、行业基准、政策环境和竞争对手分析，对收集的数据和资料进行SWOT分析。5.1.2中长期业务计划的具体内容由董事会确定，中长期业务计划经董事会评审后，报董事长批准，中长期规划每年年底由董事会组织进行一次适应性评审。中长期规划属公司秘密文件，发放范围为公司董事会成员及公司高层管理人员。5.2年度业务计划5.2.1年度业务计划由公司办依据中长期发展规划/公司现状/市场/销售预测等制定，各部门按公司办的要求对本部门计划进行年度分解，报公司办汇总。5.2.2年度业务计划经经理办公会评审后，报总经理批准，年度业务计划在每年7月30日前进行一次适应性评审，年度业务计划属公司秘密文件，发放范围为公司中层以上管理人员。5.2.3年度业务计划发放前，由公司办组织在中层以上管理人员中宣贯，发放时必须按文件和资料控制程序的要求受控。5.2.4各部门按“公司年度业务计划”的要求以及当月公司经营状况适时编制部门月度工作计划。部门月度工作计划在当月25日的公司计划工作会上讨论通过后实施。在下月的公司计划工作会上检查考核。5.2.5各部门按数据分析和持续改进程序中公司级数据确定表的规定以及统计报表管理办法收集相关数据。5.2.6公司办依据各部门报送数据，编制年（月）度公司级数据完成情况统计表，经审计后，报总经理批准。5.2.7公司级数据年度完成情况在每年年底经理办公会上评审；公司级数据月度完成情况在每月的生产总结会上评审。5.2.8公司办依据年(月)度公司级数据完成情况统计表，绘制各项指标完成状况的趋势分析图，对公司级数据进行逐项分析，查明原因，提出初步对策和纠正措施，落实责任人以及完成期限。对问题责任部门，限期分析原因并确定纠正措施，有关责任部门负责在规定期限内制定并实施改进，报公司办。公司办负责对改进措施进行跟踪和监督，并将验证结果报总经理。5.2.9公司办将所有确认后的整改报告提交管理评审。5.3业务计划的制定5.3.1 制定业务计划应考虑的事项如下：顾客要求、企业现状和发展愿景、市场情报、供方资源、行业数据和竞争对手分析、销售计划和预测等。修订状态编制/日期审核/日期批准/日期0102030405060708程序文件 版本号：E/01湖北骆驼蓄电池股份有限公司文件编号业务计划管理程序编 制王从强LX.G01.0032005审 核杨诗军批 准刘长来5.3.2编制长期业务计划的收集数据和资料可包括但不局限如下：序号收集数据和资料责任部门1战略规划与发展计划董事会2投资规划董事会3产品定位产品部4质量目标质保部5市场开拓计划，长期销售计划，顾客满意计划销售部6汽车行业产业政策销售部7现有主要用户的需求趋向；销售部8国内、外同行业的发展和竞争状况的对比销售部9企业现有的人力资源状况；人事部10企业文化建设人事部11企业福利建设人事部12企业现有的资金来源；财务科13企业近几年来实际经营的资料。公司办14供方资源采购部5.3.3编制年度业务计划的收集数据和资料可包括但不局限如下：序号收集数据和资料责任部门1销售计划销售部2生产计划生产部3财务计划（成本、财务预算、质量成本等）财务科4质量工作计划质保部5设备维修计划（配件、大修、保养）装备部6工装模具计划装备部7技术改造与投资计划装备部8产品开发与改进计划产品部9人力资源开发计划人事部10供方开发计划采购部11物质采购计划采购部12安全计划生产部13环保计划生产部14健康计划人事部6过程监控项目 频次 责任部门6.1竞争对手和行业数据比较 中长期计划制订时 总经理6.2年度经营计划完成统计 每月 各部门6.3年度经营计划完成的趋势分析 每月 各部门7 质量记录编号 记录名称 保存部门 保存期限LX.RD4-GS-12 中长期发展规划 公司办 15年LX.RD4-GS-07 年度业务计划 公司办 3年LX.RD4-GS-10 质量目标中长期计划 公司办 3年程序文件 版本号：E/01湖北骆驼蓄电池股份有限公司文件编号业务计划管理程序编 制王从强LX.G01.0032005审 核杨诗军批 准刘长来LX.RD4-GS-11 质量目标分解实施计划 公司办 5年LX.RD4-GS-13 公司级数据确定表 公司办 5年LX.RD4-ZB-17 纠正措施表 公司办 3年LX.RD4-GS-02 年 月度主要经济技术指标完成情况 公司办 3年8 支持过程和主要文件序号 过程名称 过程编号 对应程序文件名称1 文件控制 LX.G01.0012005 文件控制程序2 记录控制 LX.G01.0022005 质量记录控制程序3 数据分析 LX.G01.0282004 数据分析和持续改进程序4 纠正措施 LX.G01.0292005 纠正措施管理程序5 预防措施 LX.G01.0302005 预防措施管理程序9流程图责任部门 相关部门 流程图 相关文件/记录计划编制的依据公司办收集数据和资料责任部门编制中长期发展规划董事会 中长期发展规划编制年度业务计划各部门 各种年度业务计划公司办发放业务计划 文件和资料控制程序编制部门月度工作计划各部门 各部门月工作计划收集计划完成数据各部门 数据分析和